C***** S***** M******
ContestatorD**** M**** C******
ContestatorDOSAR NR. 404/64/2015 DISPUNE: În baza art. 250 alin. 1, 4 Cod procedură penală admite în parte contestaţiile formulate de inculpaţii D**** M**** C****** şi C***** S***** M****** împotriva: -ordonanţei DNA din data de 29 iunie 2015 prin care s-a dispus instituirea unor popriri asiguratorii asupra contului bancar aparţinând suspectului D**** M**** C******, cu datele personale, deschise la UniCredit Ţiriac Bank, Banca de Export Import a României (Eximbank) SA, BRD-Groupe Societe Generale SA, Reiffeisen Bank SA, RBS Bank (România) SA, OTP Bank România SA, Veneto Banca SCPA Italia Montebelluna – Sucursala Bucureşti, Banca Millennium SA şi Citibank Europe PLC până la concurenta valorii pagubei de 29.181.729,15 lei. -ordonanţei DNA din data de 2 iulie 2015 prin care s-a dispus instituirea măsurii asiguratorii a sechestrului asupra sumei de 326.100 lei aparţinând inculpatului D**** M**** C******, ridicată cu ocazia percheziţiei domiciliare,pana la concuren?a valorii pagubei de 29.181.729,15 lei. -ordonanţei DNA din data de 1 iulie 2015 prin care s-a dispus instituirea măsurii asiguratorii a sechestrului asupra următoarelor: - un numar de 20 părţi sociale reprezentand 16.6666666667% din capitalul social al SC AEROCLUB PREJMER SRL (J8/76/2012, CUI RO 29561168), cu o valoare totală de 200 lei (1 parte socială = 10 lei) în vederea recuperării prejudiciului produs prin infracţiune, - un numar de 32904 părţi sociale reprezentand. 84.7931% din capitalul social al SC AEROTRAVEL SRL (J40/8755/1997, CUI RO 9919750), cu o valoare totală de 658080 lei (1 parte socială = 20 lei) în vederea recuperării prejudiciului produs prin infracţiune, - un numar de 990 părţi sociale reprezentand 99 % din capitalul social al SC AGROTEX PRODUCTION SRL (J2/339/2003, CUI RO 14225054), cu o valoare totală de 9900 lei (1 parte socială = 10 lei) în vederea recuperării prejudiciului produs prin infracţiune, - un numar de 10 părţi sociale reprezentand 50 % din capitalul social al SC AROTEL IMMOBILIARE SRL (J2/1108/2005, CUI RO 17700696), cu o valoare totală de 100 lei (1 parte socială = 10 lei) în vederea recuperării prejudiciului produs prin infracţiune, - un numar de 30 părţi sociale reprezentand 3 % din capitalul social al SC BORVIZ DISTRIBUTION SRL (J8/1472/2011, CUI RO 29093415), cu o valoare totală de 300 lei (1 parte socială = 10 lei) în vederea recuperării prejudiciului produs prin infracţiune, - un numar de 1 părţi sociale reprezentand 5 % din capitalul social al SC BRADECO (BRASOV DEVELOPMENT COMPANY) SRL (J5/1107/2005, CUI RO 17591017), cu o valoare totală de 10 lei (1 parte socială = 10 lei) în vederea recuperării prejudiciului produs prin infracţiune, - un număr de 1 părţi sociale reprezentând 5% din capitalul social al SC FABRICA DE VACANŢE SRL (J8/1366/2002, CUI RO 14937800), cu o valoare totală de 10 lei (1 parte socială = 10 lei) în vederea recuperării prejudiciului produs prin infracţiune, - un număr de 95 părţi sociale reprezentând 95% din capitalul social al SC QUADRA MOTORS SRL (J35/2349/2005, CUI RO 17788990), cu o valoare totală de 950 lei (1 parte socială = 10 lei) în vederea recuperării prejudiciului produs prin infracţiune, până la concuren?a valorii pagubei de 29.181.729,15 lei. -ordonanţei din data de 15 iulie 2015 a DNA prin care s-a dispus instituirea măsurii asiguratorii a sechestrului asupra unui număr de 17(şaptesprezece) ceasuri după cum urmează: -ceas marca RICHARD MILLE, ce are pe capacul din spate, în partea de jos, inscripţionată seria RM011 AJ RG/1665 FELIPE MASSA; ceasul este din material de culoare galbenă şi alb şi curea de culoare neagră, având o valoare de 109.995 dolari americani, respectiv 441.090,94 lei. -ceas marca AUDEMARS PIGUET, pe carcasa din spate are inscripţia „MILLENARY MASERATI ANNIVERSARY 90, 402/900, F43416, LIMITED EDITION; ceasul este din material