P******** D* P* L**** T********* B********
ApelantA***** S*********
Apelant Intimat - InculpatS***** R**** P*** A****** N******** D* A*********** F******
Intimat Parte civilăM********* E****
Apelant Intimat - InculpatB***** A*****
Apelant Intimat - InculpatD.P.NR.1607/25.11.2015 În baza art. 421 pct.2 lit. a C.p.p. admite apelurile declarate de P******** D* P* L**** T********* B******** şi inculpaţii A***** S*********, M********* E**** şi B***** A***** împotriva sentinţei penale nr. 149/29.01.2015 pronunţată de Tribunalul Bucureşti, în dosarul nr. 44958/3/2012**. Desfiin?ează în parte sentin?a penală apelată ?i, în fond, rejudecând: 1.În baza art. 11 al. 1 lit. c din Legea nr. 87/1994 C.p. cu aplic. art. 5 C.p. condamnă pe inculpatul A***** S********* la o pedeapsă de 3 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală. În baza art. 71 C.p. din 1969 interzice inculpatului, ca pedeapsa accesorie, exerciţiul drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II a, lit. b si lit. c C.p. din 1969 (asociat, administrator, director sau reprezentant legal al unei societăţi comerciale). În baza art. 65 C.p. din 1969, aplică inculpatului, ca pedeapsa complementară, interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II a, lit. b si lit. c C.p. din 1969 (asociat, administrator, director sau reprezentant legal al unei societăţi comerciale), pe o perioadă de 3 ani după executarea pedepsei principale. În baza art. 396 al. 5 C.p.p. rap la art. 16 al. 1 lit. b C.p.p. dispune achitarea inculpatului pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art. 12 lit. b din Legea nr. 87/1994, sustragerea de la efectuarea controlului financiar-fiscal prin declararea fictivă cu privire la sediul unei societăţi comerciale. În baza art. 861 C.p. din 1969 suspendă condiţionat sub supravegherea Serviciului de probaţiune de pe lângă Tribunalul Bucureşti executarea pedepsei, pe un termen de încercare de 5 ani, conform art. 862 C.p. din 1969 În baza art.71 al.5 C.p. din 1969 suspendă executarea drepturilor accesorii pe durata suspendării condiţionate. În baza art. 15 din Legea nr. 187/2012 privind punerea în aplicare a codului penal şi art. 864 C.p. din 1969 atrage atenţia inculpatului asupra disp. art. 83 C.p. din 1969 şi art. 84 C.p. din 1969 şi anume, dacă în cursul termenului de încercare cel condamnat săvârşeşte din nou o infracţiune instanţa va revoca suspendarea condiţionată sub supraveghere şi va dispune executarea în întregime a pedepsei, care nu se contopeşte cu pedeapsa aplicată pentru noua infracţiune, iar în cazul în care până la expirarea termenului de încercare condamnatul nu îndeplineşte obligaţiile civile stabilite prin prezenta hotărâre, instanţa va dispune revocarea suspendării condiţionate sub supraveghere. Atrage atenţia inculpatului asupra obligaţiilor prevăzute de art. 863 al. 1 lit. a-d C.p. din 1969 şi anume: a). să se prezinte, la datele fixate, la Serviciului de probaţiune de pe lângă Tribunalul Bucureşti. b). să anunţe, în prealabil, orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea; c). să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă; d). să comunice informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele lui de existenţă. Atrage atenţia inculpatului asupra disp. art. 864 C.p. din 1969, conform căruia, dacă cel condamnat nu îndeplineşte, cu rea-credinţă, măsurile de supraveghere prevăzute de lege, aceasta revocă suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, dispunînd executarea în întregime a pedepsei. 2. În baza art. 386 C.p.p. dispune schimbarea încadrării juridice a faptelor pentru care s-a dispus trimiterea în judecată a inculpatei M********* E**** din infracţiunile prev. de art. 26 C.p. din 1969 rap. la art. 11 al. 1 lit. c din Legea nr. 87/1994, de art. 26 C.p. din 1969 rap. la art. 12 lit. b din Legea nr. 87/1994, de art. art. 11 al. 1 lit. c din Legea nr. 87/1994 şi de art. 12 lit. b din Legea nr. 87/1994 în două infracţiuni prev. de art. art. 11 al. 1 lit. c din Legea nr. 87/1994 şi două infracţiuni prev. de art. 12 lit. b din Legea nr. 87/1994. În baza art. 11 al. 1 lit. c din Legea 87/1994 C.p. cu aplic. art. 5 C.p. condamnă pe inculpata M********* E**** la două pedepse de câte 3 ani închisoare pentru săvârşirea a două infracţiuni de evaziune fiscală. În baza art. 71 C.p. din 1969 interzice inculpatei, ca pedeapsa accesorie pe lângă fiecare pedeapsă aplicată, exerciţiul drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II a , lit. b si lit. c C.p. din 1969 (asociat, administrator, director sau reprezentant legal al unei societăţi comerciale). În baza art. 65 C.p. din 1969, aplică inculpatei, ca pedeapsa complementară, interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II a, lit. b si lit. c C.p. din 1969 (asociat, administrator, director sau reprezentant legal al unei societăţi comerciale), pe