P******** D* P* L**** T********* H********
ApelantB*** D***** L****
Apelant InculpatM****** M*****
Apelant InculpatZ***** F***** S********
Apelant InculpatH******** R*****
Apelant InculpatAdmite apelurile declarate de către P******** D* P* L**** T********* H********, inculpaţii B*** D***** L****, M****** M*****, Z***** F***** S********, H******** R*****, partea civilă Statul Român prin Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional şi SC Mixt Evita Com SRL împotriva sentinţei penale nr. 69/22.05.2015 pronunţată de Tribunalul Hunedoara – Secţia Penală în dosarul nr. 7525/97/2012. Desfiinţează sentinţa penală atacată în ce priveşte: -condamnarea inculpaţilor B*** D***** L**** şi M****** M***** pentru săvârşirea infracţiunilor de: constituirea unui grup infracţional organizat prev. şi ped. de art. 367 alin. C.pen. cu aplicarea art. 5 alin.1 C.pen. şi furt calificat prev. şi ped. de art. 228 alin.1, 229 alin.2 lit. a C,pen. cu aplicarea art. 5 alin.1 C.pen.; -condamnarea inculpatului Z***** F***** S******** pentru săvârşirea infracţiunii de fals în declaraţii prev. şi ped. de art. 292 C.pen. din 1969 cu aplicarea art. 41 alin.2 C.pen. din 1969 şi art. 5 alin. 1 C.pen.; -conţinutul tezaurului sustras de către inculpaţii B*** D***** L**** şi M****** M***** în cursul lunii august 1998; -legea penală mai favorabilă aplicabilă inculpatului H******** R*****; -condamnarea inculpatului H******** R***** pentru săvârşirea infracţiunii de constituirea unui grup infracţional organizat; -conţinutul infracţiunilor de spălare a banilor prev. şi ped. de art. 29 alin. 1 lit. a) şi c) din Legea 656/2002 modificată şi republicată,, cu aplicarea art. 35 alin.1 C.pen. şi art. 5 alin.1 C.pen. reţinute în sarcina inculpaţilor M****** M***** şi H******** R*****; -individualizarea judiciară a pedepselor aplicate inculpaţilor B*** D***** L****, M****** M*****, Z***** F***** S******** şi H******** R*****; -modalitatea de executare a pedepselor aplicate inculpaţilor Z***** F***** S******** şi H******** R*****; -dispoziţiile privind soluţionarea laturii civile a cauzei; -calitatea de parte responsabilă civilmente a SC Mixt Evita Com SRL Hunedoara; -dispoziţiile privind confiscarea de la inculpatul M****** M***** a sumei de 35.000 de USD şi de la inculpatul H******** R***** a sumei de 120.000 RON şi 9.900 Euro; -dispoziţiile privind confiscarea de la SC Mixt Evita Com SRL a unui autoturism BMW 525 anul de fabricaţie 2006 .... Procedând la o nouă judecată în aceste limite: I. Repune pedeapsa de 7 ani şi 4 luni închisoare şi 3 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a şi b C.pen. aplicată inculpatului B*** D***** L**** în elementele ei componente, de: - 2 (doi) ani închisoare şi 2 (doi) ani interzicerea drepturilor prev. de art. 66 al.1 lit. a) şi b) C.pen. pentru săvârşirea infracţiunii de constituirea unui grup infracţional organizat, prev. şi ped. de art. 367 al.1 C.pen., cu aplicarea art. 5 al.1 C.pen.; - 4 (patru) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat, prev. şi ped. de art. 228 al.1, 229 al.2 lit.a) C.pen., cu aplicarea art.5 al.1 C.pen.; - 1 (un) an închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de fals în declaraţii, prev. şi ped. de art.326 C.pen., cu aplicarea art.35 al.1 C.pen. şi art.5 al.1 C.pen.; - 5 (cinci) ani închisoare şi 3 (trei) ani interzicerea drepturilor prev. de art.66 al.1 lit.a) şi b) C.pen. pentru săvârşirea infracţiunii de spălare a banilor, prev. şi ped. de art.29 al.1 lit.a), b) şi c) din Legea nr.656/2002 modificată şi republicată, cu aplicarea art.35 al.1 