de culoare argintie, cu curea de culoare maro, având o valoare de 94.850 dolari americani, respectiv 380.357,98 lei. -ceas marca IWC ce are gravat pe capacul spate 040/1000 INTERNATIONAL WATCH CO. LAUREUS SPORT FOR GOOD FOUNDATION, 3406489, din material de culoare argintie, curea de culoare bleumarin, având o valoare de 9.940 dolari americani , respectiv 39.860,39 lei. -ceas marca IWC ce are inscripţionat pe capacul spate INTERNATIONAL WATCH CO. DAVINCI CAL.89360, seria 3307417, material de culoare galbena, curea de culoare maro, având o valoare de 17.250 dolari americani, respectiv 69.174,22 lei . -ceas marca IWC ce are inscripţionat pe o latură a capacului spate seria 3479149, PROBUS IWC SCAFUSIA, din material de culoare galbena, curea de culoare bleumarin, având o valoare de 34.358 dolari americani, respectiv 137.779,01 lei. -ceas marca KULTUhR, ce are pe capacul spate înscrisul SERIE LIMITÉE 11/99, 21 JEWELS, din material de culoare argintie, transparent, şi curea de culoare maro, având o valoare de 2.730 dolari americani, respectiv 10.947,57 lei. -ceas marca IWC ce are inscripţionat pe capacul spate următoarele menţiuni: UNITED STATES NAVY TOP GUN FIGHTER WEAPONS SCHOOL, din material de culoare neagă, curea de culoare neagră, având o valoare de 750 lei. Ceas marca PATEK PHILIPPE, ce are înscris pe carcasa spate nr.750, din material de culoare galbenă, curea de culoare maro, având o valoare de 25.000 franci elveţieni, respectiv 106140 lei. -ceas marca IWC ce are inscripţionat pe capacul spate PROBUS IFC SCAFUSIA (Seven Days Power-Reserve) din material de culoare argintie, curea de culoare albastră, având o valoare de 650 euro, respectiv 2.875,92 lei. -ceas marca IWC ce are inscripţionat pe capacul spate „EDITION SAINT EXUPERY 0287/1149, 3481458”, din material de culoare argintie, curea de culoare maro, având o valoare de 9.500 lire sterline, respectiv 59.288,55 lei. -ceas marca VACHERON CONSTANTIN ce are înscris pe carcasa spate, seria 47450, 1178510, din material de culoare galbenă, curea de culoare maro, având o valoare de 30.171 lire sterline, respectiv 188.294,20 lei. -ceas marca VACHERON CONSTANTIN ce are înscris pe carcasa spate „Royal Eagle 769861” din material de culoare argintie, curea de culoare neagră, având o valoare de 5.500 lire sterline, respectiv 34.324,95 lei. -ceas marca GLASHUTTE, inscripţionat pe carcasa din spate „Senator 0288”, din material de culoare argintie, curea de culoare neagră, având o valoare de 27.658 lei. -ceas marca CVSTOS, inscripţionat pe carcasa din spate „Geneve 828 ST CHRONOGRAPH AUTOMATIC”, din material de culoare argintie, curea de culoare neagră, având o valoare de 11.583 lire sterline, respectiv 72.288,35 lei. -ceas marca FRANK MULLER, inscripţionat „Limited Edition 02/50 Pride of Greece, 880/CD/DT” din material de culoare argintie, curea de culoare albastru, având o valoare de 122.579 lei. -ceas marca LONGINES, inscripţionat pe carcasa din spate „1615 WEEMS CHRONOGRAPH”, din material de culoare argintie, curea de culoare maro, având o valoare de 1.000 franci elveţiei, respectiv 4.245,6 lei. -ceas marca BAUME MERCIER, inscripţionat pe carcasa din spate „stainless steel automatic”, din material de culoare argintie, curea din material culoare argintie, având o valoare de 2499 euro, respectiv 11.056,83 lei, aparţinând inculpatului D**** M**** C******, pana la concuren?a valorii pagubei de 29.181.729,15 lei. -ordonanţei DNA din data de 1 iulie 2015 prin care s-a dispus instituirea măsurii asiguratorii a sechestrului asupra următoarelor părţi sociale şi acţiuni: -un numar de 10 părţi sociale reprezentand 1% din capitalul social al SC AGROTEX PRODUCTION SRL Lipova (J2/339/2003, CUI RO 14225054), cu o valoare totală de 100 lei (1 parte socială = 10 lei); -un numar de 970 părţi sociale reprezentand 97% din capitalul social al SC BORVIZ DISTRIBUTION Ghimbav (J8/1472/2011, CUI RO 29093415), cu o