V****** D* I** D*****
InculpatM**** R* R*****
InculpatB***** G** Z****** M*****
InculpatA**** A************ J******** A F********* P****** A***
Parte civilăR*** G**** T*** S** - P*** C*** D* I********* R*** S***
Parte vătămatăÎn baza art. 386 Cod procedură penală, schimbă încadrarea juridică a faptei penale pentru care inculpatul Văsălaş Ion Daniel, cu datele de identificare de mai jos, a fost trimis în judecată din infracţiunea de evaziune fiscală, prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal din 1969 în infracţiunea de evaziune fiscală în formă calificată prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. c), alin.3 din Legea nr. 241/2005 ( în forma anterioară modificării prin Legea 50/2013), cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal din 1969. În baza art. 386 Cod procedură penală, schimbă încadrarea juridică a faptei penale pentru care inculpatul Mihai Romică, cu datele de identificare de mai jos, a fost trimis în judecată din infracţiunea de complicitate la evaziune fiscală, prevăzută de art. 26 Cod penal din 1969 raportat la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal din 1969 în infracţiunea de complicitate la evaziune fiscală în formă calificată prevăzută de art.26 Cod penal din 1969 raportat la art. 9 alin. 1 lit. c), alin.3 din Legea nr. 241/2005 ( în forma anterioară modificării prin Legea 50/2013), cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal din 1969. În baza art. 386 Cod procedură penală, schimbă încadrarea juridică a faptei penale pentru care inculpatul Bimbai Zaharia Marian, cu datele de identificare de mai jos, a fost trimis în judecată din infracţiunea de complicitate la evaziune fiscală, prevăzută de art. 26 Cod penal din 1969 raportat la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal din 1969 în infracţiunea de complicitate la evaziune fiscală în formă calificată prevăzută de art.26 Cod penal din 1969 raportat la art. 9 alin. 1 lit. c), alin.3 din Legea nr. 241/2005 ( în forma anterioară modificării prin Legea 50/2013), cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal din 1969. În baza art. 9 alin. 1 lit. c), alin.3, din Legea nr. 241/2005 ( în forma anterioară modificării prin Legea 50/2013), cu aplic. art. 41 alin. 2, art.42 Cod penal din 1969, art. 13 Cod penal din 1969 şi art. 396 alin. 10 Cod procedură penală, condamnă pe inculpatul Văsălaş Ion Daniel – pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă calificată, la pedeapsa închisorii de 5( cinici) ani. În temeiul art. 12 din Legea nr. 187/2012, art.53 alin. 1 pct. 2 lit. a, art. 65 Cod penal din 1969 interzice inculpatului Văsălaş Ioan Daniel cu datele de identificare de mai sus, pe o perioadă de 3 ani, ca pedeapsă complementară drepturile prevăzute de art. 64 alin. 1, lit. „a”, „b” „c” Cod penal din 1969. În temeiul art.272 alin.1 lit. b) din Legea 31/1990 cu aplicarea art. 41 alin.2, art. 42 Cod penal din 1969, art. art. 13 Cod penal din 1969 şi art. 396 alin. 10 Cod procedură penală, condamnă pe inculpatul Văsălaş Ion Daniel cu datele de identificare de mai sus, pentru săvârşirea infracţiunii de folosire cu rea credinţă a creditului societăţii, la pedeapsa închisorii de 2(doi) ani. În temeiul art. 33 lit. a, art. 34 alin.1 lit. b Cod penal din 1969, contopeşte pedepsele principale aplicate inculpatului Văsălaş Ion Daniel cu datele de identificare de mai sus prin prezenta hotărâre, în pedeapsa cea mai grea de 5 ani închisoare, pe care o sporeşte cu 1 an închisoare urmând ca inculpatul să execute pedeapsa rezultantă de 6 (şase ) ani închisoare în regim de detenţie. În temeiul art. 12 din Legea nr. 187/2012, art. 71 alin.1 Cod penal din 1969 interzice inculpatului Văsălaş Ioan Daniel, ca pedeapsă accesorie, drepturile prevăzute de art. 64 alin. 1, lit. „a”, „b” „c” Cod penal din 1969 În baza art. 26 Cod penal din 1969 raportat la art. 9 alin. 1 lit. c), alin.3 din Legea nr. 241/2005 ( în forma anterioară modificării prin Legea 50/2013), cu aplic. art. 41 alin. 2, art.42 Cod penal din 1969 şi art. 13 Cod penal din 1969, condamnă pe inculpatul Mihai Romică fără antecedente penale, pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă calificată, la pedeapsa închisorii de 10 ( zece ) ani, în regim de detenţie. În temeiul art. 12 din Legea nr. 187/2012, art.53 alin. 1 pct. 