H***** M Z****
InculpatA***** M******
InculpatS*** F******
InculpatD********* M*****
InculpatD****** G***** R*****
InculpatFata de lipsa raportului de experiza şi în vedere asigurăririi continuităţii completului de judecată, acordă termen la data de 14.02.2023 ora 11,00 sala 208
Incheiere de sedinta din 17.01.2023faţă de lipsa raportului de expertiză, acordă termen la data de 17.01.2023 ora 11.00 sala 208
Incheiere de sedinta din 22.11.2022faţă de lipsa raportului de expertiză, acordă termen la data de 22.11.2022 ora 11.00 sala 208
Incheiere de sedinta din 25.10.2022faţă de lipsa raportului de expertiză, acordă termen la data de 25.10.2022 ora 10.00 sala 208
Incheiere de sedinta din 11.10.2022faţă de lipsa raportului de expertiză, acordă termen la data de 11.10.2022 ora 10.00 sala 213
Incheiere de sedinta din 27.09.2022faţă de lipsa raportului de expertiză, acordă termen la data de 27.09.2022 ora 11.00 sala 208
Incheiere de sedinta din 07.06.2022faţă de lipsa raportului de expertiză, acordă termen la data de 07.06.2022 ora 11.00 sala 208
Incheiere de sedinta din 10.05.2022faţă de lipsa raportului de expertiză, acordă termen la data de 10.05.2022 ora 11.00 sala 208
Incheiere de sedinta din 15.03.2022faţă de lipsa raportului de expertiză, acordă termen la data de 15.03.2022 ora 11.00 sala 208
Incheiere de sedinta din 15.02.2022faţă de lipsa raportului de expertiză, acordă termen la data de 15.02.2022 ora 11.00 sala 208
Incheiere de sedinta din 18.01.2022faţă de lipsa raportului de expertiză, acordă termen la data de 18.01.2022 ora 11.00 sala 208
Incheiere de sedinta din 23.11.2021faţă de lipsa raportului de expertiză, acordă termen la data de 23.11.2021 ora 11.00 sala 208
Incheiere de sedinta din 26.10.2021faţă de lipsa raportului de expertiză, acordă termen la data de 26.10.2021 ora 11.00 sala 208
Incheiere de sedinta din 28.09.2021Faţă de lipsa de apărare a inculpaţilor Hamdam Ziyad, A***** M****** şi Oltean Elena Zamfira, acordă termen la data de 28.09.2021 ora 11.00 sala 208.
Incheiere de sedinta din 08.06.2021În vederea continuării cercetării judecătoreşti, amână judecarea cauzei şi stabileşte termen de judecată la data de 08.06.2021, ora 10:30, sala 208, Complet CF23.
Incheiere de sedinta din 11.05.2021În vederea continuării cercetării judecătoreşti, amână judecarea cauzei şi stabileşte termen de judecată la data de 11.05.2021, ora 10:30, sala 208, Complet CF23.
Incheiere de sedinta din 13.04.2021În vederea citării martorilor, amână cauza şi acorda termen de judecată la data de 13.04.2021, ora 09:30, sala 208.
Incheiere de sedinta din 16.03.2021În vederea continuării cercetării judecătoreşti, amână judecarea cauzei şi stabileşte termen de judecată la data de 16.03.2021, ora 12:30, sala 208, Complet CF23.
Incheiere de sedinta din 02.03.2021În vederea continuării cercetării judecătoreşti, amână judecarea cauzei şi stabileşte termen de judecată la data de 02.03.2021, ora 10:30, sala 213, Complet CF23.