C.pen. şi art.5 al.1 C.pen.,şi înlătură sporul de 2 ani şi 4 luni închisoare. În baza art. 396 alin. 6 C.pr.pen. raportat la art. 16 alin. 1 lit. f C.pr.pen. încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului B*** D***** L**** pentru săvârşirea infracţiunilor de constituirea unui grup infracţional organizat prev. şi ped. de art. 367 alin. 1 C.pen. cu aplicarea art. 5 alin. 1 C.pen. şi de furt calificat, prev. şi ped. de art.228 al.1, 229 al.2 lit.a) C.pen., cu aplicarea art.5 al.1 C.pen., ca efect al prescripţiei răspunderii penale. Reduce de la 5 ani închisoare la 4 ani închisoare pedeapsa principală pentru săvârşirea infracţiunii de spălare a banilor, prev. şi ped. de art.29 al.1 lit.a), b) şi c) din Legea nr.656/2002 modificată şi republicată, cu aplicarea art.35 al.1 C.pen. şi art.5 al.1 C.pen.. În baza art. 38 alin. 1 C.pen., 39 alin.1 lit. b C.pen., contopeşte pedepsele principale, de : - 1 (un) an închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de fals în declaraţii, prev. şi ped. de art.326 C.pen., cu aplicarea art.35 al.1 C.pen. şi art.5 al.1 C.pen. - 4 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de spălare a banilor, prev. şi ped. de art.29 al.1 lit.a), b) şi c) din Legea nr.656/2002 modificată şi republicată, cu aplicarea art.35 al.1 C.pen. şi art.5 al.1 C.pen., în cea mai grea, de 4 ani închisoare, căreia îi aplică un spor de 4 luni închisoare (1/3 din pedeapsa de 1 an închisoare stabilită pentru infracţiunea de fals în declaraţii) inculpatul B*** D***** L**** urmând să execute în final pedeapsa principală de 4 ani şi 4 luni închisoare. În baza art. 45 alin. 1 C.pen. pedeapsa complementară privind interzicerea drepturilor prev. de art. 66 al.1 lit.a) şi b) C.pen. pe o durată de 3 ani stabilită pentru infracţiunea de spălare a banilor se aplică alături de pedeapsa principală de 4 ani şi 4 luni închisoare. II. Repune pedeapsa de 7 ani şi 4 luni închisoare şi 3 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a şi b C.pen. aplicată inculpatului M****** M***** în elementele ei componente, de: - 2 (doi) ani închisoare şi 2 (doi) ani interzicerea drepturilor prev. de art.66 al.1 lit.a) şi b) C.pen. pentru săvârşirea infracţiunii de constituirea unui grup infracţional organizat, prev. şi ped. de art.367 al.1 C.pen., cu aplicarea art.5 al.1 C.pen.; - 5 (cinci) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat, prev. şi ped. de art.228 al.1, 229 al.2 lit.a) C.pen., cu aplicarea art.5 al.1 C.pen.; - 5 (cinci) ani închisoare şi 3 (trei) ani interzicerea drepturilor prev. de art.66 al.1 lit.a) şi b) C.pen. pentru săvârşirea infracţiunii de spălare a banilor, prev. şi ped. de art.29 al.1 lit.a), b) şi c) din Legea nr.656/2002 modificată şi republicată, cu aplicarea art.35 al.1 C.pen. şi art.5 al.1 C.pen.,şi înlătură sporul de 2 ani şi 4 luni închisoare. În baza art. 396 alin. 6 C.pr.pen. raportat la art. 16 alin. 1 lit. f C.pr.pen. încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului M****** M***** pentru săvârşirea infracţiunilor de: - constituirea unui grup infracţional organizat prev. şi ped. de art. 367 alin. 1 C.pen. cu aplicarea art. 5 alin. 1 C.pen. şi, - furt calificat, prev. şi ped. de art.228 al.1, 229 al.2 lit.a) C.pen., cu aplicarea art.5 al.1 C.pen., ca efect al prescripţiei răspunderii penale. Înlătură din conţinutul infracţiunii continuate de spălarea banilor prev. şi ped. de art.29 al.1 lit.a), b) şi c) din Legea nr.656/2002 modificată şi republicată, cu aplicarea art.35 al.1 C.pen. şi art.5 al.1 C.pen. reţinută în sarcina inculpatului