H******** G*******
InculpatH******** N******* L*******
InculpatB****** E****
InculpatS***** R**** P*** A*** -********** C****** - A******* V*****
Parte civilăS***** R**** P*** A****** N******** D* A*********** F******
Parte civilăÎn temeiul art.386 c.pr.pen., Schimbă încadrarea juridică dată faptelor prin actul de sesizare din infrac?iunile de evaziune fiscală în formă continuată,prev. de art. 9 alin.1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 41 alin.2 C.pen. 1969 şi art. 5 alin.1 C.pen. (229 acte materiale) şi participa?ie improprie la fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată, prev. de art. 31 alin.2 C.pen. 1969 rap. la art. 290 C.pen.1969 cu aplic. art. 41 alin.2 C.pen. 1969 şi art. 5 C.pen. (128 acte materiale) cu aplic. art. 33 lit a C.pen. 1969 şi art. 5 C.pen.,în infrac?iunea de evaziune fiscală prev. de art. 9 alin.1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 41 alin.2 C.pen. 1969 şi art. 5 alin.1 C.pen.,în cazul inculpatului H******** G*******,din infrac?iunile de evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 9 alin.1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 41 alin.2 C.pen. 1969 şi art. 5 alin.1 C.pen. (163 acte materiale) ?i fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată, prev. de art. 290 C.pen. 1969 cu aplic. art. 41 alin.2 C.pen. 1969 şi art. 5 C.pen (2 acte materiale) cu aplic. art. 33 lit. a C.pen. 1969 şi art. 5 C.pen., în infrac?iunea de evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 9 alin.1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 41 alin.2 C.pen. 1969 şi art. 5 alin.1 C.pen., în cazul inculpatei H******** N******* L******* ?i din infracţiunile de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 26 C.pen. 1969 rap. la art. 9 alin.1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplic.art. 41 alin.2 C.pen.1969 ?i art.5 C.pen.(120 acte materiale) şi fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată, prev.de art.290 C.pen.1969 cu aplic.art. 41 alin.2 C.pen.1969 şi art.5 C.pen.(50 actemateriale) cu aplic.art. 33 lit. aC.pen. 1969 şi art.5 C.pen.,în infrac?iunea de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 26 C.pen. 1969 rap. la art. 9 alin.1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplic.art. 41 alin.2 C.pen.1969 ?i art.5 C.pen.,în cazul inculpatei B****** E****. În temeiul art.396 al.2 c.pr.pen.,rap.la art. 9 alin.1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 41 alin.2 C.pen. 1969, art.741al.2 teza a I-a C.pen.1969 ,art.63 al.3 teza a II-a C.pen.1969 ?i art.5 al.1 c.pen., Condamnă pe inculpatul H******** G******* la pedeapsa principală a amenzii în cuantum de 10 000 lei. În temeiul art.396 al.2 c.pr.pen.,rap.la art. art. 9 alin.1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 41 alin.2 C.pen. 1969 ,art.741 al.2 teza a I-a C.pen.1969 ,art.63 al.3 teza a II-a C.pen.1969 ?i art.5 al.1 c.pen., Condamnă pe inculpata H******** N******* L******* la pedeapsa principală a amenzii în cuantum de 8 000 lei. În temeiul art.396 al.6 c.pr.pen.,rap.la art.16lit h c.pr.pen. , art.741 al.2 teza a II-a C.pen.1969 ,art.91 lit c C.pen.1969 ?i art.5 al.1 c.pen., Dispune încetarea procesului penal fa?ă de inculpata B****** E**** pentru săvîr?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 26 C.pen. 1969 rap. la art. 9 alin.1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplic.art. 41 alin.2C.pen.1969 ?i dispune aplicarea unei sanc?iuni administrative, respective amendă în cuantum de 1000 lei. În baza art.397 şi art.19 cod procedură penală, rap.la art.1349,1381,1385 cod civil, Admite în parte acţiunea civilă formulată de Statul Român prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală reprezentat de Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Craiova-Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Vâlcea, cu sediul Rm.Vâlcea, strada