B******* M****
InculpatC*** F***** C******
InculpatS***** R**** R********** D* A*** P*** D**** C******
Parte civilăB******* M****
InculpatSentinţa penală nr. 252 - În baza art. 16 alin. 1 lit. a din C.pr.pen. achită pe inculpaţii B******* M**** şi Cîţu Florin Cătălin pentru fapta prevăzută de evaziune fiscală în formă continuată prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. b şi alin. 2 din legea nr. 241/2005 rap.la art. 41 alin.2 din C.pen.în vigoare anterior datei de 1.02.2014 pe temeiul că fapta nu există. În baza art. 241 alin.1 lit. b C.pr.pen. constată că a încetat prin efectul legii măsura preventivă a controlului judiciar aplicată acestor doi inculpaţi. Respinge cererea de despăgubiri pentru daune materiale compensatorii şi moratorii formulată de partea civilă ANAF – Direcţia generală a finanţelor publice Craiova ca nefondată. Cheltuielile judiciare avansate de stat,incluzând în cotă parte onorariul în sumă de 100 lei ce se avansează de stat către Baroul Olt pentru asistenţa juridică a inculpatului B******* M**** în cursul camerei preliminare conform delegaţiei cu nr. 1446/2015 din 11.12.2016 a acestui Barou rămân în sarcina statului. Cu apel, în termen de 10 zile de la comunicarea copiei minutei pentru procuror şi părţi iar pentru martori, experţi şi avocat de îndată după pronunţarea sentinţei, dar nu mai târziu de 10 zile de la această dată. Pronunţată în şedinţă publică azi 29 noiembrie 2016, ora 12,00 la Tribunalul Olt.
Hotarare 252/2016 din 29.11.2016Stabileşte termen pentru pronunţare la data 29.11.2016, ora 12.00
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 21.11.2016Acordă termen la data de 21.11.2016, ora 9.00, în vederea efectuării unui supliment la raportul de expertiză şi, la cererea apărătorilor inculpaţilor, pentru a se discuta cererea de schimbare a încadrării juridice.
Incheiere de sedinta din 31.10.2016GENERAT DIN EROARE
Încheiere nr. 377/18.10.2016, pronunţată în dosar nr. 3481/104/2015/a10 - În baza art. 208 alin.4 C.pr.pen. constată temeinicia şi legalitatea măsurii preventive a controlului judiciar aplicată inculpatului B******* M**** şi inculpatului Cîţu Florin Cătălin . Menţine această măsură preventivă a controlului judiciar aplicată celor doi inculpaţi. Cu drept de contestaţie in 48 de ore. Pronunţată în şedinţă publică azi 18 octombrie 2016 ,ora 12,00 la Tribunalul Olt
Acordă termen la data de 31.10.2016, ora 9.00, în vederea studierii obiectiunilor formulate la raportul de expertiză. *********************************** Dispune crearea unui dosar asociat în vederea verificării legalităţii şi temeiniciei măsurii preventive a inculpatilor.
Incheiere de sedinta din 17.10.2016Acordă termen la 17.10.2016, pentru când se va cita doamna consultant fiscal Gugiu Vasilica, în vederea clarificării contradicţiilor existente între concluziile raportului de expertiză efectuat la urmărirea penală şi cel efectuat la instanţă.
Incheiere de sedinta din 03.10.2016Încheiere nr. 336 pronunţată în dosar nr.- 3481/104/2015/a9 - În baza art. 208 alin.4 C.pr.pen. constată temeinicia şi legalitatea măsurii preventive a controlului judiciar aplicată inculpatului B******* M**** şi inculpatului Cîţu Florin Cătălin . Menţine această măsură preventivă a controlului judiciar aplicată celor doi inculpaţi. Cu drept de contestaţie in 48 de ore. Pronunţată în şedinţă publică azi 6 septembrie 2016 ,ora 12,00 la Tribunalul Olt.
Acordă termen la 03.10.2016, pentru a se lua cunoştinţă de raportul de expertiză şi pentru lipsa martorului Fătu Anton care se va cita.
