M**** I* I***
InculpatS* S**** S** S** P*** L********* J******* A*** C****** S*******
Parte responsabilă civilmenteS***** R**** P*** A*** P*** D**** - A*** C***
Parte civilăConstată că legea penală mai favorabilă aplicabilă situa?iei juridice a inculpatului M.I.fără antecedente penale, potrivit criteriului aprecierii globale, instituit prin Decizia nr. 265/2014 a Cur?ii Constitu?ionale a României, este legea veche. În baza art. 9 alin. 1 lit. c ?i alin. 2 din Legea nr. 241/2005 (forma aflată în vigoare la data de 31.12.2010), cu aplicarea art. 74 alin. 2 – art. 76 alin. 1 lit. c C.pen. de la 1969, art. 41 alin. 2 C.pen. de la 1969 ?i art. 5 C.pen. condamnă pe inculpatul M.I. la 3 (trei) ani închisoare pentru săvâr?irea infrac?iunii de evaziune fiscal în formă continuată.În baza art. 9 alin. 1 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 65 alin. 2 ?i 3 C.pen. de la 1969, aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, lit. b ?i c C.pen. de la 1969 (cu referire la dreptul de a îndeplini func?ia de administrator la orice societate comercială) pe o durată de 2 ani după executarea pedepsei principale.În baza art. 290 alin. 1 C.pen. de la 1969, cu aplicarea art. 74 alin. 2 C.pen. de la 1969-art. 76 alin. 1 lit. e C.pen. de la 1969, art. 41 alin. 2 C.pen. de la 1969 ?i art. 5 C.pen., condamnă pe acela?i inculpat la 2 (două) luni închisoare sub aspectul săvâr?irii infrac?iunii de fals în înscrisuri sub semnătură private în formă continuată.În baza art. 291 teza finală C.pen. de la 1969, cu aplicarea art. 74 alin. 2 C.pen. de la 1969-art. 76 alin. 1 lit. e C.pen. de la 1969, art. 41 alin. 2 C.pen. de la 1969 ?i art. 5 C.pen., condamnă pe acela?i inculpat la 2(două) luni închisoare sub aspectul săvâr?rii infrac?iunii de uz de fals.În baza art. 33 lit. a- art. 34 alin. 1 lit. b C.pen. de la 1969, contope?te pedepsele de 3 ani, 2 luni ?i respective 2 luni închisoare stabilite prin prezenta, în pedeapsa cea mai grea, de 3 ani închisoare, pe care inculpatul o va executa fără aplicarea unui spor, în final inculpatul urmând să execute pedeapsa rezultantă de 3 (trei) ani închisoare. În baza art. 35 alin. 1 C.pen. de la 1969, aplică inculpatului M.I. pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, lit. b ?i lit. c C.pen. de la 1969 (cu referire la dreptul de a îndeplini func?ia de administrator la orice societate comercială) pe o durată de 2 ani după executarea pedepsei principale. În baza art. 71 alin. 1 C.pen., interzice inculpatului drepturile prev. de art. 64 lit. a teza a II-a, lit. b ?i c C.pen. pe durata executării pedepsei principale.În baza art. 86 ind. 1 C.pen. de la 1969, dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei de 3 ani închisoare aplicată inculpatului M.I., pe un termen de supraveghere de 5 ani, care se va calcula de la data rămânerii definitive a prezentei.În baza art. 86 ind. 3 C.pen. de la 1969, impune inculpatului respectarea următoarelor măsuri de supraveghere, pe durata termenului de încercare:a) Să se prezinte, la datele fixate, la Serviciul de Proba?iune;b)Să anun?e în prealabil orice schimbare de domiciliu, re?edin?ă sau locuin?ă ?i orice deplasare care depă?e?te 8 zile, precum ?i întoarcerea;c)Să comunice ?i să justifice schimbarea locului de muncă;d)Să comunice informa?ii de natură a putea fi controlate mijloacele lui de existen?