P****** M* D******
InculpatS***** R**** R******** M********* F********* - A*** B********
Parte civilăS* C**** S**** S** D*** - P*** C***** I********* I****
Parte responsabilă civilmenteS* C**** S**** S*** P*** L********* J******* C***** I********* I**** - A***** C******* T****
Parte responsabilă civilmenteS***** R**** -******** G******* R******** A F********* P****** T******** P*** A******* H********
Parte civilăÎn baza art. 278 Cpp îndreaptă eroarea materială strecurată în partea introductivă a sentinţei penale nr. 2/2019, pronunţate de Tribunalul Hunedoara, în dosarul penal nr. 4938/97/2015, în sensul că, se va menţiona “ SENTINŢA PENALĂ NR. 2/2019” în loc de “SENTINŢA PENALĂ NR. 21/2019”. Prezenta încheiere face parte integrantă din sentinţa penală nr. 2/2019, pronunţată de Tribunalul Hunedoara, în dosarul penal nr. 4938/97/2015. În temeiul 278 alin.3 C.pr.pen se va face menţiune privind îndreptarea erorii materiale la sfârşitul actului corectat. Fără cale de atac. Pronunţată în şedinţa publică azi, 30 august 2019.
Incheiere indreptare eroare materiala din 30.08.2019Respinge cererea formulată de inculpata Panduru Daniela (fostă Arbunescu-Vlădescu, Boariu, Rădău) de schimbare a încadrării juridice din infracţiunea de evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 1 lit. a şi b şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005 în infracţiunea de evaziune fiscală, prev. de art. 9 alin. 1 lit. b din Legea nr. 241/2005. Respinge cererea de schimbare a încadrării juridice, formulată de Parchetul de pe lângă Tribunalul Hunedoara de pe lângă Tribunalul Hunedoara, din infracţiunea de evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 1 lit. a şi b şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 5 Cod penal, în complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală, prev. de art. 48 Cod penal rap. la art. 9 alin. 1 lit. a şi b şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 5 Cod penal. În baza art. 386 Cod procedură penală dispune schimbarea încadrării juridice din infracţiunea de evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 1 lit. a şi b din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal în două infracţiuni de evaziune fiscală, una prev. de art. 9 alin. 1 lit. a din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal iar cea de-a doua prev. de art. 9 alin. 1 lit. b din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal. În baza art. 396 alin. 5 Cod procedură penală rap. art. 16 alin. 1 lit. c) Cod procedură penală achită pe inculpata PANDURU DANIELA (pentru infracţiunile de evaziune fiscală prev. de art. prev. de art. 9 alin. 1 lit. a şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 5 Cod penal, respectiv evaziune fiscală prev. de art. prev. de art. 9 alin. 1 lit. b şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 5 Cod penal. Respinge acţiunea civilă formulată de partea civilă Statul Român – reprezentat de Ministerul Finanţelor prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală cu sediul în Bucureşti, sector 5, str. Apolodor, nr. 17 citată şi prin Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Timişoara – Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Hunedoara, cu sediul în Deva, str. 1 Decembrie 1918, nr. 30, jud. Hunedoara. Constată că S.C. Cargo Steel SRL – prin lichidator judiciar Chrome Insolvenţă IPURL Constanţa cu sediul în Constanţa, str. Alexandru Lăpuşneanu, nr. 104, bl. TS 15, Sc. C, ap. 40, parter, jud. Constanţa nu are calitate de parte responsabilă civilmente în cauză. Ridică măsura popririi conturilor deţinute de inculpata Panduru Daniela ( până la suma 3.184.315 lei) la următoarele unităţi bancare: - Credit Europe Bank România S.A. deschis în data de 09.06.2006, cod fiscal Banca Centrală 4315966 – arondare 133001; - Banca Românească S.A. deschis în 30.01.2008 cod fiscal Banca Centrală 4829576 – arondare 133001; - Piraeus Bank România S.A. deschis în 10.01.2006 cod fiscal Banca Centrală 7025592 – arondare 408004; - Banca Română pentru Relansarea Economică - Libra Bank ( două conturi ) deschise în 05.12.2005 cod fiscal Banca Centrală 8119644 arondare 133001; - Marfin Bank România S.A. deschis în 02.11.2006 cod fiscal Banca Centrală 10556861 – arondare 133001, măsură dispusă prin Ordonanţa nr. 628/P/2013 din data de 14.09.2015 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Hunedoara. Ridică sechestrul asigurator instituit asupra bunurilor de orice natură ori unde se vor găsi, care aparţin inculpatei Panduru Daniela până la concurenţa sumei de 998.500 lei, dispus prin Ordonanţa nr. 469/P/2011 din data de 07.08.2012, a Parchetului de pe lângă Tribunalul Hunedoara. Cheltuielile judiciare în cuantum de 2500 lei rămân în sarcina statului. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică azi, 08 ianuarie 2019.
