S***** Ş*****
InculpatV*** D** T*****
InculpatD**** ( F**** S****** T****
InculpatL***** J****
InculpatM****** A****
InculpatAdmite sesizarea din oficiu şi în consecinţă: În baza art. 278 C.p.pen. dispune îndreptarea erorii materiale din cuprinsul minutei sentinţei penale nr. 215/27.06.2015 a Tribunalului Cluj, în sensul că se va trece corect la pagina 7 aliniatul 1: „în temeiul art. 19, 397 C.p.pen. obligă pe inculpatul SŞ în solidar cu inculpaţii VDT, LJ şi D(fostă S) T şi în solidar cu părţile responsabile civilmente SC Banane Distrib SRL şi SC Bananas Garden SRL Cluj-Napoca la plata către partea civilă Statul Român prin ANAF prin Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Cluj a sumei de 451.898 lei, reprezentând echivalentul a 100.000 euro, adică 465000 lei minus suma de 13102 lei”.Cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului.Definitivă. Pronunţată în şedinţa publică din data de 18.12.2018.
Incheiere indreptare eroare materiala din 18.12.2018Respinge cererea de schimbare a încadrării juridice formulate de inculpatul SŞ din infracţiunea de evaziune fiscală, prev. de art. 9 alin. 1 lit. a şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen. în infracţiunea de evaziune fiscală prev. de art. 9 al.1 lit. a şi al. 2 din Legea nr. 241/2005 cu art. 35 al. 1 C.pen.Admite cererile de schimbare a încadrării juridice formulate de inculpaţii LJ şi VDT din infracţiunea de complicitate la evaziune fiscală, prev. de art. 48 al. 1 C.pen. rap. la art.9 alin. 1 lit. a şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen. în infracţiunea de complicitate la evaziune fiscală prev. de art. 48 al. 1 C.pen. rap. la art.9 al.1 lit. a din Legea nr. 241/2005 cu art. 35 al. 1 C.pen.Dispune schimbarea încadrării juridice a infracţiunii reţinute în sarcina inculpatei D( fostă S)T din infracţiunea de complicitate la evaziune fiscală, prev. de art. 48 al.1 C.pen,. rap. la art. 9 alin. 1 lit. a şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen. în infracţiunea de complicitate la evaziune fiscală prev. de art. 48 al.1 C.pen. rap. la art. 9 al.1 lit. a din Legea nr. 241/2005 cu art. 35 al. 1 C.pen. 1.Condamnă pe inculpatul SŞ, la pedepsele de: -6 (şase) ani închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, prev. de art. 9 al. 1 lit. a şi al. 3 din Legea nr. 241/2005 cu art.35 al. 1 C.pen. şi art. 75 al. 2 lit. a C.pen. rap. la art. 76 C.pen. În temeiul art. 67 al. 1, 2 rap. la art. 66 alin. 1 lit. a, b şi g C.pen. interzice inculpatului ca pedeapsă complementară exercitarea drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi de a fi administrator al unor societăţi comerciale, pe o perioadă de 4 ani după executarea pedepsei. În temeiul art. 65 alin. 1 rap. la art. 66 alin. 1 lit. a, b şi g C.pen. interzice inculpatului ca pedeapsă accesorie exercitarea drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi de a fi administrator al unor societăţi comerciale, de la rămânerea definitivă a prezentei hotărâri şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale. şi -3 (trei) ani închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de spălare a banilor, prev. de art. 29 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002. În temeiul art. 38 al. 1 C.pen. constată că aceste infracţiuni sunt concurente iar în temeiul art. 39 al. 1 lit. b C.pen. aplică inculpatului pedeapsa cea mai grea şi anume aceea de 6 ani închisoare sporită cu 1/3 din cealaltă pedeapsă, adică cu 1 an închisoare, rezultând în final pedeapsa de:- 7 (şapte) ani închisoare.În temeiul art. 45 al. 1 C.pen. rap. la art. 68 al. 1 lit. c C.pen. aplică inculpatului alături de pedeapsa principală rezultantă şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi de a fi administrator al unor societăţi comerciale, pe o perioadă de 4 ani după executarea pedepsei.În temeiul art. 65 al. 1 şi 3 C.pen. interzice inculpatului, ca pedeapsă accesorie, de la data rămânerii definitive a hotărârii de condamnare şi până la terminarea executării pedepsei închisorii, exercitarea drepturilor prev. de art. 66 lit. a, b şi g C.pen.În temeiul art.72 C.pen. deduce din durata pedepsei aplicate timpul reţinerii de 24 h din 07.10.2014. 