A*** C********
InculpatD******* G******* R******** A F********* P****** C****** P*** A************ J******** A F********* P****** O**
Parte civilăÎn baza art. 9 alin. 1 lit. c) din Legea 241/2005 cu aplicarea art.35 alin. 1 C. pen., art. 5 din NCP, condamnă inculpatul A*** C********, la pedeapsa principală de 3 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală comisă în formă continuată. În baza art. 9 alin.1 din Legea 241/2005 rap. la art. 66 alin. 1, 2 , 3 Cp aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a , b şi g Cp (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a ocupa funcţia, de a exercita profesia, de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii, respectiv aceea de comerciant, asociat, administrator al unei societăţi comerciale) pe durată de 3 ani, a cărei executare începe după executarea pedepsei închisorii. În baza art. 65 alin. 1 rap. la art. 66 alin. 1 lit. a , b şi g Cp aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a , b şi g Cp a căror exercitare a fost interzisă ca pedeapsă complementară, ce se va executa din momentul rămânerii definitive a hotărârii de condamnare şi până când pedeapsa închisorii va fi executată sau considerată ca executată. În baza art. 399 alin. 1 C.p.p. menţine măsura preventivă a controlului judiciar dispusă faţă de inculpat cu obligaţiile impuse prin încheierea judecătorului de cameră preliminară nr.38/25.02.2015. ( fila 30 vol 1 dosar instanţă). În baza art.72 alin. 1 C. pen. deduce din pedeapsa închisorii aplicată inculpatului durata reţinerii de la data de 04.11.2014 până la data de 05.11.2014. ( ordonanţa nr. 375/P/2013- f. 11 dosar u.p. vol 1). Constată că inculpatul a achitat din prejudicial cauzat bugetului de stat ( 298. 951 lei) suma de 10.000 lei. În baza art. 25 C. proc. pen. , art. 397 C.proc.pen . rap. la art. 1357 C. civ. admite în parte acţiunea civilă exercitată de partea civilă A.N.A.F.- D.G.R.F.P. Craiova prin A.J.F.P. Olt şi obligă inculpatul la plata sumei de 286.172 lei, prejudiciu nerecuperat, conform raportului de expertiză fiscală şi a obligaţiilor fiscale accesorii calculate conform art. 119-120 din OG 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală din ziua imediat următoare termenului de scadenţă şi până la data deschiderii procedurii falimentului S.C. KIRON VASACOL S.R.L, respectiv 11.11.2013. În baza art. 112 alin. 1 lit. e) C. pen. dispune măsura de siguranţă a confiscării speciale de la inculpat a sumei de 2779 lei reprezentând diferenţa dintre prejudiciul cauzat şi suma solicitată de parte civilă. Respinge cererea privind instituirea măsurii sechestrului asigurator asupra bunurilor mobile şi imobile ale inculpatului formulată de partea civilă, ca lipsită de obiect, constatând că inculpatul nu deţine bunuri. ( fila 118 vol 1 dosar instanţă). În baza art. 13 alin.1 din Legea 241/2005 modif. la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri copia dispozitivului acesteia se va comunica Oficiului Naţional al Registrului Comerţului, în vederea efectuării menţiunilor corespunzătoare. Conform art. 4 şi 6 din O.G. 75/2001 modif. privind organizarea şi funcţionarea cazierului fiscal, după rămânerea definitivă a prezentei hotărâri copia dispozitivului acesteia se va transmite şi Ministerului Finanţelor Publice şi Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Olt. În temeiul art. 12 din Legea 241/2005 dispune ca inculpatul să nu fie fondator, administrator, director sau reprezentant legal al unei societăţi comerciale, iar dacă a fost ales va fi decăzut din drepturi. În baza art. 580 