Dosar 7164/99/2015 din 21.10.2015

Informatii dosar

• Sedinta din data de 05.02.2019 la ora 09:00

  Complet: D 07 C

• admite cererea

  Admite cererea formulată de inc. Olaru Ioan, - privind îndreptarea erorii materiale din minuta întocmită cu prilejul deliberării în dosar nr.7164/99/2015 al Tribunalului Iaşi şi, în consecinţă : În baza art.278 alin.1 din Cod procedură penală, îndreaptă eroarea materială, menţionată în cererea petentului, in sensul că , în ce priveşte dispoziţia de menţinere a măsurilor asigurătorii faţă de inculpatul Olaru Ioan (filele 125-126 din minuta sentinţei penale nr. 1/03.01.2019 aflată la dosarul cauzei ), în locul menţiunii eronat trecute „… Olaru Ioan , până la concurenţa sumei de 75559 lei”, se va trece menţiunea corectă „ … Olaru Ioan , până la concurenţa sumei de 7559 lei”; În temeiul dispoziţiilor art. 278 alin. 1 Cod procedură penală, îndreaptă din oficiu erorile materiale evidente strecurate in minuta sentinţei penale nr.01./03.01.2019 pronunţate la data de 03.01.2019 în dosarul nr.7164/99/2015 al Tribunalului Iaşi , în sensul că: - în penultimul paragraf de pe pagina 33 a minutei - cu referire la inculpaţii enumeraţi la pct.1- 42 ( pag.31 – 33 din minuta aflată la dosarul cauzei ), pentru care s-a dispus suspendarea executării pedepsei accesorii pe durata termenului de încercare, în locul menţiunii eronate „ …pentru inculpaţii menţionaţi (la pct.1-41)” – fila 33 din minută – se va trece menţiunea corectă „ …pentru inculpaţii menţionaţi (la pct.1-42)”; - în primul paragraf de pe pagina 131 a minutei aflate la dosarul cauzei - cu referire la obligarea inculpaţilor Lupu Lucian Daniel , Barbălată Gabriel, Panţiru Ionică , Baciu Cristian, Barbălată Claudiu, Barbălată Romică, Tomulescu Aurel Ionel , Augustin Marius, Lupu Marcel, Pricop Valeriu la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat, în cuantum de câte 3000 lei fiecare – în loc de menţiunea „… ( câte 2000 lei în faza urmăririi penale şi câte 2000 lei în procedura de cameră preliminară şi faza judecăţii );” se va trece menţiunea corectă : „( câte 2000 lei în faza urmăririi penale şi câte 1000 lei în procedura de cameră preliminară şi faza judecăţii );” - în ultimul paragraf de pe pagina 131 a minutei aflate la dosarul cauzei – cu referire la persoana fizică obligată la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat , în cuantum de 2600 lei – în locul menţiunii „ „- Inculpata Enea Viorica, suma de 2600 lei …” , se va trece menţiunea corectă „ Inculpata Sună Lucia , suma de 2600 lei… ” ; - în penultimul paragraf de pe pag.8 a minutei aflate la dosarul cauzei, în locul menţiunii „…- trimise în judecată pentru câte o infracţiune de fals în înscrisuri sub semnătură privată…”, se va trece menţiunea corectă „…- trimise în judecată pentru infracţiunea de fals în înscrisuri sub semnătură privată …”; - pe pag.15 a minutei aflate la dosarul cauzei, pct.5 , cu referire la inc. Baciu Cristian, – în locul menţiunii „… pentru săvârşirea infracţiunilor : -aderare la un grup infracţional organizat – prev.şi ped. de art.7 al.1 din Legea nr.39/2003….cu art.215 al.1,2,3.şi C.Pen., ……se va trece menţiunea corectă „… art.215 alin.1,2,3 Cod penal şi art.215 alin.1, 2 din Codul penal , cu aplicarea art.5 NCP; - pe pag.16 a minutei aflate la dosarul cauzei, pct. 7 cu referire la inc. Barbălată Romică, pct.9 – cu referire la inc. Lupu Marcel, pct.11- cu referire la inc. Pricop Valeriu, pct.12- cu referire la inc. Ristea Adrian , pct.18 – cu referire la inc. S.C. GREEN CONSTRUCT SRL - în locul menţiunii „…aderare la un grup infracţional organizat - prev. şi ped. de dispoziţiile art 7 al 1 din Legea 39/2003 cu referire la art 10 lit „c” din Legea 78/2000 art 215 al 1,2,3 C. pen şi art 215 al 1,2 şi C. pen. cu aplic.art.5 NCP;” se va trece menţiunea corectă „…aderare la un grup infracţional organizat - prev. şi ped. de dispoziţiile art 7 al 1 din Legea 39/2003 cu referire la art 10 lit „c” din Legea 78/2000 art 215 al 1,2,3 C. pen şi art 215 al 1,2 C. pen. , cu aplic.art.5 NCP;” - pe pag. 34 din minuta aflate la dosarul cauzei - paragraful 4, referitor la dispoziţia de contopire a pedepselor vizând pe inc. Vlase Constantin , în locul menţiunii „…contopeşte pedeapsa de 10 luni închisoare aplicată prin prezenta sentinţă …” se va trece menţiunea corectă „…contopeşte pedeapsa de 6 luni închisoare aplicată prin prezenta sentinţă…”; Înlătură omisiunea privind neindicarea prenumelui persoanei menţionate la pct.12 de pe pag.23 a minutei aflate la dosarul cauzei referitoare la inc. Moraru (fostă Zlate ) , cu datele de stare civilă menţionate, urmând a se trece corect la pct. 12 , pag 23 din minuta menţionată , menţiunea corectă „ Moraru (fostă Zlate ) Ioana …” ; În conformitate cu dispoziţiile art. 278 alin. (3) Cod procedură penală, despre îndreptarea efectuată de instanţă în cuprinsul minutei sentinţei penale nr.1/03.2019 pronunţate în dosar nr.7164 /99/2015 al Tribunalului Iaşi , la cererea petentului Olaru Ioan , precum şi din oficiu , se va face menţiune la sfârşitul actului corectat. În baza dispoziţiilor art. 275 alin. (3) din Codul de procedură penală, cheltuielile judiciare avansate de către stat rămân în sarcina acestuia din urmă. Cu drept de apel în 10 zile de la comunicare . Pronunţată în şedinţă publică, azi, 05.02.2019 .