2. Condamnă pe inculpatul VDT, la pedeapsa de: - 3 (trei ) ani închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală, prev. de art. 48 alin. 1 C.pen., rap. la art. 9 alin. 1 lit. a din Legea nr. 241/2005, republicată, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen. prin schimbarea încadrării juridice din infracţiunea de complicitate la evaziune fiscală, prev. de art. 48 al .1 C.pen. rap. la art.9 alin. 1 lit. a şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen. În temeiul art. 66 alin. 1 lit. a şi b C.pen. interzice inculpatului ca pedeapsă complementară exercitarea drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, pe o perioadă de 3 ani de la rămânerea definitivă a prezentei hotărâri.În temeiul art. 65 alin. 1 raportat la art. 66 alin. 1 lit. a şi b C.pen. interzice inculpatului ca pedeapsă accesorie exercitarea drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice şi de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, de la rămânerea definitivă a prezentei hotărâri şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale. În temeiul art.72 C.pen. deduce din durata pedepsei aplicate timpul reţinerii de 24 h din 08.10.2014.În temeiul art. 91 C.pen. dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei şi stabileşte un termen de supraveghere de 4 ani, conform dispoziţiilor art. 92 C.pen. În temeiul art. 93 alin. 1 C.pen. obligă inculpatul ca pe durata termenului de supraveghere să respecte următoarele măsuri de supraveghere: a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Cluj, la datele fixate de acesta; b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa; c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile; d) să comunice schimbarea locului de muncă; e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă.În temeiul art. 93 alin. 3 C.pen., pe parcursul termenului de supraveghere, inculpatul va presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii în cadrul Primăriei mun. Cluj-Napoca sau la Regia Autonomă a Domeniului Public Cluj-Napoca pe o perioadă de 80 de zile lucrătoare, cu respectarea dispoziţiilor Legii 253/2013 privind executarea pedepselor, a măsurilor educative şi a altor măsuri neprivative de libertate dispuse de organele judiciare. În temeiul art. 91 alin. 4 C.pen. atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 96 C.pen., referitoare la cazurile de revocare a suspendării executării pedepsei sub supraveghere. 3. Condamnă pe inculpatul LJ, la pedeapsa de:- 2 (doi ) ani şi 4 (patru) luni închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală prev. de art. 48 alin. 1 C.pen., rap. la art. 9 alin. 1 lit. a din Legea nr. 241/2005, republicată, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen. prin schimbarea încadrării juridice din infracţiunea de complicitate la evaziune fiscală, prev. de art. 48 al .1 C.pen. rap. la art.9 alin. 1 lit. a şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen. În temeiul art. 66 alin. 1 lit. a şi b C.pen. interzice inculpatului ca pedeapsă complementară exercitarea drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, pe o perioadă de 3 ani de la rămânerea definitivă a prezentei hotărâri.În temeiul art. 65 alin. 1 raportat la art. 66 alin. 1 lit. a şi b C.pen. interzice inculpatului ca pedeapsă accesorie exercitarea drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice şi de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, de la rămânerea definitivă a prezentei hotărâri şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale. În temeiul art. 91 C.pen. dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei şi stabileşte un termen de supraveghere de 3 ani, conform dispoziţiilor art. 92 C.pen. În temeiul art. 93 alin. 1 C.pen. obligă inculpatul ca pe durata termenului de supraveghere să respecte următoarele măsuri de supraveghere: a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Cluj, la datele fixate de acesta; b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa; c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile; d) să comunice schimbarea locului de muncă; e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă.În temeiul art. 93 alin. 3 C.pen., pe parcursul termenului de supraveghere, inculpatul va presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii în cadrul Primăriei mun. Cluj-Napoca sau la Regia autonomă a Domeniului Public Cluj-Napoca pe o perioadă de 70 de zile lucrătoare, cu respectarea dispoziţiilor Legii 253/2013 privind executarea pedepselor, a măsurilor educative şi a altor măsuri neprivative de libertate dispuse de organele judiciare.În temeiul art. 91 alin. 4 C.pen. atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 96 C.pen., referitoare la cazurile de revocare a suspendării executării pedepsei sub supraveghere. 