A******** N****** D*****
InculpatA*** B********
Parte civilăA************ J******** A F********* P****** D********
Parte civilăConform art.9 alin.1 lit.c din Legea nr.241/2005, cu aplicarea art.5 din noul Cod penal, art. 41 alin.2 Cod penal de la 1968, art. 65 alin.2 Cod penal de la 1968 cu referire la art.12 din Legea nr.187/2012 şi a art. 396 alin.10 Cod procedură penală, condamnă pe inculpatul Alexandru Nicolae – Daniel, la pedeapsa de 3 ani şi 6 luni închisoare şi la pedeapsa complementară de 2 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 alin.1 lit. a teza a II a (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice), lit. b (dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat) şi lit. c ( dreptul a ocupa o funcţie, de a exercita o profesie ori desfăşura o activitate de natura aceleia de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii) din Codul penal de la 1968. Conform art.71 alin.2 Cod penal din 1968, cu referire la art.12 din Legea nr.187/2012, aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art.64 alin.1 lit. a) teza a II-a (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice), b) (dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat) şi c) Cod penal din 1968 (dreptul de a ocupa o funcţie sau de a exercita o profesie ori de a desfăşura o activitate de natura aceleia de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii). Conform art. 861 Cod penal din 1968, dispune suspendarea executării pedepsei de 3 ani şi 6 luni închisoare sub supraveghere, stabilind un termen de încercare de 6 ani, conform art. 862 Cod penal din 1968. Conform art. 863 Cod penal din 1968, pe durata termenului de încercare, ALEXANDRU NICOLAE-DANIEL, trebuie să respecte următoarele obligaţii: a) să se prezinte, la datele fixate, la Serviciul de probaţiune de pe lângă Tribunalul Dâmboviţa; b) să anunţe, în prealabil, orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea; c) să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă; d) să comunice informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele sale de existenţă. Atrage atenţia inculpatului asupra disp. art.86 indice 4 Cod penal din 1968 privitoare la revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere în cazul în care în cursul termenului de încercare va săvârşi din nou o infracţiune, sau nu îşi va executa obligaţiile civile stabilite prin hotărâre definitivă. Conform art.71 alin.5 Cod penal din 1968, pe durata suspendării executării pedepsei sub supraveghere, suspendă şi executarea pedepselor accesorii aplicate inculpatului. Conform art. 88 Cod penal din 1968, deduce din pedeapsa aplicată, măsura reţinerii, dispusă pentru 24 de ore, începând cu 28.09.2015, ora 15.20, până în data de 29.09.2015, ora 15.20. Conform art. 404 alin.4 Cod procedură penală, raportat la art. 11 din Legea nr. 241/2005, ia act că nu s-au identifcat bunuri mobile sau imobile aparţinând inculpatului Alexandru Nicolae-Daniel, pentru a se dispune măsura sechestrului asigurător. În temeiul disp. art.397 alin.1 din noul Cod de procedură penală, raportat la art.998 – 999 Cod civil din 1864, admite în parte acţiunea civilă exercitată în cadrul procesului penal de către partea civilă Agenţia Naţională