valoare totală de 9700 lei (1 parte socială = 10 lei); -un numar de 19 părţi sociale reprezentand 95% din capitalul social al SC BRADECO (BRASOV DEVELOPMENT COMPANY) SRL Ghimbav (J8/1305/2007, CUI RO 17591017), cu o valoare totală de 190 lei (1 parte socială = 10 lei); -un numar de 158866 părţi sociale reprezentand 98% din capitalul social al SC DELCAR INVEST SRL Bra?ov (J8/168/2003, CUI RO 15168941), cu o valoare totală de 1.588.660 lei (1 parte socială = 10 lei); -un numar de 37 părţi sociale reprezentand 92,5% din capitalul social al SC DELCAR SRL Bra?ov (J8/554/2002, CUI RO 14619210), cu o valoare totală de 925 lei (1 parte socială = 25 lei); -un numar de 1 părţi sociale reprezentand 1% din capitalul social al SC KRONAVIA SRL Ghimbav (J8/311/2011, CUI RO 28120210), cu o valoare totală de 100 lei (1 parte socială = 100 lei); -un numar de 19 părţi sociale reprezentand 95% din capitalul social al SC NT CONSULT SRL Bra?ov (J8/1754/2003, CUI RO 15726576), cu o valoare totală de 190 lei (1 parte socială = 10 lei); -un numar de 100 părţi sociale reprezentand 50% din capitalul social al SC PISCICOLA FĂGĂRAŞ SRL Beclean (J8/1558/2012, CUI RO 30740930), cu o valoare totală de 1000 lei (1 parte socială = 10 lei); -un numar de 79 părţi sociale reprezentand 79% din capitalul social al SC SOPRENEB SRL Ghimbav (J8/1470/2014, CUI RO 33720776), cu o valoare totală de 790 lei (1 parte socială = 10 lei); -un numar de 3183 părţi sociale reprezentand 8.29% din capitalul social al SC TRANSFORMER ENERGY SUPPLY SRL Ghimbav (J8/1232/2009, CUI RO 25914305), cu o valoare totală de 636.600 lei (1 parte socială = 200 lei); -un numar de 24 părţi sociale reprezentand 24% din capitalul social al SC PREMIUM MOTORS SRL Bra?ov (J8/1402/2002, CUI 14944270), cu o valoare totală de 240 lei (1 parte socială = 10 lei), aparţinând inculpatei COSTAN SIMINA-MARIANA, până la concuren?a valorii pagubei de 29.181.729,15 lei. -ordonanţei DNA din data de 29 iunie 2015 prin care s-a dispus instituirea unor popriri asiguratorii asupra contului bancar aparţinând suspectei Costan Simina-Mariana, cu datele personale, deschise la UniCredit Ţiriac Bank, BRD-Groupe Societe Generale SA, Banca Comercială Română SA, CEC Bank SA, Banca Transilvania SA, RBS Bank (România) SA, OTP Bank România SA, The Royal Bank of Scotland PLC.Edinburgh – Sucursala România până la concurenta valorii pagubei de 29.181.729,15 lei. - ordonanţei din 14 iulie 2015 prin care s-a dispus instituirea popririi asiguratorii asupra sumelor de bani datorate cu orice titlu de SC BEPCO SRL Braşov (CUI 26512802) inculpatei Costan Simina-Mariana, până la concurenta valorii pagubei de 29.181.729,15 lei. Desfiinţează parţial ordonanţele de instituire a măsurilor asigurătorii enumerate mai sus numai în privinţa valorii pagubei până la concurenţa căreia se dispun măsurile asigurătorii această valoare fiind de 27.266.803 lei. Menţine restul dispoziţiilor ordonanţelor atacate. În baza art 250 alin 6 Cod procedură penală respinge contestaţiile formulate de inculpaţii D**** M**** C******, şi C***** S***** M****** împotriva modului de aducere la îndeplinire a ordonanţelor de instituire a măsurilor asigurătorii enumerate mai sus. Dispune comunicarea prezentei inculpaţilor, către unităţile bancare UniCredit Ţiriac Bank, BRD-Groupe Societe Generale SA, Banca Comercială Română SA, CEC Bank SA, Banca Transilvania SA, RBS Bank (România) SA, OTP Bank România SA, The Royal Bank of Scotland PLC.Edinburgh – Sucursala România, Banca de Export Import a României (Eximbank) SA, Raiffeisen Bank SA, RBS Bank (România) SA, Veneto Banca SCPA Italia Montebelluna – Sucursala Bucure?ti, Banca Millennium SA şi Citibank Europe PLC, către SC BEPCO SRL Braşov (CUI 26512802), către Oficiul Naţional al Registrului Comerţului,. Definitivă. Pronunţată în şedinţa camerei de consiliu din data de 21 iulie 2015.
Incheiere finala dezinvestire 9/2015 din 21.07.2015