S* M****** S**
Parte responsabilă civilmente Parte responsabilă civilmenteH****** I*****
Inculpat InculpatF******* M*****
Inculpat InculpatA*** P*** D******* G******* A F********* P****** V*****
Parte civilă Parte civilăD******* P***** A********* Ş* D********* R***** I***
Parte civilă Parte civilăÎn baza art.278 rap. la art.279 C.p.p. admite cererea şi dispune înlăturarea omisiunii vădite din dispozitivul deciziei penale nr. 247/A/2016 a Curţii de Apel Cluj, în sensul că : Stabileşte în favoarea Baroului Cluj, suma de 100 lei, ce se va avansa din fondul Ministerului Justiţiei reprezentând onorariu parţial pentru avocat din oficiu L.(fostă B.) I. Cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. Definitivă. Pronunţată în şedinţa publică din data de 22.04.2016.
Incheiere indreptare eroare materiala din 22.04.2016În baza art.421 pct.2 lit.a C.p.p. admite apelurile declarate de inculpatul H.I. împotriva sentinţei penale 523/20.06.2014 a Tribunalului Cluj, pe care o desfiinţează cu privire atât la latura penală cât şi la latura civilă a cauzei. Pronunţând o nouă hotărâre în aceste limite, în baza art. 16 f C.p.p. şi art.396 alin.6 C.p.p. încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului H.I. pentru comiterea infracţiunilor prev. de art. 11 al. 1 lit. b teza finală din L. 87/1994, cu aplicarea art. 17. lit. g şi 18 al. 4 din L. 78/2000, cu aplicarea art. 75 lit. a şi 41 al. 2 din Codul Penal din 1969 (34 acte materiale), şi cu aplicarea art. 5 din Noul Cod Penal, art. 26 din Codul Penal din 1969 rap. la art. 11 al. 1 lit. b teza finală din L. 87/1994, cu aplicarea art. 17. lit. g şi 18 al. 4 din L. 78/2000, cu aplicarea art. 75 lit. a şi 41 al. 2 din Codul Penal din 1969 (22 acte materiale), şi cu aplicarea art. 5 din Noul Cod Penal, art. 29 al. 1 lit. a din L. 656/2002, republicată, cu aplicarea art. 17. lit. e şi 18 al. 2 din L. 78/2000, cu aplicarea art. 75 lit. a din Codul Penal din 1969 şi a art. 41 al. 2 din Codul Penal din 1969 (56 de acte materiale, din care 15 cu aplicarea art. 31 al. 2 din Codul Penal din 1969), cu aplicarea art. 5 din Noul Cod Penal, de art. 215 al. 1, 2 şi 5 din Codul Penal din 1969, cu aplicarea art. 75 lit. a şi 41 al. 2 din Codul Penal din 1969 (3 acte materiale, cu aplicarea art. 5 din Noul Cod Penal, art. 29 al. 1 lit. a din L. 656/2002, republicată, cu aplicarea art. 17. lit. 2 şi 18 al. 2 din L. 78/2000, cu aplicarea art. 75 lit. a din Codul Penal din 1969 şi a art. 41 al. 2 din Codul Penal din 1969 (3 acte materiale), art. 11 al. 1 lit. b teza a II-a din L. 87/1994, cu aplicarea art. 17. lit. g şi 18 al. 4 din L. 78/2000, cu aplicarea art. 5 din Noul Cod Penal, art. 143 al. 2 din L. 85/2006, cu aplicarea art. 17. lit. h şi 18 al. 5 din L. 78/2000, cu aplicarea art. 5 din Noul Cod Penal, art. 26 din Codul Penal din 1969, rap. la art. 10 lit. b din L. 78/2000, cu aplicarea art. 41 al. 2 din Codul Penal din 1969 (două acte materiale), cu aplicarea art. 5 Noul Cod Penal, prin schimbarea încadrării juridice din infracţiunea prev. de art. 10 lit. b din L. 78/2000, cu aplicarea art. 41 al. 2 din Codul Penal din 1969, art. 25 rap. la art. 289 din Codul Penal din 1969, rap. la art. 17 lit. c şi 18 al. 1 din L. 78/2000, în forma în vigoare la data comiterii faptelor, cu aplicarea art. 41 al. 2 din Codul Penal din 1969, cu aplicarea art. 5 din Noul Cod Penal, ca urmare a decesului inculpatului. Menţine restul dispoziţiilor hotărârii atacate cu privire la acest inculpat pe latură penală. În baza art.25 alin.5 C.p.p. lasă nesoluţionată latura civilă cu privire la acest inculpat. Condamnă pe inculpatul F.M.: 1) În temeiul art. 11 al. 1 lit. b teza finală din L. 87/1994, cu aplicarea art. 17. lit. g şi 18 al. 4 din L. 78/2000, cu aplicarea art. 74 alin.2, 76 şi 41 al. 2 din Codul Penal din 1969 (14 acte materiale), prin înlăturarea prevederilor art.75 lit.a C.p. şi cu aplicarea art. 5 din Noul Cod Penal, la pedeapsa de 1 ani şi 11 (unsprezece) luni închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată. În baza art. 53 pct. 2 lit. a din Codul Penal din 1969, rap. la art. 64 lit. a teza a II-a Cod Penal, 65 al. 2 şi 3 şi 66 din Codul Penal din 1969, cu aplicarea art. 5 Noul Cod Penal, interzice inculpatului dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, pe o perioadă de 2 ani după executarea pedepsei închisorii. 