  Incheiere indreptare eroare materiala din 05.02.2019

• Sedinta din data de 04.02.2019 la ora 09:00

  Complet: D 07 C

• Amână pronunţarea

  AMÂNĂ PRONUNŢAREA LA DATA DE 05.02.2019

  Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 04.02.2019

• Sedinta din data de 28.01.2019 la ora 09:00

  Complet: D 07 C

• Amână pronunţarea

  AMÂNĂ PRONUNŢAREA LA DATA DE 04.02.2019

  Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 28.01.2019

• Sedinta din data de 21.01.2019 la ora 10:30

  Complet: D 07 C

• Amână pronunţarea

  STABILEŞTE PRONUNŢAREA LA DATA DE 28.01.2019

  Incheiere indreptare eroare materiala din 21.01.2019

• Sedinta din data de 03.01.2019 la ora 09:00

  Complet: D 07 C

• Amână cauza

  Dosar nr.7164/99/2015 - Minuta - Hotărăşte : In baza art.396 alin.6 din Cod Pr. Pen., coroborat cu art.16 alin.1 lit. f Cod Pr. Pen., încetează procesul penal pornit împotriva inculpatilor : - BIŞOC PETRU - CHIRIAC MIHAI - GORGOŞ IOAN - LUPU NECULAI - ŞCHIOPU IOAN - URSACHE - trimisi în judecata pentru infractiunile de : - aderare la un grup infracţional organizat - prev. şi ped. de dispoziţiile art.7 alin.1 din Legea 39/2003 cu referire la 215 alin. 1, 2 şi 5 Cod Pen.; - înşelaciune - prev. şi ped. de dispoziţiile art 215 al 1 şi 2 Cod Pen cu aplicarea art 41 alin. 2 Cod Pen; - uz de fals - prev. şi ped. de dispoziţiile art. 291 Cod Pen. cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod Pen, cu aplicarea art 33 lit “a” Cod Pen.; - BUZEA LUCREŢIA - MÂNDRU MARIEANA – ambele inculpate trimise in judecata pentru - abuz în serviciu contra intereselor publice prev. şi ped. de dispoziţiile art. 13 ind.2 din Legea nr.78/2000 cu referire la art. 248 cpen cu aplicarea art 41 alin. 2 Cod Pen, - fals intelectual - prev. şi ped. de dispoziţiile art. 17 lit „c” din Legea nr.78/2000 cu trimitere la art. 289 al 1 Cod Pen. si cu referire la art 248 Cod Pen. şi aplicarea art 41 alin. 2 Cod Pen, - uz de fals - prev. şi ped. de dispoziţiile art.17 lit „c”din Legea nr. 78/2000 cu trimitere la art. 291 Cod Pen, referire la art. 248 Cod Pen şi aplicarea art 41 alin. 2 Cod Pen., cu art 33 lit “a” Cod Pen.; - SC”ADICONS TRUST”SRL IAŞI – (radiata conform Hotărârii nr.531/06.04.2017, definitivă, pronunţată de Tribunalul Iaşi) pentru infracţiunille de : - aderare la un grup infracţional organizat - prev. şi ped. de dispoziţiile art.7 alin. 1 din Legea nr.39/2003 cu referire la art 10 lit „c” din Legea nr.78/2000, art. 215 alin. 1,2,3 şi 5 Cod Pen şi art 215 alin. 1,2 şi 5 Cod Pen, - înşelaciune - prev. şi ped. de dispoziţiile art 215 alin. 1,2 şi 3 Cod Pen. cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod Pen., - utilizarea subvenţiilor în alte scopuri decât cele pentru care au fost acordate - prev. şi ped. de dispoziţiile art 10 lit “c” din Legea 78/2000 cu aplicarea art 41 alin. 2 Cod Pen., - fals în înscrisuri sub semnatura privata - prev. şi ped. de dispoziţiile art 290 cpen cu aplicarea art 41 al 2 c.pen., - înşelaciune - prev. şi ped. de dispoziţiile art 215 al 1 şi 2 Cod Pen. cu aplicarea art 41 alin. 2 Cod Pen, - fals în înscrisuri sub semnatura privata - prev. şi ped. de dispoziţiile art.290 Cod Pen cu aplicarea art 41 alin. 2 Cod Pen., cu aplicarea art 33 lit “a”Cod Pen.; - SC”CARNY-CONS”SRL IASI - (radiată la data de 28.12.201) - trimisă în judecată pentru infrac?iunile de : - aderare la un grup infrac?ional organizat - faptă prevăzută ?i pedepsită de dispozi?iile art. 7 al 1 din Legea 39/2003 cu referire la art. 10 lit. „c” din Legea nr 78/2000, art. 215 al 1,2,3 ?i 5 Cod Pen. ?i art. 215 al 1,2 ?i 5 Cod Pen.; - în?elăciune - faptă prevăzută ?i pedepsită de dispozi?iile art. 215 al 1,2 ?i 3 cpen. cu aplicarea art. 41 al 2 cpen.; - utilizarea subven?iilor în alte scopuri decât cele pentru care au fost acordate - faptă prevăzută ?i pedepsită de dispozi?iile art. 10 lit. “c” din Legea nr. 78/2000 cu aplicarea art. 41 al 2 Cod Pen.; - fals în înscrisuri sub semnătură privată - faptă prevăzută ?i pedepsită de dispozi?iile art. 290 cpen. cu aplicarea art. 41 al 2 cpen.; - în?elăciune - faptă prevăzută ?i pedepsită de dispozi?iile art. 215 al 1 ?i 2 cpen. cu aplicarea art. 41 al 2 cpen.; - fals în înscrisuri sub semnătură privată - faptă prevăzută ?i pedepsită de dispozi?iile art. 290 cpen. cu aplicarea art. 41 al 2 cpen., toate cu aplicarea art. 33 lit “a” cpen; - SC“NICO PAN COMP”SRL IAŞI – (radiata conform Hotărârii nr.1496/06.10.2015 pronunţată de Tribunalul Iaşi) pentru infracţiunile de: - aderare la un grup infracţional organizat - prev. şi ped. de dispoziţiile art.7 alin. 1 din Legea 39/2003 cu referire la art 10 lit “c” din Legea 78/2000, art 215 al 1,2,3 şi 5 Cod Pen şi art 215 al 1,2 şi 5Cod Pen.; - înşelaciune - prev. şi ped. de dispoziţiile art 215 al 1,2,3 şi 5 Cod Pen.,cu aplicarea art 41 alin. 2 Cod Pen.; - utilizarea subvenţiilor în alte scopuri decât cele pentru care au fost acordate - prev. şi ped. de dispoziţiile art 10 lit “c” din Legea 78/2000 cu aplicarea art 41 al 2Cod Pen.; - fals în înscrisuri sub semnatura privata - prev. şi ped. de dispoziţiile art.290 Cod Pen. cu aplicarea art 41 alin. 2Cod Pen.; - înşelaciune - prev. şi ped. de dispoziţiile art 215 al 1 şi 2 Cod Pen, cu aplicarea art 41 alin. 2 Cod Pen., - fals în înscrisuri sub semnatura privata - prev. şi ped. de dispoziţiile art.290 Cod Pen. cu aplicarea art 41 alin. 2 Cod Pen, cu aplicarea art 33 lit “a”Cod Pen; - SC“PIRAMIDA OIL”SRL IAŞI – (radiata conform sentinţei civile nr.1002/23.06.2017, definitivă, pronunţată de Tribunalul Iaşi) pentru infracţiunile de : - aderare la un grup infracţional organizat - prev. şi ped. de dispoziţiile art 7 alin. 1 din Legea 39/2003 cu referire la art 10 lit „c” din Legea nr. 78/2000, art 215 alin. 1,2,3 şi 5 Cod Pen. şi art 215 al 1,2 şi 5Cod Pen.; - înşelaciune - prev. şi ped. de dispoziţiile art 215 alin. 1,2 şi 3 Cod Pen., cu aplicarea art 41 alin. 2Cod Pen.; - utilizarea subvenţiilor în alte scopuri decât cele pentru care au fost acordate - prev. şi ped. de dispoziţiile art 10 lit “c” din Legea 78/2000 cu aplicarea art 41 alin. 2 Cod Pen.; - fals în înscrisuri sub semnatura privata - prev. şi ped. de dispoziţiile art.290 Cod Pen., cu aplicarea art 41 alin. 2 Cod Pen.; - înşelaciune - prev. şi ped. de dispoziţiile art 215 al 1,2 şi 5 Cod Pen.,cu aplicarea art 41 alin. 2 Cod Pen., - fals în înscrisuri sub semnatura privata - prev. şi ped. de dispoziţiile art 290 Cod Pen, cu aplicarea art 41 alin. 2 Cod Pen., cu aplicarea art 33 lit “a”Cod Pen.; In baza art.397 alin.5 si art.25 alin.5 din Cod Pr. Pen., lasa nesolutionata actiunea civila formulata de partea civila A.J.O.F.M Iasi fata de inculpatii Bişoc Petru, Chiriac Mihai, Gorgoş Ioan, Lupu Neculai, Şchiopu Ioan, Ursache Sterea, Buzea Lucreţia, Mândru Marieana (decedaţi în cursul judecăţii) şi faţă de persoanele juridice inculpate radiate in cursul judecăţii :SC”ADICONS TRUST”SRL IAŞI , S.C. CARNY CONS S.R.L., SC“NICO PAN COMP”SRL IAŞI , SC“PIRAMIDA OIL”SRL IAŞI – (radiate în cursul judecăţii). In baza art.397 alin.5 din Cod Pr. Pen., mentine masurile asiguratorii (inclusiv poprirea asiguratorie) dispuse prin ordonantele D.N.A. - S.T. Iasi din 04.08.2010 ŞI 12.03.2012, asupra bunurilor mobile/imobile ce apartin inculpatilor persoane fizice şi juridice fata de care s-a dispus incetarea procesului penal (decedate, respectiv radiate) prin prezenta sentinta. In baza art.396 alin.6 din Cod Pr. Pen., coroborat cu art.16 alin.1 lit. f Cod Pr. Pen., înceteaza procesul penal pornit împotriva inculpatilor : 1. A****** V***** 2. A******* I*** 3. A********* G******* 4. AUGUSTIN PETRU 5. GAMAN (fostă BACIU) ANA-MARIA 6. BACIU CRISTIAN 7. BACIU MARIA (fostă GHERGHEL) 8. BACIU MARIANA 9. BACIU PETRU 10. BALAN DOINA 11. BALINT IOSIF 12. BALINT MARIA (fostă FARAON) 13. BARBĂLATĂ CONSTANTIN 14. BARBĂLATĂ MARIANA 15. BARBĂLATĂ MIHAI 16. BORDEIANU GHEORGHE 17. BRÎNZAN IULIAN 18. BULAI EMILIA (fostă MANTIA) 19. BULAI JAN-EUGEN 20. BULAI MATILDA (fostă BISOG) 21. CARP MARIA (fostă CAŞCAVAL) 22. CARP MIHAI 23. CĂLIN MARGARETA (fostă MARFĂ) 24. CÂRMACIU CONSTANTIN 25. CIOBĂNICĂ ANTON 26. CIOBĂNICĂ VERGINIA 27. CIOBĂNICĂ VICTOR 28. CIOBOTARIU ZOIŢA (fostă CEAUŞU) 29. CIOCOIU IOAN 30. CLOŞCĂ CONSTANTIN 31. CLOSCĂ ELENA (fostă TOMULESCU) 32. CLOŞCĂ EMIL, 33. CLOŞCĂ GHEORGHE 34. CLOŞCĂ MARIA 35. CREŢU VASILE 36. FĂRĂONEL EMILIA (fostă AUGUSTIN) 37. GHERGHELAŞ MARIANA (fostă MAVROIAN) 38. GIURGI MARIA (fostă ANTONICĂ) 39. GORGOŞ RODICA (fostă CLOŞCĂ/VATRICI) 40. HALAUCA ELENA (fostă ENACHE) – 41. HĂDĂR ANTON 42. HRISCU PETRONELA 43. HRISCU ROZEL 44. IFROSE IONEL 45. IONESCU DUMITRU 46. IRIMIA MARIA (fostă URSU) 47. LADAN IOAN 48. LĂDAN ANA (fostă GHERGHELAŞ) 49. LOGHIN ELENA (fostă MANOILĂ) 50. LUDU MIRCEA 51. LUNGU ANA (fostă COSTIŢĂ) 52. LUNGU TOADER 53. OLARU DUMITRU – 54. OLARU IOAN 55. OLARU MARGARETA (fostă BOZIANU) 56. PANŢÎRU ANA (fostă SAVIN) 57. POPA ILIE 58. PROCA LEONTINA 59. RÂMBU GHEORGHE – 60. RÂMBU VALERIA (fostă VÎRVEA) 61. ROŞANU NECULAI 62. ROŞANU NECULAI 63. ROŞANU PROFIRA (fostă IRIMIA)– 64. RUSU MARIA (fostă APETREI) 65. SILION CONSTANTIN 66. SILION MARIA 67. SOROCEANU GHEORGHE 68. STOICA LUCIA (fostă LUPU) 69. ŞTEFĂNACHE RODICA 70. TOMULESCU VILHELM 71. VLASE CONSTANTIN 72. MORARU IOANA (fosta ZLATE) 73. ZOTA MARIA (fostă FILIP) 74. ZOTA VASILE 75. ZOTA VIRGIL 76. ZUGRAVU AUREL – toti trimisi in judecata pentru infracţiunile de uz de fals - prev. şi ped. de dispoziţiile art 291 Cod Pen. 1969, art 41 al 2 cpen, cu art 33 lit “a” Cod Pen. 1969, cu art.5 N.C.P. - ca urmare a interventiei prescriptiei speciale a raspunderii penale (conform art.122 alin.1 lit.d şi alin.2 Cod Pen.1969, coroborat cu art.124 Cod Pen.1969 anterior modificării art.124 prin Legea nr.63/2012. In baza art.396 alin.6 din Cod Pr. Pen., coroborat cu art.16 alin.1 lit. f Cod Pr. Pen., înceteaza procesul penal pornit impotriva inculpatilor : 1. BARBĂLATĂ GABRIEL- 2. LUPU LUCIAN-DANIEL 3. PANŢÎRU IONICĂ – toţi 3 trimisi in judecata pentru câte două infracţiuni (în formă continuată fiecare infracţiune) de fals în înscrisuri sub semnatura privata - prev. şi ped. de dispoziţiile art. 290Cod Pen. cu aplicarea art 41 alin. 2 Cod Pen., cu art.33 alin.1 lit.a Cod Pen. 1969; 4. BARBĂLATĂ ROMICĂ 5. LUPU MARCEL – ambii trimişi în judecată pentru infracţiunile de : - fals în înscrisuri sub semnatură privată - prev. şi ped. de dispoziţiile art. 290 Cod Pen., cu aplicarea art 41 alin. 2 Cod Pen; - uz de fals prev. şi ped. de dispoziţiile art. 291 Cod Pen. cu aplicarea art 41 al 2 cpen- cu art 33 lit “a”Cod pen.; 6. PINTILIE MARIA–– trimisa in judecata pentru infracţiunea de fals în înscrisuri sub semnatura privata - prev. şi ped. de dispoziţiile art. 290Cod Pen., cu aplicarea art 41 al 2 Cod Pen. cu art 33 lit “a”Cod Pen.; 7. RISTEA ADRIAN– pentru infracţiunea de fals în înscrisuri sub semnatura privata - prev. şi ped. de dispoziţiile art 290 cpen - cu art 33 lit “a” C.pen; In baza art.396 alin.6 coroborat cu art.16 alin.1 lit. f Cod pr.pen, înceteaza procesul penal pornit impotriva persoanelor juridice inculpate în cauză : 8. SC“EURO ROCA CONSTRUCT“SRL IAŞI ; 9. SC“GREEN CONSTRUCT”SRL IAŞI; 10. S.C. PANTI COMP SRL; 11. SC”INTER ROKA”SRL IAŞI ; 12. SC”GHERGHEL CONSTRUCT”SRL IAŞI, 13 SC“PIRAMIDA GREEN”SRL IAŞI – trimise în judecată pentru câte o infracţiune de fals în înscrisuri sub semnatura privată prev. şi ped. de dispoziţiile art. 290 Cod pen. 1969 cu aplicarea art 41 al 2 cpen, cu aplicarea art 33 lit.“a” cpen, art.5 din NCP, ca urmare a interventiei prescriptiei speciale a raspunderii penale (conform art.122 alin.1 lit.d şi alin.2 Cod Pen.1969, coroborat cu art.124 Cod Pen.1969 (anterior modificării art.124 prin Legea nr.63/2012). În baza art.386 Cod Pr. Pen., schimbă încadrarea juridică dată faptei în rechizitoriu, din infracţiunea de aderare la grup infracţional organizat prev. de prev. şi ped. de dispoziţiile art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003 cu referire la 215 al 1, 2, 5 Cod penal 1969 – reţinută în sarcina inculpaţilor A****** V*****, A******* I***, A********* G*******, Augustin Petru, Baciu Maria (fostă Gherghel), Baciu Mariana, Baciu Petru, Balan Doina,Balint Iosif, Balint Maria (fostă Faraon), Barbălată Constantin, Barbălată Mariana, Barbălată Mihai, Bordeianu Gheorghe, Brînzan Iulian, Bulai Emilia (fostă Mantia), Bulai Jan-Eugen, Bulai Matilda (fostă Bisog), Carp Maria (fostă Caşcaval), Carp Mihai,Călin Margareta (fostă Marfă), Cârmaciu Constantin, Ciobănică Anton, Ciobănică Verginia, Ciobănică Victor, Ciobotariu Zoiţa (fostă Ceauşu), Ciocoiu Ioan, Cloşcă Constantin, Closcă Elena (fostă Tomulescu), Cloşcă Emil, Cloşcă Gheorghe, Cloşcă Maria, Creţu Vasile, Fărăonel Emilia (fostă Augustin) Gherghelaş Mariana (fostă Mavroian), Giurgi Maria (fostă Antonică), Gorgoş Rodica (fostă Cloşcă/vatrici), Halauca Elena (fostă Enache), Hădăr Anton, Hriscu Petronela, Hriscu Rozel, Ifrose Ionel, Ionescu Dumitru, Irimia Maria (fostă Ursu),Ladan Ioan, Lădan Ana (fostă Gherghelaş), Loghin Elena (fostă Manoilă), Ludu Mircea, Lungu Ana (fostă Costiţă), Lungu Toader, Olaru Dumitru, Olaru Ioan, Olaru Margareta (fostă Bozianu), Panţîru Ana (fostă Savin), Popa Ilie, Proca Leontina, Râmbu Gheorghe, Râmbu Valeria, Roşanu Neculai, Roşanu Neculai , Roşanu Profira (fostă Irimia), Rusu Maria (fostă Apetrei), Silion Constantin,Silion Maria, Soroceanu Gheorghe, Stoica Lucia (fostă Lupu),Ştefănache Rodica, Tomulescu Wilhem, Vlase Constantin, Zota Maria (fostă Filip), Zota Vasile, Zota Virgil, Zugravu Aurel, în infracţiunea de aderare grup infracţional organizat prev. şi ped. de dispoziţiile art 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003 cu referire la art. 215 alin. 1, 2 Cod Pen. 1969, cu art.5 NCP. În baza art.386 cod pr. pen., schimbă încadrarea juridică dată faptelor în rechizitoriu, după cum urmează : 1. din infracţiunile de aderare la un grup infracţional organizat prev. şi ped. de dispoziţiile art.7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003 cu referire la art.10 lit. c din Legea nr.78/2000, art.215 alin. 1, 2, 3, 5 Cod Penal 1969, cu art. 215 alin.1, 2, şi 5 Cod Pen. - reţinută în sarcina inculpaţilor Barbălată Claudiu, Barbalata Romica, Lupu Marcel, Baciu Cristian,.SC“EUROROCA CONSTRUCT“SRL, SC“GREEN CONSTRUCT”SRL IAŞI - în infracţiunea de aderare la un grup infracţional organizat prev. de prev. şi ped. de dispoziţiile art.7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003, cu referire la art.10 lit.c din Legea nr.78/2000, art. 215 al 1, 2, 3 Cod Pen. 1969 si art. 215 alin.1, 2 Cod Pen., cu art.5 NCP; 2. din infracţiunile de aderare la un grup infracţional organizat prev. şi ped. de dispoziţiile art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003 cu referire la art.10 lit.c din Legea nr.78/2000, art.215 al 1, 2, 3, 5 Cod Penal 1969 - reţinută în sarcina inculpaţilor A****** S****** V*******, Augustin Marius, Pricop Valeriu, Tomulescu Aurel Ionel, SC”INTER ROKA”SRL IAŞI, SC“PIRAMIDA GREEN”SRL IAŞI - în infracţiunea de aderare la un grup infracţional organizat prev. de prev. şi ped. de dispoziţiile art 7 alin. 1 din Legea nr.39/2003 cu referire la art.10 lit.c din Legea nr.78/2000, art.215 al 1, 2, 3 Cod Pen. 1969, cu art.5 NCP; 3. din infracţiunea de sprijinire a unui grup grup infracţional organizat prev. de prev. şi ped. de dispoziţiile art.7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003 cu referire la art.215 alin. 1, 2, 3, 5 Cod Penal 1969, cu art.215 alin.1, 2, şi 5 Cod Pen. - reţinută în sarcina inculpatei Gaman (fostă Baciu) Ana - Maria - în infracţiunea de sprijinire a unui grup infracţional organizat prev. de prev. şi ped. de dispoziţiile art 7 al 1 din Legeanr.39/2003 cu referire la art.215 al 1, 2, 3 Cod Pen. 1969, cu art. 215 alin.1, 2 Cod Pen., cu art.5 NCP; 4. din infracţiunea de sprijinire a unui grup grup infracţional organizat prev. de prev. şi ped. de dispoziţiile art.7 alin. 1 din Legea nr.39/2003 cu referire art.la 215 alin. 1, 2, 3, 5 Cod Penal 1969 - reţinută în sarcina inculpatilor Cozma Marilena, Ristea Adrian şi Moraru (fosta Zlate) Ioana - în infracţiunea de sprijinire a unui grup infracţional organizat prev. de prev. şi ped. de dispoziţiile art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003 cu referire la art.215 al 1, 2, 3 Cod Pen. 1969, cu art.5 NCP; 5. din infracţiunea de sprijinire a unui grup grup infracţional organizat prev. de prev. şi ped. de dispoziţiile art.7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003 cu referire la art.215 alin.1, 2, 5 Cod Penal 1969 - reţinută în sarcina inculpatei S.C. Gherghel Construct S.R.L. C.U.I. 23872092 - în infracţiunea de sprijinire a unui grup infracţional organizat prev. de prev. şi ped. de dispoziţiile art.7 alin.1 din Legea nr.39/2003 cu referire la art.215 al 1, 2, Cod Pen. 1969, cu art.5 NCP; 6. din infracţiunea de complicitate la înşelăciune prev. şi ped.de art.26 Cod Pen. rap. la art. 215 alin.1,2,3 şi 5 cu art.41 alin.2 Cod Pen. – reţinută în sarcina inculpatului Baciu Cristian –– în infracţiunea de complicitate la înşelăciune prev. şi ped.de art.26 Cod Pen. rap. la art. 215 alin.1,2,3 Cod Pen., cu art.5 NCP, cu art.41 alin.2 Cod Pen.; 7. din infractiunea de inselaciune, pre. si ped. de art.215 alin.1,2,3, 5 Cod Pen. cu aplic.art.41 alin.2 CCod Pen- retinuta in sarcina inculpatului Barbalata Romica - in infractiunea de inselaciune prev. si ped. de art.215 alin.1,2, 3 Cod Pen.1969 cu art.41 alin.2 Cod Pen. si art.5 alin.1 NCP. In baza art.396 alin.5 din Cod Pr.Pen., coroborat cu art.16 alin.1 lit.b teza 1 din Cod Pr. Pen., achita pe inculpatii : 1. AIOANEI VASILE 2. A******* I*** 3. A********* G******* 4. AUGUSTIN PETRU 5. BACIU MARIA (fostă GHERGHEL) 6. ACIU MARIANA 7. BACIU PETRU 8. BALAN DOINA 9. BALINT IOSIF 10. BALINT MARIA (fostă FARAON) 11. BARBĂLATĂ CONSTANTIN 12. BARBĂLATĂ MARIANA 13. BARBĂLATĂ MIHAI 14. BORDEIANU GHEORGHE 15. BRÎNZAN IULIAN 16. BULAI EMILIA (fostă MANTIA) 17. BULAI JAN-EUGEN 18. BULAI MATILDA (fostă BISOG) 19. CARP MARIA (fostă CAŞCAVAL) 20. CARP MIHAI 21. CĂLIN MARGARETA (fostă MARFĂ) 22. CÂRMACIU CONSTANTIN 23. CIOBĂNICĂ ANTON 24. CIOBĂNICĂ VERGINIA 25. CIOBĂNICĂ VICTOR 26. CIOBOTARIU ZOIŢA (fostă CEAUŞU) 27. CIOCOIU IOAN 28. CLOŞCĂ CONSTANTIN 29. CLOSCĂ ELENA (fostă TOMULESCU) 30. CLOŞCĂ EMIL 31. CLOŞCĂ GHEORGHE 32. CLOŞCĂ MARIA 33. CREŢU VASILE 34. FĂRĂONEL EMILIA (fostă AUGUSTIN 35. GHERGHELAŞ MARIANA (fostă MAVROIAN) 36. GIURGI MARIA (fostă ANTONICĂ) 37. GORGOŞ RODICA (fostă CLOŞCĂ/VATRICI) 38. HALAUCA ELENA (fostă ENACHE) 39. HĂDĂR ANTON 40. HRISCU PETRONELA 41. HRISCU ROZEL 42. IFROSE IONEL 43. IONESCU DUMITRU 44. IRIMIA MARIA (fostă URSU) 45. LADAN IOAN 46. LĂDAN ANA (fostă GHERGHELAŞ) 47. LOGHIN ELENA (fostă MANOILĂ) 48. LUDU MIRCEA 49. LUNGU ANA (fostă COSTIŢĂ) 50. LUNGU TOADER 51. OLARU DUMITRU 52. OLARU IOAN 53.OLARU MARGARETA (fostă BOZIANU) 54. PANŢÎRU ANA (fostă SAVIN) 55. POPA ILIE 56. PROCA LEONTINA 57. RÂMBU GHEORGHE 58. RÂMBU VALERIA (fostă VÎRVEA) 59. ROŞANU NECULAI 60. ROŞANU NECULAI 61. ROŞANU PROFIRA (fostă IRIMIA) 62. RUSU MARIA (fostă APETREI) 63. SILION CONSTANTIN 64. SILION MARIA 65. SOROCEANU GHEORGHE 66. STOICA LUCIA (fostă LUPU) 67. ŞTEFĂNACHE RODICA 68. TOMULESCU VILHELM 69. VLASE CONSTANTIN 70. ZOTA MARIA (fostă FILIP) 71. ZOTA VASILE 72. ZOTA VIRGIL 73. ZUGRAVU AUREL pentru infracţiunea de aderare la un grup infracţional organizat - prev. şi ped. de dispoziţiile art 7 al 1 din Legea 39/2003 cu referire la 215 al 1, 2, Cod Penal 1969, cu art. 5 din NCP; In baza art.396 alin. 5 din Cod Pr.Pen., coroborat cu art.16 alin.1 lit.b teza 1 din Cod Pr. Pen., achita pe inculpatii : 1. LUPU LUCIAN-DANIEL- si 2. BARBĂLATĂ GABRIEL ambii trimişi în judecată pentru săvârşirea infracţiunii de: - iniţiere, constituire şi coordonare a unui grup infracţional organizat, prev. şi ped. de dispoziţiile art 7 al 1 din Legea 39/2003 cu referire la art 10 lit „c” din Legea 78/2000, art 215 al 1,2,3 şi 5 C.pen şi art 215 al 1,2 şi 5 C.pen şi art.5 din NCP; - utilizarea subventiilor in alte scopuri decat cele pentru care au fost acordate, prev.si ped. de art.10 lit.c din Legea nr.78 /2000, cu aplicarea art.41 alin.2 Cpod pen si art.5 din NCP; 3. APETREI SANDUCU-VASILICA – pentru săvârşirea infracţiunilor de - aderare la un grup infracţional organizat - prev. şi ped. de dispoziţiile art 7 al 1 din Legea 39/2003 cu referire la art 10 lit „c” din Legea 78/2000 şi art 215 al 1, 2, 3 C.pen, cu aplic.art.5 NCP, - utilizarea subventiilor in alte scopuri decat cele pentru care au fost acordate, prev.si ped. de art.10 lit.c din Legea nr.78 /2000, cu aplicarea art.41 alin.2 Cpod pen si art.5 NCP, cu art.33 lit.a Cod Pen; 4. AUGUSTIN MARIUS –pentru săvârşirea infracţiunilor de - aderare la un grup infracţional organizat - prev. şi ped. de dispoziţiile art 7 al 1 din Legea 39/2003 cu referire la art 10 lit „c” din Legea 78/2000 şi art 215 al 1,2,3 C.pen., art.5 NCP, - utilizarea subventiilor in alte scopuri decat cele pentru care au fost acordate, prev.si ped. de art.10 lit.c din Legea nr.78 /2000, cu aplicarea art.41 alin.2 Cpod pen si art.5 din NCP, cu art.33lit.a Cod Pen; 5. BACIU CRISTIAN - pentru săvârşirea infracţiunilor de : - aderare la un grup infracţional organizat - prev. şi ped. de dispoziţiile art 7 al 1 din Legea 39/2003 cu referire la art 10 lit „c” din Legea 78/2000 art 215 al 1,2,3 şi C.pen. şi art 215 al 1,2i C.pen., cu aplic. art.5 NCP; - utilizarea subventiilor in alte scopuri decat cele pentru care au fost acordate, prev.si ped. de art.10 lit.c din Legea nr.78 /2000, cu aplicarea art.41 alin.2 Cpod pen si art.5 din NCP, cu art.33 lit.a Cod Pen.; 6. BARBALATA CLAUDIU- pentru infracţiunile de: - aderare la un grup infracţional organizat - prev. şi ped. de dispoziţiile art 7 al 1 din Legea 39/2003 cu referire la art 10 lit „c” din Legea 78/2000 art 215 al 1,2,3 C.pen şi art 215 al 1,2 C.pen şi cu aplic. art.5 NCP; - complicitate la infractiunea de utilizare a subventiilor in alte scopuri decat cele pentru care au fost acordate, prev. de art.26 Cod Pen.1968, raportat la art. art.10 lit.c din Legea nr.78 /2000, cu aplicarea art.41 alin.2 C pen si art.5 din NCP, cu art.33 lit.a Cod Pen.; 7. BARBĂLATĂ ROMICĂ– pentru infracţiunile de: - aderare la un grup infracţional organizat - prev. şi ped. de dispoziţiile art 7 al 1 din Legea 39/2003 cu referire la art 10 lit „c” din Legea 78/2000 art 215 al 1,2,3 C.pen şi art 215 al 1,2 şi C.pen. cu aplic.art.5 NCP; - utilizarea subventiilor in alte scopuri decat cele pentru care au fost acordate, prev.si ped. de art.10 lit.c din Legea nr.78 /2000, cu aplicarea art.41 alin.2 Cpod pen si art.5 din NCP, cu art.33 lit.a Cod Pen. cu aplic.art. 5NCP; 8.COZMA MARILENA - pentru săvârşirea infracţiunii de sprijinire a unui grup infracţional organizat prev. şi ped. de dispoziţiile art 7 al 1 din Legea 39/2003 cu referire la art. 215 al 1,2,3 Cod pen., cu aplic.art.5 NCP; 9.LUPU MARCEL –pentru săvârşirea infracţiunilor de : - aderare la un grup infracţional organizat, prev. şi ped. de dispoziţiile art 7 al 1 din Legea 39/2003 cu referire la art 10 lit „c” din Legea 78/2000 art 215 al 1,2,3 Cod pen. şi art 215 al 1,2 şi Cod pen., cu art.5 NCP; - utilizarea subventiilor in alte scopuri decat cele pentru care au fost acordate, prev.si ped. de art.10 lit.c din Legea nr.78 /2000, cu aplicarea art.41 alin.2 Cod pen., cu art.33 lit.a Cod Pen. şi cu art.5 NCP; 10. PANŢÎRU IONICĂ, pentru infracţiunile de - aderare la un grup infracţional organizat, prev. şi ped. de dispoziţiile art 7 al 1 din Legea 39/2003 cu referire la art 10 lit „c” din Legea 78/2000 şi art 215 al 1,2,3 şi 5 Cod Pen., cu art.5 NCP; - utilizarea subventiilor in alte scopuri decat cele pentru care au fost acordate, prev.si ped. de art.10 lit.c din Legea nr.78 /2000, cu aplicarea art.41 alin.2 Cpod pen si art.5 din NCP, cu art.33 lit.a Cod Pen.; 11.PRICOP VALERIU– pentru săvârşirea infracţiunilor de : - aderare la un grup infracţional organizat, prev. şi ped. de dispoziţiile art 7 al 1 din Legea 39/2003 cu referire la art 10 lit „c” din Legea 78/2000 şi art 215 al 1,2,3 şi Cod pen, cu art.5 NCP; - utilizarea subventiilor in alte scopuri decat cele pentru care au fost acordate, prev.si ped. de art.10 lit.c din Legea nr.78 /2000, cu aplicarea art.41 alin.2 Cpod pen si art.5 din NCP, cu art.33 lit.a Cod Pen.; 12. RISTEA ADRIAN– pentru infracţiunea de sprijinire a unui grup infracţional organizat - prev. şi ped. de dispoziţiile art 7 al 1 din Legea 39/2003 cu referire la art 215 al 1,2,3 şi Cod penal 1969, cu art.5 NCP; 13.TOMULESCU AUREL- IONEL, pentru infracţiunile de : - aderare la un grup infracţional organizat, prev. şi ped. de dispoziţiile art 7 al 1 din Legea 39/2003 cu referire la art 10 lit „c” din Legea 78/2000 şi art 215 al 1,2,3 Cod Pen., cu art.5 NCP; - utilizarea subventiilor in alte scopuri decat cele pentru care au fost acordate, prev.si ped. de art.10 lit.c din Legea nr.78 /2000, cu aplicarea art.41 alin.2 Cpod pen si art.5 din NCP, cu art.33 lit.a Cod Pen.; 14. MORARU (fosta ZLATE) IOANA - pentru infracţiunea de sprijinire a unui grup infracţional organizat - prev. şi ped. de dispoziţiile art.7 alin. 1 din Legea nr.39/2003 cu referire la art 215 al 1,2,3 Cod penal 1969 şi art.5 NCP; 15.GAMAN (fostă BACIU) ANA-MARIA - pentru infracţiunea de sprijinire a unui grup infracţional organizat - prev. şi ped. de dispoziţiile art. 7 alin.1 din Legea nr. 39/2003 cu referire la art. 215 al 1,2,3 Cod Pen. şi art 215 alin. 1,2 C.pen., cu art.5 NCP; 16. SC”GHERGHEL CONSTRUCT”SRL IAŞI - pentru infracţiunea de sprijinire a unui grup infracţional organizat - prev. şi ped. de dispoziţiile art. 7 alin. 1 din Legea 39/2003 cu referire la art 215 al 1, 2 Cod pen, cu art.5 NCP; 17.SC“EURO ROCA CONSTRUCT“SRL IAŞI - pentru infracţiunile de : - aderare la un grup infracţional organizat prev. şi ped. de dispoziţiile art 7 al 1 din Legea 39/2003 cu referire la art 10 lit “c” din Legea 78/2000, art 215 al 1,2,3 Cod pen. şi art 215 al 1,2 Cod Pen.,cu art.5 NCP; - utilizarea subventiilor in alte scopuri decat cele pentru care au fost acordate, prev.si ped. de art.10 lit.c din Legea nr.78 /2000, cu aplicarea art.41 alin.2 Cpod pen si art.5 din NCP, cu art.33 lit.a Cod Pen.; 18.SC“GREEN CONSTRUCT”SRL IAŞI - pentru infracţiunile : de : - aderare la un grup infracţional organizat - prev. şi ped. de dispoziţiile art. 7 alin. 1 din Legea 39/2003 cu referire la art 10 lit “c” din Legea 78/2000, art. 215 alin. 1,2,3 Cod Pen. şi art 215 alin. 1, 2 şi Cod Pen, cu art.5 NCP; - utilizarea subventiilor in alte scopuri decat cele pentru care au fost acordate, prev.si ped. de art.10 lit.c din Legea nr.78 /2000, cu aplicarea art.41 alin.2 Cod Pen si art.5 din NCP, cu art.33 lit.a Cod Pen.; 19.SC”INTER ROKA”SRL IAŞI - pentru infracţiunile de: - aderare la un grup infracţional organizat - prev. şi ped. de dispoziţiile art 7 al 1 din Legea 39/2003 cu referire la art 10 lit „c” din Legea 78/2000 şi art 215 al 1,2,3 Cod pen. şi cu art.5 NCP; - utilizarea subventiilor in alte scopuri decat cele pentru care au fost acordate, prev.si ped. de art.10 lit.c din Legea nr.78 /2000, cu aplicarea art.41 alin.2 Cpod pen si art.5 din NCP, cu art.33 lit.a Cod Pen.; 20.SC“PANTI COMP”SRL IAŞI - pentru infracţiunile de : - aderare la un grup infracţional organizat - prev. şi ped. de dispoziţiile art 7 al 1 din Legea 39/2003 cu referire la art 10 lit „c” din Legea 78/2000,art 215 al 1,2,3 şi 5 cpen şi art 215 al 1,2 şi 5 cpen., cu art.5 NCP; - utilizarea subventiilor in alte scopuri decat cele pentru care au fost acordate, prev.si ped. de art.10 lit.c din Legea nr.78 /2000, cu aplicarea art.41 alin.2 Cpod pen si art.5 din NCP, cu art.33 lit.a Cod Pen.; 21. SC“PIRAMIDA GREEN”SRL IAŞI- pentru infracţiunile de : - aderare la un grup infracţional organizat - prev. şi ped. de dispoziţiile art 7 al 1 din Legea 39/2003 cu referire la art 10 lit „c” din Legea 78/2000 şi art 215 al 1,2,3 Cod pen. şi art.5 NCP; - utilizarea subventiilor in alte scopuri decat cele pentru care au fost acordate, prev.si ped. de art.10 lit.c din Legea nr.78 /2000, cu aplicarea art.41 alin.2 Cpod pen si art.5 din NCP, cu art.33 lit.a Cod Pen. În baza art.396 alin.5 Cod Pr. pen. coroborat cu art.16 alin.1 lit.b teza 1 Cod Pr. Pen., achită pe inculpata Pintilie Maria –pentru infracţiunile de : - sprijinire a unui grup infracţional organizat, prev. şi ped. de dispoziţiile art 7 al 1 din Legea nr.39/2003 cu referire la art 215 al 1,2,3 şi 5 Cod pen, cu art. 5 NCP; - complicitate la infracţiunea de inselaciune, prev. de art.26 Cod Pen., raportat la art.215 alin.1, 2, 3 si 5 Cod Pen., cu art.41 alin.2 Cod Pen, cu art.33 lit.a Cod Pen.,si cu art.5 NCP. În baza art.25 alin.5 din Cod Pr. Pen., lasă nesoluţionată acţiunea civilă formulată de partea civilă A.J.O.F.M. Iaşi faţă de inculpata Pintile Maria (cu datele de stare civilă anterior menţionate). În baza art.397 alin.5 Cod Pr. Pen., menţine măsurile asigurătorii (poprire asigurătorie şi sechestru asigurător) luate în faza urmăririi penale prin ordonanţele din 04.08.2010 şi 12.03.2012 ale D.N.A. - S.T. Iaşi asupra bunurilor mobile şi imobile ale inculpatei Pintilie Maria. Respinge, ca neîntemeiate, cererile privind schimbarea incadrarii juridice data faptelor retinute in rechizitoriu, formulate de inculpaţii Barbalata Gabriel si de inc. Barbalata Romica (din infracţiunea de iniţiere, constituire şi coordonare a unui grup infracţional organizat, prev. şi ped. de dispoziţiile art 7 al 1 din Legea 39/2003 cu referire la art 10 lit „c” din Legea 78/2000, art 215 al 1,2,3 şi 5 C.pen şi art 215 al 1, 2 şi 5 C.pen în infracţiunea de grup infracţional organizat prev. de art.367 alin.1 cu referire la art.10 alin.1 lit.c din Legea nr. 78 /2000 şi la art.244 alin.1,2 NCP; din infracţiunea de înşelăciune prev de art.215 alin.1,2, 3 şi 5 cu art.41 Cod Pen 1969 şi infracţiunea de înşelăciune prev. de art.215 alin.1,2,5 cu art.41 alin.2, cu art.33 lit. a Cod Pen. 1969, într-o unică infracţiune de înşeşăciune prev. de art.244 alin.1,2 cu art.35 alin. 1 din NCP;din 2 infracţiuni de fals în înscrisuri sub semnătură privată prev. de art.290 şi art. 41 alin.2, cu art.33 alin.1 lit.a din Cod pen.1969 într - o unică infracţiune de fals în înscrisuri private, prev. de art.322 şi cu art.35 alin.1 NCP; Respinge cererile privind aplicarea în cauză a art. 19 din O.U.G. nr.43/2002 formulate de inculpaţii Barbalata Gabriel Barbalata Romica. În baza art.396 alin.2 Cod Pr. Pen., condamna pe inculpatii : 1. LUPU LUCIAN- DANIEL - cunoscut cu antecedente penale, în prezent deţinut în Penitenciarul Iaşi, pentru săvârşirea infracţiunilor de : - înşelăciune - prev. şi ped. de dispoziţiile art 215 al 1, 2, 3 şi 5 Cod pen cu aplicarea art 41 alin. 2 Cod pen., cu art. 74 lit.a, c Cod Pen.1969, art.76 alin.2 Cod Pen., art.5 alin.1 NCP, la pedeapsa inchisorii de 7 ani; - înşelăciune - prev. şi ped. de dispoziţiile art 215 al 1, 2 şi 5 Cod Pen.1969 cu aplicarea art 41 alin. 2 cpen, cu art.74 lit.a, c Cod pen.1969, art.76 alin.2 Cod Pen., cu art.33 alin.1 lit.a Cod Pen., art.5 alin.1 NCP, la pedeapsa inchisorii de 7 ani; In baza art.12 din Legea nr.187/2012 pentru punerea in aplicare a Legii nr.286/2009 privind Codul penal (intrat in vigoare la 01.02.2014) coroborat cu art.65 alin.2 din Cod Pen1969, aplica inculpatului pentru infractiunile de inselaciune prev. de art. 215 alin.1,2,3 si 5 Cod Pen si de art.215 alin.1,2 si alin.5 din Cod Pen.1969, cate o pedeapsa complementara constand in interzicerea drepturilor prev. de art.64 alin.1 lit.a teza a II a şi lit. b,c Cod pen.1969, pe durate de cate 5 ani ce vor fi executate in conditiile art.66 Cod Pen.1969. In baza art.12 din Legea nr.187/2012 pentru punerea in aplicare a Legii nr.286/2009 privind Codul penal (intrat in vigoare la 01.02.2014)coroborat cu art.71 alin.1 Cod Pen.1969, aplica inculpatului cate o pedeapsa accesorie pentru fiecare dintre infractiunile anterior mentionate, constand in interzicerea drepturiulor prevazute de art.64 alin.1 lit.a teza a II a şi lit.b,c din Cod pen. Constata ca infractiunile pentru care a fost antrenată răspunderea penală a inculpatului prin prezenta sentinţă sunt concurente cu infractiunea intenţionată pentru care s-a dispus condamnarea acestuia la pedeapsa de 1 an şi 4 luni închisoare cu suspendarea condiţionată a executării pedepsei, conform art.81, 82, 83 din Cod Pen. 1969, prin sentinta penală nr. 112/24.10.2012 a Judecătoriei Răducăneni pronunţată în dosar nr.251/286/2012, definitivă prin neapelare la data de 19.11.2012 (infracţiunea de conducere pe drumurile publice a unui autovehicul de către o persoană care are o îmbibaţie alcoolică de peste 0,80 g/l alcool pur în sânge, prev. şi ped. de art.87 alin.1 din O.U.G. 195nr.195/2002 săvârşită la data de 17.11.2011). În baza art.85 alin.1 din Cod Pen. 1969, dispune anularea suspendării coniţionate a executării pdepsei de de 1 an şi 4 luni închisoare aplicate prin sentinţa penală nr.prin sentinta penală nr. 112/24.10.2012 a Judecătoriei Răducăneni pronunţată în dosar nr.251/286/2012, definitivă la data de 19.11.2012. În baza art.33 alin.1 lit.a si art.34 lit.b, art.35 alin.3 din Cod Pen.1968, cu art.5 din N.C.P., contopeste pedepsele cu inchisoare, pedepsele complementare şi accesorii aplicate inculpatului prin prezenta sentinta cu pedeapsa de 1 an şi 4 luni închisoare aplicată prin sentinta pen nr. 112/24.10.2012 a Judecătoriei Răducăneni pronunţată în dosar nr.251/286/2012, acesta urmand sa execute pedeapsa cea mai grea, de 7 ani inchisoare cu executare in regim de detentie, pedeapsa complementara constand in interzicerea drepturilor prev. de art.64 alin.1 lit. teza a II a, b,c Cod pen.1969, pe o durata de 5 ani ce va fi executata in conditiile art.66 Cod Pen.1969. Aplica inculpatului pedeapsa accesorie constand in interzicerea drepturiulor prevazute de art.64 alin.1 lit.a teza a II a, b, c din Cod pen.1969 ce va fi executata în conditiile art.71 alin.1 Cod Pen.1969. 2. BARBĂLATĂ GABRIEL , fără antecedente penale (reabilitat de drept pentru condamnarea anterioara), administrator la SC“PIRAMIDA GREEN”SRL IAŞI - pentru săvârşirea infracţiunilor de: - înşelăciune - prev. şi ped. de dispoziţiile art 215 al 1,2, şi 5 C.pen cu aplicarea art 41 alin. 2 C.pen.1969, cu art.74 lit.a, b, c Cod pen.1969, art.76 alin.2 Cod Pen., art.5 alin.1 NCP, la pedeapsa inchisorii de 5 ani; - înşelăciune - prev. şi ped. de dispoziţiile art 215 alin. 1, 2 şi 5 C.pen cu aplicarea art 41 al 2 C.pen, cu art.74 lit.a, b, c Cod pen.1969, art.76 alin.2 Cod Pen., art. 5 alin.1 NCP, la pedeapsa inchisorii de ani 5; In baza art.12 din Legea nr.187/2012 pentru punerea in aplicare a Legii nr.286/2009 privind Codul penal (intrat in vigoare la 01.02.2014) coroborat cu art.65 alin.2 din Cod Pen1969, aplica inculpatului pentru infractiunile de înselaciune prev. de art. 215 alin.1,2,3 si 5 Cod Pen si de art.215 alin.1,2 si alin.5 din Cod Pen.1969, cate o pedeapsa complementara constand in interzicerea drepturilor prev. de art.64 alin.1 lit.a teza a II a, b,c Cod pen.1969, pe durate de cate 5 ani ce vor fi executate in conditiile art.66 Cod Pen.1969. In baza art.12 In baza art.12 din Legea nr.187/2012 pentru punerea in aplicare a Legii nr.286/2009 privind Codul penal (intrat in vigoare la 01.02.2014) coroborat cu art.71 alin.1 Cod Pen.1969, aplica inculpatului cate o pedeapsa accesorie pentru fiecare dintre infractiunile mentionate, constand in interzicerea drepturiulor prevazute de art.64 alin.1 lit.a teza II a, b,c din Cod pen1969.. In baza art.33 alin.1 lit.a si art.34 lit.b, art.35 alin.3 din Cod Pen.1969, contopeste pedepsele cu inchisoare aplicate inculpatului, acesta urmand sa execute pedeapsa cea mai grea, de 5 ani inchisoare cu executare in regim de detentie si pedeapsa complementara constand in interzicerea drepturilor prev. de art.64 alin.1 lit.a teza a II a,b,c Cod pen.1969, pe o durata de 5 ani ce va fi executata in conditiile art. 66 Cod Pen.1969. Aplica inculpatului pedepsa accesorie constand in interzicerea drepturiulor prevazute de art.64 alin.1 lit.a teza a II a, b,c din Cod pen ce va fi executata in conditiile art.71 alin.1 Cod Pen.1969. 3. LUPU MARCEL - fără antecedente penale, fost administrator la SC”CARNY-CONS”SRL IASI - pentru săvârşirea infracţiunilor de : - înşelăciune - prev. şi ped. de dispoziţiile art 215 al 1, 2 şi 3 cpen cu aplicarea art 41 al 2 cpen, cu art.5 NCP, cu art.74 alin.1 lit.a, c si art.76 alin.1 lit.c din Cod Pen.1969, la pedeapsa inchisorii 2 ani şi 10 luni; - complicitate la infracţiunea de înşelaciune - prev. şi ped. de dispoziţiile art 26 Cod Pen.1969 raportat la art 215 al 1 şi 2 Cod pen.1969, cu aplicarea art 41 alin. 2 Cod pen.1969, art.33 alin.1 lit.a Cod pen., art.74 alin.1 lit.a,c si art.76 alin.1 lit.c din Cod pen. 1969, şi art.5 alin.1 NCP, la pedeapsa inchisorii de 2 ani; In baza art.12 din Legea nr.187/2012 pentru punerea in aplicare a Legii nr.286/2009 privind Codul penal (intrat in vigoare la 01.02.2014)coroborat cu art.71 alin.1 Cod Pen.1969, aplica inculpatului cate o pedeapsa accesorie pentru fiecare dintre infractiunile mentionate, constand in interzicerea drepturiulor prevazute de art.64 alin.1 lit.a teza a II a, b,c din Cod pen 1969. In baza art.33 alin.1 lit.a si art.34 lit.b, art.35 alin.3 din Cod Pen.1969, contopestegrea, de 2 ani şi 10 luni închisoare cu executare in regim de detentie. Aplică inculpatului pedepsa accesorie constand in interzicerea drepturiulor prevazute de art.64 alin.1 lit.a teza a II a, b,c din Cod pen.1969 ce va fi executata in conditiile art.71 alin.1 Cod Pen.1969. 4. BACIU CRISTIAN fără antecedente penale, fost administrator la S.C. ROBI CRIS SRL 2007, pentru săvârşirea infracţiunilor de : - complicitate la infracţiunea de înşelaciune - prev. şi ped. de dispoziţiile art 26 C.pen. raportat la art. 215 alin. 1,2,3 C.pen. cu aplicarea art 41 alin. 2 C.pen. 1969, cu art.74 alin.1 lit.a, c si cu art.76 alin.1 lit.c Cod Pen.1969 şi cu art.5 alin.1NCP, la pedeapsa inchisorii de 2 ani şi 10 luni ani închisoare şi pedeapsa complementara constand in interzicerea drepturilor prev. de art.64 alin.1 lit.a teza a II a,b,c Cod pen.1969, pe o durata de 5 ani ce va fi executata in conditiile art.66 Cod Pen.1969. - complicitate la infracţiunea de înşelaciune - prev. şi ped. de dispoziţiile art 26 Cod Pen., pen raportat la art. 215 alin. 1 şi 2 C.pen. cu aplicarea art 41 alC.pen., cu art. 5 NCP, art.33 alin.1 lit.a, art.74 alin.1 lit.a,c si art.76 alin.1 lit.c din Cod Pen., la pedeapsa inchisorii de 2 ani şi 6 luni. În baza art.33 alin.1 lit.a si art.34 lit.b, art.35 alin.3 din Cod Pen.1969, cu art.5 din N.C.P., contopeste pedepsele cu inchisoare şi pedepsele complementare şi accesorii aplicate inculpatului prin prezenta sentinta, acesta urmand sa execute pedeapsa cea mai grea, de 2 ani şi 10 luni închisoare cu executare in regim de detentie, pedeapsa complementara constand in interzicerea drepturilor prev. de art.64 alin.1 lit.a teza a II a si lit.b,c, Cod pen.1969, pe o durata de 5 ani ce va fi executata in conditiile art. 66 Cod Pen.1969. Aplica inculpatului pedepsa accesorie constand in interzicerea drepturilor prevazute de art.64 alin.1 lit.a teza a II a, b, c din Cod pen ce va fi executata în conditiile art.71 alin.1 Cod Pen.1969. 5. PRICOP VALERIU – fără antecedente penale, administrator la SC”INTER ROKA”SRL IAŞI - pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la infracţiunea de înşelaciune - prev. şi ped. de dispoziţiile art 26 Cod pen. raportat la art. 215 al 1, 2 şi 3 Cod pen. cu aplicarea art 41 alin. 2 Cod Pen, cu art.74 ind.1 alin.1 Cod Pen.1969, cu art.5 NCP, la pedeapsa inchisorii de 1 an şi 6 luni ; In baza art.12 din Legea nr.187/2012 pentru punerea in aplicare a Legii nr.286/2009 privind Codul penal (intrat in vigoare la 01.02.2014) coroborat cu art.71 alin.1 Cod Pen.1969, aplica inculpatului pedeapsa accesorie pentru infractiunea mentionata, constand in interzicerea drepturiulor prevazute de art.64 alin.1 lit.a teza a II a, b,c din Cod pen.1969. In baza art. 81 cod Pen.1969, dispune suspendarea conditionata a executarii pedepsei de 1 an ŞI 6 luni inchisoare si stabileste termen de incercare pentru inculpat pe durata de 3 ani şi 6 luni – termen ce curge de la data ramanerii definitive a prezentei hotarari. In baza art.71 alin.5 din Cod Pen., pe durata termenului de incercare stabilit prin prezenta sentinta pentru inculpat, suspenda executarea pedepsei accesorii constand in interzicerea drepturiulor prevazute de art.64 alin.1 lit.a teza a II a, b,c din Cod pen 1969. Atrage atentia inculpatului asupra disp.art.83 Cod Pen. 1969 referitoare la revocarea suspendarii conditionate a executarii pedepsei principale in cazul savarsirii unei noi infractiuni intentionate in termenul de incercare, pentru care s-a pronuntat o condamnare definitiva chiar dupa expirarea termenului mentionat, cu consecinta executarii in intregime a pedepsei aplicate prin prezenta sentinta alaturi de pedeapsa aplicata pentru noua infractiune. 6. PANŢÎRU IONICĂ - fără antecedente penale, administrator la SC“PANTI COMP”SRL IAŞI - pentru săvârşirea infracţiunilor de : - înşelăciune - prev. şi ped. de dispoziţiile art 215 alin. 1,2,3 şi 5 Cod pen.1969 cu aplicarea art 41 alin. 2 cpen., cu art.74 lit.a, c Cod pen.1969, art.76 alin.2, art.5 alin.1 NCP, la pedeapsa închisorii de 6 ani; - înşelăciune - prev. şi ped. de dispoziţiile art 215 al 1 şi 2 Cod Pen., cu aplicarea art 41 al 2 Cod pen.1969, cu art.74 alin.1 lit.a, c si cu art.76 lit.c din Cod Pen.1969, cu aplicarea art.5 alin.1 din NCP, la pedeapsa inchisorii de 2 ani şi 10 luni; In baza art.12 din Legea nr.187/2012 pentru punerea in aplicare a Legii nr.286/2009 privind Codul penal (intrat in vigoare la 01.02.2014) coroborat cu art.65 alin.2 din Cod Pen1969, aplica inculpatului pentru infractinea de inselaciune prev. de art.215 alin.1,2,3,si 5 din CodPen. si aplicarea art 41 al 2 Cod Pen 1969 pedeapsa complementara constand in interzicerea drepturilor prev. de art.64 alin.1 lit.a teza a II a, b,c Cod pen.1969, pe o durata de 5 ani ce va fi executata in conditiile art.66 Cod Pen.1969. In baza art.12 din Legea nr.187/2012 pentru punerea in aplicare a Legii nr.286/2009 privind Codul penal (intrat in vigoare la 01.02.2014)coroborat cu art.71 alin.1 Cod Pen.1969, aplica inculpatului cate o pedeapsa accesorie pentru fiecare dintre infractiunile mentionate, constand in interzicerea drepturilor prevazute de art.64 alin.1 lit.a tezaa II a, b,c din Cod pen.1969. In baza art.33 alin.1 lit.a si art.34 lit.b, art.35 alin.3 din Cod Pen.1969, contopeste pedepsele cu inchisoare aplicate inculpatului, acesta urmand sa execute pedeapsa cea mai grea, de 6 ani inchisoare cu executare in regim de detentie si pedeapsa complementara constand in interzicerea drepturilor prev. de art.64 alin.1 lit.a teza a II a, b,c Cod pen.1969, pe o durata de 5 ani ce va fi executata in conditiile art.66 Cod Pen.1969. Aplica inculpatului pedeapsa accesorie constand in interzicerea drepturiulor prevazute de art.64 alin.1 lit.a teza a II a, b,c din Cod pen 1969 ce va fi executata in conditiile art.71 alin.1 Cod Pen.1969. 7. BARBĂLATĂ ROMICĂ–fără antecedente penale, fost administrator la S.C.ADICONS SRL (radiata) - pentru săvârşirea infracţiunilor de: - înşelaciune - prev. şi ped. de dispoziţiile art 215 al 1,2,3 C.pen cu aplicarea art 41 al 2 C.pen, cu art.74 lit.a, c Cod pen.1969, art.76 alin.1 lit. c din Cod Pen., art. 5 alin.1 NCP, la pedeapsa inchisorii de 2 ani şi 10 luni; - înşelaciune - prev. şi ped. de dispoziţiile art 215 al 1 şi 2 C.pen. cu aplicarea art 41 al 2 C.pen. cu art.74 alin.1 lit.a,c, cu art.76 alin.1 lit. c Cod Pen, cu art. 5 NCP, la pedeapsa inchisorii de 2 ani şi 10 luni; In baza art.12 din Legea nr.187/2012 pentru punerea in aplicare a Legii nr.286/2009 privind Codul penal (intrat in vigoare la 01.02.2014) coroborat cu art.65 alin.2 din Cod Pen1969, aplica inculpatului pentru infractiunea de inselaciune prev. de art.215 alin.1,2,3 Cod Pen. pedeapsa complementară constand in interzicerea drepturilor prev. de art.64 alin.1 lit.a teza a II a, b,c Cod pen.1969, pe o durata de 5 ani ce va fi executata in conditiile art.66 Cod Pen.1969. In baza art.12 din Legea nr.187/2012 pentru punerea in aplicare a Legii nr.286/2009 privind Codul penal (intrat in vigoare la 01.02.2014)coroborat cu art.71 alin.1 Cod Pen.1969, aplica inculpatului cate o pedeapsa accesorie pentru fiecare dintre infractiunile mentinute, constand in interzicerea drepturilor prevazute de art.64 alin.1 lit.a teza a II a, b,c din Cod pen.1969. In baza art.33 alin.1 lit.a si art.34 lit.b, art.35 alin.3 din Cod Pen.1969, contopeste pedepsele cu inchisoare aplicate inculpatului, acesta urmand sa execute pedeapsa cea mai grea, de 2 ani şi 10 luni închisoare cu executare in regim de detentie si pedeapsa complementara constand in interzicerea drepturilor prev. de art.64 alin.1 lit.a teza a II a, b,c Cod pen.1969, pe o durata de 5 ani ce va fi executata in conditiile art. 66 Cod Pen.1969. Aplica inculpatului pedeapsa accesorie constand in interzicerea drepturiulor prevazute de art.64 alin.1 lit.a teza a II a, b,c din Cod pen ce va fi executata in conditiile art.71 alin.1 Cod Pen.1969. 8. APETREI SĂNDUCU-VASILICA – fără antecedente penale, pentru săvârşirea infracţiunilor de : - înşelaciune - prev. şi ped. de dispoziţiile art 215 al 1, 2 şi 3 Cod pen. cu aplicarea art 41 al 2 C.pen, cu art.74 alin.1 lit.a, c si cu art.76 alin. 1 lit.c din Cod Pen.1969 si cu aplicarea art. 5 alin.1 din NCP, la pedeapsa închisorii de 2 ani cu executare in regim de detentie; In baza art.12 In baza art.12 din Legea nr.187/2012 pentru punerea in aplicare a Legii nr.286/2009 privind Codul penal (intrat in vigoare la 01.02.2014) coroborat cu art.71 alin.1 Cod Pen.1969, aplica inculpatului pedeapsa accesorie pentru infractiunea mentionata, constand in interzicerea drepturiulor prevazute de art.64 alin.1 lit.a teza a II a, b,c din Cod pen.. 9. BARBĂLATĂ CLAUDIU - fără antecedente penale, administrator la S.C.GREEN CONSTRUCT”SRL IAŞI - pentru săvârşirea infracţiunilor de: - înşelaciune - prev. şi ped. de dispoziţiile art 215 al 1, 2 şi 3 C.pen cu aplicarea art 41 al 2 C.pen, cu art.74 lit.a, c, art. 76 alin.1 lit. c, art.5 alin. 1 NCP, la pedeapsa inchisorii de 2 ani si 6 luni cu executare in regim de detentie; In baza art.12 In baza art.12 din Legea nr.187/2012 pentru punerea in aplicare a Legii nr.286/2009 privind Codul penal (intrat in vigoare la 01.02.2014)coroborat cu art.71 alin.1 Cod Pen.1969, aplica inculpatului pedeapsa accesorie pentru infractiunea mentionata, constand in interzicerea drepturilor prevazute de art.64 alin.1 lit.a teza a II a, b,c din Cod pen.1969. 