B******* N******* E****
InculpatA****** N******** D* A*********** F****** - A************ J******** A F********* P****** B****
Parte civilăD************ T********* O*****
Reprezentant legalConstată că legea penală mai favorabilă este Codul penal din 1968 ?i Legea nr.241/2005 aflată în vigoare la momentul săvâr?irii infrac?iunilor. I. În temeiul art.9 alin.1 lit.c ?i alin.3 din Legea nr.241/2005, cu aplic. art.41 alin.2 Cod penal din 1968, art.74 alin.2 Cod penal din 1968 rap. la art.76 alin.1 lit.b Cod penal din 1968 cu referire la art.8 Cod proc. penală ?i cu re?inerea art.5 Cod penal, condamnă pe inculpata B N E, la o pedeapsă de 3 ani închisoare, pentru săvâr?irea infrac?iunii de evaziune fiscală în formă continuată. În baza art. 71 Cod penal 1968 cu aplicarea art. 12 alin. (1) din Legea nr. 187/2012, se interzice inculpatei B N E exerciţiul drepturilor de a fi aleasă în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi de a exercita o profesie de natura aceea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii, prev. de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a, b) şi c) Cod penal din 1968, cu titlu de pedeapsă accesorie pe durata executării pedepsei principale. În baza art. 65 alin. (2) Cod penal 1968 cu aplicarea art. 12 alin. (1) din Legea nr. 187/2012, se interzice inculpatei B N E exerciţiul drepturilor de a fi aleasă în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi de a exercita o profesie de natura aceea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii, prev. de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a, b) şi c) Cod penal din 1968 cu titlu de pedeapsă complementară pe o durată de 1 an de la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale. II. În temeiul art.20 Cod penal din 1968 rap. la art.8 alin.1 ?i 3 din Legea nr.241/2005, art.74 alin.2 Cod penal din 1968 rap. la art.76 alin.1 lit.d Cod penal din 1968 cu referire la art.8 Cod proc.penală ?i cu aplic. art.5 Cod penal, condamnă pe inculpata B N E la o pedeapsă de 6 luni închisoare, pentru săvâr?irea infrac?iunii de tentativă de stabilire cu rea-credinţă a impozitelor ?i taxelor având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat. În baza art. 71 Cod penal 1968 cu aplicarea art. 12 alin. (1) din Legea nr. 187/2012, se interzice inculpatei B N E exerciţiul drepturilor de a fi aleasă în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi de a exercita o profesie de natura aceea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii, prev. de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a, b) şi c) Cod penal din 1968, cu titlu de pedeapsă accesorie pe durata executării pedepsei principale. În temeiul art.33 lit.a-art.34 lit.b Cod penal din 1968, cu aplic. art.5 Cod penal, se contopesc cele două pedepse în sensul că se aplică pedeapsa cea mai grea de 3 ani închisoare. În baza art. 71 Cod penal 1968 cu aplicarea art. 12 alin. (1) din Legea nr. 187/2012, se interzice inculpatei B N E exerciţiul drepturilor de a fi aleasă în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi de a exercita o profesie de natura aceea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii, prev. de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a, b) şi c) Cod penal din 1968, cu titlu de pedeapsă accesorie pe durata executării pedepsei. În baza art. 65 alin. (2) Cod penal 1968 cu aplicarea art. 12 alin. (1) din Legea nr. 187/2012, se interzice inculpatei B N E exerciţiul drepturilor de a fi aleasă în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi de a exercita o profesie de natura aceea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii, prev. de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a, b) şi c) Cod penal din 1968 cu titlu de pedeapsă complementară pe o durată de 1 an de la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei. În baza art. 861 C.pen din 1968, dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei aplicate inculpatei B N E pe durata unui termen de încercare de 5 ani, termen stabilit în condiţiile art. 862 C.pen. din 1968. În baza art. 863 alin. 1 Cod penal din 1968, obligă pe inculpata B N E să se supună următoarelor măsuri de supraveghere, care vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul de Probaţiune Bihor: a) să se prezinte la datele fixate la Serviciul de Probaţiune Bihor; b) să anunţe în prealabil, orice schimbare de domiciliu, reşe¬dinţă sau locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea; c) să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă; d) să comunice informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele lui de existenţă. Se atrage atenţia inculpatei B N E asupra cauzelor de revocare a suspendării executării pedepsei sub supraveghere, prevăzute de art. 864 Cod pen. din 1968. În baza art. 71 alin. 5 Cod penal din 1968, se suspendă executarea pedepsei