Hotarare 2/2019 din 08.01.2019Amânat pronunţarea la data de 08 ianuarie 2019
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 20.12.2018Pentru a se depune concluzii scrise, amânat pronun?area la data de 20.12.2018
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 12.12.2018Faţă de cererile de amânare formulate de apărătorii inculpatei, amânat cauza la data de 12.12.2018
Incheiere de sedinta din 15.11.2018pentru a fi pusă in discuţie cererea de schimbare a încadrării juridice formulată de reprez.Parchetului (la solicitarea apărătorilor inculpatei).
Incheiere de sedinta din 18.10.2018în vederea administrării probaţiunii încuviinţate;
Incheiere de sedinta din 20.09.2018faţă de cererea trimisă la dosar de martorul Bodnariuk Vlad Alexandru, privind amânarea cauzei şi motivul invocat;
Incheiere de sedinta din 05.09.2018Faţă de lipsa de procedură cu partea civilă Satul Român reprezentat de Ministerul Finanţelor prin ANAF Bucureşti.
Incheiere de sedinta din 19.07.2018faţă de cererea de amânare depusă la dosar de av.Muntean Viorel,în calitate de apărător ales al inc.;
Incheiere de sedinta din 28.06.2018având in vedere cererea de repunere pe rol formulată de inculpată,prin apărători aleşi,şi autodenun?ul lui Bodnariuk Vlad Alexandru;se fixează termen la data de 28.06.2018.
Incheiere de sedinta din 15.06.2018PENTRU A SE DEPUNE CONCLUZII SCRISE, S-A AMANAT PRONUNTAREA LA DATA DE 15.06.2018;
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 31.05.2018pentru a se studia obiectiunile la expertiză;
Incheiere de sedinta din 17.05.2018amână cauza, ptr.a da posibilitatea apărării de a studia expertiza contabilă depusă astăzi şi ptr.a formula concluzii cu privire la schimbarea de încadrare juridică;
Incheiere de sedinta din 03.05.2018PENTRU A SE DEPUNE EXPERTIZA LA DOSAR AVAND IN VEDERE CĂ S-A ACHITAT DIFERENTA DE ONORARIU DE EXPERTIZĂ;
Incheiere de sedinta din 19.04.2018în vederea efectuării expertizei;
Incheiere de sedinta din 22.03.2018în vederea finalizării expertizei contabile dispusă in cauză;
Incheiere de sedinta din 22.02.2018în vederea finalizării expertizei contabile dispusă in cauză;
Incheiere de sedinta din 25.01.2018în vederea finalizării expertizei contabile dispusă in cauză;
Incheiere de sedinta din 14.12.2017faţă de cererea de amânare formulată de expertul contabil, pentru efectuarea lucrării de expertiză; precum şi ptr.a fi citată Direcţia Generală Regională a Finan?elor Publice Timişoara prin AJFP Hunedoara;
Incheiere de sedinta din 02.11.2017AVÂND IN VEDERE CĂ S-AU ACORDAT DOUĂ TERMENE DE JUDECATA ŞI S-AU RESTITUIT ADRESELE ÎNAINTATE DOAMNEI EXPERT DANCIU SIMONA CLAUDIA,ŞI S-A ÎNCERCAT A SE LUA LEGĂTURA CU EXPERTA ŞI NU S-A REUŞIT, LA ACEST TERMEN S-A DISPUS ÎNLOCUIREA CU DOAMNA EXPERT GHEORGHE MARIA.
Incheiere de sedinta din 05.10.2017faţă de lipsa expertizei financiar contabilă dispusă în cauză
Incheiere de sedinta din 07.09.2017în vederea efectuării expertizei;
Incheiere de sedinta din 22.06.2017în vederea efectuării expertizei financiar contabilă dispusă în cauză;
Incheiere de sedinta din 11.05.2017s-a încuviin?at efectuarea expertizei financiar contabile,şi s-a stabilit un onorariu provizoriu;
Incheiere de sedinta din 13.04.2017in vederea continuării probaţiunii;
Incheiere de sedinta din 16.03.2017in vederea continuării probaţiunii;
Incheiere de sedinta din 16.02.2017faţă de lipsa martorilor în audierea cărora se insistă, in vederea citării cu mandate de aducere;
Incheiere de sedinta din 16.01.2017in vederea audierii martorilor lipsă;
Incheiere de sedinta din 08.12.2016in vederea audierii martorilor lipsă;
Incheiere de sedinta din 10.11.2016in vederea administrarii probatiunii;
Incheiere de sedinta din 13.10.2016in vederea continuării probaţiunii;
Incheiere de sedinta din 15.09.2016s-a dat citire actului de sesizare, s-a dispus administrarea probei testimoniale cu martori
Incheiere de sedinta din 07.07.2016faţă de lipsa de aparare a inculpatei;
Incheiere de sedinta din 09.06.2016ptr a se cita noul administrator judiciar al părţii responsabile civilmente SC Cargo Steel SRL Deva;
Incheiere de sedinta din 12.05.2016faţă de lipsa inculpatei,pentru a se comunica domiciliul actual al acesteia, se va emite adresă la Serviciul Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor Constanţa ;
Incheiere de sedinta din 14.04.2016faţă de lipsa inculpatei şi a apărătorului ales;
Incheiere de sedinta din 17.03.2016