4.Condamnă pe inculpata D(fostă S) T, la pedeapsa de: - 3 (trei) ani închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală, prev. de art. 48 alin. 1 C.pen., rap. la art. 9 alin. 1 lit. a din Legea nr. 241/2005, republicată, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen. prin schimbarea încadrării juridice din infracţiunea de complicitate la evaziune fiscală, prev. de art. 48 al .1 C.pen. rap. la art.9 alin. 1 lit. a şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen. În temeiul art. 66 alin. 1 lit. a şi b C.pen. interzice inculpatei ca pedeapsă complementară exercitarea drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, pe o perioadă de 3 ani de la rămânerea definitivă a prezentei hotărâri.În temeiul art. 65 alin. 1 raportat la art. 66 alin. 1 lit. a şi b C.pen. interzice inculpatei ca pedeapsă accesorie exercitarea drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice şi de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, de la rămânerea definitivă a prezentei hotărâri şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale. În temeiul art. 91 C.pen. dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei şi stabileşte un termen de supraveghere de 4 ani, conform dispoziţiilor art. 92 C.pen. În temeiul art. 93 alin. 1 C.pen. obligă inculpata ca pe durata termenului de supraveghere să respecte următoarele măsuri de supraveghere: a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Cluj, la datele fixate de acesta; b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa; c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile; d) să comunice schimbarea locului de muncă; e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă.În temeiul art. 93 alin. 3 C.pen., pe parcursul termenului de supraveghere, inculpata va presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii în cadrul Primăriei mun. Cluj-Napoca sau la Asociaţia Filantropică Medical Creştină Cluj-Napoca pe o perioadă de 70 de zile lucrătoare, cu respectarea dispoziţiilor Legii 253/2013 privind executarea pedepselor, a măsurilor educative şi a altor măsuri neprivative de libertate dispuse de organele judiciare.În temeiul art. 91 alin. 4 C.pen. atrage atenţia inculpatei asupra dispoziţiilor art. 96 C.pen., referitoare la cazurile de revocare a suspendării executării pedepsei sub supraveghere. 5.Condamnă pe inculpata MA, la pedeapsa de:- 1 (un) an şi 6 (şase) luni închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală, prev. de art. 48 alin. 1 C.pen. rap. la art. 9 alin. 1 lit. a din Legea nr. 241/2005, republicată, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen. şi art. 396 al. 10 C.p.pen. În temeiul art. 66 alin. 1 lit. a şi b C.pen. interzice inculpatei ca pedeapsă complementară exercitarea drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, pe o perioadă de 2 ani de la rămânerea definitivă a prezentei hotărâri.În temeiul art. 65 alin. 1 raportat la art. 66 alin. 1 lit. a şi b C.pen. interzice inculpatei ca pedeapsă accesorie exercitarea drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice şi de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, de la rămânerea definitivă a prezentei hotărâri şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale. În temeiul art. 91 C.pen. dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei şi stabileşte un termen de supraveghere de 2 ani, conform dispoziţiilor art. 92 C.pen. În temeiul art. 93 alin. 1 C.pen. obligă inculpata ca pe durata termenului de supraveghere să respecte următoarele măsuri de supraveghere: a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Cluj, la datele fixate de acesta; b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa; c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile; d) să comunice schimbarea locului de muncă; e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă.În temeiul art. 93 alin. 3 C.pen., pe parcursul termenului de supraveghere, inculpata va presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii în cadrul Primăriei mun. Cluj-Napoca sau la Asociaţia Filantropică Medical Creştină Cluj-Napoca pe o perioadă de 60 de zile lucrătoare, cu respectarea dispoziţiilor Legii 253/2013 privind executarea pedepselor, a măsurilor educative şi a altor măsuri neprivative de libertate dispuse de organele judiciare.În temeiul art. 91 alin. 4 C.pen. atrage atenţia inculpatei asupra dispoziţiilor art. 96 C.pen., referitoare la cazurile de revocare a suspendării executării pedepsei sub supraveghere. 