accesorii pe durata suspendării sub supraveghere. În baza art. 397 alin.1, art. 19 alin.1, art. 25 alin.1 Cod procedură penală raportat la art. 1357 Cod civil ?i cu aplic. art.173-art.174 Cod procedură fiscală, admite ac?iunea civilă formulată de ANAF – Direcţia Generală Regională Cluj – Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Bihor, astfel cum aceasta a fost precizată ?i dispune obligarea inculpatei B N E la plata sumei de 11.424.539,64 lei din care 5.631.979,64 lei cu titlu de TVA ?i 5.792.560 lei cu titlu de impozit pe profit, la care se adaugă obliga?iile fiscale accesorii de la data scaden?ei ?i până la data achitării obliga?iilor fiscale principale. În temeiul art.404 alin.4 lit.c Cod proc.pen. rap. la art. 11 din Legea nr. 241/2005, men?ine măsura asiguratorie a sechestrului judiciar asupra bunurilor mobile şi imobile apar?inând inculpatei B N E, până la concurenţa sumei de 11.086.206 lei, dispusă prin ordonan?a nr. 29/P/2012 din data de 04.09.2015 ?i totodată instituie măsura asiguratorie a sechestrului judiciar asupra bunurilor mobile şi imobile apar?inând inculpatei B N E pentru diferen?a de 338.333,64 lei la care se adaugă suma corespunzătoare obliga?iilor fiscale accesorii de la data scaden?ei ?i până la data achitării obliga?iilor fiscale principale, măsuri executorii de la data pronunţării prezentei. În temeiul art.398 raportat la art.274 alin.1 Cod procedură penală, obligă pe inculpata B N E la plata sumei de 6.000 lei cu titlu de cheltuieli judiciare. În baza art. 13 alin. 1 din Legea nr. 241/2005, dispune comunicarea către Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, a unei copii a dispozitivului prezentei hotărâri judecătoreşti, la rămânerea definitivă a acesteia. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi 13.11.2020.
Hotarare 202/2020 din 13.11.2020Având în vedere faptul că d-na judecător V I, pre?edintele completului de judecată PI6 lipseşte din motive medicale, în temeiul disp. art. 123 alin. 4 ROIIJ va dispune amânarea pronun?ării în cauză, pentru data de 13.11.2020.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 06.11.2020In vederea deliberarii amana pronuntarea la data de 6.11.2020.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 28.10.2020In vederea deliberarii amana pronuntarea la data de 28.10.2020.
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 15.10.2020În temeiul art.386 alin.1 Cod proc.pen., dispune schimbarea încadrării juridice din infrac?iunea de evaziune fiscală în formă continuată, prev. şi ped. de art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Lg. nr. 241/2005, cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal şi art. 5 Cod penal (194 acte materiale) în infrac?iunea de evaziune fiscală în formă continuată, prev. şi ped. de art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Lg. nr. 241/2005, cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal şi art. 5 Cod penal (210 acte materiale). Cu cale de atac odată cu fondul. Pronun?ată în ?edin?ă publică, astăzi 22.09.2020.
Incheiere de sedinta din 22.09.2020Amana pronuntarea cu privire la cererea de schimbare a încadrării juridice formulata de reprezentanta parchetului la data de 22.09.2020.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 18.09.2020Amana pronuntarea cu privire la cererea de schimbare a încadrării juridice formulata de reprezentanta parchetului la data de 18.09.2020 şi amana cauza la data de 15.10.2020, ora 14.00, sala 7.
Incheiere de sedinta din 17.09.2020In vederea emiterii unei adrese la ANAF amana cauza la data de 17.09.2020, ora 14, sala 7.
Incheiere de sedinta din 29.07.2020Amână judecarea cauzei pentru emiterea unei adrese expertului.
Incheiere de sedinta din 16.07.2020In vederea studierii raportului de expertiza amana cauza la data de 16.07.2020, ora 11, sala.
Incheiere de sedinta din 15.06.2020În baza art. 43 alin. (2) din Anexa nr. 1 a Decretului Preşedintelui României nr. 195/2020 din data de 16.03.2020, procesul penal se suspendă de drept pe durata stării de urgenţă.
Amână judecarea cauzei fa?ă de lipsa raportului de expertiză.
Incheiere de sedinta din 13.02.2020Amână cauza pentru efectuarea raportului la expertiză.
Incheiere de sedinta din 12.12.2019Amână judecarea cauzei la solicitarea reprezentantei parchetului, pentru a putea studia obiectivele propuse de către inculpat prin av. ales în vederea efectuării expertizei.
Incheiere de sedinta din 05.12.2019Amână judecare cauzei pentru atasarea listei cu exper?i la dosar.
Incheiere de sedinta din 28.11.2019Amână judecarea cauzei la solicitarea avocatului inculpatei.
Incheiere de sedinta din 21.11.2019Amână judecarea cauzei pentru audierea inculpatei ?i pentru ca parchetul să depună la dosarul cauzei lămuriri.
Incheiere de sedinta din 31.10.2019Amână judecarea cauzei fa?ă de lipsa martorului ?i pentru emiterea unor adrese.