Incheiere de sedinta din 02.02.2021În vederea continuării cercetării judecătoreşti, amână judecarea cauzei şi stabileşte termen de judecată la data de 02.02.2021, ora 10:30, sala 213, Complet CF23
Incheiere de sedinta din 08.12.2020În vederea continuării cercetării judecătoreşti, amână judecarea cauzei şi stabileşte termen de judecată la data de 08 Noiembrie 2020, ora 10:30, sala 208, Complet CF23
Incheiere de sedinta din 10.11.2020Clarifică obiectivele expertizei financiar-contabile dispuse în cauză, în sensul că obiectivele la care trebuie să răspundă expertul se vor circumscrie opera?iunilor comerciale ?i financiare desfă?urate de următoarele societă?i comerciale: 1. BERGNER INTERNAŢIONAL SRL 2. BOHMAN INTERNAŢIONAL SRL 3. ROMA ROSE COMPANY SRL 4. ROMAROSE INVEST SRL 5. DEKAPOLIS INTERNAŢIONAL SRL 6. DEKAPOLISCOMPANY SRL 7. RAMA STAR INTERNAŢIONAL SRL 8. SYN ELECTRIC GRUP SRL 9. ALIS HOLDING SRL 10. OPORTUNITY SRL 11. SAB FASHION SRL 12. GEO BEST SRL 13. KAISERHOFF SRL 14. CHEF INOX SRL 15. SWEET DIAMOND SRL 16. ROMAROSE TRADING SRL 17. DEKAPOLIS INVEST SRL 18.DANSK INTERNAŢIONAL SRL 19. WELLBERG INTERNAŢIONAL SRL În ceea ce prive?te societă?ile menţionate la pct. 1-17 obiectivele la care trebuie să răspundă expertul se vor circumscrie opera?iunilor comerciale ?i financiare desfă?urate de cele 17 societă?i comerciale în perioada 01.01.2011-31.12.2013. În ceea ce prive?te societă?ile DANSK INTERNAŢIONAL SRL ?i WELLBERG INTERNAŢIONAL SRL se va avea în vedere că aceste societă?i comerciale au fost înfiin?ate la data de 18.10.2013, respectiv 19.05.2013 iar opera?iunile presupus infrac?ionale, conform actului de sesizare, s-au derulat până în anul 2015, motiv pentru care vor fi analizate opera?iunile comerciale ?i financiare ale acestor două societă?i în perioada 2013-2015. 1. Să se precizeze data înfiin?ării, sediul social/punctele de lucru, obiectul principal de activitate, cine au fost/sunt asocia?ii, administratorii sau persoanele împuternicite să ac?ioneze în numele acestor societă?i de la data înfiin?ării la zi. 2. Să se men?ioneze, în legătură cu toate societă?ile anterior men?ionate, în perioada de referin?ă anterior men?ionată, prin raportare la înscrisurile existente la dosarul de urmărire penală, toate conturile bancare de?inute, unită?ile bancare la care au fost deschise, persoanele împuternicite să efectueze opera?iuni pe aceste conturi, precum ?i dacă reprezentan?ii societă?ilor men?ionate au beneficiat de carduri ?i/sau de servicii de internet banking, arătându-se persoana care a ridicat de la unitatea bancară dispozitivele necesare utilizării acestor servicii. 3. Să se analizeze în legătură cu societă?ile men?ionate rulajele bancare, cu precizarea concretă a beneficiarilor transferurilor bancare interne ?i externe precum ?i a documentelor justificative care au stat la baza acestor transferuri. 4. Să se identifice ?i să se prezinte în mod detaliat documentele justificative aferente opera?iunilor de import- export efectuate de societă?ile de mai sus. 5. Raportat la constatările de la obiectivul nr. 4, să se precizeze care au fost documentele justificative prezentate organelor vamale pentru realizarea opera?iunilor de import. Analiza documentelor de import se va face având în vedere următoarele aspecte: - identificarea comisionarului vamal, a reprezentantului în vamă al societă?ii importatoare, pozi?ia tarifară a bunurilor ?i a lucrătorului vamal care a efectuat controlul fizic al bunurilor importate. - identificarea documentelor de înso?ire a mărfii, atât de natură comercială cât ?i de altă natură, în special acelora în baza cărora s-a stabilit încadrarea tarifară a bunurilor importate. 6. În măsura în care, din documentele analizate mărfurile importate de societă?i au fost transportate direct către beneficiari – persoane juridice – pe teritoriul României, să se identifice societă?ile care au întocmit documentele de transport, care au fost mijloacele de transport ?i persoanele conducători auto înscrise în respectivele documente de transport precum ?i modul de decontare al cheltuielilor de transport pe parcurs intern pentru mărfurile importate de aceste societă?i. În acest scop să se prezinte individualizat pe fiecare document de transport intern care au fost beneficiarii de pe pia?a internă a bunurilor importate ?i care au fost documentele de vânzare a mărfurilor către beneficiarii interni pentru care au fost efectuate transporturile, cu indicarea individualizată pe beneficiar a cantită?ilor, pre?urilor de vânzare ?i a valorii totale de vânzare a mărfurilor respective. 