General Magheru, nr.17, jud.Vâlcea. Obligă pe inculpa?i,în solidar, la plata către partea civilă a prejudiciului bănesc rămas neachitat,constînd,conform codului fiscal,în dobînzile ?i accesoriile aferente prejudiciului de 252 151 lei cauzat bugetului de stat prin faptele comise,în cazul inculpa?ilor H******** G******* ?i H******** N******* L******* ,inculpata Bunescu fiind obligată în solidar cu ceilal?i inculpa?i numai cu privire la dobînzile ?i accesoriile aferente sumei de 164.994,09 lei din respectivul prejudiciu. În temeiul art.404 al.4 lit.cc.pr.pen., Menţine măsurile asigurătorii dispuse în cauză prin ordonan?ele nr. 354/P/2011 din data de 29.10.2013 ?i nr. 354/P/2011 din data de 02.07.2015,emise în dosarul nr.354/P/2011 al Parchetului de pe lîngă Tribunalul Vîlcea. În baza art.25 c.pr.pen., Dispune desfiin?area înscrisurilor falsificate aflate la dosar, respectiv cele 229 de facturi fiscale şi chitanţele de plată aferente acestora ( vol.IX dosar U.P.), precum şi cele 64 contracte cesiune drepturi autor aflate în xerocopie la dosarul cauzei ( vol.XII dosar U.P.) Dispune comunicarea sentinţei la Oficiul Registrului Comerţului Vâlcea. În temeiul art.274 cod procedură penală, obligă pe fiecare inculpat la plata către stat a sumei de cîte 2000 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare către stat. Cheltuielile privind onorariul avoca?ilor din oficiu ramîn în sarcina statului. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 04.07.2018.
Hotarare 147/2018 din 04.07.2018Amână pronunţarea la data de 4 iulie 2018.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 27.06.2018Amână pronunţarea la data de 27 iunie 2018.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 20.06.2018Amână pronunţarea la data de 20 iunie 2018.
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 13.06.2018Repune cauza pe rol şi acordă termen pentru completarea probatoriului la data de 13 iunie 2018.
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 06.06.2018Amână cauza la data de 6 iunie 2018, ora 12.00, faţă de lipsa apărătorului inculpaţilor şi pentru a da posibilitatea părţilor să ia cunoştinţă de completarea la raportul de expertiză.
Incheiere de sedinta din 23.05.2018Amână cauza la data de 23 mai 2018 în vederea completării raportului de expertiză.
Incheiere de sedinta din 09.05.2018Încuviinţează cererea de amânare formulată de apărătorul inculpaţilor şi acordă un singur termen în vederea achitării prejudiciului la data de 9 mai 2018.
Incheiere de sedinta din 18.04.2018Amână cauza la data de 18 aprilie 2018 pentru a da posibilitatea părţilor să ia cunoştinţă de conţinutul completării raportului de expertiză.
Incheiere de sedinta din 28.03.2018Amână cauza la data de 28 martie 2018, faţă de lipsa completării raportului de expertiză contabilă.
Incheiere de sedinta din 07.03.2018Amână cauza la data de 7 martie 2018, în vederea întocmirii şi a depunerii la dosar a completării raportului de expertiză.
Incheiere de sedinta din 14.02.2018Amână cauza la data de 14 februarie 2018, în vederea completării raportului de expertiză contabilă.
Incheiere de sedinta din 17.01.2018Amână cauza la data de 17 ianuarie 20218, pentru a da posibilitatea părţilor să ia cunoştinţă de conţinutul raportului de expertiză iar inculpaţii să achite diferenţa de onorariu pentru expert în sumă de 5825 lei.
Incheiere de sedinta din 13.12.2017Amână cauza la data de 13 decembrie 2017, faţă de lipsa raportului de expertiză.
Incheiere de sedinta din 22.11.2017Amână cauza la data de 22 noiembrie 2017, faţă de lipsa raportului de expertiză dispus în cauză.
Incheiere de sedinta din 11.10.2017Amână cauza la data de 11 octombrie 2017, faţă de lipsa raportului de expertiză dispus în cauză.
Incheiere de sedinta din 20.09.2017Amână cauza la data de 20 septembrie 2017 şi dispune înlocuirea expertului Mihai Almariei cu expert Barbu Mihail.
