Dosar 3349/117/2015 din 30.07.2015

Informatii dosar

• Sedinta din data de 27.01.2016 la ora 8:30

  Complet: Complet V F NCP

• Condamnare

  În baza art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 41 alin. 2 din Codul penal din 1968, art. 3201 din Codul de procedură penală din 1969, art. 74 alin. 1 lit. a, b şi c, art. 76 alin. 1 lit. d din Codul penal din 1969, art. 5 din Codul penal actual condamnă pe inculpatul Z. S. M., pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată la pedeapsa de 1 an şi 3 luni închisoare. În baza art. 290 cu aplic. art. 41 alin. 2 din Codul penal din 1968, art. 3201 din Codul de procedură penală din 1969, art. 74 alin. 1 lit. a, b şi c, art. 76 alin. 1 lit. e teza a II-a din Codul penal din 1969, art. 5 din Codul penal actual condamnă pe acelaşi inculpat pentru săvârşirea infracţiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată la pedeapsa de 3000 lei amendă penală. În baza art. 291 teza a II-a cu aplic. art. 41 alin. 2 din Codul penal din 1968, art. 3201 din Codul de procedură penală din 1969, art. 74 alin. 1 lit. a, b şi c, art. 76 alin. 1 lit. e teza a II-a din Codul penal din 1969, art. 5 din Codul penal actual condamnă pe acelaşi inculpat pentru săvârşirea infracţiunii de uz de fals la pedeapsa de 3000 lei amendă penală. În baza art. 33 lit. a din Codul penal din 1969 constată că infracţiunile de mai sus sunt concurente şi în baza art. 34 alin. 1 lit. e din Codul penal din 1969 contopeşte pedepsele de mai sus în pedeapsa cea mai grea de 1 an şi 3 luni închisoare la care adaugă 3000 lei amendă penală. În baza art. 71 din Codul penal privează pe inculpat, începând cu data rămânerii definitive a sentinţei şi până la executarea pedepsei, de dreptul prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a din Codul penal. În baza art. 81 din Codul penal dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei de mai sus, termenul de încercare fiind de 3 ani şi 3 luni conform art. 82 din Codul penal din 1969, termen ce începe să curgă de la data rămânerii definitive a prezentei sentinţe. În baza art. 71 alin. 5 din Codul penal din 1969 dispune suspendarea executării pedepsei accesorii pe durata suspendării executării pedepsei principale. În baza art. 19 şi urm. art. 397 din Codul de procedură penală rap. la art. 21 alin. 1 şi 2, art. 119 şi 120 din Codul de procedură fiscală anterior obligă inculpatul să plătească în favoarea statului suma de 258.220 lei reprezentând TVA şi impozit pe profit plus accesorii calculate până la data de 09.09.2013, la care se adaugă accesoriile calculate de la această dată şi până la data plăţii debitelor principale. În baza art. 404 alin. 4 lit. c din Codul de procedură penală menţine poprirea asiguratorie asupra sumelor de bani existente în conturile inculpatului deschise la BRD – Groupe Societe Generale şi, în baza art. 397 alin. 2 rap. la art. 249 alin. 5 şi art. 254 din Codul de procedură penală dispune şi poprirea sumelor de banii viitoare existente în aceste conturi până la concurenţa valorii prejudiciului produs de inculpat, mai sus precizată. Ia act că SC Ana Alpin SRL a fost radiată din Registrul Comerţului şi prin urmare nu mai are capacitate procesuală în