P******** D* P* L**** Î******** D*****
IntimatA***** C******* R***** - G*******
IntimatO****** R***
Inculpat InculpatA**** M****** K**** A******* N*****
Inculpat InculpatT***** A*****
Inculpat Inculpat1. Constată că legea penală substanţială aplicabilă în prezenta cauză este Codul penal din 1969 [prescurtat C.p.]. 2. Schimbă încadrarea juridică a faptelor deduse judecăţii astfel: - pentru infracţiunea de asociere în vederea săvîrşirii de infracţiuni [pct. III.5 din rechizitoriu], din fapta prevăzută de art. 323 alin. 1, alin. 2 C.p. cu aplicarea art. 37 alin. 1 lit. a C.p., în fapta prevăzută de art. 323 alin. 1, alin. 2 C.p. cu aplicarea art. 5 din Codul penal din 2014; - pentru infracţiunea de complicitate la înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave [pct. III.6 din rechizitoriu], din fapta prevăzută de art. 26 raportat la art. 215 alin. 1, alin. 2, alin. 5 C.p. cu aplicarea art. 41 alin. 2 şi art. 37 alin. 1 lit. a C.p., în fapta prevăzută de art. 26 C.p. raportat la art. 36 din Legea 345/2002 cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.p. şi art. 5 din Codul penal din 2014; - pentru infracţiunea de evaziune fiscală [pct. III.7 din rechizitoriu], din fapta prevăzută de art. 9 lit. f din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 13 şi art. 37 alin. 1 lit. a C.p., în fapta prevăzută de art. 12 lit. b din Legea 87/1994 cu aplicarea art. 5 din Codul penal din 2014; - pentru infracţiunea de evaziune fiscală [pct. III.8 din rechizitoriu], din fapta prevăzută de art. 9 lit. f din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin. 2, art. 13 şi art. 37 alin. 1 lit. a C.p., în fapta prevăzută de art. 12 lit. b din Legea 87/1994 cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.p. şi art. 5 din Codul penal din 2014; - pentru infracţiunea de asociere în vederea săvîrşirii de infracţiuni [pct. III.9 din rechizitoriu], din fapta prevăzută de art. 323 alin. 1, alin. 2 C.p., în fapta prevăzută de art. 323 alin. 1, alin. 2 C.p. cu aplicarea art. 5 din Codul penal din 2014; - pentru infracţiunea de înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave [pct. III.10 din rechizitoriu], din fapta prevăzută de art. 215 alin. 1, alin. 2, alin. 5 C.p. cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.p., în fapta prevăzută de art. 36 din Legea 345/2002 cu aplicarea art. 5 din Codul penal din 2014; - pentru infracţiunea de spălare de bani [pct. III.11 din rechizitoriu], din fapta prevăzută de art. 23 alin. 1 lit. a din Legea 656/2002 cu aplicarea art. 13 C.p., în fapta prevăzută de art. 23 alin. 1 lit. a din Legea 656/2002 cu aplicarea art. 5 din Codul penal din 2014; - pentru infracţiunea de asociere în vederea săvîrşirii de infracţiuni [pct. III.12 din rechizitoriu], din fapta prevăzută de art. 323 alin. 1, alin. 2 C.p. cu aplicarea art. 37 alin. 1 lit. a C.p., în fapta prevăzută de art. 323 alin. 1, alin. 2 C.p. cu aplicarea art. 5 din Codul penal din 2014; - pentru infracţiunea de tentativă la înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave [pct. III.13 din rechizitoriu], din fapta prevăzută de art. 20 raportat la art. 215 alin. 1, alin. 2, alin. 5 C.p. cu aplicarea art. 37 alin. 1 lit. a C.p., în fapta prevăzută de art. 20 C.p. raportat la art. 36 din Legea 345/2002 cu aplicarea art. 5 din Codul penal din 2014; 3. În baza art. 396 alin. 1 şi alin. 6 raportat la art. 16 alin. 1 lit. f C.p.p. încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului KHACHOUK JIHAD MOHAMAD KHAIRO pentru săvîrşirea infracţiunii de asociere în vederea săvîrşirii de infracţiuni [pct. III.5 din rechizitoriu] prevăzută de art. 323 alin. 1, alin. 2 C.p. cu aplicarea art. 5 din Codul penal din 2014, ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale. În baza art. 396 alin. 1 şi alin. 6 raportat la art. 16 alin. 1 lit. f C.p.p. încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului KHACHOUK JIHAD MOHAMAD KHAIRO pentru săvîrşirea infracţiunii de complicitate la înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave [pct. III.6 din rechizitoriu] prevăzută de art. 26 C.p. raportat