D***** C********* D*****
InculpatS* A****** T**** C****** S**
Parte responsabilă civilmenteD**** I** J**
Petentcalifică cererea ca fiind o cerere administrativă şi înaintează dosarul la arhivă pentru a fi consultat de petent urmând a dispune potrivit dispoziţiilor art.163 din ROI.
Incheiere finala dezinvestire din 05.04.2018În baza art.9 alin.1 lit.c din legea nr.241/2005 cu aplicarea art.35 alin.1 C.p. şi art.5 C.p. cu referire la art.396 alin.10 C.p.p. condamnă pe inculpatul D***** C********* D***** la pedeapsa de 2 ani închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală constând în evidenţierea, în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la bază operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive, în formă continuată. În baza art.67 C.p. aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art.66 alin.1 lit.a, b şi g C.p. pe o perioadă de 2 ani, care se execută după executarea pedepsei închisorii, potrivit art.68 alin.1 lit.c C.p. În baza art.65 C.p. interzice inculpatului, ca pedeapsă accesorie, drepturile prevăzute de art.66 alin.1 lit.a, b şi g C.p., pe durata executării pedepsei principale. În baza art.397 C.p.p. cu referire la art.19 C.p.p. admite acţiunea civilă formulată de partea civilă Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi obligă pe inculpatul D***** C********* D***** la plata sumei de 138 507,71 lei, reprezentând impozit pe profit în sumă de 55 403,36 lei şi TVA în sumă de 83 104,35 lei, sumă la care se adaugă obligaţiile fiscale accesorii. În baza art.404 alin.4 lit.c C.p.p. cu referire la art.11 din Legea nr.241/2005 instituie sechestru asigurător asupra bunurilor mobile şi imobile, aparţinând inculpatului D***** C********* D*****, în vederea reparării prejudiciului până la concurenţa sumei de 138 507,71 lei, sumă la care se adaugă obligaţiile fiscale accesorii. În baza art.404 alin.4 lit.i C.p.p. cu referire la art.25 alin.3 C.p.p. desfiinţează, în totalitate, un număr de 89 facturi fiscale şi un număr de tot atâtea chitanţe fiscale, aflate în vol.1, dosar de urmărire penală la filele 155-254 (relaţia cu IT SOLUTION DEVELOPMENT SRL); filele 259-296 (relaţia cu SC ROMTOTAL PREST SRL); 385-424 (relaţia cu SC TOTAL ROM SRL). În baza art.13 din Legea nr.241/2005 comunică Oficiului Naţional al Registrului Comerţului o copie a dispozitivului hotărârii judecătoreşti, la rămânerea definitivă a acesteia. În baza art.274 alin.1 C.p.p. obligă inculpatul la plata cheltuielilor judiciare către stat în sumă de 3000 lei. Executorie în ceea ce priveşte luarea măsurii asigurătorii a sechestrului, potrivit art.397 alin.4 C.p.p. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică, azi 10.05.2016.
Hotarare 1174/2016 din 10.05.2016Amână pronunţarea la 10.05.2016.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 28.04.2016Stabileşte pronunţarea la data de 28.04.2016
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 21.04.2016faţă de lipsa relaţiilor solicitate de la ANAF
Incheiere de sedinta din 07.04.2016pentru solicitarea unor relaţii de la ANAF şi citarea părţii responsabile civilmente prin lichidator judiciar
Incheiere de sedinta din 10.03.2016În vederea introducerii în cauză în calitate de parte responsabilă civilmente a societăţii inculpautlui.
Incheiere de sedinta din 11.02.2016vezi soluţia pronunţată în dosarul nr.46269/3/2015/a1
Rezolutie din 28.01.2016