10. AUGUSTIN MARIUS – fara antecedente penale, (fost administrator al S.C. Robotin SRL, în prezent radiata), pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la infracţiunea de înşelăciune - prev. şi ped. de dispoziţiile art 26 C. Pen raportat la art. 215 al 1, 2 şi 3 C.pen. cu aplicarea art 41 alin. 2 C.Pen. cu art.74 lit.a, c, art.76 alin.1 lit.c Cod Pen 1969, art.5 alin.1 NCP, la pedeapsa inchisorii de 2 ani cu executare in regim de detentie; In baza art.12 In baza art.12 din Legea nr.187/2012 pentru punerea in aplicare a Legii nr.286/2009 privind Codul penal (intrat in vigoare la 01.02.2014)coroborat cu art.71 alin.1 Cod Pen.1969, aplica inculpatului pedeapsa accesorie pentru infractiunea savarsita, constand in interzicerea drepturilor prevazute de art.64 alin.1 lit.a teza a II a, b,c din Cod pen.1969. 11. TOMULESCU AUREL - IONEL –fără antecedente penale (fost administrator la S.C. TOM AUR SRL) - pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la infracţiunea de înşelaciune prev. şi ped. de dispoziţiile art 26 Cod Pen., raportat la art. 215 al 1, 2 şi 3 C.pen. 1969 cu aplicarea art 41 al 2 C.pen. cu art. cu art.74 lit.a, c Cod pen.1969, art.76 alin.1 lit.c Cod Pen., art.5 alin.1 NCP, la pedeapsa inchisorii de 2 ani cu executare in regim de detentie. In baza art.12 In baza art.12 din Legea nr.187/2012 pentru punerea in aplicare a Legii nr.286/2009 privind Codul penal (intrat in vigoare la 01.02.2014)coroborat cu art.71 alin.1 Cod Pen.1969, aplica inculpatului pedeapsa accesorie pentru infractiunea mentionata, constand in interzicerea drepturilor prevazute de art.64 alin.1 lit.a teza a II a, b,c din Cod pen.. 12. MORARU (fostă ZLATE) - fără antecedente penale - pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la înşelaciune, prev. şi ped. de dispoziţiile art.26 Cod Pen. raportat la art 215 al 1,2 şi 3 Cod Pen., cu aplicarea art 41 al 2 Cod Pen., cu art.74 lit. a şi art.76 alin.1 lit.c Cod Pen.1969, cu art.5 alin.1 N.C.P., cu art.396 alin.10 din Cod Pr. Pen., la pedeapsa inchisorii de 10 luni. In baza art.12 din Legea nr.187/2012 pentru punerea in aplicare a Legii nr.286/2009 privind Codul penal (intrat in vigoare la 01.02.2014) coroborat cu art.65 alin.2 din Cod Pen1969, aplica inculpatei pentru infractiunea de complicitate la inselaciune prev.de art 215 al 1,2,3 Cod pen.1969, pedeapsa accesorie constand in interzicerea drepturiulor prevazute de art.64 alin.1 lit.a teza a II a şi lit. b, din Cod pen.1969. In baza art. 81 Cod Pen.1969, dispune suspendarea conditionata a executarii pedepsei de ani inchisoare si stabileste termen de incercare pentru inculpata pe durata de 2 ani şi 10 luni – termen ce curge de la data ramanerii definitive a prezentei hotarari. In baza art.71 alin.5 din Cod Pen., pe durata termenului de incercare stabilit prin prezenta sentinta pentru inculpata, suspendă executarea pedepsei accesorii constand in interzicerea drepturiulor prevazute de art.64 alin.1 lit.a teza II, b din Cod pen 1969. Atrage atentia inculpatei asupra disp.art.83 Cod Pen. 1969 referitoare la revocarea suspendarii conditionate a executarii pedepsei principale in cazul savarsirii unei noi infractiuni intentionate in termenul de incercare, pentru care s-a pronuntat o condamnare definitiva chiar dupa expirarea termenului mentionat, cu consecinta executarii in intregime a pedepsei aplicate prin prezenta sentinta alaturi de pedeapsa aplicata pentru noua infractiune. 13. Gaman (fosta Baciu) ANA-MARIA –fără antecedente penale - pentru săvârşirea infracţiunilor de: - complicitate la infracţiunea de înşelaciune - prev. şi ped. de dispoziţiile art 26 Cod Pe.1969 raportat la art. 215 al 1,2 şi 3 C.pen. cu aplicarea art 41 alin. 2 C.pen., cu art. 5 alin.1 NCP, cu art.74 alin.1 lit. a,c si art.76 alin.1 lit.c din Cod pen. 1969, la pedeapsa inchisorii de 1 si 2 luni; - înşelăciune - prev. şi ped. de dispoziţiile art 215 al 1 şi 2 Cod pen cu aplicarea art 41 al 2 C.pen., cu art.33 lit.a din Cod pen. 1969, art.74 alin.1 lit.a,c si art.76 alin.1 lit.e din cod pen., la pedeapsa inchisorii de 5 luni inchisoare; In baza art.33 alin.1 lit.a si art.34 lit.b, art.35 alin.3 din Cod Pen.1969, contopeste pedepsele cu inchisoare aplicate inculpatei, aceasta urmand sa execute pedeapsa cea mai grea, de 1 an si 2 luni inchisoare. In baza art.12 din Legea nr.187/2012 pentru punerea in aplicare a Legii nr.286/2009 privind Codul penal (intrat in vigoare la 01.02.2014) coroborat cu art.65 alin.2 din Cod Pen1969, aplica inculpatei pentru infractiunile mentionate cate o pedeapsa accesorie constand in interzicerea drepturiulor prevazute de art.64 alin.1 lit.a teza a II a şi lit. b, din Cod pen1969. In baza art. 81 Cod Pen.1969, dispune suspendarea conditionata a executarii pedepsei de 1 an şi 2 luni inchisoare si stabileste termen de incercare pentru inculpata pe durata de 3 ani şi 2 luni – termen ce curge de la data ramanerii definitive a prezentei hotarari. In baza art.71 alin.5 din Cod Pen., pe durata termenului de incercare stabilit prin prezenta sentinta pentru inculpata, suspenda executarea pedepsei accesorii constand in interzicerea drepturiulor prevazute de art.64 alin.1 lit.a teza a II a şi lit. b din Cod pen 1969. Atrage atentia inculpatei asupra disp.art.83 Cod Pen. 1969 referitoare la revocarea suspendarii conditionate a executarii pedepsei principale in cazul savarsirii unei noi infractiuni intentionate in termenul de incercare, pentru care s-a pronuntat o condamnare definitiva chiar dupa expirarea termenului mentionat, cu consecinta executarii in intregime a pedepsei aplicate prin prezenta sentinta alaturi de pedeapsa aplicata pentru noua infractiune. 14. RISTEA ADRIAN –fără antecedente penale - pentru complicitate la infracţiunea de înşelăciune, prev.şi ped. de art. 26 Cod Pen. şi art.215 alin.1,2,3 Cod Penal 1969 cu.art.41 alin.2 Cod Pen, cu art. 5 alin.1 NCP, cu art.74 alin.1 lit. a si art.76 alin.1 lit.c din Cod pen. 1969 şi cu aplicarea art. 396 alin.10 Cod Pr. Pen., la pedeapsa închisorii de 1 an. In baza art.12 din Legea nr.187/2012 pentru punerea in aplicare a Legii nr.286/2009 privind Codul penal (intrat in vigoare la 01.02.2014) coroborat cu art.65 alin.2 din Cod Pen1969, aplica inculpatului pentru infractiunea mentionată pedeapsa accesorie constand in interzicerea drepturilor prevazute de art.64 alin.1 lit.a teza a II a şi lit.b, din Cod pen. In baza art. 81 cod Pen.1969, dispune suspendarea conditionata a executarii pedepsei de 1 an inchisoare si stabileste termen de incercare pentru inculpat pe durata de 3 ani – termen ce curge de la data ramanerii definitive a prezentei hotarari. In baza art.71 alin.5 din Cod Pen., pe durata termenului de incercare stabilit prin prezenta sentinta pentru inculpat, suspenda executarea pedepsei accesorii constand in interzicerea drepturiulor prevazute de art.64 alin.1 lit.a, teza a II a şi lit. b din Cod pen 1969. Atrage atentia inculpatului asupra disp.art.83 Cod Pen. 1969 referitoare la revocarea suspendarii conditionate a executarii pedepsei principale in cazul savarsirii unei noi infractiuni intentionate in termenul de incercare, pentru care s-a pronuntat o condamnare definitiva chiar dupa expirarea termenului mentionat, cu consecinta executarii in intregime a pedepsei aplicate prin prezenta sentinta alaturi de pedeapsa aplicata pentru noua infractiune. 15. COZMA MARILENA – fără antecedente penale, pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la infracţiunea de înşelăciune, prev. şi ped. de art. 26 Cod penal cu art.215 alin.1,2,3 Cod Pen. cu aplic.art.41 alin.2 Cod Pen.1969, cu art.74 alin.1 lit.a şi art.76 alin.1 lit.c Cod Peen.1969 şi cu art.5 alin.1 NCP, la pedeapsa închisorii de 1 an şi 10 luni. In baza art.12 din Legea nr.187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr.286/2009 privind Codul penal (intrat in vigoare la 01.02.2014) coroborat cu art.65 alin.2 din Cod Pen1969, aplica inculpatului pentru infractiunea mentionată pedeapsa accesorie constand in interzicerea drepturilor prevazute de art.64 alin.1 lit.a teza a II a şi lit.b, din Cod pen. In baza art. 81 cod Pen.1969, dispune suspendarea conditionata a executarii pedepsei de 1 an şi 10 luni inchisoare si stabileste termen de incercare pentru inculpată pe durata de 3 ani şi 10 luni – termen ce curge de la data ramanerii definitive a prezentei hotarari. In baza art.71 alin.5 din Cod Pen., pe durata termenului de incercare stabilit prin prezenta sentinta pentru inculpat, suspenda executarea pedepsei accesorii constand in interzicerea drepturiulor prevazute de art.64 alin.1 lit.a teza a II a, b, din Cod pen 1969. Atrage atentia inculpatului asupra disp.art.83 Cod Pen. 1969 referitoare la revocarea suspendarii conditionate a executarii pedepsei principale in cazul savarsirii unei noi infractiuni intentionate in termenul de incercare, pentru care s-a pronuntat o condamnare definitiva chiar dupa expirarea termenului mentionat, cu consecinta executarii in intregime a pedepsei aplicate prin prezenta sentinta alaturi de pedeapsa aplicata pentru noua infractiune. În baza art. 396 alin.2 din Cod Pr. Pen., coroborat cu art.71 ind.1 alin. 3 şi art.53 ind.1 din Cod Pen 1968, cu art.5 din NCP, condamnă persoanele juridice inculpate în cauză, după cum urmează : 1. SC“EURO ROCA CONSTRUCT“SRL IAŞI - pentru săvârşirea infracţiunilor de: - înşelăciune - prev. şi ped. de dispoziţiile art 215 al 1, 2 şi 3 Cod Pen 1969 cu aplicarea art 41 al 2 Cod penal, cu art.5 alin.1 NCP, la pedeapsa amenzii penale de 35.000 lei; - înşelaciune - prev. şi ped. de dispoziţiile art 215 al 1 şi 2 Cod Pen.1969 cu aplicarea art 41 alin. 2 Cod pena., cu art.33 alin.1 lit.a Cod Pen, cu art.5 NCP, la pedeapsa amenzii penale de 20.000 lei; In baza art.12 din Legea nr.187/2012 pentru punerea in aplicare a Legii nr.286/2009 privind Codul penal (in vigoare de la la 01.02.2014) coroborat art.53 ind.2, alin.1 coroborat cu art.53 ind.1 alin.1 si alin.3 lit.e din Cod Pen.1969 aplica persoanei juridice inculpate pentru fiecare dintre infractiunile mentionate pedepse complementare constand in afisarea hotararii de condamnare (in extras), la ramanerea definitiva a acesteia, la sediul societatii, pentru o perioada de 3 luni. In baza art.40 ind.1 alin.1din Cod pen. 1969, contopeste pedepsele principale aplicate inculpatei SC“EURO ROCA CONSTRUCT“SRL IAŞI , aceasta urmand sa execute pedeapsa cea mai grea, respectiv amenda penală în cuantum de 35.000 lei, iar alături de aceasta, pedeapsa complementara rezultanta stabilita conform art.40 ind.1 alin.3 din Cod Pen. 1969 constand in afisarea hotararii de condamnare, la ramanerea definitiva a acesteia, la sediul societatii, pentru o perioada de 3 luni, pedeapsa urmand a fi executata conform art.53 ind.2 alin.4 si art.71 ind.7 din Cod Pen. 1969. Atrage atentia persoanei juridice inculpate ca, in caz de neexecutare, cu rea- credinta, a pedepsei complementare prevazute de art.53 ind.1 alin.3 lit.e Cod Pen.1969 aplicate prin prezenta sentinta, se va dispune in baza art.71 ind.1alin.2 Cod Pen.1969, suspendarea activitatii societatii sau a uneia dintre activitatile persoanei juridice, pentru o perioada de 3 luni, sau dizolvarea persoanei juridice, in conditiile art.71 ind.1 alin.3 Cod Pen. 1969. 2. SC”GHERGHEL CONSTRUCT”SRL IAŞI - pentru săvârşirea infracţiunilor de : - înşelăciune - prev. şi ped. de dispoziţiile art 215 al 1 şi 2 cpen cu aplicarea art 41 al 2 Cod penal, cu art.5 alin.1NCP, la pedeapsa amenzii penale de 15.000 lei; In baza art.12 din Legea nr.187/2012 pentru punerea in aplicare a Legii nr.286/2009 privind Codul penal (in vigoare de la la 01.02.2014) coroborat art.53 ind.2, alin.1 coroborat cu art.53 ind.1 alin.1 si alin.3 lit.e din Cod Pen.1969 aplica persoanei juridice inculpate SC”GHERGHEL CONSTRUCT”SRL IAŞI pentru infractiunea mentionata pedeapsa complementara constand in afisarea hotararii de condamnare (in extras), la ramanerea definitiva a acesteia, la sediul societatii, pentru o perioada de 1 luna de zilie, pedeapsa urmand a fi executata conform art. 53 ind. 2 alin. 4 si art. 71 ind. 7 din Cod Pen. Atrage atentia persoanei juridice inculpate ca, in caz de neexecutare, cu rea- credinta, a pedepsei complementare prevazute de art.53 ind.1 alin.3 lit.e Cod Pen.1969 aplicate prin prezenta sentinta, se va dispune in baza art.71 ind.1alin.2 Cod Pen.1969, suspendarea activitatii societatii sau a uneia dintre activitatile persoanei juridice, pentru o perioada de 3 luni, sau dizolvarea persoanei juridice, in conditiile art.71 ind.1 alin.3 Cod Pen 1969; 3. S.C.GREEN CONSTRUCT”SRL IAŞI - pentru săvârşirea infracţiunilor de : - înşelăciune - prev. şi ped. de dispoziţiile art 215 al 1,2,3 Cod Pen.1969, cu aplicarea art 41 al 2 Cod Pen., cu art.5 alin.1 NCP, la pedeapsa amenzii penale de 20.000 lei; - înşelăciune - prev. şi ped. de dispoziţiile art 215 al 1 şi 2 Cod pen cu aplicarea art 41 al 2 Cod Pen., şi art.33 alin.1 lit.a Cod Pen, cu art.5 NCP la pedeapsa amenzii penale de 15.000 lei; In baza art.12 din Legea nr.187/2012 pentru punerea in aplicare a Legii nr.286/2009 privind Codul penal (in vigoare de la la 01.02.2014) coroborat art.53 ind.2, alin.1 coroborat cu art.53 ind.1 alin.1 si alin.3 lit.e din Cod Pen.1969 aplica persoanei juridice inculpate pentru fiecare dintre infractiunile mentionate pedepse complementare constand in afisarea hotararii de condamnare (in extras), la ramanerea definitiva a acesteia, la sediul societatii, pentru o perioada de 3 luni. In baza art.40 ind.1 alin.1din Cod pen. 1969, contopeste pedepsele principale aplicate inculpatei S.C.GREEN CONSTRUCT”SRL IAŞI , aceasta urmand sa execute pedeapsa cea mai grea, respectiv amenda penală în cuantum de 20.000 lei, iar alături de aceasta, pedeapsa complementara rezultanta stabilita conform art.40 ind.1 alin.3 din Cod Pen. 1969 constand in afisarea hotararii de condamnare, la ramanerea definitiva a acesteia, la sediul societatii, pentru o perioada de 1 luna de zile, pedeapsa urmand a fi executata conform art.53 ind.2 alin.4 si art.71 ind.7 din Cod Pen. Atrage atentia persoanei juridice inculpate ca, in caz de neexecutare, cu rea- credinta, a pedepsei complementare prevazute de art.53 ind.1 alin.3 lit.e Cod Pen.1969 aplicate prin prezenta sentinta, se va dispune in baza art.71 ind.1alin.2 Cod Pen.1969, suspendarea activitatii societatii sau a uneia dintre activitatile persoanei juridice, pentru o perioada de 3 luni, sau dizolvarea persoanei juridice, in conditiile art.71 ind.1 alin.3 Cod Pen. 4. SC”INTER ROKA”SRL IAŞI - pentru săvârşirea infracţiunilor de : - înşelaciune - prev. şi ped. de dispoziţiile art 215 al 1, 2 şi 3 Cod Pen., cu aplicarea art 41 al 2 C pen, cu art.74 ind. 1 alin.1 Cod Pen., cu art. 5 NCP, la pedeapsa amenzii penale în cuantum de 5.000 lei; In baza art.12 din Legea nr.187/2012 pentru punerea in aplicare a Legii nr.286/2009 privind Codul penal (in vigoare de la la 01.02.2014) coroborat art.53 ind.2, alin.1 coroborat cu art.53 ind.1 alin.1 si alin.3 lit.e din Cod Pen.1969 aplica persoanei juridice inculpate SC”INTER ROKA”SRL IAŞI - pentru infractiunea mentionata pedeapsa complementara constand in afisarea hotararii de condamnare (in extras), la ramanerea definitiva a acesteia, la sediul societatii, pentru o perioada de 2 luni de zilie, pedeapsa urmand a fi executata conform art.53 ind.2 alin.4 si art.71 ind.7 din Cod Pen.1969. Atrage atentia persoanei juridice inculpate ca, in caz de neexecutare, cu rea- credinta, a pedepsei complementare prevazute de art.53 ind.1 alin.3 lit.e Cod Pen.1969 aplicate prin prezenta sentinta, se va dispune in baza art.71 ind.1alin.2 Cod Pen.1969, suspendarea activitatii societatii sau a uneia dintre activitatile persoanei juridice, pentru o perioada de 3 luni, sau dizolvarea persoanei juridice, in conditiile art.71 ind.1 alin.3 Cod Pen.; 5. SC“PANTI COMP”SRL IAŞI – pentru săvârşirea infracţiunilor de : - înşelaciune - prev. şi ped. de dispoziţiile art 215 al 1,2 şi 3 C. pen. cu aplicarea art 41 al 2 C. pen, la pedeapsa amenzii penale de 50.000 lei; - înşelaciune - prev. şi ped. de dispoziţiile art 215 al 1 şi 2 C. pen cu aplicarea art 41 al 2 C. pen la pedeapsa amenzii penale de 30.000 lei. In baza art.12 din Legea nr.187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr.286/2009 privind Codul penal (în vigoare de la la 01.02.2014) coroborat art.53 ind.2, alin.1 coroborat cu art.53 ind.1 alin.1 si alin.3 lit.e din Cod Pen.1969 aplica persoanei juridice inculpate SC“PANTI COMP”SRL IAŞI – pentru fiecare dintre infractiunile mentionate pedepse complementare constand in afisarea hotararii de condamnare (in extras), la ramanerea definitiva a acesteia, la sediul societatii, pentru o perioada de 3 luni. In baza art.40 ind.1 alin.1din Cod pen. 1969, contopeste pedepsele principale aplicate inculpatei, aceasta urmand sa execute pedeapsa cea mai grea, respectiv amenda penală în cuantum de 50.000 lei, iar alături de aceasta, pedeapsa complementara rezultanta stabilita conform art.40 ind.1 alin.3 din Cod Pen. 1969 constand în afisarea hotararii de condamnare, la ramanerea definitiva a acesteia, la sediul societatii, pentru o perioada de 3 luni de zile, pedeapsa urmand a fi executata conform art.53 ind.2 alin.4 si art.71 ind.7 din Cod Pen. Atrage atentia persoanei juridice inculpate ca, in caz de neexecutare, cu rea- credinta, a pedepsei complementare prevazute de art.53 ind.1 alin.3 lit.e Cod Pen.1969 aplicate prin prezenta sentinta, se va dispune in baza art.71 ind.1alin.2 Cod Pen.1969, suspendarea activitatii societatii sau a uneia dintre activitatile persoanei juridice, pentru o perioada de 3 luni, sau dizolvarea persoanei juridice, in conditiile art.71 ind.1 alin.3 Cod Pen.1969. 6. SC“PIRAMIDA GREEN”SRL IAŞI - pentru săvârşirea infracţiunilor de : - înşelăciune - prev. şi ped. de dispoziţiile art 215 al 1,2 şi 3 Cod Pen.1969 cu aplicarea art 41 al 2 Cod Pen., cu art.5 alin.1 din NCP, la pedeapsa amenzii penale de 15.000 lei; - înşelăciune, prev. de art. 215 alin.1,2, cu art.41 alin.2 din Cod Pen.1969, cu art.33 alin.1 lit.a Cod Pen., art.5 din NCP, la pedeapsa amenzii penale de 15.000 lei; In baza art.12 din Legea nr.187/2012 pentru punerea in aplicare a Legii nr.286/2009 privind Codul penal (in vigoare de la la 01.02.2014) coroborat art.53 ind.2, alin.1 coroborat cu art.53 ind.1 alin.1 si alin.3 lit.e din Cod Pen.1969 aplica persoanei juridice inculpate SC“PIRAMIDA GREEN”SRL IAŞI - pentru fiecare dintre infractiunile mentionate pedepse complementare constand in afisarea hotararii de condamnare (in extras), la ramanerea definitiva a acesteia, la sediul societatii, pentru o perioada de 3 luni. In baza art.40 ind.1 alin.1din Cod pen. 1968, contopeste pedepsele principale aplicate inculpatei, aceasta urmand sa execute pedeapsa cea mai grea, respectiv amenda penală de 15.000 lei, iar alături de aceasta, pedeapsa complementara rezultanta stabilita conform art.40 ind.1 alin.3 din Cod Pen. 1969 constand in afisarea hotararii de condamnare, la ramanerea definitiva a acesteia, la sediul societatii, pentru o perioada de 3 luni de zile, pedeapsa urmand a fi executata conform art.53 ind.2 alin.4 si art.71 ind.7 din Cod Pen. Atrage atentia persoanei juridice inculpate ca, in caz de neexecutare, cu rea- credinta, a pedepsei complementare prevazute de art.53 ind.1 alin.3 lit.e Cod Pen.1969 aplicate prin prezenta sentinta, se va dispune in baza art.71 ind.1alin.2 Cod Pen.1969, suspendarea activitatii societatii sau a uneia dintre activitatile persoanei juridice, pentru o perioada de 3 luni, sau dizolvarea persoanei juridice, in conditiile art.71 ind.1 alin.3 Cod Pen. In baza art.396 alin.2 din Cod Pr.Pen., condamna pe inculpatii : 1. AIOANEI VASILE 2. A********* G******* 3. AUGUSTIN PETRU 4. BACIU MARIANA 5. BALAN DOINA 6. BALINT IOSIF 7. BALINT MARIA (fostă FARAON) 8. BARBĂLATĂ CONSTANTIN 9. BARBĂLATĂ MARIANA 10. BARBĂLATĂ MIHAI 11. BORDEIANU GHEORGHE 12. BRÎNZAN IULIAN 13. CARP MARIA (fostă CAŞCAVAL) 14. CARP MIHAI 15. CĂLIN MARGARETA (fostă MARFĂ) 16. CIOBĂNICĂ VICTOR 17. CLOŞCĂ EMIL 18. CREŢU VASILE 19. GIURGI MARIA (fostă ANTONICĂ) 20. IONESCU DUMITRU 21. LADAN IOAN 22. LĂDAN ANA (fostă GHERGHELAŞ) 23. LUDU MIRCEA 24. LUNGU ANA (fostă COSTIŢĂ) 25. LUNGU TOADER 26. PANŢÎRU ANA (fostă SAVIN) 27. POPA ILIE 28. PROCA LEONTINA 29. ROŞANU NECULAI– 30. TOMULESCU VILHELM - pentru săvârşirea infracţiunii de înşelăciune, prev. de art.215 alin.1 şi 2 Cod Penal,1969, cu art.41 alin.2 Cod Pen., cu art.74 alin.1 lit.a, c si cu art.76 alin.1 lit.c Cod Pen., cu art. 5 alin.1 NCP, la pedepse cu închisoare de câte 10 luni. In baza art.12 din Legea nr.187/2012 pentru punerea in aplicare a Legii nr.286/2009 privind Codul penal (intrat in vigoare la 01.02.2014) coroborat cu art.65 alin.2 din Cod Pen1969, aplica inculpatilor mentionati (pct.1-30) pentru infractiunea de inselaciune prev.de art 215 al 1, 2, cu art.41 alin.2 Cod pen.1969, cu art.5 NCP, pedeapsa accesorie constand in interzicerea drepturiulor prevazute de art.64 alin.1 lit.a teza a II a şi lit. b, din Cod pen. In baza art. 81 cod Pen.1969, dispune suspendarea conditionata a executarii pedepselor de 10 luni inchisoare aplicate inculpatilor mentionati si stabileste termen de incercare pentru fiecare inculpat pe durata de 2 ani si 10 luni – termen ce curge de la data ramanerii definitive a prezentei hotarari. In baza art.71 alin.5 din Cod Pen., pe durata termenului de încercare stabilit prin prezenta sentinta pentru inculpaţii menţionaţi la pct.1 - 30 suspenda executarea pedepselor accesorii constand în interzicerea drepturilor prevazute de art.64 alin.1 lit.a teza a II a, b, din Cod pen 1969. Atrage atentia inculpatilor asupra disp.art.83 Cod Pen. 1969 referitoare la revocarea suspendarii conditionate a executarii pedepsei principale în cazul savarsirii unei noi infractiuni intentionate in termenul de incercare, pentru care s-a pronuntat o condamnare definitiva chiar dupa expirarea termenului mentionat, cu consecinta executarii in intregime a pedepsei aplicate prin prezenta sentinta alaturi de pedeapsa aplicata pentru noua infractiune. In baza art.396 alin.2 Cod Pr. Pen., condamna pe inculpatii : 1.ZOTA MARIA (fostă FILIP) 2. ZOTA VIRGIL 3.ZUGRAVU AUREL 4.ROŞANU PROFIRA (fostă IRIMIA) 5. RÂMBU GHEORGHE 6. RÂMBU VALERIA (fostă VÎRVEA) 7. IRIMIA MARIA (fostă URSU) 8. HRISCU PETRONELA 9. HRISCU ROZEL 10. IFROSE IONEL 11. OLARU DUMITRU 12. ROŞANU NECULAI 13. A******* I*** 14. BACIU MARIA (fostă GHERGHEL) 15. BACIU PETRU 16. BULAI EMILIA (fostă MANTIA) 17. BULAI JAN-EUGEN 18. BULAI MATILDA (fostă BISOG) 19. CÂRMACIU CONSTANTIN 20. CIOBĂNICĂ ANTON 21. CIOBĂNICĂ VERGINIA 22. CIOBOTARIU ZOIŢA (fostă CEAUŞU) , 23. CIOCOIU IOAN 24. CLOŞCĂ CONSTANTIN 25. CLOSCĂ ELENA (fostă TOMULESCU) 26. CLOŞCĂ GHEORGHE 27. CLOŞCĂ MARIA 28. FĂRĂONEL EMILIA (fostă AUGUSTIN) 29. GHERGHELAŞ MARIANA (fostă MAVROIAN) 30. GORGOŞ RODICA (fostă CLOŞCĂ/VATRICI) 31. HALAUCA ELENA (fostă ENACHE) 32. HĂDĂR ANTON 33. LOGHIN ELENA (fostă MANOILĂ) 34. OLARU IOAN 35. OLARU MARGARETA (fostă BOZIANU) 36. RUSU MARIA (fostă APETREI) 37. SILION CONSTANTIN 38. SILION MARIA 39. SOROCEANU GHEORGHE 40. STOICA LUCIA (fostă LUPU) 41. ŞTEFĂNACHE RODICA 42. ZOTA VASILE - pentru savarsirea infractiunii de inselaciune prev. de art.215 alin.1, 2 din Cod Pen., cu art.41 alin.2, art.5 NCP, art. 74 alin.1 lit.a şi art.76 alin. 1 lit.c din C.pen.1969 si art. 396 alin.10 Cod Pr. Pen., la pedepse cu inchisoare de cate 6 luni. In baza art.12 din Legea nr.187/2012 pentru punerea in aplicare a Legii nr.286/2009 privind Codul penal (intrat in vigoare la 01.02.2014) coroborat cu art.65 alin.2 din Cod Pen1969, aplica inculpatilor pentru infractiunea de inselaciune prev.de art 215 al 1, 2, cu art.41 alin.2 Cod pen.1969, pedeapsa accesorie constand in interzicerea drepturiulor prevazute de art.64 alin.1 lit.a, b, din Cod pen. In baza art. 81 cod Pen.1969, dispune suspendarea conditionata a executarii pedepselor de 6 luni inchisoare aplicate inculpatilor mentionati si stabileste termen de incercare pentru fiecare inculpat pe durata de 2 ani si 6 luni – termen ce curge de la data ramanerii definitive a prezentei hotarari. In baza art.71 alin.5 din Cod Pen., pe durata termenului de încercare stabilit prin prezenta sentinta pentru inculpaţii menţionaţi (la pct.1- 41) suspenda executarea pedepsei accesorii constand în interzicerea drepturilor prevazute de art.64 alin.1 lit.a, b, din Cod pen 1969. Atrage atentia inculpatilor asupra disp.art.83 Cod Pen. 1969 referitoare la revocarea suspendarii conditionate a executarii pedepsei principale în cazul savarsirii unei noi infractiuni intentionate in termenul de incercare, pentru care s-a pronuntat o condamnare definitiva chiar dupa expirarea termenului mentionat, cu consecinta executarii in intregime a pedepsei aplicate prin prezenta sentinta alaturi de pedeapsa aplicata pentru noua infractiune. 42. Condamna pe inculpatul VLASE CONSTANTIN - pentru savarsirea infractiunii de inselaciune prev. de art. 215 alin.1, 2 din Cod Pen., cu art.41 alin.2, art.5 NCP, art. 74 alin.1 lit.a şi art.76 alin. 1 lit.c din Cpod Pen.1969 si art. 396 alin.10 Cod Pr. Pen., la pedeapsa cu inchisoare de 6 luni. Constată că infracţiunea de înşelăciune prev. şi ped. de art.215 alin.1 şi 2 din Cod Pen. 1969 cu art.41 alin.2 din acelaşi cod (săvârşită în perioada 01.12.2008 – 01.09.2009) reţinută în sarcina inculpatului Vlase Constantin (cu datele de stare civila amnterior mentionate) prin prezenta sentinţă, este concurentă cu infracţiunea de contrabandă în formă continuată prev. de art.270 alin.3 cu ref. la art.274 şi art.35 alin.1 NCP (faptă săvârşită în perioada oct.- dec.2014) pentru care a fost condamnat definitiv la pedeapsa închisorii de 2 ani şi 6 luni cu suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei, prin sentinţa penală nr.161/30.06.2016 a Judecătoriei Huşi, definitivă la data de 18.07.2016. În baza art.97 alin.1 din NCP, anulează suspendarea executării pedepsei sub supraveghere dispusă pentru pedeapsa de 2 ani şi 6 luni închisoare aplicată prin sentinţa penală nr.161/30.06.2016 a Judecătoriei Huşi, definitivă la data de 18.07.2016. În baza art. 10 din Legea nr.187 /2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr.286/2009 privind Codul Penal, art.39 alin.1 lit.b din NCP, contopeşte pedeapsa de 10 luni închisoare aplicată prin prezenta sentinţă pentru infracţiunea de înşelăciune cu pedeapsa de 2 ani şi 6 luni închisoare aplicată prin sentinţa de condamnare definitivă anterior citată, pedeapsa cea mai grea fiind de 2 ani şi 6 luni închisoare la care se adaugă sporul de pedeasă fix şi obligatoriu de 1/3 din pedeapsa de 6 luni închisoare, respectiv sporul de pedeapsă de 2 luni închisoare, pedeapsa rezultantă fiind de 2 ani ani si 8 luni inchisoare. În baza art.97 alin.2 şi art.91 din N.C.P. dispune suspendarea executării pedepsei rezultante de 2 ani 8 luni închisoare stabilite prin prezenta sentinţă şi stabileşte termen de supraveghere pe durata de 4 ani, conform art.92 alin.1 NCP - termen ce se calculează de la data rămânerii definitive a sentinţei penale nr.161/30.06.2016 a Judecătoriei Huşi (definitivă la data de 18.07.2016.). În temeiul art. 93 alin.1 Cod penal, dispune ca, pe durata termenului de supraveghere stabilit prin prezenta hotărâre, inculpatul Vlase Constantin să respecte următoarele măsuri de supraveghere: a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Iaşi, la datele fixate de acesta; b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa; c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile, precum şi întoarcerea; d) să comunice schimbarea locului de muncă; e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă. În temeiul art. 93 alin. 2 lit. b Cod penal, impune inculpatului, pe durata termenului de supraveghere obligaţia de a frecventa un program de reintegrare socială, derulat de către Serviciul de Probaţiune Iaşi sau organizat în colaborare cu instituţii din comunitate. În temeiul art. 93 alin. 3 Cod penal, pe durata termenului de supraveghere, obligă inculpatul să presteze o muncă neremunerată în folosul comunităţii pe o perioadă de 120 de de zile, în cadrul Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat (Consiliul Local) din Primăria comunei Răducăneni, jud. Iaşi sau la Liceul Teoretic Lascăr Rosetti din loc. Răducăneni, jud.Iaşi potrivit programului ce va fi stabilit cu acordul consilierului de probaţiune potrivit art. 404 alin.2 din Cod Pr. Pen. şi în condiţiile art. 57 cu referire la art. 52 din Legea nr. 253/2013. În baza art.94 alin.1 din NCP, pe durata termenului de supraveghere, datele prevăzute de art.93 alin.1 lit.c- e se comunică Serviciului de Probaţiune Iaşi. În baza art.94 alin.2 NCP supravegherea executării obligaţiilor prevăzute în art.93 alin.3 NCP se face de Serviciul de Probaţiune Iaşi. În baza art.404 alin.2 din NCP, atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art.96 Cod Penal, cu privire la revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere. În temeiul art.404 alin.2 din Cod Pr. Pen. şi a art. 91 alin. 4 Cod penal, atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 96 Cod penal privind revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere şi executarea pedepsei în regim de detenţie în cazul nerespectării, cu rea-credinţă, a măsurilor de supraveghere ori de neexecutare a obligaţiilor impuse ori stabilite de lege, sau în cazul săvârşirii unei noi infracţiuni. Menţine dispoziţiile din sentinţa penală nr.161/30.06.2016 a Judecătoriei Huşi, definitivă la data de 18.07.2016 privind pedeapsa complementară aplicată inculpatului Vlase Constantin constând în interzicerea exerciţiul drepturilor prevăzute de art.66 lit.a şi b Cod Penal pe o durată de 2 ani, cu începere de la data rămânerii definitive a hotărârii de condamnare, conform art.68 alin.1 lit. b din Cod Pen. În baza art.65 alin.1 Cod Penal, menţine dispoziţiile din sentinţa penală nr. 161/30.06.2016 a Judecătoriei Huşi privind pedeapsa accesorie constând in interzicerea exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 al.1 lit. a teza a II a şi lit. b Cod penal pe durata si în condiţiile art.65 Cod penal, care nu se va executa decât în cazul în care pedeapsa principală devine executabilă, ca urmare a anulării sau revocării suspendării sub supraveghere a executării pedepsei principale menţionate mai sus. Respinge cererile de schimbare a încadrării juridice dată faptelor în rechizitoriu, formulate de inculpaţii Hrimiuc Constantin şi Enea Angela Viorica. In baza art.396 alin.5 rap. la art.16 alin.1 lit.b teza I din Cod Pr. Pen., achită pe inculpaţii : - BUZILA IULIA - ENEA ANGELA-VIORICA - HRIMIUC CONSTANTIN - MACOVEI ELENA (fostă MĂLĂNCUŞ) - SUNĂ LUCIA - pentru săvârşirea infracţiunii de : - abuz în serviciu contra intereselor publice, prev. şi ped. de dispoziţiile art. 13 ind. 2 din Legea 78/2000 cu referire la art. 248 Cod Penal 1969 cu aplicarea art 41 al 2 C.pen., art. 5 NCP. În baza art.396 alin.2 din Cod Pr. Pen., condamnă pe inculpaţii : - BUZILA IULIA - pentru infracţiunea de fals intelectual - prev. şi ped. de dispoziţiile art. 17 lit „c” din Legea 78/2000 cu trimitere la art 289 al 1 Cod Penal, cu art.41 alin.2 Cod Pen., cu referire la art. 248 Cod Pen., cu art.5 din NCP, cu aplic.art. 74 lit.a, c şi art.76 alin.1 lit.e Cod Pen.1969, la pedeapsa amendă penală de 700 lei; - HRIMIUC CONSTANTIN, fără antecedente penale, pentru infracţiunea de fals intelectual - prev. şi ped. de dispoziţiile art. 17 lit „c” din Legea 78/2000 cu trimitere la art 289 al 1 Cod Penal, cu art.41 alin.2 Cod Pen., cu art.248 Cod Pen., cu art.5 din NCP, cu aplic.art. 74 lit.a, c Cod Pen.1969 şi cu art.76 alin.1 lit.e Cod Pen., la pedeapsa amendă penală în cuantum de 2.000 lei; - MACOVEI ELENA (fostă MĂLĂNCUŞ) - fără antecedente penale, pentru infracţiunea de fals intelectual - prev. şi ped. de dispoziţiile art. 17 lit „c” din Legea 78/2000 cu trimitere la art 289 al 1 Cod Penal, cu art.41 alin.2 Cod Pen., cu Referire la art.248 Cod Pen.1969, cu art.5 din NCP, cu aplic.art. 74 lit.a, c Cod Pen.1969 şi cu art.76 alin.1 lit.e Cod Pen.1969, la pedeapsa amendă penală, în cuantum de 1.000 lei; - SUNĂ LUCIA – fără antecedente penale, pentru infracţiunea de fals intelectual - prev. şi ped. de dispoziţiile art. 17 lit „c” din Legea 78/2000 cu trimitere la art 289 al 1 Cod Penal, cu art.41 alin.2 Cod Pen., cu referire la art.248 Cod Pen.1969, cu art.5 din NCP, cu aplic.art. 74 lit.a, c Cod Pen.1969 şi cu art.76 alin.1 lit.e Cod Pen.1969, la pedeapsa amendă penală, în cuantum de 1.000 lei. În baza art.63 ind.1 Cod Pen., cu art. 5 NCP, atrage atenţia inculpaţilor Buzilă Iulia, Hrimiuc Constantin, Macovei Elena şi Sună Lucia, că, în caz de sustragere, cu rea- credinţă de la execiutarea amenzii, instanţa poate înlocui amenda penală cu pedeapsa închisorii cu executare efectivă, în limitele prevăzute pentru infracţiunea săvârşită. În baza art.396 alin.5 din Cpr. Pen., coroborat cu art.16 lit. c Cod Pr. Pen., achită pe inculpata ENEA ANGELA-VIORICA –pentru infracţiunea de fals intelectual - prev. şi ped. de dispoziţiile art. 17 lit „c” din Legea 78/2000 cu trimitere la art 289 al 1 Cod Penal, cu art.41 alin.2 Cod Pen., cu referire la art. 248 Cod Pen., cu art.5 din NCP. În baza art.396 alin.6 şi art.16 alin.1 lit.f Cod Pr. Pen., încetează procesul penal pornit împotriva inculpaţilor - BUZILA IULIA- - ENEA ANGELA-VIORICA - HRIMIUC CONSTANTIN - MACOVEI ELENA (fostă MĂLĂNCUŞ) - SUNĂ LUCIA - pentru infracţiunea de uz de fals prev. şi ped. de dispoziţiile art. 17 lit „c” din Legea nr. 78/2000 cu trimitere la art 291 Cod Pen., cu referire la art.248 Cod Pen şi aplicarea art.41 al 2 Cod Pen., cu aplicarea art. 33 lit. “a” Cod Pen., cu art.5 din NCP (ca urmare a intervenţiei prescripţiei speciale). În baza art.404 alin.1 Cod Pr. Pen. coroborat cu art.25 alin.5 Cod Pr. Pen., lasă nesoluţionată acţiunea civilă formulată de partea civilă A.J.O.F.M. Iaşi împotriva inculpaţilor Buzilă Iulia, Enea Angela Viorica, Hrimiuc Constantin, Macovei Elena, Sună Lucia (cu datele de stare civilă anterior menţionate). Respinge cererile de ridicare a măsurilor asigurătorii - luate în faza urmăririi penale asupra bunurilor mobile şi imobile - formulate de inculpaţii Enea Angela Viorica, Hrimiuc Constantin, Macovei Elena, Sună Lucia, Buzilă Iulia. În baza art.397 alin.5 din Cod Pr. Pen., menţine măsurile asigurătorii (poprire asigurătorie şi sechestru asigurător) dispuse dispuse prin ordonanţele din 04.08.2010 şi 12.03. 2012 ale D.N.A. - S.T. Iaşi asupra bunurilor mobile şi imobile ale inculpaţilor Enea Angela Viorica, Hrimiuc Constantin, Macovei Elena, Sună Lucia, Buzilă Iulia. În baza art.404 alin.4 lit.i Cod Pr. Pen. şi art.118 alin.1 lit. b Cod Pen.1969, cu art.5 NCP, dispune confiscarea ştampilelor aparţinând S.C. NICO PAN SRL ; S.C. ROBOTIN S.R.L.; S.C. ADICONS S.R.L.; SC”INTER ROKA”SRL IAŞI, SC”CARNY-CONS”SRL IASI ; S.C. ROBICRIS 2007 S.R.L. (în prezent depuse de D.N.A. Iaşi la camera de corpuri delicte a Tribunalului Iaşi - coletul nr.2) folosite de inculpaţi (persoane fizice şi persoane juridice) pentru săvârşirea infracţiunilor de fals în înscrisuri sub semnătură privată. În baza art. 404 alin.4 lit.f Cod Pr. Pen., dispune restituirea ştampilelor ridicate de organele judiciare ale D.N.A. - S.T. Iaşi de la S.C. CLOŞCA COMPANY S.R.L., S.C. MARCONEL SRL RĂDUCĂNENI , S.C.PAN MOŞNA SRL MOŞNA , S.C. LAVIROX SRL; ştampila ridicată în baza procesului - verbal de percheziţie din 24.06.2010 de la inc. A****** S****** V******* – aparţinând S.C. CONS POL SRL Câmpulung Moldovenesc – în prezent depuse de D.N.A. Iaşi la camera de corpuri delicte a Tribunalului Iaşi (întrucât aceste obiecte nu au legătură cu prezenta cauză). În baza art.25 alin.3 din Cod Pr. Pen., dispune anularea parţială a registrelor de evidenţă a persoanelor în căutarea unui loc de muncă aparţinând A.J.O.F.M. Iaşi ataşate dosarului de urmărire penală nr.43/P/2010 al D.N.A. Iaşi (respectiv : registrul aferent perioadei 30.04.2010 - 23.09.2010; registrul aferent perioadei 2006-2007; registrul aferent perioadei 01.2007 – 20.03.2008; registrul aferent perioadei 29.10.2008 - 31.12.2008şi perioadei 05.01.2009 - 16.03.2009; registrul aferent perioadei 12.01.2010- 30.04.2010;registrul aferent perioadei 12.08.2009 - 30.12.2009 şi perioadei 04.01.2010 - 12.01.2010, registrul aferent perioadei 16.03.2009- 12.08.2009;registrul aferent perioadei 2007 29.05.2007- 01.10.2007; registrul aferent perioadei 01.02.2007-29.05.2007;registrul aferent perioadei 20.03.2008-29.10.2008 vol.2), respectiv a menţiunilor privind persoanele inregistrate in cautarea unui loc de munca (fictiv angajate - 152 persoane trimise în judecată prin rechizitoriul nr. 43/P/2010 al D.N.A. – Serviciul Teritorial Iaşi). În baza art.404 alin.4 lit. i din Cod Pr. Pen., dispune restituirea registrelor anterior menţionate aparţinând părţii civile A.J.O.F.M Iaşi, la rămânerea definitivă a prezentei hotărâri (numai după anularea parţială a menţiunilor anterior arătate din registrele ridicate de la sediul A.J.O.F.M. Iaşi). În baza art.404 alin.4 lit. i din Cod Pr. Pen., dispune restituirea registrelor (10 registre ataşate dosarului de urmărire penală – coletul nr. 1) ridicate de la cabinetul medical Pintilie Maria, în baza procesului verbal de percheziţie din 12.07 2010 întocmit de D.N.A. Iaşi), la rămânerea definitivă a prezentei hotărâri (intrucât înscrisurile false întocmite de inc.Pintilie Maria nu sunt înregistrate în cele 10 registre menţionate) În baza art.404 alin.4 lit.i şi art.25 alin.3 Cod Pr. Pen., dispune anularea inscrisurilor false (fise medicale fara numar de inregistrare in evidentele Cabinetului medical Pintilie Maria) întocmite de inculpata Pintilie Maria : - fi?a medicală din 12.12.2007 eliberată pentru inculpata PAN?ÎRU ANA - angajat fictiv la SC“PANTI COMP”SRL IA?I –aferent conven?iei nr. 69/03.01.2008 (vol.29, fila 80); - fi?a medicală (nedatata) din 2008 eliberată pentru inculpatul CIOBĂNICĂ ANTON - angajat fictiv la SC”SERV CONT CORNY”SRL IA?I aferent conven?iei nr. 80/03.01.2008 (vol.35, fila 512); - fi?a medicală (nedatata) din 2008 eliberată pentru numitul FARAONEL EUGEN – angajat fictiv la SC”SERV CONT CORNY”SRL IA?I aferent conven?iei nr. 80/03.01.2008 (vol.35, fila 514.); - fi?a medicală (nedatata) din 2008 eliberată pentru inculpata CIOBANICA VERGINIA – angajat fictiv la SC”SERV CONT CORNY”SRL IA?I aferent conven?iei nr. 119/18.01.2008 (vol.35, fila 576); - fi?a medicală (nedatata) din 2008 eliberată pentru numitul MÎNDRU COSTICĂ -angajat fictiv la SC“PANTI COMP”SRL IA?I aferent conven?iei nr. 99/03.04.2009 (vol.31, fila 232.); - fi?a medicală din 21.01.2008 eliberată pentru numitul MANOILA IOAN – angajat fictiv la SC“PROINVEST CONSTRUCT”SRL IA?I aferent conven?iei nr. 121/21.01.2008 (vol.32, fila 111); - fi?a medicală din 10.02.2008 eliberată pentru numitul RÂMBU GHEORGHE, angajat fictiv la SC“ROBI CRIS 2007”SRL IA?I –aferent conven?iei nr. 249/01.04.2008 (vol.33, fila 201); - fi?a medicală din 10.02.2008 eliberată pentru numitul CRE?U VASILE – angajat fictiv la SC“TOMAUR”SRL IA?I –aferent conven?iei nr. 224/01.04.2008 (vol.36, fila 158); - fi?a medicală din 12.02.2008 eliberată pentru numitul BĂLTEANU ADRIAN- angajat fictiv la SC“ROBOTIN”SRL IA?I –aferent conven?iei nr. 246/01.04.2008 (vol.34, fila 244; - fi?a medicală din 24.02.2008 eliberată pentru numita CADAR VALENTINA angajat fictiv la SC“PROINVEST CONSTRUCT”SRL IA?I –aferent conven?iei nr. 243/03.03.2008 (vol.32, fila 308); - fi?a medicală din 24.02.2008 eliberată pentru numita CARP LINA – angajat fictiv la SC“PROINVEST CONSTRUCT”SRL IA?I –aferent conven?iei nr. 243/03.03.2008 (vol.27, fila 48); - fi?a medicală din 24.02.2008 eliberată pentru numitul MACARE VASILE – angajat fictiv la SC“PROINVEST CONSTRUCT”SRL IA?I – aferent conven?iei nr. 243/03.03.2008 (vol. 32, fila 342); - fi?a medicală din 24.02.2008 eliberată pentru numitul MIRON GENU – angajat fictiv la SC“PROINVEST CONSTRUCT”SRL IA?I – aferent conven?iei nr. 243/03.03.2008 (vol.32, fila 357); - fi?a medicală din 24.02.2008 eliberată pentru numita PETCU GENOVEVA – angajat fictiv la SC“PROINVEST CONSTRUCT”SRL IA?I –aferent conven?iei nr. 243/03.03.2008 (vol.32, fila 364); - fi?a medicală din 24.02.2008 eliberată pentru numita SURUBARU MARILENA MARIA – angajat fictiv la SC“PROINVEST CONSTRUCT”SRL IA?I –aferent conven?iei nr. 243/03.03.2008 (vol.32, fila 315); - fi?a medicală din 24.02.2008 eliberată pentru numitul BALAN ?TEFAN – angajat fictiv la SC“INTER ROKA”SRL IA?I –aferent conven?iei nr.250/01.04.2008 (vol.25, fila 400); - fi?a medicală din 24.02.2008 eliberată pentru numita BALAN LUMINI?A – angajat fictiv la SC“INTER ROKA”SRL IA?I –aferent conven?iei nr.250/01.04.2008 (vol. 25, fila 390); - fi?a medicală din 24.02.2008 eliberată pentru numitul BUCO? GEORGICĂ – angajat fictiv la SC“INTER ROKA”SRL IA?I –aferent conven?iei nr. 250/01.04.2008 (vol.25, fila 372); - fi?a medicală din 28.02.2008 eliberată pentru numitul AUGUSTIN VICTOR – angajat fictiv la SC“CARNY-CONS”SRL IASI - aferent conven?iei nr. 383/01.09.2008 (vol.26, fila 163); - fi?a medicală din 04.03.2008 eliberată pentru numita SILION MARIA – angajat fictiv la SC“PROINVEST CONSTRUCT”SRL IA?I –aferent conven?iei nr. 243/03.03.2008 (vol.32, fila 388); - fi?a medicală din 04.03.2008 eliberată pentru numita CHIRHANĂ MARIA – angajat fictiv la SC“TOMAUR”SRL IA?I –aferent conven?iei nr. 224/01.04.2008 (vol.36, fila 143); - fi?a medicală din 04.03.2008 eliberată pentru numitul ISARE ROMEO – angajat fictiv la SC“TOMAUR”SRL IA?I –aferent conven?iei nr. 224/01.04.2008 (vol.36, fila 170); - fi?a medicală din 06.05.2008 eliberată pentru numitul BACIU VIRGIL – angajat fictiv la SC“ROBI CRIS 2007”SRL IA?I –aferent conven?iei nr. 167/27.07.2009 (vol.33, fila 271); - fi?a medicală din 25.05.2008 eliberată pentru numitul BRINZAN NECULAI angajat fictiv la SC“PROINVEST CONSTRUCT”SRL IA?I –aferent conven?iei nr. 379/01.09.2008 vol.32, fila 447); - fi?a medicală din 25.05.2008 eliberată pentru numitul LUPEI BENONE – angajat fictiv la SC“PROINVEST CONSTRUCT”SRL IA?I –aferent conven?iei nr. 379/01.09.2008 (vol.32, fila 472); - fi?a medicală din 25.05.2008 eliberată pentru numitul PALADE GRIGORE – angajat fictiv la SC“PROINVEST CONSTRUCT”SRL IA?I –aferent conven?iei nr. 379/01.09.2008 (vol.32, fila 482); - fi?a medicală din 25.05.2008 eliberată pentru numitul ROTARU EUGEN – angajat fictiv la SC“PROINVEST CONSTRUCT”SRL IA?I –aferent conven?iei nr. 379/01.09.2008((vol.32, fila 489); - fi?a medicală din 25.05.2008 eliberată pentru numitul GHERGHELA? angajat fictiv la SC“PIRAMIDA OIL”SRL IA?I –aferent conven?iei nr 361/01.09.2008 (vol.31, fila 223); - fi?a medicală din 25.05.2008 eliberată pentru numitul MELETE IOAN – angajat fictiv la SC“PIRAMIDA OIL”SRL IA?I aferent conven?iei nr.361/01.09.2008 (vol.32, 350); - fi?a medicală din 25.05.2008 eliberată pentru numitul MO?NEGU?U EUGEN – angajat fictiv la SC“PIRAMIDA OIL”SRL IA?I aferent conven?iei nr. 361/01.09.2008 (vol.31, fila 239); - fi?a medicală din 25.05.2008 eliberată pentru numita ROTARU AGLAIA – angajat fictiv la SC“PIRAMIDA OIL”SRL IA?I –aferent conven?iei nr.361/01.09.2008 (vol. vol.36, fila 290); - fi?a medicală din 25.05.2008 eliberată pentru numita TĂNASĂ MARIA – angajat fictiv la SC“PIRAMIDA OIL”SRL IA?I –aferent conven?iei nr 361/01.09.2008 (vol.31, fila 262); - fi?a medicală din 28.05.2008 eliberată pentru numitul IORDĂCHESCU COSTICĂ – angajat fictiv la SC“GREEN CONSTRUCT”SRL IA?I - aferent conven?iei nr. 61/03.04.2009 (vol.25, fila 344); - fi?a medicală din 29.05.2008 eliberată pentru numitul ANGHELU?