M**** G*******
InculpatM**** V****** N******
InculpatA************ J******** A F********* P****** G******
Parte civilăA************ F********* P****** S***** 2
Parte civilăS* A*** I***** B******* S**
Parte responsabilă civilmenteAdmite cererea de îndreptare a erorilor materiale formulată de inculpatul MATEI VALERIU-NICOLAE. În baza art.278 alin.1 C.proc.pen. îndreaptă erorile materiale strecurate în încheierea de dezbateri din 25.05.2016, în sensul că la pagina 3 din actul procedural, par.4, se va men?iona numele corect al autorului la care a făcut referire domnul avocat, respectiv „Vintilă”, iar nu „Vasile” cum din eroare s-a consemnat, în timp ce la par.5 ?i 7, în loc de „Matei Gheorghe” se va consemna „M**** V****** N******”, respectiv în loc de „M**** V****** N******” se va consemna „M**** G*******”, cum este corect. În baza art.278 alin.3 C.proc.pen. despre îndreptările efectuate se vor face cuvenitele menţiuni în încheierea de dezbateri din 25.05.2016. În baza art.275 alin.3 C.proc.pen. cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. Cu drept de apel odată cu fondul. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 04.08.2016.
Incheiere indreptare eroare materiala din 04.08.2016În temeiul dispoziţiilor art. 278 îndreaptă eroarea materială şi strecurată în minuta şi dispozitivul sentinţei penale nr. 1336 din data de 27.05.2016 pronunţată de Tribunalul Bucureşti - Secţia I Penală în dosarul nr. 45571/3/2015 în sensul că la antepenultimul paragraf numele corect al inculpatului obligat in solidar cu partea responsabilă civilmente S.C. MATEI BLUE S.R.L. la plata cheltuielilor judiciare catre stat este „M**** V****** N******”, iar nu „M**** G*******” – cum din eroare s-a consemnat. În baza art.275 alin.3 C.pr.pen. cheltuielile judiciare avansate de stat vor rămâne în sarcina acestuia. Cu apel odată cu fondul. Pronunţată în şedinţă publică azi, 23.06.2016.
Incheiere indreptare eroare materiala din 23.06.2016Respinge ca neîntemeiată cererea formulata de inculpatul MATEI VALERIU-NICOLAE de schimbare a încadrării juridice dată faptei prin actul de sesizare în sensul eliminării dispoziţiilor referitoare la forma continuată a infracţiunii. 1. În baza art. 9 al. 1 lit. c, al. 2 din Legea nr. 241/2005 (forma în vigoare în 2011), cu aplic. art. 41 al. 2 din C.p. din 1969 şi art. 5 N.C.p., şi cu apl. art. 374 alin.4, art.396 alin.10 Cpp condamnă pe inculpatul M**** G*******, la pedeapsa principală de 4 (patru) ani închisoare şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 al. 1 lit. a) teza a-II-a, lit. b, c (asociat, administrator, director sau reprezentant legal al unei societăţi comerciale) din C.pen. din 1969, pe o durată de 3 ani, după executarea pedepsei principale, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, în formă continuată (fapta savârşită in perioada 2009-2011). În baza art.71 C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 12 al. 1 din Legea nr. 187/2012, interzice inculpatului cu titlu de pedeapsă accesorie exerciţiul drepturilor prevăzute de art. 64 al. 1 lit. a) teza a-II-a, lit. b, c (asociat, administrator, director sau reprezentant legal al unei societăţi comerciale) din C.pen. din 1969. În temeiul art.86 ind.1 cu referire la art. 86 ind.5 alin.2 C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 5 C.pen. dispune suspendarea executării sub supraveghere a pedepsei de 4 ani închisoare aplicată inculpatului M**** G******* pe un termen de încercare de 9 ani, stabilit în conformitate cu dispoziţiile art. 86ind.2 V.C.pen. În temeiul art. 71 al. 5 C.pen. din 1969 suspendă executarea pedepsei accesorii aplicate inculpatului M**** G******* pe durata suspendării sub supraveghere a executării pedepsei. În baza art. 86ind.3 C.p. din 1969 dispune ca pe durata termenului