C***** (**** C******* V*****
InculpatA***** E***** G******
InculpatA*** P*** D******* G******* R******** A F********* P****** I***
Parte civilăS* C**** C**** S*** R******
Parte responsabilă civilmenteI. Condamnă pe inculpatul C***** (**** C******* V*****, pentru săvâr?irea infrac?iunii de evaziune fiscală, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea ?i combaterea evaziunii fiscale, cu modificările ?i completările ulterioare, cu aplic. art. 5 Cod penal, cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal din 1969, cu aplic. art. 37 lit. b Cod penal din 1969 (prin schimbarea încadrării juridice în conformitate cu disp. art. 386 Cod proc. pen.), cu aplic. art. 74 alin. 2, art. 80 alin. 2 Cod penal din 1969, la pedeapsa principală de 2 (doi) ani închisoare, ce va fi executată în regim de deten?ie. În baza art. 12 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Codului penal şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative care cuprind dispoziţii penale, aplică inculpatului, alături de pedeapsa principală ?i pedeapsa complementară a interzicerii exerci?iului drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza – II-a , lit. b şi c Cod penal din 1969, respectiv, dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a ocupa o funcţie sau de a exercita o profesie ori de a desfăşura o activitate de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii, cu referire la dreptul de fi fondator, administrator, director sau reprezentant legal al unei societăţi comerciale, pe o durată de 4 ani. În baza art. 12 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Codului penal şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative care cuprind dispoziţii penale, aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exerciţiul drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II a şi lit. b şi c Cod penal din 1969, respectiv, dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a ocupa o funcţie sau de a exercita o profesie ori de a desfăşura o activitate de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii cu referire la dreptul de fi fondator, administrator, director sau reprezentant legal al unei societăţi comerciale, pe durata prevăzută de art. 71 Cod penal din 1969 . În temeiul art. 111 şi 115 Cod penal din 1969, văzând şi dispoziţiile art. 12 din Legea nr. 241/2005, pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale interzice inculpatului C***** (**** C******* V***** funcţia de fondator, administrator, director sau reprezentant legal al unei societăţi comerciale, ca măsură de siguranţă. II. Condamnă pe inculpatul A***** E***** G****** pentru săvâr?irea infrac?iunii de complicitate la săvâr?irea infrac?iunii de evaziune fiscală, prev. de art. 26 Cod penal din 1969 rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea ?i combaterea evaziunii fiscale, cu modificările ?i completările ulterioare, cu aplic. art. 5 Cod penal, cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal din 1969 la pedeapsa principală de 2 (doi) ani închisoare. În baza art. 12 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Codului penal şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative care cuprind dispoziţii penale, aplică inculpatului, alături de pedeapsa principală ?i pedeapsa complementară a interzicerii exerci?iului drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza – II-a , lit. b şi c Cod penal din 1969, respectiv, dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a ocupa o funcţie sau de a exercita o profesie ori de a desfăşura o activitate de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii, cu referire la dreptul de fi fondator, administrator, director sau reprezentant legal al unei societăţi comerciale, pe o durată de 4 ani. În baza art. 12 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Codului penal şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative care cuprind dispoziţii penale, aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exerciţiul drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II a şi lit. b şi c Cod penal din 1969, respectiv, dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a ocupa o funcţie sau de a exercita o profesie ori de a desfăşura o activitate de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii cu referire la dreptul de fi fondator, administrator, director sau reprezentant legal al unei societăţi comerciale, pe durata prevăzută de art. 71 Cod penal din 1969 . În baza art. 861 Cod penal din 1969 dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei aplicate inculpatului A***** E***** G******, pe o durată de 6 (?ase) ani, ce constituie termenul de încercare, conform art. 862 Cod penal din 1969 . În baza art. 71 alin. 5 Cod penal din 1969 pe durata suspendării sub supraveghere a executării pedepsei închisorii suspendă şi executarea pedepselor accesorii aplicate inculpatului A***** E***** G******. În baza art. 863 alin. 1 Cod penal obligă inculpatul A***** E***** G****** ca, pe durata termenului de încercare stabilit, să se supună următoarelor măsuri de supraveghere: a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Iaşi conform programului stabilit de această instituţie; b) să anunţe, în prealabil, orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea; c) să comunice şi să justifice schimbare locului de muncă; d) să comunice informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele sale de existenţă. Datele prevăzute la literele b-d se vor comunica Serviciului de Probaţiune Iaşi. Supravegherea îndeplinirii măsurilor de supraveghere se realizează de către Serviciul de Probaţiune Iaşi. Atrage atenţia inculpatului A***** E***** G****** asupra dispoziţiilor art. 864 Cod penal privind revocarea suspendării sub supraveghere a executării pedepsei în caz de săvârşire a unei noi infracţiuni până la expirarea termenului de încercare, precum şi în caz de neexecutare, cu rea-credinţă, a măsurilor de supraveghere stabilite de lege sau a obligaţiei impuse de instanţă. În temeiul art. 111 şi 115 Cod penal din 1969, văzând şi dispoziţiile art. 12 din Legea nr. 241/2005, pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale interzice inculpatului A***** E***** G****** funcţia de fondator, administrator, director sau reprezentant legal al unei societăţi comerciale, ca măsură de siguranţă. În temeiul dispoziţiilor art. 13 din Legea nr. 241/2005, la data rămânerii definitive a prezentei sentinţe, copia dispozitivului acesteia se înaintează Oficiului Naţional al Registrului Comerţului. În temeiul dispoziţiilor art. 19 ?i art. 25 alin. 1 cu referire la art. 397 aliniatul 1 Cod procedură penală, art. 998 şi următoarele, 1003 Cod Civil (anterior Legii nr. 287/2009) admite acţiunea civilă formulată de Ministerul Finanţelor Publice - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală cu sediul în Bucureşti, str. Apolodor nr. 17, sector 5, prin Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Iaşi, cu sediul în Iaşi, str. Anastasie Panu nr. 26 . Obligă inculpa?ii A***** E***** G****** ?i C***** (**** C******* V*****, în solidar, la plata sumei de 55.080 lei (cincizeci ?i cinci de mii ?i optzeci lei) RON, cu titlul de despăgubiri civile, la care se adaugă dobânda legală prevăzută de art. 174 din Legea nr. 207/2005 privind Codul de proc. fiscală, până la data achitării integrale a debitului. În temeiul dispoziţiilor art. 397 alin. 2 Cod procedură penală, a dispoziţiilor art. 11 din Legea nr. 241/2005, a dispoziţiilor art. 249 Cod procedură penală, instituie sechestru asigurător asupra tuturor bunurilor mobile şi imobile ale inculpa?ilor A***** E***** G****** ?i C***** (**** C******* V*****, prezente ?i viitoare, până la concurenţa sumei de 55.080 lei (cincizeci ?i cinci de mii ?i optzeci lei) RON, reprezentând prejudiciul produs ?i cheltuielile judiciare avansate de stat. Executorie în ceea ce prive?te luarea măsurilor asiguratorii. În baza art. 19, art. 25 alin. 3 ?i art. 397 alin. 1 Cod proc. pen., dispune desfiin?area integrală a facturilor fictive aflate la filele 188 – 283 vol. I ds. urm. pen., precum ?i desfiin?area par?ială a deconturilor/declara?iilor de TVA D300, depuse de SC COSTI CARNE SRL în care au fost declarate prestările de servicii ce au format obiectul facturilor fictive, numai în partea în care se referă la acestea. În temeiul dispoziţiilor art. 274 aliniatul 1, 2 Cod procedură penală obligă fiecare inculpat să plătească statului cu titlu de cheltuieli judiciare câte 3500 lei. În baza art. 275 alin. 6 Cod proc. pen. onorariile pentru avocat oficiu, în sumă de 950 lei (delega?ia nr. 27408/15.02.2017 – 260 lei ?i nr. 16962/18.11.2015 – 690 lei) se vor achita la Baroul Ia?i din fondurile speciale ale Ministerului Justi?iei. Cu drept de apel în 10 zile de la comunicarea copiei minutei. Pronunţată în şedinţă publică azi, 22.01.2018.
Hotarare 51/2018 din 22.01.2018Stabileste termen pentru pronuntare la data de 22.01.2018.