Ă MIHAI angajat fictiv la SC“GREEN CONSTRUCT”SRL IA?I - aferent conven?iei nr. 61/03.04.2009 (vol.25, fila 319); - fi?a medicală din 23.06.2008 eliberată pentru numitul BRAT VASILE – angajat fictiv la SC“INTER ROKA”SRL IA?I –aferent conven?iei nr. 362/01.09.2008 (vol.vol.25, fila 421); - fi?a medicală din 23.06.2008 eliberată pentru numitul BRAT VIRGIL – angajat fictiv la SC“INTER ROKA”SRL IA?I –aferent conven?iei nr. 362/01.09.2008 (vol.25, fila 429); - fi?a medicală din 23.06.2008 eliberată pentru numitul POPA MIRCEA – angajat fictiv la SC“INTER ROKA”SRL IA?I –aferent conven?iei nr. 362/01.09.2008 (vol.vol.25, fila 437); - fi?a medicală din 26.06.2008 eliberată pentru numita BUCUR RODICA – angajat fictiv la SC“PROINVEST CONSTRUCT”SRL IA?I –aferent conven?iei nr. 379/01.09.2008 vol.32, fila 455; - fi?a medicală din 27.06.2008 eliberată pentru numitul CLO?CĂ CONSTANTIN – angajat fictiv la SC“TOMAUR”SRL IA?I –aferent conven?iei nr. 83/03.04.2009 (vol.36, fila 263); - fi?a medicală din 27.06.2008 eliberată pentru numita CLO?CĂ ELENA – angajat fictiv la SC“TOMAUR”SRL IA?I –aferent conven?iei nr. 83/03.04.2009 (vol.36, fila 275); - fi?a medicală din 29.06.2008 eliberată pentru numitul BRINZAN IULIAN – angajat fictiv la SC“PROINVEST CONSTRUCT”SRL IA?I –aferent conven?iei nr. 379/01.09.2008 (vol.32, 436); - fi?a medicală din 29.06.2008 eliberată pentru numitul BUCUR STEFAN – angajat fictiv la SC“PROINVEST CONSTRUCT”SRL IA?I –aferent conven?iei nr. 379/01.09.2008 (vol.vol.32, fila 465); - fi?a medicală din 29.06.2008 eliberată pentru numitul ROTARU ?UCU – angajat fictiv la SC“PROINVEST CONSTRUCT”SRL IA?I –aferent conven?iei nr. 379/01.09.2008 (vol.32, fila 495); - fi?a medicală din 29.06.2008 eliberată pentru numitul MACOVEI VASILICĂ - angajat efectiv SC“GREEN CONSTRUCT”SRL IA?I - aferent conven?iei nr. 61/03.04.2009 (vol.25, fila 352); - fi?a medicală din 29.06.2008 eliberată pentru numita FRUNZĂ RODICA – angajat fictiv la SC“GREEN CONSTRUCT”SRL IA?I - aferent conven?iei nr. 61/03.04.2009 (vol.25, fila 335); - fi?a medicală din 29.06.2008 eliberată pentru numitul SANDU EUGEN – angajat fictiv la SC“PROINVEST CONSTRUCT”SRL IA?I –aferent conven?iei nr. 379/01.09.2008 (vol.32, fila 504; - fi?a medicală din 07.07.2008 eliberată pentru numitul BÂRZU CORNELIU – angajat fictiv la SC“GREEN CONSTRUCT”SRL IA?I - aferent conven?iei nr. 61/03.04.2009 (vol.33, fila 281); - fi?a medicală din 15.07.2008 eliberată pentru numita TOMULESCU IONELA-ANDREEA – angajat fictiv la SC”EURO ROCA CONSTRUCT”SRL IA?I –aferent conven?iei nr. 8/05.01.2009 (vol.25, fila 206); - fi?a medicală din 20.07.2008 eliberată pentru numitul OLARU DUMITRU – angajat fictiv la SC“NICO PAN COMP”SRL IA?I –aferent conven?iei nr. 338/01.08.2008 (vol.vol.27, fila 38); - fi?a medicală nr.24.07.2008 eliberată pentru numitul BULAI DUMITRU - angajat fictiv la SC“ROBI CRIS 2007”SRL IA?I –aferent conven?iei nr. 167/27.07.2009 (vol.33, fila 281); - fi?a medicală din 28.07.2008 eliberată pentru numitul ?CHIOPU IOAN – angajat fictiv la SC“ROBI CRIS 2007”SRL IA?I –aferent conven?iei nr. 167/27.07.2009 (vol.33, fila 306); - fi?a medicală din 21.09.2008 eliberată pentru numita LOGHIN ELENA – angajat fictiv la SC“NICO PAN COMP”SRL IA?I –aferent conven?iei nr. 49/05.01.2009 (vol.27, fila 308); - fi?a medicală din 21.09.2008 eliberată pentru numita RÂMBU VALERIA – angajat fictiv la SC“NICO PAN COMP”SRL IA?I –aferent conven?iei nr. 49/05.01.2009 (vol.vol.27, fila 358); - fi?a medicală din 18.11.2008 eliberată pentru numita DELIBAS SABINA ROXANA – angajat fictiv la SC”EURO ROCA CONSTRUCT”SRL IA?I –aferent conven?iei nr. 8/05.01.2009 (vol.25, fila 143); - fi?a medicală din 19.11.2008 eliberată pentru numita IOJAN GIORGIANA – angajat fictiv la SC”EURO ROCA CONSTRUCT”SRL IA?I –aferent conven?iei nr.8/05.01.2009 (vol.25, fila 175); - fi?a medicală din 19.11.2008 eliberată pentru numita VARARU IONELA-DIANA – angajat fictiv la SC”EURO ROCA CONSTRUCT”SRL IA?I –aferent conven?iei nr. 8/05.01.2009 (vol. vol.25, fila 218); - fi?a medicală din 20.11.2008 eliberată pentru numita CANTORIU ALINA-MARIUCA – angajat fictiv la SC”EURO ROCA CONSTRUCT”SRL IA?I –. aferent conven?iei nr. 8/05.01.2009 (vol.vol.25, fila 111); - fi?a medicală din 20.11.2008 eliberată pentru numita CRETU ELENA-ALEXANDRA – angajat fictiv la SC”EURO ROCA CONSTRUCT”SRL IA?I –aferent conven?iei n 8/05.01.2009 (vol.vol.25, fila 127); - fi?a medicală din 20.11.2008 eliberată pentru numita DRUTU LUISA-ANDA – angajat fictiv la SC”EURO ROCA CONSTRUCT”SRL IA?I –aferent conven?iei nr. 8/05.01.2009 (vol.25, fila 151); - fi?a medicală din 21.11.2008 eliberată pentru numita FLOREA ALEXANDRA-IOANA – angajat fictiv SC”EURO ROCA CONSTRUCT”SRL IA?I –aferent conven?iei nr. 8/05.01.2009 (vol.25, fila 159); - fi?a medicală din 21.11.2008 eliberată pentru numita BACIU ANA MARIA – angajat fictiv la SC”EURO ROCA CONSTRUCT”SRL IA?I –aferent conven?iei nr. 8/05.01.2009 (vol.25, fila 95); - fi?a medicală din 27.11.2008 eliberată pentru numita CHESCU IOANA MARIA – angajat fictiv la SC”EURO ROCA CONSTRUCT”SRL IA?I –aferent conven?iei nr. 8/05.01.2009 (vol.25, fila 118); - fi?a medicală din 27.11.2008 eliberată pentru numita CROITORU DANIELA ANDREEA – angajat fictiv la SC”EURO ROCA CONSTRUCT”SRL IA?I –aferent conven?iei nr. 8/05.01.2009 (vol.25, fila 135); - fi?a medicală din 27.11.2008 eliberată pentru numita RADU NICOLETA – angajat fictiv la SC”EURO ROCA CONSTRUCT”SRL IA?I –aferent conven?iei nr. 8/05.01.2009 (vol.25, fila 183); - fi?a medicală din 27.11.2008 eliberată pentru numita STRATEANU LOREDANA-MIHAELA – angajat fictiv la SC”EURO ROCA CONSTRUCT”SRL IA?I –aferent conven?iei nr.8/05.01.200 (vol.25, fila 190); - fi?a medicală din 27.11.2008 eliberată pentru numitul TANASIU ANDREI-ALEXANDRU – angajat fictiv la SC”EURO ROCA CONSTRUCT”SRL IA?I –aferent conven?iei nr. 8/05.01.2009 (vol.25, fila 199); - fi?a medicală din 28.11.2008 eliberată pentru numita BRATULEANU ROXANA-ANDREEA – angajat fictiv la SC”EURO ROCA CONSTRUCT”SRL IA?I –. aferent conven?iei nr. 8/05.01.2009 (vol.25, fila 102); - fi?a medicală din 28.11.2008 eliberată pentru numitul GHEORGHIU LIVIU-MIHAI - SC”EURO ROCA CONSTRUCT”SRL IA?I –aferent conven?iei nr. 8/05.01.2009 (vol.25, fila 166); - fi?a medicală din 03.12.2008 eliberată pentru numitul IRIMIA GHEORGHE angajat fictiv la SC“NICO PAN COMP”SRL IA?I –aferent conven?iei nr. 49/05.01.2009 (vol.27, fila 280); - fi?a medicală din 03.12.2008 eliberată pentru numita IRIMIA MARIA – angajat fictiv la SC“NICO PAN COMP”SRL IA?I –aferent conven?iei nr. 49/05.01.2009 (vol.27, fila 298); - fi?a medicală din 25.01.2009 eliberată pentru numitul APREUTESEI MIHAI angajat fictiv la SC“CARNY-CONS”SRL IASI - aferent conven?iei nr. 67/01.03.2010 (vol.26, fila 216); - fi?a medicală din 12.02.2009 eliberată pentru numitul VLASE VASILE – angajat fictiv la SC“PANTI COMP”SRL IA?I –aferent conven?iei nr. 99/03.04.2009 (vol.30, fila 194); - fi?a medicală din 15.02.2009 eliberată pentru numita STOICA MARIANA – angajat fictiv la SC“CARNY-CONS”SRL IASI - aferent conven?iei nr. 67/01.03.2010 (vol.26, fila 260); - fi?a medicală din 26.02.2009 eliberată pentru numitul STOICA FRANT – angajat fictiv la SC“CARNY-CONS”SRL IASI - aferent conven?iei nr.67/01.03.2010 (vol.26, fila 251); - fi?a medicală din 08.03.2009 eliberată pentru numitul ACSON IULIAN – angajat fictiv la SC”ADICONS TRUST”SRL IA?I –aferent conven?iei nr. 74/01.03.2010 (vol.24, fila 304); - fi?a medicală din 08.03.2009 eliberată pentru numita BÂRZAN ELENA – angajat fictiv la SC”ADICONS TRUST”SRL IA?I –aferent conven?iei nr. 74/01.03.2010 (vol.24, fila 321); - fi?a medicala din 08.03.2009 eliberată pentru numitul SIMION SĂVEL – angajat fictiv la SC”ADICONS TRUST”SRL IA?I –aferent conven?iei nr. 74/01.03.2010 (vol.24, fila 516); - fi?a medicală din 08.03.2009 eliberată pentru numitul ?TEFAN GEORGEL angajat fictiv la SC”ADICONS TRUST”SRL IA?I –aferent conven?iei nr.74/01.03.2010 (vol.24, fila 543); - fi?a medicală din 08.03.2009 eliberată pentru numitul STRATULAT SORIN angajat fictiv la SC”ADICONS TRUST”SRL IA?I –aferent conven?iei nr. 74/01.03.2010 (vol.24, fila 551); - fi?a medicală din 09.03.2009 eliberată pentru numitul CHIRHANĂ CONSTANTIN – angajat fictiv la SC”ADICONS TRUST”SRL IA?I –aferent conven?iei nr. 74/01.03.2010 (vol.36, fila 143); - fi?a medicală din 09.03.2009 eliberată pentru numitul CIORTESCU IOAN – angajat fictiv la SC”ADICONS TRUST”SRL IA?I –aferent conven?iei nr. 74/01.03.2010 (vol.24, fila 354); - fi?a medicală din 09.03.2009 eliberată pentru numita GA?U FELICIA - SC”ADICONS TRUST”SRL IA?I –aferent conven?iei nr.74/01.03.2010 (vol.24, fila 381); - fi?a medicală din 09.03.2009 eliberată pentru numitul GA?U PETRU - SC”ADICONS TRUST”SRL IA?I –aferent conven?iei nr. 74/01.03.2010 (vol.24, fila 393); - fi?a medicală din 09.03.2009 eliberată pentru numita GHERGHELA? MARINELA SC”ADICONS TRUST”SRL IA?I –aferent conven?iei nr. 74/01.03.2010 (vol.24, fila 402); - fi?a medicală din 09.03.2009 eliberată pentru numitul GIURGEA NICOLAE - SC”ADICONS TRUST”SRL IA?I –aferent conven?iei nr. 74/01.03.2010 (vol.24, fila 415); - fi?a medicală din 09.03.2009 eliberată pentru numitul IGNAT IONEL - SC”ADICONS TRUST”SRL IA?I –aferent conven?iei nr.74/01.03.2010 (vol.24, fila 424); - fi?a medicală din 09.03.2009 eliberată pentru numita MOGA DORINA - SC”ADICONS TRUST”SRL IA?I –aferent conven?iei nr.74/01.03.2010 (vol.24, fila 437); - fi?a medicală din 09.03.2009 eliberată pentru numitul MORARU VALENTIN - SC”ADICONS TRUST”SRL IA?I –aferent conven?iei nr. 74/01.03.2010 (vol.24, fila 448); - fi?a medicală din 09.03.2009 eliberată pentru numitul PĂRPĂU?Ă IOAN - SC”ADICONS TRUST”SRL IA?I –aferent conven?iei nr. 74/01.03.2010 (vol.24, fila 456); - fi?a medicală din 09.03.2009 eliberată pentru numita RADU MARIA - SC”ADICONS TRUST”SRL IA?I –aferent conven?iei nr.74/01.03.2010 (vol.24, fila 462); - fi?a medicală nr.09.03.2009 eliberată pentru numitul SARDARU DUMITRU - SC”ADICONS TRUST”SRL IA?I –aferent conven?iei nr. 74/01.03.2010 (vol.24, fila 474); - fi?a medicală din 09.03.2009 eliberată pentru numita SIMION NU?A - SC”ADICONS TRUST”SRL IA?I –aferent conven?iei nr.74/01.03.2010 (vol.24, fila 491); - fi?a medicală din 09.03.2009 eliberată pentru numitul SUCH ADRIAN - SC”ADICONS TRUST”SRL IA?I –aferent conven?iei nr. 74/01.03.2010 (vol. 24, fila 569); - fi?a medicală din 25.03.2009 eliberată pentru numitul ROCA CRISTIAN - SC“CARNY-CONS”SRL IASI - aferent conven?iei nr. 67/01.03.2010 (vol.26, fila 243); - fi?a medicală din 02.04.2009 eliberată pentru numitul TRI?CĂ ANGELINA SC“NICO PAN COMP”SRL IA?I –aferent conven?iei nr.l 276/30.09.2009 (vol.28, fila 220); - fi?a medicală din 06.04.2009 eliberată pentru numitul NISTOR CLIU?A - SC“NICO PAN COMP”SRL IA?I –aferent conven?iei nr.276/30.09.2009 (vol.28, fila 212); - fi?a medicală din 17.05.2009 eliberată pentru numita BACIU ANA - SC“CARNY-CONS”SRL IASI - aferent conven?iei nr.67/01.03.2010 (vol.26, fila 234); - fi?a medicală din 04.09.2009 eliberată pentru numitul ACATINCĂI ADRIAN - SC“PIRAMIDA OIL”SRL IA?I –aferent conven?iei nr. 280/30.09.2009 (vol.31, fila 317); - fi?a medicală din 04.09.2009 eliberată pentru numitul ANGHELU?Ă ?TEFAN-ONISIM - SC“PIRAMIDA OIL”SRL IA?I –aferent conven?iei nr. 280/30.09.2009 (vol.31, fila 324); - fi?a medicală din 04.09.2009 eliberată pentru numitul BULEI COSTICĂ - SC“PIRAMIDA OIL”SRL IA?I –aferent conven?iei nr. 280/30.09.2009 (vol.31, fila 331); - fi?a medicală din 04.09.2009 eliberată pentru numitul GÎNGĂ IONU?-ALEXANDRU - SC“PIRAMIDA OIL”SRL IA?I – C.U.I.: 17795831 aferent conven?iei nr. 280/30.09.2009 (vol.31, fila 338); - fi?a medicală din 04.09.2009 eliberată pentru numitul LAZĂR ANDREI - SC“PIRAMIDA OIL”SRL IA?I –aferent conven?iei nr. 280/30.09.2009 (vol.31, fila 352); - fi?a medicală din 04.09.2009 eliberată pentru numitul URSU IONU?-GABRIEL - SC“PIRAMIDA OIL”SRL IA?I – aferent conven?iei nr. 280/30.09.2009 (vol.31, fila 367); - fişa medicală din 27.07.2008 privind pe Olaru Dumitru (convenţia nr.338, vol.27, fila 38; - fişa medicală din 19.10.2008.privind pe Mandru Costică (aferent convenţiei 99, vol. 29, fila 2); - fisa medicală din 25.05.2008 privind pe Rotaru Aglaia ((convenţia 361 – Piramida Oil SRL, vol.31, fila 251; În baza 404 alin.4 lit.i Cod Pr. Pen. şi art.25 alin.3 din Cod Pr. Pen., dispune anularea înscrisurilor false (aflate în original în dosarul nr.43/P/2010 al D.N.A.S.T Iaşi) întocmite de inculpaţi privind persoanele fizice fictiv angajate – trimise în judecată prin rechizitoriul întocmit în dosar nr.43 /P/2010 al D.N.A - S.T. Iaşi, respectiv - 1. înscrisurile false întocmite în numele şi pentru inculpata SC „Adicons Trust” SRL IAŞI : - tabele nominale cu persoanele fizice fictiv angajate pentru care s – au solicitat subvenţii în numele şi pentru SC „Adicons Trust” SRL IAŞI Nr. crt. Data Conven?ia Vol./fila 1 29.03.2009 220/29.06.2009 V24/094 2 01.03.2010 74/01.03.2010 Apetrei Sănducu-Vasilică V24/230 - contractele de munca false - întocmite si inregistrate la I.T.M. Iasi si depuse la A.J.O.F.M. Iasi pentru persoanele fictiv angajate pentru care s-au acordat subvenţii si indemnizatii de somaj: Nr. crt. Contract Angajat fictiv Vol./fila 1 432729/13.03.2009 Acson Iulian V48/214 2 441736/27.05.2009 Afloarei Anca V48/187 3 441737/27.05.2009 Baciu Anca Isidora V48/189 4 441735/27.05.2009 Banuta Nicoleta-M. V48/185 5 432735/13.03.2009 Barzan Elena V48/224 6 441745/27.05.2009 Caliman Celina-I. V48/200 7 441746/27.05.2009 Chelariu Gabriel V48/203 8 432725/13.03.2009 Chirhana C-Tin V48/209 9 441740/27.05.2009 Ciocoiu Andreea V48/193 10 432741/13.03.2009 Ciortescu Ioan V48/236 11 432730/13.03.2009 Ganea Dumitru V48/215 12 432723/13.03.2009 Gatu Felicia V48/207 13 432742/13.03.2009 Gatu Petru V48/238 14 432733/13.03.2009 Gherghelas Marilena V48/220 15 432732/13.03.2009 i Giurgea Nicolae V48/218 16 432740/13.03.2009 Ignat Ionel V48/234 17 441729/27.05.2009 Lazar Adrian V48/177 18 441744/27.05.2009 Lupu Claudia V48/199 19 441726/27.05.2009 Marciuc Raluca V48/172 20 441743/27.05.2009 Mare Andreea-M. V48/197 21 441732/27.05.2009 Martinas Alin Mihai V48/181 22 441739/27.05.2009 Medves Claudiu V48/191 23 432743/13.03.2009 Moga Dorina V48/240 24 441728/27.05.2009 Moraru Ancuta-M. V48/175 25 432738/13.03.2009 Moraru Valentin V48/230 26 441747/27.05.2009 Munteanu Ioana V48/205 27 441742/27.05.2009 Paraschiv Robert-S. V48/194 28 432731/13.03.2009 Parpauta Ioan V48/216 29 441734/27.05.2009 Partac Gabr1el-C. V48/183 30 432734/13.03.2009 Radu Maria V48/222 31 432727/13.03.2009 Sardaru Dumitru V48/212 32 432726/13.03.2009 Simion Nuta V48/211 33 432724/13.03.2009 Simion Savel V48/208 34 432737/13.03.2009 Ştefan Georgel V48/228 35 432739/13.03.2009 Stratulat Sorin V48/232 36 432736/13.03.2009 | Such Adrian V48/226 37 441730/27.05.2009 Tabara Razvan V48/179 - statele de plată false întocmite lunar pentru persoanele fictiv angajate : Nr. crt. Luna/an Vol./fila 1 Iunie - 2009 V24/090 2 Iulie - 2009 V24/084 3 August - 2009 V24/078 4 Septembrie - 2009 V24/072 5 Octombrie - 2009 V24/066 6 Noiembrie - 2009 V24/060 7 Decembrie - 2009 V24/054 8 Ianuarie - 2010 V24/048 9 Februarie – 2010 V24/042 10 Martie - 2010 V24/036 11 Aprilie - 2010 V24/030 12 Mai - 2010 V24/025 - foile colective privind prezenţa la locul de muncă a persoanelor fictive angajate : Nr. crt. Luna/an Vol./fila 1 Iunie - 2009 V24/088 2 Iulie - 2009 V24/082 3 August - 2009 V24/076 4 Septembrie - 2009 V24/070 5 Octombrie - 2009 V24/064 6 Noiembrie - 2009 V24/058 7 Decembrie - 2009 V24/052 8 Ianuarie - 2010 V24/046 9 Februarie - 2010 V24/040 10 Martie - 2010 V24/034 11 Aprilie - 2010 V24/029 12 Mai - 2010 V24/023 - tabele nominale false întocmite (lunar) cu persoanele pentru care s - au solicitat subvenţii : Nr. crt. Luna/an Conven?ia Vol./fila 1 Iunie - 2009 220/29.06.2009 V24/087 2 Iulie - 2009 V24/081 3 August- 2009 V24/075 4 Septembrie - 2009 V24/069 5 Octombrie - 2009 V24/063 6 Noiembrie - 2009 V24/057 7 Decembrie - 2009 V24/051 8 Ianuarie - 2010 V24/045 9 Februerie – 2010 V24/039 10 Martie – 2010 V24/033 11 Aprilie – 2010 V24/028 12 Februarie -2010 V24/022 13 Martie - 2010 74/01.03.2010 V24/016 14 Aprilie - 2010 74/01.03.2010 V24/010 - cereri de demisii ale persoanelor fictive angajate la S.C. ADICONS S.RL. C.U.I. 25193292 Nr. crt. Nr/Data Angajat fictiv Vol./fila 1 FN/10.05.2010 Acson Iulian V48/003 2 FN/10.05.2010 Afloarei Anca V48/005 3 FN/10.05.2010 Baciu Anca Isidora V48/008 4 FN/10.05.2010 Banuta Nicoleta Maria V48/010 5 FN/10.05.2010 Barzan Elena V48/012 6 FN/10.05.2010 Caliman Celina Irina V48/014 7 FN/10.05.2010 Chelariu Gabriel V48/016 8 FN/10.05.2010 Chirhana Constantin V48/018 9 FN/10.05.2010 Ciocoiu Andreea V48/020 10 FN/10.05.2010 Ciortescu Ioan V48/022 11 FN/10.05.2010 Ganea Dumitru V48/024 12 FN/10.05.2010 Gatu Felicia V48/026 13 FN/10.05.2010 Gatu Petru V48/028 14 FN/10.04.2010 Gherghelas Marilena V48/085 15 FN/10.05.2010 Giurgea Nicolae V48/030 16 FN/10.05.2010 Ignat Ionel V48/032 17 FN/10.05.2010 Lazar Adrian V48/034 18 FN/10.05.2010 Lupu Claudia V48/036 19 FN/10.05.2010 Marciuc Raluca V48/038 20 FN/10.05.2010 Mare Andreea Maria V48/040 21 FN/10.05.2010 Martinas Alin Mihai V48/042 22 FN/10.05.2010 Medves Claudiu V48/044 23 FN/10.05.2010 Moraru Ancuta M. V48/047 24 FN/10.05.2010 Moraru Valentin V48/049 25 FN/10.05.2010 Munteanu Ioana V48/051 26 FN/10.05.2010 Paraschiv Robert Silviu V48/053 27 FN/10.05.2010 Parpauta Ioan V48/055 28 FN/10.05.2010 Partac Gabriel C. V48/057 29 FN/10.05.2010 Radu Maria V48/060 30 FN/10.05.2010 Sardaru Dumitru V48/062 31 FN/10.05.2010 Simion Nuta V48/066 32 FN/10.05.2010 Simion Savel V48/064 33 FN/10.05.2010 Ştefan Georgel V48/068 34 FN/10.05.2010 Stratulat Sorin V48/070 35 FN/10.05.2010 Tabara Razvan V48/072 - adeverinţe de salariat întocmite în fals şi eliberate pentru obţinerea indemnizaţieiiilor de şomaj : Nr. crt. Adeverin?e Angajat fictiv Vol./fila 1 31/19.03.2010 Baciu Violeta V40/330 2 37/05.11.2009 Brinzan Iulian V41/369 3 38/05.11.2009 Brinzan Neculai V41/399 4 32/19.03.2010 Lungu Ana V44/039 5 33/19.03.2010 Lungu Toader V44/064 6 38/05.11.2009 Rotaru Eugen V46/187 - contractele de muncă întocmite în fals înregistrate la I.T.M. Iaşi si depuse la A.J.O.F.M. Iasi în vederea obţinerii indemnizaţiei de şomaj : Nr. crt. Contract Angajat fictiv Vol./fila 1 469430/04.02.2010 Baciu Violeta V48/112 2 453799/15.09.2009 Brînzan Iulian V48/150 3 453801/15.09.2009 Brinzan Neculai V48/155 4 469428/01.02.2010 Lungu Ana V48/109 5 469429/04.02.2010 Lungu Toader V48/114 6 453802/15.09.2009 Rotaru Eugen V48/157 - înscrisurile intocmite pentru înregistrarea la A.J.O.F.M. Iaşi ca persoană în căutarea unui loc de muncă (fise de inregistrare, plan de mediere, menţiunile conform cu originalul efecuate pe cartea /buletin de identitate) Nr. crt. Angajat fictiv Vol./fila 1 Lazar Adrian V24/182-185 2 Mariciuc Raluca V24/190-192 3 Moraru Ancuta M. V24/197-199 4 Tabăra Razvan V24/204-206 - declaraţii pe propria răspundere ale absolven?ilor (întocmite în fals) fictiv angajaţi: Nr. crt. Nr/Data Angajat fictiv Vol./fila 1 FN/04.06.2009 Afloarei Anca V24/100 2 FN/04.06.2009 Baciu Anca Isidora V24/104 3 FN/04.06.2009 Banuta Nicoleta M. V24/109 4 FN/04.06.2009 Caliman Celina Irina V24/114 5 FN/04.06.2009 Chelariu Gabriel V24/120 6 FN/04.06.2009 Ciocoiu Andreea V24/124 7 FN/04.06.2009 Lazar Adrian V24/129 8 FN/04.06.2009 Lupu Claudia V24/134 9 FN/04.06.2009 Mare Andreea Maria V24/144 10 FN/04.06.2009 Mariciuc Raluca V24/139 11 FN/04.06.2009 Martinas Alin Mihai V24/149 12 FN/04.06.2009 Medves Claudiu V24/154 13 FN/04.06.2009 Moraru Ancuta M. V24/159 14 FN/04.06.2009 Munteanu Ioana V24/164 15 FN/04.06.2009 Paraschiv Robert S. V24/170 16 FN/04.06.2009 Partac Oabriel C. V24/174 17 FN/04.06.2009 Tabara Razvan V24/179 2. înscrisurile false intocmite în numele şi pentru inculpata SC „Carny-Cons” SRL IAŞI - - tabelele nominale cu persoanele pentru care s – au solicitat şi acordat subvenţii; Nr. crt. Data Conven?ie Vol./fila 1 01.09.2007 429/01.09.2007 V26/02 2 01.12.2007 636/01.12.2007 V26/282 3 03.01.2008 14/03.01.2008 V26/076 4 03.01.2008 79/03.01.2008 V26/50 5 01.09.2008 383/01.09.2008 V26/126 6 01.03.2010 67/01.03.2010 V26/182 - contractele de munca întocmite în fals inregistrate la I.T.M. Iaşi si depuse la A.J.O.F.M. Iasi în vederea obţinerii indemnizaţiilor de şomaj : Nr. crt. Contract Angajat fictiv Vol./fila 1 326273/24.08.2007 Apreutesei Ioan V48/544 2 326271 /24.08.2007 Apreutesei Maria V48/540 3 434864/30.03.2009 Apreutesei Mihai V48/431 4 333738/01.10.2007 Augustin Maricel V48/518 5 396228/29.07.2008 Augustin Petru V48/476 6 333746/01.10.2007 Augustin Ştefana V48/527 7 396231/29.07.2008 Augustin Victor V48/474 8 434885/05.05.2009 Baciu Ana V48/416 9 347459/26.11.2007 Blaj Ioan V48/512 10 396226/29.07.2008 Bulai Emilia V48/479 11 347463/26.11.2007 Faraon Maricel V48/514 12 396237/29.07.2008 Giurgi Maria V48/471 13 326269/24.08.2007 Giurgi Victor V48/538 14 333743/01.10.2007 Ludu Mircea V48/523 15 326267/24.08.2007 Lupu Neculai V48/533 16 434869/30.03.2009 Roca Cristian V48/426 17 434870/30.03.2009 Stoica Fran? V48/424 18 438842/05.05.2009 Stoica Mariana V48/412 19 438847/05.05.2009 Timofte Mariea V48/418 - state de plata întocmite lunar pentru persoanele fictive angajate : Nr. crt. Data Vol./fila 1 Septembrie 2007 V37/255 2 Octombrie 2007 V37/251 3 Noiembrie 2007 V37/247 4 Decembrie 2007 V37/243 5 Ianuarie 2008 V37/201 6 Februarie 2008 V37/197 7 Martie 2008 V37/193 8 Aprilie 2008 V37/189 9 Mai 2008 V37/185 10 Iunie 2008 V37/181 11 Iulie 2008 V37/177 12 August 2008 V37/173 13 Septembrie 2008 V37/162 14 Octombrie 2008 V37/158 15 Noiembrie 2008 V37/154 16 Decembrie 2008 V37/150 17 Ianuarie 2009 V37/146 18 Februarie 2009 V37/142 19 Martie 2009 V37/133 20 Aprilie 2009 V37/134 21 Mai 2009 V37/130 22 Iunie 2009 V37/126 23 Iulie 2009 V37/122 24 August 2009 V37/118 25 Martie 2010 V37/106 26 Aprilie 2010 V37/102 - foile colective întocmite în fals privind prezenta la locul de muncă a persoanelor fictiv angajate şi depuse la A.J.O.F.M. şi I.T.M. Iaşi : Nr. crt. Data Vol./fila 1 Septembrie 2007 V37/254 2 Octombrie 2007 V37/250 3 Noiembrie 2007 V37/246 4 Decembrie 2007 V37/242 5 Ianuarie 2008 V37/200 6 Februarie 2008 V37/196 7 Martie 2008 V37/192 8 Aprilie 2008 V37/188 9 Mai 2008 V37/184 10 Iunie 2008 V37/180 11 Iulie 2008 V37/176 12 August 2008 V37/172 13 Septembrie 2008 V37/161 14 Octombrie 2008 V37/157 15 Noiembrie 2008 V37/153 16 Decembrie 2008 V37/140 17 Ianuarie 2009 V37/145 18 Februarie 2009 V37/141 19 Martie 2009 V37/137 20 Aprilie 2009 V37/133 21 Mai 2009 V37/129 22 Iunie 2009 V37/125 23 Iulie 2009 V37/121 24 August 2009 V37/117 25 Martie 2010 V37/105 26 Aprilie 2010 V37/101 - tabele nominale întocmite în fals (lunar) cu persoanele pentru care s-au solicitat şi acordat subvenţii : Nr. crt. Data Conven?ie Vol./fila 1 Septembrie 2007 429/01.09.2007 V37/253 2 Octombrie 2007 429/01.09.2007 V37/254 3 Noiembrie 2007 429/01.09.2007 V37/245 4 Decembrie 2007 429/01.09.2007 V37/241 5 Ianuarie 2008 429/01.09.2007 V37/240 6 Februarie 2008 429/01.09.2007 V37/239 7 Martie 2008 429/01.09.2007 V37/238 8 Aprilie 2008 429/01.09.2007 V37/237 9 Mai 2008 429/01.09.2007 V37/236 10 Iunie 2008 429/01.09.2007 V37/235 11 Iulie 2008 429/01.09.2007 V37/234 12 August 2008 429/01.09.2007 V37/233 13 Ianuarie 2008 636/01.12.2007 V37/096 14 Martie 2008 636/01.12.2007 V37/092 15 Aprilie 2008 636/01.12.2007 V37/088 16 Mai 2008 636/01.12.2007 V37/084 17 Iunie 2008 636/01.12.2007 V37/080 18 Iulie 2008 636/01.12.2007 V37/076 19 August 2008 636/01.12.2007 V37/072 20 Septembrie 2008 636/01.12.2007 V37/068 21 Octombrie 2008 636/01.12.2007 V37/064 22 Noiembrie 2008 636/01.12.2007 V37/060 23 Ianuarie 2008 14/03.01.2008 V37/228 24 Februarie 2008 14/03.01.2008 V37/227 25 Martie 2008 14/03.01.2008 V37/226 26 Aprilie 2008 14/03.01.2008 V37/225 27 Mai 2008 14/03.01.2008 V37/224 28 Iunie 2008 14/03.01.2008 V37/223 29 Iulie 2008 14/03.01.2008 V37/222 30 August 2008 14/03.01.2008 V37/221 31 Septembrie 2008 14/03.01.2008 V37/220 32 Octombrie 2008 14/03.01.2008 V37/219 33 Noiembrie 2008 14/03.01.2008 V37/218 34 Decembrie 2008 14/03.01.2008 V37/217 35 Ianuarie 2008 79/03.01.2008 V37/215 36 Februarie 2008 79/03.01.2008 V37/214 37 Martie 2008 79/03.01.2008 V37/213 38 Aprilie 2008 79/03.01.2008 V37/212 39 Mai 2008 79/03.01.2008 V37/211 40 Iunie 2008 79/03.01.2008 V37/210 41 Iulie 2008 79/03.01.2008 V37/209 42 August 2008 79/03.01.2008 V37/208 43 Septembrie 2008 79/03.01.2008 V37/207 44 Octombrie 2008 79/03.01.2008 V37/206 45 Noiembrie 2008 79/03.01.2008 V37/205 46 Decembrie 2008 79/03.01.2008 V37/204 47 Septembrie 2008 383/01.09.2008 V37/160 48 Octombrie 2008 383/01.09.2008 V37/156 49 Noiembrie 2008 383/01.09.2008 V37/152 50 Decembrie 2008 383/01.09.2008 V37/148 51 Ianuarie 2009 383/01.09.2008 V37/144 52 Februarie 2009 383/01.09.2008 V37/140 53 Martie 2009 383/01.09.2008 V37/136 54 Aprilie 2009 383/01.09.2008 V37/132 55 Mai 2009 383/01.09.2008 V37/128 56 Iunie 2009 383/01.09.2008 V37/124 57 Iulie 2009 383/01.09.2008 V37/120 58 August 2009 383/01.09.2008 V37/116 59 Martie 2010 67/01.03.2010 V37/103 60 Aprilie 2010 67/01.03.2010 V37/100 - cereri întocmite în fals privind demisiile persoanelor fictiv angajate : Nr. crt. Data Angajat fictiv Vol./fila 1 FN/15.08.2008 Apreutesei Ioan V48/458 2 FN/15.08.2008 Apreutesei Maria V48/460 3 FN/15.12.2008 Augustin Maricel V48/461 4 FN/17.08.2009 Augustin Petru V48/395 5 FN/15.08.2008 Augustin Ştefana V48/444 6 FN/15.08.2008 Baciu Ana V48/387 7 FN/15.08.2009 Bulai Emilia V48/387 8 FN/15.12.2008 Faraon Maricel V48/442 9 FN/09.09.2009 Giurgi Maria V48/400 10 FN/15.08.2008 Giurgi Victor V48/454 11 FN/15.08.2008 Ludu Mircea V48/438 12 FN/15.08.2008 Lupu Neculai V48/462 - adeverinţele de salariat întocmite în fals şi depuse de inculpati la A.J.O.F.M. Iaşi în vederea obţinerii indemnizaţiilor de şomaj : Nr. crt. Adeverin?a Angajat fictiv Vol./fila 1 5/17.11.2008 Apreutesei Ioan V46/097 2 4/17.11.2008 Apreutesei Maria V40/197 3 46/30.09.2009 Augustin Petru V40/217 4 47/30.09.2009 Bulai Emilia V41/491 5 49/30.09.2009 Giurgi Maria V43/336 6 1/15.01.2009 Giurgi Victor V43/361 7 FN/FD Ludu Mircea V44/020 8 6/17.11.2008 Lupu Neculai V44/106 - documentaţiile de înregistrare a persoanei în căutarea unui loc de muncă (fişe pentru înregistrarea la A.J.O.F.M. Iaşi ca persoană în căutarea unui loc de muncă, plan de mediere, menţiunile conform cu originalul efecuate pe copiile cartii /buletinului de identitate) Nr. crt. Angajat fictiv Vol./fila 1 Apreutesei Ioan V26/027-030 2 Apreutesei Maria V26/039-040 3 Augustin Maricel V26/087-088 4 Augustin Petru V26/146-147 5 Augustin Ştefana V26/290-291 6 Augustin Victor V26/160-162 7 Baciu Ana V26/227-229 8 Blaj Ioan V26/063-065 9 Bulai Emilia V26/168-170 10 Faraon Maricel V26/070-072 11 Giurgi Maria V26/175-177 12 Giurgi Victor V26/033-036 13 Ludu Mircea V26/091-092 14 Lupu Neculai V26/043-047 15 Roca Cristian V26/237-240 16 Stoica Fran? V26/247-248 17 Stoica Mariana V26/254-256 18 Timofte Mariea V26/271-275 - declaratii pe propria răspundere ale absolvenţilor întocmite in fals de inc. Panţiru Ionică: Nr. crt. Nr/Data Angajat fictiv Vol./fila 1 FN/09.10.2007 Augustin Ştefana Vol.26/fila287 3.înscrisurile falsificate în numele şi pentru inculpata SC “EURO ROCA CONSTRUCT“ SRL IAŞI : - tabele nominale cu persoanele fictiv angajate pentru care s-au solicitat subvenţii Nr. crt. Data Conven?ie Vol./fila 1 05.01.2009 8/05.01.2009 V25/003 - contracte de muncă întocmite în fals inregistrate la I.T.M. Iaşi si depuse la A.J.O.F.M. Iasi în vederea obţinerii indemnizaţiei de şomaj : Nr. crt. Contract Angajat fictiv Vol./fila 1 419195 /24.11.2008 Baciu Ana Maria V56/422 2 419198 /24.11.2008 Bratuleanu Roxana A. V56/428 3 419206 /24.11.2008 Cantoriu Alina M. V56/444 4 419199 /24.11.2008 Chescu Ioana Maria V56/430 5 419193 /24.11.2008 Cretu Elena A. V56/418 6 419190 /24.11.2008 Croitoru Daniela A. V56/412 7 419194/24.11.2008 Delibas Sabina Roxana V56/420 8 419191 /24.11.2008 Druţu Luisa-Anda V56/414 9 419196 /24.11.2008 Florea Alexandra I. V56/424 10 419102 /24.11.2008 Gheorghiu Liviu Mihai V56/436 11 419192 /24.11.2008 Iojan Giorgiana V56/416 12 419197 /24.11.2008 Radu Nicoleta V56/426 13 419205 /24.11.2008 Strateanu Loredana V56/442 14 419188 /24.11.2008 Tanasiu Andrei A. V56/408 15 419203 /24.11.2008 Tomulescu Ionela A. V56/438 16 419204 /24.11.2008 Vararu Ionela Diana V56/440 - state de plată întocmite lunar pentru persoanele fictiv angajate : Nr. crt. Luna/an Vol./fila 1 Ianuarie 2009 V25/447 2 Februarie 2009 V25/443 3 Martie 2009 V25/439 4 Aprilie 2009 V25/435 5 Mai 2009 V25/431 6 Iunie 2009 V25/427 7 Iulie 2009 V25/423 8 August 2009 V25/419 9 Septembrie 2009 V25/415 10 Octombrie 2009 V25/411 11 Noiembrie 2009 V25/407 12 Decembrie 2009 V25/403 - foi colective privind prezenta la locul de muncă a persoanelor fictiv angajate : Nr. crt. Luna/an Vol./fila 1 Ianuarie 2009 V25/446 2 Februarie 2009 V25/444 3 Martie 2009 V25/438 4 Aprilie 2009 V25/434 5 Mai 2009 V25/430 6 Iunie 2009 V25/426 7 Iulie 2009 V25/422 8 August 2009 V25/418 9 Septembrie 2009 V25/414 10 Octombrie 2009 V25/410 11 Noiembrie 2009 V25/406 12 Decembrie 2009 V25/402 - tabele nominale lunare cu persoanele fictiv angajate pentru care s-au solicitat şi acordat subvenţii: Nr. crt. Luna/an Conven?ie Vol./fila 1 Ianuarie 2009 8/05.01.2009 V25/445 2 Februarie 2009 V25/441 3 Martie 2009 V25/437 4 Aprilie 2009 V25/433 5 Mai 2009 V25/429 6 Iunie 2009 V25/425 7 Iulie 2009 V25/421 8 August 2009 V25/417 9 Septembrie 2009 V25/413 10 Octombrie 2009 V25/409 11 Noiembrie 2009 V25/405 12 Decembrie 2009 V25/401 - cereri privind demisiile persoanelor fictiv angajate : Nr. crt. Nr/Data Angajat fictiv Vol./fila 1 FN/15.01.2010 Baciu Ana Maria V56/325 2 FN/16.01.2010 Bratuleanu Roxana A. V56/323 3 FN/14.01.2010 Cantoriu Alina M. V56/321 4 FN/15.01.2010 Chescu Ioana Maria V56/319 5 FN/15.01.2010 Cretu Elena Alexandra V56/317 6 FN/15.01.2010 Croitoru Daniela A. V56/315 7 FN/15.01.2010 Delibas Sabina Roxana V56/313 8 FN/15.01.2010 Drutu Luisa Anda V56/295 9 FN/15.01.2010 Florea Alexandra I. V56/297 10 FN/15.01.2010 Gheorghiu Liviu M. V56/299 11 FN/15.01.2010 Iojan Giorgiana V56/301 12 FN/15.01.2010 Radu Nicoleta V56/303 13 FN/15.01.2010 Strateanu Loredana M. V56/305 14 FN/15.01.2010 Tanasiu Andrei A. V56/307 15 FN/15.01.2010 Tomulescu Ionela A. V56/309 16 FN/15.01.2010 Vararu Ionela Diana V56/311 - adeverinte de salariat întocmite în fals ce atestă calitatea de fost salariat depuse la A.J.O.F.M. Iaşi pentru obţinerea indemnizaţiei de şomaj : Nr. crt. Adeverinta Angajat fictiv Vol./fila 1 42/12.04.2010 Baciu Ana Maria V40/240 2 73/09.09.2009 Barbalata Romica V41/113 3 38/12.04.2010 Bratuleanu Roxana A. V41/348 4 7/16.09.2008 Carmaciu Constantin V42/059 5 29/23.09.2008 Closca Emil V43/041 6 37/12.04.2010 Drutu Luisa Anda V43/262 7 28/11.06.2009 Manoila Ioan V44/124 - contracte de muncă întocmite pentru persoanele fictiv angajate inregistrate la I.T.M. Iaşi pentru obţinerea indemnizaţei de şomaj: Nr. crt. Contract Angajat fictiv Vol./fila 1 398244/07.08.2008 Cârmaciu C-Tin V56/452 2 443385/11.06.2009 Barbălată Romică V56/361 3 398245/07.08.2008 Cloşcă Emil V56/455 439942/13.05.2009 Manoilă Ioan V56/371 - documentaţii de înregistrare a persoanelor în căutarea unui loc de muncă (fişe pentru înregistrarea la A.J.O.F.M. Iaşi ca persoană în căutarea unui loc de muncă, plan de mediere, menţiunile conform cu originalul efecuate pe cartea /buletin de identitate) Nr. crt. Angajat fictiv Vol./fila 1 Baciu Ana Maria V25/089-091 2 Bratuleanu Roxana A. V25/097-099 3 Cantoriu Alina M. V25/105-107 4 Chescu Ioana Maria V25/113-115 5 Cretu Elena A. V25/121-123 6 Croitoru Daniela A. V25/129-132 7 Delibas Sabina Roxana V25/137-139 8 Druţu Luisa-Anda V25/145-147 9 Florea Alexandra I. V25/153-155 10 Gheorghiu Liviu Mihai V25/161-163 11 Iojan Giorgiana V25/169-171 12 Radu Nicoleta V25/177-179 13 Strateanu Loredana V25/185-187 14 Tanasiu Andrei A. V25/193-195 15 Tomulescu Ionela A. V25/201-202 16 Vararu Ionela Diana V25/212-214 - declaraţii pe propria răspundere ale absolvenţilorangajati fictiv : Nr. crt. Nr/Data Angajat fictiv Vol./fila 1 FN/01.12.2008 Baciu Ana Maria V25/073 2 FN/01.12.2008 Bratuleanu Roxana A. V25/014 3 FN/01.12.2008 Cantoriu Alina M. V25/024 4 FN/01.12.2008 Chescu Ioana Maria V25/086 5 FN/01.12.2008 Cretu Elena A. V25/019 4. Înscrisurile false întocmite de inculpatul Lupu Lucian Daniel în numele şi pentru S.C. GHERGHEL CONSTRUCT S.R.L. , respectiv: - adeverinţa de salariat depusă la A.J.O.F.M. Iaşi nr. 19/10.03.2010 privind calitatea de salariat a inculpatului Alupoaie Ioan la S.C. GHERGHEL CONSTRUCT S.R.L. în perioada 01.02.2010-01.03.2010; - adeverinţa de salariat depusă la A.J.O.F.M. Iaşi nr. 14/11.02.2010 privind calitatea de salariat a inculpatului Ciocoiu Ioan la S.C. GHERGHEL CONSTRUCT S.R.L. în perioada 02.12.2009-02.01.2010; - adeverinţa de salariat depusă la A.J.O.F.M. Iaşi nr. 18/01.03.2010 privind calitatea de salariat a numitului Mărtinaş Petru (decedat)la S.C. GHERGHEL CONSTRUCT S.R.L., în perioada 01.02.2010-01.03.2010; 5. Înscrisurile false întocmite în numele şi pentru inculpata SC “NICO PAN COMP” SRL IAŞI: - tabele nominale cu persoanele fictive angajate pentru care s-au solicitat şi acordat subvenţii : Nr. crt. Data Conven?ie Vol./fila 1 01.08.2008 338/01.08.2008 V27/002 2 01.09.2008 382/01.09.2008 V27/054 3 05.01.2009 49/05.01.2009 V27/168 4 29.06.2009 237/29.06.2009 V27/380 5 30.09.2009 276/30.09.2009 V27/002 6 01.03.2010 63/01.03.2010 V27/065 7 01.03.2010 67/01.03.2010 V27/225 - Contractele de munca inregistrate la I.T.M.Iasi întocmite pentru persoanele fictiv angajate si depuse la A.J.O.F.M. Iasi pentru obtinerea indemnizatiei de somaj: Nr. crt. Contract Angajat fictiv Vol./fila 1 449758/11.08.2009 Agape Alin-Dorin V50/174 2 406183/19.09.2008 A******* I*** V50/269 3 459706/27.10.2009 Bălteanu Ancuţa V50/131 4 401508/27.08.2008 Blagoci Ina-Elena V50/307 5 401509/27.08.2008 Blagoci Sandu V50/305 6 449756/11.08.2009 Bolotă Iuliana-R. V50/170 7 440780/20.05.2009 Carmaciu Georgeta V50/224 8 400006/18.08.2008 Carp Maria V50/292 9 449754/11.08.2009 Carp Roxana-L. V50/166 10 422899/18.12.2008 Chirilă Vasile V50/247 11 440774/20.05.2009 Ciobanica Maximiliean V50/218 12 400020/18.08.2008 Ciobotariu Zoiţa V50/301 13 401507/27.08.2008 Cozma Ana V50/309 14 444195/18.06.2009 Diaconu Laura V50/042 15 459705/27.10.2009 Enache Ovidiu-Ştefan V50/129 16 440770/20.05.2009 Ganea Dumitru V50/216 17 406176/19.09.2008 Ganea Rodica V50/278 18 422878/18.12.2008 Halauca Elena V50/261 19 444203/18.06.2009 Huci Bogdan-C. V50/046 20 400005/18.08.2008 Huţanu Petru V50/298 21 400019/18.08.2008 Huţanu Valeria V50/290 22 447896/23.07.2009 Ilie Vasile V50/196 23 444189/18.06.2009 Ionescu Diana-N. V50/040 24 459709/27.10.2009 Irimia Georgiana-A. V50/135 25 422876/18.12.2008 Irimia Maria V50/263 26 422889/18.12.2008 Irimia Gheorghe V50/253 27 459710/27.10.2009 Iuraşcu Ioana V50/137 28 422871/18.12.2008 Loghin Elena V50/265 29 440834/20.05.2009 Luca Natalia V50/213 30 440779/20.05.2009 Luca Alexandru V50/222 31 440833/20.05.2009 Luca Dumitru V50/211 32 440782/20.05.2009 Luca Elena V50/226 33 406172/19.09.2008 Lungu Ana V50/274 34 406181/19.09.2008 Lungu Toader V50/271 35 422884/18.12.2008 Mărtinaş Petru V50/255 36 422881/18.12. 2008 Mîndru Maria V50/259 37 459711/27.10.2009 Morăraşu Cosmin-V. V50/139 38 447895/23.07.2009 Nistor Cliuta V50/199 39 396345/29.07.2008 Olaru Dumitru V50/314 40 406173/19.09.2008 Râmbu Valeria V50/276 41 449757/11.08.2009 Ristea Adrian V50/172 42 396356/29.07.2008 Roşanu Profira V50/312 43 396351/29.07.2008 Roşanu Neculai V50/316 44 422894/18.12.2008 Rusu Maria V50/250 45 459707/27.10.2009 Scutariu Alina-Ioana V50/133 46 440778/20.05.2009 Trisca Angelina V50/220 47 406179/19.09.2008 Ţupu Valentin V50/280 48 444201/18.06.2009 Ungureanu Marius-C. V50/044 49 449759/11.08.2009 Zăhărescu Andrei V50/176 - state de plata privind persoanele fictiv angajate : Nr. crt. Luna/an Vol./fila 1 August - 2008 V39/255 2 Septembrie - 2008 V39/234 3 Octombrie - 2008 V39/230 4 Noiembrie - 2008 V39/226 5 Decembrie - 2008 V39/222 6 Ianuarie 2009 V39/188 7 Februarie 2009 V39/184 8 Martie 2009 V39/180 9 Aprilie 2009 V39/176 10 Mai 2009 V39/172 11 Iunie 2009 V39/166 12 Iulie 2009 V39/160 13 August 2009 V39/210 14 Septembrie 2009 V39/052 15 Octombrie 2009 V39/146 16 Noiembrie 2009 V39/140 17 Decembrie 2009 V39/134 18 Ianuarie 2010 V39/028 19 Februarie 2010 V39/024 20 Martie 2010 V39/097 21 Aprilie 2010 V39/011 22 Mai 2010 V39/007 23 Iunie 2010 V39/003 - foi colective de prezenta la locul de muncă a persoanelor fictiv angajate : Nr. crt. Luna/an Vol./fila 1 August - 2008 V39/254 2 Septembrie - 2008 V39/233 3 Octombrie - 2008 V39/229 4 Noiembrie - 2008 V39/225 5 Decembrie - 2008 V39/221 6 Ianuarie 2009 V39/189 7 Februarie 2009 V39/185 8 Martie 2009 V39/181 9 Aprilie 2009 V39/177 10 Mai 2009 V39/173 11 Iunie 2009 V39/168 12 Iulie 2009 V39/162 13 August 2009 V39/212 14 Septembrie 2009 V39/054 15 Octombrie 2009 V39/147 16 Noiembrie 2009 V39/142 17 Decembrie 2009 V39/136 18 Ianuarie 2010 V39/030 19 Februarie 2010 V39/025 20 Martie 2010 V39/098 21 Aprilie 2010 V39/012 22 Mai 2010 V39/008 23 Iunie 2010 V39/004 - tabele nominale întocmite lunar cu persoanele pentru care s-au solicitat şi acordat subvenţii : Nr. crt. Luna/an Conven?ie Vol./fila 1 August - 2008 338/01.08.2008 V39/253 2 Septembrie - 2008 V39/252 3 Octombrie - 2008 V39/251 4 Noiembrie - 2008 V39/250 5 Decembrie - 2008 V39/249 6 Ianuarie 2009 V39/248 7 Februarie 2009 V39/247 8 Martie 2009 V39/246 9 Aprilie 2009 V39/245 10 Mai 2009 V39/244 11 Iunie 2009 V39/243 12 Iulie 2009 V39/242 13 Septembrie - 2008 382/01.09.2008 V39/232 14 Octombrie - 2008 V39/228 15 Noiembrie - 2008 V39/224 16 Decembrie - 2008 V39/220 17 Ianuarie 2009 V39/219 18 Februarie 2009 V39/218 19 Martie 2009 V39/217 20 Aprilie 2009 V39/216 21 Mai 2009 V39/215 22 Iunie 2009 V39/214 23 Iulie 2009 V39/213 24 August 2009 V39/207 25 Ianuarie 2009 49/05.01.2009 V39/187 26 Februarie 2009 V39/183 27 Martie 2009 V39/179 28 Aprilie 2009 V39/175 29 Mai 2009 V39/171 30 Iunie 2009 V39/165 31 Iulie 2009 V39/159 32 August 2009 V39/158 33 Septembrie 2009 V39/152 34 Octombrie 2009 V39/145 35 Noiembrie 2009 V39/139 36 Decembrie 2009 V39/133 37 Iunie 2009 237/29.06.2009 V39/081 38 Iulie 2009 V39/075 39 August 2009 V39/069 40 Septembrie 2009 V39/068 41 Octombrie 2009 V39/067 42 Noiembrie 2009 V39/066 43 Decembrie 2009 V39/065 44 Ianuarie 2010 V39/064 45 Februarie 2010 V39/063 46 Martie 2010 V39/062 47 Aprilie 2010 V39/061 48 Mai 2010 V39/058 49 Iunie 2010 V39/057 50 Septembrie 2009 276/30.09.2009 V39/051 51 Octombrie 2009 V39/045 52 Noiembrie 2009 V39/039 53 Decembrie 2009 V39/033 54 Ianuarie 2010 V39/027 55 Februarie 2010 V39/023 56 Martie 2010 V39/022 57 Aprilie 2010 V39/021 58 Mai 2010 V39/020 59 Iunie 2010 V39/019 60 Martie 2010 63/01.03.2010 V39/100 61 Aprilie 2010 V39/096 62 Mai 2010 V39/092 63 Iunie 2010 V39/088 64 Martie 2010 67/01.03.2010 V39/014 65 Aprilie 2010 V39/010 66 Mai 2010 V39/006 67 Iunie 2010 V39/002 - cereri privind demisiile persoanelor fictive angajate : Nr. crt. Nr/Data Angajat fictiv Vol./fila 1 FN/17.09.2010 Agape Alin-Dorin V50/037 2 FN/20.12.2009 A******* I*** V50/066 3 FN/20.09.2010 Balteanu Ancuta V50/021 4 FN/15.08.2009 Blagoci Ina-Elena V50/156 5 FN/15.08.2009 Blagoci Sandu V50/162 6 FN/17.09.2010 Bolotă Iuliana-R. V50/031 7 FN/15.08.2009 Carp Maria V50/179 8 FN/17.09.2010 Carp Roxana-L. V50/028 9 FN/20.12.2009 Chirilă Vasile V50/057 10 FN/15.08.2009 Ciobotariu Zoiţa V50/160 11 FN/17.08.2009 Cozma Ana V50/127 12 FN/15.06.2010 Diaconu Laura V50/025 13 FN/18.10.2010 Enache Ovidiu Stefan V50/011 14 FN/20.12.2009 Halauca Elena V50/050 15 FN/15.06.2010 Huci Bogdan-C. V50/023 16 FN/17.09.2010 Huţanu Petru V39/192 17 FN/17.09.2010 Huţanu Valeria V39/196 18 FN/15.06.2010 Ionescu Diana-Narcisa V50/027 19 FN/20.12.2009 Irimia Maria V50/070 20 FN/20.09.2010 Irimia Georgiana Alina V50/013 21 FN/20.12.2009 Irimia Gheorghe V50/068 22 FN/20.09.2010 Iurascu Ioana V50/015 23 FN/20.12.2009 Loghin Elena V39/048 24 FN/20.12.2009 Lungu Ana V50/076 25 FN/20.12.2009 Lungu Toader V50/074 26 FN/20.12.2009 Mărtinaş Petru V50/060 27 FN/20.12.2009 Mîndru Maria V50/072 28 FN/17.09.2010 Morarasu Cosmin V50/017 29 FN/15.07.2009 Olaru Dumitru V50/182 30 FN/20.12.2009 Râmbu Valeria V50/062 31 FN/17.09.2010 Ristea Adrian V50/033 32 FN/15.08.2009 Roşanu Profira V50/158 33 FN/15.08.2009 Roşanu Neculai V50/164 34 FN/20.12.2009 Rusu Maria V39/106 35 FN/20.09.2010 Scutariu Alina Ioana V50/019 36 FN/20.12.2009 Ţupu Valentin V50/125 37 FN/30.04.2010 Ungureanu M. Claudiu V39/060 38 FN/17.09.2010 Zăhărescu Andrei V50/035 - adeverinte false ce atestă calitatea de fost salariat depuse de inculpati la A.J.O.F.M. Iaşi pentru obţinerea indemnizaţiei de şomaj : Nr. crt.. Adeverinta Angajat fictiv Vol./fila 1 19/01.03.2010 A******* I*** / V40/015 2 54/10.09.2009 Blagoci Ina Elena V41/229 3 52/10.09.2009 Blagoci Sandu V41/198 4 25/03.06.2010 Bulai Jan Eugen V41/456 5 53/10.09.2009 Carp Maria V42/148 6 14/02.02.2010 Chirila Vasile V42/292 7 59/10.09.2009 Ciobotaru Zoita V42/409 8 16/04.02.2010 Halauca Elena V45/034 9 71/06.04.2010 Irimia Gheorghe V45/157 10 73/06.04.2010 Irimia Maria V45/176 11 20/01.03.2010 Loghin Elena V45/301 12 30/01.03.2010 Lungu Ana V44/040 13 31/01.03.2010 Lungu Toader V44/063 14 18/01.03.2010 Martinas Petru V44/205 15 72/06.04.2010 Mindru Maria V44/263 16 50/06.08.2009 Olaru Dumitru V44/329 17 15/02.02.2010 Rambu Valeria V46/095 18 57/10.09.2009 Rosanu Neculai V46/123 19 56/10.09.2009 Rosanu Profira V46/172 20 17/27.04.2010 Rusu Maria V46/211 21 24/02.06.2010 Schiopu Ioan V46/287 22 20/11.05.2010 Stoica Lucia V46/415 - contracte de muncă inregistrate la I.T.M.Iasi pentru persoanele fictiv angajate depuse la I.T.M. Iaşi pentru acordarea indemnizatiei de somaj : Nr. crt. Contract Angajat fictiv Vol./fila 1 480345/27.04.2010 Bulai Jan-Eugen V50/116 2 480343/27.04.2010 Schiopu Ioan V50/114 3 472265/23.02.2010 Stoica Lucia V50/102 - documentaţii de înregistrare a persoanei în căutarea unui loc de muncă (fişe pentru înregistrarea la A.J.O.F.M. Iaşi ca persoană în căutarea unui loc de muncă, plan de mediere, menţiunile conform cu originalul efecuate pe cartea /buletin de identitate) Nr. crt. Angajat fictiv Vol./fila 1 Agape Alin-Dorin V28/030-031 2 A******* I*** V27/230-231 3 Bălteanu Ancuţa V28/255-256 4 Blagoci Ina-Elena V27/088-090 5 Blagoci Sandu V27/095-097 6 Bolotă Iuliana-Roxana V28/037-038 7 Carmaciu Georgeta V28/124-126 8 Carp Maria V27/105-107 9 Carp Roxana-L. V28/044-045 10 Chirilă Vasile V27/241-243 11 Ciobanica Maximiliean V28/133-135 12 Ciobotariu Zoiţa V27/115-117 13 Cozma Ana V27/124-126 14 Diaconu Laura V27/404-406 15 Ganea Dumitru V28/145-147 16 Ganea Rodica V27/254-256 17 Halauca Elena V27/263-265 18 Huţanu Petru V27/146-148 19 Huţanu Valeria V27/134-136 20 Ilie Vasile V28/157-158 21 Ionescu Diana-Narcisa V27/412-414 22 Irimia Georgiana-A. V28/294-295 23 Irimia Maria V27/292-294 24 Irimia Gheorghe V27/274-276 25 Iuraşcu Ioana V28/287-288 26 Loghin Elena V27/302-304 27 Luca Natalia V28/198-200 28 Luca Alexandru V28/169-171 29 Luca Dumitru V28/178-180 30 Luca Elena V28/189-191 31 Lungu Ana V27/320-322 32 Lungu Toader V27/327-329 33 Mărtinaş Petru V27/347-348 34 Mîndru Maria V27/283-285 35 Nistor Cliuta V28/207-208 36 Olaru Dumitru V27/017-019 37 Râmbu Valeria V27/353-355 38 Ristea Adrian V28/051-052 39 Roşanu Neculai V27/042-043 40 Rusu Maria V27/362-364 41 Scutariu Alina-Ioana V28/306-307 42 Trisca Angelina V28/215-217 43 Ţupu Valentin V27/371-373 44 Zăhărescu Andrei V28/059-060 - declaraţii pe propria răspundere ale absolvenţilor ce au fost fictive angajate : Nr. crt. Nr/Data Angajat fictiv Vol./fila 1 FN/20.08.2009 Agape Alin Dorin F : V28/009 2 FN/01.11.2009 Balteanu Ancuta F : V28/230 3 FN/20.08.2009 Bolota Iuliana R. F : V28/019 4 FN/20.08.2009 Carp Roxana L. F : V28/024 5 FN/19.06.2009 Diaconu Laura F : V27/387 6 FN/01.11.2009 Enache Ovidiu S. F : V28/225 7 FN/19.06.2009 Huci Bogdan C-Tin F : V27/392 8 FN/19.06.2009 Ionescu Diana N. F : V27/382 9 FN/01.11.2009 Irimia Georgiana A. F : V28/250 10 FN/01.11.2009 Iurascu Ioana F : V28/245 11 FN/01.11.2009 Morarasu Cosmin V. F : V28/235 12 FN/20.08.2009 Ristea Adrian F : V28/014 13 FN/01.11.2009 Scutariu Alina I. F : V28/240 14 FN/19.06.2009 Ungureanu M. Claudiu F : V27/397 15 FN/20.08.2009 Zaharescu Andrei F : V28/004 6.înscrisurile false întocmite de inc. Panţiru Ionică pentru si in numele inculpatei SC „PANTI COMP” SRL IAŞI, respectiv: - tabele nominale cu persoanele fictive angajate pentru care s-au solicitat şi acordat subvenţii: Nr. crt. Data Conven?ie Vol./fila 1 03.01.2008 69/03.01.2008 V29/70 2 01.02.2008 136/01.02.2008 V29/099 3 03.03.2008 169/03.03.2008 V29/130 4 01.04.2008 229/01.04.2008 V29/174 5 01.08.2008 337/01.08.2008 V29/229 6 03.04.2009 99/03.04.2009 V30/083 7 10.04.2009 194/10.04.2010 V30/253 - contractele de munca inregistrate la I.T.M. Iasi pentru persoanele fictiv angajate : Nr. crt. Contract Angajat fictiv Vol./fila 1 477035/01.04.2010 Apreutesei Daniela-L. V51/067 2 429675/19.02.2009 Balint Maria V51/158 3 477036/01.04.2010 Bălan Andra-Mădălina V51/069 4 477034/01.04.2010 Blîndă Maria-Mirabela V51/080 5 354447/15.01.2008 Călin Margareata V51/231 6 368664/18.03.2008 Chiriac Mihai V51/214 7 393382/16.07.2008 Cozma Constantin V51/204 8 429665/19.02.2009 Donceag Viorel V51/l73 9 362416/10.02.2008 Ionescu Dumitru V51/229 10 477032/01.04.2010 Melinte Radu V51/065 11 477023/01.04.2010 Mironeanu Adina-Maria V51/074 12 429685/19.02.2009 Mîndru Costică V51/l 66 13 350996/14.12.2007 Panţîru Ana V51/239 14 477030/01.04.2010 Popovici Paul Alexandru V51/063 15 429678/19.02.2009 Răducanu Letiţia V51/160 16 429687/19.02.2009 Sălăvestru Constan?a V51/168 17 429669/19.02.2009 Sălăvestru Ioan V51/177 18 477038/01.04.2010 Smera Elena-Elisabeta V51/071 19 477026/01.04.2010 Tudor Alina-Vasilica V51/078 20 429667/19.02.2009 Vlase Vasile V51/175 21 477028/01.04.2010 Zămurcă Alexandra V51/061 22 429684/19.02.2009 Zota Maria V51/164 23 429681/19.02.2009 Zota Vasile V51/162 24 429662/19.02.2009 Zugravu Aurel V51/171 25 429672/19.02.2009 Luca Elena V51/179 - state de plata pentru persoanele fictiv angajate : Nr. crt. Luna/an Vol./fila 1 Ianuarie 2008 V29/066 2 Februarie 2008 V29/097 3 Martie 2008 V29/128 4 Aprilie 2008 V29/170 5 Mai 2008 V29/165 6 Iunie 2008 V29/160 7 Iulie 2008 V29/156 8 August 2008 V29/226 9 Septembrie 2008 V29/222 10 Octombrie 2008 V29/218 11 Noiembrie 2008 V29/214 12 Decembrie 2008 V29/210 13 Ianuarie 2009 V29/205 14 Februarie 2009 V29/201 15 Martie 2009 V29/196 16 Aprilie 2009 V30/079 17 Mai 2009 V30/075 18 Iunie 2009 V30/071 19 Iulie 2009 V30/068 20 August 2009 V30/063 21 Septembrie 2009 V30/059 22 Octombrie 2009 V30/055 23 Noiembrie 2009 V30/052 24 Decembrie 2009 V30/048 25 Ianuarie 2010 V30/043 26 Februarie 2010 V30/039 27 Martie 2010 V30/035 28 Aprilie 2010 V30/250 29 Mai 2010 V30/245 30 Iunie 2010 V30/241 31 Iulie 2010 V30/237 - foi colective de prezenta la locul de muncă a persoanelor fictive angajate : Nr. crt. Luna/an Vol.fila 1 Ianuarie 2008 V29/067 2 Februarie 2008 V29/098 3 Martie 2008 V29/129 4 Aprilie 2008 V29/171 5 Mai 2008 V29/166 6 Iunie 2008 V29/161 7 Iulie 2008 V29/157 8 August 2008 V29/227 9 Septembrie 2008 V29/223 10 Octombrie 2008 V29/219 11 Noiembrie 2008 V29/215 12 Decembrie 2008 V29/209 13 Ianuarie 2009 V29/206 14 Februarie 2009 V29/202 15 Martie 2009 V29/197 16 Aprilie 2009 V30/080 17 Mai 2009 V30/076 18 Iunie 2009 V30/072 19 Iulie 2009 V30/067 20 August 2009 V30/064 21 Septembrie 2009 V30/060 22 Octombrie 2009 V30/056 23 Noiembrie 2009 V30/051 24 Decembrie 2009 V30/047 25 Ianuarie 2010 V30/044 26 Februarie 2010 V30/040 27 Martie 2010 V30/036 28 Aprilie 2010 V30/251 29 Mai 2010 V30/246 30 Iunie 2010 V30/242 31 Iulie 2010 V30/238 - tabele nominale lunare cu persoanele fictive angajate pentru care s-au solicitat şi acordat subventii: Nr. crt. Luna/an Conven?ie Vol./fila 1 Ianuarie 2008 69/03.01.2008 V29/064 2 Februarie 2008 V29/063 3 Martie 2008 V29/062 4 Aprilie 2008 V29/061 5 Mai 2008 V29/060 6 Iunie 2008 V29/059 7 Iulie 2008 V29/058 8 August 2008 V29/057 9 Septembrie 2008 V29/056 10 Octombrie 2008 V29/055 11 Noiembrie 2008 V29/054 12 Decembrie 2008 V29/053 13 Februarie 2008 136/01.02.2008 V29/095 14 Martie 2008 V29/094 15 Aprilie 2008 V29/093 16 Mai 2008 V29/092 17 Iunie 2008 V29/091 18 Iulie 2008 V29/090 19 August 2008 V29/089 20 Septembrie 2008 V29/088 21 Octombrie 2008 V29/087 22 Noiembrie 2008 V29/086 23 Decembrie 2008 V29/085 24 Ianuarie 2009 V29/084 25 Martie 2008 169/03.03.2008 V29/126 26 Aprilie 2008 V29/125 27 Mai 2008 V29/124 28 Iunie 2008 V29/123 29 Iulie 2008 V29/122 30 August 2008 V29/121 31 Septembrie 2008 V29/120 32 Octombrie 2008 V29/119 33 Noiembrie 2008 V29/118 34 Decembrie 2008 V29/117 35 Ianuarie 2009 V29/116 36 Februarie 2009 V29/115 37 Aprilie 2008 229/01.04.2008 V29/167 38 Mai 2008 V29/166 39 Iunie 2008 V29/158 40 Iulie 2008 V29/154 41 August 2008 V29/153 42 Septembrie 2008 V29/152 43 Octombrie 2008 V29/151 44 Noiembrie 2008 V29/150 45 Decembrie 2008 V29/149 46 Ianuarie 2009 V29/148 47 Februarie 2009 V29/147 48 Martie 2009 V29/146 49 August 2008 337/01.08.2008 V29/224 50 Septembrie 2008 V29/220 51 Octombrie 2008 V29/216 52 Noiembrie 2008 V29/211 53 Decembrie 2008 V29/207 54 Ianuarie 2009 V29/203 55 Februarie 2009 V29/198 56 Martie 2009 V29/194 57 Aprilie 2009 V29/193 58 Mai 2009 V29/192 59 Iunie 2009 V29/191 60 Iulie 2009 V29/190 61 Aprilie 2009 99/03.04.2010 V30/077 62 Mai 2009 V30/073 63 Iunie 2009 V30/069 64 Iulie 2009 V30/065 65 August 2009 V30/061 66 Septembrie 2009 V30/057 67 Octombrie 2009 V30/053 68 Noiembrie 2009 V30/049 69 Decembrie 2009 V30/045 70 Ianuarie 2010 V30/041 71 Februarie 2010 V30/037 72 Martie 2010 V30/033 73 Aprilie 2010 V30/006 74 Aprilie 2010 194/10.04.2010 V30/247 75 Mai 2010 V30/243 76 Iunie 2010 V30/239 77 Iulie 2010 V30/235 - cereri privind demisiile persoanelor fictiv angajate : Nr. crt. Data Angajat fictiv Vol./fila 1 FN/18.09.2010 Apreutesei Daniela-L. V51/040 2 FN/21.09.2010 Bălan Andra-M. V51/036 3 6/22.03.2010 Balint Maria V51/087 4 FN/20.09.2010 Blîndă Maria-Mirabela V51/046 5 16/15.01.2009 Călin Margareata V51/124 6 69/15.03.2009 Chiriac Mihai V51/148 7 81/15.07.2009 Cozma Constantin V51/117 8 7/22.03.2010 Donceag Viorel V51/031 9 46/14.02.2009 Ionescu Dumitru V51/145 10 8/22.03.2010 Luca Elena V51/054 11 FN/20.09.2010 Melinte Radu V51/038 12 9/22.03.2010 Mîndru Costică V51/091 13 FN/17.09.2010 Mironeanu Adina-M. V51/050 14 45/10.12.2008 Pan?