la art. 36 din Legea 345/2002 cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.p. şi art. 5 din Codul penal din 2014, ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale. În baza art. 396 alin. 1 şi alin. 6 raportat la art. 16 alin. 1 lit. f C.p.p. încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului KHACHOUK JIHAD MOHAMAD KHAIRO pentru săvîrşirea infracţiunii de evaziune fiscală [pct. III.7 din rechizitoriu] prevăzută de art. 12 lit. b din Legea 87/1994 cu aplicarea art. 5 din Codul penal din 2014, ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale. În baza art. 396 alin. 1 şi alin. 6 raportat la art. 16 alin. 1 lit. f C.p.p. încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului KHACHOUK JIHAD MOHAMAD KHAIRO pentru săvîrşirea infracţiunii de evaziune fiscală [pct. III.8 din rechizitoriu] prevăzută de art. 12 lit. b din Legea 87/1994 cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.p. şi art. 5 din Codul penal din 2014, ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale. În baza art. 396 alin. 1 şi alin. 6 raportat la art. 16 alin. 1 lit. f C.p.p. încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului KHACHOUK JIHAD MOHAMAD KHAIRO pentru săvîrşirea infracţiunii de asociere în vederea săvîrşirii de infracţiuni [pct. III.9 din rechizitoriu] prevăzută de art. 323 alin. 1, alin. 2 C.p. cu aplicarea art. 5 din Codul penal din 2014, ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale. În baza art. 396 alin. 1 şi alin. 6 raportat la art. 16 alin. 1 lit. f C.p.p. încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului KHACHOUK JIHAD MOHAMAD KHAIRO pentru săvîrşirea infracţiunii de înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave [pct. III.10 din rechizitoriu] prevăzută de art. 36 din Legea 345/2002 cu aplicarea art. 5 din Codul penal din 2014, ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale. În baza art. 396 alin. 1 şi alin. 6 raportat la art. 16 alin. 1 lit. f C.p.p. încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului KHACHOUK JIHAD MOHAMAD KHAIRO pentru săvîrşirea infracţiunii de spălare de bani [pct. III.11 din rechizitoriu] prevăzută de art. 23 alin. 1 lit. a din Legea 656/2002 cu aplicarea art. 5 din Codul penal din 2014, ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale. În baza art. 396 alin. 1 şi alin. 6 raportat la art. 16 alin. 1 lit. f C.p.p. încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului KHACHOUK JIHAD MOHAMAD KHAIRO pentru săvîrşirea infracţiunii de tentativă la înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave [pct. III.13 din rechizitoriu] prevăzută de art. 20 C.p. raportat la art. 36 din Legea 345/2002 cu aplicarea art. 5 din Codul penal din 2014, ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale. 4. În baza art. 396 alin. 2 C.p.p. raportat la art. 323 alin. 1, alin. 2 C.p. cu aplicarea art. 5 C.p. condamnă pe inculpatul KHACHOUK JIHAD MOHAMAD KHAIRO la pedeapsa închisorii în cuantum 4 ani pentru săvârşirea infracţiunii de asociere în vederea săvîrşirii de infracţiuni [pct. III.12 din rechizitoriu]. În baza art. 66 raportat la art. 64 alin. 1 lit. a teza 2, b şi c C.p. interzice inculpatului KHACHOUK JIHAD MOHAMAD KHAIRO, ca pedeapsă complementară, exercitarea pe o durată de 3 ani a dreptului de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicînd exerciţiul autorităţii de stat şi de a desfăşura o activitate de natura aceleia de care s-a folosit pentru săvîrşirea infracţiunii. În baza art. 71 alin. 1, alin. 2 raportat la art. 64 alin. 1 lit. a teza 2, b şi c C.p. interzice inculpatului KHACHOUK JIHAD MOHAMAD KHAIRO exercitarea aceloraşi drepturi enumerate mai sus, ca pedeapsă accesorie, din momentul rămânerii definitive a prezentei hotărîri şi până la terminarea executării pedepsei, pînă la graţierea totală sau a restului de pedeapsă ori pînă la împlinirea termenului de prescripţie a executării pedepsei. Constată că fapta pentru care inculpatul KHACHOUK JIHAD MOHAMAD KHAIRO a fost condamnat prin prezenta hotărîre au fost comise în concurs real de infracţiuni cu faptele pentru care