ă. În baza art. 71 alin. 5 C.pen. de la 1969 dispune suspendarea executării pedepselor accesorii pe durata suspendării sub supraveghere a executării pedepsei. Atrage atenţia inculpautlui M.I. asupra dispoziţiilor art. 86/4 şi art.86 ind.5 C.pen. de la 1969, privind cazurile de revocare şi respectiv de anulare de anulare a beneficiului suspendării executării pedepsei sub supraveghere. În baza art. 397 alin. 1 C.pr.pen., art. 25 alin. 1 ?i 3 C.pr.pen., dispune desfiin?area totală a următoarelor înscrisuri falsificate:1. un număr de 3 facturi fiscale şi 3 chitanţe emise în numele S.C. C S.R.L. Bucureşti, respectiv factura fiscală nr. 8116308/17 ianuarie 2006, factura fiscală nr. 8116307/14 februarie 2006, factura fiscală nr.8116306/13 martie 2006, şi chitanţele nr. 3118906/08 februarie 2006, 3118905/17 martie 2006 şi 3118904/11 aprilie 2006 (vol. II d.u.p., f. 9-14);2. un număr de 2 facturi fiscale şi 2 chitanţe emise în numele S.C. M. S.R.L. Bucureşti, respectiv factura fiscală nr. 4287331/22 februarie 2006, factura fiscală nr. 4287333/24 februarie 2006, şi chitanţele nr. 2058722/23 martie 2006 şi 2058724/24 martie 2006 (vol. II, f. 15-18);3. un număr de 2 facturi fiscale emise în numele S.C. Z. S.R.L., jud. Galaţi, respectiv, factura fiscală nr. 8972074/14 iulie 2006 şi factura fiscală nr. 8972051/31 martie 2006 (vol. II d.u.p., f. 1-2);4. un număr de 4 facturi fiscale şi 4 chitanţe emise în numele S.C. T. I. S.R.L. Braşov, respectiv factura fiscală nr. 6335848/05 aprilie 2006, factura fiscală nr. 5001229/17 iulie 2006, factura fiscală nr. 3428301/19 decembrie 2006, factura fiscală nr. 3428325/21 decembrie 2006, şi chitanţele nr. 3335633/0815 mai 2006, 3335629/17 august 2006, 3335625/22 ianuarie 2007 şi 3335601/25 ianuarie 2007 (vol. II, d.u.p. f. 47-54);5. o factură şi o chitanţă emise în numele S.C. A C S.R.L. Craiova, jud. Dolj, respectiv factura fiscală nr. 4024043/14 aprilie 2006 şi chitanţa nr. 2236529/18 mai 2006 (vol. II d.u.p., f. 45-46); 6. o factură şi o chitanţă emise în numele S.C. D C S.R.L. Timişoara, respectiv factura fiscală nr. 2356536/19 aprilie 2006 şi chitanţa nr. 1245638/22 mai 2006 (vol. II d.u.p., f. 19-20);7. un număr de 3 facturi fiscale şi 3 chitanţe emise în numele S.C. E T S.R.L. Bucureşti, respectiv factura fiscală nr. 4886701/25 mai 2006, factura fiscală nr. 4886701/24 iulie 2006, factura fiscală nr. 4886743/04 septembrie 2006, şi chitanţele nr. 4257801/29 mai 2006, 4257801/22 august 2006 şi 4257843/11 octombrie 2006 (vol. II, d.u.p. f. 37-42);8. o factură şi o chitanţă emise în numele S.C. E N S.R.L. Bucureşti, respectiv factura fiscală nr. 8245835/27 iunie 2006 şi chitanţa nr. 3366535/24 iulie 2006 (vol. II, f. 27-28);9. un număr de 4 facturi fiscale şi 4 chitanţe emise în numele S.C. P P S.R.L., jud. Mureş, respectiv, factura fiscală nr. 5002430/27 iunie 2006, factura fiscală nr. 2128337/28 iulie 2006, factura fiscală nr. 2128338/06 septembrie 2006, factura fiscală nr. 2128339/11 septembrie 2006, şi chitanţele nr. 3105630/21 iulie 2006, 2236535/29 august 2006, 2236537/10 octombrie 2006 şi 2236536/21 octombrie 2006 (vol. II d.u.p., f. 29-36);10. un număr de 2 facturi fiscale şi 2 chitanţe emise în numele S.C. 22 S S.R.L. jud. Bihor, respectiv factura fiscală nr. 6357418/28 iulie 2006, factura fiscală nr. 6357419/31 iulie 2006, şi chitanţele nr. 4112519/28 august 2006 şi 4112520/31 august 2006 (vol. II d.u.p., f. 23-26);11. o factură şi o chitanţă