T*** C*****
InculpatS* G**** B*** F**** S** P*******
Parte responsabilă civilmenteS***** R**** P*** A*** -******** G******** R******** A F********* P****** C****** P*** A************ J******** A F********* P****** O**
Parte civilăSentinţa penală nr.351 din 22.12.2015. În baza art.386 alin 1 N.C.p.p, dispune schimbarea încadrării juridice a faptei din infracţiunea de evaziune fiscală în formă continuată prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea 241/2005 cu aplic. art.35 alin. 1 şi art.5 C.p. în infracţiunea de evaziune fiscală prev. art. 9 alin. 1 lit.c din Legea nr.241/2005 cu aplic. art.41 alin. 2 C.p. şi art.5 C.p. În baza art. 9 alin. 1 lit.c din Legea nr.241/2005 cu aplic. art.41 alin. 2 C.p. şi art.5 C.p. condamnă pe inculpatul T*** C*****, la pedeapsa de 1 an închisoare - pedeapsă principală. În baza art. 71 alin.1 C.p. din 1969, aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II- a, lit. b şi c C.p. din 1969. În baza art.81 şi art.82 C.p. din 1969 dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei pe o durată de 3 ani. În baza art.359 vechiul cod de procedură penală se pun în vedere inculpatului dispoz. art.83 C.p. privind revocarea suspendării condiţionate a executării pedepsei. În baza art.71 alin 5 vechiul cod penal pe durata suspendării condiţionate a executării pedepsei închisorii se suspendă executarea pedepsei accesorii. În baza art. 25 alin.3 C.p.p. rap. la art. 256 C.p.p. şi art. 580 alin. 2 C.p.p. dispune anularea ca fiind false a facturilor fiscale emise în cauză, respectiv: facturile nr. 0374901/14.01.2013, 0374938/27.02.2013, 0374909 – 0374921, 0374922 – 0374934, 0374934 (filele 276-287 vol. I) şi chitanţele de la filele 238-262 vol. I, dosar. În baza art. 397 C.p.p rap. la art.19 alin. 1 C.p.p. şi la art. 1357 Cod civil admite în parte acţiunea şi dispune obligarea inculpatului T*** C***** în solidar cu partea responsabilă S* G**** B*** F**** S** P******* la plata sumei de 80.290 lei despăgubiri civile către partea civilă Statul Român reprezentat de ANAF Bucureşti prin DGRFP Craiova şi Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Olt şi la plata obligaţiilor fiscale accesorii pe perioada cuprinsă între data producerii prejudiciului şi data achitării integrale a acestuia către partea civilă. Respinge cererea privind instituirea sechestrului asigurător asupra bunurilor mobile şi imobile aparţinând inculpatului, ca nefondată. În baza art.13 alin. 1 din Legea nr.241/2005 la data rămânerii definitive a prezentei hotărârii copia dispozitivului acesteia se va comunica Oficiului Naţional al Registrului Comerţului în vederea efectuării menţiunilor corespunzătoare. Conform art. 4 şi 6 din OG nr.75/2001 privind organizarea şi funcţionarea cazierului fiscal după rămânerea definitivă a prezentei hotărâri copia dispozitivului acesteia se va transmite şi Ministerului Finanţelor Publice şi DGFP Olt. Obligă pe inculpat în solidar cu partea responsabilă civilmente la plata sumei de 3000 lei ( 2500 lei urmărire penală şi 500 lei judecată) cheltuieli judiciare statului. Cu apel. Pronunţată în şedinţă publică azi 22 decembrie 2015, la Tribunalul Olt.
Hotarare 351/2015 din 22.12.2015În baza art. 391 alin 2 C.p.p. amână pronunţarea la data de 22 decembrie 2015. Pronunţată în şedinţă publică azi 21 decembrie 2015, la Tribunalul Olt.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 21.12.2015În baza art. 391 alin 1 C.p.p. stabileşte termen pentru deliberare şi pronunţare la data de 21 decembrie 2015. Pronunţată în şedinţă publică azi 17 decembrie 2015, la Tribunalul Olt.