2 lit. a, art. 65 Cod penal din 1969 interzice inculpatului Mihai Romică cu datele de identificare de mai sus, pe o perioadă de 3 ani, ca pedeapsă complementară drepturile prevăzute de art. 64 alin. 1, lit. „a”, „b” „c” Cod penal din 1969. În temeiul art. 12 din Legea nr. 187/2012, art. 71 alin.1 Cod penal din 1969 interzice inculpatului Mihai Romică, ca pedeapsă accesorie, drepturile prevăzute de art. 64 alin. 1, lit. „a”, „b” „c” Cod penal din 1969. În baza art. 26 Cod penal din 1969 raportat la art. 9 alin. 1 lit. c), alin.3 din Legea nr. 241/2005 ( în forma anterioară modificării prin Legea 50/2013), cu aplic. art. 41 alin. 2, art.42 Cod penal din 1969 şi art. 13 Cod penal din 1969, condamnă pe inculpatul Bimbai Zaharia Marian, fără antecedente penale, pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă calificată, la pedeapsa închisorii de 10 ( zece ) ani în regim de detenţie. În temeiul art. 12 din Legea nr. 187/2012, art.53 alin. 1 pct. 2 lit. a, art. 65 Cod penal din 1969 interzice inculpatului Bimbai Zaharia Marian cu datele de identificare de mai sus, pe o perioadă de 3 ani, ca pedeapsă complementară drepturile prevăzute de art. 64 alin. 1, lit. „a”, „b” „c” Cod penal din 1969. În temeiul art. 12 din Legea nr. 187/2012, art. 71 alin.1 Cod penal din 1969 interzice inculpatului Bimbai Zaharia Marian, ca pedeapsă accesorie, drepturile prevăzute de art. 64 alin. 1, lit. „a”, „b” „c” Cod penal din 1969. În temeiul art.397 Cod procedură penală raportat la art.19 şi art.25 Cod procedură penală şi art.1357, art. 1443 Cod civil, admite în parte acţiunea civilă formulată de partea civilă Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Timişoara - Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Arad, în nume propriu şi în reprezentarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală ca reprezentant legal al Statului Român şi obligă în solidar inculpaţii Văsălaş Ion Daniel, Mihai Romică, Bimbai Zaharia Marian, toţi cu datele de identificare de mai sus şi pe SC Ralu Group Tour SRL, CUI 29299009, cu nr. ORC J2/1266/2011, cu sediul în municipiul Arad, strada Banu Mărăcine, nr. 12, bl.6/A, et.I. ap.7 judeţul Arad, societate aflată în procedura de insolvenţă reprezentată de administratorul judiciar Casa de Insolvenţă Rava SPRL-Arad,cu sediul în solidar cu inculpatul Văsălaş Ion Daniel, cu datele de identificare de mai sus la plata sumei de 2.767.241,2lei (douămilioaneşaptesuteşaizecişisaptemii dousutepatruzecişiunu lei şi douăzeci bani), reprezentând debit principal la care se adaugă obligaţiile accesorii de plată aferente debitului principal, (dobândă, penalităţi, majorări datorate în condiţiile O.G.nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală) calculate de la data scadenţei, până la data achitării obligaţilor bugetare principale. În baza art. 11 din Legea nr. 241/2005, raportat la art. 249 şi următoarele Cod procedură penală, admite cererea formulată de partea civilă Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Timişoara -Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Arad, cu sediul în Arad, B-dul Revoluţiei, nr. 79, judeţul Arad în reprezentarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală ca reprezentant legal al Statului Român şi: - menţine măsura sechestrului asiguratoriu instituit prin ordonanţa din 16.02.2015, emisă în dosarul 473/P/2014 al Parchetului de pe lângă Tribunalului Arad, asupra bunurilor mobile şi imobile ale inculpatului Văsălaş Ion Daniel, Mihai Romică, Bimbai Zaharia Marian, inclusiv asupra autoturismului marca FORD FOCUS DA3 SHDA1P, cu nr. de identificare WFOPXXGCDP8D42541 şi număr de înmatriculare AR13UCA, proprietatea inculpatului Văsălaş Ion Daniel până la concurenţa sumei de 2.767.241,2 lei (douămilioane şaptesuteşaizecişisaptemiidousutepatruzecişiunuleişidouăzecibani), la care se adaugă obligaţiile accesorii de plată aferente debitului principal (dobândă, penalităţi, majorări datorate în condiţiile O.G.nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală) calculate de la data scadenţei debitului principal, până la data achitării obligaţilor bugetare principale. - instituie sechestru asiguratoriu asupra bunurilor mobile şi imobile aflate în proprietatea părţii responsabile civilmente SC Ralu Group Tour SRL cu datele de identificare de mai sus şi