7. Să se analizeze documentele de intrare ?i de ie?ire din gestiune a mărfurilor de la societă?ile importatoare precum ?i a modalită?ii de încasare a contravalorii mărfurilor revândute pe pia?a internă. Analiza se va face pe fiecare furnizor-importator în corela?ie cu fiecare beneficiar-cumpărător de marfă de pe pia?a internă. 8. Să se identifice sursele de finan?are a importurilor realizate de societă?ile anterior men?ionate, modalitatea de plată ?i sumele achitate de importatori în contul societă?ilor externe furnizoare de mărfuri înscrise pe documentele de import identificate. 9. În cadrul fiecărei opera?iuni comerciale ?i de import, se va men?iona calitatea acestor societă?i de importator ?i/sau furnizor intern ?i/sau beneficiar. 10. Să se men?ioneze modul de eviden?iere, declarare ?i virare a obliga?iilor bugetare către stat, rezultate din rela?iile comerciale desfă?urate între societă?ile comerciale men?ionate ?i între acestea ?i alte societă?i comerciale. 11. Să se determine existen?a, perioada în care a fost produs ?i cuantumul prejudiciului adus bugetului de stat ca urmare a opera?iunilor de import ?i/sau comerciale desfă?urate de societă?ile men?ionate, distinct pentru fiecare societate în parte ?i distinct pentru fiecare opera?iune de import sau comercială efectuată. În cadrul acestui obiectiv, se va eviden?ia modalitatea de producere a eventualului prejudiciu adus bugetului de stat, fie prin: - omisiunea, în tot sau în parte, a evidenţierii, în actele contabile ori în alte documente legale, a operaţiunilor comerciale efectuate sau a veniturilor realizate (art. 9 alin. (1) lit. b) din Legea 241/2005); - evidenţierea în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la bază operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive (art. 9 alin. (1) lit. c) din Legea 241/2005). 12. În ceea ce prive?te SC GEO BEST SRL, distinct de aspectele men?ionate anterior, expertul urmează: 12.1. Să identifice natura plăţilor efectuate prin contul USD deschis la Firenze Bank SA de către inculpatul D****** G***** R***** la datele de 18.01.2011, 03.02.2011 ?i 21.03.2011, în cuantum total de 115.369 USD, în sensul de a se stabili dacă au reprezentat plă?i aferente unei singure operaţiuni de import sau plă?i par?iale/totale a mai multor operaţiuni de import efectuate anterior importului din data de 05.01.2011. 12.2. Să se identifice facturile care au fost achitate integral/par?ial prin intermediul Dispoziţiilor de plata externă din datele de 18.01.2011, 03.02.2011 ?i 21.03.2011 ?i Documentele Vamale de Import (DVI-uri) aferente acestor operaţiuni comerciale de import. 12.3. Dacă facturile care au format obiectul Declaraţiei de import din data de 05.01.2011 au fost achitate ?i la ce dată. Expertul desemnat va avea în vedere toate înscrisurile depuse la dosarul de urmărire penală, înscrisurile depuse în cursul judecării prezentei cauze (atât de inculpa?i cât ?i cele solicitate din oficiu de către instan?ă), diagrama C-LYNX solicitată în cursul judecării cauzei de către instan?ă. Pronun?ată în ?edin?ă publică azi 06.11.2020.
Incheiere de sedinta din 06.11.2020În temeiul dispozi?iilor art. 391 alin. 2 Cod Procedură Penală, amână pronuntarea la data de 6 Noiembrie 2020.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 02.11.2020Avand nevoie de timp pentru a delibera, stabileste pronuntarea la data de 02.11.2020
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 28.10.2020În vederea continuării cercetării judecătoreşti, amână judecarea cauzei şi stabileşte termen de judecată la data de 10 Noiembrie 2020, ora 10:00, sala 213, complet CF23. Cu privire la aspectele discutate, în temeiul dispozi?iilor art. 391 alin. 1 Cod Procedură Penală, stabileşte pronun?area la data de 28 Octombrie 2020
Incheiere de sedinta din 13.10.2020Amână judecarea cauzei şi stabileşte termen de judecată la data de 13 Octombrie 2020, ora 10:00, sala 213, complet CF23
Incheiere de sedinta din 15.09.2020Încuviin?ează cererea inculpaţilor de reaudiere a martorilor ABEABOERU PETRICĂ, BUTOI TEODORA, VASILE MIRONA, GAVRILĂ AUREL, GAVRILĂ JEANA, BOSTAN NARCISA, DRAGOMIR LIANA, VASILIU LUMINIŢA, BUTARU (fostă ARDELEANU) LAVINIA ALINA, MIRCEA (fostă IONIŢĂ) MĂDĂLINA, GHENU ELENA RODICA, ATUDOSIEI (fostă CHIRIACOF) IOANA TEODORA, menţionaţi în actul de sesizare, precum şi a martorului MOROŞANU MARIUS GABRIEL (martor propus de inculpatul Savu Marian). Dispune citarea în calitate de martori a numi?ilor ABEABOERU PETRICĂ, BUTOI TEODORA, VASILE MIRONA pentru termenul următor. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 28.07.2020.