Incheiere de sedinta din 19.09.2019în vederea audierii martorilor încuviinţaţi amână judecare cauzei la data de 19.09.2019
Incheiere de sedinta din 25.07.2019Amână judecarea cauzei pentru efectuarea raportului de expertiză.
Incheiere de sedinta din 27.06.2019Amână judecarea cauzei fata de lipsa raportului de expertiză.
Incheiere de sedinta din 30.05.2019Amână judecarea cauzei pentru efectuarea expertizei.
Incheiere de sedinta din 18.04.2019Amână judecarea cauzei pentru efectuarea expertizei.
Incheiere de sedinta din 21.03.2019Amână judecarea cauzei pentru efectuarea expertizei.
Incheiere de sedinta din 21.02.2019Amână judecarea cauzei pentru efectuarea expertizei.
Incheiere de sedinta din 21.01.2019Amână judecarea cauzei pentru citarea martorilor si pentru emiterea unei adrese.
Incheiere de sedinta din 13.12.2018Amână judecarea cauzei pentru citarea martorilor si pentru emiterea unei adrese.
Incheiere de sedinta din 26.10.2018Amână judecarea cauzei pentru citarea martorilor.
Incheiere de sedinta din 14.09.2018Amână cauza pentru citarea martorilor.
Incheiere de sedinta din 22.06.2018Amână judecarea cauzei pentru citarea martorilor lipsă cu mandat de aducere.
Incheiere de sedinta din 17.05.2018Amână judecarea cauzei pentru citarea martorilor ?i la solicitarea expertului desemnat.
Incheiere de sedinta din 22.03.2018Amână judecarea cauzei pentru citarea martorilor ?i pentru emiterea unei adrese.
Incheiere de sedinta din 08.02.2018Amână judecarea cauzei pentru efectuarea raportului de expertiză.
Incheiere de sedinta din 08.12.2017Amână judecarea cauzei pentru efectuarea expertizei.
Incheiere de sedinta din 15.09.2017Amână judecarea cauzei la solicitarea apărătorului inculpatei.
Incheiere de sedinta din 09.06.2017Amână judecarea cauzei pentru achitarea avansului onorariu expertiză.
Incheiere de sedinta din 20.04.2017Amână judecarea cauzei pentru efectuarea raportului de expertiză.
Incheiere de sedinta din 23.03.2017Amână judecarea cauzei pentru efectuarea expertizei încuviin?ate.
Incheiere de sedinta din 03.03.2017Amână judecarea cauzei pentru depunerea de înscrisuri.
Incheiere de sedinta din 09.02.2017Amână judecarea cauzei pentru citarea martorilor încuviin?a?i cu mandat de aducere.
Incheiere de sedinta din 15.12.2016Amână judecarea cauzei pentru citarea martorilor încuviin?a?i.
Incheiere de sedinta din 11.11.2016Amână judecarea cauzei pentru citarea martorilor încuviin?a?i.
Incheiere de sedinta din 30.09.2016Amână judecarea cauzei la solicitarea apărătorului inculpatei.
Incheiere de sedinta din 10.06.2016Amână judecarea cauzei epntru citarea inculpatei.
Incheiere de sedinta din 21.04.2016În baza art. 346 alin. 1 Cod proc. pen., constată legalitatea sesizării instanţei cu rechizitoriul din data de 08.10.2015 emis în dosar nr. 29/P/2012 al Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul Teritorial Oradea, legalitatea administrării probelor şi legalitatea efectuării actelor de urmărire penală, privind pe inculpata B. N. E. trimisă în judecată pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală în formă continuată, faptă prev. şi ped. de art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Lg. nr. 241/2005, cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal şi art. 5 Cod penal şi tentativă de stabilire cu rea – credinţă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor, având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat, faptă prev. şi ped. de art. 20 Cod penal rap. la art. 8 alin. 1 şi alin. 3 din Lg. nr. 241/2005, cu aplic. art. 5 Cod penal, totul cu aplicarea art. 33 alin. 1 lit. a Cod penal şi art. 5 Cod penal. Dispune începerea judecăţii cauzei privind pe inculpată. Fixează termen pentru judecată la data de 21.04.2016, ora 09.00, sala 7, pentru când se citează părţile. Din fondurile Ministerului Justiţiei se va vira în favoarea Baroului Bihor suma de 260 lei, reprezentând onorariul apărătorului din oficiu, av. Tomele Sorin conform delegaţiei nr. 606/28.01.2016. Definitivă. Pronunţată în camera de consiliu, azi 26.02.2016.
Incheiere camera preliminara 29 din 26.02.2016Amână pronunţarea în cauză la data de 26.02.2016.
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 19.02.2016Amână judecarea cauzei faţă de lipsa de procedură.
Incheiere de sedinta din 28.01.2016