emise în numele S.C. SA S.R.L. Bucureşti, respectiv factura fiscală nr. 7025822/01 septembrie 2006 şi chitanţa nr. 3558722/10 octombrie 2006 (vol. II, d.u.p. f. 43-44);12. o factură şi o chitanţă emise în numele S.C. H I S.R.L. Bucureşti, respectiv factura fiscală nr. 5356838/07 decembrie 2006 şi chitanţa nr. 3253638/08 ianuarie 2007 (vol. II, d.u.p. f. 7-8);13. o factură şi o chitanţă emise în numele S.C. M S.A. Bucureşti, respectiv factura fiscală nr. 3548214/12 decembrie 2006 şi chitanţa nr. 2564814/12 ianuarie 2007 (vol. II d.u.p., f. 3-4);14. o factură şi o chitanţă emise în numele S.C. E S.R.L., jud. Vâlcea, respectiv factura fiscală nr. 4268851/12 decembrie 2006 şi chitanţa nr. 5523301/26 ianuarie 2007 (vol. II d.u.p., f. 5-6);15. o factură şi o chitanţă emise în numele S.C. E &A 2002 S.R.L. Bucureşti, respectiv factura fiscală nr. 3569806/27 decembrie 2006 şi chitanţa nr. 3459206/18 ianuarie 2007 (vol. II d.u.p., f. 21 -22);16. un număr de 4 facturi fiscale şi 17 chitanţe emise în numele S.C. C I S.R.L. jud. Bihor, respectiv factura fiscală nr. 787/10 aprilie 2008, factura fiscală nr. 142/27 mai 2008, factura fiscală nr. 00008874/03 august 2010, factura fiscală nr. 00008976/10 august 2010, şi chitanţele nr. 628/15 mai 2008, 00000170/25 iunie 2008, 1122/ 01 iulie 2010, 1170/13 iulie 2010, 1196/20 iulie 2010, 1229/04 august 2010, 1273/10 august 2010. 1305/10 septembrie 2010, 1349/29 septembrie 2010, 1378/18 octombrie 2010, 1399/25 octombrie 2010, 1430/09 noiembrie 2010, 1486/19 noiembrie 2010, 1549/03 decembrie 2010, 445/14 decembrie 2010, 431/16 decembrie 2010 şi 1592/17 decembrie 2010 (vol. II d.u.p., f. 128-137); 17. un număr de 5 facturi fiscale şi 16 chitanţe emise în numele S.C. A G S.R.L. , jud. Mureş, respectiv factura fiscală nr. 886/26 martie 2008, factura fiscală nr. 861/11 martie 2008, factura fiscală nr. 179/28 iulie 2008, factura fiscală nr. 11891/19 august 2010, factura fiscală nr. 00012245/07 septembrie 2010, şi chitanţele nr. 396/25 aprilie 2008, 933/09 iulie 2010, 984/22 iulie 2010, 1031/10 august 2010, 1062/27 august 2010, 1115/14 septembrie 2010, 1147/24 septembrie 2010, 1185/30 septembrie 2010, 1222/13 octombrie 2010, 1247/22 octombrie 2010, 1278/15 noiembrie 2010, 1335/25 noiembrie 2010, 365/08 decembrie 2010, 1371/14 decembrie 2010, 1409/23 decembrie 2010 şi 00000865/28 decembrie 2010 (vol. II, d.u.p. f. 112-125); 18. un număr de 2 facturi fiscale şi 11 chitanţe emise în numele S.C. E S.R.L. Bistriţa, jud. Bistriţa Năsăud, respectiv factura fiscală nr. 561/21 martie 2008, factura fiscală nr. 00010981/11 noiembrie 2010, şi chitanţele nr. 511/23 aprilie 2008, 1128/15 noiembrie 2010, 1151/19 noiembrie 2010, 1195/26 noiembrie 2010, 1174/23 noiembrie 2010, 1236/30 noiembrie 2010, 1279/03 decembrie 2010, 1322/08 decembrie 2010, 1377/16 decembrie 2010, 1444/22 decembrie 2010 şi 1548/23 decembrie 2010 (vol. II d.u.p., f. 105-111); 19. un număr de 2 facturi fiscale şi 10 chitanţe emise în numele S.C. M S.R.L. Ioneşti, jud. Vâlcea, respectiv factura fiscală nr. 113723/16 februarie 2009, factura fiscală nr. 962985/20 octombrie 2010, şi chitanţele nr. 962443/16 martie 2009, 962862/10 noiembrie 2010, 962847/05 noiembrie 2010, 962888/19 noiembrie 2010, fără număr/28 octombrie 2010, 963110/15 decembrie 2010, 962945/06 decembrie 2010, 963160/20 decembrie 2010, 963193/28 decembrie 2010 şi 962444/30 decembrie 2010 (vol. II d.u.p., f. 73-76);20. un număr de 9 facturi fiscale şi 15 chitanţe emise în numele S.C. V COM S.R.L. Bălan, jud. Harghita, respectiv factura fiscală nr. 302/18 martie 2008, factura fiscală nr. 306/21 martie 2008, factura fiscală nr. 2552/21 februarie 2008, factura fiscală nr. 2566/26 februarie 2008, factura fiscală nr. 012324/23 octombrie 2008, factura fiscală nr. 014205/10 iunie 2010, factura fiscală nr. 014317/22 iunie 2010, factura fiscală nr. 014438/25 iunie 2010, factura fiscală nr. 012824/23 iulie 2010, şi chitanţele nr. 491/18 aprilie 2008, 494/22 aprilie 2008, 1530/21 iulie 2010, 1592/ 30 iulie 2010, 1644/12 august 2010, 1687/25 august 2010, 1772/24 septembrie 2010, 1736/08 septembrie 2010, 1797/01 octombrie 2010, 1845/20 octombrie 2010, 1870/11 noiembrie 2010, 1895/26 noiembrie 2010, 1944/08 decembrie 2010, 1988/14 decembrie 2010 şi 2016/28 decembrie 2010 (vol. II d.u.p., f. 55-72);21. un număr de 5 facturi fiscale şi 11 chitanţe emise în numele S.C. L S.R.L. Micula, jud. Satu Mare, respectiv factura fiscală nr. 00000950/20 mai 2008, factura fiscală nr. 00000673/25 iulie 2008, factura fiscală nr. 00000694/11 ianuarie 2010, factura fiscală nr. 683/27 august 2003, factura fiscală nr. 00001632/07 decembrie 2010, şi chitanţele nr. 00000954/20 iunie 2008, 1655/29 iulie 2010, 1633/12 iulie 2010, 1724/25 august 2010, 1682/16 august 2010, 1844/18 noiembrie 2010, 1786/20 octombrie 2010, 1749/21 septembrie 2010, şi 965/27 decembrie 2010, 1902/08 decembrie 2010 şi 1975/29 decembrie 2010 (vol. II d.u.p., f. 87-96); 22. un număr de 2 facturi fiscale şi 14 chitanţe emise în numele S.C. I S.R.L. Satu Mare, respectiv factura fiscală nr. 200738/29 septembrie 2008, factura fiscală nr. 112425/17 august 2010, şi chitanţele nr. 111748/16 iulie 2010, 111779/26 iulie 2010, 111795/05 august 2010, 111847/20 august 2010, 111928/23 septembrie 2010, 111891/17 septembrie 2010, 112015/28 octombrie 2010, 111988/21 octombrie 2010, 111953/11 octombrie 2010, 112070/25 noiembrie 2010, 112047/10 noiembrie 2010, 112112/03 decembrie 2010, 111043/10 decembrie 2010 şi 112153/14 decembrie 2010 (vol. II d.u.p., f. 97-104);23. un număr de 7 facturi fiscale şi 11 chitanţe emise în numele S.C. A C S.R.L. Sighişoara, jud. Mureş, respectiv factura fiscală nr. 922552/10 decembrie 2008, factura fiscală nr. 922598/29 decembrie 2008, factura fiscală nr. 923989/21 iunie 2010, factura fiscală nr. 924078/23 iunie 2010, factura fiscală nr. 924095/25 iunie 2010, factura fiscală nr. 924207/28 iunie 2010, factura fiscală nr. 924253/30 iunie 2010, şi chitanţele nr. 239701/16 ianuarie 2009, 239749/20 ianuarie 2009, 240087/26 iunie 2010, 239901/08 iulie 2010, 239939/23 iulie 2010, 239956/30 iulie 2010, 239978/25 august 2010, 240033/17 septembrie 2010, 240169/29 noiembrie 2010, 240111/26 octombrie 2010 şi 340222/10 decembrie 2011, (vol. II, d.u.p. f. 77-86), precum şi dublul exemplar al facturilor fiscale nr. 922552/10 decembrie 2008, nr. 922598/29 decembrie 2008, şi al chitanţelor nr. 239749/20 ianuarie 2009 şi nr. 239701/16 ianuarie 2009, care poartă menţiunea „conform cu originalul”, aflate în vol. I d.u.p., f. 275-276. În baza art. 397 alin. 1 C.pr.pen., art. 25 alin. 1 C.pr.pen., cu aplicarea art. 998-999 V. C.civ. , art. 1000 alin. 3 V.C.civ., admite ac?iunea civilă exercitată în cadrul procesului penal de partea civilă S R prin ANAF prin DGRFP Cluj- AJFP Cluj, obligând