B***** O***** P******
InculpatT**** C*******
InculpatA****** N******** D* A*********** F******
Parte civilăB***** O***** P******
InculpatP*** L********* J******* S*** L******* E***** S****
Parte responsabilă civilmenteÎn temeiul art. 386 Cod procedură penală, dispune schimbarea încadrării juridice a infracţiuni de complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată, pentru care a fost trimis în judecată inculpatul B***** O***** P******, prin rechizitoriul nr. 62 D/P/2015 din 08.12.2015 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, D.I.I.C.O.T - Biroul Teritorial Neamţ, din art. 26 Cod penal anterior, raportat la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal anterior, în art. 26 Cod penal anterior, raportat la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal anterior, art. 37 lit. b Cod penal anterior şi art. 5 noul Cod penal. În temeiul art. 396 alin. 5 Cod procedură penală raportat la art. 17 alin. 2 şi art. 16 alin. 1 lit. a Cod procedură penală, achită inculpatul B***** O***** P******, pentru săvârşirea infracţiunii de aderarea la un grup infracţional organizat, prevăzută de art. 7 din Legea nr. 39/2003. Condamnă inculpatul B***** O***** P******,pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată, prevăzută de art. 26 Cod penal anterior raportat la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal anterior, art. 37 lit. b Cod penal anterior şi art. 5 noul Cod penal, la pedeapsa principală de 4 (patru) ani închisoare şi la pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, lit. b şi c Cod penal anterior, pe o durată de 2 (doi) ani după executarea pedepsei principale. În temeiul art. 71 alin. 2 Cod penal anterior, interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, lit. b şi c Cod penal anterior. În temeiul art. 386 Cod procedură penală, dispune schimbarea încadrării juridice a infracţiuni de evaziune fiscală, în formă continuată, pentru care a fost trimis în judecată inculpatul T**** C*******, prin acelaşi rechizitoriu, din art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal anterior, în art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal anterior şi art. 5 noul Cod penal. Condamnă inculpatul T**** C*******, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, în formă continuată, prevăzută art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal anterior şi art. 5 noul Cod penal, la pedeapsa principală de 4 (patru) ani închisoare şi la pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, lit. b şi c Cod penal anterior, pe o durată de 2 (doi) ani după executarea pedepsei principale. În temeiul art. 71 alin. 2 Cod penal anterior, interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, lit. b şi c Cod penal anterior. În temeiul art. 19 Cod procedură penală, art. 1357 şi 1373 Cod civil raportat la art. 119 alin. 1 şi art. 120 Cod procedură fiscală, admite acţiunea civilă formulată de partea civilă Ministerul Finanţelor Publice, A****** N******** D* A*********** F****** şi în consecinţă: Obligă în solidar inculpaţii B***** O***** P****** şi T**** C*******, iar acesta din urmă în solidar şi cu partea responsabilă civilmente S.C. Prime Financial Consulting S.R.L. Bistriţa să plătească părţii civile Ministerul Finanţelor Publice, A****** N******** D* A*********** F******, suma de 1.250.871 lei, cu titlu de despăgubiri civile (reprezentând TVA şi impozit pe profit), sumă ce va fi actualizată la data plăţii efective prin calcularea accesoriilor fiscale prevăzute de Codul de procedură fiscală. În temeiul art. 249 Cod procedură penală şi art. 11 din Legea nr. 241/2005, dispune instituirea sechestrului asigurător asupra bunurilor mobile şi imobile ale inculpaţilor B***** O***** P******, T**** C******* şi ale părţii responsabile civilmente S.C. Prime Financial Consulting S.R.L. Bistriţa, până la concurenţa sumei de 1.250.871 lei şi accesoriilor fiscale aferente. După rămânerea definitivă a prezentei sentinţe se va comunica o copie a dispozitivului, Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bistriţa. În temeiul art. 272 alin. 1 Cod procedură penală, onorariile avocaţilor din oficiu, de câte 360 lei, se avansează către Baroul Neamţ din fondurile Ministerului Justiţiei. În temeiul art. 274 alin. 2 şi 3 Cod procedură penală, obligă inculpatul T**** C******* în solidar cu partea responsabilă civilmente S.C. Prime Financial Consulting S.R.L. Bistriţa, să plătească statului suma de 2.000 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare. În temeiul art. 274 alin. 2 Cod procedură penală, obligă inculpatul B***** O***** P****** să plătească statului, suma de 2.000 lei, cheltuieli judiciare. Cu drept de apel în 10 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi - 11.08.2017.
Hotarare 80/2017 din 11.08.2017În temeiul art. 391 alin. 2 Cod procedură penală, amână pronunţarea la data de 11.08.2017, ora 13:00. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi – 10.08.2017.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 10.08.2017În temeiul art. 391 alin. 2 Cod procedură penală, amână pronunţarea la data de 10.08.2017, ora 13:00. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi – 21.07.2017.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 21.07.2017Pronunţarea la 21.07.2017, ora 13:00.
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 12.07.2017Amana judecarea cauzei la data de 12.07.2017 pentru atasarea s.p. 685/2006 a Judecatoriei Piatra Neamt.
Incheiere de sedinta din 14.06.2017Amânat la 14.06.2017, pt. lipsa inculpatului B***** O***** P******; pentru a se pune în discuţie schimbarea încadrării juridice.
Incheiere de sedinta din 17.05.2017Amânat la 17.05.2017, faţă de cererea de acordare termen formulată de av. inculpatului B***** O***** P******.
Incheiere de sedinta din 19.04.2017Amânat la 19.04.2017, pt. efectuare expertiză grafoscopică.
Incheiere de sedinta din 22.02.2017Amânat la 22.02.2017, pt. administrare probe.
Incheiere de sedinta din 25.01.2017Amânat la 25.01.2017, pt. administrare probe.
Incheiere de sedinta din 14.12.2016Amânat la 14.12.2016, pt. audierea martorei din lucrări Apopei Claudia.
Incheiere de sedinta din 23.11.2016Amânat la 23.11.2016, pt. audiere martori; solicitare relaţii de la A.J.F.P. Neamţ.
Incheiere de sedinta din 19.10.2016Amânat la 19.10.2016, pentru audiere martori din lucrări.
Incheiere de sedinta din 14.09.2016Amânat la 14.09.2016, pt. asigurarea prezenţei inculpatului arestat T**** C*******, în instanţă;pt. solicitare sentinţă penală, privind pe inculpatul T**** C******* de la Tribunalul Bistriţa.
Incheiere de sedinta din 22.06.2016Amânat la 22.06.2016, pt. asigurarea prezenţei inculpatului B***** O***** P****** în instanţă; pt. asigurarea asistenţei judiciare a inculpatului T**** C*******.
Incheiere de sedinta din 25.05.2016Amânat la 25.05.2016, pt. ca partea civilă să precizeze pretenţiile civile.
Incheiere de sedinta din 20.04.2016Amânat la 20.04.2016, pt. introducerea în cauză a părţii-responsabile civilmente;pentru solicitare relaţii de la:Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Neamţ, ANAF, Direcţia Taxe şi Impozite Piatra-Neamţ şi Direcţia Taxe şi Impozite Bistriţa.
Incheiere de sedinta din 16.03.2016Amânat pt.a da posibilitatea inculpaţilor să formuleze cereri şi excepţii.
Incheiere camera preliminara din 19.01.2016