Dosar 7670/2/2014/a10 din 17.06.2015

infracţiunea de spălare de bani (Legea 656/2002 art. 23)


Informatii dosar

Numar dosar:
Dosar 7670/2/2014/a10
Data dosar:
17.06.2015
Instanta:
Curtea de Apel București
Departament:
Secţia I penală
Obiect:
infracţiunea de spălare de bani (Legea 656/2002 art. 23)
Categorie:
Penal
Stadiu proces:
Fond

Parti proces

Sedinte

  • Sedinta din data de 27.03.2015 la ora 09:00

    Complet: S1 C10 CP
  • Amână cauza

    ÎNCHEIERE 27.03.2015 În temeiul art. 345 alin. 1 Cod procedură penală admite în parte cererile şi excepţiile formulate de inculpaţii Calotă (fost Băceanu) Andrei, Drelciuc Ana şi SC MEDASIMPEX SRL, Seleşiu Sorin, Grumăzescu Daniela – Georgeta şi SC GIDACOM SRL, Malciu Răzvan Gabriel, Curticiu Bogdan Radu, Aldulescu Ştefan, Chiriţă Oana, Csete Levente, Mocanu Dolores, Sileanu Andrei şi Onica Nicolae Marius. În temeiul art. 345 alin. 2 Cod procedură penală constată: I. – neregularitatea actului de sesizare a instanţei cu privire la infrac?iunile: - prev. de art. 9 alin.1 lit. c ?i alin.3 din Legea 241/2005 cu aplic. art. 35 Cod penal (263 acte materiale) pentru care au fost trimi?i în judecată inculpa?ii din prezenta; - prev. de art. 29 lit. b din Legea 656/2002 cu aplic. art. 35 Cod penal (263 acte materiale) pentru care au fost trimi?i în judecată inculpa?ii din prezenta cauză; - prev. de art. 48 Cod penal rap. la art. 9 alin.1 lit. c ?i alin.3 din Legea 241/2005 cu aplic. art. 35 Cod penal (263 acte materiale) pentru care au fost trimi?i în judecată inculpa?ii din prezenta; - prev. de art. 48 Cod penal rap. la art. 29 lit. b din Legea 656/2002 cu aplic. art. 35 Cod penal (263 acte materiale) pentru care au fost trimi?i în judecată inculpa?ii din prezenta; II.- neregularitatea actului de sesizare a instanţei cu privire la neconcordan?a existentă între partea expozitivă ?i dispozitivul rechizitoriului pentru infrac?iunea: - prev. de art. 48 Cod penal rap. la art. 29 lit. b din Legea 656/2002 cu aplic. art. 35 Cod penal (263 acte materiale) – pentru care s-a dispus trimiterea în judecată a inculpatei Chiriţă Oana, cât şi clasarea pentru infracţiunea prev. de art. 48 Cod penal rap. la art. 29 lit. a şi b din Legea nr. 656/2002 cu aplic. art. 35 Cod penal (263 acte materiale). III.- Neaplicarea dispoziţiilor art. 330 Cod procedură penală cu privire la instituirea măsurii asigurătorii a popririi asupra sumelor de bani aflate în/şi cu care vor fi alimentate conturile inculpatului Onica Nicolae Marius – Banca Transilvania SA, dispusă prin ordonanţa nr. 100/D/P/2014 din 11.03.2014. IV.-Respinge ca nefondate cererile şi excepţiile formulate de inculpaţii Milce Dorin Ioan, Curticiu Ioana Doina, Gîţ Ionel – Cătălin, Lucaciu Olimpiu – Mircea, Păcurariu Nora Anamaria şi Panc Aron Marin. Definitivă. Pronunţată în Camera de Consiliu, azi 27.03.2015.

Flux dosar


Actualizare GRPD