inculpatul a fost condamnat prin sentinţa penală nr. 2632/7.11.2014 pronunţată de Tribunalul Bucureşti, secţia I penală, modificată şi definitivă prin decizia penală nr. 1276/A/7.10.2015 pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti, secţia a II-a penală. Descontopeşte pedeapsa rezultantă de 5 ani închisoare aplicată inculpatului KHACHOUK JIHAD MOHAMAD KHAIRO prin decizia penală nr. 1276/A/7.10.2015 sus-menţionată, în pedepsele componente şi repune aceste pedepse în individualitatea lor, astfel: - pedeapsa de 5 ani închisoare aplicată pentru săvîrşirea infracţiunii prevăzute de art. 323 alin. 1 C.p.; - pedeapsa de 5 ani închisoare aplicată pentru săvîrşirea infracţiunii prevăzute de art. 26 C.p. raportat la art. 23 alin. 1 lit. a din Legea 21/1999. În baza art. 33 lit. a şi art. 34 alin. 1 lit. b C.p. contopeşte următoarele pedepse principale privative de libertate: - pedeapsa de 5 ani închisoare aplicată pentru săvîrşirea infracţiunii prevăzute de art. 323 alin. 1 C.p., aplicată potrivit deciziei penale nr. 1276/A/7.10.2015; - pedeapsa de 5 ani închisoare aplicată pentru săvîrşirea infracţiunii prevăzute de art. 26 C.p. raportat la art. 23 alin. 1 lit. a din Legea 21/1999, aplicată potrivit deciziei penale nr. 1276/A/7.10.2015; - pedeapsa de 4 ani închisoare aplicată prin prezenta hotărîre pentru săvârşirea infracţiunii de asociere în vederea săvîrşirii de infracţiuni, şi aplică inculpatului KHACHOUK JIHAD MOHAMAD KHAIRO pedeapsa cea mai grea de 5 ani, la care adaugă un spor de o 5 luni, stabilind astfel o pedeapsă principală rezultantă de 5 ani şi 5 luni închisoare. În baza art. 35 C.p. aplică pe lîngă pedeapsa principală rezultantă şi pedeapsa complementară şi cea accesorie stabilite potrivit celor de mai sus. În baza art. 117 C.p. dispune luarea măsurii de siguranţă a expulzării inculpatului KHACHOUK JIHAD MOHAMAD KHAIRO şi menţine celelalte măsuri de siguranţă dispuse cu privire la inculpat prin decizia penală nr. 1276/A/7.10.2015. În baza art. 397 raportat la art. 25 alin. 5 C.p.p. admite acţiunea civilă formulată de către partea civilă MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE prin AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ în contradictoriu cu inculpatul KHACHOUK JIHAD MOHAMAD KHAIRO. Obligă inculpatul KHACHOUK JIHAD MOHAMAD KHAIRO să plătească părţii civile MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE prin AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ sumele de 190.850 lei şi, respectiv, 2.788.972,29 lei. În baza art. 397 alin. 5 şi a art. 404 alin. 4 lit. c C.p.p. menţine măsurile asigurătorii luate în cursul urmăririi penale în dosarul de urmărire penală nr. 290/P/2011, astfel cum aceste măsuri au fost instituite prin ordonanţa emisă la data de 21.4.2004. Anulează mandatul de executare a pedepsei închisorii emis pe numele inculpatului KHACHOUK JIHAD MOHAMAD KHAIRO în baza sentinţei penale nr. 2632/7.11.2014 pronunţate de Tribunalul Bucureşti, secţia I penală, modificată şi definitivă prin decizia penală nr. 1276/A/7.10.2015 pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti, secţia a II-a penală şi dispune emiterea unui nou mandat, potrivit celor de mai sus, după rămînerea definitivă a prezentei hotărîri. În baza art. 398 raportat la art. 274 alin. 1 C.p.p. obligă inculpatul KHACHOUK JIHAD MOHAMAD KHAIRO la plata sumei de 65.000 lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de către stat [50.000 de lei pentru faza de urmărire penală şi 15.ooo de lei pentru faza de judecată]. În baza art. 398 raportat la art. 274 alin. 1 C.p.p. suma de 520 de lei cu titlu de onorariu cuvenit doamnei avocat Monica Elena Stan în calitate de apărător desemnat din oficiu pentru inculpatul KHACHOUK JIHAD MOHAMAD KHAIRO rămîne în sarcina statului. Cu drept de apel în termen de 1o zile de la comunicare pentru Ministerul Public, pentru inculpatul KHACHOUK JIHAD MOHAMAD KHAIRO şi pentru partea civilă MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE prin AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ. Pronunţată în şedinţă publică, azi 28.12.2017.
