D****** D*****
InculpatS***** R**** P*** A****** N******** D* A*********** F******
Parte civilăS* A** S** I**** S** P*** A************ J******* P***** G*** I**** B*** M***
Parte responsabilă civilmenteS* S** I**** S** P*** A************ J******* P***** G*** I**** B*** M***
Parte responsabilă civilmenteS***** R**** P*** A******* P*** D********* C*** N***** P*** A*** M********
Parte civilăPrin sentinţa penală nr. 200 din 30.12.2019 s-a dispus:Condamnă pe inculpata D****** D*****, la: - 8 luni închisoare pentru infracţiunea de evaziune fiscală prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin. 2 din vechiul cod penal, a art. 5 alin. 1 din noul Cod penal - 6 luni închisoare pentru infracţiunea de de evaziune fiscală prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin. 2 din vechiul cod penal, a art. 5 alin. 1 din noul Cod penal. În baza art. 33 lit. a, 34 lit. b din vechiul Cod penal, contopeşte pedepsele de mai sus în pedeapsa rezultantă de 8 luni închisoare. În temeiul art. 81 şi 82 din vechiul Cod penal, dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei pe un termen de încercare de 2 ani 8 luni. Îi atrage atenţia inculpatei asupra prevederilor art. 83 din vechiul Cod penal. În baza art. 71 din vechiul Cod penal, îi interzice inculpatei drepturile prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a b, c din vechiul Cod penal (pentru litera c dreptul de a fi asociat administrator la vreo societate comercială). În temeiul art. 71 alin. 5 din vechiul Cod penal, suspendă executarea pedepselor accesorii pe durata suspendării condiţionate a executării pedepsei. În baza art. 16 alin. 1 lit. b teza I Cod procedură penală, achită pe inculpată pentru infracţiunea prevăzută de art. 6 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 5 alin. 1 din noul Cod penal. Obligă pe inculpată, în solidar cu partea civilmente responsabilă S.C. „Avi Seb Impex” S.R.L. prin administrator judiciar Pareto Grup IPURL Baia Mare, să plătească părţii civile Statul Român - A.N.A.F. prin D.G.R.F.P. Cluj - A.J.F.P. Maramureş suma de 9.879 lei (6.195 lei - TVA + 3.684 lei - dobânzi calculate până la 5 mai 2010) cu dobânzi şi penalităţi de întârziere aferente debitului, conform art. 119, 120, 1201 Cod procedură fiscală republicată şi modificată. Obligă pe inculpată, în solidar cu partea responsabilă civilmente S.C. „Seb Impex” S.R.L. prin administrator judiciar „Pareto Grup” IPURL Baia Mare, la plata către aceeaşi parte civilă a sumei de 5.435 lei - TVA - despăgubiri civile. Respinge restul despăgubirilor civile solicitate de aceeaşi parte civilă cu privire la cele două infracţiuni de evaziune fiscală prevăzute de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin. 2 din vechiul Cod penal, a art. 5 alin. 1 din noul Cod penal. În temeiul art. 25 alin. 5 Cod procedură penală, lasă nesoluţionată acţiunea civilă cu privire la infracţiunea prevăzută de art. 6 din Legea nr. 241/2005. Menţine măsura sechestrului asigurător luată prin încheierea penală pronunţată la 14 martie 2016 în acest dosar asupra bunurilor inculpatei doar până la concurenţa sumei de 15.314 lei, asupra bunurilor părţii civilmente responsabile S.C. „Avi Seb Impex” S.R.L. doar până la concurenţa sumei de 9.879 lei şi asupra bunurilor părţii civilmente responsabile S.C. „Seb Impex” S.R.L. doar până la concurenţa sumei de 5.435 lei. În baza art. 274 alin. 1, 3 Cod procedură penală, obligă pe inculpată, în solidar cu părţile civilmente responsabile S.C. „Avi Seb Impex” S.R.L. prin administrator judiciar „Pareto Grup IPURL” Baia Mare şi S.C. „Seb Impex” S.R.L. prin acelaşi administrator judiciar, la plata către stat a sumei de 5.200 lei - cheltuieli judiciare. Cu apel în 10 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică azi, 30 decembrie 2019. Preşedinte
Hotarare 200/2019 din 30.12.2019in vederea delibarării amana pronuntarea la 30.12.2019, ora 14
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 19.12.2019Schimbă încadrarea juridică dată faptelor pentru care este cercetată inculpata D****** D***** din infracţiunea de evaziune fiscală prev. de art. 9 alin.1 lit.c din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 5 alin.1 din noul Cod penal (pct.1 din rechizitoriu) în cea prev. de art. 9 alin.1 lit.c din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 41 alin.2 din vechiul Cod penal şi a art. 5 alin.1 din noul Cod penal, precum şi din infracţiunea de evaziune fiscală prev. de art. 9 alin.1 lit.c din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 5 alin.1 din noul Cod penal (pct. 2 din rechizitoriu) în cea prev. de art. 9 alin.1 lit.c din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 41 alin.2 din vechiul Cod penal şi a art. 5 alin.1 din noul Cod penal. Pronunţată în şedinţă publică azi, 18 decembrie 2019.
