Dosar 4763/97/2015 din 17.11.2015

infracţiunea de spălare de bani (Legea 656/2002 art. 23)


Informatii dosar

Numar dosar:
Dosar 4763/97/2015
Data dosar:
17.11.2015
Instanta:
Tribunalul Hunedoara
Departament:
SECTIA PENALA
Obiect:
infracţiunea de spălare de bani (Legea 656/2002 art. 23)
Categorie:
Penal
Stadiu proces:
Fond

Parti proces

Sedinte

  • Sedinta din data de 16.02.2017 la ora 09:00

    Complet: CPF3
  • Achitare

    I. În baza art. 396 alin. 1, 5 C.proc.pen. rap. la art. 16 lit. c) C.proc.pen., achită pe inculpata M***** C***** F*****, (fostă Părău), pentru infracţiunile de: 1. înşelăciune, în formă continuată ( 4 acte materiale), faptă prev. şi ped. de art. 244 alin. 1 şi 2 din N.C.P., cu aplicarea prevederilor art. 35, alin. 1, art. 36 alin. 1 N.C.P. şi art. 5 N.C.p., 2. spălare de bani, faptă prev. şi ped. de art. 29 alin 1 lit. b) din Legea nr. 656/2002., cu aplicarea art. 5 Noul Cod penal. II. În baza art. 396alin. 1, 5 C.proc.pen. rap. la art. 16 lit. c) C.proc.pen., achită pe inculpatul D***** G******* M*****, pentru infracţiunile de : 1. înşelăciune, în formă continuată ( 4 acte materiale), faptă prev. şi ped. de art. 244 alin. 1 şi 2 din N.C.P., cu aplicarea prevederilor art. 35, alin. 1, art. 36 alin. 1 N.C.P. şi art. 5 N.C.p., 2. spălare de bani, faptă prev. şi ped. de art. 29 alin 1 lit. b) din Legea nr. 656/2002., cu aplicarea art. 5 Noul Cod penal. Dispune ridicarea sechestrului instituit prin încheierea penală din data de 21.04.2016, dată în dosarul nr. 4763/97/2015/a1 al Tribunalului Hunedoara. Respinge acţiunea civilă formulată de persoana vătămată SC Marfin Leasing IFN Bucureşti, cu sediul în Bucure?ti, strada Emanoil Porumbaru nr. 90-92, et. 1-2, sector 1. Cheltuielile judiciare în cuantum de 5000 lei rămân în sarcina statului. Suma de 520 lei reprezentând onorariu asistenţă juridică din oficiu pentru faza de cameră preliminară (câte 260 lei pentru fiecare inculpat) va fi avansată din fondurile Ministerului justiţiei. Suma de 130 lei reprezentând onorariu parţial pentru asistenţă juridică din oficiu pentru faza de judecată (câte 65 lei pentru fiecare inculpat) va fi avansată din fondurile Ministerului justiţiei. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică azi, 16.02.2017.

    Hotarare 21/2017 din 16.02.2017
  • Sedinta din data de 09.02.2017 la ora 09:00

    Complet: CPF3
  • Amână cauza

    Amână pronun?area la 16.02.2017

    Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 09.02.2017
  • Sedinta din data de 26.01.2017 la ora 11:00

    Complet: CPF3
  • Amână cauza

    Amână pronun?area la 09.02.2017

    Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 26.01.2017
  • Sedinta din data de 12.01.2017 la ora 09:00

    Complet: CPF3
  • Amână cauza

    lipsă răspuns Primăria Deva

    Incheiere de sedinta din 12.01.2017
  • Sedinta din data de 29.11.2016 la ora 09:00

    Complet: CPF3
  • Amână cauza

    administrare probaţiune

    Incheiere de sedinta din 29.11.2016
  • Sedinta din data de 17.11.2016 la ora 09:00

    Complet: CPF3
  • Amână cauza

    administrare probe

    Incheiere de sedinta din 17.11.2016
  • Sedinta din data de 03.11.2016 la ora 13:00

