P******* F***** M*****
InculpatD******* G******* R******** A F********* P****** C****** P*** A************ J******** A F********* P****** O**
Parte civilăSentinţa penala nr. din 07.04.2016. În baza art.386 alin.1 C.p.p. admite cererea formulată de reprezentantul Ministerului Public privind schimbarea încadrării juridice a faptei din infracţiunea de evaziune fiscală în formă continuată prev. de art. 9 alin. 1 lit.c din Legea 241/2005 cu aplic. art.35 alin. 1 C.p. şi art.5 C.p. în infracţiunea de evaziune fiscală în formă continuată prev. art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr.241/2005 cu aplic. art.41 alin. 2 C.p. şi art.5 C.p. În baza art.11 pct.2 lit.b Vechiul C.p.p. rap. la art.10 alin.1 lit. i indice 1 Vechiul C.p.p. rap. la art.10 alin.1 teza a III-a din Legea nr.241/2005, cu aplicarea art. 5 C.p. dispune încetarea procesului penal pornit împotriva inculpatului P******* F***** M***** pentru săvârşirea infracţiunea de evaziune fiscală în formă continuată prev. art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr.241/2005 cu aplic. art.41 alin. 2 C.p. şi art.5 C.p. În baza art.91 lit. c vechiul cod penal rap. la art. 10 alin.1 teza a III-a din Legea nr.241/2005 aplică inculpatului 1000 lei amendă administrativă pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată prev. art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr.241/2005 cu aplic. art.41 alin. 2 C.p. şi art.5 C.p. În baza art. 25 alin.3 C.p.p. rap. la art. 256 C.p.p. şi art. 580 alin. 2 C.p.p. dispune anularea ca fiind false a facturilor fiscale emise în cauză, respectiv: nr.92600 – 92624 inclusiv din perioada 01.09.2009- 16.11.2009, nr.98782- 98827 inclusiv pentru perioada 03.12.2009 – 31.12.2009. Constată că inculpatul a achitat contravaloarea prejudiciului infracţional în cuantum de 58.830 lei către partea civilă. Obligă pe inculpat către partea civilă Statul Român reprezentat de ANAF Bucureşti prin DGRFP Craiova şi Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Olt la plata obligaţiilor fiscale accesorii pe perioada cuprinsă între data producerii prejudiciului şi data achitării integrale a acestuia către partea civilă. Menţine sechestrul asigurător instituit asupra bunurilor inculpatului asupra bunurilor inculpatului. În baza art.13 alin. 1 din Legea nr.241/2005 la data rămânerii definitive a prezentei hotărârii copia dispozitivului acesteia se va comunica Oficiului Naţional al Registrului Comerţului în vederea efectuării menţiunilor corespunzătoare. Conform art. 4 şi 6 din OG nr.75/2001 privind organizarea şi funcţionarea cazierului fiscal după rămânerea definitivă a prezentei hotărâri copia dispozitivului acesteia se va transmite şi Ministerului Finanţelor Publice şi DGFP Olt. Obligă pe inculpat la plata sumei de 3500 lei (3000 lei urmărire penală şi 500 lei judecată) cheltuieli judiciare statului. Cu apel. Pronunţată în şedinţă publică azi 07 aprilie 2016, la Tribunalul Olt.
Hotarare 73/2016 din 07.04.2016Admite cererea formulată de apărătorul ales al inculpatului P******* F***** M*****, avocat Panduru Virgil Amână judecarea cauzei la data de 07 aprilie 2016, ora 09:00. În conformitate cu dispoziţiile art. 353 alin. 2 C.p.p. nu se vor mai cita inculpatul P******* F***** M***** şi partea civilă DGRFP Craiova prin Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Olt Pronunţată in şedinţă publică, azi 03 martie 2016, la Tribunalul Olt.
Incheiere de sedinta din 03.03.2016Incheierea nr.9 din 28.01.2016, pronunţată în dosarul nr.3395/104/2015/a1 prin care: În baza art. 346 alin. (2) Cod procedură penală Constată legalitatea sesizării instanţei, a administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală cu rechizitoriul nr. 98/P/2014 emis de Parchetul de pe lângă Tribunalul Olt, privind pe inculpatul P******* F***** M*****, trimis în judecată în stare de libertate pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală prev. de art.9 alin.1 lit. c din Legea nr.241/1005 cu aplic. art.35 alin.1 C.p. şi art.5 alin. 1C.p. Dispune începerea judecăţii cauzei privind pe inculpatul P******* F***** M*****. Suma de 50 lei onorariu avocat oficiu - avocat Brenciu Claudiu (delegaţie de asistenţă judiciară obligatorie nr.1398 din 04.12.2015) ce va fi avansată din fondul Ministerului Justiţiei în contul Baroului Olt rămâne în sarcina statului. Definitivă. Pronunţată în camera de consiliu, azi, 28 ianuarie 2016, la Tribunalul Olt.