Incheiere de sedinta din 28.07.2020Amână pronun?area asupra probelor la data de 28 Iulie 2020. Termen de fond 15 Septembrie 2020, ora 10:00, sala 213, complet CF23
Incheiere de sedinta din 22.07.2020Amână judecarea cauzei şi stabileşte termen de judecată la data de 15 Septembrie 2020, ora 10:00, complet CF23, sala 213
Incheiere de sedinta din 07.07.2020Amână judecarea cauzei şi stabileşte termen de judecată la data de 7 Iulie 2020, ora 10:00
Incheiere de sedinta din 09.06.2020Amână judecarea cauzei şi stabileşte termen la data de 9 Iunie 2020, ora 08:30, complet CF23, sala 208
Incheiere de sedinta din 12.05.2020în vederea prevenirii infectării cu virusul Covid-19 şi cu respectarea hotărârii pre?edintelui Tribunalului Bucureşti din data de 11.03.2020, preschimba termenul de judecata la data de 12.05.2020.
Rezolutie din 17.03.2020Având în vedere hotărârile Adunării Generale a Judecătorilor Tribunalului Bucureşti nr. 2/21.01.2020, prin care s-a dispus suspendarea pe o perioadă nedeterminată a activităţii de judecată, începând cu data de 22.01.2020 şi nr. 4/03.02.2020, prin care s-a dispus menţinerea protestului până la data pronunţării deciziei de către Curtea Constituţională a României, precum şi în vederea asigurării continuităţii completului de judecată şi faţă de lipsa de procedură, dispune amânarea cauzei şi stabileşte termen la data de 17 martie 2020, ora 11:00
Incheiere de sedinta din 18.02.2020Amână cauza la data de 18.02.2020, ora 09;00, în vederea asigurării continuităţii completului de judecată
Incheiere de sedinta din 21.01.2020Amână cauza la data de 21.01.2020 faţă de lipsa raportului de expertiză fiscală.
Incheiere de sedinta din 26.11.2019Amână cauza la data de 26.11.2019 faţă de lipsa raportului de expertiză fiscală şi în vederea asigării continuităţii completului de judecată.
Incheiere de sedinta din 29.10.2019Amână cauza la data de 29.10.2019 faţă de lipsa raportului de expertiză fiscală şi în vederea asigării continuităţii completului de judecată.
Incheiere de sedinta din 01.10.2019Amână cauza la data de 01.10.2019 faţă de lipsa raportului de expertiză fiscală şi în vederea asigării continuităţii completului de judecată.
Incheiere de sedinta din 03.09.2019Faţă de lipsa raportului de expertiza acorda termen la data de 03.09.2019
Incheiere de sedinta din 04.06.2019Faţă de lipsa raportului de exepertiză fiscală, acordă termen la data de 04.06.2019, ora 11,30.
Incheiere de sedinta din 07.05.2019Faţă de lipsa raportului de exepertiză fiscală, acordă termen la data de 07.05.2019, ora 11,30.
Incheiere de sedinta din 09.04.2019Faţă de lipsa raportului de exepertiză fiscală, acordă termen la data de 09.04.2019, ora 11,30.
Incheiere de sedinta din 12.03.2019Faţă de lipsa raportului de exepertiză fiscală, acordă termen la data de 12.03.2019, ora 11,30.
Incheiere de sedinta din 12.02.2019Faţă de lipsa raportului de exepertiză fiscală, acordă termen la data de 12.02.2019, ora 11,30.
Incheiere de sedinta din 15.01.2019Faţă de lipsa raportului de exepertiză fiscală, acordă termen la data de 15.01.2019, ora 11,00
Incheiere de sedinta din 20.11.2018Faţă de lipsa raportului de exepertiză fiscală, acordă termen la data de 20.11.2018, ora 11,00
Incheiere de sedinta din 23.10.2018lipsa expertiză.