Incheiere de sedinta din 05.09.2016Încheiere nr.306/02.08.2016 dispusă în dosarul nr.3481/104/2015/a8 - În baza art. 208 alin. 5 C.pr.pen. constată temeinicia şi legalitatea măsurii preventive a controlului judiciar aplicată inculpaţilor B******* M**** şi C*** F***** C****** . Menţine măsura preventivă a controlului judiciar aplicată celor doi inculpaţi. Avansează Baroului Olt onorariile de avocaţi în cotă parte pentru asistenţa juridică din oficiu la acest termen din 02.08.2016 în sumă de câte 90 de lei aferente delegaţiilor nr.935/2016 şi nr.936/2016 din 01.07.2016 emise de acest barou. Cu drept de contestaţie în 48 de ore. Pronunţată în şedinţă publică azi 02 august 2016, ora 14,00 la Tribunalul Olt.
Încheiere nr.259/28.06.2016 pronunţată în dosarul nr.3481/104/2015/a7 - În baza art. 208 alin. 5 C.pr.pen. constată temeinicia şi legalitatea măsurii preventive a controlului judiciar aplicată inculpaţilor B******* M**** şi C*** F***** C******. Menţine măsura preventivă a controlului judiciar aplicată celor doi inculpaţi. Constată că prin încheierea nr. 193 pronunţată la data de 9 mai 2016 în dosarul nr.3481/104/2015/a6 au fost modificate obligaţiile impuse inculpatului B******* M**** prin măsura preventivă a controlului judiciar aplicată acestui inculpat prin încheierea nr.1 din 11.01.2016 de Curtea de Apel Craiova în dosarul nr.3481/104/2015/a1 în sensul că s-a permis acestuia să se deplaseze pe cel mai scurt traseu din judeţul Olt în municipiul Bucureşti şi retur şi să se afle în acest municipiu în scopul de a desfăşura activităţi lucrative în domeniul construcţiilor. Termen intermediar de verificare a temeiniciei şi legalităţii măsurii preventive a controlului judiciar aplicată celor doi inculpaţi - 2 august 2016, ora 10,00 cu citarea inculpaţilor. Cu drept de contestaţie în 48 de ore. Pronunţată în şedinţă publică azi 28 iunie 2016, ora 12,00 la Tribunalul Olt.
Pentru lipsa martorului din acte Fătu Anton şi în vederea efectuării expertizei fiscale dispuse in cauză şi depunerii la dosar a raportului de expertiză, dispune amânarea procedurilor judiciare la un nou termen de judecată , respectiv la data de 05 septembrie 2016, ora 09:00. Se va cita martorul Fătu Anton cu citaţie şi cu mandat de aducere, care se va înainta spre executare la I.J.J.Constanţa, urmând ca inculpatul B******* M**** să fie citat prin Poliţia oraşului Drăgăneşti Olt - Compartimentul Supraveghere Judiciară , iar inculpatul C*** F***** C******, prin Poliţia oraş Potcoava - Compartiment Supraveghere Judiciară, având în vedere măsura preventivă a controlului judiciar dispusă în cauză cu privire la cei doi inculpaţi. Ia act că în cadrul dezbaterilor a fost desemnat expert parte, pentru inculpatul C*** F***** C******, domnul consultant fiscal Marica Petre Jan, căruia i se va emite adresă pentru a i se aduce la cunoştinţă dispoziţia instanţei, urmând ca acesta să ia legătura cu doamna consultant fiscal Gugiu Vasilica în vederea întocmirii raportului de expertiză fiscală dispus în cauză. Pune în vedere inculpatului C*** F***** C****** ca, în cel mai scurt timp, să achite contravaloarea onorariului în cuantum de 3624 lei, în contul doamnei consultant fiscal Gugiu Vasilica, care urmează să efectueze noua expertiză fiscală şi să întocmească raportul de expertiză fiscală, până la termenul stabilit. Partea civilă Statul Roman reprezentat de ANAF prin DGRFP Craiova, care este reprezentat de A.J.F.P. Olt are termen în cunoştinţă astfel că urmează a nu se mai cita. Pronunţată în şedinţă publică azi, data de 27.06.2016.