M****** M***** actul material constând în reciclarea sumei de bani obţinute din vânzarea unei brăţări spiralice din aur în valoare (menţionată în actul de sesizare al instanţei) de 500.000 euro. Reduce de la 5 ani închisoare la 4 ani închisoare pedeapsa principală pentru săvârşirea infracţiunii de spălarea banilor, prev. şi ped. de art.29 al.1 lit.a), b) şi c) din Legea nr.656/2002 modificată şi republicată, cu aplicarea art.35 al.1 C.pen. şi art.5 al.1 C.pen., inculpatul urmând să execute în final pedeapsa de 4 ani închisoare şi 3 ani interzicerea drepturilor prev. de art.66 al.1 lit.a) şi b) C.pen. III. Înlătură din conţinutul tezaurului monetar sustras în cursul lunii august 1998 de către inculpaţii B*** D***** L**** şi M****** M***** un număr de 11 stateri de aur Pharnakes al II-lea. IV. Repune pedeapsa de 4 ani închisoare şi 2 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II a, lit. b C.pen. din 1969 aplicată inculpatului Z***** F***** S******** în elementele ei componente, de: - 8 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de fals în declaraţii, prev. şi ped. de art.292 C.pen. din 1969, cu aplicarea art.41 al.2 C.pen. din 1969 şi art.5 al.1 C.pen.; - 4 ani închisoare şi 2 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II a, lit. b C.pen. din 1969 pentru săvârşirea infracţiunii de spălarea banilor prev. şi ped. de art. 23 alin.1 lit. a,b şi c din Legea 656/2002 cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.pen. din 1969 şi art. 5 alin. 1 C.pen.; În baza art. 396 alin. 6 C.pr.pen. raportat la art. 16 alin. 1 lit. f C.pr.pen. încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului Z***** F***** S******** pentru săvârşirea infracţiunii de fals în declaraţii, prev. şi ped. de art.292 C.pen. din 1969, cu aplicarea art.41 al.2 C.pen. din 1969 şi art.5 al.1 C.pen., ca efect al prescrip?iei răspunderii penale. Reduce de la 4 ani închisoare şi 2 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II a, lit. b C.pen. din 1969 la 3 ani şi 6 luni închisoare şi 2 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II a, lit. b C.pen. din 1969 pedeapsa pentru săvârşirea infracţiunii de spălarea banilor prev. şi ped. de art. 23 alin.1 lit. a,b şi c din Legea 656/2002 cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.pen. din 1969 şi art. 5 alin. 1 C.pen.. În temeiul art. 86/1 Cod penal din 1969 dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei de 3 ani şi 6 luni închisoare aplicată inculpatului Z***** F***** S******** pe durata unui termen de încercare de 6 ani, potrivit art. 86/2 alin. 1 Cod penal din 1969, cu aplicarea art. 5 alin. 1 C.pen.. În temeiul art. 86/3 alin. 1 Cod penal din 1969 cu aplicarea art. 5 alin.1 C.pen. pe durata termenului de încercare condamnatul Z***** F***** S******** trebuie să se supună următoarelor măsuri de supraveghere: a) să se prezinte, la datele fixate, la Serviciul de probaţiune de pe lângă Tribunalul Hunedoara; b) să anunţe, în prealabil, orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea; c) să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă; d) să comunice informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele ei de existenţă. În temeiul art. 71 alin. 5 Cod penal din 1969, pe durata suspendării sub supraveghere a executării pedepsei închisorii se suspendă şi executarea pedepselor accesorii aplicate prin sentinţa penală atacată. Atrage atenţia inculpatului Z***** F***** S******** asupra consecinţelor prev. de art. 86/4 alin. 1 şi 2 Cod penal din 1969 privind revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere. V.