îru Ana V51/187 15 FN/21.09.2010 Popovici Paul V51/042 16 10/22.03.2010 Răducanu Leti?ia V51/095 17 11/22.03.2010 Sălăvestru Constanţa V51/082 18 12/22.03.2010 Sălăvestru Ioan V51/084 19 FN/20.09.2010 Smera Elena-Elisabeta V51/034 20 FN/17.09.2010 Tudor Alina-Vasilica V51/048 21 13/22.03.2010 Vlase Vasile V51/093 22 FN/21.09.2010 Zămurcă Alexandra V51/044 23 14/22.03.2010 Zota Maria V30/028 24 15/22.03.2010 Zota Vasile V51/089 25 16/22.03:2010 Zugravu Aurel V51/097 - adeverinte de salariat pentru persoanele fictiv angajate depuse de inculpate la A.J.O.F.M.Iasi pentru obţinerea indemnizaţiei de şomaj: Nr. crt. Adeverin?a Angajat fictiv Vol./fila 1 21/17.05.2010 Balint Maria V41/018 2 63/FD Calin Margareta V42/015 3 3/25.01.2010 Calin Margareta V42/037 4 32/17.05.2010 Chiriac Mihai V42/211 5 42/31.07.2009 Cozma Constantin V43/162 6 30/23.03.2009 Ionescu Dumitru V45/200 7 20/17.05.2010 Mindru Costica V44/286 8 62/FD Pantiru Ana V44/413 9 4/25.01.2010 Pantiru Ana V44/437 10 19/17.05.2010 Raducanu Letitia-anulat cf. dec.737/2016 CA . V46/019 11 18/17.05.2010 Salavastru Constanta V46/231 12 14/17.05.2010 Salavastru Ioan V46/258 13 15/17.05.2010 Vlase Vasile - anulat cf. dec.737/2016 CA V47/140 14 16/17.05.2010 Zota Vasile V47/210 15 17/17.05.2010 Zugravu Aurel V47/277 - documentaţii de înregistrare a persoanei în căutarea unui loc de muncă (fişe pentru înregistrarea la A.J.O.F.M. Iaşi ca persoană în căutarea unui loc de muncă, planuri de mediere, menţiunile conform cu originalul efecuate pe cartea /buletin de identitate): Nr. crt. Angajat fictiv Vol./fila 1 Balint Maria V30/120-123 2 Călin Margareata V29/105-107 3 Cozma Constantin V29/235-238 4 Donceag Viorel V30/132-135 5 Ionescu Dumitru V29/136-138 6 Luca Elena V30/145-148 7 Mîndru Costica V29/244-247 8 Pan?îru Ana V29/075-077 9 Răducanu Leti?ia V30/154-157 10 Sălăvestru Constan?a V30/167-170 11 Sălăvestru Ioan V30/177-180 12 Vlase Vasile V30/187-191 13 Zota Maria V30/202-204 14 Zota Vasile V30/212-217 15 Zugravu Aurel V30/221-224 - declaratii pe propria răspundere ale absolvenţilor - întocmite în fals de inculpatul Panţiru Ionică: Nr. crt. Nr/Data Angajat fictiv Vol./fila 1 FN/01.04.2010 Apreutesei Daniela-L. V30/275 2 FN/01.04.2010 Bălan Andra-Mădălina V30/271 3 FN/01.04.2010 Blîndă Maria-Mirabela V30/263 4 FN/01.04.2010 Ionescu Adina-M. V30/260 5 FN/01.04.2010 Melinte Radu V30/279 6 FN/01.04.2010 Popovici Paul-Alexandru V30/283 7 FN/01.04.2010 Smera Elena-Elisabeta V30/267 8 FN/01.04.2010 Tudor Alina-Vasilica V30/256 9 FN/01.04.2010 Zămurcă Alexandra V30/287 7.înscrisurile falsificate de inculpatul. Barbălată Gabriel pentru SC „Piramida Green” SRL Iaşi, după cum urmează : - tabele nominale cu persoanele pentru care s-au solicitat şi acordat subvenţii : Nr. crt. Data Conven?ie Vol./fila 1 12.04.2010 193/12.04.2010 V31/386 - contractele de munca pentru persoanele fictiv angajate inregistrate la I.T.M.Iasi si depuse la A.J.O.F.M. Iasi pentru obtinerea indemnizatiilor de somaj: Nr. crt. Contract Angajat fictiv Vol./fila 1 476427/26.03.2010 Damian Andrei-C. V55/069 2 476430/26.03.2010 Enache Cătălina V55/073 3 476426/26.03.2010 Iacob Andreea-M. V55/067 4 476429/26.03.2010 Pipirig Andreea-C. V55/073 5 476431/26.03.2010 Popuţoaia Gabriela V55/075 - state de plata întocmite lunar pentru persoanele fictiv angajate : Nr. crt. Perioada Vol./fila 1 Aprilie - 2010 V31/392 2 Mai - 2010 V31/386 - foi colective de prezenta la locul de muncă a persoanelor fictiv angajate : Nr. crt. Luna/an Vol./fila 1 Aprilie - 2010 V31/391 2 Mai - 2010 V31/395 - tabele nominale întocmite lunar cu persoanele pentru care s-au solicitat şi acordat subvenţii: Nr. crt. LUNA/.AN Conven?ie Vol./fila 1 Aprilie - 2010 195/12.04.2010 V31/393 2 Mai - 2010 195/12.04.2010 V31/398 8. înscrisurile falsificate de inculpaţii Lupu Lucian Daniel şi Barbălată Gabriel pentru inculpata SC “Piramida Oil” SRL IAŞI , după cum urmează : - tabele nominale cu persoanele pentru care s-au solicitat şi acordat subvenţii : Nr. crt. Data Conven?ie Vol./fila 1 03.01.2008 81/03.01.2008 V31/002 2 01.09.2009 361/01.09.2009 V31/196 3 30.09.2009 280/30.09.2009 V31/269 - contracte de munca inregistrate la I.T.M.Iasi pentru persoanele fictiv angajate si depuse la A.J.O.F.M. Iasi Nr. crt. Contract Angajat fictiv Vol./fila 1 452736/07.09.2009 Acatincăi Adrian V52/079 2 452740/07.09.2009 Angheluţă Ştefan V52/087 3 347605/26.11.2007 Artene Aurel V52/225 4 347632/26.11.2007 Artene Georgeta V52/241 5 347641/26.11.2007 Barbălată C-Tin V52/255 6 347646/26.11.2007 Barbălată Mariana V52/260 7 347625/26.11.2007 Blihoghe Ghe. V52/238 8 347637/26.11.2007 Blihoghe Valeria V52/251 9 452727/07.09.2009 Botezatu Roxana V52/067 10 452739/07.09.2009 Bulei Costică V52/085 11 452731/07.09.2009 Dascălu Maria-M. V52/073 12 396269/29.07.2008 Gherghelaş Mihai V52/192 13 452738/07.09.2009 Gîngă Ionut-A. V52/083 14 347602/26.11.2007 Hriscu Petronela V52/223 15 347653/26.11.2007 Hriscu Rozel V52/269 16 347622/26.11.2007 Hri?cu Margareta V52/232 17 347633/26.11.2007 Ieftene C-Tin V52/245 18 452728/07.09.2009 Lazăr Andrei V52/069 19 347618/26.11.2007 Lazăr Vasilică V52/230 20 396272/29.07.2008 Melete Ioan V52/198 21 396260/29.07.2008 Moşneguţu Eugen V52/188 22 347649/26.11.2007 Moşneguţu Nelu V52/263 23 347650/26.11.2007 Nedelcu Teodor V52/266 24 347615/26.11.2007 Proca Aurel V52/228 25 347623/26.11.2007 Proca Leontina V52/235 26 396270/29.07.2008 Rotaru Aglaia V52/195 27 347644/26.11.2007 Sadoschi Ghe. V52/258 28 396268/29.07.2008 Tănasă Maria V52/190 29 347635/26.11.2007 Toma Costică V52/248 30 452737/07.09.2009 Ursu Ionuţ-Gabriel V52/081 31 347654/26.11.2007 Ursu Neculai V52/272 32 347655/26.11.2007 Ursu Olga V52/275 - state de plata întocmite lunar pentru persoanele fictiv angajate : Nr. crt. Perioada Vol./fila 1 Ianuarie-2008 V39/415 2 Februarie-2008 V39/410 3 Martie - 2008 V39/405 4 Aprilie - 2008 V39/400 5 Mai - 2008 V39/395 6 Iunie - 2008 V39/390 7 Iulie - 2008 V39/385 8 August - 2008 V39/379 9 Septembrie-2008 V39/348 10 Octombrie- 2008 V39/344 11 Noiembrie - 2008 V39/340 12 Decembrie- 2008 V39/336 13 Ianuarie 2009 V39/332 14 Februarie 2009 V39/328 15 Martie 2009 V39/323 16 Aprilie 2009 V39/319 17 Mai 2009 V39/315 18 Iunie 2009 V39/311 19 Iulie 2009 V39/307 20 August 2009 V39/303 21 Septembrie 2009 V39/291 22 Octombrie 2009 V39/287 23 Noiembrie – 2009 V39/283 24 Decembrie-2009 V39/279 25 Ianuarie – 2010 V39/275 26 Februarie – 2010 V39/271 27 Martie 2010 V39/267 28 Aprilie 2010 V39/263 29 Mai 2010 V39/259 - foi colective de prezentă la locul de muncă a persoanelor fictiv angajate : Nr. crt. Luna/an Vol./fila 1 Ianuarie - 2008 V39/416 2 Februarie - 2008 V39/411 3 Martie - 2008 V39/406 4 Aprilie - 2008 V39/401 5 Mai - 2008 V39/396 6 Iunie - 2008 V39/391 7 Iulie - 2008 V39/386 8 August - 2008 V39/380 9 Septembrie - 2008 V39/349 10 Octombrie - 2008 V39/345 11 Noiembrie - 2008 V39/341 12 Decembrie - 2008 V39/337 13 Ianuarie 2009 V39/333 14 Februarie 2009 V39/329 15 Martie 2009 V39/324 16 Aprilie 2009 V39/320 17 Mai 2009 V39/316 18 Iunie 2009 V39/312 19 Iulie 2009 V39/308 20 August 2009 V39/304 21 Septembrie - 2009 V39/292 22 Octombrie- 2009 V39/288 23 Noiembrie - 2009 V39/284 24 Decembrie - 2009 V39/280 25 Ianuarie – 2010 V39/275 26 Februarie – 2010 V39/272 27 Martie 2010 V39/268 28 Aprilie 2010 V39/264 29 Mai 2010 V39/260 - tabele nominale întocmite lunar cu persoanele pentru care s-au solicitat şi acordat subvenţii: Nr. crt. Luna/an Conven?ie Vol./fila 1 Ianuarie - 2008 81/03.01.2008 V39/413+414 2 Februarie - 2008 V39/408 3 Martie - 2008 V39/403 4 Aprilie - 2008 V39/398 5 Mai - 2008 FV39/393 6 Iunie - 2008 V39/388 7 Iulie - 2008 V39/383 8 August – 2008 V39/377 9 Septembrie - 2008 V39/374 10 Octombrie - 2008 V39/372 11 Noiembrie - 2008 V39/370 12 Decembrie - 2008 V39/368+369 13 Septembrie - 2008 361/01.09.2009 V39/347 14 Octombrie - 2008 V39/343 15 Noiembrie - 2008 V39/339 16 Decembrie - 2008 V39/335 17 Ianuarie 2009 V39/331 18 Februarie 2009 V39/327 19 Martie 2009 V39/322 20 Aprilie 2009 V39/318 21 Mai 2009 V39/314 22 Iunie 2009 V39/310 23 Iulie 2009 V39/306 24 August 2009 V39/302 25 Septembrie - 2009 280/30.09.2009 V39/290 26 Octombrie - 2009 V39/286 27 Noiembrie - 2009 V39/282 28 Decembrie - 2009 V39/278 29 Ianuarie - 2010 V39/274 30 Februarie – 2010 V39/270 31 Martie 2010 V39/266 32 Aprilie 2010 V39/262 33 Mai 2010 V39/258 - cereri privind demisiile persoanelor fictiv angajate : Nr. crt. Nr/data Angajat fictiv Vol./fila 1 FN/22.06.2010 Acatincăi Adrian V52/006 2 FN/22.06.2010 Angheluţă Ştefan-O V52/004 3 FN/15.12.2008 Artene Georgeta V52/140 4 FN/15.12.2008 Barbălată C-Tin V52/102 5 FN/15.12.2008 Barbălată Mariana V52/100 6 FN/15.12.2008 Blihoghe Gheorghe V52/119 7 FN/15.12.2008 Buhoghe Valeria V52/121 8 FN/25.06.2010 Botezatu Roxana-G. V52/020 9 FN/22.06.2010 Bulei Costică V52/022 10 FN/22.06.2010 Dascălu Maria-M. V52/014 11 FN/22.06.2010 Gîngă Ionu?-A. V52/008 12 FN/15.12.2008 Hriscu Petronela V52/123 13 FN/15.12.2008 Hriscu Rozel V52/125 14 FN/15.12.2008 Hri?cu Margareta V52/127 15 FN/22.06.2010 Lazăr Andrei V52/016 16 FN/15.12.2008 Lazăr Vasilică V52/129 17 FN/16.08.2009 Melete Ioan V52/094 18 FN/04.02.2009 Moşneguţu Eugen V52/111 19 FN/15.12.2008 Moşneguţu Nelu V52/142 20 FN/15.12.2008 Nedelcu Teodor V52/131 21 FN/15.12.2008 Proca Aurel V52/136 22 FN/15.12.2008 Proca Leontina V52/133 23 FN/16.08.2009 Rotaru Aglaia V52/096 24 FN/17.08.2009 Tănasă Maria V39/301 25 FN/15.12.2008 Sadoschi Gheorghe V52/138 26 FN/15.12.2008 Toma Costică V52/144 27 FN/22.06.2010 Ursu Ionu?-Gabriel V52/010 28 FN/15.12.2008 Ursu Neculai V52/146 29 FN/15.12.2008 Ursu Olga V52/148 - adeverinţe întocmite pentru persoanele fictiv angajate care atestă calitatea de fost salariat depuse la A.J.O.F.M. Iaşi pentru obţinerea indemnizaţiei de şomaj: Nr. crt. Adeverin?a Angajat fictiv Vol./fila 1 14/05.01.2009 Barbălată C-Tin V41/043 2 15/05.01.2009 Barbălată Mariana V41/069 3 13/05.01.2009 Hriscu Petronela V45/068 4 12/05.01.2009 Hriscu Rozel V45/086 5 37/01.06.2009 Lazar Vasilică anulat cf.dec 737/2016 C.A V45/275 6 11/05.01.2009 Proca Leontina V44/489 7 10/05.01.2009 Toma Costică V47/017 - documentaţii de înregistrare a persoanei in căutarea unui loc de muncă(fişe pentru înregistrarea la A.J.O.F.M. Iaşi ca persoană în căutarea unui loc de muncă, plan de mediere, menţiunile conform cu originalul efecuate pe cartea /buletin de identitate): Nr. crt. Angajat fictiv Vol./fila 1 Acatincăi Adrian V31/312-314 2 Angheluta Ştefan-O. V31/320-321 3 Artene Aurel V31/082-084 4 Artene Georgeta V31/088-091 5 Barbălată Constantin V31/094-097 6 Barbalată Mariana V31/100-103 7 Blihoghe Gheorghe V31/106-108 8 Blihoghe Valeria V31/112-115 9 Bulei Costică V31/326-328 10 Gherghelaş Mihai V31/220-221 11 Gîngă Ionut-A. V31/334-335 12 Hriscu Petronela V31/118-121 13 Hriscu Rozel V31/124-126 14 Hri?cu Margareta V31/130-134 15 Ieftene Constantin V31/136-139 16 Lazăr Andrei V31/347-346 17 Lazăr Vasilică V31/142-144 18 Melete Ioan V31/227-229 19 Moşneguţu Eugen V31/234-237 20 Moşneguţu Nelu V31/154-157 21 Nedelcu Teodor V31/148-151 22 Proca Aurel V31/160-162 23 Proca Leontina V31/166-168 24 Rotaru Aglaia V31/248-253 25 Sadoschi Gheorghe V31/172-174 26 Tănasă Maria V31/255-259 27 Toma Costică V31/178-180 28 Ursu Ionu?-Gabriel V31/363-364 29 Ursu Neculai V31/184-184 30 Ursu Olga V31/190-192 - declara?ii pe propria răspundere ale absolven?ilor ce au fost fictiv angajaţi : Nr. crt. Nr/Data Angajat fictiv Vol./fila 1 FN/07.09.2009 Acatincăi Adrian V31/303 2 FN/07.09.2009 Angheluta Ştefan O. V31/307 3 FN/07.09.2009 Botezatu Roxana G. V31/276 4 FN/07.09.2009 Bulei Costica V31/327 5 FN/07.09.2009 Dascalu Maria M. V31/287 6 FN/07.09.2009 Ginga Ionut V31/299 7 FN/07.09.2009 Lazar Andrei V31/283 8 FN/07.09.2009 Ursu Ionut V31/295 9.înscrisurile false întocmite în numele şi pentru inculpata SC ”INTER ROKA” SRL IAŞI - tabele nominale cu persoanele pentru care s-au solicitat şi acordat subvenţii : Nr. crt. Data Conven?ie Vol./fila 1 01.04.2008 250/01.04.2008 V25/356 2 01.09.2008 362/01.09.2008 V25/403 - contracte de munca inregistrate la I.T.M.Iasi pentru persoanele fictiv angajate si depuse la A.J.O.F.M.Iasi : Nr. crt. Contract Angajat fictiv Vol./fila 1 366595/10.03.2008 Balan Luminiţa V49/398 2 366597/10.03.2008 Balan Ştefan V49/401 3 396281/29.07.2008 Brat Vasile V49/388 4 396277/29.07.2008 Brat Virgil V49/386 5 366593/10.03.2008 Bucoş Georgică V49/395 6 396267/29.07.2008 Popa Mircea V49/384 - state de plata întocmite pentru persoanele fictiv angajate : Nr. crt. Luna/an Vol./fila 1 Aprilie 2008 V37/532 2 Mai 2008 V37/528 3 Iunie 2008 V37/524 4 Iulie 2008 V37/520 5 August 2008 V37/516 6 Septembrie 2008 V37/502 7 Octombrie 2008 V37/497 8 Noiembrie 2008 V37/493 9 Decembrie 2008 V37/490 10 Ianuarie 2009 V37/486 11 Februarie 2009 V37/482 12 Martie 2009 V37/478 13 Aprilie 209 V37/474 14 Mai 2009 V37/470 15 Iunie 2009 V37/466 16 Iulie 2009 V37/462 17 August 2009 V37/458 - foi colective de prezentă la locul de muncă a persoanelor fictiv angajate : Nr.crt. Luna/an Vol./fila 1 Aprilie 2008 V37/531 2 Mai 2008 V37/527 3 Iunie 2008 V37/523 4 Iulie 2008 V37/519 5 August 2008 V37/515 6 Septembrie 2008 V37/501 7 Octombrie 2008 V37/498 8 Noiembrie 2008 V37/494 9 Decembrie 2008 V37/189 10 Ianuarie 2009 V37/485 11 Februarie 2009 V37/481 12 Martie 2009 V37/477 13 Aprilie 209 V37/473 14 Mai 2009 V37/469 15 Iunie 2009 V37/465 16 Iulie 2009 V37/461 17 August 2009 V37/457 - tabele nominale lunare cu persoanele pentru care s - au solicitat şi acordat subvenţii: Nr. crt. Luna/an Conven?ie Vol./fila 1 Aprilie 2008 250/01.04.2008 V37/ 2 Mai 2008 V37/526 3 Iunie 2008 V37/522 4 Iulie 2008 V37/518 5 August 2008 V37/514 6 Septembrie 2008 V37/513 7 Octombrie 2008 V37/512 8 Noiembrie 2008 V37/511 9 Decembrie 2008 V37/510 10 Ianuarie 2009 V37/509 11 Februarie 2009 V37/508 12 Martie 2009 V37/507 13 Septembrie 2008 362/01.09.2008 V37/500 14 Octombrie 2008 V37/496 15 Noiembrie 2008 V37/492 16 Decembrie 2008 V37/488 17 Ianuarie 2009 V37/484 18 Februarie 2009 V37/480 19 Martie 2009 V37/476 20 Aprilie 2009 V37/472 21 Mai 2009 V37/468 22 Iunie 2009 V37/464 23 Iulie 2009 V37/460 24 August 2009 V37/456 - cereri privind demisiile persoanelor fictiv angajate : Nr. crt. Nr/data Angajat fictiv Vol./fila 1 FN/16.03.2009 Balan Luminiţa V49/359 2 FN/16.03.2009 Balan Ştefan V49/361 3 FN/15.08.2009 Brat Vasile V37/451 4 FN/15.08.2009 Brat Virgil V37/455 5 FN/15.03.2009 Bucoş Georgică V53/314 6 FN/15.08.2009 Popa Mircea V49/330 - documentaţii de înregistrare a persoanei în căutarea unui loc de muncă (fişe pentru înregistrarea la A.J.O.F.M. Iaşi ca persoană în căutarea unui loc de muncă, plan de mediere, menţiunile conform cu originalul efecuate pe cartea /buletin de identitate): Nr. crt. Angajat fictiv Vol./fila 1 Balan Luminiţa V25/385-387 2 Balan Ştefan V25/396-398 3 Brat Vasile V25/415-417 4 Brat Virgil V25/423-426 5 Bucoş Georgică V25/371-375 6 Popa Mircea V25/431-434 10.înscrisurile false întocmite în numele şi pentru inculpata SC “GREEN CONSTRUCT” SRL IAŞI - tabele nominale cu persoanele pentru care s-au solicitat şi acordat subvenţii: Nr. crt. Data Conven?ie Vol./fila 1 03.04.2009 61/03.04.2009 V25/290 - contracte de munca inregistrate la I.T.M. Iasi întocmite pentru persoanele fictiv angajate si depuse la A.J.O.F.M.Iasi : Nr. crt. Contract Angajat fictiv Vol./fila 1 396401/29.07.2008 Angheluţă Mihai V49/289 2 396393/29.07.2008 Bârzu Corneliu V49/283 3 396378/29.07.2008 Frunză Rodica V49/291 4 396390/29.07.2008 Iordăchescu Costică V49/285 5 396385/29.07.2008 Macovei Vasilică V49/287 - state de plata întocmite lunar pentru persoanele fictiv angajate : Nr. crt. Luna/an Vol./fila 1 Aprilie 2009 V37/366 2 Mai 2009 V37/362 3 Iunie 2009 V37/358 4 Iulie 2009 V37/354 5 August 2009 V37/350 6 Septembrie 2009 V37/346 7 Octombrie 2009 V37/342 8 Noiembrie 2009 V37/338 9 Decembrie 2009 V37/334 10 Ianuarie 2010 V37/330 11 Februarie 2010 V37/326 12 Martie 2010 V37/322 - foi colective de prezentă la locul de muncă a persoanelor fictiv angajate : Nr. crt. Luna/an Vol./fila 1 Aprilie 2009 V37/365 2 Mai 2009 V37/361 3 Iunie 2009 V37/357 4 Iulie 2009 V37/353 5 August 2009 V37/349 6 Septembrie 2009 V37/345 7 Octombrie 2009 V37/341 8 Noiembrie 2009 V37/337 9 Decembrie 2009 V37/333 10 Ianuarie 2010 V37/329 11 Februarie 2010 V37/325 12 Martie 2010 V37/321 - tabele nominale întocmite lunar cu persoanele pentru care s-au solicitat şi acordat subvenţii: Nr. crt. Luna/an Conven?ie Vol./fila 1 Ianuarie 2009 8/05.01.2009 V25/445 2 Februarie 2009 V25/441 3 Martie 2009 V25/437 4 Aprilie 2009 V25/433 5 Mai 2009 V25/429 6 Iunie 2009 V25/425 7 Iulie 2009 V25/421 8 August 2009 V25/417 9 Septembrie 2009 V25/413 10 Octombrie 2009 V25/409 11 Noiembrie 2009 V25/405 12 Decembrie 2009 V25/401 - cereri de demisie ale persoanelor fictiv angajate : Nr. crt. Nr/data Angajat fictiv Vol./fila 1 FN/10.04.2010 Angheluta Mihai V37/311 2 FN/15.04.2010 Barzu Corneliu V37/313 3 FN/10.04.2010 Frunza Rodica V37/315 4 FN/10.04.2010 Iordachescu Costica V37/317 5 FN/10.04.2010 Macovei Vasilica V37/319 - adeverinţe false ce atestă calitatea de fost salariat depuse de inculpaţi la la A.J.O.F.M. Iaşi pentru obţinerea indemnizaţiilor de şomaj : Nr. crt. Adeverin?ă Angajat fictiv Vol./fila 1 34/19.04.2010 Baciu Ana Maria V40/239 2 48/10.05.2010 Balint Maria V41/017 3 37/19.04.2010 Bratuleanu Roxana A. V41/347 4 36/19.04.2010 Drutu Luisa Anda V43/261 5 47/10.05.2010 Irimia Gheorghe V45/158 6 45/10.05.2010 Irimia Maria V45/177 7 43/10.05.2010 Mindru Costica V44/287 8 44/10.05.2010 Mindru Maria V44/264 9 49/10.05.2010 Raducanu Letitia V46/018 10 45/10.05.2010 Salavastru Constanta V46/232 11 42/10.05.2010 Salavastru Ioan V46/259 12 39/10.05.2010 Vlase Vasile V47/134 13 40/10.05.2010 Zota Vasile V47/199 14 41/10.05.2010 Zugravu Aurel V47/260 - contracte de muncă pentru persoanele fictiv angajate înregistrate la I.T.M.. Iaşi depuse la A.J.O.F.M. pentru obtinerea indemnizatiilor de somaj: Nr. crt. Contract Angajat fictiv Vol./fila 1 473544/04.03.2010 Baciu Ana-Maria V49/211 2 477959/13.04.2010 Balint Maria V49/222 3 473548/04.03.2010 Brătuleanu Roxana V49/207 4 473550/04.03.2010 Druţu Luisa-Anda V49/205 5 477964/13.04.2010 Irimia Maria V49/228 6 477962/13.04.2010 Irimia Gheorghe V49/236 7 477965/13.04.2010 Mîndru Maria V49/234 8 477968/13.04.2010 Mîndru Costică V49/231 9 477961/13.04.2010 Răducanu Letiţia V49/224 10 477966/13.04.2010 Sălăvestru Constanţa V49/232 11 477970/13.04.2010 Sălăvestru Ioan V49/229 12 477973/13.04.2010 Vlase Vasile V49/241 13 477974/13.04.2010 Zota Vasile V49/239 14 477971/13.04.2010 Zugravu Aurel V49/237 -.documentaţii de înregistrare a persoanei în căutarea unui loc de muncă (fişe pentru înregistrarea la A.J.O.F.M. Iaşi ca persoană în căutarea unui loc de muncă, plan de mediere, menţiunile conform cu originalul efecuate pe cartea /buletin de identitate, şi pe acte de studii); Nr. crt. Angajat fictiv I Vol./fila 1 Angheluta Mihai V25/313-316 2 Barzu Corneliu V25/322-325 3 Frunza Rodica V25/331-332 4 Iordachescu Costica V25/339-341 5 Macovei Vasilica V25/348-350 11.Înscrisurile false întocmite de inculpatul Lupu Lucian Daniel în numele şi pentru SC „Agrodrag Bazga" SRL IAŞI: - tabele nominale cu persoanele pentru care s-au solicitat şi acordat subvenţii de către A.J.O.F.M. Iaşi : Nr. crt. Data Conven?ie Vol./fila 1 0l.06.2007 303/01.06.2007 V25/475 2 21.0l.2008 122/21.0l.2008 V25/220 - contracte de munca Nr. crt. Contract Angajat fictiv Vol./fila 1 353856/10.0l.2008 Balint Iosif V48/314 2 307759/25.07.2007 Cârmaciu C-Tin V48/329 3 353859/10.01.2008 Lucaci Victor V48/313 4 353853/10.01.2008 Melinte Valeriu V48/306 5 353854/10.01.2008 Panţîru Emil V48/315 6 353862/10.01.2008 Răducanu Marin V48/318 - state de plata false întocmite pentru persoanele fictiv angajate : Nr. crt. Luna Vol./fila 1 Iunie 2007 V25/471 2 Iulie 2007 V25/467 3 August 2007 V25/462 4 Septembrie 2007 V25/468 5 Octombrie 2007 V25/454 6 Noiembrie 2007 V25/450 7 Decembrie 2007 V25/446 8 Ianuarie 2008 V37/057 9 Februarie 2008 V37/053 10 Martie 2008 V37/049 11 Aprilie 2008 V37/045 12 Mai 2008 V37/04 1 13 Iunie 2008 V37/037 14 Iulie 2008 V37/033 15 August 2008 V37/029 16 Septembrie 2008 V37/025 17 Octombrie 2008 V37/021 18 Noiembrie 2008 V37/017 19 Decembrie 2008 V37/013 20 Ianuarie 2009 V37/009 - foi colective de prezentă la locul de muncă a persoanelor fictiv angajate; Nr. crt. Data Vol./fila 1 Iunie 2007 V25/470 2 Iulie 2007 V25/466 3 August 2007 V25/461 4 Septembrie 2007 V25/457 5 Octombrie 2007 V25/453 6 Noiembrie 2007 V25/449 7 Decembrie 2007 V25/446 8 Ianuarie 2008 V37/056 9 Februarie 2008 V37/052 10 Martie 2008 V37/048 11 Aprilie 2008 V37/044 12 Mai 2008 V37/040 13 Iunie 2008 V37/036 14 Iulie 2008 V37/032 15 August 2008 V37/028 16 Septembrie 2008 V37/024 17 Octombrie 2008 V37/020 18 Noiembrie 2008 V37/016 19 Decembrie 2008 V37/012 20 Ianuarie 2009 V37/008 - tabele nominale întocmite lunar cu persoanele pentru care s-au solicitat şi acordat subvenţii de către A.J.O.F.M. Iaşi : Nr. crt. Data Conven?ie Vol./fila 1 Iunie 2007 303/01.06.2007 V25/469 2 Iulie 2007 303/01.06.2007 V25/465 3 August 2007 303/01.06.2007 V25/460 4 Septembrie 2007 303/01.06.2007 V25/456 5 Octombrie 2007 303/01.06.2007 V25/452 6 Noiembrie 2007 303/01.06.2007 V25/448 7 Decembrie 2007 303/01.06.2007 V25/445 8 Ianuarie 2008 303/01.06.2007 V25/444 9 Februarie 2008 303/01.06.2007 V25/443 10 Martie 2008 303/01.06.2007 V25/442' 11 Aprilie 2008 303/01.06.2007 V25/442 12 Mai 2008 303/01.06.2007 V25/441 13 Ianuarie 2008 122/21.01.2008 V37/055 14 Februarie 2008 122/21.01.2008 V37/051 15 Martie 2008 122/21.01.2008 V37/047 16 Aprilie 2008 122/21.01.2008 V37/043 17 Mai 2008 122/21.01.2008 V37/039 18 Iunie 2008 122/21.01.2008 V37/035 19 Iulie 2008 122/21.01.2008 V37/031 20 August 2008 122/21.01.2008 V37/027 21 Septembrie 2008 122/21.01.2008 V37/023 22 Octombrie 2008 122/21.01.2008 V37/019 23 Noiembrie 2008 122/21.01.2008 V37/015 24 Decembrie 2008 122/21.01.2008 V37/011 25 Ianuarie 2009 122/21.01.2008 V37/007 - cererile de demisii ale persoanelor fictiv angajate; Nr. crt. Data Angajat fictiv Autorul falsului Vol./fila 1 FN/06.01.2009 Balint Iosif V48/257 2 FN/15.07.2008 Cârmaciu Constantin V48/292 3 FN/06.01.2009 Lucaci Victor V48/272 4 FN/15.12.2008 Melinte Valeriu V48/259 5 FN/15.12.2008 Pantiru Emil V48/276 6 FN/06.01.2009 Răducanu Marin V48/270 - adeverinte întocmite în fals ce atestă calitatea de salariat depuse de inculpate la A.J.O.F.M.Iasi în vederea obţinerii indemnizaţiei de şomaj: Nr. crt. Adeverin?a Angajat fictiv Vol./fila 1 5/03.04.2009 Balint Iosif V40/393 2 26/16.09.2008 Carmaciu Constantin V42/058 3 7/27.02.2009 Lucaci Victor V45/345 4 6/03.04.2009 Melinte Valeriu V44/241 5 5/27.02.2009 Raducanu Marin V46/045 - documentaţii de înregistrare a persoanei în căutarea unui loc de munca(fişe pentru înregistrarea la A.J.O.F.M. Iaşi ca persoană în căutarea unui loc de muncă, plan de mediere, menţiunile conform cu originalul efecuate pe cartea /buletin de identitate, şi pe acte de studii); Nr. crt. Angajat fictiv Vol./fila 1 Balint Iosif V25/244-246 2 Carmaciu Constantin V25/483-486 3 Lucaci Victor V25/490-493 4 Melinte Valeriu V25/251-253 5 Panţîru Emil V25/259-261 6 Raducanu Marin V25/266-268 - 12.înscrisurile falsificate de inc. Lupu Lucian Daniel în numele şi pentru SC "Serv Cont Corny" SRL Iaşi în scopul obţinerii subvenţiilor acordate în baza Legii nr.76/2002, după cum urmează : - tabele nominale cu persoanele fizice fictiv angajate pentru care s-au solicitat şi acordat subvenţii de către A.J.O.F.M : Nr. crt. Data Convenţie Vol/Fila 1 08.01.2007 64/08.01.2007 V35/210 2 15.03.2007 165/15.03.2007 V35/238 3 01.06.2007 302/01.06.2007 V35/280 4 01.07.2007 351/01.07.2007 V35/312 5 10.09.2007 443/10.09.2007 V35/360 6 03.01.2008 80/03.01.2008 V35/417 7 18.01.2008 119/18.01.2008 V35/549 - contracte de munca înregistrate la I.T.M. Iaşi pentru persoanele fizice fictive angajate la SC "Serv Cont Corny" SRL Iaşi, : Nr. crt. Contract Angajat fictiv Vol./fila 1 327706/03.09.2007 A****** V***** V55/350 2 347466/26.11.2007 Andrieş Victor V55/309 3 327708/03.09.2007 A********* G******* V55/348 4 327594/31.08.2007 Apreutesei Profira FV55/341 5 347419/26.11.2007 Artene Mihai V55/331 6 347444/26.11.2007 Augustin Emil V55/319 7 327592/31.08.2007 Baciu Mariana V55/338 8 307863/25.05.2007 Barbălată Mihai V55/382 9 347426/26.11.2007 Bişoc Clara V55/328 10 292401/07.03.2007 Bişoc Petru V55/408 11 347467/26.11.2007 Blăju?ă Geta V55/306 12 347447/26.11.2007 Blăju?ă Ioan V55/317 13 307866/25.05.2007 Carp Mihai V55/379 14 313444/22.06.2007 Carp Mihai V55/374 15 293228/12.03.2007 Chiriac Maria V55/405 16 293234/12.03.2007 Chiriac Nicolae V55/403 17 292402/07.03.2007 Ciobanu Florin V55/410 18 347440/26.11.2007 Ciobănîca Anton V55/322 19 355172/18.01.2008 Ciobănica Verginia V55/288 20 355174/18.01.2008 Cloşcă Gheorghe V55/291 21 355170/18.01.2008 Cloşcă Maria V55/285 22 313447/22.06.2007 Donceag Viorel V55/372 23 380302/12.01.2007 Drăgan Maria V55/416 24 347458/26.11.2007 Faraonel Eugen V55/315 25 347468/26.11.2007 Faraonel Maria V55/303 26 314277/27.06.2007 Ganea Nicolae V55/364 27 347464/26.11.2007 Lupu Clara V55/312 28 313582/25.06.2007 Năstasă Ştefan V55/362 29 347437/26.11.2007 Popa Ilie V55/324 30 347431/26.11.2007 Tarhon Ioan V55/326 31 327705/03.09.2007 Vlase Constantin V55/352 - state de plata întocmite lunar pentru persoanele fictiv angajate : Nr. crt. Perioada pentru care s-au întocmit state de plată false Vol./fila 1 Ianuarie - 2007 V35/180 2 Februarie - 2007 V35/175 3 Martie - 2007 V35/207 4 Aprilie - 2007 V35/203 5 Mai - 2007 V35/199 6 Iunie - 2007 V35/159 7 Iulie - 2007 V35/142 8 August- 2007 V35/138 9 Septembrie - 2007 V35/120 10 Octombrie -2007 V35/117 11 Noiembrie - 2007 V35/112 12 Decembrie - 2007 V35/109 13 Ianuarie - 2008 V35/064 14 Februarie - 2008 V35/058 15 Martie - 2008 V35/052 16 Aprilie - 2008 V35/046 17 Mai - 2008 V35/041 18 Iunie - 2008 V35/036 19 Iulie - 2008 V35/031 20 August-2008 V35/027 21 Septembrie - 2008 V35/023 22 Octombrie -2008 V35/019 23 Noiembrie - 2008 V35/015 24 Decembrie - 2008 V35/011 25 Ianuarie - 2009 V35/007 - foi colective de prezentă la locul de muncă privind persoanele fizice angajate fictiv în baza convenţiilor sus-menţionate, respectiv: Nr. crt. Perioada pentru care s-au întocmit actele false 1 Ianuarie - 2007 V35/181 2 Februarie - 2007 V35/176 3 Martie - 2007 V35/208 4 Aprilie - 2007 V35/204 5 Mai - 2007 V35/200 6 Iunie - 2007 V35/160 7 Iulie - 2007 V35/143 8 August - 2007 V35/139 9 Septembrie - 2007 V35/121 10 Octombrie -2007 V35/116 11 Noiembrie - 2007 V35/113 12 Decembrie - 2007 V35/108 13 Ianuarie - 2008 V35/066 14 Februarie - 2008 V35/060 15 Martie - 2008 V35/053 16 Aprilie - 2008 V35/048 17 Mai - 2008 V35/042 18 Iunie - 2008 V35/037 19 Iulie - 2008 V35/032 20 August-2008 V35/028 21 Septembrie - 2008 V35/024 22 Octombrie-2008 V35/020 23 Noiembrie - 2008 V35/016 24 Decembrie - 2008 V35/012 25 Ianuarie - 2009 V35/008 - tabele nominale întocmite lunar cu persoanele fictive angajate pentru care s-au solicitat şi acordat subvenţii : Nr. crt. Data Convenţie Vol./fila 1 Ianuarie - 2007 64/18.01.2007 V35/177 2 Februarie - 2007 64/18.01.2007 V35/173 3 Martie - 2007 64/18.01.2007 V35/172 4 Aprilie - 2007 64/18.01.2007 V35/171 5 Mai - 2007 64/18.01.2007 V35/170 6 Iunie - 2007 64/18.01.2007 V35/169 7 Iulie - 2007 64/18.01.2007 V35/168 8 August - 2007 64/18.01.2007 V35/167 9 Septembrie - 2007 64/18.01.2007 V35/166 10 Octombrie -2007 64/18.01.2007 V35/165 11 Noiembrie - 2007 64/18.01.2007 V35/164 12 Decembrie - 2007 64/18.01.2007 V35/163 13 Ianuarie - 2008 64/18.01.2007 V35/162 14 Iunie - 2007 302/01.06.2007 V35/157 15 Iulie - 2007 302/01.06.2007 V35/156 16 August - 2007 302/01.06.2007 V35/155 17 Septembrie - 2007 302/01.06.2007 V35/154 18 Octombrie -2007 302/01.06.2007 V35/153 19 Noiembrie - 2007 302/01.06.2007 V35/152 20 Decembrie - 2007 302/01.06.2007 V35/151 21 Ianuarie - 2008 302/01.06.2007 V35/150 22 Februarie - 2008 302/01.06.2007 V35/149 23 Martie - 2008 302/01.06.2007 V35/148 24 Aprilie - 2008 302/01.06.2007 V35/147 25 Mai - 2008 302/01.06.2007 V35/146 26 Iulie - 2007 351/01.07.2007 V35/140 27 August - 2007 351/01.07.2007 V35/136 28 Septembrie- 2007 351/01.07.2007 V35/135 29 Octombrie -2007 351/01.07.2007 V35/134 30 Noiembrie - 2007 351/01.07.2007 V35/133 31 Decembrie - 2007 351/01.07.2007 V35/132 32 Ianuarie - 2008 351/01.07.2007 V35/131 33 Februarie - 2008 351/01.07.2007 V35/130 34 Martie - 2008 351/01.07.2007 V35/129 35 Aprilie - 2008 351/01.07.2007 V35/128 36 Mai - 2008 351/01.07.2007 V35/127 37 Iunie - 2008 351/01.07.2007 V35/126 38 Septembrie - 2007 443/10.09.2007 V35/118 39 Octombrie-2007 443/10.09.2007 V35/114 40 Noiembrie - 2007 443/10.09.2007 V35/110 41 Decembrie - 2007 443/10.09.2007 V35/106 42 Ianuarie - 2008 443/10.09.2007 V35/105 43 Februarie - 2008 443/10.09.2007 V35/104 44 Martie - 2008 443/10.09.2007 V35/103 45 Aprilie - 2008 443/10.09.2007 V35/102 46 Mai - 2008 443/10.09.2007 V35/101 47 Iunie - 2008 443/10.09.2007 V35/100 48 Iulie - 2008 443/10.09.2007 V35/099 49 August-2008 443/10.09.2007 V35/098 50 Septembrie - 2008 443/10.09.2007 V35/097 51 Ianuarie - 2008 80/03.01.2008 V35/091 52 Februarie - 2008 80/03.01.2008 V35/090 53 Martie - 2008 80/03.01.2008 V35/089 54 Aprilie - 2008 80/03.01.2008 V35/088 55 Mai - 2008 80/03.01.2008 V35/087 56 Iunie - 2008 80/03.01.2008 V35/086 57 Iulie - 2008 80/03.01.2008 V35/085 58 August - 2008 80/03.01.2008 V35/084 59 Septembrie - 2008 80/03.01.2008 V35/083 60 Octombrie -2008 80/03.01.2008 V35/082 61 Noiembrie - 2008 80/03.01.2008 V35/081 62 Decembrie - 2008 80/03.01.2008 V35/080 63 Ianuarie - 2008 119/18.01.2008 V35/062 64 Februarie - 2008 119/18.01.2008 V35/056 65 Martie - 2008 119/18.01.2008 V35/050 66 Aprilie - 2008 119/18.01.2008 V35/044 67 Mai - 2008 119/18.01.2008 V35/039 68 Iunie - 2008 119/18.01.2008 V35/034 69 Iulie - 2008 119/18.01.2008 V35/029 70 August - 2008 119/18.01.2008 V35/025 71 Septembrie - 2008 119/18.01.2008 V35/021 72 Octombrie -2008 119/18.01.2008 V35/017 73 Noiembrie - 2008 119/18.01.2008 V35/013 74 Decembrie - 2008 119/18.01.2008 V35/009 75 Ianuarie – 2009 119/18.01.2008 V35/005 - cereri de demisie întocmite în fals ale persoanelor fictiv angajate : Nr. crt. Data Angajat fictiv 1 FN/15.10.2008 A****** V***** V55/173 2 FN/15.12.2008 Andrieş Victor V55/143 3 FN/15.09.2008 A********* G******* V55/119 4 FN/15.09.2008 Apreutesei Profira V55/203 5 FN/15.12.2008 Artene Mihai V55/123 6 FN/15.11.2008 Augustin Emil V55/145 7 FN/15.09.2008 Baciu Mariana V55/205 8 FN/15.09.2008 Barbălată Mihai V55/207 9 FN/15.10.2008 Bişoc Clara V55/147 10 FN/15.10.2008 Bişoc Petru V55/101 11 FN/15.12.2008 Blăju?ă Geta V55/149 12 FN/15.11.2008 Blăju?ă Ioan V55/097 13 FN/15.07.2008 Carp Mihai V55/226 14 FN/15.07.2008 Carp Mihai V55/223 15 FN/15.09.2008 Chiriac Maria V55/195 16 FN/15.09.2008 Chiriac Nicolae V55/193 17 FN/15.12.2008 Ciobănică Anton V55/105 18 FN/04.01.2009 Ciobanică Verginia V55/152 19 FN/04.01.2009 Cloşcă Gheorghe V55/170 20 FN/04.01.2009 Cloşcă Maria V55/141 21 FN/15.08.2008 Donceag Viorel V55/163 22 FN/15.08.2008 Drăgan Maria V55/179 23 FN/15.12.2008 Faraonel Maria V55/154 24 FN/15.09.2008 Ganea Nicolae V55/209 25 FN/15.11.2008 Lupu Clara V55/156 26 FN/15.09.2008 Năstasă Ştefan V5S/181 27 FN/15.12.2008 Popa Ilie V55/107 28 FN/15.12.2008 Tarhon Ioan V55/121 29 FN/15.09.2008 Vlase Constantin V55/191 - adeverinte someri Nr. crt. Adeverin?a Angajat fictiv Vol./fila 1 3/27.02.2009 Aioanei Vasile V40/128 2 19/27.02.2009 Apreutesei Gheorghe V40/068 3 3/17.11.2008 Apreutesei Ioan V40/096 4 4/17.11.2008 Apreutesei Maria V40/144 5 6/02.12.2008 Apreutesei Profira V40/171 6 16/05.01.2009 Artene Mihai V40/197 7 06/02.12.2008 Baciu Mariana V40/289 8 18/27.02.2009 Barbalata Mihai V41/094 9 22/03.08.2009 Bisoc Petru V41/170 10 22/03.08.2009 Blajuta Geta V41/257 11 23/03.08.2009 Blajuta Ioan V41/273 12 4/24.09.2008 Carp Mihai V42/177 13 3/02.12.2008 Chiriac Maria V42/273 14 4/02.12.2008 Chiriac Nicolae V42/247 15 23/03.08.2009 Ciobanica Anton V42/322 16 21/03.08.2009 Ciobanica Verginia V42/352 17 2/27.02.2008 Cloşca Gheorghe V43/065 18 4/27.02.2009 Cloşca Maria V43/095 19 1/01.02.2010 Cloşca Maria V43/133 20 1/27.02.2009 Dragan Maria V43/227 21 1/19.01.2009 Giurgi Victor V43/360 22 5/17.11.2008 Lupu Neculai V44/107 23 5/02.12.2008 Nastasa Ştefan V44/305 24 27/05.02.2009 Popa Ilie V44/460 25 17/05.01.2009 Tarhon Ioan V46/465 26 7/02.12.2008 Vlase Vasile V47/141 - contracte de muncă înregistrate la I.T.M. Iaşi pentru persoane fizice fictive angajate, respectiv: Nr. crt. Contract Angajat fictiv Vol./fila 1 411104/13.10.2008 Apreutesei Ioan V55/212 2 411102/13.10.2008 Apreutesei Maria V55/211 3 417159/12.11.2008 Giurgi Victor V55/187 4 413770/24.10.2008 Lupu Neculai V55/219 - documentaţii (fişa de înregistrare în căutarea unui loc de muncă, plan de mediere, acte identitate, de studii pe care s-au efectuat menţiunile conform cu originalul) de înregistrare a persoanei în căutarea unui loc de muncă, respectiv : Nr. crt. Angajat fictiv Vol./fila 1 A****** V***** V35/404-407 2 Andrieş Victor V35/468-469 3 A********* G******* V35/397-399 4 Apreutesei Profira V35/390-392 5 Artene Mihai V35/473-475 6 Augustin Emil V35/479-481 7 Baciu Mariana V35/410-413 8 Barbălată Mihai V35/306-308 9 Bişoc Clara V35/485-487 10 Bişoc Petru V35/274-277 11 Blăjuţă Geta V35/491-493 12 Blaju?ă Ioan V35/497-499 13 Carp Mihai V35/301-303 14 Chiriac Maria V35/269-270 15 Chiriac Nicolae V35/263-264 16 Clobanu Florin V35/256-259 17 Ciobănică Anton V35/503-508 18 Ciobănică Verginia V35/565-571 19 Donceag Viorel V35/353-355 20 Drăgan Maria V35/217-218 21 Faraonel Eugen V35/515-520 22 Faraonel Maria V35/524-526 23 Ganea Nicolae V35/347-349 24 Lupu Clara V35/530-532 25 Năstasă Ştefan V35/331-334 26 Popa Ilie V35/536-538 27 Tarhon Ioan V35/542-544 28 Vlase Constantin V35/383-385 13.Înscrisurile falsificate de membrii grupării infracţionale în contul inculpatei SC “PROINVEST CONSTRUCT” SRL IAŞI - tabele nominale cu persoanele fictive angajate pentru care s-au solicitat şi acordat subvenţii de către A.J.OF.M.: Nr. crt. Data Conven?ie Vol./fila 1 21.01.2008 121/21.01.2008 V32/003 2 03.03.2008 160/03.03.2008 V32/143 3 01.04.2008 243/01.04.2008 V32/258 4 01.09.2008 379/01.09.2008 V32/391 - contracte de munca întocmite în fals (pe numele persoanelor de mai jos) înregistrate la I.T.M. Iaşi în vederea obţinerii indemnizaţiilor de şomaj; Nr. crt. Contract Angajat fictiv Vol./fila 1 353820/10.01.2008 Balan Doina V53/462 2 353814/10.01.2008 Balan Ioan V53/459 3 353805/10.01.2008 Balan Viorica V53/452 4 353831/10.01.2008 Barbălată Romică V53/477 5 353822/10.01.2008 Bejenaru Nicolae V53/466 6 396242/29.07.2008 Brînzan Iulian V53/366 7 396249/29.07.2008 Brînzan Neculai V53/370 8 353838/10.01.2008 Bucur Emil V53/479 9 326232/29.07.2008 Bucur Rodica V53/354 10 326252/29.07.2008 Bucur Ştefan V53/372 11 366815/11.03.2008 Cadar Valentina V53/398 12 366823/11.03.2008 Carp Lina V53/413 13 360045/11.02.2008 Cazacu Ioan V53/420 14 360085/11.02.2008 Ciocoiu Ioan V53/442 15 360072/11.02.2008 Dzubenschi Ioan V53/428 16 353826/10.01.2008 Leonte Cezar V53/471 17 360075/11.02.2008 Leonte Rodica V53/431 18 326256/29.07.2008 Lupei Benone V53/376 19 366817/11.03.2008 Macare Vasile V53/404 20 353828/10.01.2008 Manoilă Ioan V53/474 21 366818/11.03.2008 Matran Ioan V53/407 22 366816/11.03.2008 Miron Genu V53/401 23 326238/29.07.2008 Palade Grigore V53/360 24 366824/11.03.2008 Petcu Genoveva V53/416 25 360077/11.02.2008 Popovici C-Tin V53/434 26 360082/11.02.2008 Popovici Zînica V53/440 27 360080/11.02.2008 Pricop Constantin V53/437 28 360040/11.02.2008 Pricop Ionel V53/418 29 353803/10.01.2008 Prisecaru Ghe. V53/447 30 353807/10.01.2008 Prisecaru Maria V53/456 31 326240/29.07.2008 Rotaru Eugen V53/363 32 353824/10.01.2008 Rotaru Marcu V53/468 33 326235/29.07.2008 Rotaru Ţucu V53/357 34 326254/29.07.2008 Sandu Eugen V53/374 35 360051/11.02.2008 Scorpău Ioan V53/423 36 366801/11.03.2008 Silion Constantin V53/389 37 366798/11.03.2008 Silion Maria V53/386 38 366812/11.03.2008 Surubaru Marilena V53/395 39 353804/10.01.2008 Toma Angela V53/450 - state de plata întocmite lunar pentru persoanele fictive angajate : Nr. crt. Luna/an Vol./fila 1 Ianuarie - 2008 V38/159 2 Februarie - 2008 V38/155 3 Martie - 2008 V38/127 4 Aprilie - 2008 V38/101 5 Mai - 2008 V38/095 6 Iunie - 2008 V38/089 7 Iulie - 2008 V38/083 8 August - 2008 V38/077 9 Septembrie - 2008 V38/064 10 Octombrie - 2008 V38/058 11 Noiembrie - 2008 V38/052 12 Decembrie - 2008 V38/046 13 Ianuarie 2009 V38/040 14 Februarie 2009 V38/033 15 Martie 2009 V38/027 16 Aprilie 2009 V38/021 17 Mai 2009 V38/016 18 Iunie 2009 V38/012 19 Iulie 2009 V38/008 20 August 2009 V38/004 - foi colective de prezentaă la locul de muncă a persoanelor fictive angajate : Nr. crt. Luna/an Vol./fila 1 Ianuarie - 2008 V38/158 2 Februarie - 2008 V38/154 3 Martie - 2008 V38/125 4 Aprilie - 2008 V38/099 5 Mai - 2008 V38/093 6 Iunie - 2008 V38/087 7 Iulie - 2008 V38/081 8 August - 2008 V38/075 9 Septembrie - 2008 V38/062 10 Octombrie - 2008 V38/056 11 Noiembrie - 2008 V38/050 12 Decembrie - 2008 V38/044 13 Ianuarie 2009 V38/037 14 Februarie 2009 V38/031 15 Martie 2009 V38/025 16 Aprilie 2009 V38/019 17 Mai 2009 V38/015 18 Iunie 2009 V38/011 19 Iulie 2009 V38/007 20 August 2009 V38/003 - tabele nominale întocmite lunar cu persoanele fictive angajate pentru care s-au solicitat şi acordat subvenţii ; Nr. crt. Luna/an Conven?ie Vol./fila 1 Ianuarie - 2008 121/21.01.2008 V38/157 2 Februarie - 2008 V38/153 3 Martie - 2008 V38/152 4 Aprilie - 2008 V38/151 5 Mai - 2008 V38/150 6 Iunie - 2008 V38/149 7 Iulie - 2008 V38/148 8 August - 2008 V38/147 9 Septembrie - 2008 V38/146 10 Octombrie - 2008 V38/145 11 Noiembrie - 2008 V38/144 12 Decembrie - 2008 V38/143 13 Ianuarie - 2009 V38/142 14 Martie - 2008 160/03.03.2008 V38/124 15 Aprilie - 2008 V38/123 16 Mai - 2008 V38/122 17 Iunie - 2008 V38/121 18 Iulie - 2008 V38/120 19 August - 2008 V38/118 20 Septembrie - 2008 V38/117 21 Octombrie - 2008 V38/116 22 Noiembrie - 2008 V38/115 23 Decembrie - 2008 V38/114 24 Ianuarie - 2009 V38/113 25 Februarie 2009 V38/112 26 Aprilie 2008 243/01.04.2008 V38/098 27 Mai - 2008 V38/092 28 Iunie - 2008 V38/086 29 Iulie - 2008 V38/080 30 August - 2008 V38/074 31 Septembrie - 2008 V38/073 32 Octombrie - 2008 V38/072 33 Noiembrie - 2008 V38/071 34 Decembrie - 2008 V38/070 35 Ianuarie - 2009 V38/069 36 Februarie 2009 V38/068 37 Martie 2009 V38/067 38 Septembrie - 2008 379/01.09.2008 V38/061 39 Octombrie - 2008 V38/055 40 Noiembrie - 2008 V38/049 41 Decembrie - 2008 V38/043 42 Ianuarie - 2009 V38/036 43 Februarie 2009 V38/030 44 Martie 2009 V38/024 45 Aprilie 2009 V38/018 46 Mai 2009 V38/014 47 Iunie 2009 V38/010 48 Iulie 2009 V38/006 49 August 2009 V38/002 - Cererile de demisii întocmite în fals ale peroanelor fictiv angajate : Nr. crt. Nr/Data Angajat fictiv Vol./fila 1 FN/16.03.2009 Balan Doina V53/154 2 FN/16.03.2009 Balan Ioan V53/138 3 FN/16.03.2009 Balan Viorica V53/140 4 FN/16.03.2009 Bejenaru Nicolae V53/148 5 FN/16.08.2009 Brînzan Iulian V53/030 6 FN/17.08.2009 Brînzan Neculai V53/028 7 FN/17.08.2009 Bucur Rodica V53/053 8 FN/15.04.2009 Cadar Valentina V53/115 9 FN/15.04.2009 Carp Lina V53/109 10 FN/16.03.2009 Cazacu Ioan V53/024 11 FN/14.03.2009 Ciocoiu Ioan V53/018 12 FN/16.03.2009 Dzubenschi Ioan V53/142 13 FN/14.02.2009 Leonte Cezar V53/242 14 FN/14.02.2009 Leonte Rodica V53/238 15 FN/18.08.2009 Lupei Benone V53/051 16 FN/15.04.2009 Macare Vasile V53/107 17 FN/14.02.2009 Manoilă Ioan V53/236 18 FN/15.04.2009 Matran Ioan V53/113 19 FN/15.04.2009 Miron Genu V53/111 20 FN/16.08.2009 Palade Grigore V53/048 21 FN/15.04.2009 Petcu Genoveva V53/105 22 FN/16.03.2009 Popovici C-Tin V53/144 23 FN/15.03.2009 Popovici Zînica V53/152 24 FN/16.03.2009 Pricop Constantin V53/146 25 FN/14.02.2009 Prisecaru Ghe. V53/234 26 FN/14.02.2009 Prisecaru Maria V53/232 27 FN/17.08.2009 Rotaru Eugen V53/055 28 FN/14.02.2009 Rotaru Marcu V53/240 29 FN/16.08.2009 Rotaru Ţucu V53/046 30 FN/18.08.2009 Sandu Eugen V53/040 31 FN/15.04.2009 Silion Constantin V53/083 32 FN/15.04.2009 Silion Maria V53/119 33 FN/15.04.2009 Surubaru Marilena V53/117 34 FN/16.03.2009 Toma Angela V53/150 - adeverinte false ce atestă calitatea de fost salariat depuse de inculpate la A.J.OF.M. Iaşi în vederea obţinerii ajutorului de şomaj : Nr. crt. ADEVERINTA Angajat fictiv Vol./fila 1 99/04.05.2009 Alupoaei Nicolae V40/044 2 8/27.02.2009 Apreutesei Ghe V40/067 3 4/02.12.2008 Apreutesei Profira V40/169 4 7/27.02.2009 Artene Mihai V40/196 5 49/09.04.2009 Baciu Maria V40/267 6 3/02.12.2008 Baciu Mariana V40/290 7 103/10.10.2009 Baciu Violeta V40/332 8 147/25.08.2009 Balan Doina V40/358 9 36/06.04.2009 Balint Iosif V40/392 10 9/27.02.2009 Barbalata Mihai V41/095 11 11/25.08.2009 Barbalata Romica V41/114 12 34/02.10.2009 Blagoci Ina Elena V41/230 13 33/02.10.2009 Blagoci Sandu V41/199 14 95/04.05.2009 Blajuta Victor V41/295 15 114/15.09.2009 Brinzan Iulian V41/368 16 115/15.09.2009 Brinzan Neculai V41/400 17 94/04.05.2009 Bulai Matilda V41/518 18 01/27.02.2009 Calin Margareta V42/016 19 2/01.02.2010 Calin Margareta V42/038 20 32/02.10.2009 Carp Maria V42/149 21 2/02.12.2008 Chiriac Maria V42/272 22 81/04.05.2009 Chiriac Mihai V42/213 23 6/02.12.2008 Chiriac Nicolae V42/246 24 97/04.05.2009 Ciobanica Victor V42/385 25 36/02.10.2009 Ciobotaru Zoita V42/410 26 12/25.02.2010 Ciocoiu Ioan V42/426 27 110/03.09.2009 Cozma Constantin V43/163 28 90/04.05.2009 Cretu Vasile V43/192 29 117/15.08.2009 Faraonel Emilia V43/290 30 91/04.05.2009 Gherghelas Mariana V43/311 31 50/09.04.2009 Ifrose Ionel V45/122 32 82/04.05.2009 Ionescu Dumitru V45/202 33 150/25.08.2009 Ladan Ana V45/237 34 122/05.06.2009 Ladan Ioan V45/251 35 FN/FD Ludu Mircea V44/019 36 118/05.03.2009 Manoila Ioan V44/123 37 93/04.05.2009 Mardare Grigore V44/157 38 37/06.04.2009 Melinte Valeriu V44/240 39 5/02.12.2008 Nastasa Stefan V44/306 40 109/03.09.2009 Olaru Dumitru V44/330 41 41/06.04.2009 Olaru Ioan V44/361 42 46/09.04.2009 Olaru Margareta V44/391 43 1/01.02.2009 Pantiru Ana V44/412 44 1/01.02.2010 Pantiru Ana V44/438 45 100/04.05.2009 Rambu Gheorghe V46/068 46 33/02.10.2009 Rosanu Neculai V46/124 47 92/04.05.2009 Rosanu Neculai V46/145 48 35/02.10.2009 Rosanu Profira V46/173 49 41/01.09.2009 Rotaru Eugen V46/188 50 146/25.08.2009 Silion Constantin V46/319 51 148/25.08.2009 Silion Maria V46/148 52 6/27.02.2009 Tarhon Ioan V46/463 53 98/04.05.2009 Ursache Sterea V47/071 54 1/02.12.2008 Vlase Constantin V47/113 55 48/09.04.2009 Zota Virgil V47/239 - contracte de muncă întocmite în fals depuse şi înregistrate la I.T.M. Iaşi în vederea obţinerii indemnizaţiei de şomaj : Nr. crt. Contract Angajat fictiv Vol./fila 1 436098/08.04.2009 Alupoaiei Nicolae V53/250 2 428842/13.02.2009 A********* G******* V53/323 3 416922/11.11.2008 Apreutesei Profira V53/349 4 428844/13.02.2009 Artene Mihai V53/325 5 436102/08.04.2009 Baciu Violeta V53/254 6 433096/17.03.2009 Baciu Maria V53/288 7 416919/11.11.2008 Baciu Mariana V53/346 8 433093/17.03.2009 Balint Iosif V53/285 9 428841/13.02.2009 Barbălată Mihai V53/321 10 451548/26.08.2009 Blagoci Ina-Elena V53/016 11 451544/26.08.2009 Blagoci Sandu V53/008 12 446649/13.04.2009 Blăjuţă Victor V53/270 13 436105/08.04.2009 Bulai Matilda V53/258 14 451542/26.08.2009 Carp Maria V53/006 15 424429/13.01.2009 Călin Margareata V53/305 16 416916/11.11.2008 Chiriac Maria V53/341 17 434845/30.03.2009 Chiriac Mihai V53/278 18 416918/11.11.2008 Chiriac Nicolae V53/344 19 436647/13.04.2009 Ciobănică Victor V53/266 20 451547/26.08.2009 Ciobotariu Zoiţa V53/014 21 448053/27.07.2009 Cozma Constantin V53/075 22 436100/08.04.2009 Creţu Vasile V53/253 23 446109/07.07.2009 Fărăonel Emilia V53/069 24 436646/13.04.2009 Gherghelaş Mariana V53/264 25 433382/18.03.2009 Ifrose Ionel V53/297 26 434844/30.03.2009 Ionescu Dumitru V53/276 27 438514/30.04.2009 Ladan Ioan V53/131 28 446108/07.07.2009 Lădan Ana V53/071 29 424432/13.01.2009 Ludu Mircea V53/307 30 436103/08.04.2009 Mardare Grigore V53/256 31 433095/17.03.2009 Melinte Valeriu V53/286 32 416920/11.11.2008 Năstasă Ştefan V53/347 33 448054/27.07.2009 Olaru Dumitru V53/078 34 433380/18.03.2009 Olaru Ioan V53/493 35 433383/18.03.2009 Olaru Margareta V53/300 36 422582/16.12.2008 Panţîru Ana V53/331 37 436107/08.04.2009 Râmbu Gheorghe V53/260 38 451546/26.08.2009 Roşanu Profira V53/012 39 436095/08.04.2009 Roşanu Neculai V53/247 40 451545/26.08.2009 Roşanu Neculai V53/010 41 428845/13.02.2009 Tarhon Ioan V53/327 42 436097/08.04.2009 Ursache Sterea V53/249 43 416915/11.11.2008 Vlase Constantin V53/339 44 433097/17.03.2009 Zota Virgil V53/290 - documentaţii de înregistrare a persoanei în căutarea unui loc de muncă (fişa de înregistrare în căutarea unui loc de muncă, plan de mediere – partial actele identitate, de studii numai în privinţa menţiunilor conform cu originalul efectuate pe acestea de funcţionarii A.J.O.F.M) : Nr. crt. Angajat fictiv Vol./fila 1 Balan Doina V32/055-060 2 Balan Ioan V32/062-067 3 Balan Viorica V32/069-071 4 Barbălată Romică V32/076-081 5 Bejenaru Nicolae V32/084-087 6 Brînzan Iulian V32/431-434 7 Brînzan Neculai V32/443-445 8 Bucur Emil V32/091-093 9 Bucur Rodica V32/452-454 10 Bucur Ştefan V32/460-462 11 Cadar Valentina V32/303-305 12 Carp Lina V32/317-319 13 Cazacu Ioan V32/183-186 14 Ciocoiu Ioan V32/195-197 15 Dzubenschi Ioan V32/202-205 16 Leonte Cezar V32/098-100 17 Leonte Rodica V32/208-210 18 Lupei Benone V32/467-469 19 Macare Vasile V32/330-332 20 Manoilă Ioan V32/105-107 21 Matran Ioan V32/344-346 22 Miron Genu V32/352-354 23 Palade Grigore V32/479-480 24 Petcu Genoveva V32/359-361 25 Popovici C-Ntin V32/215-217 26 Popovici Zînica V32/222-224 27 Pricop Constantin V32/229-232 28 Pricop Ionel V32/236-238 29 Prisecaru Ghe V32/114-116 30 Prisecaru Maria V32/121-123 31 Rotaru Eugen V32/484-486 32 Rotaru Marcu V32/128-130 33 Rotaru Ţucu V32/491-493 34 Sandu Eugen V32/499-501 35 Scorpău Ioan V32/248-251 36 Silion Constantin V32/371-373 37 Silion Maria V32/383-385 38 Surubaru Marilena V32/310-312 39 Toma Angela V32/135-137 14. Înscrisurile falsificate întocmite în numele şi pentru SC „ROBI CRIS 2007” SRL IAŞI : - tabele nominale cu persoanele fictiv angajate pentru care s-au solicitat şi acordat solicitau subvenţii: Nr. crt. Data Conven?ie Vol./fila 1 03.03.2008 180/03.03.2008 V33/002 2 01.04.2008 249/01.04.2008 V33/142 3 27.07.2009 167/27.07.2009 V33/232 - contracte de munca false întocmite pentru persoanele fictiv angajate depuse şi înregistrate la I.T.M. Iaşi în vederea acordării indemnizaţiilor de şomaj de către A.J.O.F.M Iaşi : Nr. crt. Contract Angajat fictiv Vol./fila 1 366454/07.03.2008 Angheluţă Tatiana V54/488 2 359899/08.02.2008 Baciu Maria V54/516 3 359893/08.02.2008 Baciu Iosif V54/528 4 359898/08.02.2008 Baciu Petru V54/519 5 396477/29.07.2008 Baciu Virgil V54/464 6 366453/07.03.2008 Balint Mariana V54/490 7 361076/13.02.2008 Bulai Matilda V54/499 8 396473/29.07.2008 Bulai Dumitru V54/452 9 359897/08.02.2008 Ciobănică Victor V54/522 10 359887/08.02.2008 Fărăonel Emilia V54/507 11 396478/29.07.2008 Grigoraş Emil V54/467 12 396479/29.07.2008 Lădan Petru V54/470 13 366455/07.03.2008 Lupu Ioan V54/485 14 359900/08.02.2008 Martinaş Virgil V54/513 15 366450/07.03.2008 Râmbu Gheorghe V54/346 16 359895/08.02.2008 Roca Toma V54/525 17 366452/07.03.2008 Roşanu Neculai V54/493 18 359890/08.02.2008 Stoica Elvira V54/504 19 359885/08.02.2008 Stoica Lucia V54/509 20 359891/08.02.2008 Stoica-Gheţu D-Tru V54/502 21 396475/29.07.2008 Şchiopu Ioan V54/458 22 396476/29.07.2008 Ungureanu Romică V54/461 23 366451/07.03.2008 Vornicu Victor V54/482 - state de plată întocmite lunar pentru persoanele fictiv angajate. Nr. crt. Luna/an Vol./fila 1 Martie 2008 V38/293 2 Aprilie 2008 V38/267 3 Mai 2008 V38/263 4 Iunie 2008 V38/259 5 Iulie 2008 V38/255 6 August 2008 V38/251 7 Septembrie 2008 V38/247 8 Octombrie 2008 V38/243 9 Noiembrie 2008 V38/239 10 Decembrie 2008 V38/235 11 Ianuarie 2009 V38/231 12 Februarie 2009 V38/226 13 Martie 2009 V38/222 14 Iulie 2009 V38/208 15 August 2009 V38/204 16 Septembrie 2009 V38/200 17 Octombrie 2009 V38/196 18 Noiembrie 2009 V38/192 19 Decembrie 2009 V38/188 20 Ianuarie 2010 V38/184 21 Februarie 2010 V38/180 22 Martie 2010 V38/176 - foi colective de prezen?