de Administrare Fiscală Bucureşti, cu sediul în Bucureşti, str. Apollodor, nr. 17, sector 5 - Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Ploieşti, cu sediul în Ploieşti, strada Aurel Vlaicu, nr.22, jud. Prahova, prin A************ J******** A F********* P****** D********, cu sediul în Târgovişte, Calea Domnească, nr.166, jud. Dâmboviţa şi obligă pe inculpatul Alexandru Nicolae – Daniel, la plata sumei de 206.665 lei (suma calculată prin raportul de expertiză contabilă ca reprezentând TVA şi impozit pe profit – 209.365 lei, din care s-a scăzut suma plătită de către inculpat pe parcursul urmăririi penale – 800 de lei, respectiv al cercetării judecătoreşti - 1.900 lei) la care se adaugă obligaţiile fiscale accesorii calculate de la data creării bazei impozabile până la achitarea integrală a debitului. Respinge suma de 319.789 lei reprezentând diferenţa intre suma de 526.454 lei solicitată de către partea civilă A.N.A.F. şi suma acordată. Dispune anularea următoarelor înscrisuri pe care le declară false: Facturile fiscale nr. 201/10.10.2008, 202/15.10.2008, 203/17.10.2008, 204/20.10.2008, 205/22.10.2008, 206/24.10.2008, 207/25.10.2008, 208/28.10.2008, 209/29.10.2008, 210/30.10.2008, 211/31.10.2008, 212/01.11.2008, 213/03.11.2008, 214/06.11.2008, 215/07.11.2008, 216/10.11.2008, 217/12.11.2008, 218/17.11.2008, 219/19.11.2008, 220/20.11.2008, 221/21.11.2008, 222/23.11.2008, 223/25.11.2008, 224/26.11.2008, 225/29.11.2009, 226/01.12.2008, 227/02.12.2008, 228/03.12.2008, 229/04.12.2008, 230/05.12.2008, 231/06.12.2008, 232/07.12.2008, 233/08.12.2008, 234/09.12.2008, 235/10.12.2008, 236/11.12.2008, 237/12.12.2008, 238/13.12.2008, 239/14.12.2008, 240/15.12.2008, 241/16.12.2008, 242/17.12.2008, 243/18.12.2008, 244/19.12.2008, 245/20.12.2008, 246/21.12.2008, 247/22.12.2008, 248/23.12.2008, 249/28.12.2008, 250/29.12.2008 (50 de facturi fiscale). Chitanţele nr. 153/10.10.2008, 154/15.10.2008, 155/17.10.2008, 156/20.10.2008, 157/22.10.2008, 158/24.10.2008, 159/25.10.2008, 160/28.10.2008, 161/29.10.2008, 162/30.10.2008, 163/31.10.2008, 164/01.11.2008, 165/03.11.2008, 166/06.11.2008, 167/07.11.2008, 168/10.11.2008, 169/12.11.2008, 170/17.11.2008, 171/19.11.2008, 172/20.11.2008, 173/21.11.2008, 174/23.11.2008, 175/25.11.2008, 176/26.11.2008, 177/29.11.2008, 178/01.12.2008, 179/02.12.2008, 180/03.12.2008, 181/04.12.2008, 182/05.12.2008, 183/06.12.2008, 184/07.12.2008, 185/08.12.2008, 186/09.12.2008, 187/10.12.2008, 188/11.12.2008, 189/12.12.2008, 190/13.12.2008, 191/14.12.2008, 192/15.12.2008, 193/16.12.2008, 194/17.12.2008, 195/18.12.2008, 196/19.12.2008, 197/20.12.2008, 198/21.12.2008, 199/22.12.2008, 200/23.12.2008, 201/28.12.2008, 202/29.12.2008 (50 de chitanţe). 2. HEVECO SRL Brăila, jud. Brăila, CUI 18833933 Facturile fiscale nr. 287/06.01.2009, 289/08.01.2009, 290/09.01.2009, 292/12.01.2009, 294/14.01.2009, 295/15.01.2009, 297/16.01.2009, 298/17.01.2009, 300/21.01.2009, 302/22.01.2009, 304/23.01.2009, 305/26.01.2009, 307/28.01.2009, 309/02.02.2009, 310/03.02.2009, 311/05.02.2009, 312/06.02.2009, 314/09.02.2009, 316/11.02.2009, 318/16.02.2009, 319/18.02.2009, 320/19.02.2009, 322/20.02.2009, 324/23.02.2009, 325/25.02.2009, 326/26.02.2009, 327/27.02.2009, 329/02.03.2009, 