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 17.12.2015Admite cererea de amânare formulată de apărătorul ales al inculpatului T*** C*****, avocat Rezeanu Florin. Acordă termen de judecată la data de 17 decembrie 2015, ora 09:00, sala 1. Pune vedere apărătorului ales al inculpatului T*** C*****, avocat Rezeanu Florin să depună la dosar înscrisuri medicale pentru a dovedi imposibilitatea prezentării acestuia în instanţă. În baza art. art. 353 al.2 C.p.p . inculpatul T*** C*****, A.N.A.F. prin D.G.R.F.P. Craiova reprezentat de A.J.F.P. Olt şi partea responsabilă civilmente SC Grand Baza Forex DRL Potcoava au termen în cunoştinţă şi nu se vor mai cita. Pronunţată în şedinţa publică de la 12 noiembrie 2015, la Tribunalul Olt.
Incheiere de sedinta din 12.11.2015Admite cererea de amânare formulată de apărătorul ales al inculpatului T*** C*****, avocat Rezeanu Florin. Acordă termen de judecată la data de 12 noiembrie 2015, ora 09:00, sala 1. Se va cita partea responsabilă civilmente SC Grand Baza Forex DRL Potcoava. În baza art. art. 353 al.2 C.p.p . inculpatul T*** C*****, A.N.A.F. prin D.G.R.F.P. Craiova reprezentat de A.J.F.P. Olt au termen în cunoştinţă şi nu se vor mai cita. Pronunţată în şedinţa publică de la 08 octombrie 2015, la Tribunalul Olt.
Incheiere de sedinta din 08.10.2015Acordă termen de judecată la data de 08 octombrie 2015, ora 09:00, sala 1, pentru ca inculpatul să-şi angajeze apărător. Se vor cita inculpatul T*** C***** şi partea responsabilă civilmente SC Grand Baza Forex DRL Potcoava. În baza art. art. 353 al.2 C.p.p .N.A.F. prin D.G.R.F.P. Craiova reprezentat de A.J.F.P. Olt are termen în cunoştinţă şi nu va mai fi citat. Pronunţată în şedinţa publică de la 17 septembrie 2015, la Tribunalul Olt.
Incheiere de sedinta din 17.09.2015În baza art. 346 alin. (2) Cod procedură penală Constată legalitatea sesizării instanţei, a administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală cu rechizitoriul nr. 13/P/2013, emis de Parchetul de pe lângă Tribunalul Olt, privind pe inculpatul T*** C*****, trimis în judecată în stare de libertate pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscala prev. şi ped. de art. 9 alin 1 lit. c din Legea 241/2005 cu aplic. art.35 C.p. Respinge excepţiile formulate de inculpatul T*** C*****, ca nefondate. Dispune începerea judecăţii cauzei privind pe inculpatul T*** C*****. Definitivă. Pronunţată în camera de consiliu, azi, 20 mai 2015, la Tribunalul Olt.
Incheiere camera preliminara 40/2015 din 20.05.2015Admite cererea de amânare formulată de formulată de apărătorul ales al inculpatului T*** C*****, avocat Popescu Aura Gabriela. Acordă termen la data de 20 mai 2015, sala 1, ora 09:00. Suma de 50 lei onorariu avocat oficiu - avocat Şoavă Larisa Geanina (delegaţie de asistenţă judiciară obligatorie nr.247 din 04.03.2015) ce va fi avansată din fondul Ministerului Justiţiei în contul Baroului Olt rămâne în sarcina statului. În conformitate cu dispoziţiile art. 353 alin. 2 C.p.p. nu se vor mai cita inculpatul T*** C*****, partea civilă Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Olt pentru DGRFP Craiova şi partea responsabilă civilmente SC Grand Baza Forex DRL Potcoava. Pronunţată în camera de consiliu, azi, 30 aprilie 2015, la Tribunalul Olt.
Incheiere de sedinta din 14.05.2015Admite cererea de amânare formulată de inculpatul T*** C***** pentru ca acesta să-şi angajeze apărător. Acordă termen la data de 14 mai 2015, sala 1, ora 09:00 În conformitate cu dispoziţiile art. 353 alin. 2 C.p.p. nu se vor mai cita inculpatul T*** C*****, partea civilă Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Olt pentru DGRFP Craiova şi partea responsabilă civilmente SC Grand Baza Forex DRL Potcoava. Pronunţată în camera de consiliu, azi, 30 aprilie 2015, la Tribunalul Olt.
Incheiere de sedinta din 30.04.2015