6. Condamnă pe inculpata IR, la pedeapsa de :- 1 (un) an şi 6 (şase) luni închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată, prev. de art. 48 alin. 1 C.pen., rap. la art. 9 alin. 1 lit. a din Legea nr. 241/2005, republicată, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen. şi art. 396 al. 10 C.p.pen. În temeiul art. 66 alin. 1 lit. a şi b C.pen. interzice inculpatei ca pedeapsă complementară exercitarea drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, pe o perioadă de 2 ani de la rămânerea definitivă a prezentei hotărâri.În temeiul art. 65 alin. 1 raportat la art. 66 alin. 1 lit. a şi b C.pen. interzice inculpatei ca pedeapsă accesorie exercitarea drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice şi de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, de la rămânerea definitivă a prezentei hotărâri şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale. În temeiul art. 91 C.pen. dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei şi stabileşte un termen de supraveghere de 2 ani, conform dispoziţiilor art. 92 C.pen. În temeiul art. 93 alin. 1 C.pen. obligă inculpata ca pe durata termenului de supraveghere să respecte următoarele măsuri de supraveghere: a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Cluj, la datele fixate de acesta; b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa; c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile; d) să comunice schimbarea locului de muncă; e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă.În temeiul art. 93 alin. 3 C.pen., pe parcursul termenului de supraveghere, inculpata va presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii în cadrul Primăriei mun. Cluj-Napoca sau la Asociaţia Filantropică Medical Creştină Cluj-Napoca pe o perioadă de 60 de zile lucrătoare, cu respectarea dispoziţiilor Legii 253/2013 privind executarea pedepselor, a măsurilor educative şi a altor măsuri neprivative de libertate dispuse de organele judiciare.În temeiul art. 91 alin. 4 C.pen. atrage atenţia inculpatei asupra dispoziţiilor art. 96 C.pen., referitoare la cazurile de revocare a suspendării executării pedepsei sub supraveghere. Constată că pe parcursul procesului penal inculpatul SŞ a achitat suma totală de 340.000 lei conform ordinelor de plată din 28.11.2017, 20.02.2018 şi 07.06.2018 (aflate în copie în vol. V instanţă).Constată că prin încheierea penală nr. 279/22.05.2017 a Tribunalului Cluj dată în dosarul penal nr. 5212/117/2015/a2 s-a dispus valorificarea anticipată a unor bunuri mobile aparţinând inculpaţilor SŞ şi D(fostă S)T, realizându-se valorificarea autoturismului marca Audi A4 aparţinând inculpatei D(fostă S) T pentru suma de 13102 lei, sumă care a fost depusă în subcontul ANABI D (S)T , în contul prejudiciului din acest dosar, precum şi valorificarea anticipată a următoarelor autovehicule, aparţinând inculpatului SŞ: - autovehiculul marca Linhai, - autovehiculul marca Linhai, - autovehiculul marca Linhai, - autovehiculul (Motociclu) marca Linhai, care au fost valorificate pentru suma totală de 4775 lei, care fost depusă în subcontul ANABI SŞ, în contul prejudiciului din acest dosar.În temeiul art. 19, 397 C.p.pen. obligă pe inculpatul SŞ în solidar cu inculpaţii VDT, LJ şi D(fostă S) T şi în solidar cu părţile responsabile civilmente SC Banane Distrib SRL şi SC Bananas Garden SRL la plata către partea civilă Statul Român prin ANAF prin Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Cluj a sumei de 451.898 lei, reprezentând echivalentul a 100.000 euro, adică 4650000 lei minus suma de 13102 lei.Menţine în vederea recuperării prejudiciului în cuantum de 451.898 lei, reţinut şi în sarcina inculpatei D(fostă S) T, măsura sechestrului asigurator dispusă prin ordonanţa Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Cluj din data de 25.11.2014 asupra celor cinci apartamente situate în Cluj-Napoca, jud. Cluj aparţinând acesteia, până la concurenţa sumei de 451.898 lei.