o perioadă de 3 ani, după executarea fiecărei din cele două pedepse principale aplicate pentru evaziune fiscală. În baza art. 396 al. 5 C.p.p. rap la art. 16 al. 1 lit. b C.p.p. dispune achitarea inculpatei pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art. 12 lit. b din Legea nr. 87/1994, sustragerea de la efectuarea controlului financiar-fiscal prin declararea fictivă cu privire la sediul unei societăţi comerciale (sediul SC Monady Autorecom SRL). În baza art. 12 lit. b din Legea nr. 87/1994 cu aplic. art. 5 C.p. condamnă pe inculpata M********* E**** la o pedeapsa de 3 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de declarare fictivă cu privire la sediul unei societăţi comerciale (sediul SC Emanuella Com SRL). În baza art. 71 C.p. din 1969 interzice inculpatei, ca pedeapsa accesorie, exerciţiul drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II a , lit. b si lit. c C.p. din 1969 (asociat, administrator, director sau reprezentant legal al unei societăţi comerciale). În baza art. 65 C.p. din 1969, aplică inculpatei, ca pedeapsa complementară, interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II a, lit. b si lit. c C.p. din 1969 (asociat, administrator, director sau reprezentant legal al unei societăţi comerciale), pe o perioadă de 3 ani după executarea pedepsei principale. În baza art. 33 lit. a C.p. din 1969 rap. la art. 34 lit. b C.p. din 1969 contopeşte cele trei pedepse de câte 3 ani închisoare aplicate prin prezenta, inculpata urmând să execute pedeapsa cea mai grea, de 3 (trei) ani închisoare. În baza art. 35 alin. 1 C.p. din 1969 si art. 65 C.p. din 1969, aplică inculpatei, ca pedeapsa complementară, interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, lit. b si lit. c C.p. din 1969 (asociat, administrator, director sau reprezentant legal al unei societăţi comerciale), pe o perioadă de 3 ani după executarea pedepsei principale rezultante. În baza art. 71 C.p. din 1969 interzice inculpatei, ca pedeapsa accesorie, exerciţiul drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, lit. b si lit. c C.p. din 1969 (asociat, administrator, director sau reprezentant legal al unei societăţi comerciale). 3. În baza art. 386 C.p.p. dispune schimbarea încadrării juridice a faptelor pentru care s-a dispus trimiterea în judecată a inculpatului B***** A***** din infracţiunile prev. art. 11 al. 1 lit. c din Legea nr. 87/1994 şi de art. 12 lit. b din Legea nr. 87/1994 în infracţiunile prev. de art. 26 C.p. din 1969 rap. la art. 11 al. 1 lit. c din Legea nr. 87/1994 şi de art. 26 C.p. din 1969 rap. la art. 12 lit. b din Legea nr. 87/1994. În baza art. 26 C.p. din 1969 rap. la art. 11 al. 1 lit. c din Legea 87/1994 C.p. cu aplic. art. 5 C.p. condamnă pe inculpatul B***** A***** la o pedeapsă de 2 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală. În baza art. 71 C.p. din 1969 interzice inculpatului, ca pedeapsa accesorie, exerciţiul drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II a , lit. b si lit. c C.p. din 1969 (asociat, administrator, director sau reprezentant legal al unei societăţi comerciale). În baza art. 65 C.p. din 1969, aplică inculpatului, ca pedeapsa complementară, interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II a, lit. b si lit. c C.p. din 1969 (asociat, administrator, director sau reprezentant legal al unei societăţi comerciale), pe o perioadă de 1 an, după executarea pedepsei principale aplicate. În baza art. 26 C.p. din 1969 rap. la art. 12 lit. b din Legea nr. 87/1994 cu aplic. art. 5 C.p. condamnă pe inculpatul B***** A***** la o pedeapsa de 3 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la declararea fictivă cu privire la sediul unei societăţi comerciale (sediul SC Emanuella Com SRL). În baza art. 71 C.p. din 1969 interzice inculpatului, ca pedeapsa accesorie, exerciţiul drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II a , lit. b si lit. c C.p. din 1969 (asociat, administrator, director sau reprezentant legal al unei societăţi comerciale). În baza art. 65 C.p. din 1969, aplică inculpatului, ca pedeapsa complementară, interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II a, lit. b si lit. c C.p. din 1969 (asociat, administrator, director sau reprezentant legal al unei societăţi comerciale), pe o perioadă de 1 an, după executarea pedepsei principale aplicate. În baza art. 33 lit. a C.p. din 1969 rap. la art. 34 lit. b C.p. din 1969 contopeşte cele două pedepse de 2 ani şi respectiv de 3 ani închisoare aplicate prin prezenta, inculpatul urmând să execute pedeapsa cea mai grea, cea de 3 ani închisoare. În baza art. 35 alin. 1 C.p. din 1969 si art. 65 C.p. din 1969, aplică inculpatului, ca pedeapsa complementară, interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, lit. b si lit. c C.p. din 1969 (asociat, administrator, director sau reprezentant legal al unei