N**** R***
InculpatN**** D**** M*****
InculpatG**** G*****
InculpatC********* D******
InculpatB***** M****
InculpatPe fondul cauzei: În vederea continuării cercetării judecătoreşti şi a administrării prbatoriului încuviinţat, amână cauza şi acordă termen de judecată la data de 07.12.2015, sala P-134 Constantin Hamangiu, ora 12:00. Încheiere din data de 16 noiembrie 2015:Pe cererile de probatorii formulate de inculpa?ii BLEJNAR SORIN ?i COMĂNI?Ă VIOREL: În temeiul art.100 alin.2 ?i 3 Cod de procedură penală încuviin?ează cererea inculpatului BLEJNAR SORIN de audiere în calitate de martori a următoarelor persoane: HUTUCĂ BOGDAN IULIAN (fost director executiv al Direc?iei Generale a Finan?elor Publice Constan?a), RADU CRISTIAN (fost ?ef al Gărzii Financiare – Sec?ia Constan?a) ?i ILIE NICOLAE TUICĂ ARION (fost director executiv al Direc?iei Regionale de Accize ?i \opera?iuni Vamale Constan?a), care urmează a fi citate la adresele actualelor locuri de muncă, indicate la fila 88 vol.XI d.f., precum ?i cererea aceluia?i inculpat de administrare a probei cu înscrisuri aflate în posesia sa, luând act de administrarea acesteia prin depunerea la dosarul cauzei a înscrisurilor enumerate în cererea de probatorii (filele 95 - 185 vol.XI d.f.). În temeiul art.104 alin.4 Cod de procedură penală, respinge cererea formulată de inculpatul BLEJNAR SORIN cu privire la emiterea unei adrese către Ministerul Afacerilor Interne – Secretariatul Grupului de Lucru Interinstitu?ional pentru combaterea evaziunii fiscale, în scopul de a se comunica dacă la ?edin?ele de lucru la care a participat acest inculpat în calitate de reprezentant al Ministerului Finan?elor Publice, în perioada iulie 2010 – aprilie 2012 s-au primit ?i/sau pus în discu?ie informări cu privire la societă?ile ce fac obiectul cercetărilor în prezentul dosar, în special cu referire la SC EXCELLA REAL GRUP S.R.L. În temeiul art.100 alin.2 ?i 3 Cod de procedură penală încuviin?ează cererea inculpatului COMĂNI?Ă VIOREL de audiere în calitate de martor a numitului ILIE NICOLAE TUICĂ ARION (fost director executiv al Direc?iei Regionale de Accize ?i Opera?iuni Vamale Constan?a), probă ce a fost încuviin?ată ?i pentru inculpatul BLEJNAR SORIN, precum ?i a numitului BODEA IOAN (director executiv în cadrul Direc?iei Jude?ene de Accize ?i Opera?iuni Vamale Sibiu), care va fi citat la adresa locului de muncă, indicată la fila 195 vol.XI d.f., solicitarea de emitere a unei adrese către Direc?ia Generală a Vămilor în vederea comunicării Notei nr.15896/22.03.2012, precum ?i cererea aceluia?i inculpat de administrare a probei cu înscrisuri aflate în posesia sa, luând act de administrarea acesteia prin depunerea la dosarul cauzei a înscrisurilor enumerate în cererea de probatorii (filele 198 - 256 vol.XI d.f.). În temeiul art.104 alin.4 Cod de procedură penală, respinge cererea formulată de inculpatul COMĂNI?Ă VIOREL cu privire la emiterea unor adrese către DIREC?IA GENERALĂ A VĂMILOR în vederea comunicării celor patru procese verbale aferente ?edin?elor trimestriale ale Grupului de Management al Riscurilor, din perioada iulie 2011 – iulie 2012, către Ministerul Afacerilor Interne – Secretariatul Grupului de Lucru Interinstitu?ional pentru combaterea evaziunii fiscale, în scopul de a se comunica ordinea de zi a ?edin?elor ?i agendele întâlnirilor la care a participat acest inculpat în calitate de Vicepre?edinte al Agen?iei Na?ionale de Administrare Fiscală – Conducător al Autorită?ii Na?ionale a Vămilor, către Agen?ia Na?ională de Administrare Fiscală – direc?ia Generală a Vămilor – Serviciul Inspec?ie Fiscală Produse Accizabile, în vederea comunicării unei copii de pe programele lunare de inspec?ie fiscală în domeniul produselor accizabile, în perioada 2011 - mai 2012, respectiv către Inspectoratul General al Poli?iei Române, în vederea comunicării împrejurării dacă în intervalul 01.05.2011 – 09.07.2012 au fost efectuate ac?iuni de control prin intermediul Direc?iei de Investigare a Fraudelor sau structurile teritoriale ale acesteia, la SC EXCELLA REAL GRUP S.R.L., precum ?i constatările acestora, precum ?i cererea aceluia?i inculpat de audiere în calitate de martori a numi?ilor VÂLSAN BOGDAN (director executiv în cadrul Direc?iei Jude?ene de Accize ?i Opera?iuni Vamale Constan?a) ?i STOIAN CONSTANTIN (director executiv în cadrul Direc?iei Jude?ene de Accize ?i Opera?iuni Vamale Bra?ov). Cu drept de apel odată cu fondul. Pe starea de arest preventiv: În temeiul art.362 alin.2 Cod de procedură penală rap. la art.208 alin.2 Cod de procedură penală men?ine arestarea preventivă a inculpatului NEME? RADU. În temeiul art.362 alin.1 Cod de procedură penală rap. la art.242 alin.1 ?i 2 Cod de procedură penală respinge ca neîntemeiate cererile formulate de inculpatul NEME? RADU, prin apărători ale?i, cu privire la revocarea, respectiv înlocuirea măsurii arestării preventive cu măsura preventivă a arestului la domiciliu. Cu drept de contesta?ie în termen de 48 de ore de la comunicare. Pronun?ată în ?edin?ă publică astăzi 16 noiembrie 2015.