ă la locul de muncă a persoanelor fictiv angajate : Nr. crt. Luna/an Vol./fila 1 Martie 2008 V38/292 2 Aprilie 2008 V38/266 3 Mai 2008 V38/262 4 Iunie 2008 V38/258 5 Iulie 2008 V38/254 6 August 2008 V38/250 7 Septembrie 2008 V38/246 8 Octombrie 2008 V38/242 9 Noiembrie 2008 V38/238 10 Decembrie 2008 V38/234 11 Ianuarie 2009 V38/230 12 Februarie 2009 V38/225 13 Martie 2009 V38/223 14 Iulie 2009 V38/207 15 August 2009 V38/203 16 Septembrie 2009 V38/199 17 Octombrie 2009 V38/195 18 Noiembrie 2009 V38/191 19 Decembrie 2009 V38/187 20 Ianuarie 2010 V38/183 21 Februarie 2010 V38/179 22 Martie 2010 V38/175 - tabele nominale întocmite lunar cu persoanele pentru care s-au solicitat şi acordat subvenţii : Nr. crt. Luna/an Conven?ie Vol./fila 1 Martie - 2008 180/03.03.2008 V38/291 2 Aprilie - 2008 V38/290 3 Mai - 2008 V38/289 4 Iunie - 2008 V38/288 5 Iulie - 2008 V38/287 6 August - 2008 V38/286 7 Septembrie-2008 V38/285 8 Octombrie-2008 V38/284 9 Noiembrie -2008 V38/283 10 Decembrie-2008 V38/282 11 Ianuarie - 2009 V38/281 12 Februarie-2009 V38/280 13 Aprilie - 2008 249/01.04.2008 V38/265 14 Mai - 2008 V38/261 15 Iunie - 2008 V38/257 16 Iulie - 2008 V38/253 17 August - 2008 V38/249 18 Septembrie-2008 V38/245 19 Octombrie-2008 V38/241 20 Noiembrie -2008 V38/237 21 Decembrie-2008 V38/233 22 Ianuarie - 2009 V38/228 23 Februarie 2009 V38/227 24 Martie 2009 V38/221 25 Iulie 2009 167/27.07.2009 V38/206 26 August 2009 V38/202 27 Septembrie-2009 V38/198 28 Octombrie-2009 V38/194 29 Noiembrie 2009 V38/190 30 Decembrie 2009 V38/186 31 Ianuarie 2010 V38/182 32 Februarie 2010 V38/178 33 Martie 2010 V38/174 - Cererile de demisii întocmite în fals privind persoanele fictiv angajate : Nr. crt. Nr/Data Angajat fictiv Vol./fila 1 FN/16.03.2009 Angheluţă Tatiana V54/390 2 FN/14.02.2009 Baciu Maria V54/438 3 FN/14.02.2009 Baciu Iosif V54/420 4 FN/16.03.2009 Baciu Petru V54/382 5 FN/16.03.2009 Balint Mariana V54/392 6 FN/16.03.2009 Bulai Matilda V54/417 7 FN/16.03.2009 Ciobănică Victor V54/409 8 FN/16.03.2009 Fărăonel Emilia V54/376 9 FN/16.03.2009 Lupu Ioan V54/394 10 FN/15.03.2009 Martinaş Virgil V54/407 11 FN/15.03.2009 Râmbu Gheorghe V54/411 12 FN/16.03.2009 Roca Toma V54/396 13 FN/16.03.2009 Roşanu Neculai V54/414 14 FN/16.03.2009 Stoica Elvira V54/398 15 FN/16.03.2009 Stoica Lucia V54/380 16 FN/16.03.2009 Vornicu Victor V54/400 17 FN/16.03.2010 Baciu Virgil V38/173 18 FN/14.03.2010 Bulai Dumitru V38/163 19 FN/13.03.2010 Grigoras Emil V38/169 20 FN/15.03.2010 Ladan Petru V38/171 21 FN/12.03.2010 Schiopu Ioan V54/157 22 FN/14.03.2010 Ungureanu Romica V38/165 - adeverin?e întocmite în fals ce atestă calitatea de fost salariat depuse de inculpaţi la A.J.OF.M. Îaşi pentru obţinerea indemnizaţiilor de şomaj : Nr. crt. Adeverinta Angajat fictiv Vol./fila 1 84/26.10.2009 Augustin Petru V40/218 2 19/06.04.2009 Baciu Maria V40/268 3 46/09.04.2009 Baciu Petru V40/315 4 124/04.09.2009 Bisoc Petru V41/169 5 94/10.11.2009 Blajuta Geta V41/256 6 95/10.11.2009 Blajuta Ioan V41/272 7 88/03.11.2009 Bordeianu Gheorghe V41/322 8 85/03.11.2009 Bulai Emilia V41/490 9 39/15.04.2009 Bulai Matilda V41/519 10 123/04.09.2009 Ciobanica Anton V42/321 11 122/04.09.2009 Ciobanica Verginia V42/351 12 37/15.04.2009 Ciobanica Victor V42/384 13 12/06.08.2009 Faraonel Emilia V43/292 14 93/10.11.2009 Giurgi Maria V43/337 15 36/19.04.2009 Rambu Gheorghe V46/069 16 40/15.04.2009 Rosanu Neculai V46/146 17 15/02.06.2010 Schiopu Ioan V46/288 18 45/09.04.2009 Stoica Lucia V46/443 19 11/11.05.2010 Stoica Lucia V46/417 - contracte de muncă întocmite în fals pentru persoane fictiv angajate înregistrate la I.T.M. Iaşi în vederea obţinerii indemnizaţiilor de şomaj: Nr. crt.. Contract Angajat fictiv Vol./fila 1 452201/01.09.2009 Augustin Petru V54/364 2 451301/24.08.2009 Bişoc Petru V54/371 3 453492/11.09. 2009 Blăjuţă Geta V54/332 4 453493/11.09.2009 Blăjuţă Ioan V54/334 5 455712/29.09.2009 Bordeianu Ghe. V54/323 6 457623/12.10.2009 Bulai Emilia V54/311 7 451300/24.08.2009 Ciobănică Anton V54/368 8 451302/24.08.2009 Ciobănică Verginia V54/370 9 453491/11.09.2009 Giurgi Maria V54/330 - documentaţii de înregistrare a persoanei în căutarea unui loc de muncă(fişa de înregistrare în căutarea unui loc de muncă, planuri de mediere – parţial actele de identitate, de studii privind menţiunile conform cu originalul efectuate pe acestea) : Nr. crt. Angajat fictiv . Vol./fila 1 Angheluţă Tatiana V33/169-171 2 Baciu Maria V33/066-069 3 Baciu Iosif V33/059-060 4 Baciu Petru V33/073-076 5 Baciu Virgil V33/266-268 6 Balint Mariana V33/182-184 7 Bulai Matilda V33/080-083 8 Bulai Dumitru V33/274-276 9 Ciobănică Victor V33/087-089 10 Fărăonel Emilia V33/094-097 11 Grigoraş Emil V33/283-285 12 Lădan Petru V33/293-294 13 Lupu Ioan V33/189-191 14 Martinaş Virgil V33/101-104 15 Râmbu Gheorghe V33/197-199 16 Roca Toma V33/108-111 17 Roşanu Neculai V33/211-213 18 Stoica Elvira V33/115-117 19 Stoica Lucia V33/134-137 20 Stoica-Gheţu Dumitru V33/122-125 21 Şchiopu Ioan V33/300-303 22 Ungureanu Romică V33/308-310 23 Vornicu Victor V33/224-226 15. înscrisurile falsificate în numele şi pentru SC ”ROBOTIN“ SRL IAŞI: - tabele nominale cu persoanele pentru care s-au solicit şi acordat subvenţii: Nr. crt. Data Conven?ie Vol./fila 1 03.03.2008 159/03.03.2008 V34/079 2 01.04.2008 246/01.04.2008 V34/197 - contracte de munca întocmite în fals inregistrate la I.T.M. Iasi pentru persoanele fictiv angajate : NR. CRT Contract Angajat fictiv Vol./fila 1 366379/07.03.2008 Alupoaiei Nicolae V54/212 2 366425/07.03.2008 Bălteanu Adrian V54/224 3 359854/08.02.2008 Blăjuţă Victor V54/250 4 359856/08.02.2008 Dămoc Dănuţ V54/244 5 366381/07.03.2008 Faraonel Cecilia V54/214 6 359857/08.02.2008 Gherghel Petru V54/241 7 359860/08.02.2008 Gherghelaş Mariana V54/236 8 366421/07.03.2008 Gorgoş Ioan V54/219 9 366423/07.03.2008 Hădăr Anton V54/222 10 359866/08.02.2008 Ifrose Ionel V54/229 11 359862/08.02.2008 Ladan Ioan V54/234 12 359855/08.02.2008 Lădan Ana V54/247 13 359858/08.02.2008 Şchiopu Constantin V54/239 14 366384/07.03.2008 Ursache Sterea V54/217 15 359864/08.02.2008 Zota Virgil V54/231 - state de plată întocmite lunar pentru persoanele fictiv angajate : Nr. crt. Luna/an Vol./fila 1 Martie - 2008 V34/064 2 Aprilie - 2008 V34/049 3 Mai - 2008 V34/045 4 Iunie - 2008 V34/041 5 Iulie - 2008 V34/037 6 August - 2008 V34/032 7 Septembrie - 2008 V34/029 8 Octombrie - 2008 V34/025 9 Noiembrie - 2008 V34/021 10 Decembrie - 2008 V34/017 11 Ianuarie 2009 V34/013 12 Februarie 2009 V34/008 13 Martie 2009 V34/004 - foi colective de prezen?ă la locul de muncă a persoanelor fictiv angajate : Nr. crt. Luna/an Vol./fila 1 Martie - 2008 V34/065 2 Aprilie - 2008 V34/050 3 Mai - 2008 V34/046 4 Iunie - 2008 V34/042 5 Iulie - 2008 V34/038 6 August - 2008 V34/033 7 Septembrie - 2008 V34/030 8 Octombrie - 2008 V34/026 9 Noiembrie - 2008 V34/022 10 Decembrie - 2008 V34/018 11 Ianuarie 2009 V34/014 12 Februarie 2009 V34/009 13 Martie 2009 V34/005 - tabele nominale întocmite în fals, lunar, cu persoanele fictiv angajate depuse la A.J.O.F.M. Iaşi : Nr. crt. Luna/an Conven?ie Vol./fila 1 Martie - 2008 159/03.03.2008 V34/062 2 Aprilie - 2008 V34/061 3 Mai - 2008 V34/060 4 Iunie - 2008 V34/059 5 Iulie - 2008 V34/058 6 August - 2008 V34/057 7 Septembrie - 2008 V34/056 8 Octombrie - 2008 V34/055 9 Noiembrie - 2008 V34/054 10 Decembrie - 2008 V34/053 11 Ianuarie - 2009 V34/052 12 Februarie - 2009 V34/051 13 Aprilie - 2008 246/01.04.2008 V34/047 14 Mai - 2008 V34/043 15 Iunie - 2008 V34/039 16 Iulie - 2008 V34/035 17 August - 2008 V34/031 18 Septembrie - 2008 V34/027 19 Octombrie - 2008 V34/023 20 Noiembrie - 2008 V34/019 21 Decembrie - 2008 V34/015 22 Ianuarie - 2009 V34/011 23 Februarie 2009 V34/006 24 Martie 2009 V34/002 - Cererile de demisii ale persoanelor fictiv angajate : Nr. crt. Nr/Data Angajat fictiv Vol./fila 1 FN/15.03.2009 Alupoaiei Nicolae V54/125 2 FN/15.03.2009 Bălteanu Adrian V54/127 3 FN/14.02.2009 Blăjuţă Victor V54/142 4 FN/14.02.2009 Dămoc Dănuţ V54/140 5 FN/16.03.2009 Faraonel Cecilia V54/120 6 FN/14.02.2009 Gherghelaş Mariana V54/129 7 FN/16.03.2009 Gorgoş Ioan V54/041 8 FN/16.03.2009 Hădăr Anton V54/039 9 FN/14.02.2009 Ifrose Ionel V54/123 10 FN/14.02.2009 Lădan Ana V54/138 11 FN/14.02.2009 Ladan Ioan V54/081 12 FN/14.02.2009 Şchiopu Constantin V54/136 13 FN/15.03.2009 Ursache Sterea V54/127 14 FN/14.02.2009 Zota Virgil V54/144 - adeverin?e false ce atestă calitatea de fost salariat întocmite pentru persoanele fictiv angajate – depuse la A.J.OF.M. Iaşi pentru obţinerea indemnizaţiei de şomaj : Nr. crt.. Adeverin?ă Angajat fictiv Vol./fila 1 3/27.02.2009 A****** V***** V40/127 2 44/15.04.2009 Alupoaei Nicolae V40/045 3 63/05.06.2009 Baciu Petru V40/314 4 78/12.08.2009 Balan Doina V40/357 5 14/27.02.2009 Barbalata C-Tin V41/042 6 13/27.02.2009 Barbalata Mariana V41/068 7 46/15.04.2009 Blajuta Victor V41/296 8 62/05.06.2009 Bulai Jan Eugen V41/438 9 24/12.05.2010 Bulai Jan Eugen V41/457 10 12/03.02.2010 Chirila Vasile V42/291 11 12/07.04.2010 Ciubar Viorel V42/467 12 5/27.02.2009 Closca Gheorghe V43/066 13 4/27.02.2009 Closca Maria V43/094 14 14/16.02.2010 Closca Maria V43/131 15 47/27.02.2009 Dragan Maria V43/226 16 47/15.04.2009 Gherghelas Mariana V43/313 17 47/15.04.2009 Gorgos Ioan V43/385 18 6/27.02.2009 Gorgos Rodica V43/408 19 48/15.04.2009 Hadar Anton V45/012 20 12/03.02.2010 Halauca Elena V45/033 21 12/27.02.2009 Hriscu Petronela V45/069 22 9/27.02.2009 Hriscu Rozel V45/085 23 33/06.04.2009 Ifrose Ionel V45/123 24 29/06.05.2009 Ladan Ana V45/238 25 65/15.03.2009 Ladan Ioan V45/252 26 77/12.08.2009 Lazar Vasilica V45/276 27 19/01.03.2010 Loghin Elena V45/302 28 2/27.02.2009 Lucaci Victor V45/344 29 18/02.06.2009 Popa Ilie V44/459 30 8/27.02.2009 Proca Leontina V44/488 31 1/27.02.2009 Raducanu Marin V46/043 32 11/03.02.2010 Rambu Valeria V46/096 33 14/11.05.2010 Rusu Maria V46/210 34 79/12.08.2009 Silion Constantin V46/320 35 80/12.08.2009 Silion Maria V46/344 36 8/10.05.2012 Stoica Lucia V46/416 37 64/05.06.2009 Stoica Lucia V46/442 38 11/27.02.2009 Toma Costica V47/016 39 45/15.04.2009 Ursache Sterea V47/072 40 32/06.04.2009 Zota Virgil V47/240 - contracte de muncă false întocmite pentru persoane fictiv angajate inregistrate la I.T.M. Iaşi si depuse la A.J.O.F.M. Iasi : Nr. crt.. Contract Angajat fictiv Vol./fila 1 427087/02.02.2009 A****** V***** V54/185 2 440700/19.05.2009 Baciu Petru V54/111 3 445192/29.06.2009 Balan Doina V54/083 4 428804/13.02.2009 Barbălată Constantin V54/178 5 428802/13.02.2009 Barbălată Mariana V54/177 6 440703/19.05.2009 Bulai Jan-Eugen V54/114 7 467228/13.01.2010 Chirilă Vasile V54/012 8 472995/02.03.2010 Ciubăr Viorel V54/026 9 427745/05.02.2009 Cloşcă Gheorghe V54/192 10 427747/05.02.2009 Cloşcă Maria V54/194 11 427665/05.02.2009 Drăgan Maria V54/191 12 427659/05.02.2009 Gorgoş Rodica V54/188 13 467601/18.01.2010 Halauca Elena V54/022 14 428801/13.02.2009 Hriscu Petronela V54/175 15 428797/13.02.2009 Hriscu Rozel V54/171 16 445193/29.06.2009 Lazăr Vasilică V54/085 17 467224/13.01.2010 Loghin Elena V54/010 18 427088/02.02.2009 Lucaci Victor V54/186 19 440699/19.05.2009 Popa Ilie V54/108 20 428794/13.02.2009 Proca Leontina V54/167 21 467227/13.01.2010 Râmbu Valeria V54/015 22 427085/02.02.2009 Răducanu Marin V54/183 23 477719/12.04.2010 Rusu Maria V54/025 24 445195/29.06.2009 Silion Constantin V54/089 25 445194/29.06.2009 Silion Maria V54/087 26 440701/19.05.2009 Stoica Lucia V54/113 27 428799/13.02.2009 Toma Costică V54/173 - documentaţii de înregistrare a persoanei în căutarea unui loc de muncă (fişe de înregistrare în căutarea unui loc de muncă, planuri de mediere şi (numai partial) acte identitate, de studii în privinţa menţiunilor conform cu originalul efectuate pe acestea) Nr. crt. Angajat fictiv Vol./fila 1 Alupoaiei Nicolae V34/224-227 2 Bălteanu Adrian V34/237-240 3 Blăjuţă Victor V34/118-121 4 Dămoc Dănuţ V34/125-128 5 Faraonel Cecilia V34/245-249 6 Gherghel Petru V34/131-134 7 Gherghelaş Mariana V34/141-144 8 Gorgoş Ioan V34/254-257 9 Hădăr Anton V34/262-266 10 Ifrose Ionel V34/149-152 11 Ladan Ioan V34/164-167 12 Lădan Ana V34/157-160 13 Şchiopu Constantin V34/176-179 14 Ursache Sterea V34/271-274 15 Zota Virgil V34/186-188 16.înscrisurile falsificate pentru SC ”TOMAUR” SRL IAŞI - tabele nominale cu persoanele fictiv angajate pentru care s-au solicitat şi acordat subvenţii: Nr.crt. Data Conven?ie Vol./fila 1 03.03.2008 176/03.03.2008 V36/002 2 01.04.2008 224/01.04.2008 V36/068 3 03.04.2009 83/03.04.2009 V36/188 - contracte de munca întocmite în fals pentru persoanele fictiv angajate depuse şi înregistrate la I.T.M. Iaşi în vederea obţinerii indemnizaţiei de şomaj: Nr. crt. Contract Angajat fictiv Vol./fila 1 359819/08.02.2008 Augustin Georgeta V56/258 2 396449/29.07.2008 Augustin Ioan V56/203 3 366359/07.03.2008 Baciu Violeta V56/230 4 366363/07.03.2008 Beşleagă Constantin V56/236 5 366360/07.03.2008 Bulai Jan-Eugen V56/238 6 366357/07.03.2008 Chirhană Maria V56/233 7 396442/29.07.2008 Closcă Elena V56/197 8 396460/29.07.2008 Cloşcă Constantin V56/209 9 366371/07.03.2008 Cozianu Dumitru V56/246 10 366375/07.03.2008 Creţu Vasile V56/241 11 366354/07.03.2008 Isare Romeo V56/228 12 366368/07.03.2008 Mardare Grigore V56/249 13 396435/29.07.2008 Ilie Valeria V56/191 14 359806/08.02.2008 Miron Lucica V56/270 15 359811/08.02.2008 Olaru Margareta V56/264 16 359813/08.02.2008 Olaru Ioan V56/261 17 396420/29.07.2008 Roca Maria V56/175 18 396431/29.07.2008 Soroceanu Ghe V56/188 19 396446/29.07.2008 Ştefănache Rodica V56/200 20 396386/29.07.2008 Tomulescu Vilhelm V56/172 21 396424/29.07.2008 Ungureanu Neculai V56/182 22 359808/08.02.2008 Vasilache Marilena V56/268 23 396427/29.07.2008 Zota Maria V56/185 24 396422/29.07.2008 Zota Mihai V56/178 - state de plată întocmite lunar pentru persoanele fictiv angajate : Nr. crt. Luna/an Vol./fila 1 Martie 2008 V38/403 2 Aprilie 2008 V38/383 3 Mai 2008 V38/379 4 Iunie 2008 V38/375 5 Iulie 2008 V38/371 6 August 2008 V38/367 7 Septembrie 2008 V38/363 8 Octombrie 2008 V38/359 9 Noiembrie 2008 V38/355 10 Decembrie 2008 V38/351 11 Ianuarie 2009 V38/047 12 Februarie 2009 V38/343 13 Martie 2009 V38/339 14 Aprilie 209 V38/330 15 Mai 2009 V38/326 16 Iunie 2009 V38/322 17 Iulie 2009 V38/318 18 August 2009 V38/314 19 Septembrie 2009 V38/310 20 Octombrie 2009 V38/306 21 Noiembrie 2009 V38/302 22 Decembrie 2009 V38/298 - foi colective de prezenţă la locul de muncă a persoanelor fictive angajate : Nr. crt. Luna/an Vol./fila 1 Martie 2008 V38/402 2 Aprilie 2008 V38/382 3 Mai 2008 V38/378 4 Iunie 2008 V38/374 5 Iulie 2008 V38/370 6 August 2008 V38/366 7 Septembrie 2008 V38/362 8 Octombrie 2008 V38/358 9 Noiembrie 2008 V38/354 10 Decembrie 2008 V38/350 11 Ianuarie 2009 V38/346 12 Februarie 2009 V38/342 13 Martie 2009 V38/338 14 Aprilie 2009 V38/329 15 Mai 2009 V38/325 16 Iunie 2009 V38/321 17 Iulie 2009 V38/317 18 August 2009 V38/313 19 Septembrie 2009 V38/309 20 Octombrie 2009 V38/305 21 Noiembrie 2009 V38/301 22 Decembrie 2009 V38/297 - tabele nominale întocmite în fals, lunar, cu persoanele pentru care s-au solicitat subvenţii. Nr. crt. Luna/an Conven?ie Vol./fila 1 Martie 2008 180/03.03.2008 V38/401 2 Aprilie 2008 V38/400 3 Mai 2008 V38/399 4 Iunie 2008 V38/398 5 Iulie 2008 V38/397 6 August 2008 V38/396 7 Septembrie 2008 V38/395 8 Octombrie 2008 V38/394 9 Noiembrie 2008 V38/393 10 Decembrie 2008 V38/392 11 Ianuarie 2009 V38/391 12 Februarie 2009 V38/390 13 Aprilie 2008 224/01.04.2008 V38/381 14 Mai 2008 V38/377 15 Iunie 2008 V38/373 16 Iulie 2008 V38/369 17 August 2008 V38/365 18 Septembrie 2008 V38/361 19 Octombrie 2008 V38/357 20 Noiembrie 2008 V38/353 21 Decembrie 2008 V38/349 22 Ianuarie 2009 V38/345 23 Februarie 2009 V38/341 24 Martie 2009 V38/337 25 Aprilie 2009 83/03.04.2009 V38/328 26 Mai 2009 V38/324 27 Iunie 2009 V38/320 28 Iulie 2009 V38/316 29 August 2009 V38/312 30 Septembrie 2009 V38/308 31 Octombrie 2009 V38/304 32 Noiembrie 2009 V38/300 33 Decembrie 2009 V38/296 - cererile de demisii întocmite în fals pentru persoanele fictive angajate : Nr. crt. Nr/data Angajat fictiv Vol./fila 1 FN/15.03.2009 Augustin Georgeta V38/387 2 FN/15.03.2009 Baciu Violeta V56/070 3 FN/15.04.2009 Bulai Jan-Eugen V56/102 4 FN/15.04.2009 Cozianu Dumitru V56/120 5 FN/15.03.2009 Creţu Vasile V56/108 6 FN/15.04.2009 Isare Romeo V56/115 7 FN/15.03.2009 Mardare Grigore V56/110 8 FN/16.03.2009 Miron Lucica V38/385 9 FN/14.02.2009 Olaru Margareta V56/131 10 FN/14.02.2009 Olaru Ioan V56/124 11 FN/15.04.2009 Vasilache Marilena V56/113 - adeverin?e false ce atestă calitatea de salariat pentru persoanele fictiv angajate depuse de inculpate la A.J.O.F.M Iaşi pentru obţinerea indemnizaţiilor de şomaj : Nr. crt. Adeverin?ă Angajat fictiv Vol./fila 1 83/29.10.2009 Baciu Violeta V40/331 2 52/09.05.2009 Bulai Jan Eugen V41/439 3 31/02.06.2010 Bulai Jan Eugen V41/458 4 14/02.02.2010 Calin Margareta V42/039 5 3/24.09.2008 Carp Mihai V42/178 6 19/01.03.2010 Closca Constantin V42/487 7 20/01.03.2010 Closca Elena V43/012 8 16/03.02.2010 Closca Maria V43/132 9 42/14.04.2009 Cretu Vasile V43/193 10 76/16.11.2009 Gorgos Ioan V42/384 11 75/16.11.2009 Hadar Anton V45/011 12 41/14.04.2009 Mardare Grigore V44/158 13 23/01.03.2010 Ilie Valeria V44/189 14 32/06.04.2009 Olaru Ioan V44/362 15 33/06.04.2009 Olaru Margareta V44/392 16 15/03.02.2010 Pantiru Ana V44/439 17 20/01.03.2010 Soroceanu Ghe V46/374 18 24/01.03.2010 Stefanache Rodica V46/397 19 17/01.03.2010 Tomulescu Vilhelm V47/031 20 21/01.03.2010 Ungureanu Neculai V47/055 21 22/01.03.2010 Zota Maria V47/157 22 18/01.03.2010 Zota Mihai V47/177 - contracte de muncă întocmite în fals pentru persoanele fictive angajate inregistrate la I.T.M. Iaşi în vederea acordării indemnizaţiei de şomaj de către A.J.O.F.M. Iaşi. Nr. crt. Contract Angajat fictiv Autorul falsului Vol./fila 1 397460/04.08.2009 Carp Mihai Lupu Lucian-Daniel V56/169 2 466318/31.12.2009 Călin Margareata V56/052 3 466317/31.12.2009 Cloşcă Maria V56/054 4 457811/13.10.2009 Gorgoş Ioan V56/084 5 457812/13.10.2009 Hădăr Anton V56/082 6 466320/31.12.2009 Panţîru Ana V56/049 - documentaţii de înregistrare a persoanei în căutarea unui loc de muncă(fişa de înregistrare în căutarea unui loc de muncă, plan de mediere şi numai partial acte identitate, de studii, în privinţa menţiunilor conform cu originalul efectuate pe acestea) Nr. crt. Angajat fictiv Vol./fila 1 Augustin Georgeta V36/025-028 2 Augustin Ioan V36/244-246 3 Baciu Violeta V36/103-105 4 Beşleagă Constantin V36/113-115 5 Bulai Jan-Eugen V36/131-133 6 Chirhană Maria V36/139-141 7 Closcă Elena V36/265-266 8 Cloşcă Constantin V36/253-255 9 Cozianu Dumitru V36/146-148 10 Creţu Vasile V36/154-156 11 Isare Romeo V36/166-168 12 Mardare Grigore V36/174-176 13 Mardare Valeria V36/277-280 14 Olaru Margareta V36/054-057 15 Olaru Ioan V36/046-049 16 Roca Maria V36/285-287 17 Soroceanu Gheorghe V36/293-295 18 Ştefănache Rodica V36/300-302 19 Tomulescu Vilhelm V36/320-322 20 Ungureanu Neculai V36/347-349 21 Vasilache Marilena V36/061-064 22 Zota (Fostă Filip) Maria V36/330-332 23 Zota Mihai V36/338-340 În baza art.404 alin.4 lit.i Cod Pr. Pen. şi art.25 alin.3 Cod Pr. Pen., dispune anularea (numai în privinţa persoanelor fictiv angajate) convenţiiilor încheiate în mod fraudulos între A.J.O.F.M. Iaşi şi reprezentanţii legali ai societăţilor comerciale anterior menţionate, după cum urmează: - conventiile nr. 429/01.09.2007, nr.636/01.12.2007, nr.14/03.01.2008, nr.79/03.01.2008, nr.383/01.09.2008, nr.67/01.09.2008 – incheiate intre A.J.O.F.M. Iasi si S.C. CARNY CONS S.R.L. (administrator inc. Lupu Marcel); - convenţiile nr. 69/03.01.2008, 136/01.02.2008, 169 /03.03.2008, 229/01.04.2008, 337/01.08.2008, 99/03.04.2009, 194/10.04.2010 - încheiate de A.J.O.F.M. Iaşi cu S.C.PANTI COMP S.R.L. (administrator de drept inc. Panţiru Ionică); - convenţiile nr.338/01.08.2008, 382/01.09.2008, 49/05.01.2009, 237/29.06.2009, 276/30.09.2009, 63/01.03.2010, 67/01.03.2010 – încheiate de A.J.O.F.M. Iaşi cu S.C. NICO PAN COMP. S.R.L. (administrator de drept inc. Panţiru Ionică); - convenţiile nr.250/01.04.2008 si nr.362/01.09.2008 incheiata intre A.J.O.F.M. Iasi si S.C. INTER ROCA S.R.L. (administrator inc. Pricop Valeriu); - conventiile nr. 81/03.01.2008, nr. 361/01.09.2008, nr.280/30.09.2009 incheiate de A.J.O.F.M. Iasi si S.C. PIRAMIDA OIL (administrator inc.Barbalata Gabriel); - conventia nr.193 /12.04.2010 incheiata intre A.J.O.F.M. Iasi si PIRAMIDA GREEN S.R.L. Iasi (administrator de fapt inc.Barbalata Gabriel); - conventia nr.61/03.04.2009 incheiata de A.J.O.F.M.Iasi cu S.C. GREEN CONSTRUCT S.R.L. (administrator inc. Barbalata Claudiu); - conventia nr.8/05.01.2009 incheiata intre A.J.O.F.M.Iasi si S.C. EURO ROCA CONSTRUCT S.R.L. (administrator de fapt Barbalata Gabriel); - conventiile nr.159/03.03.2008, nr.246 /01.04.2008 incheiate intre A.J.O.F.M.Iasi si S.C.ROBOTIN S.R.L. (administrator inc..Augustin Marius); - conventiile nr.180/03.03.2008, nr.249/01.04.2008, nr.167/27.07.2009 incheiate intre A.J.O.F.M.Iasi si S.C.ROBI CRIS 2007 S.R.L. (inc. administrator Baciu Cristian); - conventiile nr.176/03.03.2008, nr.224/01.04.2008, nr.83/03.04.2009 incheiate intre A.J.O.F.M. Iasi si S.C.TOM AUR S.R.L. (administrator inc.Tomulescu Aurel Ionel); - conventiile nr.220/29.06.2009 si nr.74/01.03.2010 incheiate intre A.J.O.F.M.Iasi si S.C. ADICONS TRUST S.R.L. (administrator inc. Barbalata Romica); convenţiile nr.64/08.01.2007, 165/15.03.2007, 302/01.06.2007, 351/01. 07.2007, 443 /10.09.2007, 80/03.01.2008, 119 /18.01.2008 - încheiate de A.J.O.F.M. Iaşi şi S.C. SERV CONT CORNY SRL (administrator de drept – inc. Lupu Lucian Daniel); - convenţiile nr.303.01.06.2007 şi nr.122/21.01.2008 – încheiate de A.J.O.F.M. Iaşi şi S.C.AGRODRAG BAZGA S.R.L. (administrator Drăgan Vasilică); - conventiile nr.121/21.01.2008, nr. 160/03.03.2008, nr.243/01.04.2008, nr.379 /01.09.2008 incheiate de A.J.O.F.M. Iasi si S.C. PROINVEST CONSTRUCT S.R.L. (administrator inc.Barbalata Gabriel); Admite, în parte, cererile formulate de Inspectoratul Teritorial de Muncă Iaşi, prin reprezentanţii săi legali, privind restituirea înscrisurilor (în original / copie) ridicate de la sediul acesteia de D.N.A.- S.T. Iaşi, în sensul că, dispune restituirea documentelor privind pe : S.C. PAM MOSNA S.R.L., S.C.MARCONEL S.R.L., S.C.LAVIROX S.R.L. (nu au legătură cu prezenta cauza). Respinge cererile formulate de Inspectoratul Teritorial de Muncă Iaşi, prin reprezentanţii săi legali, privind restituirea documentelor ridicate de la aceasta de D.N.A. S.T. Iaşi, privind pe S.C.ADICONS TRUST S.R.L.; S.C.GREEN CONSTRUCT S.R.L., S.C. EURO ROKA CONSTRUCT S.R.L., SC. CARNY CONS S.R.L., SC NICO PAN COMP SRL, SC.ROBOTIN SRL, S.C. INTERROKA SRL, S.C. CLOŞCĂ COMPANY SRL, SC.ROBI CRIS 2007 SRL, SC.AGRODREAG BAZGA SRL , SCTOMAUR SRL, SC SERV CONT CORNY SRL, SC PROINVEST CONSTRUCT SRL, S.C. PIRAMIDA OIL SRL. Dispune restituirea către Inspectoratul Teritorial de Muncă Iaşi a documentelor privind pe S.C.ADICONS TRUST S.R.L.; S.C.GREEN CONSTRUCT S.R.L., S.C. EURO ROKA CONSTRUCT S.R.L, SC. CARNY CONS S.R.L., SC NICO PAN COMP SRL, SC.ROBOTIN SRL, S.C. INTERROKA SRL, S.C. CLOŞCĂ COMPANY SRL, SC.ROBI CRIS 2007 SRL, SC.AGRODREAG BAZGA SRL, SCTOMAUR SRL, SC SERV CONT CORNY SRL, SC PROINVEST CONSTRUCT SRL, S.C. PIRAMIDA OIL SRL, respectiv a documentelor care nu au fost anulate prin prezenta sentinţă (contracte individuale de muncă, adeverinţe de salariat etc.ce nu au fost declarate false). În baza art.255 din Cod Proc. Pen., dispune restituirea carnetelor de muncă aparţinând numiţilor Bişog Ionică, Pasat Radu, Ciocântă Dumitru, ridicate de la domiciliul inculpatului Lupu Lucian Daniel la data de 07.07.2010, de către D.N.A S.T. Iaşi (vol.66, urm. pen., filele 373, 374 si 375 (nu au fost folosite de inculpatul Lupu Lucian Daniel la savârşirea infracţiunilor pentru care a fost trimis în judecată). Respinge cererea de restituire a documentelor ridicate de la S.C. Cloşca Company SRL (fiind restituite de D.N.A. Iaşi inculpatului. Lupu Lucian Daniel, la data de 06.03.2013 în baza procesului verbal din 06.03. 2013 – vol.66, fila 367). LATURA CIVILĂ În baza art.397 Cod Pr. Pen., coroborat cu art.25 alin.1 şi 2 din Cod Pr. Pen., cu art.998 Cod civil art.1003 Cod Civil (vechi) admite, în parte, acţiunea civilă formulată de partea civila A.J.O.F.M. Iaşi şi, în consecinţă : 1. pentru subventii acordate de partea civilă A.J.O.F.M. Iaşi inculpatei S. C. CARNY CONS SRL (radiată la data de 28.12.2017) - reprezentată în cauză prin Lichidator Company 2003 SPRL, cu sediul in Iasi, Şoseaua Arcu, nr.71, bloc T10, sc.a, ap.1, parter, prin practician in insolvenţă Diaconu Elena, - obligă în solidar pe inculpaţii Lupu Marcel, Lupu Lucian Daniel, Barbălată Gabriel la plata sumei de 9.054 lei catre partea civila A.J.O.M. Iaşi (suma reprezinta subventii acordate inculpatei S.C.CARNY CONS S.R.L. în baza convenţiei nr.67/01.03.2010 pentru 6 persoane fictiv angajate); - obligă în solidar pe inculpaţii Lupu Marcel, Lupu Lucian Daniel, Barbălată Gabriel şi la plata sumei de 27.808 lei catre partea civila A.J.O.F.M. Iasi (suma reprezinta subvenţii acordate de A.J.O.M. Iaşi inculpatei S. C. CARNY CONS S.R.L., în baza convenţiei nr.383/01.09.2008 pentru 4 persoane fictiv angajate; - obligă în solidar pe inculpaţii Lupu Marcel, Lupu Lucian Daniel la plata catre partea civila A.J.O.F.M. Iasi a urmatoarelor sume : - 22.540 lei (suma reprezinta subvenţii acordate de A.J.O.M. Iaşi inculpatei S. C. CARNY CONS S.R.L., în baza convenţiei nr.429/01.09.2007, pentru 4 persoane fictiv angajate); - 5.671 lei (suma reprezinta subventii acordate inculpatei S. C. CARNY CONS S.R.L. în baza convenţiei nr.636/01.12.2007 pentru o persoana fictiv angajata); - 12.357 lei (suma reprezinta subvenţii acordate de A.J.O.M. Iaşi inculpatei S. C. CARNY CONS S.R.L., în baza convenţiei nr.14/03.01.2008 pentru 2 persoane fictiv angajate); - 7120 lei (suma reprezinta subvenţii acordate de A.J.O.M. Iaşi inculpatei S. C. CARNY CONS S.R.L., în baza convenţiei nr.79/03.01.2008 pentru 2 persoane fictiv angajate); 2. pentru subventii acordate de partea civilă A.J.O.F.M. Iaşi inculpatei S. C. EURO ROCA CONSTRUCT S.R.L.– cu sediul în Iaşi str. Libertăţii, nr.20, Bloc nr.635, sc. B, et.2, ap.12, cam. 2, jud. Iaşi - reprezentată în cauză prin Moldrom Insolvency SPRL (practician in insolvenţă Arhire Daniela) : - obligă în solidar pe inculpaţii Barbălată Gabriel, Lupu Lucian Daniel, Gaman (fosta Baciu)) Ana - Maria şi S. C.EURO ROCA CONSTRUCT S.R.L. la plata sumei de 28.994 lei catre partea civila AJ.O.F.M. Iasi (suma reprezinta subvenţii acordate inculpatei S.C. EURO ROCA CONSTRUCT S.R.L. în baza convenţiei nr.8 din 05.01.2009 pentru 4 persoane fictiv angajate); - obligă, în solidar, pe inculpaţii Barbălată Gabriel, Lupu Lucian Daniel şi S. C. EURO ROCA CONSTRUCT S.R.L. la plata către partea civilă a sumei partea civilă cu suma 86.832 lei (subvenţii acordate de A.JOFM Iaşi inculpatei S.C. EURO ROCA CONSTRUCT S.R.L. în baza convenţiei nr.8 din 05.01.2009 pentru 12 persoane fictiv angajate); 3. pentru subventii acordate de partea civilă A.J.O.F.M. Iaşi inculpatei S.C. PIRAMIDA GREEN SRL– reprezentată in cauză prin Moldrom Insolvency SPRL, cu practician în insolvenţă Arhire Daniela) obligă în solidar pe inculpaţii Barbălată Gabriel şi S.C. PIRAMIDA GREEN SRL, la plata sumei de 5.169 lei (subventii acordate inculpatei în baza convenţiei nr. 193/12.04.2010 pentru 5 persoane fictiv angajate); 4. pentru subventii acordate de partea civilă A.J.O.F.M. Iasi inculpatei S.C. PIRAMIDA OIL S.R.L. (radiată) - reprezentată in cauză prin Moldrom Insolvency SPRL (practician in insolvenţă Arhire Daniela) - în baza convenţiilor nr.81/03.01.2008, nr.361/01.09.2008, nr.280/30.09.2009 pentru 32 persoane fictiv angajate constată că : - prejudiciul cauzat de inculpaţii Barbălată Gabriel şi Lupu Lucian Daniel, în cuantum de 112.996,3 lei reprezentând subvenţii acordate inculpatei S.C Piramida Oil, în baza convenţiei 81/03.01.2008 pentru 19 de persoane fictiv angajate) a fost integral acoperit (plată efectuată de inc. Barbălată Gabriel); - prejudiciul în cuantum de 34.819,166 lei (parte din suma totală de 39.793,332 lei reprezentand subvenţii acordate pentru 8 persoane fictiv angajate în baza convenţiei 280/30.09.2009) - cauzat de inculpaţii Barbălată Gabriel şi Lupu Lucian Daniel (pentru 7 persoane fictiv angajate în baza convenţiei menţionate) a fost acoperit parţial, în limita sumei de 17.003 lei (plată efectuată de inc. Barbălată Gabriel în cursul judecăţii); - obligă pe inculpaţii Barbălată Gabriel şi Lupu Lucian Daniel, în solidar, la plata sumei de 17.816,166 lei catre partea civila (reprezintă partea din prejudiciul rămas neacoperit din suma de 34.820,1 lei acordata cu titlu de subventii in baza conventiei nr.280/30.09.2009); - obligă în solidar pe inculpaţii Barbălată Gabriel, Lupu Lucian Daniel şi Ristea Adrian, la plata sumei 4.948 lei catre partea civila (reprezenta subvenţii acordate în baza convenţiei 280 /30.09.2009 pentru 1 persoană fictiv angajată); - obligă pe inculpatul Barbălată Gabriel la plata sumei de 30.678 lei (reprezinta subvenţii acordate inculpatei S.C. Piramida Oil în baza convenţiei 361/01.09.2008 pentru 5 persoane fictiv angajate); 5. pentru subvenţii acordate de partea civilă A.J.O.F.M. Iaşi inculpatei S.C.GREEN CONSTRUCT SRL, – reprezentată în cauză prin S.C. Moldrom Insolvency (practician în insolvenţă Arhire Daniela), obligă în solidar pe inculpaţii Barbălată Claudiu, Barbălată Gabriel, Lupu Lucian Daniel şi S.C.GREEN CONSTRUCT SRL la plata sumei de 29.939 lei către partea civilă (subventii acordate în baza convenţiei nr.61/03.04.2009 pentru 5 persoane fictiv angajate); 6. pentru subvenţii acordate de partea civilă A.J.O.F.M. Iaşi inculpatei S.C PANTICOMP SRL–reprezentată în cauză prin S.C. Moldrom Insolvency(practician în insolvenţă Arhire Daniela, - obligă în solidar pe inculpaţii Panţiru Ionică, Barbălată Gabriel şi S.C PANTI COMP SRL, la plata sumei de 124.153 lei (reprezenta subvenţii acordate de partea civilă inculpatei S.C PANTICOMP SRL in baza conventiilor nr.69/03.01.2008, nr.136/01.02.2008, nr.169/03.03.2008, nr.229/01.04.2008, 99/03.04.2008, nr.337/01.08.2008si nr. 194/12.04.2010 pentru 25 de persoane fictiv angajate); 7. pentru subvenţii acordate de partea civilă A.J.O.F.M. Iaşi inculpatei S.C. ADICONS SRL (radiată) - reprezentata în cauză de Lichidator Company 2003 SPRL, prin practician in insolvenţă Diaconu Elena: - obligă în solidar pe inculpaţii Barbălată Romică, Barbălată Gabriel, Lupu Lucian Daniel, Cozma Marilena şi Apetrei Sănducu – Vasilică la plata sumei de 13.379,8 lei (reprezenta subvenţii acordate inculpatei S.C. ADICONS SRL în baza convenţiei nr.74/01.03.2010 pentru 14 persoane fictiv angajate); - obligă în solidar pe inculpaţii Barbălată Romică, Barbălată Gabriel, Lupu Lucian Daniel şi inc. Apetrei Sănducu – Vasilică la plata sumei de 5.734,2 lei (reprezenta subvenţii acordate inculpatei S.C. ADICONS SRL în baza convenţiei nr.74/01.03.2010 pentru 6 persoane fictiv angajate; - obligă în solidar pe inculpaţii Barbălată Romică, Barbălată Gabriel, Lupu Lucian Daniel şi Zlate (Moraru) Ioana la plata sumei de 18.262,2375 lei catre partea civila (reprezenta subvenţii acordate inculpatei S.C. ADICONS SRL în baza convenţiei nr. 220/29.06.2009 pentru 3 persoane fictiv angajate); - obligă în solidar pe inculpaţii Barbălată Romică, Barbălată Gabriel, Lupu Lucian Daniel şi Baciu – Anca Isidora la plata sumei de 54.786,7125 lei catre partea civila (reprezenta subvenţii acordate în baza convenţiei nr.220/29.06.2009 pentru 9 persoane fictiv angajate); - obligă în solidar pe inculpaţii Barbălată Romică, Barbălată Gabriel, Lupu Lucian Daniel la plata sumei de 30437,0585 lei catre partea civila (reprezinta subvenţii acordate în baza convenţiei nr.220/29.06.2009 pentru 5 persoane fictiv angajate); 8. pentru subvenţii acordate de partea civilă A.J.O.F.M. Iaşi inculpatei S.C.NICOPAN SRL (radiată) – reprezentată în cauză prin Moldrom Insolvency (practician în insolvenţă Arhire Daniela), - obligă în solidar pe inculpaţii Panţiru Ionică, Lupu Lucian Daniel şi Zlate (Moraru) Ioana la plata sumei de 6.927,50 lei (subvenţii acordate inculpatei S.C.NICOPAN SRL în baza convenţiei 237/29.06.2009 pentru 1 persoana fictiv angajată) către partea civilă; - obligă în solidar pe inculpaţii Panţiru Ionică, Lupu Lucian Daniel şi Gaman (fostă Baciu) Ana – Maria la plata sumei de 6.927,50 lei (reprezintă subvenţii acordate inculpatei S.C.NICOPAN SRL în baza convenţiei 237/29.06.2009 pentru 1 persoană fictiv angajată) către partea civilă; - obligă în solidar pe inculpaţii Panţiru Ionică, Lupu Lucian Daniel la plata sumei sumei de 13.855 lei (reprezintă subvenţii acordate S.C. NICOPAN SRL în baza convenţiei 237/29.06.2009 pentru 2 persoane fictiv angajate; - obligă în solidar pe inculpaţii Panţiru Ionică şi Lupu Lucian Daniel la lata sumei de 20.548,66 lei (reprezintă subvenţii acordate inculpatei S. C. NICOPAN SRL în baza convenţiei nr.338/01.08.2008 pentru 3 persoane fictiv angajate); - obligă în solidar pe inculpaţii Panţiru Ionică şi Lupu Lucian Daniel la plata sumei de 48.750,62lei (reprezintă subvenţii acordate inculpatei S. C.NICOPAN SRL în baza convenţiei nr.382/01.09.2008 pentru 7 persoane fictiv angajate) către partea civilă; - obligă în solidar pe inculpaţii Panţiru Ionică, Lupu Lucian Daniel şi Barbălată Gabriel la plata sumei de 11.870,8lei (reprezintă subvenţii acordate inculpatei S.C.NICOPAN SRL în baza convenţiei nr.49/05.01.2009 pentru 2 persoane fictiv angajate) către partea civilă; - obligă în solidar pe inc. Panţiru Ionică şi Lupu Lucian Daniel la plata sumei de 71.354,8 lei (reprezintă subvenţii acordate S. C.NICOPAN SRL în baza convenţiei nr. 49/05.01.2009 pentru 12 persoane fictiv angajate); - obligă în solidar pe inculpaţii Panţiru Ionică, Lupu Lucian Daniel şi Ristea Adrian la plata sumei de 6057, 4 lei (reprezintă subvenţii acordate inculpatei S. C.NICOPAN SRL în baza convenţiei nr.276/30.09.2009 pentru 1 persoană fictiv angajată) către partea civilă; - obligă în solidar pe inculpaţii Panţiru Ionică, Lupu Lucian Daniel şi Barbălată Gabriel la plata sumei de 6.057, 4 lei (reprezintă subvenţii acordate inculpatei S. C.NICOPAN SRL în baza convenţiei nr.276/30.09.2009 pentru 1 persoană fictiv angajată) către partea civilă; - obligă în solidar pe inculpaţii Panţiru Ionică, Lupu Lucian Daniel la plata sumei 18.172,2 lei (reprezintă subvenţii acordate inculpatei S. C. NICOPAN SRL în baza convenţiei nr.276/30.09.2009 pentru 3 persoane fictiv angajate) către partea civilă; - obligă în solidar pe inculpaţii Panţiru Ionică, Lupu Lucian Daniel la plata sumei de 22.635 lei (reprezintă subvenţii acordate inculpatei S. C.NICOPAN SRL în baza convenţiei nr.63/01.03.2010 pentru 9 persoane fictiv angajate) către partea civilă; - obligă în solidar pe inculpaţii Panţiru Ionică, Lupu Lucian Daniel şi Barbălată Gabriel la plata sumei de 2.515 lei (reprezintă subvenţii acordate inculpatei S. C. NICOPAN SRL în baza convenţiei nr.63/01.03.2010 pentru 1 persoană fictiv angajată) către partea civilă; - obligă în solidar pe inculpaţii Panţiru Ionică, Lupu Lucian Daniel şi Barbălată Gabriel la plata sumei de 9.422,475 lei (reprezintă subvenţii acordate inculpatei S.C.NICOPAN SRL în baza convenţiei nr.67/01.03.2010 pentru 3 persoane fictiv angajate) către partea civilă; - obligă în solidar pe inculpaţii Panţiru Ionică, Lupu Lucian Daniel şi Ristea Adrian la plata sumei de 9.422,475 lei (reprezintă subvenţii acordate inculpatei S.C. NICOPAN SRL în baza convenţiei nr.67/01.03.2010 pentru 3 persoane fictiv angajate) către partea civilă; 9. pentru subventii acordate S.C. TOM AUR SRL (radiată) de catre partea civila A.J.O.F.M. Iasi : - obligă în solidar pe inculpaţii Tomulescu Aurel – Ionel, Augustin Marius, Lupu Lucian Daniel, Barbălată Gabriel la plata sumei de 31.873 lei (reprezenta subvenţii acordate de partea civilă S.C. TOMAUR SRL, în baza convenţiei nr.176/03.03.2008, pentru 5 persoane fictiv angajate) - obligă în solidar pe inculpaţii Tomulescu Aurel Ionel, Lupu Lucian Daniel, Barbălată Gabriel, Baciu Cristian, la plata sumei de suma de 5.099,68 lei catre partea civila (reprezenta subvenţii acordate S.C. TOMAUR SRL în baza convenţiei 224/01.04.2008 pentru 1 persoană fictiv angajată); - obligă în solidar pe inculpaţii Tomulescu Aurel Ionel, Lupu Lucian Daniel, Barbălată Gabriel, Barbălată Romica la plata sumei de 5.099,68lei catre partea civila (reprezenta subvenţii acordate S.C. TOMAUR SRL în baza convenţiei nr.224/01.04.2008 pentru 1 persoană fictiv angajată; - obligă în solidar pe inculpaţii Tomulescu Aurel Ionel, Lupu Lucian Daniel, Barbălată Gabriel, Barbălată Claudiu la plata sumei de sumei de 5.099,68lei catre partea civila (reprezenta subvenţii acordate S.C. TOM AUR SRL în baza convenţiei nr.224/01.04.2008 pentru 1 persoană fictiv angajată; - obligă în solidar pe inculpaţii Tomulescu Aurel Ionel, Lupu Lucian Daniel, Barbălată Gabriel, la plata sumei de 32.993, 96 lei catre partea civila (reprezenta subvenţii acordate S.C. TOMAUR SRL în baza convenţiei nr.224/01.04.2008 pentru 5 persoane fictiv angajate; - obligă în solidar pe inculpaţii Tomulescu Aurel Ionel, Lupu Lucian Daniel, Barbălată Gabriel şi Baciu Cristian, la plata sumei de 3.483,99 lei (reprezinta subvenţii acordate S.C. TOMAUR SRL în baza convenţiei nr.83/03.04.2009 pentru 1 persoană fictiv angajată; - obligă în solidar pe inculpaţii Tomulescu Aurel Ionel, Lupu Lucian Daniel, Barbălată Gabriel, la plata sumei de 34.749,01 lei (reprezenta subvenţii acordate S.C. TOMAUR SRL în baza convenţiei 83/03.04.2009 pentru 10 persoane fictiv angajate; 10. pentru subventii acordate S.C. ROBI CRIS 2007 SRL de catre partea civila A.J.O.F.M. Iasi : - obligă în solidar pe inculpaţii Baciu Cristian, Lupu Lucian Daniel şi Barbălată Gabriel la plata sumei de 70.119 lei catre partea civila (reprezenta subvenţii acordate pentru S.C. ROBI CRIS 2007 SRL în baza convenţiei nr.180/03.03.2008 pentru 11 persoane fictiv angajate; - obligă în solidar pe inculpaţii Baciu Cristian, Lupu Lucian Daniel, Augustin Marius şi Barbălată Gabriel la plata sumei de 38.834 lei catre partea civila (reprezenta subvenţii acordate pentru S.C. ROBI CRIS 2007 SRL în baza convenţiei nr.249/01.04.2008 pentru; - obligă în solidar pe inculpaţii Baciu Cristian, Lupu Lucian Daniel, Lupu Marcel şi Barbălată Gabriel la plata sumei de 3.630,33 lei (reprezenta subvenţii acordate de către S.C. ROBI CRIS 2007 SRL pentru 1 persoană fictiv angajată în baza convenţiei nr.167/27.07.2009; - obligă în solidar pe inculpaţii Baciu Cristian, Lupu Lucian Daniel, Tomulescu Aurel Ionel şi Barbălată Gabriel la plata sumei de 3.630,33 lei catre partea civila (reprezenta subvenţii acordate S.C. ROBI CRIS 2007 SRL pentru 1 persoană fictiv angajată în baza convenţiei nr.167/27.07.2009; - obligă în solidar pe inculpaţii Baciu Cristian, Lupu Lucian Daniel şi Barbălată Gabriel la plata sumei de 14.521,34 lei catre partea civila (reprezenta subvenţii acordate de S.C. ROBI CRIS 2007 SRL pentru 4 persoane fictiv angajate în baza convenţiei nr.167/27.07.2009; 11. pentru subventii acordate S.C. ROBOTIN SRL (radiată) de catre partea civila A.J.O.F.M.Iasi : - obligă în solidar pe inculpaţii Augustin Marius, Lupu Lucian Daniel, Baciu Cristian, Barbălată Gabriel la plata sumei de 29.760, 55 lei catre partea civila pentru subventii acordate în baza convenţiei nr.159/03.03.2008 pentru 5 persoane fictiv angajate; -- obligă în solidar pe inculpaţii Augustin Marius, Lupu Lucian Daniel, Barbălată Gabriel la plata sumei de 23.808,44 lei catre partea civila (reprezinta subvenţii acordate de partea civila în baza convenţiei nr.159/03.03.2008 pentru 4 persoane fictiv angajate; - obligă în solidar pe inculpaţii Augustin Marius, Lupu Lucian Daniel, Baciu Cristian, Barbălată Gabriel la plata sumei de 6.472,33 lei catre partea civila (reprezinta subventii acordate în baza convenţiei nr.246/01.04.2008 pentru o persoana fictiv angajata; - obligă în solidar pe inculpaţii Augustin Marius, Lupu Lucian Daniel, Barbălată Gabriel la plata sumei de 32.361,67 lei, în baza convenţiei nr.246/01.04.2008 pentru 5 persoane fictiv angajate; 12. pentru subventii acordate S.C. SERV CONT CORNY SRL (radiată) de catre partea civila : - obligă pe inculpatul Lupu Lucian Daniel la plata sumei de 4802 lei catre partea civila (reprezinta subventii acordate în baza convenţiei 64/08.01.2007 pentru 1 persoana fictiv angajata; - obligă pe inculpatul Lupu Lucian Daniel la plata sumei de 20.218 lei catre partea civila pentru 4 persoane fictiv angajate în baza convenţiei 165/15.03.2007; - obligă pe inculpatul Lupu Lucian Daniel la plata sumei de 10.636 lei pentru 2 persoane fictiv angajate în baza convenţiei 302/01.06.2007; - obligă pe inculpatul Lupu Lucian Daniel să plătească la plata sumei de 21.690 lei catre partea civila pentru 4 persoane fictiv angajate în baza convenţiei 351/01.07.2007; - obligă în solidar pe inculpaţii Lupu Lucian Daniel şi Barbălată Gabriel la plata sumei de 28.478 lei catre partea civila (reprezenta subventii acordate S.C. SERV CONT CORNY SRL - în baza convenţiei nr.443/10.09.2007, pentru 5 persoane fictiv angajate; - obligă în solidar pe inculpatii Lupu Lucian Daniel şi Barbălată Gabriel la plata sumei de 61.293 lei catre partea civila (reprezenta subvenţii acordate de aceasta pentru S.C. SERV CONT CORNY SRL în baza convenţiei nr.80 /03.01.2008 pentru 12 persoane fictiv angajate; - obligă în solidar pe inculpatii Lupu Lucian Daniel şi Barbălată Gabriel la plata sumei de 18.474 lei catre partea civila (reprezenta subvenţii acordate pentru S.C. SERV CONT CORNY SRL în baza convenţiei nr.119 /03.01.2008 pentru 3 persoane fictiv angajate; 13. pentru subventii acordate de partea civilă A.J.O.F.M. Iaşi, în sumă totală de 40.304 lei, inculpatei S.C.INTERROKA S.R.L., – reprezentată în cauză prin Moldrom Insolvency (practician în insolvenţă Arhire Daniela), - în baza convenţiilor nr. 250/01.04.2008 si nr.362/01.09.2008, pentru 6 persoane fictiv angajate, constată că prejudiciul cauzat de către inculpaţii S.C.INTERROKA S.R.L., Pricop Valeriu, Lupu Lucian Daniel şi Barbălată Gabriel a fost integral acoperit în cursul judecăţii, de către inculpata S.C.INTERROKA S.R.L., prin administrator - inc. Pricop Valeriu; 14. pentru subventii acordate S.C.AGRODRAG BAZGA SRL, constată că prejudiciul cauzat părţii civile de către inculpatul Lupu Lucian Daniel (împreună cu alte persoane), în cuantum de 36.577 lei, a fost integral acoperit(cu ordinul de plată nr.037/10.02.2014 în valoare de 36.577 lei de către Drăgan Vasilică, reprezentant legal al S. C. AGRODRAG BAZGA SRL). 