cauză. Dispune desfiinţarea popririlor dispuse asupra sumelor de bani existente în conturile SC Ana Alpin SRL deschise la Banca Comercială Română S.A. şi Reiffeisen Bank S.A, precum şi a popririlor sumelor de bani existente în conturile inculpatului deschise la Banca Comercială Română, Reiffeisen Bank S.A., precum şi Banc Post S.A. În baza art. 25 alin. 3 din Codul de procedură penală dispune desfiinţarea totală a următoarelor înscrisuri: • factura fiscală nr. 8362181/17.01.2007 şi chitanţa aferentă nr. 8110237/17.01.2007 • f.f. nr. 8362964/07.02.2007 şi chitanţa aferentă nr.8110141/07.02.2006, • f.f. nr. 9117263/09.03.2007 şi chitanţa aferentă nr. 9467237/09.03.2007, • f.f. nr. 00794/25.01.2008 şi chitanţa aferentă nr. 0299/ 25.01.2008 • f.f. nr. 322376/10.06.2008 şi chitanţa aferentă nr. 125726/10.06.2008 • f.f. nr. 0029650/26.11.2008 şi chitanţa aferentă nr. 0031231/26.11.2008 • f.f. nr. 6700347/01.12.2006 şi chitanţa aferentă nr. 6755225/01.12.2006, • f.f. nr. 02506777/04.04.2008 şi chitanţa aferentă nr. 06642627/04.04.2008 • f.f. nr. 517/31.10.2007 şi chitanţa aferentă nr. 767/31.10.2007 • f.f. nr. 123041/04.11.2008 şi chitanţa aferentă nr. 011741/04.11.2008 • f.f. nr. 123038/13.11.2008 şi chitanţa aferentă nr. 011738/13.11.2008 • f.f. nr. 0012834/24.01.2009 şi chitanţa aferentă nr. 0012834/24.01.2009 • f.f. nr. 02676066/21.01.2008 şi chitanţa aferentă nr. 06949016/21.01.2008 • f.f. nr. 248945/07.11.2008 şi chitanţa aferenta nr. 946945/07.11.2008 • f.f. nr. 895702/10.11.2008 şi chitanţa aferentă nr. 868602/10.11.2008 • f.f. nr. 895706/11.11.2008 şi chitanţa aferentă nr. 868606/11.11.2008 • f.f. nr. 982312/09.02.2009 şi chitanţa aferentă nr. 120711/09.02.2009 • f.f. nr. 9020024/20.09.2006 şi chitanţa aferentă nr. 7569845/20.09.2006 • f.f. nr. 9020798/11.12.2006 şi chitanţa aferentă nr. 7569990/11.12.2006 • f.f. nr. 7735335/21.07.2006 şi chitanţa aferentă nr. 7855011/21.07.2006 • f.f. nr. 7735470/28.07.2006 şi chitanţa aferentă nr. 7855132/28.07.2006 • f.f. nr. 03534807/20.05.2008 şi chitanţe aferentă nr. 08900633/20.05.2008 • f.f. nr. 03534808/17.11.2008 şi chitanţa aferentă nr. 08900634/17.11.2008 • f.f. nr. 0884/15.05.2008 şi chitanţa aferentă nr. 0924/15.05.2008 • f.f. nr. 0885/19.11.2008 şi chitanţa aferentă nr.0925/19.11.2008 • f.f. nr. 1227/30.09.2007 şi chitanţa aferenta nr. 1275/30.09.2007 • f.f. nr. 1231/22.10.2007şi chitanţa aferentă nr. 1279/22.10.2007 • f.f. nr. 697461/18.11.2008 şi chitanţa aferentă nr. 910561/18.11.2008 • f.f. nr. 469198/24.11.2008 şi chitanţa aferentă nr. 469446/24.11.2008 • f.f. nr. 923377/23.06.2008 şi chitanţa aferentă nr. 336827/23.06.2008 • f.f. nr. 0047577/ 19.01.2008 şi chitanţa aferentă nr. 0107927/19.01.2008 • f.f. nr. 0049023/14.03.2008 şi chitanţa aferentă nr. 0109173/14.03.2008 • f.f. nr. 0049605/19.04.2008 şi chitanţa aferentă nr. 0109555/19.04.2008 • f.f. nr. 532928/26.08.2008 şi chitanţa aferentă nr. 452428/26.08.2008 • f.f. nr. 695112/01.11.2008 şi chitanţa aferentă nr. 695423/01.11.2008 • f.f. nr. 03535803/02.10.2007 şi chitanţa aferentă nr. 08901553/02.10.2007 • f.f. nr. 3535805/16.10.2007 şi chitanţa aferentă nr. 8901555/16.10.2007 • f.f. nr.04666802/21.11.2008 şi chitanţa aferentă nr.01435949/ 