2) În temeiul art. 26 din Codul Penal din 1969 rap. la art. 11 al. 1 lit. b teza finală din L. 87/1994, cu aplicarea art. 17. lit. g şi 18 al. 4 din L. 78/2000, cu aplicarea art. 74 alin.2 şi 76 şi 41 al. 2 din Codul Penal din 1969 (11 acte materiale), şi cu aplicarea art. 5 din Noul Cod Penal, prin înlăturarea art.75 lit.a C.p. la pedeapsa de 1 an şi 10 (zece) luni închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată. În baza art. 53 pct. 2 lit. a din Codul Penal din 1969, rap. la art. 64 lit. a teza a II-a Cod Penal, 65 al. 2 şi 3 şi 66 din Codul Penal din 1969, cu aplicarea art. 5 Noul Cod Penal, interzice inculpatului dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, pe o perioadă de 2 ani după executarea pedepsei închisorii. 3) În temeiul art. 29 al. 1 lit. a din L. 656/2002, republicată, cu aplicarea art. 17. lit. e şi 18 al. 2 din L. 78/2000, cu aplicarea art. 74 alin.2, 76 din Codul Penal din 1969 şi a art. 41 al. 2 din Codul Penal din 1969, prin înlăturarea art.75 lit.a C.p. (20 de acte materiale, prin înlăturarea a trei acte materiale din care 2 cu aplicarea art. 31 al. 2 din Codul Penal din 1969), la pedeapsa de 2 ani şi 10 (zece) luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de spălare de bani în formă continuată. În baza art. 53 pct. 2 lit. a din Codul Penal din 1969, rap. la art. 64 lit. c din Codul Penal din 1969, art. 65 al. 2 şi 3 şi 66 din Codul Penal din 1969, cu aplicarea art. 5 Noul Cod Penal, interzice inculpatului dreptul de a ocupa funcţia de administrator la vreo societate comercială, pe o perioadă de 2 ani după executarea pedepsei închisorii. 4) În temeiul art. 8 din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art.41 alin.2 C.p. şi art.74 alin.2 , 76 şi 13 C.p. anterior – prin schimbarea încadrării juridice din infracţiunea prev. de art.215 al. 1, 2 şi 5 din Codul Penal din 1969, cu aplicarea 75 lit. a şi art. 41 al. 2 din Codul Penal din 1969 (3 acte materiale)-, art. 74 al. 2 din Codul Penal din 1969, art. 76 al. 1 lit. a din Codul Penal din 1969, la pedeapsa de 2 ani şi 11 luni ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată. În baza art. 53 pct. 2 lit. a din Codul Penal din 1969, rap. la art. 64 lit. a teza a II-a din Codul Penal din 1969, art. 65 al. 2 şi 3 şi 66 din Codul Penal din 1969, cu aplicarea art. 5 Noul Cod Penal, interzice inculpatului dreptul de a ocupa funcţia de administrator la vreo societate comercială, pe o perioadă de 2 ani după executarea pedepsei închisorii. 5) În temeiul art.16 lit.f C.p.p încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului pentru comiterea infracţiunii prev de art. 3 din L. 241/2005, rap. la art. 17 lit. g şi 18 al. 4 din L. 78/2000, în forma în vigoare la data comiterii faptei, cu aplicarea art. 41 al. 2 din Codul Penal din 1969 şi cu aplicarea art. 5 din Noul Cod Penal (2 acte materiale), ca urmare a intervenirii prescripţiei speciale. 6) În temeiul art.16 lit.f C.p.p încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului pentru comiterea infracţiunii baza art. 143 al. 2 din L. 85/2006, prin înlăturarea aplicării art. 17. lit. h şi 18 al. 5 din L. 78/2000, cu aplicarea art. 5 din Noul Cod Penal, ca urmare a intervenirii prescripţiei speciale. 