poprirea asiguratorie pe sumele datorate inculpaţilor Văsălaş Ion Daniel, Mihai Romică, Bimbai Zaharia Marian, toţi cu datele de identificare de mai sus şi părţii responsabile civilmente SC Ralu Group Tour SRL până la concurenţa sumei de 2.767.241,2 lei (douămilioane şaptesuteşaizecişisaptemiidousutepatruzecişiunuleişidouăzecibani), la care se adaugă obligaţiile accesorii de plată aferente debitului principal (dobândă, penalităţi, majorări datorate în condiţiile O.G.nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală) calculate de la data scadenţei debitului principal, până la data achitării obligaţilor bugetare principale. În temeiul art. 397 alin. 4 Cod procedură penală dispoziţiile din prezenta hotărâre privind luarea măsurilor asiguratorii sunt executorii. În baza art. 13 din legea 241/2005 şi art. 7 din Legea nr. 26/1990, în termen de 15 zile de la rămânerea definitivă, o copie a prezentei hotărâri se comunică Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Arad. În baza art. 273 alin.4, art.272 alin.1, art. 175 alin.5, Cod procedură penală, obligă în solidar inculpaţii Bimbai Zaharia Marian şi Mihai Romică la plata sumei de 14.476 lei, (paisprezecemiipatrusuteşaptezecişisase)lei reprezentând diferenţă onorariu expert, în favoarea doamnei expert Mantegazza Miriana Oana, cu nr. înregistrare 27655A/2013. În temeiul art. 398, art. 274 alin. 2 şi alin.3 Cod procedură penală, obligă pe inculpatul Văsălaş Ion Daniel, cu datele de identificare de mai sus în solidar cu partea responsabilă civilmente SC Ralu Group Tour SRL cu datele de identificare de mai sus, la plata sumei de 3000 lei; pe inculpatul Mihai Romică la plata sumei de 3000 lei; pe inculpatul Bimbai Zaharia Marian la plata sumei de 3000 lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat.
Hotarare 409/2015 din 17.11.2015În baza art. 68, raportat la art. 64 alin. 1 lit. f Cod procedură penală, admite cererea de abţinere formulată de domnul judecător Vlad Florentin în dosarul nr. 495/108/2015 al Tribunalului Arad. În baza art. 98 alin. 3 din Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 387 din 22 septembrie 2005, pentru aprobarea Regulamentului de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, cauza se repartizează aleatoriu din nou. Fără cale de atac. Pronunţată în camera de consiliu, azi, 27 octombrie 2015.
Incheiere abtinere din 27.10.2015În baza art. 64 Cod procedură penală, raportat la art. 68 Cod procedură penală, admite cererea de abţinere formulată de judecătorul Mariana Cioara. În baza art. 68 alin. (6) C proc. pen. menţine actele şi măsurile dispuse. În baza art. 98 şi art. 95 alin. (1) şi (2) din Hotărârea nr. 387/2005 pentru aprobarea Regulamentului de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti al Consiliului Superior al Magistraturii, cu modificările şi completările ulterioare, dispune trimiterea dosarului la Registratura instanţei pentru repartizarea aleatorie a cauzei, după blocarea completului iniţial investit. Fără cale de atac.
Incheiere abtinere din 21.10.2015Trimite cauza la completul următor, pentru soluţionarea declaraţiei de abţinere formulate de preşedintele completului.
Incheiere de sedinta din 13.10.2015T:13 octombrie 2015, ora 11:00 - pentru a se studia raportul de expertiză contabilă.
Incheiere de sedinta din 23.09.2015T 23.09.2015 în vedererea efectuării rap. de expertiza
Incheiere de sedinta din 16.07.2015T: 16 iulie 2015, ora 11:00; în vederea efectuării expertizei fiscal-contabile.
Incheiere de sedinta din 09.06.2015T: 9 iunie 2015; pentru introducerea în cauză a d-nei expert Mantegazza Miriana Oana şi faţă de lipsa martorei Bâltac Maria.
Incheiere de sedinta din 28.05.2015T: 28 mai 2015, ora 11.00; pentru audierea martorilor propuşi prin rechizitoriu şi în apărare.
Incheiere de sedinta din 29.04.2015T: 29 aprilie 2015; faţă de cererea de amânare formulată de apărătorul inculpaţilor M.R. şi B.Z. Constată încetată de drept măsura controlului judiciar, dispusă de procuror faţă de inculpatul V.I.D.
Incheiere de sedinta din 06.04.2015Constată legalitatea sesizării instanţei, a administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală în dosarul nr. 473/P/2014 al PTA. Dispune începerea judecăţii şi fixează termen de judecată la data de 6 aprilie 2015.
Incheiere camera preliminara din 24.03.2015