S**** I*** L*****
InculpatS***** R**** - A*** - D******* G******* R******** A F********* P****** C**********
Parte civilăS***** R**** P*** A****** N******** D* A*********** F******
Parte civilăCondamnă pe inculpatul S.I.L. În baza art.9 alin.1 lit.c din Legea nr.241/2005, cu aplicarea art.41 alin.2 V.C.pen., art.396 alin.10 C.pr.pen., art.10 alin.1 teza a II-a din Legea nr.241/2005 (ca urmare a achitării prejudiciului cauzat părţii civile, în sumă de 326.785 lei) şi art.5 C.pen., pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată, la pedeapsa de: - 8.000 (optmii) lei amendă penală.În temeiul art.291 teza a II-a V.C.pen., cu aplicarea art.41 alin.2 V.C.pen., art.396 alin.10 C.pr.pen. şi art.5 C.pen, pentru săvârşirea infracţiunii de uz de fals în formă continuată, la pedeapsa de :- 4.000 (patrumii) lei amendă penală.În baza art.33 lit.a V.C.pen., cu aplicarea art.5 C.pen., constată că infracţiunile săvârşite de inculpat sunt concurente, iar în baza art.34 alin.1 lit.c V.C.pen. contopeşte pedepsele stabilite pentru acestea şi aplică inculpatului pedeapsa cea mai grea, respectiv aceea de : - 8.000 (optmii) lei amendă penală. Atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art.631 V.C.pen., referitoare la înlocuirea pedepsei amenzii cu închisoarea, în caz de neexecutare cu rea-credinţă a pedepsei amenzii. În temeiul art.396 alin.1 şi 6 C.pr.pen. rap. la art.16 alin.1 lit.h C.pr.pen. şi art.10 alin.1 teza finală din Legea nr.241/2005, cu aplicarea art.5 C.pen., încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului Sevan Ioan-Lucian pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, prev. de art.9 alin.1 lit.b din Legea nr.241/2005, cu aplicarea art.5 C.pen., ca urmare a achitării prejudiciului cauzat părţii civile, în sumă de 34.738,38 lei. În baza art.91 alin.1 lit.c V.C.pen. rap. la art.10 alin.1 teza finală din Legea nr.241/2005 aplică inculpatului S.I.L. sancţiunea administrativă a amenzii în cuantum de 1.000 lei, care se înregistrează în cazierul judiciar.Face aplicarea art.13 alin.1 din Legea nr.241/2005. În temeiul art.19 şi art.397 C.pr.pen. comb. cu art.1357 C.civ. obligă inculpatul la plata dobânzilor şi penalităţilor de întârziere calculate la suma de 361.523,38 lei (compusă din sumele de 326.785 lei şi 34.738,38 lei, achitate de inculpat la datele de 12 aprilie, 14 aprilie, 15 aprilie şi 18 aprilie 2016 – f.124-126 dosar instanţă), conform dispoziţiilor O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, către partea civilă Statul Român prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, reprezentată în cauză prin Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Cluj-Napoca – Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Cluj.În baza art.404 alin.4 lit.c C.pr.pen. menţine măsura sechestrului asigurator luată prin ordonanţa Parchetului de pe lângă Tribunalul Cluj, emisă la data de 16.12.2013, în dosarul nr.985/P/2012, asupra mai multor bunuri imobile proprietatea inculpatului Sevan Ioan-Lucian, după cum urmează : teren în suprafaţă de 1.592 mp., înscris în CF nr. 53004, nr. cadastral/topografic 53004, rezultat din dezmembrarea imobilului cu nr. cadastral 1184/1, înscris în CF 51644, în valoare de aproximativ 31.840 euro; teren în suprafaţă de 766 mp., înscris în CF nr. 53000, nr. cadastral/topografic 53000, rezultat din dezmembrarea imobilului cu nr. cadastral 1184/1, înscris în CF 51644, în valoare de aproximativ 15.320 euro; teren în suprafaţă de 760 mp., înscris în CF nr. 52999, nr. cadastral/topografic 52999, rezultat din dezmembrarea imobilului cu nr. cadastral 1184/1, înscris în CF 51644, în valoare de aproximativ 15.200 euro; teren în suprafaţă de 660 mp., înscris în CF nr. 52998, nr. cadastral/topografic 52998, rezultat din dezmembrarea imobilului cu nr. cadastral 1184/1, înscris în CF 51644, în valoare de aproximativ 13.200 euro; teren în suprafaţă de 521 mp., înscris în CF nr. 53002, nr. cadastral/topografic 