Incheiere de sedinta din 27.06.2016Pentru lipsa martorilor din acte Fătu Anton, Nicolau Cătălin-Viorel şi Şerban Mircea Constantin dispune amânarea procedurilor judiciare la un nou termen de judecată , respectiv la data de 27 iunie 2016, ora 09:00. Dispune ataşarea la dosar a fişelor informatizate privind pe martorii Fătu Anton şi Nicolau Cătălin, iar în situaţia în care aceştia figurează cu o altă adresă decât cea cunoscută de instanţă , martorii vor fi citaţi la noile adrese de domiciliu. Se vor cita martorul Şerban Mircea Constantin, inculpatul B******* M**** prin Poliţia oraşului Drăgăneşti Olt - Compartimentul Supraveghere Judiciară şi inculpatul C*** F***** C****** prin Poliţia oraş Potcoava - Compartiment Supraveghere Judiciară, având în vedere măsura preventivă a controlului judiciar dispusă în cauză cu privire la cei doi inculpaţi. Constată că în cauză a fost admisă cererea formulată de inculpaţii B******* M**** şi Câtu Florin Cătălin, prin apărătorii aleşi, şi în consecinţă dispune efectuarea unei noi expertize fiscale având obiectivele expuse în considerentele prezentei încheieri. Dispune ca doamna consultant fiscal Gugiu Vasilica să efectueze nou expertiză fiscală şi să întocmească raportul de expertiză fiscală, aceasta urmând a fi citată pentru termenul stabilit. De asemenea, dispune emiterea unei adrese către doamna consultant fiscal Gugiu Vasilica prin care i se va aduce la cunoştinţă desemnarea sa pentru efectuarea expertizei fiscale. Prorogă discutarea cuantumului onorariului provizoriu pentru efectuarea noii expertize fiscale şi întocmirea raportului de expertiză pentru următorul termen de judecată, când va fi prezentă şi doamna consultant fiscal Gugiu Vasilica. Dispune emiterea de adresă către Biroul Local pentru Expertize Juridice, Tehnice şi Contabile Olt pentru a se aduce la cunoştinţă dispoziţia instanţei, de efectuare a noii expertize fiscale de către doamna consultant fiscal Gugiu Vasilica. Admite cererea privind desemnarea unui expert parte formulată de inculpatul C*** F***** C****** prin avocatul ales şi îi pune acestuia în vedere să depună în timp util la dosar lista cu numele şi adresa expertului parte, acesta urmând a fi citat la adresa indicată. Partea civilă Statul Roman reprezentat de ANAF prin DGRFP Craiova, care este reprezentat de A.J.F.P. Olt are termen în cunoştinţă astfel că urmează a nu se mai cita. Pronunţată în şedinţă publică azi, data de 30.05.2016.
Incheiere de sedinta din 30.05.2016Stabileşte termen la data de 30 mai 2016 ora 09:30, pentru când dispune: - citarea în continuare a martorilor din acte, respectiv a martorilor Nicolau Cătălin şi Şerban Mircea Constantin; - emiterea de mandat de aducere pentru martorul Fătu Anton care se va înainta spre executare la IJJ Constanţa; - emiterea de adresă către A.J.F.P.Olt pentru a se înainta în copie dosarul fiscal privind partea responsabilă civilmente pe perioada 14.10.2010 - 30.11.2011; - prorogarea discutării cererii formulate de inculpaţi privind efectuarea unei expertize fiscale în cauză, pentru a fi avute în vedere şi obiectivele depuse la dosar la acest termen de judecată de către inculpatul C*** F***** C****** prin apărătorul ales. Pronunţată în şedinţă publică azi, data de 09.05.2016. ************* Încheiere nr.193/09.05.2016 pronunţată în dosarul nr.3481/104/2015/a6 - În baza art. 208 alin. 5 C.pr.pen. constată temeinicia şi legalitatea măsurii preventive a controlului judiciar aplicată inculpaţilor B******* M**** şi C*** F***** C******. Menţine măsura preventivă a controlului judiciar aplicată celor doi inculpaţi. Modifică obligaţiile impuse inculpatului B******* M**** prin măsura preventivă a controlului judiciar aplicată acestui inculpat prin încheierea nr.1 din 11.01.2016 de Curtea de Apel Craiova în dosarul nr.3481/104/2015/a1 în sensul că permite acestuia să se deplaseze pe cel mai scurt traseu din judeţul Olt în municipiul Bucureşti şi retur şi să se afle în acest municipiu în scopul de a desfăşura activităţi lucrative în domeniul construcţiilor. Cu drept de contestaţie în 48 de ore. Pronunţată în şedinţă publică azi 09 mai 2016, ora 18.15 la Tribunalul Olt.