21.11.2008 • f.f. nr. 96/31.08.2007 şi chitanţa aferentă nr.396/31.08.2007 • f.f. nr. 04665757/26.11.2007 şi chitanţa aferentă nr. 01434957/26.11.2007 • f.f. nr. 0636105/18.01.2008 şi chitanţa aferentă nr. 0733805/18.01.2008 • f.f. nr. 0639420/27.11.2008 şi chitanţa aferentă nr. 0736418/27.11.2008 • f.f. nr. 9368451/30.08.2006 şi chitanţa aferentă nr. 9412347/30.08.2006 • f.f. nr. 8375450/09.01.2007 şi chitanţa aferentă nr. 4033671/09.01.2007 • f.f. nr. 344/31.08.2007 şi chitanţa aferentă nr. 395/31.08.2007 • f.f. nr. 6005/10.03.2008 şi chitanţa aferenta nr. 5955/10.03.2008 • f.f. nr. 693423/07.08.2007 şi chitanţa aferentă nr. 2230423/07.08.2007 • f.f. nr. 584909/04.11.2008 şi chitanţa aferentă nr 632709/04.11.2008 • f.f. nr. 768/20.11.2008 şi chitanţa aferentă nr. 866/20.11.2008 • f.f. nr. 701/04.09.2007 şi chitanţa aferentă nr. 351/04.09.2007 • f.f. nr. 702/04.09.2007 şi chitanţa aferentă nr. 352/ 04.09 2007 • f.f. nr. 705/06.10.2007 şi chitanţa aferentă nr. 355/06.10.2007 • f.f. nr. 0670149/04.03.2008 şi chitanţa aferentă nr. 0107593/04.03.2008 • f.f. nr. 998880/29.08.2008 şi chitanţa aferenta nr. 123528/29.08.2008 • f.f. nr. 779969/13.02.2009 şi chitanţa aferentă nr. 123619/ 13.02.2009 • f.f. nr. 0620089/04.07.2007şi chitanţa aferentă nr. 0096090/04.07.2007 • f.f. nr. 0029049/08.03.2008 şi chitanţa aferentă nr. 0056126/08.03.2008 • f.f. nr. 529818/05.11.2008 şi chitanţa aferentă nr 146718/05.11.2008 • f.f. nr. 529822/06.11.2008 şi chitanţa aferentă nr. 146722/06.11.2008 • f.f. nr. 502/06.09.2007 şi chitanţa aferentă nr. 253/06.09.2007 • f.f. nr. 504/18.09.2007 şi chitanţă aferentă nr. 254 /18.09.2007 • f.f. nr. 872438/12.11.2008 şi chitanţa aferentă nr. 879338/12.11.2008 • f.f. nr. 6335443/22.12.2006 şi chitanţa aferentă nr. 4112549/22.12.2006 • f.f. nr. 500747/03.11.2008 şi chitanţa aferentă nr. 511025/03.11.2008 • f.f. nr. 1480/28.11.2008 şi chitanţa aferentă nr. 1680/28.11.2008 • f.f. nr. 01233/24.11.2007 şi chitanţa aferentă nr. 0891/24.11.2007 • f.f. nr. 185414/16.02.2010 şi chitanţa aferentă nr. 185064/16.02.2010 • f.f. nr. 0185415/17.02.2010 şi chitanţa aferentă nr. 0185065/17.02.2010 • f.f nr. 0053878/06.07.2007 şi chitanţa aferentă nr. 0195878/6.07.2007 • f.f. nr. 129924/28.01.2009 şi chitanţa aferentă nr. 230724/28.01.2009 • f.f. nr. 0475/12.05.2008 şi chitanţa aferentă nr. 025/12.05.2008 • f.f. nr. 0095394/19.07.2007 şi chitanţa aferentă nr. 0115199/19.07.2007 • f.f. nr. 9852064/25.10.2006 şi chitanţa aferentă nr. 5663062/25.10.2006 • f.f. nr. 9852094/28.12.2006 şi chitanţa aferentă nr. 5663090/28.12.2006 • f.f. nr. 6310183/16.11.2006 şi chitanţa aferentă nr. 6442356/16.11.2006 • f.f. nr.3887342/03.08.2007 şi chitanţa aferentă nr. 2058742/03.08.2007 • f.f.nr. 03537267/22.01.2008 şi chitanţa aferentă nr. 08903967/22.01.2008 • f.f. nr. 7735461/07.12.2006 şi chitanţa aferentă nr. 7854334/07.12.2006 • f.f. nr. 5604691/30.07.2007 şi chitanţa aferentă nr. 9285172/ 30.07.2007 • f.f. nr. 9902549/05.04.2007 şi chitanţa aferentă nr. 9715571/05.04.2007 • f.f. nr. 9902478/31.05.2007 şi chitanţa aferente nr. 9715786/31.05.2007 • f.f. nr. 1087234/16.04.2007 şi chitanţa aferentă ar. 1211748/16.04.2007 • f.f. nr. 03537692/06.02.2008 şi chitanţa