M**** I***
InculpatS***** R******** M********* F********* P******************** J******** A F********* P****** V*****
Parte vătămatăA****** N******** D* A*********** F****** B********
Parte civilăÎn baza art. 386 Cod pr.penală; Schimbă încadrarea juridică din infracţiunile prev. de art. 9 alin. 1 lit. b din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal(1968), art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal(1968), art. 272 alin. 1 lit. c din Legea nr. 31/1990 cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal (1968), art. 290 alin. 1 Cod penal (1968) cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal(1968) şi art. 291 Cod penal(1968) cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal (1968) în infracţiunile prev. de art. 9 alin. 1 lit. b din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal(1968), art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal(1968), art. 272 alin. 1 pct. 3 din Legea nr. 31/1990 cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal(1968), art. 290 alin. 1 Cod penal(1968) cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal(1968) şi art. 291 Cod penal (1968) cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal (1968), toate cu aplic. art. 33 lit. a Cod penal(1968), fiecare cu aplic. art. 5 Cod penal. În baza art. 9 alin. 1 lit. b din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal (1968), art. 396 alin. 10 Cod pr.penală şi art. 5 Cod penal; Condamnă inculpatul M**** I*** , la 2 ani închisoare şi interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a-II-a ,b şi c Cod penal (1968), pe o durată de 2 ani. În baza art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal ( 1968), art. 396 alin. 10 Cod pr. penală şi art. 5 Cod penal; Condamnă inculpatul la 3 ani închisoare şi interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a , teza a-II-a ,b şi c Cod penal ( 1968), pe o durată de 2 ani. În baza art. 272 alin. 1 pct. 3 din Legea nr. 31/1990 cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal(1968), art. 396 alin. 10 Cod pr.penală şi art. 5 Cod penal; Condamnă inculpatul la 1 an şi 6 luni închisoare. În baza art. 290 alin. 1 Cod penal (1968), cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal(1968), art. 396 alin. 10 Cod pr. penală şi art. 5 Cod penal; Condamnă inculpatul la 6 luni închisoare. În baza art. 291 Cod penal (1968) cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal(1968), art. 396 alin. 10 Cod pr.penală şi art. 5 Cod penal; Condamnă inculpatul la 6 luni închisoare. În baza art.33 lit. a, art. 34 lit. b şi art. 35 alin. 3 Cod penal( 1968); Inculpatul va executa pedeapsa de 3 ani închisoare şi 2 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a-II-a, b şi c Cod penal (1968); În baza art. 71 alin. 1 şi 2 (1968); Aplică pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a-II-a,b şi c Cod penal (1968). În baza art. 861 Cod penal (1968); Dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei închisorii, cu termen de încercare de 5 ani. În baza art. 863 alin. 1 Cod penal(1968); Pune în vedere inculpatului ca pe durata termenului de încercare să se supună următoarelor măsuri de supraveghere: - să se prezinte, la datele fixate, la Serviciul de probaţiune Vâlcea, desemnat cu supravegherea inculpatului; - să anunţe, în prealabil, orice schimbare de domiciliu, de reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea; - să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă; - să comunice informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele de existenţă. În baza art. 71 alin. 5 Cod penal(1968); Suspendă executarea pedepsei accesorii pe durata suspendării sub supraveghere a executării pedepsei închisorii. Atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 864 Cod penal (1968). În baza art. 19 Cod pr.penală, art. 1349 şi urm. Cod civil; Obligă inculpatul la plata sumelor de 26.979,92 lei şi 111.702,77 lei, plus dobânzi şi penalităţi de întârziere până la data plăţii efective către partea civilă Statul Român, prin Ministerul Finanţelor Publice - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală reprezentată de Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Craiova – Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Vâlcea cu sediul în Rm. Vâlcea, str. G-ral Magheru, nr. 17, judeţul Vâlcea. În baza art. 118 alin. 1 lit. e Cod penal(1968); Dispune confiscarea de la inculpat a sumei de 929.734,15 lei . În baza art. 11 din legea nr. 241/2005, art. 249 şi urm. Cod pr.penală; Dispune instituirea măsurii asiguratorii a sechestrului asupra bunurilor mobile şi imobile ale inculpatului, până la concurenţa prejudiciului cauzat. În baza art. 25 alin. 3 Cod pr.penală; Dispune anularea următoarelor înscrisuri falsificate: - facturile fiscale şi chitanţele de plată seria BCCI nr. 0799462-0799478,0799480-0799483, furnizor SC CLASS COM IMPEX SRL şi seria CON nr. 0043912-0043917 şi 0043902, furnizor SC GABI & ALIN CONCEPT SRL ; - facturile fiscale şi chitanţele de plată seria BCCI nr. 0799454-0799460 furnizor SC CLASS COM IMPEX SRL şi seria CON nr. 0043903-0043911, furnizor SC GABI& ALIN CONCEPT SRL; - facturile fiscale şi chitanţele de plată seria CIT nr. 2042051-2042062, furnizor SC FASHION CITRIN SRL şi seria BPAEf/BPAEc nr. 0080001-0080027, furnizor SC PAYROL EXPERT SRL ; - facturile fiscale nr. 001/03.01.2013, 002/22.01.2013, 17/10.02.2013, 18/11.02.2013, 25/20.02.2013, 27/23.02.2013, 04/12.03.2013, 06/12.03.2013, 07/14.03.2013, 08/14.03.2013, 09/20.03.2013, 11/23.03.2013, 15/30.03.2013, 31/01.04.2013, 20/02.04.2013, 21/05.04.2013, 35/05.04.2013, 39/10.04.2013, 24/13.04.2013, 25/13.04.2013, 27/17.04.2013, 45/20.04.2012, 8/17.05.2013, 9/20.05.2013, 10/20.05.2013, 11/20.05.2013, 12/23.05.2013, 13/25.05.2013, 14/25.05.2013, 15/26.05.2013, 16/26.05.2013, 17/27.05.2013, 18/27.05.2013, 19/28.05.2013, 20/28.05.2013, 21/29.05.2013, 22/29.05.2013, 25/04.07.2013, 26/10.07.2013, 57/10.07.2013, 27/19.07.2013, 28/19.07.2013, 29/22.07.2013, 30/23.07.2013, 31/13.08.2013, 32/13.08.2013, 33/14.08.2013, 34/19.08.2013, 35/19.08.2013 şi 40/16.10.2013 şi chitanţele de plată nr. 001/03.01.2013, 002/22.01.2013, 17/10.02.2013, 18/11.02.2013, 25/20.02.2013, 27/23.02.2013, 04/12.03.2013, 06/12.03.2013, 07/14.03.2013, 08/14.03.2013, 09/20.03.2013, 11/23.03.2013, 15/30.03.2013, 31/01.04.2013, 20/02.04.2013, 21/05.04.2013, 35/05.04.2013, 39/10.04.2013, 24/13.04.2013, 25/13.04.2013, 27/17.04.2013, 45/20.04.2012, 8/17.05.2013, 9/20.05.2013, 10/20.05.2013, 11/20.05.2013, 12/23.05.2013, 13/25.05.2013, 14/25.05.2013, 15/26.05.2013, 16/26.05.2013, 17/27.05.2013, 18/27.05.2013, 19/28.05.2013, 20/28.05.2013, 21/29.05.2013, 22/29.05.2013, 57/10.07.2013, 31/13.08.2013, 32/13.08.2013, 33/14.08.2013, 34/19.08.2013, 35/19.08.2013 şi 40/16.10.2013 furnizor SC METALE INTERNATIONAL SRL. În baza art. 13 din Legea nr. 241/2005; Dispune comunicarea unei copii a dispozitivului hotărârii, după rămânerea definitivă, Oficiului Registrului Comerţului în vederea efectuării menţiunilor corespunzătoare. În baza art. 274 alin. 1 Cod pr.penală; Obligă inculpatul la 2000 lei , cheltuieli judiciare către stat. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică, azi 02 martie 2016.
Hotarare 37/2016 din 02.03.2016amână pronunţarea la 02.03.2016
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 24.02.2016amână pronunţarea în cauză la 24.02.2016
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 17.02.2016admite cererea de amânare formulată de inculpat pentru a depune înscrisuri în circumstanţere şi acordă termen la data de 17.02.2016
Incheiere de sedinta din 27.01.2016faţă de lipsa inculpatului, amână cauza la 27.01.2016
Incheiere de sedinta din 16.12.2015Constată legalitatea sesizării instanţei cu rechizitoriul nr. 738/P/2014 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Vâlcea privind pe inculpatul M**** I***.Dispune începerea judecăţii cauzei. Stabileşte termen de judecată la data de 16.12.2015, cu citarea părţilor. Definitivă. Pronunţată în camera de consiliu , azi 18.11.2015
Incheiere camera preliminara din 18.11.2015amână cauza la 18.11.2015 pentru când se citează ANAF Bucureşti
Incheiere de sedinta din 04.11.2015admite cererea de amânare formulată de inculpat, pentru aşi angaja apărător şi acordă termen la 04.11.2015
Incheiere camera preliminara din 28.10.2015