Incheiere de sedinta din 15.01.2018Amana judecarea cauzei si acorda un nou termen de judecata la data de 15.01.2017, ora 11:00.
Incheiere de sedinta din 04.12.2017În baza art. 395 alin. 1 Cod procedură penală repune cauza pe rol şi acordă termen la data de 04.12.2017, ora 10:00, pentru când: - Se vor cita inculpaţii la domiciliu ?i la domiciliul procedural ales; - Se va emite adresă către Administraţia Naţională a Penitenciarelor cu solicitarea de a comunica data la care inculpatul Costan Vasile a început executarea în România a pedepsei închisorii de 3 ani ?i 6 luni, recunoscută prin sentinţa penală nr. 116/27.05.2009 a Curţii de Apel Bucureşti, precum şi a datei la care a fost eliberat, cu men?iunea dacă acesta a fost eliberat la termen sau ca urmare a liberării condi?ionate, ?i se va elibera fi?a ANP a inculpatului; - Se va pune în discu?ie, în conformitate cu disp. art. 386 Cod proc. pen., schimbarea încadrării juridice prin re?inerea stării de recidivă postexecutorie sau postcondamnatorie a inculpatului Costan Vasile, în func?ie de răspunsul primit de la Administra?ia Na?ională a Penitenciarelor; - Se va încuno?tin?a telefonic apărătorul ales al inculpa?ilor. Pronun?ată în ?edin?ă publică, astăzi, 24.11.2017.
Incheiere de sedinta din 24.11.2017Amana pronuntarea la data 24.11.2017.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 21.11.2017Aman1 pronuntarea pentru data de 21.11.2017.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 14.11.2017Amana pronuntarea pentru data de 14.11.2017.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 06.11.2017Amana pronuntarea pentru data de 06.11.2017.
Incheiere de sedinta din 23.10.2017Stabileste termen pentru pronuntare la data de 23.10.2017.
Incheiere de sedinta din 09.10.2017Amana judecarea cauzei si acorda un nou termen de judecata la data de 09.10.2017, ora 09:30, pentru cand se va cita inculpatul A***** E***** G******.
Incheiere de sedinta din 25.09.2017Amana judecarea cauzei si acorda un nou termen de judecata la data de 25.09.2017, ora 09:30, în vedere analizarii raportului de expertiza si a depunerii eventualelor obiectiuni.
Incheiere de sedinta din 11.09.2017Amana judecarea cauzei si acorda termen la data de 11.09.2017, ora 09:30, pentru cand se va depune raportul de expertiza contabila la dosarul cauzei.
Incheiere de sedinta din 03.08.2017Amana judecarea cauzei si acorda un nou termen de judecata la data de 03.08.2017, ora 09:30.
Incheiere de sedinta din 22.05.2017Amana judecarea cauzei si acorda un nou termen de judecata la data de 22 mai 2017, ora 09:30.
Incheiere de sedinta din 24.04.2017Amana judecarea cauzei si acorda termen de judecata la data de 24 apriie 2017, ora 09:30 , pentru cand se va emite mandat de aducere pentru martorul Peşte Vasile
Incheiere de sedinta din 27.03.2017Amana judecarea cauzei si acorda un nou termen de judecata la data de 27.03.2017, ora 09:30.
Incheiere de sedinta din 13.03.2017Amână judecarea cauzei şi acordă termen la data de 13.03.2017, ora 12:00, pentru când se va cita martorul Peşte Vasile cu mandat de aducere.
Incheiere de sedinta din 27.02.2017Amana judecarea cauzei si acorda un nou termen la data de 27.02.2017, ora 09:30, pentru cand se va emite adresa catre Baroul Iasi pentru desemnarea unui apărător din oficiu pentru inculpatul A***** E***** G******. Conform disp. art. 283 alin. 3 Cod procedură penala dispune amendarea dnei. avocat Morariu Daniela cu suma de 1000 d elei pentru lipsa nejustificată la acest termen de judecata indiferent de demersurile efectuate de instanţă prin intermediul grefierului de şedinţă şi in scopul asigurarii unei aparari efective pentru inculpat.