pe inculpatul M I, în solidar cu partea responsabilă civilmente SC S S SRL, CUI 126656032, la plata în favoarea păr?ii civile a sumei de 1.219.184 lei (din care 506.026 lei impozit pe profit ?i 713.158 lei TVA), cu majorări ?i penalită?i de întârziere calculate de la data epuizării activită?i infrac?ionale 31.12.2010 ?i până la achitarea intergrală a debitului. În baza art. 404 alin. 4 lit. c, art. 249 alin. 1,2 ?i 5 C.pr.pen., rap. la art. 11 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 254 C.pr.pen. ?i art. 780 alin. 2 C.pr.civ., dispune poprirea sumelor de bani din conturile bancare apar?inând inculpatului M I deschise la Tiriac Bank, BRD Groupe Societe Generale SA, Banca Comercială Română SA, Banca Transilvania SA, ING Bank N.V. Amsterdam, OTP Bank SA, Banca Comercială Intesa Sanpaolo România SA ?i respectiv păr?ii responsabile civilmente SC S S SRL deschise la BRD Groupe Societe Generale SA, CEC Bank SA, Banca Transilvania SA ?i Banca Comercială Intesa Sanpaolo România SA, preum ?i încasările viitoare din aceste conturi, cu respectarea limitelor prev. de art. 728 C.pr.civ.Dispune comunicarea prezentei la ONRC, la data rămânerii definitive.În baza art. 272 C.pr.pen., stabile?te în favoarea Baroului Cluj suma de 520 lei reprezentând onorariul cuvenit apărătorului desemnat din oficiu să asigure asisten?a juridică obligatorie a inculpatului, av. Olosutean Micu Diana Maria, care se va avansa din FMJ.În baza art. 274 alin. 1 ?i 3 C.pr.pen., obligă pe inculpatul M I, în solidar cu partea responsabilă civilmente SC S S SRL, la plata în favoarea statului a sumei de 2000 lei, reprezentând cheltuieli judiciare în faza de urmărire penală, camera preliminară ?i fond. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare.Pronun?ată în ?edin?a publică de la data de 13.12.2016.
Hotarare 436/2016 din 13.12.2016amână pronunţarea pentru data de 13 12 2016
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 06.12.2016amână pronunţarea pentru data de 6 12 2016
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 29.11.2016amână pronunţarea pentru data de 22 11 2016
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 22.11.2016stabileşte termen pentru pronunţare la data de 22 11 2016
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 08.11.2016faţă de lipsa răspunsului de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Lieşti
Incheiere de sedinta din 11.10.2016administrarea probatoriului încuviinţat
Incheiere de sedinta din 13.09.2016în vederea administrării probatoriului încuviinţat
Incheiere de sedinta din 21.06.2016în vederea administrării probatoriului încuviinţat
Incheiere de sedinta din 24.05.2016în vederea administrării probatoriului încuviinţat
Incheiere de sedinta din 26.04.2016amână cauza în vedere citării şi audierii martorilor şi în vederea emiterii adresi către AJFP Cluj
Incheiere de sedinta din 06.04.2016Administrarea probatoriului încuviinţat
Incheiere de sedinta din 01.03.2016În vederea administrării probatoriului încuviinţat
Incheiere de sedinta din 02.02.2016În vederea angajării unui apărător ales
Incheiere de sedinta din 15.12.2015Constată legalitatea sesizării instanţei, a legalităţii administrării probelor şi a actelor de urmărire penală. Fixează termen pentru începerea judecăţii la data de 15.12.2015.
Incheiere camera preliminara din 10.11.2015lipsă apărare
Incheiere de sedinta din 13.10.2015