Incheiere de sedinta din 18.12.2019amana pronuntarea la 18.12.2019, ora 14 cu privire la cererea parchetului formulata la 29.11.2016 de schimbare a incadrarii juridice si cu privire la aplicarea legii penale mai favorabile Stabileşte termen de judecata la 19.12.2019, ora 11.15
Incheiere de sedinta din 17.12.2019pentru ca aparatorul inculpatei sa se pronunte asupra aplicarii legii penale mai favorabile şi pentru ca instanţa sa se pronunte asupra cererii de completare a raportului de expertiza amana cauza la 17.12.2019, ora 12
Incheiere de sedinta din 13.12.2019amana cauza la 13.12.2019, ora 10.30 raportat la lipsa expertizei şi lipsa aparatorului inculpatei
Incheiere de sedinta din 26.11.2019in vederea administrarii de probe amana cauza la 26.11.2019, ora 9.30
Incheiere de sedinta din 12.11.2019amana cauza la 12.11.2019, ora 9.30 in vederea administrarii de probe
Incheiere de sedinta din 15.10.2019amana cauza la 15.10.2019 ora 9.30 pentru ca aparatorul inculpatei si reprezentantul parchetului sa se pronunte cu privire la expertiza depusa la acest termen
Incheiere de sedinta din 01.10.2019lipsa raportului de expertiză
Incheiere de sedinta din 02.09.2019in vederea administrarii de probe amana cauza la 2.09.2019, ora 10
Incheiere de sedinta din 10.07.2019amana cauza la data de 10.07.2019, ora 11 raportat la lipsa rapoartelor de expertiză dispuse a se efectua în cauză
Incheiere de sedinta din 11.06.2019in vederea administrarii de probe amana cauza la 11.06.2019
Incheiere de sedinta din 14.05.2019in vederea administrarii de probe amana cauza la 14.05.2019
Incheiere de sedinta din 02.04.2019in vederea administrarii de probe amana cauza la 2.04.2019
Incheiere de sedinta din 05.03.2019in vederea administrarii de probe amana cauza la 5.03.2019
Incheiere de sedinta din 05.02.2019in vederea administrarii de probe amana cauza la 5.02.2019
Incheiere de sedinta din 11.12.2018in vederea administrarii de probe amana cauza la 11.12.2018
Incheiere de sedinta din 13.11.2018amana cauza la data de 13.11.2018 pentru a se face verificari cu privire aspectele inocate de domnul expert L D
Incheiere de sedinta din 16.10.2018in vederea administrarii de probe amana cauza la data de 16.10.2018
Incheiere de sedinta din 18.09.2018in vederea administrarii de probe amana cauza la data de 18.09.2018
Incheiere de sedinta din 26.06.2018in vederea administrarii de probe amana cauza la data de 26.06.2018
Incheiere de sedinta din 29.05.2018vederea administrarii de probe amana cauza la data de 29.05.2018
Incheiere de sedinta din 17.04.2018in vederea administrarii de probe amana cauza la data de 17.04.2018
Incheiere de sedinta din 06.03.2018in vederea administrarii de probe amana cauza la data de 6.03.2018
Incheiere de sedinta din 23.01.2018in vederea administrarii de probe aman cauza la 23.01.2018
Incheiere de sedinta din 12.12.2017in vederea administrarii de probe amana cauza la data de 12.12.2017
Incheiere de sedinta din 14.11.2017in vederea administrarii de probe amana cauza la data de 14.11.2017
Incheiere de sedinta din 03.10.2017Cauza s-a amânat pentru lipsa expertizei.