de încercare condamnatul M**** G******* să se supună următoarelor măsuri de supraveghere: - să se prezinte la Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Ilfov la datele fixate de acesta; - să anunţe, în prealabil, orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea; - să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă; - să comunice informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele lui de existenţă. În temeiul art.86 ind.3 al.3 din Codul penal din 1969, pe durata termenului de încercare condamnatul M**** G******* trebuie să respecte următoarele obligaţii: a) de a urma un program organizat de Serviciul de Probaţiune. În baza art.359 V. C.pr.pen. atrage atenţia inculpatului M**** G******* asupra disp.art.86ind.4 V.C.pen. privind revocarea suspendării sub supraveghere a executării pedepsei, în cazul săvârşirii unei alte infracţiuni în termenul de încercare sau al neîndeplinirii cu rea credinţă a măsurilor de supraveghere prevăzute de lege. In baza art.71 alin.5 din Codul penal din 1969 suspenda executarea pedepsei accesorii pe durata suspendarii sub supraveghere a pedepsei inchisorii. În baza art. 19 rap. la art. 397 NCPP admite acţiunea civilă formulată de partea civilă Agenţia Naţională de Administrare Fiscală cu sediul in Bucureşti, str. Apolodor nr. 17, sector 5 prin A************ J******** A F********* P****** G****** şi obligă pe M**** G*******, în solidar cu partea responsabilă civilmente S.C. AGRO INVEST BUSINESS S.R.L. la plata către partea civilă a sumei de 982.480 lei reprezentând prejudiciu cauzat bugetului de stat, la care se adaugă obligaţiile fiscale accesorii aferente debitului, ce se vor calcula în conformitate cu legislaţia fiscală de la data scadenţei obligaţiei de plată şi până la data achitării integrale a debitului. 2. În baza art. 9 al. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 (forma în vigoare în 2010), cu aplic. art. 41 al. 2 din C.p. din 1969 şi art. 5 N.C.p., şi cu apl. art. 10 alin. 1 teza a II-a din Legea nr. 241/2005 (forma în vigoare în 2010), art. 63 alin.1, 3 C.pen. din 1969, art. 374 alin.4, art.396 alin.10 Cpp, condamnă pe inculpatul MATEI VALERIU-NICOLAE, la pedeapsa amenzii penale în cuantum de 22.500 lei, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, în formă continuată (fapta savârşită in perioada 2009-2010). Atrage atenţia inculpatului că dacă se sustrage cu rea-credinţă de la executarea pedepsei amenzii, instanţa poate inlocui această pedeapsă cu pedeapsa închisorii. Ia act că faţă de inculpaţii M**** G******* şi MATEI VALERIU-NICOLAE s-a luat măsura controlului judiciar prin ordonanţele procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti 1508/P/2013 din data de 04.12.2014 începând cu data de 04.12.2014 până la terminarea urmăriri penale, măsurile preventive încetând de drept la data de 12.02.2015, conform dispoziţiilor art. II din OUG nr. 82/10.12.2014 (publicată în M.Of. nr. 911 din 15.12.2014), aspecte ce au fost reţinute prin ordonanţa procurorului din 16.02.2015. În baza art. 19 rap. la art. 397 NCPP admite în parte acţiunea civilă formulată de partea civilă Agenţia Naţională de Administrare Fiscală cu sediul in Bucureşti, str. Apolodor nr. 17, sector 5 prin Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti – Biroul Juridic Contencios 2 şi obligă pe inculpatul MATEI VALERIU-NICOLAE, în solidar cu partea responsabilă civilmente S.C. MATEI BLUE S.R.L., la plata către partea civilă a obligaţilor fiscale accesorii aferente debitului principal (în cuantum de 263.609 lei), ce se vor calcula în conformitate cu legislaţia fiscală de la data scadenţei obligaţiei de plată şi până la data achitării integrale a debitului. Respinge în rest celelalte pretenţii civile solicitate de la inculpatul MATEI