C. proc. pen., dispune anularea următoarelor facturi şi chitanţe aflate în vol III dosar u.p. la filele 76- 366 : - facturi şi chitanţe aferente, seria BCCGf emise de SC CRETA SUN SRL, - facturi şi chitanţe aferente , seria BRI emise de SC BILIROI SRL - facturi şi chitanţe aferente, seria ONYX emise de SC ONYX LIV IMPEX SRL, - facturi şi chitanţe aferente, seria PE emise de SC PANDELE EXPLOATARE SRL - facturi şi chitanţe aferente emise de SC GABI and ALIN CONCEPT SRL , aflate la filele 236- 258 vol 3 dosar u.p. În baza art. 274 alin 1 , 3 C. proc. pen., obligă pe inculpat la plata sumei de 2500 lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat. În baza art. 273 alin. 1 , 5 C.p.p., art. 274 alin. 1 C.p.p., obligă inculpatul la plata sumei de 235, 29 lei reprezentând cheltuieli de transport solicitate de martorul Petrea Gabriel , sumă ce va fi avansată din fondul cheltuielilor judiciare special alocat. ( fila 47 vol 2 instanţă). În baza art. 274 alin. 1 C. proc. pen., suma de 50 lei, reprezentând onorariu parţial avocat Petrovici Victoria, desemnat din oficiu pentru inculpat în faza de judecată, până la încetarea delegaţiei ca urmare a prezentării avocatului ales, cu privire la care prin încheierea nr. 38/25.02.2015 s-a dispus avansarea din fondul Ministerului Justiţiei in contul Baroului Olt, rămâne in sarcina statului. ( fila 30 vol 1 dosar instanţă). Cu apel în 10 zile de la comunicarea minutei. Pronunţată în şedinţă publică azi, 06.11.2015.
Hotarare 296/2015 din 06.11.2015Stabileşte pronunţarea la data de 6 noiembrie 2015
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 23.10.2015Pentru lipsa martorilor Grămuş Viorel Ionuţ, Blidaru Liviu, Alomar Duraid Mohammed, Duică Sorin şi pentru a depune răspunsul de la Monitorul Oficial, acordă termen la 23 octombrie 2015 , ora 9,00
Incheiere de sedinta din 06.10.2015În baza art. 362 alin. 2 C.p.p. rap. la art. 208 alin. 5 C.p.p., art. 207 alin. 4 C. proc. pen., menţine măsura preventivă a controlului judiciar dispusă faţă de inculpatul A*** C********, ca fiind legală şi temeinică. Copia prezentei încheieri se va comunica inculpatului, Parchetului de pe lângă Tribunalul Olt, Poliţiei oraşului Drăgăneşti - Olt - Compartimentul supraveghere judiciară, I.P.J. Olt , SPCEP , Poliţiei de Frontieră. Cu drept de contestaţie în 48 ore de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică, azi , 29.09.2015, ora 12.30.
Incheiere masuri preventive faza de judecata 322/2015 din 29.09.2015Admite cererea formulată de reprezentantul Ministerului Public şi acordă termen la 6 octombrie 2015, ora 9,30, urmând ca facturile şi obiectivele expertizei depuse de inculpat să fie puse în discuţie la următorul termen de judecată.Se pune în vedere inculpatului să certifice ca fiind conforme cu originalul facturile depuse la dosar.Se pune în vedere inculpatului prin avocat Teodorescu Floarea , să depună răspunsul de la Monitorul Oficial şi să facă demersuri în ceea ce priveşte martorii încuviinţaţi.
Incheiere de sedinta din 08.09.2015În baza art. 362 alin. 2 C.p.p. rap. la art. 208 alin. 5 C.p.p., art. 207 alin. 4 C. proc. pen., menţine măsura preventivă a controlului judiciar dispusă faţă de inculpatul A*** C******** ca fiind legală şi temeinică. Copia prezentei încheieri se va comunica inculpatului, Parchetului de pe lângă Tribunalul Olt, Poliţiei oraşului Drăgăneşti - Olt - Compartimentul supraveghere judiciară, I.P.J. Olt , SPCEP , Poliţiei de Frontieră. Cu drept de contestaţie în 48 ore de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică, azi , 07.08.2015, ora 12.00.