Incheiere de sedinta din 27.06.2017În baza art. 174 Cod procedură penală raportat la art. 64 alin.1 lit. f Cod procedură penală, admite cererea de abţinere formulată de d-na expert B.Z.
Incheiere abtinere din 17.05.2017Raportat la cererea de abţinere formulată de d-na exoert B.Z. şi lipsa raportului de expertiză
Incheiere de sedinta din 16.05.2017raportat la cererea de amânare depusă la dosarul cauzei si lipsa raportului de expertiză amana cauza la data de 16.05.2017.
Incheiere de sedinta din 04.04.2017In vederea administrarii de probe amana cauza la data de 04.04.2017.
Incheiere de sedinta din 07.03.2017In vederea administrarii de probe amana cauza la data de 7.03.2017
Incheiere de sedinta din 07.02.2017In vederea administrarii de probe amana cauza la data de 7.02.2017
Incheiere de sedinta din 10.01.2017In vederea administrarii de probe amana cauza la data de 10.01.2016,
Incheiere de sedinta din 29.11.2016in vederea administrarii de probe amana cauza la data de 29.11.2016
Incheiere de sedinta din 15.11.2016pentru lipsă procedură cu părţile responsabile civilmente
Incheiere de sedinta din 01.11.2016pentru a se cita martorii lipsă la acest termen cu mandate de aducere
Incheiere de sedinta din 04.10.2016În vederea administrării de probe amâna cauza la data de 4.10.2016
Incheiere de sedinta din 21.06.2016IN VEDEREA ADMINISTRARII DE PROBE AMÂNA CAUZA LA DATA DE 21.06.2016
Incheiere de sedinta din 24.05.2016in vederea adminsitrarii pe probe amana cauza la data de 24.05.2016
Incheiere de sedinta din 10.05.2016pentru a se cita martorii lipsă
Incheiere de sedinta din 26.04.2016pentru a se cita martorii
Incheiere de sedinta din 29.03.2016PRIN INCH PEN DIN 14.03.2016:Admite cererea formulată de partea civilă Statul Român prin ANAF- DGRFP Cluj Napoca - AJFP Maramureş şi de parchet privind instituirea de măsuri asiguratorii asupra bunurilor inculpatei D.D şi ale părţilor civilmente responsabile S.C. "A.S.I" S.R.L. şi S.C. "S.I" S.R.L. şi în consecinţă: În temeiul art. 249 C.pr.pen., dispune luarea măsurii sechestrului asigurator asupra următoarelor bunuri: - ale inculpatei D.D(...): 1.- autovehicul marca „Voskwagen Transporter” cu număr de înmatriculare MM-01-EMG, seria şasiu 25A 0026226 2.- imobil înscris în CF 50056 Copalnic Mănăştur de natură teren în suprafaţă de 1.800 mp de sub B1 până la concurenţa sumei de 525.591 lei cu dobânzi şi penalităţi până la plata integrală a debitului. -ale părţii civilmente responsabile S.C. „ASI” S.R.L. cu sediul în... (aflată în lichidare – administrator judiciar „Pareto Grup IPURL” Baia Mare cu sediul ...): 1.- autovehicul marca „Volskwagen Transporter”, număr de înmatriculare MM-03-UEO, serie şasiu WV1ZZZ2DZYH018945 2.- autovehicul „Volskwagen Transporter”, număr de înmatriculare MM-17-PAL, serie şasiu WV2ZZZ24ZEHO67365 3.- imobil înscris în CF 50054 Copalnic Mănăştur (nr.CF vechi 1367) de sub B1 4. imobil înscris în CF 50055 Copalnic Mănăştur (nr.CF vechi 1551) de sub B2 5.- imobil înscris în CF 50057 Copalnic Mănăştur (nr.CF vechi 1508) de sub B3 până la concurenţa sumei de 323.891 lei cu dobânzi şi penalităţi până la plata integrală a debitului. -ale părţii civilmente responsabile S.C. „SI” S.R.L. cu sediul ...