Incheiere de sedinta din 28.06.2017faţă de cererile de amânare formulate de către expert şi apărătorul inculpaţilor, amână cauza la 28.06.2017
Incheiere de sedinta din 17.05.2017faţă de cererea de amânare formulată de expert contabil Al Mariei Mihai, amână cauza la 17 mai 2017
Incheiere de sedinta din 26.04.2017în vederea continuării cercetării judecătoreşti, amână cauza la 26.04.2017
Incheiere de sedinta din 05.04.2017amână cauza la 05.04.2017 pentru când emite adresă apărătorului inculpaţilor să depună dovada imposibilităţii prezentării la acest termen cu avertisment de amendă
Incheiere de sedinta din 15.03.2017faţă de lipsa martorilor din acte , acordă termen la 15.03.2017
Incheiere de sedinta din 22.02.2017fată de lipsa martorilor amana cauza la 22.02.2017
Incheiere de sedinta din 01.02.2017faţă de lipsa martorilor , amână cauza la 01.02.2017
Incheiere de sedinta din 11.01.2017în vederea continuării cercetării judecătoreşti, amână cauza la 11.01.2017
Incheiere de sedinta din 23.11.2016faţă de cererea de amânare formulată de av. Dorcea Bogdan , acordă termen la 23.11.2016
Incheiere de sedinta din 02.11.2016amână cauza la 02 noiembrie 2016 pentru când părţile au termen în cunoştinţă
Incheiere de sedinta din 12.10.2016Amână soluţionarea cauzei la data de 12.10.2016.
Incheiere de sedinta din 21.09.2016pentru audierea martorilor din acte amână cauza la data de 21.09.2016
Incheiere de sedinta din 29.06.2016Amână soluţionarea cauzei şi fixează termen de judecată la data 29 iunie 2016, pentru ca inculpaţii să se prezinte în instanţă şi să-şi precizeze poziţia procesuală în raport de dispoziţiile art.374, 375 Cod procedură penală privind procedura în cazul recunoaşterii vinovăţiei.
Incheiere de sedinta din 08.06.2016Amână soluţionarea cauzei şi fixează termen de judecată la data 8 iunie 2016, ora 10:00 pentru ca inculpaţii să se prezinte în instanţă şi să-şi precizeze poziţia procesuală în raport de dispoziţiile art.374, 375 Cod procedură penală privind procedura în cazul recunoaşterii vinovăţiei. Emite mandate de aducere pentru inculpaţii H******** G*******, H******** N******* L******* şi B****** E****. Pronunţată în şedinţă publică astăzi 18 mai 2016.
Incheiere de sedinta din 18.05.2016Amână cauza şi fixează termen de udecată la data de 18 mai 2016 pentru ca inculpatele să-şi pregătească apărarea.
Incheiere de sedinta din 27.04.2016Respinge cererea privind nelegalitatea actului de sesizare a instanţei formulată de către inculpaţii H******** G******* şi Hodorogea Nicoleta Loredana, ca nefondată. În baza art.346 alin.2 Cod procedură penală constată legalitatea sesizării instanţei cu rechizitoriul nr. nr.354/P/2011 din 27.11.2015 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Vâlcea. Dispune începerea judecăţii cauzei privind pe inculpaţii H******** G*******, H******** N******* L******* şi B****** E****. Cu drept de contestaţie în termen de 3 zile de la comunicare. Pronunţată în camera de consiliu azi 10 februarie 2016.
Incheiere camera preliminara din 10.02.2016Amână pronunţarea la data de 10.02.2016.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 03.02.2016Amână pronunţarea la data de 3 februarie 2016.
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 27.01.2016Amână cauza la data de 27 ianuarie 2016 pentru ca partea responsabilă civilemnte să-şi pregătească apărarea.
Incheiere de sedinta din 20.01.2016Citează partea responsabilă civilmente SC ZOOM EURODIVERS SRL. Fixează termen pentru discutarea legalităţii sesizării instanţei, a administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală în dosarul nr. 354/P/2011 din 27.11.2015 al Parchetului de pe lângă Tribunalul, la data de 20 ianuarie 2016. Pronunţată în şedinţa din camera de consiliu azi, 6 ianuarie 2016.
Incheiere de sedinta din 06.01.2016