330/04.03.2009, 331/05.03.2009, 334/09.03.2009, 335/11.03.2009, 340/24.03.2009, 342/26.03.2009, 344/30.03.2009 (35 de facturi fiscale). Chitanţele nr. 253/06.01.2009, 254/08.01.2009, 256/09.01.2009, 257/12.01.2009, 259/14.01.2009, 260/15.01.2009, 261/16.01.2009, 262/17/01.2009, 263/21.01.2009, 264/22.01.2009, 265/23.01.2009, 266/26.01.2009, 268/28.01.2009, 269/02.02.2009, 270/03.02.2009, 271/05.02.2009, 272/06.02.2009, 273/09.02.2009, 274/11.02.2009, 275/16.02.2009, 276/18.02.2009, 277/19.02.2009, 278/20.02.2009, 280/23.02.2009, 281/25.02.2009, 282/26.02.2009, 283/27.02.2009, 284/02.03.2009, 285/04.03.2009, 286/05.03.2007, 288/09.03.2009, 289/11.03.2009, 293/24.03.2009, 294/26.03.2009, 295/30.03.2009 (35 de chitanţe). 3. FLORMET SRL Vidra, jud. Ilfov, CUI 17337079 Facturile fiscale nr. 101/06.01.2009, 102/08.01.2009, 106/09.01.2009, 109/10.01.2009, 111/11.01.2009, 112/13.01.2009, 113/15.01.2009, 114/16.01.2009, 115/19.01.2009, 116/21.01.2009, 117/22.01.2009, 118/26.01.2009, 119/28.01.2009, 120/30.01.2009, 121/02.02.2009, 122/03.02.2009, 123/05.02.2009, 124/06.02.2009, 125/09.02.2009, 126/12.02.2009, 127/17.02.2009, 128/19.02.2009, 129/20.02.2009, 130/23.02.2009, 131/26.02.2009, 132/27.02.2009, 133/02.03.2009, 134/03.03.2009, 135/05.03.2009, 136/09.03.2009 (30 de facturi fiscale). Chitanţele nr. 1/06.01.2009, 2/08.01.2009, 4/09.01.2009, 7/10.01.2009, 9/11.01.2009, 10/13.01.2009, 11/15.01.2009, 12/16.01.2009, 13/19.01.2009, 14/21.01.2009, 15/22.01.2009, 16/26.01.2009, 17/28.01.2009, 18/30.01.2009, 19/02.02.2009, 20/03.02.2009, 21/05.02.2009, 22/06.02.2009, 23/09.02.2009, 24/12.02.2009, 25/17.02.2009, 26/19.02.2009, 27/20.02.2009, 28/23.02.2009, 29/26.02.2009, 30/27.02.2009, 31/02.03.2009, 32/03.03.2009, 33/05.03.2009, 34/09.03.2009 (30 de chitanţe). 4. CENTER CONSTRUCT SOCIETY SRL Piteşti, jud. Argeş, CUI 24688587 Facturile fiscale nr. 201/16.04.2009, 202/17.04.2009, 204/18.04.2009, 205/20.04.2009, 208/22.04.2009, 209/23.04.2009, 211/25.04.2009, 212/27.04.2009 (8 facturi fiscale). Chitanţele nr. 170/16.04.2009, 171/17.04.2009, 172/fără dată, 173/20.04.2009, 175/22.04.2009, 176/23.04.2009, 177/25.04.2009, 178/27.04.2009 (8 chitan?e). 5. MERIDIAN DESIGN SRL Bucureşti (actualmente SADNA DESIGN SRL), CUI 17972607 Facturile fiscale nr. 544715/03.09.2010, 544745/06.09.2010, 544714/16.09.2010, 263155/12.12.2010, 263626/13.12.2010, 263627/14.12.2010, 263628/15.12.2010, 263630/16.12.2010 (8 facturi fiscale). Chitanţele nr. 367715/03.09.2010, 367745/06.09.2010, 367714/16.09.2010, 301155/12.12.2010, 301626/13.12.2010, 301627/14.12.2010, 301628/15.12.2010, 301630/16.12.2010 (8 chitan?e). 6. UNIVERSAL CONSTRUCT DESIGN SRL Bucureşti, CUI 19245060 Facturile fiscale nr. 0868392/06.07.2010, 0868393/08.07.2010, 0868394/12.07.2010, 0868395/14.07.2010, 0868396/16.07.2010, 0868397/19.07.2010, 0868398/22.07.2010, 0868399/30.07.2010, 261546/19.10.2010, 261547/fără dată, 261548/21.10.2010, 261549/22.10.2010, 261580/23.10.2010 (13 facturi fiscale). Chitanţele nr. 0884539/06.07.2010, 0884540/08.07.2010, 0884541/12.07.2010, 0884542/14.07.2010, 0884543/16.07.2010, 0884544/19.07.2010, 0884545/22.07.2010, 0884546/30.07.2010, 196546/19.10.2010, 196547/20.10.2010, 196548/21.10.2010, 