VALERIU-NICOLAE, constatând că prejudiciul cauzat bugetului de stat în cuantum de 263.609 lei a fost recuperat. În baza art.404 alin.4 lit.c C.pr.pen. în referire la art. 249 al. 5 C.pr.pen. menţine măsura asiguratorie instituită asupra sumelor de bani ridicate de la inculpatul MATEI VALERIU-NICOLAE şi consemnate la CEC Bank S.A. , respectiv : suma de 37.500 eur (recipisă de consemnare nr. 3896492/1, seria TA nr. 2681283 şi chitanţa nr. 65644423/1, ambele din 04.12.2014 – vol.I f.162-163) şi suma de 852 USD (recipisă de consemnare nr. 3896490/1, seria TA nr. 2681282 şi chitanţa nr. 65644402/1, ambele din 04.12.2014 – vol.I f.164-165), în vederea garantării reparării prejudiciului constând în obligaţiile fiscale accesorii aferente debitului, calculate de la data scadenţei obligaţiei de plată şi până la data achitării integrale a debitului. În baza art. 249 şi art. 397 alin. 2 C.pr.pen. rap. la art. 11 din Legea nr. 241/2005, dispune luarea măsurii sechestrului asigurator, executorie conform art. 397 al. 4 C.pr.pen., în vederea garantării reparării prejudiciului produs prin infracţiune, asupra bunurilor mobile şi imobile ale inculpatului M**** G******* şi ale părţii responsabile civilmente S.C. AGRO INVEST BUSINESS S.R.L., precum şi asupra conturilor, care se vor identifica în cursul punerii în executare a prezentei dispoziţii de indisponibilizare, până la concurenţa sumei de 982.480 lei, cu titlu de daune materiale, la care se adaugă obligaţii fiscale accesorii aferente debitului, calculate de la data scadenţei obligaţiei de plată şi până la data achitării integrale a debitului. În temeiul art. 13 din Legea nr. 241/2005, la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri judecătoreşti se va comunica la O.N.R.C. o copie a dispoziţiilor prezentei hotărâri. În baza art. 25 alin3. C.p.p., desfiinţează facturile fiscale emise de SC Cora Star SRL (fostă SC Kardinal International Trade SRL), în baza cărora au fost înregistrate şi declarate la organele fiscale operaţiuni comerciale fictive prin Declaraţia D300 pentru luna decembrie 2010 de S.C. AGRO INVEST BUSINESS S.R.L. şi prin Declaraţia D300 pentru luna decembrie 2009 de S.C. MATEI BLUE S.R.L. În temeiul 274 al. 1, al. 3 C.p.p. obligă pe inculpatul M**** G******* în solidar cu partea responsabilă civilmente S.C. AGRO INVEST BUSINESS S.R.L.la plata sumei de 1200 lei reprezentând cheltuieli judiciare avansate de stat (din care 700 lei reprezintă cheltuieli efectuate in cursul urmaririi penale), precum şi pe inculpatul M**** G******* în solidar cu partea responsabilă civilmente S.C. MATEI BLUE S.R.L. la plata sumei de 1200 lei reprezentând cheltuieli judiciare avansate de stat (din care 700 lei reprezintă cheltuieli efectuate in cursul urmaririi penale). Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 27.05.2016.
Hotarare 1336/2016 din 27.05.2016Stabileşte pronunţarea la 27 05 2016.
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 25.05.2016In baza art. 29 alin 4 din Legea nr. 47 din 1992 rep. privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale admite cererea de sesizare a Curţii Constituţionale cu soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a disp.art. 252 alin.8 C.p.p. (cu referire la art. 10 alin.1 din legea nr. 241/2005), invocată de inculpatul M**** V****** N******. În baza art. 275 alin. 3 cheltuieli judiciare avansate de către stat rămân în sarcina statului. Pronunţată în şedinţa publică, astăzi, 06.05.2016.
Incheiere de sedinta din 06.05.2016Pentru continuarea cercetării judecătoreşti amână pe fond la 25 05 2016 iar penru pronunţare asupr excepţiei de neconstituţionalitate amână la 06.5.2016.
Incheiere de sedinta din 27.04.2016Vezi soluţia asupra camerei preliminare în dosarul nr.45571/3/2015/a1
Rezolutie din 20.01.2016