D******* S***** D****
InculpatA************ J******** A F********* P****** P***** N****
Parte civilăA******** D******* G******* R******** A F********* P****** I**** A************ J******** A F********* P****** N****
Parte civilăS*** Ş**** A** T**** S*****
Parte responsabilă civilmenteS* Ş**** &*** T**** S** P*** L********* J******* M********* R*********** L******** I*** S***
Parte responsabilă civilmenteÎn temeiul art. 386 Cod procedură penală, dispune schimbarea încadrării juridice a infracţiunilor de evaziune fiscală şi folosirea cu rea-credinţă a creditului de care se bucură societatea, într-un scop contrar intereselor acesteia, pentru care a fost trimis în judecată inculpatul D******* S***** D****, prin rechizitoriul nr. 203/P/2013 din 16.12.2015 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Neamţ, din art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, respectiv art. 272 alin. 1 lit. b din Legea nr. 31/1990, cu aplicarea art. 38 alin. 1 noul Cod penal, în art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal anterior, respectiv art. 272 alin. 1 lit. b din Legea nr. 31/1990, cu aplicarea art. 33 alin. 1 lit. a Cod penal anterior şi art. 5 noul Cod penal, şi în consecinţă: Condamnă inculpatul D******* S***** D****, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată, prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal anterior, art. 396 alin. 10 Cod procedură penală şi art. 5 noul Cod penal, la pedeapsa principală de 2 (doi) ani închisoare şi la pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, lit. b şi c Cod penal anterior, pe o durată de 1 (un) an după executarea pedepsei principale. Condamnă acelaşi inculpat, pentru săvârşirea infracţiunii de folosirea cu rea-credinţă a creditului de care se bucură societatea, într-un scop contrar intereselor acesteia, prevăzută de art. 272 alin. 1 lit. b din Legea nr. 31/1990, cu aplicarea art. 396 al. 10 Cod procedură penală şi art. 5 noul Cod penal, la pedeapsa de 6 (şase) luni închisoare. În temeiul art. 33 lit. a, art. 34 lit. b şi art. 35 alin. 1 Cod penal anterior, contopeşte cele două pedepse principale, în pedeapsa cea mai grea, de 2 (doi) ani închisoare, la care aplică pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, lit. b şi c Cod penal anterior, pe timp de 1 (un) an, după executarea pedepsei principale. În temeiul art. 71 alin. 2 Cod penal anterior, interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, lit. b şi c Cod penal anterior. În temeiul art. 81, 82 Cod penal anterior raportat la art. 71 alin. 5 Cod penal anterior, suspendă condiţionat executarea pedepsei principale şi a pedepsei accesorii, pe durata termenului de încercare de 4 (patru) ani. Atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 83 Cod penal anterior, privind revocarea suspendării condiţionate a executării pedepsei în cazul săvârşirii unei noi infracţiuni în cursul termenului de încercare. În temeiul art. 19 şi art. 404 Cod procedură penală, art. 1357 Cod civil, art. 119 alin. 1 şi art. 120 Cod procedură fiscală, obligă inculpatul D******* S***** D**** în solidar cu partea responsabilă civilmente S.C. Ştefi&Ami Trans SRL Trifeşti să plătească părţii civile Ministerul Finanţelor Publice, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală Bucureşti, suma de 37.304,92 lei, cu titlu de despăgubiri civile (reprezentând TVA - 21.378,20 lei şi impozit pe profit - 15.926,72 lei), actualizată la data plăţii efective prin calcularea accesoriilor fiscale prevăzute de Codul de procedură fiscală. Menţine sechestrul asigurător instituit prin ordonanţa nr. 203/P/2013 din 17.12.2014, asupra bunului mobil aparţinând inculpatului, sechestru aplicat prin procesul verbal din data de 23.12.2014. Constată că partea vătămată S.C.Ştefi& AmiTrans SRL Trifeşti, prin lichidator judiciar Management Reorganizare Lichidare Iaşi SPRL, nu s-a constituit parte civilă în cauză. În temeiul art. 118 alin. 1 lit. e Cod penal anterior, obligă inculpatul să plătească statului, suma de 99.542 lei, ca efect al confiscării speciale. După rămânerea definitivă a prezentei sentinţe se va comunica o copie a dispozitivului Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Neamţ. Constată că inculpatul a fost asistat de avocat ales. În temeiul art. 274 alin. 1 Cod procedură penală, obligă inculpatul să plătească suma de 2.000 lei, cheltuieli judiciare către stat. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţa publică, astăzi - 12.09.2016.
Hotarare 58/2016 din 12.09.2016În temeiul art. 391 alin. 2 Cod procedură penală, amână pronunţarea la data de 12.09.2016, ora 13:00. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi – 01.09.2016.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 01.09.2016Pronunţarea la 01.09.2016, ora 13:00.
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 17.08.2016Acordă termen pentru a se solicita relaţii de la Primăria comunei Trifeşti, jud.Neamţ.
Incheiere de sedinta din 20.07.2016Amânat la 20.07.2016, faţă de lipsa avocatului inculpatului, respectiv, pentru ca apărătorul inculpatului să depună la dosar înscrisuri.
Incheiere de sedinta din 07.06.2016Amânat la 07.06.2016, pt. lipsă procedură cu persoana-vătămată.
Incheiere de sedinta din 25.05.2016Amânat la 25.05.2016, pt. citarea părţii responsabile civilmente prin lichidator judiciar; pt.solicitare relaţii de la lichidatorul judiciar cu privire la constituirea de parte civilă.
Incheiere de sedinta din 20.04.2016Amânat la 20.04.2016, pentru a se solcita relaţii de la Registrul Comerţului de pe lângă Tribunalul Neamţ;pentru introducere în cauză a ANAF; pentru solicitare relaţii de la partea-civilă; pentru citarea părţiicivile şi a părţii responsabile civilemente.
Incheiere de sedinta din 08.03.2016În temeiul art. 346 alin. 2 Cod procedură penală, constată legalitatea administrării probelor, a efectuării actelor de urmărire penală şi a sesizării instanţei, prin rechizitoriul nr. 203/P/2015 din 16.12.2015, emis de Parchetul de pe lângă Tribunalul Neamţ, privind pe inculpatul D******* S***** D****, trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală, prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 şi folosire cu rea-credinţă a bunurilor sau creditului de care se bucură societatea în scop contrar intereselor acesteia, prevăzută de art. 272 alin. 1 lit. b din Legea nr. 31/1990, cu aplicarea art. 38 alin. 1 Cod penal. Dispune începerea judecăţii cauzei privind pe inculpatul D******* S***** D**** şi stabileşte termen de judecată, în şedinţă publică, la data de 08.03.2016, ora 09:00, pentru când se citează inculpatul şi partea civilă. Definitivă. Pronunţată în Camera de consiliu, astăzi - 27.01.2016.
Incheiere camera preliminara din 27.01.2016