15. pentru subventii acordate S.C.PROINVEST CONSTRUCT SRL (radiată), în baza convenţiilor nr.121/21.01.2008, nr.160/03.03.2008, nr.243/01.04.2008, nr.379 /01.09.2008, constată că prejudiciul cauzat de către inculpaţii Barbălată Gabriel, Lupu Lucian Daniel, Barbălată Claudiu, Barbălată Romică (împreună cu o altă persoană) a fost integral acoperit în cursul judecăţii, de către inculpatul. Barbălată Gabriel (cu extras de cont nr.72/09.11.2017; nr.75/24.11.2017; nr.76/28.11.2017). Respinge celelalte pretentii formulate de partea civila vizand acordarea integrala a sumelor solicitate cu titlu de prejudiciu cauzat de S. C. PIRAMIDA OIL S.R.L. (radiată), S.C.NICOPAN SRL (radiată). Respinge cererea părţii civile A.J.O.F.M. Iaşi în ce priveşte recuperarea prejudiciului în cuantum de 15.536 lei reprezentând subvenţii acordate S.C. CLOŞCĂ COMPANY S.R.L., în baza convenţiilor nr.304/01.06.2007, nr. 15/03.01.2008 şi nr.18/03.06.2010. În baza art.397 Cod Pr. Pen., coroborat cu art.25 alin.1 şi 2 din Cod Pr. Pen. şi cu art.998 Cod civil vechi, art. 1003 din acelaşi cod, obligă inculpaţii (cu datele de stare civilă anterior menţionate) la plata sumelor încasate in mod ilicit, cu titlu de indemnizaţie de şomaj, către partea civilă A.J.O.F.M.Iaşi, astfel după cum urmează: 1. Aioanei Vasile in solidar cu inculpatul Lupu Lucian Daniel, suma de 7.290 lei(Ron); 2. A******* I*** în solidar cu Lupu Lucian Daniel si inculpata S.C. Gherghel Construct S.R.L, suma de 2.994 lei; 3. A********* G******* in solidar cu Lupu Lucian Daniel suma de 7229 lei; 4. Augustin Petru in solidar cu Lupu Lucian Daniel suma de 5.132 lei; 5. Gaman (fostă Baciu) Ana-Maria in solidar cu Barbălată Gabriel, S.C. Green SRL şi inc. S. C.EURO ROCA SRL suma de 1.069 lei; 6.Baciu Mariana in solidar cu Lupu Lucian Daniel, suma de 4023 lei; 7.Balan Doina in solidar cu Barbălată Gabriel şi Lupu Lucian Daniel, suma de 5.812 lei; 8.Balint Iosif in solidar cu Lupu Lucian Daniel cu suma de 7.399 lei; 9.Balint Maria (fostă Faraon) in solidar cu Barbălată Gabriel, S.C.GREEN CONSTRUCT SRL, Panţiru Ionică şi S.C.PANTI COMP SRL suma de 2436 lei; 10.Barbălată Romică in solidar cu S.C. EURO ROCA S.R.L. suma de 4.597 lei; 11. Barbălată Constantin in solidar cu Barbălată Gabriel, cu suma de 4.050 lei; 12. Barbălată Mariana in solidar cu Barbălată Gabriel, suma de 4064 lei; 13. Bordeianu Gheorghe in solidar cu Lupu Lucian Daniel si Lupu Marcel, suma de 5.035 lei; 14. Brînzan Iulian in solidar cu Barbălată Gabriel, Lupu Lucian Daniel suma de 4.096 lei; 15. Baciu Petru in solidar cu Lupu Lucian Daniel şi Baciu Cristian, în cuantum de 3.310 lei 16..Bulai Jan-Eugen in solidar cu Lupu Lucian Daniel– cu suma de 4891 lei; 17.Carp Maria (fostă Caşcaval) in solidar cu Lupu Lucian Daniel, suma de 6.754 lei; 18.Carp Mihai in solidar cu Lupu Lucian Daniel, suma de 7.050 lei; 19.Călin Margareta (fostă Marfă) in solidar cu Lupu Lucian Daniel, Panţiru Ionică şi S. C.PANTI COMP S.R.L., suma de 6.658 lei; 20.Cârmaciu Constantin in solidar cu Lupu Lucian Daniel, S.C. EURO ROCA S.R.L., suma de 7260 lei; 21.Ciobănică Anton in solidar cu Lupu Lucian Daniel, suma de 6.206 lei; 22.Ciobănică Victor in solidar cu Lupu Lucian Daniel şi Baciu Cristian, suma de 6.767 lei; 23.CIobotariu Zoiţa (fostă Ceauşu) in solidar cu Lupu Lucian Daniel, Panţiru Ionică, suma de 4050 lei; 24. Ciocoiu Ioan in solidar cu Lupu Lucian Daniel, S.C.GHERGHEL Construct SRL, suma de 3.167 lei; 25.Cloşcă Constantin in solidar cu Lupu Lucian Daniel, suma de 3.263 lei; 26.Closcă Elena (fostă Tomulescu) in solidar cu Lupu Lucian Daniel, suma de 3.267 lei; 27. Cloşcă Emil, Lupu Lucian Daniel şi S.C EURO ROCA CONSTRUCT SRL, suma de 7261 lei 28.Cloşcă Gheorghe in solidar cu Lupu Lucian Daniel, suma de 7.335 lei; 29.Cloşcă Maria in solidar cu Lupu Lucian Daniel si Baciu Cristian, cu suma de 6.687 lei; 30.Creţu Vasile in solidar cu Lupu Lucian Daniel, – cu suma de 7.494 lei; 31.Fărăonel Emilia (fostă Augustin) in solidar cu Lupu Lucian Daniel şi Baciu Cristian – cu suma de 4.112 lei; 32.Gherghelaş Mariana (fostă Mavroian) in solidar cu Lupu Lucian Daniel şi Baciu Cristian – cu suma de 4036 lei, 33.S.C. GHERGHEL CONSTRUCT S.R.L. în solidar cu Inculpatul Lupu Lucian Daniel, suma de 2.935 lei – încasată în mod ilicit de Mărtinaş Petru; 34.Gorgoş Rodica (fostă Cloşcă/Vatrici) lei, in solidar cu Lupu Lucian Daniel, suma de 7.530 35. Halauca Elena (fostă Enache) in solidar cu Lupu Lucian Daniel, Panţiru Ionică şi Baciu Cristian, suma de 3.706 lei; 36. Hădăr Anton in solidar cu Lupu Lucian Daniel – cu suma de 4.643 lei; 37. Hriscu Petronela in solidar cu Barbălată Gabriel si Lupu Lucian Daniel, suma de 5.712 lei; 38. Hriscu Rozel in solidar cu Barbălată Gabriel si Lupu Lucian Daniel, suma de 6.774 lei; 39. Ifrose Ionel in solidar cu Lupu Lucian Daniel, suma de 7.559 lei; 40. Ionescu Dumitru in solidar cu Lupu Lucian Daniel, Panţiru Ionică şi S.C.PANTI COMP SRL, suma de 7.479 lei; 41. Irimia Maria (fostă Ursu) in solidar cu Lupu Lucian Daniel şi S.C.GREEN CONSTRUCT S.R.L. suma de 2.350 lei; 42. Ladan Ioan in solidar cu Lupu Lucian Daniel si Baciu Cristian, suma de 7.025 lei; 43.Ludu Mircea in solidar cu Lupu Lucian Daniel, Lupu Marcel, suma de 7.535 lei; 44. Lungu Ana (fostă Costiţă) in solidar cu Lupu Lucian Daniel, Panţiru Ionică, Barbălată Gabriel, suma de 2.092 lei; 45.Lungu Toader in solidar cu Lupu Lucian Daniel, Panţiru Ionică, Barbălată Gabriel, suma de 2.285 lei, 46. Olaru Dumitru in solidar cu Lupu Lucian Daniel, Panţiru Ionică, suma de 6.000 lei; 47. Olaru Ioan in solidar cu Lupu Lucian Daniel, suma de 7.559 lei; 48.Olaru Margareta (fostă Bozianu) in solidar cu Lupu Lucian Daniel, suma de 4.050 lei, 49.Panţîru Ana (fostă Savin) in solidar cu Lupu Lucian Daniel, Panţiru Ionică şi S.C.PANTI COMP SRL, suma de 6.687 lei, 50. Popa Ilie în solidar cu Lupu Lucian Daniel cu suma de 7.167 lei; 51.Proca Leontina în solidar cu Barbălată Gabriel, Lupu Lucian Daniel, suma de 6.971 lei, 52.Râmbu Gheorghe în solidar cu Lupu Lucian Daniel, suma de 7.494 lei, 53. Râmbu Valeria (fostă Vîrvea) in solidar cu Lupu Lucian Daniel, Panţiru Ionică – cu suma de 2.637 lei; 54.Roşanu Neculai in solidar cu Lupu Lucian Daniel suma de 7.256 lei; 55.Roşanu Profira (fostă IRIMIA) in solidar cu Lupu Lucian Daniel, Panţiru Ionică, suma de 4050 lei; 56.Rusu Maria (fostă Apetrei) in solidar cu Lupu Lucian Daniel, Panţiru Ionică suma de 2.029. lei; 57.Silion Constantin in solidar cu Barbălată Gabriel, Lupu Lucian Daniel, suma de 6.058 lei; 58. Silion Maria in solidar cu Barbălată Gabriel, Lupu Lucian Daniel, suma de 5.874 lei; 59. Soroceanu Gheorghe in solidar cu Lupu Lucian Daniel, suma de 2.585 lei, 60.Stoica Lucia (fostă Lupu), in solidar cu Lupu Lucian Daniel, Panţiru Ionică, suma de 6.461 lei; 61.Tomulescu Vilhelm in solidar cu Lupu Lucian Daniel, suma de 3.256 lei, 62.Vlase Constantin in solidar cu Lupu Lucian Daniel, suma de 4.140 lei; 63.Zota Maria (fostă FILIP), Lupu Lucian Daniel, suma de 2.585 lei; 64.Zota Vasile in solidar cu Barbălată Gabriel, S.C.GREEN CONSTRUCT SRL. Panţiru Ionică şi S.C.PANTI COMP SRL, suma de 5.669 lei; 65. Zota Virgil in solidar cu Lupu Lucian Daniel, suma de 4.050 lei; 66.Zugravu Aurel in solidar cu Barbălată Gabriel, S.C.GREEN CONSTRUCT SRL, Panţiru Ionică şi S.C.PANTI COMP SRL, – cu suma de 5.669 lei; Constată acoperit integral prejudiciul cauzat de inculpaţii : - Baciu Maria şi inc. Lupu Lucian Daniel şi Baciu Cristian, în cuantum de 3.315 lei ((reprezinta indemnizaţie de şomaj încasată de Baciu Maria,în mod ilicit, în perioada 31.03.2009-11.11.2009), prin reţineri lunare din pensia de asigurări sociale, în baza popririi înfiinţate de Casa Teritorială de Pensii Iaşi conform ordonanţei D.N.A. - S.T. Iaşi din 12.03.2012; - Bulai Emilia (fostă Mantia), Lupu Marcel, şi Lupu Lucian Daniel, în cuantum de 3.744 lei, reprezentând indemnizaţie de şomaj încasată de Bulai Emilia în mod ilicit în perioada 01.11.2009 – 01.07.2010), prin reţineri lunare din pensia de asigurări sociale cuvenită inculpatei Bulai Emilia - în baza popririi înfiinţate de Casa Teritorială de Pensii Iaşi conform ordonanţei D.N.A. - S.T. Iaşi din 12.03.2012; - Ştefănache Rodica, Lupu Lucian Daniel, în cuantum de 3051 lei (reprezenta indemnizaţie de şomaj încasată de Ştefănache Rodica în mod ilicit în perioada 15.02.2010- 06.09.2010), prin reţineri lunare din pensia de asigurări sociale cuvenită inc. Ştefănache Rodica - în baza popririi înfiinţate de Casa Teritorială de Pensii Iaşi conform ordonanţei D.N.A. - S.T. Iaşi din 12.03.2012; - Loghin Elena, (fostă Manoilă), Lupu Lucian Daniel, Panţiru Ionică – în cuantum de 3.329 lei (reprezinta indemnizaţie de şomaj încasată de inc. Loghin Elena în mod ilicit, în perioada 01.03.2010-18.10.2010) - prin indisponibilizarea sumei totale de 8.035 lei - sumă existentă în cont la data înregistrării cererii formulate de D.N.A. - S.T. Iaşi în baza ordonanţei de înfiinţare a popririi din 12.03.2012 - aflată în contul de economii TD 99181742400 deţinut de inculpata Loghin Elena(fostă Manoilă) la B.R.D. S.A; În baza art.404 alin.4 lit.c Cod Pr. Pen., ridica poprirea înfiinţata pe contul bancar al inculpatei Loghin Elena (fostă MANOILĂ) - având cont deschis la B.R.D. S.A. – pentru sumele ce depăşesc cuantumul de 3.329 lei (reprezintă prejudiciul cauzat părţii civile A.J.O.F.M. Iaşi; suma poprita fiind de de 8.035 lei aflata în contul de economii menţionat anterior, la indisponibilizării acestuia). Constată parţial acoperit, în limita sumei de 7.400 lei (prin consemnarea la CEC BANK S.A. a sumei de 7.400 lei), prejudiciul cauzat părţii civile A.J.O.F.M. Iaşi - în cuantum de 7.479 lei (indemnizaţie de şomaj) de către inc. Ionescu Dumitru (cu datele de stare civilă anterior menţionate) şi inculpaţii Lupu Lucian Daniel, Panţiru Ionică şi S.C.PANTI COMP SRL. În baza art.404 alin.4 lit.c Cod Pr. Pen., ridică măsura popririi asigurătorii dispusă prin ordonanţa din 12.03.2012 a D.N.A. - S.T. Iaşi asupra sumelor de bani aflate /intrate in conturile bancare datorate inculpatului Ionescu Dumitru de către terţe persoane fizice /juridice. Menţine măsura sechestrului asigurător dispusă prin ordonanţa din 12.03.2018 a D.N.A. - S.T. Iaşi asupra bunurilor imobile aparţinând inculpatului Ionescu Dumitru, până la concurenţa sumei de 79 lei. Constata partial acoperit, in limita sumei de 339 lei, prejudiciul in valoare de 6339 lei cauzat partii civile de inculpatul Olaru Dumitru (plata partiala efectuata cu chitanta seria ISWLL, NR.4975232/12.05.2015 emisa de A.J.O.F.M. Iasi). Mentine masura sechestrului asigurator asupra bunurilor imobile ale inculpatului Olaru Dumitru instituit la data de 04.09.2010 in baza ordonantei din 04.08.2010 a D.N.A. - S.T. Iasi, pana la acoperirea integrala a prejudiciului (prejudiciu neacoperit fiind de 6000 lei – parte din suma totala de 6339 lei ce reprezinta indemnizatie de somaj incasata ilicit). În baza art.404 alin.4 lit. c Cod Pr. Pen., ridică măsura popririi înfiinţată de Casa de Pensii Iaşi, în baza ordonanţei procurorului din data de 12.03.2012 asupra sumelor cuvenite cu titlu de pensii, privind pe inculpaţii : - Baciu (fosta Gherghel) Maria, prejudiciul în suma de 3.315 lei fiind acoperit integral până la data pronunţării prezentei sentinţe, prin reţineri lunare începând cu luna mai 2012, din pensia cuvenita; - Ştefanache Rodica, prejudiciul în sumă de 3051 lei fiind acoperit integral până la data pronunţării prezentei hotărâri (prin reţineri lunare începând cu luna mai 2012, din pensia cuvenita; - Bulai Emilia, prejudiciul în sumă de 3.744 lei fiind acoperit integral până la data pronunţării prezentei hotătărâri (prin reţineri lunare începând cu luna mai 2012, din pensia cuvenita; - Barbălată Mihai, prejudiciul in suma de 4059 lei, fiind integral acoperit, prin retineri lunare, incepand cu luna mai 2012, din pensia cuvenita; - Bulai Matilda, prejudiciul in suma de 4036 lei, fiind integral acoperit, prin retineri lunare incepand cu luna mai 2012, din pensia cuvenita; - Ciobănică Verginia, prejudiciul in suma de sumei de 4050 lei, fiind integral acoperit, prin retineri lunare, incepand cu luna mai 2012, din pensia cuvenita. - Giurgi Maria, prejudiciul in suma de 4050 lei, fiind integral acoperit prin retineri lunare, incepand cu luna mai 2012, din pensia cuvenita; - Ladan Ana, prejudiciul in suma 4050 lei, fiind integral acoperit prin retineri lunare, incepand cu luna mai 2012, din pensia cuvenita; - Roşanu Neculai, prejudiciul in suma de 4.056 lei, fiind integral acoperit, prin retineri lunare, incepand cu luna mai 2012, din pensia cuvenita; În baza art.404 alin.4 lit. c din Cod Pr. Pen. coroborat cu art. 249 Cod Pr. Pen., menţine poprirea asigurătorie înfiinţată de Casa de Pensii Iaşi, în baza ordonanţei D.N.A. - S.T. Iaşi din data de 12.03.2012, asupra sumelor cuvenite cu titlu de pensii de asigurări sociale, pentru recuperarea integrală de către partea civilă a sumelor ce reprezintă indemnizaţii de şomaj, cu privire la inculpaţii : - Zugravu Aurel, până la concurenţa sumei de 5.669 lei – pentru indemnizaţia de şomaj încasată de acesta în mod ilicit, în perioada 01.05.2010- 01.05.2011; - Călin Margareta, până la concurenţa sumei de 6.658 lei - pentru indemnizaţia de şomaj încasată de acesta în mod ilicit în perioada 28.02.2009 - 01.08.2010; - Creţu Vasile, până la concurenţa sumei de 7.094 lei, pentru indemnizaţia de şomaj încasată de acesta în mod ilicit, în perioada 30.04.2009- 30.07.2010; - Gorgos Rodica, până la concurenţa sumei de 7530 lei, pentru indemnizaţia de şomaj încasată de acesta în mod ilicit în perioada 01.03.2009 - 01.06.2010; - Roşanu Neculai, până la concurenţa sumei de 7.256 lei – pentru indemnizaţia de şomaj încasată de acesta în mod ilicit în perioada 30.04.2009 – 30.07.2010 - prejudiciul cauzat de fiecare dintre aceştia (împreună cu alţi inculpaţi) fiind partial acoperit, prin reţineri lunare din pensia de asigurări sociale, începând cu luna mai 2012 – dec.2018). În baza art.404 alin.4 lit.c Cod Pr. pen., ridică măsura sechestrului asigurător dispusa prin ordonanţa din 04.08.2010 asupra bunurilor mobile /imobile, în ce priveşte pe inculpaţii : - Ştefanache Rodica - o cota indiviză de 1/2 din casă de locuit în suprafa?ă de 100 mp ?i teren aferent în suprafa?ă de 350 mp aflată în proprietatea învinuitului ?TEFĂNACHE RODICA - bunuri indisponibilizate prin procesul verbal din data de 06.09.2010 - pentru care s-a luat inscrip?ia ipotecară prin încheierea B.C.P.I. Răducăneni (IS) numărul 4197/15.09.2010- (estimate la 30.000 RON); - Bulai Emilia - o construc?ie lemn în suprafa?ă de 70 mp, teren cur?ii construc?ii în suprafa?ă de 200 mp cu o suprafa?ă construită de 70 mp, teren agricol-arabil în suprafa?ă de 1.000 mp ?i teren agricol-arabil în suprafa?ă de 3.500 mp aflat în proprietatea inculpatei Bulai Emilia (fostă Mantia) - bunuri indisponibilizate prin procesul verbal din data de 14.03.2012, pentru care s-a luat inscrip?ia ipotecară prin încheierea B.C.P.I. Răducăneni (IS) numărul 3456/20.03.2012; - Zugravu Aurel - un autoturism marca DACIA BERLINĂ 1310 L, aflată în proprietatea învinuitului ZUGRAVU AUREL - bun indisponibilizat în baza procesului verbal din data de 13.03.2012; - Ionescu Dumitru - un autoturism marca TV D14C, ,aflat în proprietatea inculpatului - bun indisponibilizat în baza procesului verbal din data de 13.03.2012; - Panţiru (fostă Savin) Ana - un autoturism marca CHEVROLET, aflat în proprietatea inculpatei - bun indisponibilizat în baza procesului verbal din data de 13.03.2012; - Closca Emil - un autoturism marca FIAT TEMPRA, ?i autoturism marca MERCEDES 110 CDI ?i numărul de identificare - aflate în proprietatea inculpatului - bunuri indisponibilizate în baza procesului - verbal din data de 01.09.2010; - Călin Margareta - o casă de locuit în suprafa?ă de 110 mp ?i anexe gospodăre?ti în suprafa?ă de 25 mp ?i teren cur?i construc?ii în suprafa?ă de 300 mp aflate în proprietatea inculpatei Călin Margareta (fostă MARFĂ) - bunuri indisponibilizate prin procesul verbal din data de 12.03.2012 pentru care s-a luat inscrip?ia ipotecară prin încheierea B.C.P.I. Hîrlău (IS) numărul 4325/22.03.2012; - Barbălată Mihai - - o casă de locuit în suprafa?ă de 48 mp ?i teren agricol în suprafa?ă de 4,29 ha teren arabil aflate în proprietatea inculpatului Barbalata Mihai - bunuri indisponibilizate prin procesul verbal din data de 03.09.2010 - pentru care s-a luat inscrip?ia ipotecară prin încheierea B.C.P.I. RĂDUCĂNENI (IS) numărul 4124/14.09.2010; - Bulai Matilda - teren arabil în suprafa?ă de 3580 ha, teren arabil în suprafa?ă de 3100 mp ?i teren arabil în suprafa?ă de 480 mp (număr top. 72, parcela 1833/12/2 aflate în proprietatea inculpatei Bulai Matilda - bunuri indisponibilizate prin procesul verbal din data de 01.09.2010 pentru care s-a luat inscrip?ia ipotecară prin încheierile B.C.P.I. Răducăneni (IS) numerele 4133/14.09.2010 şi 4134/14.09.2010- - Ciobănică Verginia – de pe 1/2 din casa de locuit în suprafa?ă de 88 mp cu anexe; de pe 1 din teren intravilan în suprafa?ă de 500 mp aflate în proprietatea inculpaţilor Ciobănică Anton ?i Ciobănică Verginia - bunuri indisponibilizate prin procesul verbal din data de 06.09.2010 - pentru care s-a luat inscrip?ia ipotecară prin încheierea B.C.P.I. Răducăneni (IS) numărul 4177/14.09.2010 – bunuri estimate la valoarea de 20.000 RON); - Giurgi Maria - o casă de locuit în suprafa?ă de 90 mp ?i teren aferent în suprafa?ă de 600 mp aflate în proprietatea inculpatei Giurgi Maria (fostă ANTONICĂ) - bunuri indisponibilizate prin procesul verbal din data de 01.09.2010 pentru care s-a luat inscrip?ia ipotecară prin încheierea B.C.P.I. Răducăneni (IS) nr 4142/15.09.2010; - Gorgos Rodica - un teren agricol în suprafa?ă de 5.000 mp aflate în proprietatea inculpatei Gorgo? Rodica (fostă CLO?CĂ VATRICI) - bun indisponibilizat prin procesul verbal din data de 01.09.2010- pentru care s-a luat inscrip?ia ipotecară prin încheierea B.C.P.I. Răducăneni (IS) nr 4143/15.09.2010; - Ladan Ana - o casă de locuit în suprafa?ă de 64 mp, construc?ie aferentă în suprafa?ă de 15 mp ?i teren aferent în suprafa?ă de 900 mp aflate în proprietatea inculpatei Lădan Ana (fostă GHERGHELA?) - bunuri indisponibilizate prin procesul verbal din data de 01.09.2010 pentru care s-a luat inscrip?ia ipotecară prin încheierea B.C.P.I. Răducăneni (IS) numărul 4147/15.09.2010; - Roşanu Neculai un teren în suprafa?ă de 3200 mp, teren extravilan în suprafa?ă de 7200 mp ?i teren în suprafa?ă de 12960 mp aflate în proprietatea inculpatului RO?ANU NECULAI - bunuri indisponibilizate prin procesul verbal din data de 02.09.2010 pentru care s-a luat inscrip?ia ipotecară prin încheierile B.C.P.I. RĂDUCĂNENI (IS) numerele 4191/15.09.2010; - Loghin Elena - un apartament compus din două camere cu o suprafa?ă utile de 38 mp aflat în proprietatea inculpatei Loghin Elena (fostă MANOILĂ) - bunuri indisponibilizate prin procesul verbal din data de 01.09.2010 care s-a luat inscrip?ia ipotecară prin încheierea B.C.P.I. Răducăneni (IS) nr. 4148/15.09.2010V18/162; În baza art.404 alin.4 lit.c Cod Pr. Pen., ridică poprirea asigurătorie înfiinţată în baza ordonanţei D.N.A. S.T. Iaşi din 12.03.2012 asupra conturilor bancare ale inculpaţilor (atât asupra sumelor ce existau la data luării măsurii cât şi asupra sumelor de bani datorate acestora cu orice titlu de către terţe persoane fizice sau juridice – unităţi bancare / instituţii publice / societăţi comerciale, asociaţii, fundaţii), după cum urmează: - Bulai Emilia (fostă MANTIA)- având cont deschis la B.R.D. S.A.; - Bulai Matilda (fostă BISOG) - având cont deschis la B.R.D. S.A.; - Giurgi Maria - având cont deschis la BRD S.A; - Lădan Ana (fostă Gherghelaş) - având cont deschis la B.R.D. S.A.; - Roşanu Neculai – având cont deschis la B.R.D. S.A.; - Zugravu Aurel – avand cont deschis la B.R.D. S.A; - Closca Emil – avand cont deschis la B.R.D. S.A. Mentine masura sechestrului asigurator instituit asupra bunurilor imobile ale inculpatului Closca Emil, prin ordonanta D.N. A. - S.T. Iaşi din 04.08.2010, pana la acoperirea integrala a prejudiciului, in valoare de 7261 lei. În baza art.404 alin.4 lit. c coroborat cu art.249 Cod Pr. Pen., menţine măsurile asigurătorii (poprire asiguratorie şi sechestru asigurător) dispuse prin ordonanţele din 04.08.2010 şi 12.03.2012 ale D.N.A. - S.T. Iaşi, asupra conturilor bancare, bunurilor mobile şi imobile ale inculpaţilor, pana la acoperirea integrala a prejudiciului cauzat partii civile, după cum urmează : - Lupu Lucian Daniel, până la concurenţa sumei de 1.456.104,70 lei (din care, suma de 1.137.323, 70 lei reprezinta sume încasate cu titlu de subvenţii acordate de partea civilă persoanelor juridice anterior menţionate, iar restul, respectiv suma de 318.781 lei reprezintă indemnizaţii de şomaj acordate de partea civilă inculpaţilor : A****** V*****, Alupoaie Ioan, A********* G*******, Augustin Petru, Baciu Mariana, Balan Doina, Balint Iosif, Bordeianu Gheorghe, Branzan Iulian, Baciu Petru, Bulai Jan Eugen, Carp Maria, Carp Mihai, Calin Margareta, Carmaciu Constantin, Ciobanica Anria, Gorgos Rodica, Halauca Elena, Cretu Vasile, Fraonel Emilia, Gherghelas Mariana, Martinas Petru, Ciobanica Victor Ciubotariu Zoita, Ciocoiu Ioan, Closca Constantin, Closca Elena, Closca Emil, Closca Gheorghe, Closca Maria, Halauca Elenna,, Hriscu Petronela, Hriscu Rozel, Ifrose Ionel, Ionescu Dumitru, Irimia Maria, Ladan Ioan, Ludu Mircea, Lungu Ana, Lungu Toader, Olaru Dumitru, Olaru Ioan, Olaru Margareta,,Pantaru Ana, Popa Ilie, Proca Leontina, Rambu Gheorghe, Rambu Valeria, Rosanu Neculai, Rosanu Neculai, Rosanu Profira, Rusu Maria, Silion Constantin Silion Maria, Soroceanu Gheorghe, Stoica Lucia, Tomulescu Vilhelm, Vlase Constantin, Zota Maria, Zota Virgil; - Barbălată Gabriel, până la concurenţa sumei de 826.719,604 lei (din care 758.088, 604 lei reprezenta sume încasate cu titlu de subvenţii acordate de partea civilă persoanelor juridice anterior menţionate, iar restul, respectiv suma de 68.631 lei reprezintă indemnizaţii de şomaj acordate de partea civilă inculpaţilor Gaman Ana -Maria, Balan Doina, Malint Maria, Barbalata Constantin, Barbalata Mariana, Branzan Iulian, Hriscu Petronela, Hriscu Rozel, Lungu Ana, Lungu Toader, Proca Leontina, Silion Constantin, Silion Maria, Zota Vasile, Zugravu Aurel ; - Panţiru Ionică până la concurenţa sumei 450.624,83 lei (din care, suma de 378.669,83 lei reprezenta sume încasate cu titlu de subvenţii acordate de partea civilă persoanelor juridice inculpate S.C.PANTI COMP SRL şi S.C.NICOPAN SRL (radiată), iar restul sumei, respectiv suma de 71.955 lei reprezintă indemnizaţii de şomaj acordate de partea civilă inculpaţilor Balint Maria, Clin Margareta, Ciubotariu Zoita, Halauca Elena, Ionescu Dumitru, Lunggu Toader, Olaru Dumitru, Pantaru Ana, Rambu Valeria, Rosanu Profira, Rusu Maria, Stoica Lucia, Zota Vasile, Zugravu Aurel; - Ristea Adrian, până la concurenţa sumei de 20.427,875 lei reprezenta sume încasate cu titlu de subvenţii acordate de partea civila inculpatei S.C.PIRAMIDA OIL S.R.L. (radiata in cursul judecatii), - Cozma Marilena, până la concurenţa sumei de 13.379, 8 lei (reprezinta sume acordate acesteia de partea civilă cu titlu de subvenţii, inculpatei S.C. ADICONS SRL (radiată în cursul judecăţii); - Barbălată Claudiu, până la concurenţa sumei de 52.231,68 lei (din care 35.038,68 lei reprezenta sume acordate cu titlu de subvenţii de partea civila, iar restul sumei de 17.193 lei reprezintă indemnizaţii de şomaj acordate de partea civilă inculpaţilor Gaman Ana Maria, Malint Maria, Irimia Maria, Zota Vasile, Zugravu Aurel; - A****** S****** V*******, până la concurenţa sumei de 19.144 lei reprezenta sume acordate de partea civilă cu titlu de subvenţii inculpatei S.C. ADICONS SRL (radiată; - Barbălată Romică, până la concurenţa sumei de 132.296,101 lei (din care 127.699, 101 lei reprezenta sume acordate de partea civilă cu titlu de subvenţii, inculpatei S.C. ADICONS SRL, iar restul, respectiv suma de 4.597 lei reprezintă indemnizaţii de şomaj acordate de partea civilă inculpatului Barbalata Romica; - MORARU (fosta Zlate) Ioana, până la concurenţa sumei de 25.189,237 lei reprezenta sume acordate de partea civilă cu titlu de subvenţii, inculpatei S.C. ADICONS SRL (radiată) şi inculpatei S.C. NICO PAN S.R.L. - radiată; - Baciu Anca – Isidora, până la concurenţa sumei de 54.786,7125 lei (reprezinta sume acordate de partea civilă cu titlu de subvenţii, inculpatei S.C. ADICONS SRL (radiată în cursul judecăţii); - Gaman (fosta Baciu) Ana Maria, până la concurenţa sumei de 36.990, 5 lei (din care, 35.921,5 reprezenta sume acordate de partea civilă cu titlu de subvenţii, inculpatei S.C. NICO PAN S.R.L.; suma de 1096 lei - încasată de inculpata Gaman (fosta Baciu) Ana - Maria cu titlu de indemnizaţie de şomaj; - Tomulescu Aurel – Ionel, până la concurenţa sumei de 121.986,33 lei(reprezinta sume acordate de partea civilă cu titlu de subvenţii, pentru S.C. TOM AUR şi S.C. ROBI CRIS 2007 SRL– radiate în cursul urmăririi penale); - Augustin Marius, până la concurenţa sumei de 163.109, 99 lei (reprezinta sume acordate de partea civilă cu titlu de subvenţii pentru S.C. TOM AUR SRL, S.C. ROBI CRIS 2007 SRL şi S.C. ROBOTIN SRL– radiate în cursul urmăririi penale; - Baciu Cristian, până la concurenţa sumei de 202.610,5 lei (din care, 166.967,88 lei reprezinta subventii acordate de partea civilă S.C. TOM AUR SRL (radiată), S.C. ROBI CRIS 2007 SRL şi S.C. ROBOTIN SRL;suma de 35.643 lei reprezinta indemnizatii de somaj (nerestituite) acordate de partea civila inculpatilor Baciu Petru, Ciobanica Victor, Closca Maria, Faraonel Emilia, Halauca Elena, Ladan Ioan - Lupu Marcel, pana la concurenta sumei de 105.882, 33 lei (din care, 88.180,33 lei reprezenta subvenţii acordate S.C. CARNY CONS SRL si S.C. ROBI CRIS 2007 SRL (radiate) de partea civilă, iar restul sumei de 17.702 lei reprezintă indemnizaţii de şomaj acordate de partea civilă inculpaţilor Augustin Petru, Bordeianu Gheorghe, Ludu Mircea.; - S.C. EURO ROCA CONSTRUCT S.R.L., până la concurenţa sumei de 135.963 lei (din care 115.776 lei reprezenta sume încasate cu titlu de subvenţii acordate de partea civila; suma de 20.187 lei reprezinta indemnizaţii de şomaj acordate de partea civilă inculpaţilor Barbalata Romica, Gaman Ana Maria, Carmaciu Constantin, Closca Emil; - S.C. PIRAMIDA GREEN SRL, până la concurenţa sumei de 5.169 lei pentru subventii acordate acesteia de partea civila; - S.C. GREEN CONSTRUCT SRL până la concurenţa sumei de 54.316, 711 lei (din care 29.939 lei reprezenta sume încasate cu titlu de subvenţii acordate de partea civila, iar restul sumei de suma de 24.377,711lei reprezintă indemnizaţii de şomaj acordate de partea civilă inculpaţilor Gaman Ana Maria, Balint Maria, Irimia Maria, Zota Vsile, Zugravu Aurel.; - S.C.PANTI COMP SRL, până la concurenţa sumei de 158.751 lei (din care, suma de 124.153 lei reprezinta subventii acordate acesteia de partea civilă; suma de 34.598 lei reprezintă indemnizaţii de şomaj acordate de partea civilă inculpaţilor Balint Maria, Calin Margareta, Ionescu Dumitru, Pantaru Ana, Zota Vasile, Zugravu Aurel; - S.C. GHERGHEL CONSTRUCT S.R.L., până la concurenţa sumei de 9096 lei ce reprezintă prejudiciul cauzat părţii civile prin acordarea indemnizaţiilor de şomaj încasate ilicit de inculpaţii Alupoaie Ioan, Ciocoiu Ioan şi numitul Mărtinaş Petru. În baza art.404 alin.4 lit. c Cod Pr. Pen., ridică poprirea asigurătorie înfiinţată pe sumele aflate în conturile bancare ale inculpatului Pricop Valeriu (cu datele de stare civila anterior mentionate) – având cont deschis la B.R.D. S.A., precum şi ale S.C. INTER ROKA S.R.L. - având cont deschis la B.R.D. S.A.. – prejudiciul cauzat părţii civile fiind integral acoperit în cursul judecăţii. În baza art.404 alin.4 lit.c Cod Pr. Pen. coroborat cu art.249 Cod Pr. Pen., menţine măsurile asigurătorii (poprire asupra conturilor bancare şi sechestru asigurător) dispuse prin ordonanţele din 04.08.2010 şi 12.03.2012 ale D.N.A. - S.T. Iaşi privind bunurile mobile şi imobile ale inculpaţilor - pana la acoperirea integrala a prejudiciului stabilit in sarcina fiecaruia dintre inculpati, respectiv: - A****** V*****, până la concurenţa sumei de 7.290 lei; - Alupoaie Ioan, până la concurenţa sumei de 2.994 lei; - A********* G*******, până la concurenţa sumei de 7229 lei; - Augustin Petru, până la concurenţa sumei de 5.404 lei; - Baciu Mariana, până la concurenţa sumei de 4.023 lei; - Baciu Petru, până la concurenţa sumei de 3.310 lei; - Balan Doina, până la concurenţa sumei de 5.812 lei; - Balint Iosif, pânâ la concurenţa sumei de 7.305 lei; - Balint (fostă Faraon) Maria, pana la concurenta sumei de 2.436 lei; - Barbălată Constantin, până la concurenţa sumei de 4.050 lei; - Barbălată Mariana, până la concurenţa sumei de 4064 lei; - Bordeianu Gheorghe, până la concurenţa sumei de 5035 lei; - Brânzan Iulian, până la concurenţa sumei de 4096 lei; - Bulai Jan Eugen, pana la concurenta sumei de 5393 lei; - Cârmaciu Constantin, pana la concurenta sumei de 7260 lei; - Carp Maria (fosta Cascaval), pana la concurenta sumei de 6.754 lei; - Carp Mihai, pana la concurenta sumei de 7.050 lei; - Ciobănică Anton, pana la concurenta sumei de 6.206 lei; - Ciobănică Victor, pana la concurenta sumei de 6.767 lei; - Ciubotaru Zoiţa (fostă Ceauşu), pana la concurenta sumei de 4.050 lei; - Ciocoiu Ioan, pana la concurenta sumei de 3.167 lei; - Cloşcă Consantin, pana la concurenta sumei de 3.263 lei; - Closca Elena (fosta Tomulescu), pana la concurenta sumei de 3.267 lei;Closca Gheorghe, pana la concurenta sumei de 7.335 lei; - Cloşcă Maria, pana la concurenta sumei de 6.687 lei; - Fărăonel Emilia (fostă Augustin), pana la concurenta sumei de 4048 lei; - Gherghelaş Mariana(fostă Mavroian) pana la pana la concurenta sumei de 4036 lei; - Hălăucă Elena (fostă Enache), pana la concurenta sumei de 3.706 lei; - Hădăr Anton, pana la concurenta sumei de 4.643 lei; - Hriscu Petronela, până la concurenţa sumei de 5.712 lei; - Hriscu Rozel, până la concurenţa sumei de 6.774 lei; - Ionescu Dumitru, până la concurennţa sumei de 79 lei; - Ifrose Ionel, până la concurenţa sumei de 7.559 lei; - Irimia (fostă Ursu) Maria, până la concurenţa sumei de 2350 lei; - Ladan Ioan, până la concurenţa sumei de 7025 lei; - Ludu Mircea, până la concurenţa sumei de 7.535 lei; - Lungu (fostă Costiţă) Ana, până la concurenţa sumei de 2092.lei; - Lungu Toader, până la concurenţa sumei de 2.285 lei; - Olaru Ioan, până la concurenţa sumei de 7.5559 lei; - Olaru fostă Bozianu Margareta, până la concurenţa sumei de 4.050 lei; - Popa Ilie, până la concurenţa sumei de 7.167 lei; - Proca Leontina, până la concurenţa sumei de 6.971 lei; - Râmbu Gheorghe, până la concurenţa sumei de 7.494 lei; - Râmbu Valeria, (fostă Vârvea,) până la concurenţa sumei de 2.637 lei; - Roşanu Profira, până la concurenţa sumei de 4050 lei; - Rusu (fostă Apetrei) Maria, până la concurenţa sumei de 2.029 lei; - Silion Constantin, până la concurenţa sumei de 6.058 lei; - Silion Maria, până la concurenţa sumei de 5.874 lei; - Soroceanu Gheorhge, până la concurenţa sumei de 2.585 lei; - Stoica (fostă Lupu) Lucia, până la concurenţa sumei de 6.461 lei; - Tomulescu Wilhem, până la concurenţa sumei de 3.256 lei; - Vlase Constantin, până la concurenţa sumei de 4.140 lei; - Zota (fostă Filip) Maria, până la concurenţa sumei de 2.585 lei; - Zota Virgil, până la concurenţa sumei de 4.050 lei; - Zota Vasile, până la concurenţa sumei de 5.669 lei; - Panţiru (fostă Savin) Ana, până la concurenţa sumei de 6.687 lei; Constată că numitii Alupoaiei Nicolae, dom. in com. Răducăneni, sat Bohotin, judeţul Iaşi, Apreutesei Ioan, Apreutesei fostă (Mantea) Maria, Apreutesei Profira, Blagoci Sandu, Blagoci Ina - Elena, Blăjuţă Geta, Blăjuţă Ioan, Blăjuţă Victor, Chiriac Maria, Chiriac Nicolae, Chirilă Vasile, Ciubăr Viorel, Drăgan Maria, Drăgan Vasilică, Druţu Luisa Anda, Giurgi Victor, Ilie (fostă Mardare) Valeria, Lazăr Vasilică, Manoilă Ioan, Mardare Grigore, Melinte Valeriu, Mîndru Costică, Mîndru (fostă Guguluş) Maria, Năstasă Stefan, Răducanu (fostă Olaru) Letiţia, Răducanu Marin, Rotaru Eugen, Sălăvestru (fostă Rusu) Constanţa, Sălăvestru Ioan, S.C. Agrodrag Bazga S.R.L., Tarhon Ioan, Toma Costică, Ungureanu Neculai, Vlase Vasile, nu au calitate procesuală în prezenta cauză. Respinge, ca inadmisibile, cererile de ridicare a măsurilor asigurătorii dispuse în cursul urmăririi penale (prin ordonanţele D.N.A. - S.T. Iaşi din 04.08.2010 şi din 12.03.2012) formulate de inculpaţii : Enea Viorica, Sună Lucia, Hrimiuc Constantin si Pintilie Maria. Respinge, ca inadmisibile, cererile de ridicare a măsurilor asigurătorii (poprire conturi bancare, sechestru bunuri mobile şi imobile) dispuse în cursul urmăririi penale (prin ordonanţele D.N.A. - S.T. Iaşi din 04.08.2010 şi din 12.03.2012 – masuri menţinute prin sentinţa penală nr.70/2014 a Tribunalului Iaşi, definitivă prin decizia penală nr.737/2016 a Curţii de Apel Iaşi) formulate de petenţii Mîndru Costică şi Mîndru (fostă Guguluş) Maria, precum si cererile de radiere a ipotecilor înfiinţate asupra bunurilor imobile înscrise în evidenţele de carte funciară ale O.C.P.I. Iaşi. În baza art.275 alin.2 Cod Pr. Pen. obligă petenţii Mândru Costică şi Mândru Maria cu la plata sumei de 25 lei, fiecare. În temeiul dispoziţiilor art. 275 alin. (6) Cod procedură penală cu referire la dispozi?iile art. 81 alin. (3) din Legea nr. 51/1995 ?i art. 10 din Protocolul privind stabilirea onorariilor cuvenite avoca?ilor pentru furnizarea serviciilor de asisten?ă judiciară în materie penală încheiat la data de 06.06.2015 între Ministerul Justi?iei ?i Uniunea Na?ională a Barourilor din România, respinge cererile formulate de apărătorii desemnati din oficiu pentru inculpati (av. Blaga Alexandru, Corbu Ciprian, Cosuleanu Sorin, Cocina Gabriela, Corduneanu Beatrice, Ciocarlan Monica, Chitic Mihaela, Tanasa Madalina, Tudosa Mariana privind majorarea cuantumului onorariului ini?ial stabilit (acesta fiind fixat la nivelul limitei maxime prevăzute în art. 5 alin. (1) lit. c) din Protocol) În baza art.275 alin.6 din Cod Pr. Pen., sumele ce reprezintă onorariile avocaţilor desemnaţi din oficiu si ale practicianului in insolventa desemnat de instanta vor fi achitate Baroului Iaşi din fondurile speciale ale Ministerului Justiţiei (şi rămân în sarcina statului), după cum urmează :suma de 2.400 lei – av. Sarcani Adina - delegatia nr.03653/14.05.2013; suma de 4.160 lei – av. Şarcani Adina- delegatia nr. 0119/18.12.2017;suma de 2.400 lei – av. Sarcani Mircea – delegatia nr.03654/14.05.2013; suma de 2.800 lei - av. Tomescu Alin – delegatia nr.03663/14.05.2013 şi suma de 2600 lei; suma de 2000 lei – av. Sfichi Gabriela - delegatia nr.03657/14.05.2013; suma de 1.040 lei - av. Şfichi Gabriela - delegatia nr.0120/18.12.2017;suma de 2.800 lei - av. Tanasievici Carmen – delegatia nr.03658/14.05.2013;suma de 1600lei – av. Tanase Madalina – delegatia nr.03659/14.05.2018; suma de 2080 lei - delegatia nr. 0121/18.12.2017;suma de 400lei - av. Chitic Mihaela – delegatia nr.11618/27.03.2015; suma de 2600 lei – av. Chitic Mihaela - delegatia nr.0123/18.12.2017; suma de 800 lei - av. Ciobanu Mihaela – delegatia nr.11619/27.03.2015;suma de 1200 lei – av. Ciocârlan Monica – delegatia nr.11621/27.03.2015;suma de 2.400 lei – av.Todeanca Marius – delegatia nr.3661/14.05.2013; suma de 520 lei - av. Blaga Alexandru - delegatia nr.18.202/15.01.2016; suma de 800 lei - av. Cocina Gabriela – delegatia nr. 11624/27.03.2015;suma de 1600 lei – av. Tom Robert – delegatia nr.03664/14.05.2013;suma de 800 lei av. Codreanu Carmen - delegatia nr. 11.625/27.03.2015; suma de 800 lei - av. Corbu Ciprian – delegatia nr. 11626/27.03.2015; suma de 800 lei – av. Corduneanu Beatrice – delegatia nr.11627/27.03.2015;suma de 2800 lei – av. Tudosa Mariana – delegatia nr. 03667/14.05.2013;suma de 3.200 lei – av. Traian Lliana – delegatia nr.03665/14.05.2013; suma de 800 lei – av. Cosuleanu Sorin – delegatia nr. 11628/27.03.2015; suma de 1040 lei – av. Hutanu Razvan – delegatia nr.124/18.12.2017; suma de 1200 lei – av.Serban Dinu – delegatia nr.3655/14.05.2013; suma de 3.200 lei – av.Schender Georgiana – delegatia nr.3656/14.05.2013;suma de 3.200 lei – av.Teleman Andreea – delegatia nr.3660/14.05.2013; suma de 1600 lei - av.Trinca Roxana - delegatia nr.3666/14.05.2013;suma de 800 lei av.Tofanescu Lacramioara – delegatia nr.3662/14.05.2013; suma de 800 lei - av. Dragan Ana Maria – delegatia nr. 11682/31.03.2015; suma de 800 lei – av. Ciobanica Bogdan – delegatia nr.11620/27.03.2015; In baza art.491 alin.5 Cod Proc Pen. coroborat cu art.273 alin.5 Cod Pr. Pen., sumele cuvenite practicienilor in insolventa desemnati in procedura de camera preliminara si faza de judecata (pentru reprezentarea persoanelor juridice inculpate in cauza) vor fi achitate fin fondurile speciale ale Ministerului Justitiei, astfel: suma de 800 lei pentru Lichidator Company SPRL, reprezentata prin practician in insolventa Diaconu Elena;suma de 3.200 lei pentru S.C. MOLDROM INSOLVENCY SPRL, reprezentata prin practicianul in insolventa Arhire Daniela; În baza art.275 alin.3 din Cod Pr. Pen., cheltuielile judiciare, în sumă de 2070 lei, avansate din fondurile speciale ale Ministerului Justiţiei) pentru expertiza grafoscopică efectuată de Institutul National de expertize Criminalistice – Laboratorul Interjudeţean de Expertize Criminalistice Iaşi (expertiză solicitată de inc. Enea Angela Viorica - faţă de care s-a pronunţat achitarea, în baza art.16 alin.1 lit. c din Cod Pro. Pen, pentru fapta de fals intelectual prev. de art.17 alin.1 lit.c din Legea nr.78/2000 cu referire la art.289 din Cod Pen.1969), rămân în sarcina statului. În baza art.275 alin3 Cod Pr. Pen., cheltuielile judiciare avansate de stat pentru exercitarea acţiunii penale de către Ministerul Public, precum şi cele efectuate pentru judecata în primă instanţă, în ceea ce priveşte infracţiunile de : - iniţiere, constituire şi coordonare /aderare /sprijinire a unui grup infracţional organizat prev. şi ped. de dispoziţiile art. 7 al 1 din Legea 39/2003 cu referire la art. 10 lit. „c” din Legea 78/2000, art 215 al 1,2,3 şi 5 C. Pen şi art. 215 al 1, 2 şi 5 C. Pen - imputate inculpaţilor inculpaţilor Barbălată Gabriel, Lupu Lucian-Daniel, Apetrei Sanducu-Vasilica, Augustin Marius, Gaman (Baciu) Ana-Maria, Baciu Anca - Isidora, Baciu Cristian, Barbalata Claudiu, Barbălată Romică, Cozma Marilena, Lupu Marcel, Panţîru Ionică, Pintilie Maria, Pricop Valeriu, Ristea Adrian, S.C EURO ROCA CONSTRUCT"SRL IAŞI,SC"GHERGHEL CONSTRUCT"S.R.L. Iaşi, S.C."GREEN CONSTRUCT"SRL IAŞI, S.C."INTER ROKA"SRL IAŞI, S.C."PANTI COMP"SRL IAŞI, S.C."PIRAMIDA GREEN"SRL IAŞI, S. C. CARNY-CONS SRL IAŞI , Tomulescu Aurel-Ionel, Zlate Ioana (fostă Moraru), A****** V*****, A******* I***, Alupoaiei Nicolae, A********* G*******, Apreutesei Ioan, Augustin Petru, Baciu Măria (fostă Gherghel), Baciu Mariana, Baciu Petru, Bălan Doina, Balint Iosif, Balint Măria (fostă Faraon), Barbălată Constantin, Barbalata Mariana, Barbălată Mihai, Bordeianu Gheorghe, Brînzan Iulian, Bulai Emilia (fostă Mantia), Bulai Jan-Eugen, Bulai Matilda (fostă Bisog), Carp Maria (fostă Caşcaval), Carp Mihai, Calin Margareta (fostă Marfa, Cârmaciu Constantin, Ciobanică Anton,.Ciobanica Verginia, Ciobănica Victor, Ciobotarmj Zoiţa (fostă Ceauşu), Ciocoiu Ioan, Cloşca Constantin, Cloşca Elena (fostă Tomulescu), Cloşcă Emil, Cloşca Gheorghe, Cloşca Maria,, Creţu Vasile, Faraon Emilia (fostă Augustin), Gherghelaş Mariana (fostă Mavroian), Giurgi Maria (fostă Antonica), Gorgoş Rodica (fostă Cloşca (fosta Vatrici), Halauca Elena (fostă Enache), Hădăr Anton, Hriscu Petronela, Hriscu Rozel, Ifrose Ionel, Ionescu Dumitru,Irimia Maria (fostă Ursu), Ladan Ioan, Lădan Ana (fostă Gherghelaş), Loghin Elena (fostă Manoila), Ludu Mircea, Lungu Ana (fostă Costiţă), Lungu Toader, Lupu Neculai, Olaru Dumitru, Olaru Ioan, Olaru Margareta (fostă Bozianu), Panţîru Ana (fostă Savin), Popa Ilie, Proca Leontina, Rambu Gheorghe, Rambu Valeria (fostă Vîrvea), Roşanu Neculai, Roşanu Profira (fostă irimia), Rosanu Neculai, Rusu Maria (fostă Apetrei), Silion Constantin, Silion Maria, Soroceanu Gheorghe, Stoica Lucia (fostă Lupu), Stefănache Rodica, Tomulescu Wilhelm, Vlase Constantin, Zota Maria (fostă Filip), Zota Vasile, Zota Virgil şi Zugravu Aurel, - faţă de care s-a dispus, prin prezenta sentinţă, achitarea, în temeiul art.16 alin.1 lit. b teza 1 Cod Pr. Pen, rămân în sarcina statului; - utilizarea subvenţiilor în alte scopuri decât cele pentru care au fost acordate - prev. şi ped. de dispoziţiile art. 10 lit. “c” din Legea 78/2000 cu aplicarea art. 41 al 2 C. Pen. – imputate inculpaţilor Lupu Lucian-Daniel, Barbălată Gabriel, Apetrei Sănducu-Vasilică, Augustin Marius, Baciu Cristian, Barbalata Claudiu, Barbălată Romică, Lupu Marcel, Panţîru Ionică, Pricop Valeriu,.Tomulescu Aurel- Ionel, SC”CARNY-CONS”SR.L. Iasi, SC“Euro ROCA CONSTRUCT“SRL IAŞI, SC“GREEN CONSTRUCT”SRL IAŞI , SC”INTER ROKA”SRL IAŞI, SC“PANTI COMP”SRL IAŞI, SC“PIRAMIDA GREEN”SRL IAŞI – faţă de care s-a dispus prin prezenta sentinţă, achitarea, în temeiul art.16 alin.1 lit. b teza 1 Cod Pr. Pen, rămân în sarcina statului; - abuz în serviciu contra intereselor publice - prev. şi ped. de dispoziţiile art. 13 ind. 2 din Legea 78/2000 cu referire la art. 248 C. Pen., cu aplicarea art. 41 al 2 C. Pen. - imputate inculpaţilor Buzilă Iulia, Enea Angela Viorica, Hrimiuc Constantin, Macovei Elena, Sună Lucia – faţă de care s-a dispus, prin prezenta sentinţă, achitarea, în temeiul art.16 alin.1 lit. b teza 1 Cod Pr. Pen., rămân în sarcina statului; - fals intelectual, prev. şi ped. de dispoziţiile art. 17 lit „c” din Legea 78/2000 cu trimitere la art.289 alin.1Cod Pen., cu referire la art. 248 Cod Pen şi aplicarea art. 41 al 2 C. Pen. - imputata inculpatei Enea Angela Viorica – faţă de care s-a dispus prin prezenta sentinţă achitarea, în temeiul art.16 alin.1 lit. c Cod Pr. Pen., rămân în sarcina statului (în care este inclusă şi suma de 2070 lei – onorariu pentru expertiza grafoscopică efectuată în cauză, achitat de Tribunalul Iaşi din fondurile speciale ale Ministerului Justiţiei, în cursul judecăţii) - complicitate la infracţiunea de înşelăciune, prev. de art.26cod Pen., rap. la art.215 alin.1, 2, 3şi 5 cu art.41 alin.2, cu art. 33 lit. a Cod Pen.1969 - imputată inculpatei Pintilie Maria – faţă de care s-a dispus, prin prezenta sentinţă, achitarea, în temeiul art.16 alin.1 lit. b teza 1 Cod Pr. Pen., rămân în sarcina statului. În baza art.275 alin.3 Cod Pr. Pen., cheltuielile judiciare avansate de stat pentru exercitarea actiunii penale de către Ministerul Public, precum şi cele privind judecata în primă instanţă, în ceea ce priveşte infracţiunile de - fals în înscrisuri sub semnătură privată prev. de 290 Cod Pen. - imputate inculpaţilor Barbălată Gabriel, Lupu Lucian-Daniel, Panţîru Ionică (toţi 3 pentru săvârşirea a câte două infracţiuni în formă continuată fiecare infracţiune) – faţă de care s-a dispus încetarea procesului penal (ca urmare a constatării prescripţiei speciale a răspunderii penale), rămân în sarcina statului; - fals în înscrisuri sub semnătură privată şi uz de fals, prev. şi ped. de art.291 cu art. 41 alin.2 cod Pen.- imputate inculpaţilor Barbălată Romică, Lupu Marcel - faţă de care s-a dispus încetarea procesului penal, rămân în sarcina statului; - fals în înscrisuri sub semnatura privata - prev. şi ped. de dispoziţiile art. 290 Cod Pen. cu art.41 alin.2 Cod Pen., imputate inculpaţilor Pintilie Maria, Ristea Adrian şi SC”CARNY-CONS”SRL IASI, SC“EURO ROCA CONSTRUCT“SRL IAŞI, SC“GREEN CONSTRUCT”SRL IAŞI, S.C. PANTI COMP SRL, SC”INTER ROKA”SRL IAŞI, SC”GHERGHEL CONSTRUCT”SRL IAŞI, SC“PIRAMIDA GREEN”SRL IAŞI- faţă de care s-a dispus încetarea procesului penal, în baza art.16 alin.1 lit. f Cod Pr. Pen. - rămân în sarcina statului; - uz de fals prev. de art.291 Cod Pen. – imputată inculpaţilor A****** V*****, A******* I***, A********* G*******, Augustin Petru, Gaman (fostă Baciu) Ana-Maria, Baciu Cristian, Baciu Maria (fostă Gherghel), Baciu Mariana, Baciu Petru,.Balan Doina, Balint Iosif, Balint Maria (fostă Faraon), Barbălată Constantin, Barbălată Mariana, Barbălată Mihai, Bordeianu Gheorghe, Brînzan Iulian, Bulai Emilia (fostă Mantia), Bulai Jan-Eugen, Bulai Matilda (fostă Bisog), Carp Maria (fostă Caşcaval), Carp Mihai, Călin Margareta (fostă Marfă), Cârmaciu Constantin, Ciobănică Anton, Ciobănică Verginia, Ciobănică Victor, Ciobotariu Zoiţa (fostă Ceauşu), Ciocoiu Ioan, Cloşcă Constantin, Closcă Elena (fostă Tomulescu), Cloşcă Emil, Cloşcă Gheorghe, Cloşcă Maria, Creţu Vasile, Fărăonel Emilia (fostă Augustin), Gherghelaş Mariana,Giurgi Maria (fostă Antonică), Gorgoş Rodica (fostă Cloşcă/Vatrici),Halauca Elena (fostă Enache), Hădăr Anton, Hriscu Petronela, Hriscu Rozel, Ifrose Ionel, Ionescu Dumitru, Irimia Maria (fostă Ursu), Ladan Ioan, Lădan Ana (fostă Gherghelaş), Loghin Elena (fostă Manoilă), Ludu Mircea, Lungu Ana (fostă Costiţă), Lungu Toader, Olaru Dumitru, Olaru Ioan, Olaru Margareta (fostă Bozianu), Panţîru Ana (fostă Savin), Popa Ilie, Proca Leontina, Râmbu Gheorghe, Râmbu Valeria (fostă Vîrvea), Roşanu Neculai, Roşanu Eeculai, Roşanu Profira (fostă Irimia), Rusu Maria (fostă Apetrei), Silion Constantin, Silion Maria, Soroceanu Gheorghe, Stoica Lucia (fostă Lupu), Stefănache Rodica, Tomulescu Wilhelm, Vlase Constantin, Zlate Ioana (fosta Moraru), Zota Maria (fostă Filip), Zota Vasile, Zota Virgil, Zugravu Aurel – faţă de care s-a dispus încetarea procesului penal, rămân în sarcina statului; - uz de fals, prev. şi ped. de art. 17 aalin.1 lit. c din Legea nr. 78 /2000 cu trimitere la art.291 Cod Pen., cu art.41 alin.2 Cod Pen. - imputate inculpaţilor Buzilă Iulia, Enea Angela Viorica, Hrimiuc Constantin, Macovei Elena, Sună Lucia – faţă de care s-a dispus încetarea procesului penal, rămân în sarcina statului; În baza art.275 alin.3 Co Pr. Pen., cheltuielile judiciare privind exercitarea actiunii penale de către Ministerul Public, precum şi cele privind judecata privind infracţiunile imputate inculpaţilor Bişoc Petru, Chiriac Mihai, Gorgoş Ioan, Lupu Neculai, Schiopu Ioan, Ursache Sterea, Buzea Lucreţia, Mândru Marieana (decedaţi în cursul judecăţii), SC”ADICONS TRUST”SRL IAŞI, SC“NICO PAN COMP”SRL IAŞI, SC“PIRAMIDA OIL”SRL IAŞI (radiate în cursul judecăţii), faţă de care s-a dispus încetarea procesului penal, rămân în sarcina statului. În baza art.274 alin.1Cod Pr. Pen., obligă pe inculpaţi la plata cheltuielilor judiciare către stat, astfel: - inculpatii Lupu Lucian Daniel, Barbalata Gabriel, Pantiru Ionica, Baciu Criatian, Barbalata Claudiu, Barbalata Romica, Tomulescu Aurel, Augustin Marius, Lupu Marcel, Pricop Valeriu, fiecare, cate 3000 lei (câte 2000 lei in pentru faza urmaririi penale si câte 2000 lei în procedura de cameră preliminară şi faza judecăţii; - persoanele juridice S.C. EURO ROCA CONSTRUCT S.R.L., S.C. PIRAMIDA GREEN SRL, S.C.GREEN CONSTRUCT SRL, S.C.PANTI COMP SRL, S.C. GHERGHEL CONSTRUCT S.R.L., S.C. INTER ROKA S.R.L., fiecare, cate 1000 lei (din care câte 500 lei pentru faza urmăririi penale, câte 500 lei pentru faza de cameră preliminară şi judecată; - inculpatii Apetrii Sănducu Vasilică, Ristea Adrian, Cozma Marilena, Moraru (fosta Zlate) Ioana, Gaman (fosta Baciu) Ana Maria, fiecare cate 1000 lei (cate 500 lei în faza urmăririi penale; câte 500 lei în faza de cameră preliminară şi judecată); - Baciu Anca Isidora (numai pentru latura civilă), suma de 300 lei pentru faza de judecată; - inculpatii A****** V*****, A******* I***,, A********* G*******, Augustin Petru, Baciu Maria (fostă Gherghel), Baciu Mariana, Baciu Petru, Balan Doina,Balint Iosif, Balint Maria (fostă Faraon), Barbălată Constantin, Barbălată Mariana, Barbălată Mihai, Bordeianu Gheorghe, Brînzan Iulian, Bulai Emilia (fostă Mantia), Bulai Jan-Eugen, Bulai Matilda (fostă Bisog), Carp Maria (fostă Caşcaval), Carp Mihai,Călin Margareta (fostă Marfă), Cârmaciu Constantin, Ciobănică Anton, Ciobănică Verginia, Ciobănică Victor, Ciobotariu Zoiţa (fostă Ceauşu), Ciocoiu Ioan, Cloşcă Constantin, Closcă Elena (fostă Tomulescu), Cloşcă Emil, Cloşcă Gheorghe, Cloşcă Maria, Creţu Vasile, Fărăonel Emilia (fostă Augustin) Gherghelaş Mariana (fostă Mavroian), Giurgi Maria (fostă Antonică), Gorgoş Rodica (fostă Cloşcă/vatrici), Halauca Elena (fostă Enache), Hădăr Anton, Hriscu Petronela, Hriscu Rozel, Ifrose Ionel, Ionescu Dumitru, Irimia Maria (fostă Ursu),Ladan Ioan, Lădan Ana (fostă Gherghelaş), Loghin Elena (fostă Manoilă), Ludu Mircea, Lungu Ana (fostă Costiţă), Lungu Toader, Olaru Dumitru, Olaru Ioan, Olaru Margareta (fostă Bozianu), Panţîru Ana (fostă Savin), Popa Ilie, Proca Leontina, Râmbu Gheorghe, Râmbu Valeria, Roşanu Neculai (ns. la 24.09.1947), Roşanu Neculai (ns. la 04.08.1947), Roşanu Profira (fostă Irimia), Rusu Maria (fostă Apetrei), Silion Constantin,Silion Maria, Soroceanu Gheorghe, Stoica Lucia (fostă Lupu), Ştefănache Rodica, Tomulescu Wilhem, Vlase Constantin, Zota Maria (fostă Filip), Zota Vasile, Zota Virgil, Zugravu Aurel – câte 600 lei (din care câte 300 lei pentru urmărirea penală şi câte 300 lei pentru faza de judecată); - Inculpaţii Buzilă Iulia, Hrimiuc Constantin, Macovei Elena, câte 800 lei (din care, câte 300 lei pentru urmărirea penală si câte 500 lei in faza de camera preliminara şi de judecată); - Inculpata Enea Viorica, suma de 2600 lei (din care 300 lei pentru faza urmăririi penale, 500 lei pentru camera preliminară şi faza de judecată, iar 1800 lei reprezintă onorariul pentru expertiza grafoscopică achitat de Tribunalul Iaşi din fondurile speciale ale Ministerului Justiţiei in cursul judecăţii; Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 03.01.2019. Preşedinte, C.S.