Incheiere de sedinta din 13.02.2017Amână cauza si acordă un nou termen de judecata la data de 13.02.2017 ora 11:00 pentru cand se va cita cu mandat martorul Peşte Vasile.
Incheiere de sedinta din 30.01.2017Acordă un nou temen de judecată la data de 30.01.2017, ora 10:00, în vederea cităriui martorului Peşte Vasile cu mandat du aducere.
Incheiere de sedinta din 16.01.2017acordă un nou temen de judecată la data de 16.01.2017, ora 10:0, in vederea cităriui martorului Peşte Vasile
Incheiere de sedinta din 05.12.2016incuviinţează solicitarea apărătorului inculpatului Costan de acordare a unui nou termen de judecată in vederea studierii dosarului cu nr. 2096/239/2012
Incheiere de sedinta din 07.11.2016stabileşte un nou termen de judecată la data de 07.11.2016, ora 10:30, pentru când se va ataşa, in original, dosarul cu nr. 2096/239/2012 al Judecătoriei Hârlău
Incheiere de sedinta din 10.10.2016faţă de lipsa de procură cu parte responsabilă civilmente, stabileşte un nou termen la data de 10.10.2016, ora 10.
Incheiere de sedinta din 12.09.2016Amână cauza şi acordă termen de judecată la data de 12.09.2016, ora 10:00, în vederea administrării probatoriului încuviinţat în cauză
Incheiere de sedinta din 13.06.2016dispune introducerea in cauya in calitate de parte responsabilă civilmente a SC Costi CArne SRL. incuviin?ează cererea formulată de dl avocat Boboc de amânare pentru imposibilitate de prezentare pt motive medicale
Incheiere de sedinta din 16.05.2016Amână judecarea cauzei la data de 16 mai 2016,pentru când inculpatul Apopei îşi va angaja apărător.
Incheiere de sedinta din 18.04.2016În baza dispoziţiilor art. 346 alin. 1 Cod proc. pen., respinge, ca neîntemeiate, cererile şi excepţiile invocate în procedura de cameră preliminară de către inculpatul Costan Vasile, prin apărătorul ales. În temeiul dispoziţiilor art. 342 Cod proc. pen., cu referire la art. 36 alin. 1 lit. c ind. 1 Cod proc. pen., rap. şi la art. 41 Cod proc. pen., constată competenţa materială şi teritorială a Tribunalului Iaşi în ceea ce priveşte soluţionarea prezentei cauze penale. Constată legalitatea sesizării instanţei cu rechizitoriul emis în dosarul de urmărire penală nr. 119/P/2011 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Iaşi, precum şi legalitatea administrării probelor şi a efectuării actelor de către organele de urmărire penală privind pe inculpaţii: 1. C***** (**** C******* V*****, cercetat pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art. 5 alin. 1 Cod penal; 2. A***** E***** G******, cercetat pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art. 48 alin. 1 Cod penal rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 245/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal, art. 5 alin. 1 Cod penal. În acest sens, judecătorul de cameră preliminară dispune începerea judecăţii în cauză în ceea ce-i priveşte pe inculpaţii: 1. C***** (**** C******* V*****, cercetat pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art. 5 alin. 1 Cod penal; 2. A***** E***** G******, cercetat pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art. 48 alin. 1 Cod penal rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 245/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal, art. 5 alin. 1 Cod penal. Copii de pe prezenta încheiere se vor comunica procurorului şi inculpaţilor. Cu drept de contestaţie în termen de 3 zile de la comunicarea prezentei încheieri. Pronunţată în camera de consiliu azi, 14.01.2016
Incheiere camera preliminara din 14.01.2016Amana pronunţarea pe cameră preliminară la data de 14.01.2016.
Incheiere camera preliminara din 12.01.2016În baza art. 391 alin. 1 NCPP, fixează pronunţarea pe cameră preliminară la data de 12.01.2016.
Incheiere camera preliminara din 08.01.2016Având în vedere lipsa apărătorului desemnat din oficiu pentru inculpatul Apopei, amână cauza la data de 08.01.2016, ora 09:00.
Incheiere camera preliminara din 04.01.2016Pentru finalizarea procedurii de cameră preliminară, fixează termen la data de 04.01.2016, ora 10:30.
Incheiere camera preliminara din 14.12.2015