Incheiere de sedinta din 09.05.2016Încheiere nr. 142/05.04.2016 pronunţată mîn dosarul nr.3182/104/2015/a5 - În baza art. 208 alin. 5 C.pr.pen. constată temeinicia şi legalitatea măsurii preventive a controlului judiciar aplicată inculpaţilor B******* M**** şi Cîţu Florin Cătălin. Menţine această măsură preventivă aplicată celor doi inculpaţi. Cu drept de contestaţie în 48 de ore. Pronunţată în şedinţă publică azi 05 aprilie 2016, ora 12.00 la Tribunalul Olt.
În vederea administrării probei cu martorii din acte, stabileşte termen la data de 09 mai 2016, ora 09:00. Se vor cita primii doi martori din rechizitoriu. Se vor cita inculpaţii prin organele de poliţie, respectiv Serviciul de Supraveghere Judiciară. Prorogă pronunţarea asupra cererilor formulate de inculpaţi prin apărătorii alesi, de efectuare a unei noi expertize fiscale, pentru termenul de judecată stabilit, după depunerea formei scrise a obiectivelor acesteia, punându-le în vedere depunerea în timp util a înscrisurilor precizate. Pronunţată în şedinţă publică azi, data de 04.04.2016.
Incheiere de sedinta din 04.04.2016Încheiere nr.115/15.03.2016 dispusă în dosar nr.3481/104/2015/a4 - În baza art. 208 alin. 4 C.pr.pen. constată temeinicia şi legalitatea măsurii preventive a controlului judiciar aplicată inculpaţilor B******* M**** nşi Cîţu Florin Cătălin . Menţine această măsură preventivă aplicată celor doi inculpaţi. Cu drept de contestaţie în 48 de ore. Pronunţată în şedinţă publică azi 15 martie 2016, ora 12.00.
Admite cererea formulată de avocat Ion Marius - Aurelian pentru pregătirea apărării. Stabileşte termen la data de 04 aprilie 2016, ora 09:00. Pronunţată în şedinţă publică azi, la data de 14.03.2016.
Incheiere de sedinta din 14.03.2016Soluţiile privind obiectul camerei preliminare dar şi privind legalitatea şi temenicia măsurii controlului judiciar al inculpaţilor au fost pronunţate în dosarele 3481/104/2015/a3 şi 3481/104/2015/a2 astfel: În baza art. 346. alin.1 C.proc.pen. constată legalitatea sesizării instanţei prin rechizitoriul nr. 590/P/2012 din 10 decembrie 2015 al procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Olt privind pe inculpaţii B******* M**** şi C*** F***** C******, trimişi în judecată pentru fapta de evaziune fiscală în formă continuată prev. de art. 9 alin. 1 lit. b şi alin. 2 din Legea 241/2005 rap. la art.41 alin.2 din C. pen în vigoare anterior datei de 01.02.2014 a administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală. Respinge cererea şi excepţiile invocate de inculpatul C*** F***** C****** ca nefondate. Dispune începerea judecăţii cauzei privind pe aceşti doi inculpaţi pentru această faptă penală. Cu drept de contestaţie cu privire la modul de soluţionare a cererii şi excepţiilor invocate de inculpatul C*** F***** C****** în termen de 3 zile de la comunicare. Pronunţată în camera de consiliu azi 29 ianuarie 2016 ora 12.00 la Tribunalul Olt.
Solutiile asupra verificarii legalitatii si temeiniciei masurii controlului judiciar aplicate celor doi inculpati şi asupra obiectului de cameră preliminară vor fi pronuntate în dosarul nr. 3481/104/2015/a2 si 3481/104/2015/a3
Solutia asupra verificarii legalitatii si temeiniciei masurii arestului preventiv si a controlului judiciar aplicate celor doi inculpati a fost pronuntată în dosarul nr. 3481/104/2015/a1.
În baza art. 207 alin.2 C.p.p. constată temeinicia şi legalitatea măsurii preventive a arestului aplicată inculpatului B******* M**** şi a măsurii preventive a controlului judiciar aplicată inculpatului C*** F***** C****** Menţine aceste măsuri preventive. Termen verificare a măsurilor preventive 7 ianuarie 2016 ora 9,00. Cu drept de contestaţie in 48 de ore. Pronunţată in camera de consiliu azi 15 decembrie 2015 ora 12,00.
Incheiere masuri preventive faza de judecata 417/2015 din 15.12.2015Acorda termen pentru deliberare si pronuntare la data de 15 Decembrie 2015, ora 12.00
Incheiere de sedinta din 14.12.2015