7) În temeiul art. 11 al. 1 lit. c teza a I din L. 87/1994, cu aplicarea art. 17. lit. g şi 18 al. 4 din L. 78/2000, cu aplicarea art. 41 al. 2 din Codul Penal din 1969 (11 acte materiale), cu aplicarea art.74 alin.2 şi 76 C.p. anterior, cu aplicarea art. 5 din Noul Cod Penal, la pedeapsa de 1 an şi 10 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală. În baza art. 53 pct. 2 lit. a din Codul Penal din 1969, rap. la art. 64 lit. a teza a II-a şi c Cod Penal, 65 al. 2 şi 3 şi 66 din Codul Penal din 1969, cu aplicarea art. 5 Noul Cod Penal, interzice inculpatului dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice şi dreptul de a ocupa funcţia de administrator la vreo societate comercială, pe o perioadă de 2 ani după executarea pedepsei închisorii. În temeiul art. 33 lit. a din Codul Penal din 1969 constată că faptele de mai sus au fost comise în condiţiile concursului real de fapte, iar în baza art. 34 lit. b din Codul Penal din 1969, aplică inculpatului pedeapsa cea mai grea şi anume aceea de 2 ani şi 11 luni la care adaugă un spor de 1 an închisoare urmând ca inculpatul să execute în final pedeapsa de 3(trei) ani şi 11 (unsprezece) luni închisoare, cu executare în regim de detenţie. În baza art. 71 al. 1 şi 2 Cod Penal interzice inculpatului, de la data rămânerii definitive a hotărârii de condamnare şi până la terminarea executării pedepsei, exercitarea dreptului prev. de art. 64 lit. a teza a II-a Cod Penal. În temeiul art. 35 al. 2 Cod Penal rap. la art. 53 pct. 2 lit. a din Codul Penal din 1969, rap. la art. 64 lit. a teza a II-a şi lit. c din Codul Penal din 1969, art. 65 al. 2 şi 3 şi 66 din Codul Penal din 1969, interzice inculpatului dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, pe o perioadă de 2 ani şi dreptul de a ocupa funcţia de administrator la vreo societate comercială pe o perioadă de 2 ani, după executarea pedepsei închisorii. În baza art. 88 din Codul Penal din 1969 scade din durata pedepsei pronunţate timpul reţinerii şi arestării preventive a inculpatului începând cu data de 14.04.2007 şi până la 18.10.2007. Menţine restul dispoziţiilor hotărârii atacate cu privire la inculpatul F.M. cu privire la latura penală a cauzei. Constată recuperat parţial prejudiciu cauzat părţii civile ANAF DGRFP Iaşi şi obligă inculpatul în solidar cu partea responsabilă civilmente SC C.E. SRL Vaslui prin lichidatori SC S. SRL Huşi şi SC A. şi L. SRL Vaslui la plata către partea civilă a sumei de 902.867 lei cu dobânzile şi penalităţile aferente debitului calculate de la data naşterii obligaţiei şi până la achitarea integrală. În baza art.421 pct.1 lit.b C.p.p. respinge ca nefondat apelul declarat de DNA Serviciul Teritorial Cluj împotriva aceleiaşi hotărâri. Stabileşte onorariu apărător din oficiu în sumă de 360 lei ce se va avansa din FMJ în favoarea av. C.A. Cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. Definitivă. Pronunţată în şedinţa publică din data de 23.02.2016.
Hotarare 247/2016 din 23.02.2016Amana pronuntarea hotararii pentru 23.02.2016.
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 18.02.2016Aducerea cu mandat a martorului A.C. Revenirea cu adresa catre ANAF.
Incheiere de sedinta din 21.01.2016Lipsa raspunsului AFP Vaslui la adresa instantei cu privire la prejudiciu. Revenirea cu procedura de citare a martorilor A.C. si D.A.
Incheiere de sedinta din 26.11.2015Revenire cu adresa catre partea civila pentru a preciza aspecte legate de prejudiciu. Citarea martorilor incuviintati cu mandat de aducere.
Incheiere de sedinta din 29.10.2015Revenire cu adresa catre AFP Vaslui pentru a se solicita informatii cu privire la bunurile inculpatilor si cu privire la prejudiciu. Emiterea unei adrese catre Primaria mun. Vaslui pentru a se solicita informatii cu privire la bunurile inculpatilor.
Incheiere de sedinta din 15.10.2015Revenire cu adresa catre Camera Notarilor Publici Vaslui cu privire la procedura succesorala dupa inculpatul H.I. Revenirea cu adresa catre Administratia Finantelor Publice Vaslui pentru a comunica bunurile aflate în proprietatea inculpatilor.
Incheiere de sedinta din 01.10.2015Emiterea unei adrese catre Camera Notarilor Publici Vaslui cu privire la procedura succesorala dupa inculpatul H.I. Emiterea unei adrese catre Administratia Finantelor Publice Vaslui pentru a comunica bunurile aflate în proprietatea inculpatilor.
Incheiere de sedinta din 25.06.2015Pentru angajarea de aparatori de catre parti si pentru introducerea in cauza a mostenitorilor inculpatului H.I. Emiterea unei adrese catre Primaria Vaslui pentru a se solicita indicarea mostenitorilor legali ai inculpatului H.I. si a domiciliilor acestora.
Incheiere de sedinta din 21.05.2015