Incheiere de sedinta din 25.09.2018-lipsă expertiză
Incheiere de sedinta din 16.08.2018Faţă de lipsa raportului de exepertiză fiscală, acordă termen la data de 16.08.2018, ora 11,00
Incheiere de sedinta din 05.06.2018Faţă de lipsa raportului de exepertiză fiscală, acordă termen la data de 05.06.2018, ora 11,00
Incheiere de sedinta din 08.05.2018Faţă de lipsa raportului de exepertiză fiscală, acordă termen la data de 08.05.2018, ora 11,00
Incheiere de sedinta din 10.04.2018Faţă de lipsa raportului de exepertiză fiscală, acordă termen la data de 10.04.2018, ora 11,00
Incheiere de sedinta din 13.02.2018Faţă de lipsa raportului de exepertiză fiscală, acordă termen la data de 13.02.2018, ora 11,00
Incheiere de sedinta din 16.01.2018Faţă de lipsa raportului de exepertiză fiscală, acordă termen la data de 16.01.2018, ora 11,00
Incheiere de sedinta din 05.12.2017Faţă de lipsa raportului de exepertiză fiscală, acordă termen la data de 05.12.2017, ora 11,00
Incheiere de sedinta din 24.10.2017Faţă de lipsa raportului de exepertiză fiscală, acordă termen la data de 24.10.2017, ora 11,00
Incheiere de sedinta din 26.09.2017Faţă de lipsa raportului de exepertiză fiscală, acordă termen la data de 26.09.2017, ora 11,00
Incheiere de sedinta din 06.06.2017Faţă de lipsa raportului de expertiză, acordă termen la data de 06.06.2017, ora 11,00.
Incheiere de sedinta din 09.05.2017Pentru lipsa raportaului de exeprtiză , acordă termen la data de 09.05.2017, ora 11,00.
Incheiere de sedinta din 11.04.2017Pentru lipsa raportaului de exeprtiză , acordă termen la data de 11.04.2017, ora 11,00.
Incheiere de sedinta din 14.03.2017Pentru a le da posibilitatea inculpatilor OLtean Elena si Bercuş Simona sa-şi angajeze apărător ales, acordă termen la data de 14.03.2017, ora 11,00
Incheiere de sedinta din 14.02.2017Pentru lipsa raportaului de exeprtiză , acordă termen la data de 14.02.2017, ora 11,00.
Incheiere de sedinta din 17.01.2017Pentru lipsa raportaului de exeprtiză precum si in vederea audierii martorilor din acte, acordp termen la data de 17.01.2017, ora 11,00.
Incheiere de sedinta din 06.12.2016Pentru lipsa raportaului de exeprtiză precum si in vederea audierii martorilor din acte, acordp termen la data de 06.12.2016, ora 11,00
Incheiere de sedinta din 22.11.2016În vederea administrării probatoriului, acorda termen la data de 22.11.2016.
Incheiere de sedinta din 25.10.2016Pentru a-i da posibilitatea apărătorului desemnat din oficiu pentru inculpatii S*** F****** si D********* M***** sa studieze dosarul, precum şi faţă de lipsa de procedura cu partea responsabilă civilmente SC Dekapolis Company, acorda termen la data de 25.10.2016.
Incheiere de sedinta din 27.09.2016Faţă de lipsa de procedura cu partea responsabila civilmente Kaiserhoff, urmând a fi citata la adresa indicata de către Registrul Comertului, urmează a acorda termen la data de 27 septembrie 2016, ora 11,00.
Incheiere de sedinta din 18.08.2016În vederea introducerii în cauza a părţilor responsabile civilmente, acordă termen la data de 18 august 2016.
Incheiere de sedinta din 07.06.2016Pentru imposibilitatea de prezentare a apărătorului ales al inculpatilor Hamdan Ziyad si A***** M******, acorda termen la data de 07 iunie 2016.
Incheiere de sedinta din 24.05.2016În baza prevederilor art. 348 alin. 2 raportat la art. 207 alin. 2, 4, 7 Cod procedură penală, constată legalitatea şi temeinicia măsurii preventive a controlului judiciar dispusă faţă de inculpatul A***** M******, prin Ordonanţa din data de 19.11.2015 pronunţată in dosarul nr. 151/D/P/2012 a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – DIICOT- Structura Centrală şi menţine măsura preventivă a controlului judiciar a inculpatului. Respinge, ca nefondată, cererea inculpatului A***** M******, de înlăturare a obligaţiei de a nu părăsi teritoriul României sau de încuviinţare a părăsirii temporare a teritoriului României. Constată încetată de drept delegaţia avocatului din oficiu pentru inculpata Bercuş Simona. În baza art. 275 alin. 3 Cod procedură penală cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. Cu drept de contestaţie în termen de 48 ore de la comunicare. Pronunţată în camera de consiliu, azi, 07.01.2016.
Incheiere de sedinta din 07.01.2016