Incheiere masuri preventive faza de judecata 242/2015 din 07.08.2015În baza art. 362 alin. 2 C.p.p. rap. la art. 208 alin. 5 C.p.p., art. 207 alin. 4 C. proc. pen., menţine măsura preventivă a controlului judiciar dispusă faţă de inculpatul A*** C******** şi menţinută prin încheierile nr. 38 din data de 25.02.2015 , 93 din data de 21.04.2015 şi 136 din data de 26.05.2015, în dosarul cu nr. de mai sus, ca fiind legală şi temeinică. Copia prezentei încheieri se va comunica inculpatului, Parchetului de pe lângă Tribunalul Olt, Poliţiei oraşului Drăgăneşti - Olt - Compartimentul supraveghere judiciară, I.P.J. Olt , SPCEP , Poliţiei de Frontieră. Fixează termen intermediar pentru verificarea legalităţii şi temeiniciei măsurii preventive a controlului judiciar la data de 07.08.2015, ora 10.00, sala 2. Cu drept de contestaţie în 48 ore de la comunicare. Admite cererea în probaţiunea formulată de inculpat având ca obiect audierea martorilor Grămuş Viorel Ionuţ şi Bordan Marian Viorel care se citează conform art.259 C.p.p. pentru următorul termen de judecată. Acordă termen fond la 08 septembrie 2015, ora 12,00, pentru a fi audiaţi martorii Blidaru Liviu, Alomar Duraid Mohammed, Duică Sorin reprezentanţi legali ai societăţilor comerciale Onix Liv Impex SRL, SC Biliroi, SC Creta Class Construct SRL şi Grămuş Viorel Ionuţ şi Bordan Marian Viorel. Prorogă pronunţarea asupra probei cu expertiza, emiterea adreselor către lichidatorul judiciar şi către AFP, după depunerea în scris de către inculpat a dovezilor că marfa ce apare în facturile ce fac obiectul cauzei ar fi fost livrată către altă societate, după ce se vor indica în mod clar de către inculpat societăţile cu privire la care se pretinde că ar fi fost livrate bunurile, se vor detalia facturile pe care le solicită a fi avute în vedere la efectuarea expertizei şi nu se află la dosar. Prorogă pronunţarea asupra probei cu înscrisuri ( adresele către Monitorul Oficial şi Oficiul Registrului Comerţului ) solicitată de inculpat la următorul termen, după depunerea dovezii că acesta s-a adresat acestor instituţii. Pune în vedere inculpatului să depună dovezile arătate mai sus la următorul termen de judecată. Emite adresă către Administraţia Naţională a Penitenciarelor pentru a se verifica dacă martorul Gheorghe Ion se află încarcerat, în caz afirmativ să se comunice locul de detenţie, pentru a fi citat şi adus în vederea audierii. În conformitate cu disp. art. 283 alin.2 C.P.p. dispune sancţionarea cu amendă judiciară a martorului Petrea Gabriel, cu suma de 250 lei pentru lipsa nejustificată la acest termen de judecată. În baza art. 284 alin 2 C.p.p. persoana amendată poate cererea anularea ori reducerea amenzii. Cererea de anulare sau de reducere se poate face în termen de 10 zile de la comunicarea încheierii de amendare. În conformitate cu disp. art. 381 alin. 8 C.p.p. rap. la art. 265 C.p.p. emite mandat de aducere pentru martorul Petrea Gabriel şi adresă la Poliţia Sectorului 2 Bucureşti pentru a executa mandatul de aducere conform art. 266 C.p.p. Pronunţată în şedinţă publică, azi , 16.06.2015, ora 14.00.
Incheiere masuri preventive faza de judecata 166/2015 din 16.06.2015În baza art. 362 alin. 2 C.p.p. rap. la art. 208 alin. 2 C.p.p., art. 207 alin. 4 C. proc. pen., menţine măsura preventivă a controlului judiciar dispusă faţă de inculpatul A*** C******** şi menţinută prin încheierea nr. 38 din data de 25.02.2015 şi 93 din data de 21.04.2015, în dosarul cu nr. de mai sus, ca fiind legală şi temeinică. Copia prezentei încheieri se va comunica inculpatului, Parchetului de pe lângă Tribunalul Olt, Poliţiei oraşului Drăgăneşti - Olt - Compartimentul supraveghere judiciară, I.P.J. Olt , SPCEP , Poliţiei de Frontieră. Cu drept de contestaţie în 48 ore de la comunicare. Pronunţată în camera de consiliu, azi , 26.05.2015, ora 12.30.