aferentă nr. 00482/06.02.2008 • f.f. nr. 03537694/08.02.2008 şi chitanţa aferenta nr. 00484/08.02.2008 • f.f. nr. 1087439/11.06.2007 şi chitanţe aferentă nr. 1211427/11.06.2007 • f.f. nr.1022861/11.12.2008 şi chitanţa aferentă nr. 1022861/11.12.2008 • f.f. nr. 1022875/19.12.2008 şi chitanţa aferenta nr. 1022875/19.12.2008 • f.f. nr. 1022891/22.01.2009 şi chitanţa aferentă nr.1022891/22.01.2009 • f.f. nr. 1022900/18.11.2009 şi chitanţa aferentă nr. 1022900/18.11.2009 • f.f. nr. 0240585/30.03.2007 şi chitanţa aferentă nr.09446235/30.03.2007 • f.f. nr.5476154/08.08.2006 şi chitanţa aferentă nr. 5773658/08.08.2006 • f.f. nir. 5476663/18.08.2006 şi chitanţa aferentă nr. 5773237/18.08.1006 • f.f. nr. 5476280/07.09.2006 şi chitanţa aferentă nr. 3773492/07.09.2006 • f.f. nr. 0299/13.01.2008 şi chitanţa aferentă nr. 0348/13.01.2008 • f.f. nr. 04668201/24.04.2008 şi chitanţa aferentă nr.01439001/24.04.2008 • f.f nr. 275549/17.11.2008 şi chitanţa aferentă nr. 210249/17.11.2008 • f.f. nr. 1546878/25.04.2007 şi chitanţa aferentă nr. 1503032/25.04.2007 • f.f. nr. 1546675/16.05.2007 şi chitanţa aferentă nr. 1503785/16.05.2007 • f.f. nr. 4585701/30.11.2006 şi chitanţa aferenta nr.8899601/30.11.2006 • f.f. nr. 302233/08.11.2008 şi chitanţa aferentă nr. 326633/08.11.2008 • f.f. nr. 0036286/29.05.2008 şi chitanţa aferentă nr. 0061286/29.05.2008 • f.f. nr. 0036287/14.11.2008 şi chitanţa aferentă nr.0061287/14.11.2008 • f.f. nr. 0074111/21.04.2008 şi chitanţa aferentă nr. 0058111/ 21.04.2008 • f.f. nr. 0075074/25.11.2008 şi chitanţa aferentă nr. 0059066/25.11.2008 • f.f. nr. 0017335/11.11.2009 şi chitanţa aferentă nr. 0017335/ 11.11.2009 • f.f. nr. 1254320/03.11.2006 şi chitanţa aferentă nr. 7569601/03.11.2006 • f.f. nr. 4435528/29.06.2007 şi chitanţa aferentă nr. 8723142/29.06.2007 • f.f. nr. 0114/16.11.2007 şi chitanţa aferentă nr. 0540/16.11.2007 • f.f. nr. 8702155/30.01.2007 şi chitanţa aferentă nr. 8005249/30.01.2007 • f.f. nr. 8700529/16.02.2007 şi chitanţa aferentă nr. 8006573/16.02.2007 • f.f. nr. 9001021/21.03.2007 şi chitanţa aferentă nr. 9325249/21.03.2007 • f.f. nr. 0920/11.01.2008 şi chitanţa aferentă nr. 01577/11.01.2008 • f.f. nr. 0523/17.03.2008 şi chitanţa aferentă nr. 0823/17.03.2008 • f.f. nr. 0524/22.11.2008 şi chitanţa aferentă nr. 0824/22.11.2008. Dispune comunicarea prezentei sentinţe, după rămânerea ei definitivă, la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului. Atrage atenţia inculpatului că în cazul săvârşirii unei noi infracţiuni în termenul de încercare sau în situaţia neplăţii cu rea-credinţă a despăgubirilor civile până la expirarea termenului de încercare se dispune revocarea suspendării executării pedepsei aplicate, iar pedeapsa rezultantă devine executorie, adăugându-se la cea aplicată pentru infracţiunea comisă în termenul de încercare. În baza art. 272 din Codul de procedură penală stabileşte în favoarea Baroului Cluj suma de 520 lei cu titlu de onorariu pentru apărător din oficiu - av. Purcărin Paul. În baza art. 274 alin. 1 din Codul de procedură penală obligă inculpatul să plătească în favoarea statului suma de 750 lei cu titlu de cheltuieli judiciare. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 27.01.2016.