În temeiul art. 19, 397 C.p.pen. obligă pe inculpatul SŞ în solidar cu părţile responsabile civilmente SC Banane Distrib SRL şi SC Bananas Garden SRL la plata către partea civilă Statul Român prin ANAF prin Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Cluj a sumei de 15.795.686 lei, despăgubiri civile.Menţine în vederea recuperării prejudiciului măsura sechestrului asigurator dispusă prin ordonanţa Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Cluj din data de 07.10.2014 asupra sumelor de 3.260 euro, 95.167 lei, 8.660 lei (depuse la CEC Bank conform recipiselor nr. 842888/1/09.10.2014, 842885/1/09.102014 şi 842886/1/0910.2014) şi 390.000 HUF (depusă la Banca Transilvania la data de 09.10.2014 la dispoziţia Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Cluj ) aparţinând inculpatului SŞ, precum şi asupra sumei de 85.272 lei, rezultată din valorificarea anticipată a cantităţii de 1938 baxuri banane, sumă consemnată la Banca Transilvania conform OP nr.1/06.11.2014 - beneficiar DGRFP Cluj-Napoca.Menţine în vederea recuperării prejudiciului măsura sechestrului asigurator dispusă prin ordonanţa Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Cluj din data de 25 noiembrie 2014 asupra corpurilor de clădire, anexelor, suprafeţelor de teren şi bunurilor mobile din Complexul Turistic Creştin Sequoia al părţii responsabile civilmente S.C. „Banane Distrib” SRL, precum şi asupra următoarelor bunuri mobile aparţinând inculpatului SŞ: - autoturismul marca BMW, capacitate cilindrică 2979 cmc, - autovehiculul marca Daihatsu Feroza, capacitate cilindrică 1589 cmc.În temeiul art. 404 al. 4 lit. c rap. la art. 249 al.1 şi 5 C.p.pen. şi art. 11 din Legea nr. 241/2005 dispune luarea măsurii asiguratorii a sechestrului asupra tuturor bunurilor mobile şi imobile aparţinând inculpaţilor S Ş,VDT şi LJ, aceste dispoziţii fiind executorii, potrivit art. 397 al. 4 C.p.pen. Dispune comunicarea prezentei minute la ANABI cu sediul în Bucureşti, str. Regina Elisabeta nr. 3, sector 3 în vederea identificării bunurilor şi punerii în executare a dispoziţiilor privind sechestrul asigurator.Dispune comunicarea unei copii a dispozitivului prezentei hotărâri la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, la data rămânerii definitive a acesteia. În temeiul art. 274 alin. 1 C.pr.pen. obligă pe inculpaţii VDT, D(fostă) ST, LJ şi pe inculpatul SŞ în solidar cu părţile responsabile civilmente, la plata sumei de 5000 lei fiecare cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat iar pe inculpatele MA şi IR la plata sumei de 1200 lei fiecare, cu acelaşi titlu. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţa publică, azi, 27.06.2018.
Hotarare 215/2018 din 27.06.2018Amână pronunţarea soluţiei la data de 27 iunie 2018.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 21.06.2018Stabileşte termen pentru pronunţarea soluţiei la data de 21 iunie 2018.
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 07.06.2018Pentru a acorda cuvântul în dezbaterea judiciară a cauzei, va dispune amânarea judecării cauzei.
Incheiere de sedinta din 10.05.2018Faţă de lipsa martorului GŞ, va dispune amânarea judecării cauzei.
Incheiere de sedinta din 12.04.2018Pentru a fi depusă adresa martorului GŞ, va dispune amânarea judecării cauzei.
Incheiere de sedinta din 26.03.2018Admite cererea formulată de inculpata DT. Dispune sesizarea Curţii Constituţionale.
Incheiere de sedinta din 12.03.2018Admite cererea formulată de traducătorul autorizat de limba polonă GSF. Stabileşte în favoarea traducătorului autorizat de limba polonă GSF onorariul cuvenit pentru traducerea a 2 pagini format A4, din limba polonă în limba română a înscrisurilor comunicate de autorităţile din Polonia, plus sporul acordat pentru limbă rară de 50 % , sumă ce se va avansa din fondurile speciale ale Ministerului Justiţiei. Definitivă. Pronunţată în şedinţa publică, azi 9 martie 2018.
Incheiere de sedinta din 09.03.2018Amână pronunţarea soluţiei asupra excepţiei invocate de inculpata DT, prin apărătorul ales, la data de 12.03.2018.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 05.03.2018În vederea traducerii declaraţiei martorului audiat prin comisie rogatorie internaţională, va dispune amânarea judecării cauzei. Stabileşte termen pentru pronunţarea soluţiei asupra excepţiei invocate de inculpata DT, prin apărătorul ales, la data de 05.03.2018.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 26.02.2018În vederea comunicării declaraţiei martorului audiat prin comisie rogatorie internaţională, va dispune amânarea judecării cauzei.
Incheiere de sedinta din 18.01.2018Admite cererea formulată de traducătorul autorizat de limba polonă GSF.Stabileşte în favoarea traducătorului autorizat de limba polonă GSF onorariul cuvenit pentru traducerea a 9 pagini format A4, din limba polonă în limba română a înscrisurilor comunicate de autorităţile din Polonia, sumă ce se va avansa din fondurile speciale ale Ministerului Justiţiei.Definitivă.Pronunţată în şedinţa publică, azi 15 decembrie 2017.