societăţi comerciale), pe o perioadă de 1 an după executarea pedepsei principale rezultante. În baza art. 71 C.p. din 1969 interzice inculpatului, ca pedeapsa accesorie, exerciţiul drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, lit. b si lit. c C.p. din 1969 (asociat, administrator, director sau reprezentant legal al unei societăţi comerciale). În baza art. 861 C.p. din 1969 suspendă condiţionat sub supravegherea Serviciului de probaţiune de pe lângă Tribunalul Bucureşti executarea pedepsei, pe un termen de încercare de 5 ani, conform art. 862 C.p. din 1969 În baza art.71 al.5 C.p. din 1969 suspendă executarea drepturilor accesorii pe durata suspendării condiţionate. În baza art. 15 din Legea nr. 187/2012 privind punerea în aplicare a codului penal şi art. 864 C.p. din 1969 atrage atenţia inculpatului asupra disp. art. 83 C.p. din 1969 şi art. 84 C.p. din 1969 şi anume, dacă în cursul termenului de încercare cel condamnat săvârşeşte din nou o infracţiune instanţa va revoca suspendarea condiţionată sub supraveghere şi va dispune executarea în întregime a pedepsei, care nu se contopeşte cu pedeapsa aplicată pentru noua infracţiune, iar în cazul în care până la expirarea termenului de încercare condamnatul nu îndeplineşte obligaţiile civile stabilite prin prezenta hotărâre, instanţa va dispune revocarea suspendării condiţionate sub supraveghere. Atrage atenţia inculpatului asupra obligaţiilor prevăzute de art. 863 al. 1 lit. a-d C.p. din 1969 şi anume: a). să se prezinte, la datele fixate, la Serviciului de probaţiune de pe lângă Tribunalul Bucureşti. b). să anunţe, în prealabil, orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea; c). să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă; d). să comunice informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele lui de existenţă. Atrage atenţia inculpatului asupra disp. art. 864 C.p. din 1969, conform căruia, dacă cel condamnat nu îndeplineşte, cu rea-credinţă, măsurile de supraveghere prevăzute de lege, aceasta revocă suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, dispunînd executarea în întregime a pedepsei. În baza art. 397 C.p.p. rap. la art. 14 C.p. din 1969 admite în parte acţiunea civilă formulată partea civilă Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi obligă pe inculpatul A***** S********* la plata către partea civilă a sumei de 508.509, 7045 lei, cu titlu de daune materiale, la care se adaugă obligaţiile fiscale accesorii - majorari, penalitati, dobanzi - calculate, de la data faptei până la data plăţii efective. În baza art. 397 C.p.p. rap. la art. 14 C.p. din 1969 admite în parte acţiunea civilă formulată partea civilă Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi obligă pe inculpata M********* E**** în solidar cu inculpatul B***** A***** la plata către partea civilă a sumei de 3.181.922,9948 lei, cu titlu de daune materiale, la care se adaugă obligaţiile fiscale accesorii - majorari, penalitati, dobanzi - calculate, de la data faptei până la data plăţii efective. În baza art. 397 C.p.p. rap. la art. 14 C.p. din 1969 admite acţiunea civilă formulată partea civilă Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi obligă pe inculpata M********* E**** la plata către partea civilă a sumei de 3.175.082,8183 lei, cu titlu de daune materiale, la care se adaugă obligaţiile fiscale accesorii - majorari, penalitati, dobanzi - calculate, de la data faptei până la data plăţii efective. Menţine celelalte dispoziţii ale sentinţei penale nr. 149/ 29.01.2015 pronunţată de Tribunalul Bucureşti, în dosarul nr. 44958/3/2012**. În baza art. 275 al. 3 C.p.p. cheltuielile judiciare din apel avansate de stat rămân în sarcina acestuia, inclusiv onorariul interpretului de limba turcă pentru inculpatul A***** S*********. Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică, azi 25.11.2015.
Hotarare 1607/2015 din 25.11.2015amână pronunţarea la data de 25.11.2015
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 18.11.2015Încheiere 13.11.2015 Încuviinţează probele după cum urmează: înscrisuri în circumstanţiere, relaţii de la Oficiul pentru Imigrări. Respinge, ca nefiind utile cauzei, administrarea celorlalte probe solicitate. Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică azi, 13.11.2015.
Incheiere de sedinta din 13.11.2015amână pronunţarea pe probe la data de 13.11.2015
Incheiere de sedinta din 11.11.2015amână pronunţarea pe probe la data de 11.11.2015
Incheiere de sedinta din 04.11.2015amână pronunţarea pe probe la data de 04.11.2015
Incheiere de sedinta din 28.10.2015pe fond: amână cauza la data de 18.11.2015 ora 12.00 Sala P55. amână pronunţarea pe probe la data de 28.10.2015
Incheiere de sedinta din 21.10.2015amână cauza la data de 21.10.2015 ora 9.00 în vederea angajării unui avocat ales de către inculpata M********* E****
Incheiere de sedinta din 09.09.2015