În considerarea aprecierii globale a dispoziţiilor cuprinse în legile penale succesive, constată că legea penală mai favorabilă inculpatului H******** R***** este Codul penal din 1969. Repune pedeapsa de 6 ani şi 4 luni închisoare şi 3 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a şi b C.pen. aplicată inculpatului H******** R***** în elementele ei componente, de: - 2 (doi) ani închisoare şi 2 (doi) ani interzicerea drepturilor prev. de art.66 al.1 lit.a) şi b) C.pen. pentru săvârşirea infracţiunii de constituirea unui grup infracţional organizat, prev. şi ped. de art.367 al.1 C.pen., cu aplicarea art.5 al.1 C.pen.; - 5 (cinci) ani închisoare şi 3 (trei) ani interzicerea drepturilor prev. de art.66 al.1 lit.a) şi b) C.pen. pentru săvârşirea infracţiunii de spălare a banilor, prev. şi ped. de art.29 al.1 lit.a) şi c) din Legea nr.656/2002 modificată şi republicată, cu aplicarea art.35 al.1 C.pen. şi art.5 al.1 C.pen.; - 2 (doi) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de efectuare de operaţiuni de export ilegal, prev. şi ped. de art.83 al.1 din Legea nr.182/2000, modificată şi republicată, şi înlătură sporul de 1 an şi 4 luni închisoare. Menţine calificarea juridică a faptelor reţinute în sarcina inculpatului H******** R*****, astfel cum a fost stabilită prin actul de sesizare. În baza art. 396 alin. 5 C.pen. raportat la art. 16 alin. 1 lit. a C.pen. achită pe inculpatul H******** R***** de sub acuzaţia săvârşirii infracţiunii de asociere în vederea săvârşirii de infracţiuni, prev. şi ped. de art. 323 C.pen. din 1969. Înlătură din conţinutul infracţiunii continuate de spălarea banilor prev. şi ped. de art.23 al.1 lit.a), şi c) din Legea nr.656/2002, cu aplicarea art.41 al.2 C.pen. din 1969 şi art.5 al.1 C.pen., reţinută în sarcina inculpatului H******** R*****, actul material privind dobândirea prin soţia sa Hîndorean Luminiţa a imobilului situat administrativ în Deva, ..., în scopul ascunderii sau a disimulării originii ilicite a acestui bun, respectiv în scopul de a ajuta persoana care a săvârşit infracţiunea din care provin bunurile să se sustragă de la urmărire penală, judecată sau de la executarea pedepsei. Reduce de la 5 ani închisoare la 3 ani închisoare pedeapsa principală pentru săvârşirea infracţiunii de spălare a banilor, prev. şi ped. de art.23 al.1 lit.a), şi c) din Legea nr.656/2002, cu aplicarea art.41 al.2 C.pen. din 1969 şi art.5 al.1 C.pen. În baza art. 65 C.pen. din 1969 cu art. 5 alin.1 C.pen. aplică inculpatului H******** R*****, pe lângă pedeapsa principală de 3 ani închisoare, pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 al.1 lit.a) teza a II a lit. b C.pen. din 1969 pe o durată de 2 ani. În baza art. 71 C.pen. din 1969 cu aplicarea art. 5 alin. 1 C.pen. aplică inculpatului H******** R***** pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 al.1 lit.a) teza a II a lit. b C.pen. din 1969. Menţine pedeapsa de 2 ani închisoare aplicată inculpatului H******** R***** pentru săvârşirea infracţiunii de efectuare de operaţiuni de export ilegal, faptă incriminată de art. 87 alin. 1 din Legea 182/2000 republicată cu aplicarea art. 5 alin.1 C.pen. În baza art. 33 alin.1 lit. a, 34 alin.1 lit. b C.pen. din 1969 cu aplicarea art. 5 alin. 1 C.pen. contopeşte pedepsele de : -3 ani închisoare şi 2 ani interzicerea drepturilor prev. de art.64 al.1 lit.a) teza a II a lit. b C.pen. din 1969 pentru săvârşirea infracţiunii de spălare a banilor, prev. şi ped. de art.23 al.1 lit.a), şi c) din Legea nr.656/2002, cu aplicarea art.41 al.2 C.pen. din 1969 şi art.5 al.1 C.pen.