Incheiere de sedinta din 15.12.2017Faţă de lipsa răspunsului la adresa efectuată către IGPR, în vederea traducerii înscrisurilor comunicate de autorităţile din Polonia şi pentru a se reveni cu adresa către Direcţia Generală Antifraudă, va dispune amânarea judecării cauzei.
Incheiere de sedinta din 07.12.2017În vederea revenirii cu adresa către Poliţia de Frontieră, a audierii martorului LD, audierii inculpatului SŞ şi a comunicării declaraţiilor audiaţi prin comisie rogatorie, va dispune amânarea judecării cauzei.
Incheiere de sedinta din 02.11.2017Admite cererea formulată de traducătorul autorizat de limba polonă GSF.Stabileşte în favoarea traducătorului autorizat de limba polonă Golebiewski Simona Florina onorariul cuvenit pentru traducerea unei pagini format A4, din limba polonă în limba română a înscrisului comunicat de autorităţile din Polonia, în regim de urgenţă, sumă ce se va avansa din fondurile speciale ale Ministerului Justiţiei. Definitivă. Pronunţată în şedinţa publică, azi 25 octombrie 2017.
Incheiere de sedinta din 25.10.2017În vederea administrării probatoriului încuviinţat, va dispune amânarea judecării cauzei.
Incheiere de sedinta din 05.10.2017Admite cererea formulată de traducătorul autorizat de limba polonă GSF.Stabileşte în favoarea traducătorului autorizat de limba polonă Golebiewski Simona Florina onorariul cuvenit pentru traducerea a 8 pagini format A4, din limba română în limba polonă a cererii de asistenţă judiciară internaţională în materie penală, în regim de urgenţă, sumă ce se va avansa din fondurile speciale ale Ministerului Justiţiei. Definitivă.Pronunţată în şedinţa publică, azi 12 septembrie 2017.
Incheiere de sedinta din 12.09.2017În vederea efectuării comisiei rogatoriişi a audierii martorilor lipsă, va dispune amânarea judecării cauzei.
Incheiere de sedinta din 18.07.2017În vederea audierii martorilor încuviinţaţi la un termen anterior de judecată, va dispune amânarea judecării cauzei.
Incheiere de sedinta din 13.06.2017În vederea efectuării videoconferinţei, va dispune amânarea judecării cauzei.
Incheiere de sedinta din 11.05.2017Admite cererea formulată de traducătorul autorizat de limba poloneză GSF.Stabileşte în favoarea traducătorului autorizat de limba poloneză GSF onorariul cuvenit pentru traducerea a 9 pagini format A4, din limba română în limba poloneză a cererii de asistenţă judiciară internaţională în materie penală, în regim de urgenţă, sumă ce se va avansa din fondurile speciale ale Ministerului Justiţiei.Definitivă. Pronunţată în şedinţa publică, azi 4 mai 2017.
Incheiere de sedinta din 04.05.2017În vederea audierii în continuare a martorilor încuviinţaţi, va dispune amânarea judecării cauzei.
Incheiere de sedinta din 13.04.2017În vederea audierii în continuare a martorilor încuviinţaţi, va dispune amânarea judecării cauzei.
Incheiere de sedinta din 20.03.2017În vederea audierii în continuare a martorilor încuviinţaţi, va dispune amânarea judecării cauzei.
Incheiere de sedinta din 20.02.2017În vederea audierii în continuare a martorilor încuviinţaţi şi a efectuării unei adrese către Parchetul de pe lângă Tribunalul Ilfov, va dispune amânarea judecării cauzei.
Incheiere de sedinta din 23.01.2017În vederea audierii în continuare a martorilor încuviinţaţi, va dispune amânarea judecării cauzei.
Incheiere de sedinta din 12.12.2016În vederea audierii celorlalţi martori încuviinţaţi, va dispune amânarea judecării cauzei.
Incheiere de sedinta din 14.11.2016În vederea administrării probatoriului încuviinţat, va dispune amânarea judecării cauzei.
Incheiere de sedinta din 17.10.2016Încuviinţează cererile de amânare a judecării cauzei formulate de apărătorii aleşi ai inculpaţilor LJ şi VDT şi de inculpata ST, în vederea angajării unui apărător ales.
Incheiere de sedinta din 19.09.2016