Incheiere masuri preventive faza de judecata 136/2015 din 26.05.2015În baza art. 348 alin. 2 C.p.p. rap. la art. 207 alin. 7 C.p.p., art. 207 alin. 4 C. proc. pen., menţine măsura preventivă a controlului judiciar dispusă faţă de inculpatul A*** C******** şi menţinută prin încheierea nr. 38 din data de 25.02.2015 în dosarul cu nr. de mai sus, ca fiind legală şi temeinică. Copia prezentei încheieri se va comunica inculpatului, Parchetului de pe lângă Tribunalul Olt, Poliţiei oraşului Drăgăneşti - Olt - Compartimentul supraveghere judiciară, I.P.J. Olt , SPCEP , Poliţiei de Frontieră. Cu drept de contestaţie în 48 ore de la comunicare. Pronunţată în camera de consiliu, azi , 21.04.2015, ora 11.20.
Incheiere masuri preventive faza de judecata 93/2015 din 21.04.2015Respinge ca inadmisibile cererile în probaţiune formulate de inculpatul A*** C******** în procedura camerei preliminare. Respinge ca neîntemeiată cererea de restituire a cauzei la parchet formulată de acelaşi inculpat în procedura camerei preliminare. Respinge cererile formulate de inculpatul A*** C******** privind obiectul procedurii camerei preliminare , ca neîntemeiate. În baza art. 346 alin. (1) C. proc. pen. constată legalitatea sesizării instanţei cu rechizitoriul nr. 375/P/2013 din data de 13.02.2015 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Olt privind pe inculpatul A*** C********, trimis în judecată sub control judiciar, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală comisă în formă continuată, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c) din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 NC. pen., art. 5 NCP, a administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală. Dispune începerea judecăţii cauzei privind pe inculpatul A*** C******** pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală comisă în formă continuată, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c) din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1NC. pen., art. 5 NCP. În baza art. 275 alin. 2 C.proc. pen., obligă inculpatul la plata sumei de 100 lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat, aferent soluţiei de respingere a cererilor formulate în camera preliminară. Cu drept de contestaţie în termen de 3 zile de la comunicare. Pronunţată în camera de consiliu, azi, 14.04.2015.
Incheiere camera preliminara 25/2015 din 14.04.2015Admite cererea formulată de av. Teodorescu Floarea şi acordă termen pentru pregătirea apărării.
Incheiere de sedinta din 07.04.2015îNCHEIERE/25 FEBRUARIE 2015 În baza art. 348 alin. 2 C.p.p. rap. la art. 207 alin. 7, alin. 2 C.p.p., art. 207 alin. 4 C. proc. pen., menţine măsura preventivă a controlului judiciar dispusă faţă de inculpatul A*** C******** prin ordonanţa nr. 375/P/2013 din data de 05.11.2014 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Olt, astfel cum a fost menţinută şi modificată prin ordonanţa nr. 375/P/2013 din data de 07.01.2015 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Olt, ca fiind legală şi temeinică şi pe cale de consecinţă inculpatul va trebui să respecte următoarele obligaţii: a) să se prezinte la judecătorul de cameră preliminară sau la instanţa de judecată ori de câte ori este chemat; b) să informeze de îndată organul judiciar în faţa căruia se află cauza cu privire la schimbarea locuinţei; c) să se prezinte la Poliţia Drăgăneşti - Olt – Compartimentul supraveghere judiciară, conform programului de supraveghere întocmit de ofiţerul de poliţie sau ori de câte ori este chemat. d) să nu depăşească limita teritorială a României, decât cu încuviinţarea prealabilă a organului judiciar în faţa căruia se află cauza. Copia prezentei încheieri se va comunica inculpatului, Parchetului de pe lângă Tribunalul Olt, Poliţiei oraşului Drăgăneşti - Olt - Compartimentul supraveghere judiciară, I.P.J. Olt , SPCEP , Poliţiei de Frontieră. Cu drept de contestaţie în 48 ore de la comunicare. Pronunţată în camera de consiliu, azi , 25.02.2015, ora 13.00.
Incheiere masuri preventive faza de judecata 38/2015 din 25.02.2015