Dosar 7739/105/2015 din 18.11.2015

Informatii dosar

• Sedinta din data de 18.11.2015 la ora 13:30

  Complet: 6DL

• respinge cererea

  În baza art. 227 cod procedură penală respinge propunerea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Ploieşti privind luarea măsurii arestării preventive a inculpaţilor ACHIM GRAŢIAN-SEBASTIAN, I*** C*******, şi MATEI JEAN-LUCIAN, În baza art. 227 alin. 2 rap. la art. 202 alin. 4 lit. d C.p.p., art. 218 şi 223 alin. 2 C.p.p., dispune luarea măsurii preventive a arestului la domiciliu faţă de inculpaţii ACHIM GRAŢIAN-SEBASTIAN sub aspectul comiterii infracţiunilor de constituirea unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 alin. 1, 2, 3 N.C.P., complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată, prev. de art. 48 N.C.P. rap. la art. 9 alin.1 lit. c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 N.C.P. şi complicitate la spălarea banilor, prev. şi ped. de art. 48 N.C.P. rap. la art. 29 alin. 1 lit. c din Legea nr. 656/2002 cu aplic. art. 35 alin. 1 N.C.P., în condiţiile art. 38 N.C.P., privind concursul real de infracţiuni şi MATEI JEAN-LUCIAN sub aspectul comiterii infracţiunilor de constituirea unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 alin. 1, 2, 3 N.C.P., evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 9 alin.1 lit. c şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 N.C.P., şi spălare a banilor, prev. şi ped. de art. 29 alin. 1 lit. c din Legea nr. 656/2002 cu aplic. art. 35 alin. 1 N.C.P., în condiţiile art. 38 N.C.P., privind concursul real de infracţiuni, pe o perioadă de 30 de zile, începând cu data de 18.11.2015 până la data de 17.12.2015 inclusiv. În baza art. 221 alin.1 C.p.p. impune inculpatului A**** G****** S******** obligaţia de a nu părăsi imobilul unde domiciliază, respectiv mun. Ploieşti, str. Milcov, nr. 10, bl. 7, sc. B, et. 2, ap. 19, jud. Prahova şi inculpatului M**** J*** L***** obligaţia de a nu părăsi imobilul unde domiciliază, respectiv mun. Bucureşti, str. Sg. Maj. Ion Nedeleanu, nr. 12, bl. P76, sc. 2, et. 8, ap. 62, Sector 5, fără permisiunea judecătorului de drepturi şi libertăţi sau de cameră preliminară. În baza art. 221 alin.2 Cod proc. penală, pe durata arestului la domiciliu, inculpaţii au următoarele obligaţii: a) să se prezinte în faţa organului de urmărire penală, respectiv la sediul D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Ploieşti, a judecătorului de drepturi şi libertăţi sau a judecătorului de cameră preliminară ori de câte ori sunt chemaţi; b) să nu comunice între ei şi nici cu inculpaţii I*** C*******, Ştefănescu Bogdan, cu suspecta Szabo Liana Nicoleta, şi nici cu martorii Anghelache Sandu, Croitoru Steliana, Chiriţă Camelia, Osiac Florin, Dobre Mircea Nicolae, inculpatul M**** J*** L***** nici cu martorii Baniţă Ion, şi Baniţă Iosefina Georgiana, inculpatul A**** G****** S******** nici cu martorul Matei Ion, , direct sau indirect, pe nicio cale. În baza art. 221 alin. 4 C.p.p. atrage atenţia inculpaţilor că, în caz de încălcare cu rea-credinţă a măsurii sau a obligaţiilor care le revin, măsura arestului la domiciliu poate fi înlocuită cu măsura arestării preventive. În baza art. 227 alin. 2 cod procedură penală rap. la art. 202 alin. 4 lit. b Cod procedură penală şi art. 215 cod procedură penală dispune luarea faţă de inculpatul I*** C******* a măsurii preventive a controlului judiciar, sub aspectul comiterii infracţiunilor de evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 9 alin.1 lit. c şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 N.C.P., şi spălare a banilor, prev. şi ped. de art. 29 alin. 1 lit. c din Legea nr. 656/2002 cu aplic. art. 35 alin. 1 N.C.P., în condiţiile art. 38 N.C.P., privind concursul real de infracţiuni, pe o perioadă de 30 de zile, începând cu data de 18.11.2015 până la data de 17.12.2015 inclusiv. În baza art. 215 alin. (1) C. proc. pen., pe timpul cât se află sub control judiciar, inculpatul trebuie să respecte următoarele obligaţii: a) să se prezinte la organul de urmărire penală, respectiv la sediul D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Ploieşti,la judecătorul de drepturi şi libertăţi, la judecătorul de cameră preliminară sau la instanţa de judecată ori de câte ori este chemat; b) să informeze de îndată organul judiciar care a dispus măsura sau în faţa căruia se află cauza cu privire la schimbarea locuinţei; c) să se prezinte la Biroului Supravegheri Judiciare din cadrul I.J.P. Prahova, conform programului de supraveghere întocmit de organul de poliţie sau ori de câte ori este chemat. În baza art. 215 alin. (2) C. proc. pen., pe timpul controlului judiciar, impune inculpatului să respecte următoarele obligaţii: a) să nu depăşească limita teritorială a României, decât cu încuviinţarea prealabilă a organului judiciar; b) să nu comunice cu inculpaţii Achim Graţian, M**** J*** L*****, Ştefănescu Bogdan, cu suspecta Szabo Liana Nicoleta şi nici cu martorii Anghelache Sandu,; Croitoru Steliana, Chiriţă Camelia, Dobre Mircea Nicolae, Baniţă Ion, Baniţă Iosefina Georgiana, Matei Ion, direct sau indirect, pe nicio cale. În baza art. 215 alin. (3) C. proc. pen., atrage atenţia inculpatului că, în caz de încălcare cu rea-credinţă a obligaţiilor care îi revin, măsura controlului judiciar se poate înlocui cu măsura arestului la domiciliu sau măsura arestării preventive. În baza art. 227 alin.1 C.p.p. dispune punerea în libertate a inculpaţilor A**** G****** S********, I*** C******* şi M**** J*** L***** de sub puterea Ordonanţelor de reţinere nr. 494/D/P/2015 din 17.11.2015 ale Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Ploieşti, dacă nu sunt reţinuţi sau arestaţi în altă cauză. Dispune comunicarea unei copii de pe prezenta încheiere inculpaţilor, Biroului Supravegheri Judiciare din cadrul I.J.P. Prahova, Biroului Supravegheri Judiciare din cadrul I.G.P.M.B., Serviciului Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor Prahova şi Bucureşti şi organelor de frontieră. Executorie. În baza art. 275 alin. 3 C.p.p., cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. Cu drept de contestaţie în termen de 48 de ore de la pronunţare pentru inculpaţi şi de la comunicare pentru procuror. Cercetată şi pronunţată în Camera de Consiliu azi, 18.11. 2015.

  Incheiere finala dezinvestire 504/2015 din 18.11.2015