U****** M****
InculpatA************ J******** A F********* P****** S******
Parte civilăS*** T****** S************
Parte responsabilă civilmenteG****** I***** I**** - P***** S*** T****** S**
LichidatorL** G*** R*********** I**** - P***** S*** T****** S**
LichidatorCondamnă pe inculpatul U****** M****, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, prev. de art. 9 alin. (1) lit. b din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art.74 alin. l lit. a rap. la art.76 alin. l lit. d Cod penal din 1969 şi cu aplic. art. 41 alin. 2 C. pen. din 1969 şi art.5 C. pen., (prin recalificarea faptei pentru care inculpatul a fost trimis în judecată respectiv evaziune fiscală, prev. de art. 9 alin. (1) lit. b din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen. şi art.5 C. pen.) la pedeapsa de 1(un) an şi 6(şase) luni închisoare. În temeiul art.71 Cod Penal din 1969, interzice inculpatului exerciţiul drepturilor prev. de art.64 alin.1 lit. a teza a II a şi lit. b Cod Penal din 1969, pe durata executării pedepsei principale rezultante. În temeiul art.81 Cod Penal din 1969, dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei principale pe o perioadă de 3 ani şi 6 luni reprezentând termen de încercare. În temeiul art.71 alin.5 Cod Penal din 1969, dispune suspendarea executării pedepsei accesorii pe durata suspendării condiţionate a executării pedepsei principale. Atrage atenţia inculpatului asupra prevederilor art.83, 84 Cod Penal din 1969 a căror nerespectare determină revocarea măsurii suspendării şi executarea în întregime a pedepsei, care nu se contopeşte cu pedeapsa aplicată pentru noua infracţiune. În temeiul art. 397 alin.1 rap. la art. 25 alin.1 Cod procedură penală, raportat la 998 din vechiul Cod civil (în vigoare la data săvârşirii faptei), admite acţiunea civilă formulată de partea civilă Statul Român - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Iaşi- Administrare Judeţeană a Finanţelor Publice Suceava şi, pe cale de consecinţă, dispune obligarea inculpatului U****** M**** în solidar cu partea responsabilă civilmente SC Timprod SRL Suceava, la plata către aceasta a sumei de 60.290 lei, reprezentând impozit pe profit, TVA, sumă la care se vor calcula majorări de întârziere conform Codului de procedură fiscală de la data scadenţei până la data plăţii efective a debitului principal. În temeiul articolului 404 alin.4 lit.c C.p.p. menţine măsura asiguratorie a sechestrului dispusă prin ordonanţa nr. 587/P/2014 din data de 17.06.2015 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Suceava asupra imobilelor aparţinând persoanei responsabile civilmente SC TIMPROD SRL Suceava, menţionate în ordonanţă. În temeiul art. 13 din Lg. nr. 241/2005, la data rămânerii definitive a prezentei sentinţe, se va comunica Oficiului Naţional al Registrului Comerţului, o copie de pe dispozitivul acesteia. Obligă inculpatul să plătească statului suma de 4900 lei reprezentând cheltuieli judiciare, din care suma de 1000 de lei din cursul urmăririi penale şi suma de 3900 din cursul judecăţii. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare Pronunţată în şedinţa publică din 07.06.2017.
Hotarare 183/2017 din 07.06.2017Deliberarea şi pronunţarea cu privinre la fondul cauzei va avea loc la data de 07 iunie 2017. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 24 mai 2017.
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 24.05.2017Termen la data de 24 mai 2017, ora 9,00, pentru a da posibilitatea inculpatului să achite contravaloarea raportului de expertiză judiciară contabilă efectuat în cauză.
Incheiere de sedinta din 19.04.2017Termen la data de 19.04.2017, ora 9,00 (pentru a da posibilitatea apărătorului inculpatului să ia act de conţinutul precizărilor depuse la dosar de partea civilă ANAF şi reprezentanta Ministerului Public cu privire la raportul de expertiză contabilă judiciară) Aprobă decontul întocmit aferent raportului de expertiză judiciară contabilă în cuantum de 6.900 lei, existent la fila 98 ds. fond, aspect care va fi comunicat apărătorului ales al inculpatului, în vederea achitării de către inculpat a diferenţei de 5.900 lei. Aprobă decontul întocmit aferent suplimentului raportului de expertiză judiciară contabilă în cuantum de 2.900 lei, existent la fila 150-151 ds. fond, sens în care plata acestuia va fi efectuată din fondurile Ministerului Justiţiei.