(aflată în procedura de lichidare – administrator judiciar „Pareto Grup IPURL” Baia Mare cu sediul ...): 1.- autovehicul marca „VW Tiguan, serie şasiu WVGZZZ5NZ8W027191 2.-autovehicul marca „Dacia 1305”, număr de identificare W2697810, număr de înmatriculare MM-90-CRD 3.-autovehicul marca „Dacia 1304”, număr de identificare VOO79893 4.-autovehicul marca „Volkswagen Transporter”, serie şasiu WV2ZZZ24ZLH068264 5.-autovehicul marca „Ford Tranzit”, serie şasiu WFOVXXBDFV1R77197 6.-imobil situat în Tg.Lăpuş înscris în CF 50186-C1 Tg.Lăpuş (nr.CF vechi 2286) de sub B2 până la concurenţa sumei de 201.700 lei cu dobânzi şi penalităţi până la plata integrală a debitului. Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică azi, 14 martie 2016.
Incheiere de sedinta din 14.03.2016În vederea deliberării amână pronunţarea la data de 14.03.2016, ora 14.00
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 10.03.2016În vederea administrării de probe amâna cauza la data de 29.03.2016 Cu privire la măsura sechestrului asigurator tribunalul se va pronunţa la data de 10.03.2016, ora 14.00
Incheiere de sedinta din 01.03.2016În vederea administrării de probe amâna cauza la data de 01.03.2016
Incheiere de sedinta din 02.02.2016În vederea administrării de probe amâna cauza la data de 02.02.2016
Incheiere de sedinta din 05.01.2016Avand in vedere faptul ca s-a incuviintat cererea de amanare formulata de aparatorul inculpatei stabileste termen pentru data de 05.01.2016
Incheiere de sedinta din 17.11.2015pentru administrare probe
Incheiere de sedinta din 06.10.2015amână cauza la cererea inculpatei pentru a se prezenta avocatul titular
Incheiere de sedinta din 08.09.2015amână cauza la data de 08.09.2015.
Incheiere de sedinta din 23.06.2015Inch.penală din 28.05.2015 - În baza art. 346 alin.2 Cod procedură penală, constată legalitatea sesizării instanţei prin rechizitoriul întocmit la 30 ianuarie 2015 de Parchetul de pe lângă Tribunalul Maramureş în dosarul nr. 585/P/2012, a administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală şi dispune începerea judecăţii în dosarul nr. 432/100/2015 al Tribunalului Maramureş.Fixează termen de judecată la data de 23 iunie 2015 pentru când se vor cita părţile (acestea se vor cita de la adresele de la care s-au citat şi pentru termenele de judecată pentru dezbaterea procedurii în camerapreliminară).Definitivă. Pronunţată în cameră de consiliu azi, 28 mai 2015.
Incheiere camera preliminara din 28.05.2015In vederea deliberării amână pronunţarea la data de 28.05.2015
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 22.05.2015În vederea deliberării amână pronunţarea la data de 22.05.2015
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 15.05.2015reţinând lipsa de procedură cu partea civilă Statul Romând pri ANAF amână cauza la data de 15.05.2015, ora 11.00
Incheiere de sedinta din 17.04.2015reţinând lipsa de procedură cu partea civilă Statul Romând pri ANAF amână cauza la data de 17.04.2015, ora 11.00
Incheiere de sedinta din 09.04.2015