    Complet: CPF3
  • Amână cauza

    lipsa martor

    Incheiere de sedinta din 03.11.2016
  • Sedinta din data de 06.10.2016 la ora 09:00

    Complet: CPF3
  • Amână cauza

    pentru administrarea probatiunii

    Incheiere de sedinta din 06.10.2016
  • Sedinta din data de 08.09.2016 la ora 09:00

    Complet: CPF3
  • Amână cauza

    administrare probatiune

    Incheiere de sedinta din 08.09.2016
  • Sedinta din data de 16.06.2016 la ora 09:00

    Complet: CPF3
  • Amână cauza

    administrare probaţiune

    Incheiere de sedinta din 16.06.2016
  • Sedinta din data de 19.05.2016 la ora 09:00

    Complet: CPF3
  • Amână cauza

    la solicitarea inculpatei M.C., pentru pregătirea apărării

    Incheiere de sedinta din 19.05.2016
  • Sedinta din data de 05.05.2016 la ora 09:00

    Complet: CPF3
  • Amână cauza

    pentru administrarea probaţiunii

    Incheiere de sedinta din 05.05.2016
  • Sedinta din data de 21.04.2016 la ora 09:00

    Complet: CPF3
  • Amână cauza

    lipsă părţi

    Incheiere de sedinta din 21.04.2016
  • Sedinta din data de 07.04.2016 la ora 09:00

    Complet: CPF3
  • Amână cauza

    termen solicitat de apărătorul ales al inculpatului, raportat la starea de sănătate a acestuia

    Incheiere de sedinta din 07.04.2016
  • Sedinta din data de 10.03.2016 la ora 09:00

    Complet: CPF3
  • Amână cauza

    cerere formulată de inc. Dronca Gh. Marius pentru angajare apărător

    Incheiere de sedinta din 10.03.2016
  • Sedinta din data de 25.02.2016 la ora 09:00

    Complet: CPF3
  • Amână cauza

    lipsă procedură cu inc. Dronca; in vederea citării acestuia cu mandat de aducere

    Incheiere de sedinta din 25.02.2016
  • Sedinta din data de 11.02.2016 la ora 09:00

    Complet: CPF3
  • Amână cauza

    termen acordat la solicitarea apărătorului ales al inc. Mateş; pentru a se efectua verificări referitoare la domiciliul inc. Dronca

    Incheiere de sedinta din 11.02.2016
  • Sedinta din data de 12.01.2016 la ora 09:00

    Complet: CPF3
  • Amână cauza

    În baza art. 346 alin.2 C.pr.pen., constată legalitatea sesizării instanţei cu rechizitoriul nr.894/P/2011 din data de 13.11.2015, emis de Parchetul de pe lângă Tribunalul Hunedoara privind pe inculpaţii M***** C***** F***** şi D***** G******* M*****, ambii pentru săvârşirea infracţiunilor de înşelăciune prev. de art. 244 alin. 1 şi 2 C.pen. cu aplic. art. 35 alin. 1, art. 36 alin. 1 C.pen. şi art. 5 Cpen.; spălare de bani prev. de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea nr. 656/2002 cu aplic. art. 5 C.pen., ambele cu aplic. art. 38 C.pen., a administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală. Dispune începerea judecăţii cauzei privind pe inculpa?ii M***** C***** F***** şi D***** G******* M***** şi stabileşte prim termen de judecată la data de 11 februarie 2016, pentru când se vor cita părţile. Definitivă. Pronunţată în camera de consiliu, azi, 12 ianuarie 2016.

    Incheiere camera preliminara din 12.01.2016
  • Sedinta din data de 28.12.2015 la ora 09:00

    Complet: CPF3
  • Amână cauza

    lipsă procedură

    Incheiere de sedinta din 28.12.2015

Flux dosar


Actualizare GRPD