  Hotarare 34/2016 din 27.01.2016

• Sedinta din data de 19.01.2016 la ora 12:00

  Complet: Complet V F NCP

• Amână cauza

  Stabileste termen pentru pronuntare la data de 27.01.2016

  Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 19.01.2016

• Sedinta din data de 22.12.2015 la ora 12:00

  Complet: Complet V F NCP

• Amână cauza

  Amana cauza in vederea efectuarii adresei catre administratorul judiciar CII Horatiu Hînganu.

  Incheiere de sedinta din 22.12.2015

• Sedinta din data de 11.11.2015 la ora 8:00

  Complet: Complet V F NCP

• Amână cauza

  În baza art. 346 alin. 2 din Codul de procedură penală constată legalitatea sesizării instanţei, a administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală şi dispune începerea judecăţii în cauza privind pe inculpatul Z.S. M., trimis în judecată prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Tribunalul Cluj nr. 223/P/2012 pentru săvârşirea infracţiunilor de: - evaziune fiscală în formă continuată, prev. şi ped. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 41 alin. 2 din Codul penal din 1969 şi art. 5 din Codul penal - fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată prev. de art. 290 cu aplic. art. 41 alin. 2 din Codul penal din 1969 şi art. 5 din Codul penal - uz de fals în formă continuată prev. şi ped. de art. 291 cu aplic. art. 41 alin. 2 din Codul penal din 1968 şi art. 5 din Codul penal, totul cu aplic. art. 33 lit. a din Codul penal din 1969. Definitivă. În baza art. 275 alin. 3 din Codul de procedură penală cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. Pronunţată în cameră de consiliu, azi, 11.11.2015. În baza art. 11 din Legea nr. 241/2005, art. 249 alin. 5 şi art. 254 din Codul de procedură penală dispune poprirea sumelor de bani existente în conturile inculpatului Z. S. M. deschise la BRD – Groupe Societe Generale SA, Banca Comercială Română SA, Reiffeisen Bank SA şi Banc Post SA, precum şi în conturile părţii responsabile civilmente SC A. A. SRL deschise la Banca Comercială Română SA şi Reiffeisen Bank S, în vederea recuperării pagubei produse prin infracţiunea de evaziune fiscală, până la concurenţa sumei de 282.288 lei. În baza art. 275 alin. 3 din Codul de procedură penală cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. Împotriva modului de aducere la îndeplinire a măsurii asigurătorii se poate formula contestaţie la Tribunalul Cluj în termen de 3 zile de la punerea în executare a măsurii. Pronunţată în cameră de consiliu, azi, 11.11.2015.

  Incheiere finala dezinvestire 296/2015 din 11.11.2015

• Sedinta din data de 29.09.2015 la ora 10:00

  Complet: Complet V F NCP

• Amână cauza

  Amana cauza avand in vedere lipsa procedurii de citare cu Statul Roman prin Agentia Nationala de Administrare Fiscala Bucuresti.

  Incheiere de sedinta din 29.09.2015