şi, -2 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de efectuare de operaţiuni de export ilegal, prev. şi ped. de art. 87 alin. 1 din Legea 182/2000 republicată cu aplicarea art. 5 alin.1 C.pen., în cea mai grea, de 3 ani închisoare şi 2 ani interzicerea drepturilor prev. de art.64 al.1 lit.a) teza a II a, lit. b) C.pen. din 1969. În temeiul art. 86/1 Cod penal din 1969 dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei de 3 ani închisoare aplicată inculpatului H******** R***** pe durata unui termen de încercare de 6 ani, potrivit 86/2 alin. 1 Cod penal din 1969, cu aplicarea art. 5 alin. 1 C.pen.. În temeiul art. 86/3 alin. 1 Cod penal din 1969 cu aplicarea art. 5 alin.1 C.pen. pe durata termenului de încercare condamnatul H******** R***** trebuie să se supună următoarelor măsuri de supraveghere: a) să se prezinte, la datele fixate, la Serviciul de probaţiune de pe lângă Tribunalul Hunedoara; b) să anunţe, în prealabil, orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea; c) să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă; d) să comunice informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele ei de existenţă. În temeiul art. 71 alin. 5 Cod penal din 1969, pe durata suspendării sub supraveghere a executării pedepsei închisorii se suspendă şi executarea pedepselor accesorii aplicate prin sentinţa penală atacată. Atrage atenţia inculpatului H******** R***** asupra consecinţelor prev. de art. 86/4 alin. 1 şi 2 Cod penal din 1969 privind revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere. VI. În baza art. 25 alin. 5 C.pr.pen. lasă nesoluţionată acţiunea civilă introdusă de partea civilă Statul Român prin Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional împotriva inculpaţilor B*** D***** L**** şi M****** M*****. Menţine măsurile asigurătorii dispuse prin sentinţa penală atacată. Aceste măsuri încetează de drept dacă persoana vătămată nu introduce acţiune în faţa instanţei civile în termen de 30 de zile de la rămânerea definitivă a hotărârii. VII.Constată că SC Mixt Evita Com SRL Hunedoara nu are calitate de parte responsabilă civilmente în cauză. VIII. Înlătură dispoziţiile privind confiscarea de la inculpatul M****** M***** a sumei de 35.000 USD provenită din vânzarea unei brăţări spiralice de aur. IX. Înlătură dispoziţiile privind confiscarea de la inculpatul H******** R***** a sumei de 120.000 RON provenită din vânzarea imobilului situat administrativ în Deva, ...şi a sumei de 9.900 Euro încasată prin închirierea acestui imobil, anterior vânzării lui. X. Înlătură dispoziţiile privind confiscarea de la partea responsabilă civilmente SC Mixt Evita Com SRL Hunedoara a autoturismului BMW 525 anul de fabricaţie 2006 .... Menţine celelalte dispoziţii din sentinţa penală atacată în măsura în care nu contravin prezentei decizii. Respinge ca nefondat apelul declarat de SC Mondial Petcom SRL Deva împotriva aceleiaşi sentinţe penale. În baza art. 275 alin.2 C.pr.penală obligă SC Mondial Petcom SRL Deva la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat în apel în cuantum de 1.400 lei. În baza art. 275 alin.6 C.pr.penală onorariile apărătorilor din oficiu desemnaţi pentru inculpaţii: B*** D***** L****, Z***** F***** S******** şi H******** R*****, în cotă procentuală, în cuantum de câte 90 de lei fiecare, precum şi onorariul apărătorului din oficiu desemnat pentru inculpatul M****** M***** în cuantum de 360 lei, rămân în sarcina statului şi vor fi avansate din fondurile Ministerului Justiţiei. Definitivă. Pronunţată în şedinţa publică din 09.12.2016.