Hotarare 2620/2017 din 28.12.2017Amână pronunţarea la data de 28.12.2017
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 21.12.2017Amână pronunţarea pronunţarea la data de 21.12.2017
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 11.12.2017Amână pronunţarea la data de 11.12.2017.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 27.11.2017amana pronuntarea la data de 27.11.2017
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 13.11.2017stabileste pronntarea la data de 13.11.2017
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 30.10.2017in vederea continuarii cercetarii judecatoresti acorda termen la data de 30 octombrie 2017 ora 09,30 Sala 239
Incheiere de sedinta din 02.10.2017in vederea continuarii cercetarii judecatoresti acorda termen la data de 2 octombrie 2017 ora 09,30 Sala 239
Incheiere de sedinta din 04.09.2017Amână cauza în vederea administrării probatoriului.
Incheiere de sedinta din 17.07.2017in vederea continuarii cercetarii judecatoresti acorda termen la data de 17 iulie 2017 ora 09,30 Sala 239
Incheiere de sedinta din 12.06.2017in vederea continuarii cercetarii judecatoresti acorda termen la data de 12 iunie 2017 ora 9,30 Sala 239
Incheiere de sedinta din 15.05.2017in vederea continuarii cercetarii judecatoresti acorda termen la data de 15 mai 2017 ora 9,30 Sala 239
Incheiere de sedinta din 03.04.2017fata de lipsa martorilor acorda termen la data de 03 aprilie ora 09,30
Incheiere de sedinta din 06.03.2017in vederea continuarii cercetarii judecatoresti amana cauza la data de 06 martie 2017 ora 09,30 Sala 243
Incheiere de sedinta din 06.02.2017fata de lipsa martorilor acorda termen la data de 06 februarie ora 09,30
Incheiere de sedinta din 09.01.2017Amână cauza şi acordă termen la data de 9.1.2017, în vederea continuării administrării probatoriului.
Incheiere de sedinta din 28.11.2016Amână cauza şi acordă termen la data de 28.11.2016, ora 9:00, în vederea continuării administrării probatoriului.
Incheiere de sedinta din 31.10.2016Amână cauza şi acordă termen la data de 31.10.2016, în vederea continuării administrării probatoriului.
Incheiere de sedinta din 03.10.2016Amână cauza şi acordă termen la data de 3.10.2016, având în vedere lipsa de apărare a inculpatului.
Incheiere de sedinta din 05.09.2016Amâna cauza la data de 05.09.2016 pentru a se vor cita martorii cu mandat de aducere.
Incheiere de sedinta din 19.07.2016În vederea continuării administrării probatoriului va amâna judecarea cauzei şi va acorda termen de judecată la data de 19.7.2016.
Incheiere de sedinta din 13.06.2016În vederea administrării probatoriului încuviinţat în cauză va amâna judecarea cauzei şi va acorda termen de judecată la data de 13.6.2016.
Incheiere de sedinta din 16.05.2016În vederea emiterii unei adrese către Tribunalul Bucureşti Secţia I Penală Biroul de Executări Penale pentru a comunica stadiul punerii în executare a sentinţei penale nr. 2632/7.11.2014 cu privire la condamnatul Khachouk Jihad Mohamad Khairo va amâna judecarea cauzei şi va acorda termen de judecată la data de 16.5.2016.
Incheiere de sedinta din 18.04.2016Faţă de lipsa apărătorului desemnat din oficiu pentru inculpatul Khachouk Jihad Mohamad Khairo va amâna judecarea cauzei şi va acorda termen de judecată la data de 18.4.2016.
Incheiere de sedinta din 21.03.2016În vederea emiterii unei adrese către Inspectoratul General pentru Imigrări pentru a vedea dacă inculpatul figurează în evidenţele lor cu intrări-ieşiri pe teritoriul României, precum şi pentru a vedea dacă acesta figurează cu domiciliu sau reşedinţă pe teritoriul României va amâan judecarea cauzei şi va acorda termen de judecată la data de 21.3.2016.
Incheiere de sedinta din 22.02.2016În vederea citării inculpatului atât la adresa cunoscută, cât şi prin afişare la sediul Tribunalului Bucureşti, precum şi prin ANP şi DGPMB va amâna judecarea cauzei şi va acorda termen de judecată la data de 22.02.2016.
Incheiere de sedinta din 25.01.2016In baza art. 68 rap. la art. 64 alin.3 c.pr.pen şi art. 10 din Legea nr. 304/2004 admite declaraţia de abţinere formulată de doamna judecătoare Bomboş Ana Otilia. În baza art. 98 şi art. 95 alin. (1) şi (2) din Hotărârea nr. 387/2005 pentru aprobarea Regulamentului de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti al Consiliului Superior al Magistraturii, cu modificările şi completările ulterioare, dispune trimiterea dosarului la Registratura instanţei pentru repartizarea aleatorie a cauzei, după blocarea completului iniţial învestit. Pronunţată în şedinţă publică azi, 9.12.2015 Fără cale de atac.
Incheiere abtinere din 09.12.2015