  Hotarare 1/2019 din 03.01.2019

• Sedinta din data de 27.12.2018 la ora 09:00

  Complet: D 07 C

• Amână pronunţarea

  AMÂNĂ PRONUNŢAREA PENTRU DATA DE 03.01.2019.

  Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 27.12.2018

• Sedinta din data de 20.12.2018 la ora 09:00

  Complet: D 07 C

• Amână pronunţarea

  AMÂNĂ PRONUNŢAREA PENTRU DATA DE 27.12.2018

  Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 20.12.2018

• Sedinta din data de 18.12.2018 la ora 09:00

  Complet: D 07 C

• Amână pronunţarea

  AMÂNĂ PRONUNŢAREA PENTRU DATA DE 20.12.2018

  Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 18.12.2018

• Sedinta din data de 14.12.2018 la ora 09:00

  Complet: D 07 C

• Amână pronunţarea

  AMÂNĂ PRONUNŢAREA PENTRU DATA DE 18.12.2018

  Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 14.12.2018

• Sedinta din data de 10.12.2018 la ora 09:00

  Complet: D 07 C

• Amână pronunţarea

  AMÂNĂ PRONUNŢAREA PENTRU DATA DE 14.12.2018

  Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 10.12.2018

• Sedinta din data de 04.12.2018 la ora 09:00

  Complet: D 07 C

• Amână pronunţarea

  AMÂNĂ PRONUNŢAREA PENTRU DATA DE 10.12.2018

  Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 04.12.2018

• Sedinta din data de 28.11.2018 la ora 09:00

  Complet: D 07 C

• Amână pronunţarea

  AMÂNĂ PRONUNŢAREA PENTRU DATA DE 04.12.2018

  Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 28.11.2018

• Sedinta din data de 15.11.2018 la ora 09:00

  Complet: D 07 C

• Amână pronunţarea

  AMÂNĂ PRONUNŢAREA PENTRU DATA DE 28.11.2018

  Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 15.11.2018

• Sedinta din data de 07.11.2018 la ora 09:00

  Complet: D 07 C

• Amână pronunţarea

  AMÂNĂ PRONUNŢAREA PENTRU DATA DE 15.11.2018

  Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 07.11.2018

• Sedinta din data de 19.10.2018 la ora 09:00

  Complet: D 07 C

• Amână pronunţarea

  AMÂNĂ PRONUNŢAREA PENTRU DATA DE 07.11.2018

  Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 19.10.2018

• Sedinta din data de 04.10.2018 la ora 09:00

  Complet: D 07 C

• Amână pronunţarea

  AMÂNĂ PRONUNŢAREA PENTRU DATA DE 19.10.2018

  Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 04.10.2018

• Sedinta din data de 19.09.2018 la ora 09:00

  Complet: D 07 C

• Amână pronunţarea

  AMÂNĂ PRONUNŢAREA PENTRU DATA DE 04.10.2018

  Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 19.09.2018

• Sedinta din data de 14.08.2018 la ora 09:00

  Complet: D 07 C

• Amână pronunţarea

  AMÂNĂ PRONUNŢAREA PENTRU DATA DE 19.09.2018

  Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 14.08.2018

• Sedinta din data de 20.07.2018 la ora 09:00

  Complet: D 07 C

• Amână cauza

  Amana pronuntarea la data de 14.08.2018.

  Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 20.07.2018

• Sedinta din data de 22.06.2018 la ora 09:00

  Complet: D 07 C

• Amână pronunţarea

  AMÂNĂ PRONUNŢAREA PENTRU DATA DE 20.07.2018

  Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 22.06.2018

• Sedinta din data de 23.05.2018 la ora 09:30

  Complet: D 07 C

• Amână cauza

  STABILEŞTE PRONUNŢAREA PENTRU DATA DE 22.06.2018

  Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 23.05.2018

• Sedinta din data de 09.05.2018 la ora 09:00

  Complet: D 07 C

• Amână cauza

  Cauza s-a amânat la solicitarea apărătorilor inculpaţilor pentru a lua cunoştinţă de înscrisurile/precizările depuse la dosar de partea civilă AJOFM. Iaşi.

  Incheiere de sedinta din 09.05.2018

• Sedinta din data de 16.04.2018 la ora 10:00

  Complet: D 07 C

• Amână cauza

  Cauza s-a amânat la solicitarea părţii civile pentru a depune la dosar răspuns la solicitarea instanţei.

  Incheiere de sedinta din 16.04.2018

• Sedinta din data de 28.03.2018 la ora 12:00

  Complet: D 07 C

• Amână cauza

  Cauza s-a amânat pentru ca partea civilă AJOFM Iaşi să răspundă la solicitările instanţei vizând aspectele legate de latura civilă a cauzei - aspecte puse în dezbatere contradictorie la acest termen de judecată - de către instanţă din oficiu, precum şi la cererile apărătorilor aleşi/desemnaţi din oficiu pentru inculpaţi; Pentru punerea în dezbaterea contradictorie a cererilor de schimbare a încadrărilor juridice aflate la dosarul cauzei, precum şi pentru dezbateri în contradictoriu a încadrărilor juridice date faptelor în rechizitoriu vizând inculpaţii persoane fizice.

  Incheiere de sedinta din 28.03.2018

• Sedinta din data de 14.03.2018 la ora 10:30

  Complet: D 07 C

• Amână cauza

  Cauza s-a amânat pentru a se verifica dacă inculpatul Lupu Lucian Daniel a fost arestat preventiv şi pentru citarea acestuia la locul de deţinere.

  Incheiere de sedinta din 14.03.2018

• Sedinta din data de 28.02.2018 la ora 14:30

  Complet: D 07 C

• Amână cauza

  Cauza s-a amânat pentru ca partea civilă AJOFM Iaşi să răspundă la solicitările instanţei vizând aspectele legate de latura civilă a cauzei - aspecte puse în dezbatere contradictorie la acest termen de judecatăp - de către instanţă din oficiu, precum şi la cererile apărătorilor aleşi/desemnaţi din oficiu pentru inculpaţi; Pentru punerea în dezbaterea contradictorie a cererilor de schimbare a încadrărilor juridice aflate la dosarul cauzei, precum şi pentru dezbateri în contradictoriu a încadrărilor juridice date faptelor în rechizitoriu vizând inculpaţii persoane fizice.

  Incheiere de sedinta din 28.02.2018

• Sedinta din data de 14.02.2018 la ora 11:00

  Complet: D 07 C

• Amână cauza

  Cauza s-a amânat pentru pentru ca DNA - Serviciul Teritorial Iaşi şi părţile sî prezinte concluziile orale/scrise vizând schimbarea încadrării juridice dată faptelor în rechizitoriu, pusă în discuţie la acest termen de judecată pentru persoanele juridice inculpate în cauza de faţă. Cauza s-a mai amânat pentru lipsa de asistenţă juridică a inculpaţilor Barbălată Constantin, Barbălată Mariana şi Barbălată Mihai. Cauza s-a ami amânat pentru a se verifica temeinicia cererii formulate la acest termen de judecată de DNA - Serviciul Teritorial Iaşi, privind efectuarea unui supliment de expertiză grafoscopică în legătură cu faptsa de fals intelectual imputată inculpatelor Enea Angela Viorica şi Sună Lucia. Cauza s-a mai amânat pentru a se aprecia asupra temeiniciei/admisibilităţii cererii formulate de Mândru Maria şi Mândru Costică privind ridicarea măsurii asiguratorii aplicate de DNA Iaşi.

  Incheiere de sedinta din 14.02.2018

• Sedinta din data de 31.01.2018 la ora 11:30

  Complet: D 07 C

• Amână cauza

  Cauza s-a amânat faţă de lipsa procedurii de citare cu administratorul staturar al SC PIRAMIDA GREEN şi faţă de lipsa domnilor avocaţi Badea Cristina şi Diaconu Carmen

  Incheiere de sedinta din 31.01.2018

• Sedinta din data de 08.01.2018 la ora 10:30

  Complet: D 07 C

• Amână cauza

  Cauza s-a amânat penzru lipsa procedurii de citare cu inculpaţii în latură civilă Giurgi Victor, Manoilă Ioan, Răducanu Letiţia şi Sălăvestru Constanţa prin nerestituirea dovezilor de citare şi pentru lipsa relaţiilor solicitate de la BRD.

  Incheiere de sedinta din 08.01.2018

• Sedinta din data de 06.12.2017 la ora 10:30

  Complet: D 07 C

• Amână cauza

  Cauza s-a amânat pentru a se depune la dosar răspunsul solicitat de la BRD - Agenţia Răducăneni şi pentru citarea, în calitate de inculpaţi a numiţilor Drăgan Vasilică, SC AGRO DRAG BAZNA

  Incheiere de sedinta din 06.12.2017

• Sedinta din data de 27.11.2017 la ora 10:30

  Complet: D 07 C

• Amână cauza

  Cauza s-a amânat pentru continuarea cercetării judecătoreşti în sensul ca: partea civilă să răspundă solicitărilor inculpaţilor Baciu Cristian şi Lupu Marcel legate de latura civilă a cauzei; pentru formularea concluziilor orale de către DNA Iaşi referitoare la cererea de schimbare a încadrării jiuridice(depusă la acest termen de judecată de inculpatul Barbălată Claudiu) şi pentru ataşarea sentinţelor civile definitive referitoare la radierea pers. juridice inculpate în cauză(împrejurare adusă la cunoştinţa instanţei la acest termen de judecată)

  Incheiere de sedinta din 27.11.2017

• Sedinta din data de 08.11.2017 la ora 10:00

  Complet: D 07 C

• Amână cauza

  Cauza s-a amânat la solicitările apărătorilor inculpaţilor pentru a lua cunoştinţă de raportele de expertiză efectuate în prezenta cauză şi de înscrisurile depuse la dosar de partea civilă AJOFM Iaşi

  Incheiere de sedinta din 08.11.2017

• Sedinta din data de 11.10.2017 la ora 10:00

  Complet: D 07 C

• Amână cauza

  Cauza s-a amânat pentru continuarea cercetărilor în sensul efectuării expertizei grafologice solicitate de inculpatele Enea Angela Viorica şi Sună Lucia.

  Incheiere de sedinta din 11.10.2017

• Sedinta din data de 18.09.2017 la ora 09:00

  Complet: D 07 C

• Amână cauza

  Cauza s-a amânat pentru continuarea cercetărilor în sensul efectuării expertizei grafologice solicitate de inculpatele Enea Angela Viorica şi Sună Lucia.

  Incheiere de sedinta din 18.09.2017

• Sedinta din data de 10.08.2017 la ora 11:00

  Complet: D 07 C

• Amână cauza

  Cauza s-a amânat pentru lipsa raportului de expertiză dispus a se efectua în prezenta cauză.

  Incheiere de sedinta din 10.08.2017

• Sedinta din data de 21.06.2017 la ora 11:30

  Complet: D 07 C

• Amână cauza

  Cauza s-a amânat pentru continuarea cercetărilor în sensul efectuării expertizei grafologice solicitate de inculpatele Enea Angela Viorica şi Sună Lucia.

  Incheiere de sedinta din 21.06.2017

• Sedinta din data de 29.05.2017 la ora 11:30

  Complet: D 07 C

• Amână cauza

  Cauza s-a amânat pentru continuarea judecăţii în sensul audierii inculpatului Barbălată Romică precum şi pentru a se pune în discuţia contradictorie a părţilor cererile de schimbare a încadrării judicice.

  Incheiere de sedinta din 29.05.2017

• Sedinta din data de 08.05.2017 la ora 10:00

  Complet: D 07 C

• Amână cauza

  Cauza s-a amânat pentru lipsa domnilor avocaţi Huţanu Răzvan, Tomescu Alin, Sfichi Gabriela, Diaconu Carmen, Todeancă Marius, Traian Liliana şi pentru lipsa martorului Stoica Mariana

  Incheiere de sedinta din 08.05.2017

• Sedinta din data de 26.04.2017 la ora 12:00

  Complet: D 07 C

• Amână cauza

  Cauza s-a amânat pentru lipsa doamnei avocat Tănase Mădălina şi pentru lipsa martorului Stoica Mariana

  Incheiere de sedinta din 26.04.2017

• Sedinta din data de 03.04.2017 la ora 11:00

  Complet: D 07 C

• Amână cauza

  Cauza s-a amânat pentru continuarea judecăţii în sensul audierii inculpaţilort Barbălată Gabriuel şi Barbălată Romică precum şi pentru audierea martorului propus de inculpata Enea Angela Viorica.

  Incheiere de sedinta din 03.04.2017

• Sedinta din data de 20.03.2017 la ora 09:00

  Complet: D 07 C

• Amână cauza

  Cauza s-a amânat pentru continuarea judecăţii în sensul administrării probelor propuse de inculpaţi

  Incheiere de sedinta din 20.03.2017

• Sedinta din data de 01.03.2017 la ora 10:00

  Complet: D 07 C

• Amână cauza

  Cauza s-a amânat pentru continuarea cercetării judecătoreşti în sensul soluţionării cererilor de probe formulate de inculpaţi, al administrării probei cu înscrisuri şi depunerii sentinţelor judecătoreşti de condamnare pentru inculpaţii

  Incheiere de sedinta din 01.03.2017

• Sedinta din data de 01.02.2017 la ora 10:00

  Complet: D 07 C

• Amână cauza

  Cauza s-a amânat pentru audierea martorului Crăciun Vasile.

  Incheiere de sedinta din 01.02.2017

• Sedinta din data de 09.01.2017 la ora 09:00

  Complet: D 07 C

• Amână cauza

  Cauza s-a amânat faţă de cererea de amânare formulată de doamna avocat Tănasă Mădălina

  Incheiere de sedinta din 09.01.2017

• Sedinta din data de 07.12.2016 la ora 09:00

  Complet: D 07 C

• Amână cauza

  Cauza s-a amânat pentru ca inculpaţii să pregătească cereri/concluzii care vizează schimbări de încadrare juridică şi aplicarea legii penale mai favorabile, pentru a se solicita de la Registrul Comerţului siţuaţia juridică actualizată a fiecărei inculpate societate comercială din prezenta cauză şi pentru a se solicita fişele de cazier judiciar pentru fiecare inculpat în parte.

  Incheiere de sedinta din 07.12.2016

• Sedinta din data de 23.11.2016 la ora 09:00

  Complet: D 07 C

• Amână cauza

  Cauza s-a amânat pentru ca inculpaţii să pregătească cereri/concluzii care vizează schimbări de încadrare juridică şi aplicarea legii penale mai favorabile, pentru a se solicita de la Registrul Comerţului siţuaţia juridică actualizată a fiecărei inculpate societate comercială din prezenta cauză şi pentru a se solicita fişele de cazier judiciar pentru fiecare inculpat în parte.

  Incheiere de sedinta din 23.11.2016

• Sedinta din data de 09.11.2016 la ora 09:00

  Complet: D 07 C

• Amână cauza

  Cauza s-a amânat pentru ca inculpaţii care au solicitat ca probă efectuarea de expertize să depună la dosar cereri scrise în acest sens, aşa cum prevăd dispoziţiile art. 172 alin. 3 din Codul de procedură penală şi pentru a se pune concluzii cu privirela proba privind efectuarea unei expertize contabile şi grafoscopice de către Reprezentantul Ministerului Public

  Incheiere de sedinta din 09.11.2016

• Sedinta din data de 12.10.2016 la ora 09:00

  Complet: D 07 C

• Amână cauza

  Cauza s-a amânat pentru lipsa nejustificată a domnilor avocaţi Tănase Mădălina, Drîmbă Lucian, Ciocîrlan Monica.

  Incheiere de sedinta din 12.10.2016

• Sedinta din data de 28.09.2016 la ora 09:00

  Complet: D 07 C

• Amână cauza

  Cauza s-a amânat pentru audierea martorilor din lucrări.

  Incheiere de sedinta din 28.09.2016

• Sedinta din data de 14.09.2016 la ora 09:00

  Complet: D 07 C

• Amână cauza

  Cauza s-a amânat pentru audierea martorilor din lucrări.

  Incheiere de sedinta din 14.09.2016

• Sedinta din data de 04.08.2016 la ora 09:00

  Complet: D 07 C

• Amână cauza

  Cauza s-a amânat pentru audierea martorilor din lucrări.

  Incheiere de sedinta din 04.08.2016

• Sedinta din data de 29.06.2016 la ora 09:00

  Complet: D 07 C

• Amână cauza

  Cauza s-a amânat pentru audierea martorilor din lucrări.

  Incheiere de sedinta din 29.06.2016

• Sedinta din data de 15.06.2016 la ora 09:00

  Complet: D 07 C

• Amână cauza

  Cauza s-a amânat pentru audierea martorilor din lucrări.

  Incheiere de sedinta din 15.06.2016

• Sedinta din data de 01.06.2016 la ora 09:00

  Complet: D 07 C

• Amână cauza

  Cauza s-a amânat pentru audierea martorilor din lucrări

  Incheiere de sedinta din 01.06.2016

• Sedinta din data de 18.05.2016 la ora 09:00

  Complet: D 07 C

• Amână cauza

  Cauza s-a amânat pentru audierea martorilor din lucrări

  Incheiere de sedinta din 18.05.2016

• Sedinta din data de 04.05.2016 la ora 09:00

  Complet: D 07 C

• Amână cauza

  Cauza s-a amânat pentru audierea martorilor din lucrări

  Incheiere de sedinta din 04.05.2016

• Sedinta din data de 20.04.2016 la ora 09:30

  Complet: D 07 C

• Amână cauza

  Cauza s-a amânat pentru audierea martorilor din lucrări

  Incheiere de sedinta din 20.04.2016

• Sedinta din data de 06.04.2016 la ora 8:30

  Complet: D 07 C

• Amână cauza

  Cauza s-a amânat pentru audierea martorilor din lucrări

  Incheiere de sedinta din 06.04.2016

• Sedinta din data de 09.03.2016 la ora 09:00

  Complet: D 07 C

• Amână cauza

  Cauza s-a amânat pentru audierea martorilor din lucrări

  Incheiere de sedinta din 09.03.2016

• Sedinta din data de 24.02.2016 la ora 09:00

  Complet: D 07 C

• Amână cauza

  Cauza s-a amânat pentru audierea martorilor din lucrări.

  Incheiere de sedinta din 24.02.2016

• Sedinta din data de 10.02.2016 la ora 09:00

  Complet: D 07 C

• Amână cauza

  Cauza s-a amânat pentru continuarea judecăţii în sensul audierii inculpaţilor şi administrării celorlalte probe.

  Incheiere de sedinta din 10.02.2016

• Sedinta din data de 27.01.2016 la ora 09:00

  Complet: D 07 C

• Amână cauza

  Cauza s-a amânat pentru continuarea judecăţii în sensul audierii inculpaţilor şi administrării celorlalte probe.

  Incheiere de sedinta din 27.01.2016

• Sedinta din data de 13.01.2016 la ora 09:00

  Complet: D 07 C

• Amână cauza

  Cauza s-a amânat pentru lipsa de apărare a inculpaţilor Barbălată Constantin, Barbălată Mariana, Barbălată Mihai şi Lupu Lucian Daniel, pentru cel din urmă inmculp+at fiind reziliat contractul de asistenţă juridică cu apărătorul ales.

  Incheiere de sedinta din 13.01.2016

• Sedinta din data de 16.12.2015 la ora 09:00

  Complet: D 07 C

• Amână cauza

  Cauza s-a amânat pentru continuarea judecăţii în sensul audierii inculpaţilor şi administrării celorlalte probe.

  Incheiere de sedinta din 16.12.2015

• Sedinta din data de 02.12.2015 la ora 09:00

  Complet: D 07 C

• Amână cauza

  Cauza s-a amânat pentru continuarea judecăţii în sensul audierii inculpaţilor şi administrării celorlalte probe.

  Incheiere de sedinta din 02.12.2015

• Sedinta din data de 18.11.2015 la ora 09:30

  Complet: D 07 C

• Amână cauza

  Cauza s-a amânat pentru continuarea judecăţii în sensul audierii inculpaţilor şi administrării celorlalte probe.

  Incheiere de sedinta din 18.11.2015

• Sedinta din data de 04.11.2015 la ora 09:30

  Complet: D 07 C

• Amână cauza

  Cauza s-a amânat pentru contionuarea judecăţii în sensul audierii inculpaţilor şi administrării celorlalte probe.

  Incheiere de sedinta din 04.11.2015

Actualizare GRPD

Despre datele personale din acest dosar