Incheiere de sedinta din 05.04.2017Termen la data de 5.04.2017, ora 9,00 ca urmare a cererii de amânare a judecării cauzei formulată de apărătorul ales al inculpatului cât şi de reprezentantul Ministerului Public pentru a lua act de suplimentul raportului de expertiză contabilă efectuat în cauză
Incheiere de sedinta din 08.03.2017Termen la data de 8.03.2016, ora 9,00, întrucâr expertul contabil nu a răspuns cu privire la obiecţiunile formulate în cauză, respectiv întocmirea suplimentului la raportul de expertiză contabilă
Incheiere de sedinta din 08.02.2017Termen la data de 8.02.2017, ora 9,00, în vederea efectuării unui supliment la raportul de expertiză ca urmare a obiecţiunilor formulate de procuror şi partea civilă, urmând ca instanţa să se pronunţe şi asupra acestora)
Incheiere de sedinta din 11.01.2017Termen 11.01.2017, ora 9,00,pentru a da posibilitatea părţilor de a pune concluzii cu privire la raportul de expertiză contabilă depus la termenul de astăzi la dosar cât şi cu privire la cererea de formulată de expert privind plata diferenţei de decont
Incheiere de sedinta din 07.12.2016Termen la data de 7.XII.2016, ora 9,00, pentru a se reveni cu adresă la expetul contabil pentru a înainta raportul de expertiză contabilă întocmit, sub sancţiunea amenzii, pentru ca instanţa să se poată pronunţa cu privire la onorariul stabilit de acesta, cf. decontului depus la dosar.
Incheiere de sedinta din 16.11.2016Termen la data de 16.11.2016, ora 9,00, ca urmare a cererii formulate de expertul contabil în vederea întocmirii raportului de expertiză contabilă dispus în cauză.
Incheiere de sedinta din 26.10.2016Pentru a se reveni cu adresă către expert, se va acorda un nou termen de judecată.
Incheiere de sedinta din 21.09.2016Pentru a se reveni cu adresă la expert, se acordă un nou termen de judecată la data de 21.09.2016.
Incheiere de sedinta din 01.07.2016- administrare de probe -
Incheiere de sedinta din 09.05.2016- PROBE -
Incheiere de sedinta din 11.04.2016pentru administrarea de probe
Incheiere de sedinta din 29.02.2016În temeiul art. 342 rap. la art. 346 Cod procedură penală, constată legalitatea sesizării instanţei, a administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală prin rechizitoriul nr. 424/P/2015 din 29 octombrie 2015 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Suceava, privind pe inculpatul U****** M****, trimis în judecată pentru săvârşirea în formă continuată a infracţiunii de evaziune fiscală, prev. de art. 9 alin. (1) lit. b din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen. şi art.5 C. pen. Dispune începerea judecăţii cauzei privind pe inculpatul U****** M**** şi fixează termen în data de 29 februarie 2016, ora 09:00, pentru când se vor cita: inculpatul, lichidatorii judiciari: General Insolv IPURL şi Lex Grup Reorganizare IPURL pentru partea responsabilă civilmente SC TIMPROD SRL, partea civilă Statul Român prin ANAF şi partea responsabilă civilmente SC TIMPROD SRL. Se va înştiinţa apărătorul ales al inculpatului despre termenul fixat. Definitivă. Pronunţată în şedinţa camerei de consiliu, azi, 26 ianuarie 2016.
Incheiere camera preliminara din 26.01.2016Stabileşte termen la data de 26 ianuarie 2016 cu privire la pronunţarea asupra procedurii de cameră preliminară.
Incheiere de sedinta din 18.01.2016Acordă termen de judecată la data de 18 ianuarie 2016, ora 09:00, pentru când se vor cita lichidatorii judiciari ai părţii responsabile civilmente de la noile adrese indicate de către apărătorul inculpatului.
Incheiere de sedinta din 04.01.2016lipsă procedură cu lichidatorii părţii resp. civilmente
Incheiere de sedinta din 07.12.2015