Hotarare 1102/2016 din 09.12.2016Raportat la complexitatea cauzei, în temeiul art. 391 alin. 2 C.pr.pen. amână pronunţarea la data de 09.12.2016.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 24.11.2016Stabilit termen de pronunţare la 24.11.2016
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 10.11.2016Urmare solicitării apărătorului ales al inculpatului apelant H.R., pe motive medicale.
Incheiere de sedinta din 27.10.2016pentru studierea comiei rogatorii şi a dosarului ataşat - nr. 41/97/2005. LIPSĂ MARTORII citaţi pentru acest termen de judecată
Incheiere de sedinta din 06.10.2016Pentru soluţionarea comisiei rogatorii.
Incheiere de sedinta din 08.09.2016DISPUNE:Avansarea onorariului traducătorului autorizat de limba sârbă, Solaja Simonida, în cuantum de 201,36 lei din fondurile Ministerului Justiţiei. Definitivă. Pronunţată în şedinţa publică din data de 29.06.2016.
Incheiere de sedinta din 29.06.2016În vederea audierii martorului D.D. prin comisie rogatorie, pentru acvirare dosar, amânată cauza la data de 08.09.2016, ora 11:00. Acordat onorariul traducătorului de limbă sârbă în sumă de 134,24 lei.
Incheiere de sedinta din 16.06.2016Amânată cauza la data de 16.06.2016, ora 11:00, faţă de lipsa martorilor şi faţă de lipsa răspunsului la cererea de asistenţă judiciară internaţională în materie penală adresată autorităţilor din Serbia.
Incheiere de sedinta din 26.05.2016Amânată cauza la data de 26.05.2016, ora 11:00, pentru administrare probaţiune, constând în audierea de martori, pentru a se reveni cu adresă la MJ în legătură cu cererea de asistenţă judiciară internaţională în materie penală adresată autorităţilor din Serbia, acordat onorariul traducătorului de limbă sârbă în cuantum de 167,80 lei.
Incheiere de sedinta din 14.04.2016Amânată cauza la data de 14.04.2016 pentru audiere martori, pentru a se reveni cu adrese la Ministerul Culturii şi Ministerul Justiţiei. Dispus acordarea onorariului traducătorului de limbă sârbă în sumă totală de 377,55 lei.
Incheiere de sedinta din 03.03.2016Pentru administrarea probelor propuse de către avocaţi, adrese la autorităţile competente din Serbia pentru obţinerea de date, amânată cauza la data de 03.03.2016.
Incheiere de sedinta din 21.01.2016Amână soluţionarea cauzei la data de 21.01.2016, faţă de cererea apărătorului ales al inculpatului H.R. pentru imposibilitate prezentare.
Incheiere de sedinta din 03.12.2015Dispune: Amana solutionarea cauzei la data de 03.12.2015 fata de lipsa procedurii de citare cu inculpatii Baci si Mihaila si avand in vedere cererea de amanare a avocatului partii responsabile civilmente.
Incheiere de sedinta din 12.11.2015Dispune: Amana solutionarea cauzei la data de 12.11.2015 pentru angajare aparatori alesi.
Incheiere de sedinta din 01.10.2015