53002, rezultat din dezmembrarea imobilului cu nr. cadastral 1184/1, înscris în CF 51644, în valoare de aproximativ 10.420 euro; teren în suprafaţă de 234 mp., înscris în CF nr. 53003, nr. cadastral/topografic 530043 rezultat din dezmembrarea imobilului cu nr. cadastral 1184/1, înscris în CF 51644, în valoare de aproximativ 4.680 euro; teren în suprafaţă de 125 mp., înscris în CF nr. 52936, nr. cadastral/topografic 1945/12, în valoare de aproximativ 2.500 euro; teren în suprafaţă de 117 mp., înscris în CF nr. 53001, nr. cadastral/topografic 53001, rezultat din dezmembrarea imobilului cu nr. cadastral 1184/1, înscris în CF 51644, în valoare de aproximativ 2.340 euro; teren în suprafaţă de 104 mp., înscris în CF nr. 52937, nr. cadastral/topografic 16945/13, în valoare de aproximativ 2.080 euro; teren în suprafaţă de 56 mp., înscris în CF nr. 52935, nr. cadastral/topografic 1945/11, în valoare de aproximativ 1.120 euro (f.1-3, vol.II d.u.p.).În temeiul art.404 alin.4 lit.i C.pr.pen. rap. la art.25 alin.3 C.pr.pen. dispune desfiinţarea totală a facturilor fiscale false aflate la dosarul cauzei, după cum urmează : factura fiscală seria MIF, nr. 092/15.07.2010 (f.43, vol.I d.u.p.); factura fiscală seria MIF, nr. 041/20.10.2010 (f.42, vol.I d.u.p.); factura fiscală seria MIF, nr. 043/21.10.2010 (f.41, vol.I d.u.p.); factura fiscală seria MIF, nr. 044/23.20.2010 (f.40, vol.I d.u.p.); factura fiscală seria MIF, nr. 046/25.10.2010 (f.39, vol.I d.u.p.); factura fiscală seria MIF, nr. 048/26.10.2010 (f.38, vol.I d.u.p.); factura fiscală seria MIF, nr. 050/27.10.2010 (f.37, vol.I d.u.p.); factura fiscală seria MIF, nr. 051/28.10.2010 (f.36, vol.I d.u.p.); factura fiscală seria MIF, nr. 053/29.10.2010 (f.35, vol.I d.u.p.); factura fiscală seria MIF, nr. 055/30.10.2010 (f.34, vol.I d.u.p.); factura fiscală seria MIF, nr. 056/31.10.2010 (f.33, vol.I d.u.p.); factura fiscală nr. 501/20.07.2010 (f.47, vol.I d.u.p.).Potrivit art.274 alin.1 C.pr.pen. obligă inculpatul la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat, în sumă de 1.000 lei.Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare.Pronunţată în şedinţa publică din data de 18 mai 2016.
Hotarare 180/2016 din 18.05.2016Amână pronunţarea hotărârii la data de 18.05.2016.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 04.05.2016Amână pronunţarea hotărârii la data de 04.05.2016.
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 19.04.2016Admite cererea formulate de către inculpatul S.I.L. pentru angajare apărător.
Incheiere de sedinta din 22.03.2016În baza art.346 alin.1 C.pr.pen. respinge excepţiile şi cererile cu privire la legalitatea sesizării instanţei, a administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală invocate de inculpatul S.I.L., prin apărător ales şi, în consecinţă, constată legalitatea sesizării instanţei prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Tribunalul Cluj, emis la data de 14.10.2015 în dosarul de urmărire penală nr.985/P/2012, a administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală. Dispune începerea judecăţii în cauză privind pe inculpatul S.I.L. trimis în judecată prin rechizitoriul sus-menţionat, pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art.9 alin.1 lit.c din Legea nr.241/2005, cu aplicarea art.35 alin.1 C.pen. şi art.5 C.pen. (12 acte materiale), de evaziune fiscală, prev. de art.9 alin.1 lit.b din Legea nr.241/2005, cu aplicarea art.5 C.pen. şi de uz de fals în formă continuată, prev. de art.323 C.pen., cu aplicarea art.35 alin.1 C.pen. şi art.5 C.pen. (12 acte materiale), totul cu aplicarea art.38 alin.1 C.pen.Cu drept la contestaţie în termen de 3 zile de la comunicare.Pronunţată în şedinţa camerei de consiliu din data de 18.01.2016.
Incheiere camera preliminara din 18.01.2016A.P. la data de 18.01.2016.
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 11.01.2016Admite cererea de abţinere.
Incheiere abtinere din 03.11.2015