196549/22.10.2010, 196580/23.10.2010 (13 chitan?e). Conform art.274 alin.2 Codul de procedură penală, obligă pe inculpatul Alexandru Nicolae- Daniel la plata cheltuielilor judiciare către stat în cuantum de 1.525 de lei, din care suma de 1.024 lei reprezintă cheltuielile judiciare stabilite pentru faza urmăririi penale. Conform art.13 din Legea nr. 241/2005, la data rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti de condamnare instanţa va comunica Oficiului Naţional al Registrului Comerţului o copie a dispozitivului hotărârii judecătoreşti definitive. Cu drept de apel, în termen de 10 zile de la comunicarea copiei prezentei minute, potrivit disp. art.407 alin.1 teza I Cod procedură penală. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 27.09.2016.
Hotarare 734/2016 din 27.09.2016Amână pronunţarea la data de 27.09.2016.
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 14.09.2016Amână cauza la data de 14.09.2016.
Incheiere de sedinta din 01.07.2016Amână cauza la data de 01.07.2016.
Incheiere de sedinta din 13.06.2016AMÂNĂ CAUZA LA DATA DE 13.06.2016 PENTRU ADMINISTRAREA PROBEI ÎN CIRCUMSTANŢIERE PENTRU INCULPAT.
Incheiere de sedinta din 10.05.2016Amana cauza la 10.05.2016.
Incheiere de sedinta din 15.04.2016Respinge excepţiile invocate de către inculpatul ALEXANDRU NICOLAE-DANIEL, cu privire la nelegalitatea actului de sesizare. În baza art. 346 alin. (1) Cod procedură penală, constată legalitatea sesizării instanţei cu rechizitoriul nr.392/P/2011 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Dâmboviţa, privind pe inculpatul ALEXANDRU NICOLAE-DANIEL, trimis în judecată pentru săvârşirea unei infracţiuni de evaziune fiscală, prev. de art. 9 alin.1 lit. c) din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin.2 din Codul penal de la 1968 (144 acte materiale), a administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală. Dispune începerea judecăţii în cauza privind pe inculpatul ALEXANDRU NICOLAE-DANIEL, cercetat în stare de libertate, urmând a se acorda termen la data rămânerii definitive a prezentei încheieri. Cu drept de contestaţie, în termen de 3 zile de la comunicarea încheierii, la judecătorul de cameră preliminară din cadrul Curţii de Apel Ploieşti. Pronunţată în camera de consiliu, azi, 15.02.2016.
Incheiere de sedinta din 15.02.2016Amână cauza la data de 15.02.2016 pentru a se comunica parchetului excepţiile invocate de inculpat prin apărător.
Incheiere de sedinta din 03.02.2016Amână cauza la 03.02.2016
Incheiere de sedinta din 19.01.2016Conform art. 207 alin. 7) şi 5) Cod procedură penală, dispune revocarea măsurii preventive a controlului judiciar, luată faţă de inculpatul Alexandru Nicolae – Daniel , prin ordonanţa procurorului din data de 29.09.2015, în dosarul nr. 392/P/2011 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Dâmboviţa. Conform art. 275 alin.3 Cod procedură penală, cheltuielile judiciare avansate de Statul român, rămân în sarcina acestuia. Cu drept de contestaţie, în termen de 48 de ore de la comunicare, la judecătorul de cameră preliminară din cadrul Curţii de Apel Ploieşti. Pronunţată în şedinţa din camera de consiliu, azi, 30.12.2015.
Incheiere masuri preventive faza de judecata din 30.12.2015