S******* E****
InculpatA******* - D******* G******* R******** A F********* P****** I***
Parte civilăS* V***** V*** S**
Parte responsabilă civilmenteI. În baza dispoziţiilor art. 386 alin. 1 din Noul Cod de procedură penală schimbă încadrarea juridică dată faptelor prin rechizitoriu din infracţiunile prev. şi ped. de art. 4 din Legea nr. 241/2005 şi art. 9 alin. 1 lit. „b” din Legea nr. 241/2005, ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1 din Noul Cod penal, în infracţiunile prev. şi ped. de art. 4 din Legea nr. 241/2005 şi, respectiv, art. 9 alin. 1 lit. „b” din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin. 2 din Codul penal vechi din 1968, ambele cu aplicarea art. 33 lit. „a” din vechiul Cod penal din 1968 şi art. 5 alin. 1 din Noul Cod penal. II. A. Condamnă pe inculpata S******* E****, la pedepsele principale de: a) - 10(zece) luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de „refuz nejustificat al unei persoane de a prezenta organelor competente documentele legale şi bunurile din patrimoniu, în scopul împiedicării verificărilor financiare, fiscale sau vamale, în termen de cel mult 15 zile de la somaţie” prev. şi ped. de art. 4 din „Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale”, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu aplicarea art. 5 din Noul Cod penal din 2009 şi art. 396 alin. 10 cu referire la art. 375 alin. 1 şi 2 din Noul Cod de procedură penală (faptă comisă în luna mai 2011); b) - 1(un) an şi 5(cinci) luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de „evaziune fiscală constând în omisiunea, în tot sau în parte, a evidenţierii, în actele contabile ori în alte documente legale, a operaţiunilor comerciale efectuate sau a veniturilor realizate săvârşită în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale” în formă continuată prev. şi ped. de art. 9 alin. 1 lit. „b” din „Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale”, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu aplicarea art. 41 alin. 2 din Codul penal vechi din 1968 şi, respectiv, cu aplicarea art. 5 din Noul Cod penal din 2009 şi a art. 396 alin. 10 cu referire la art. 375 alin. 1 şi 2 din Noul Cod de procedură penală (fapte comise în luna septembrie 2009). B. În baza dispoziţiilor art. 15 alin. 2 din Legea nr.187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal” cu referire la art. 85 din Codul penal vechi din 1968, anulează suspendarea condiţionată a executării pedepsei principale de 3(trei) luni închisoare, precum şi a pedepsei accesorii (constând în interzicerea exerciţiului drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. „a” teza a II-a şi lit. „b” Cod penal vechi) aplicate inculpatei S******* E**** prin sentinţa penală nr. 63/14.03.2012 a Judecătoriei Hârlău (rămasă definitivă prin nerecurare la data de 27.03.2012) pentru săvârşirea infracţiunii prev. şi ped. de art. 4 din „Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale”, modificată şi completată de OUG nr. 54/2010, cu aplicarea art. 3201 alin. 7 teza I C.p.p. vechi şi cu aplicarea art. 74 alin. 1 lit. „c” şi art. 76 alin. 1 lit. „e” Cod penal vechi din 1968 (faptă comisă în luna iulie 2011). C. Constată că infracţiunile deduse judecăţii (menţionate la lit. A, subpct. „a” şi „b”) au fost comise în condiţii de concurs real prevăzut de art. 33 lit. „a” Cod penal vechi din 1968 cu infracţiunea menţionată la lit. „B”. În baza dispoziţiilor art. 36 alin. 1 raportat la art. 33 lit. „a” şi art. 34 lit. „b” Cod penal vechi din 1968 contopeşte pedepsele – menţionate la lit. A, subpct. „a”,„b” şi lit. „B” - aplicate inculpatei pentru infracţiunile concurente în pedeapsa cea mai grea dintre ele, acea de 1(un) an şi 5(cinci) luni, pe care o sporeşte cu 3(trei) luni, stabilind în final pentru inculpata S******* E**** pedeapsa rezultantă principală de 1(un) an şi 8(opt) luni închisoare. D. În baza dispoziţiilor art. 71 Cod penal vechi din 1968 cu referire la art. 12 alin. 1 din Legea nr. 241/2015, aplică inculpatei pedeapsa accesorie a interzicerii exerciţiului drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. „a” teza a II-a , lit. „b” şi lit. „c” Cod penal vechi (ultimul constând în interzicerea dreptului de dreptului de a fi fondator, administrator, director sau reprezentant legal al unor societăţi comerciale) pe durata şi în condiţiile prevăzute de art. 71 Cod penal vechi. E. În baza dispoziţiilor art. 15 alin. 2 din „Legea nr.187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal” cu referire la art. 85 alin. 3 şi art. 81 din Codul penal vechi din 1968, raportat şi la dispoziţiile art.71 alin.2 şi 5 Cod penal vechi, suspendă condiţionat executarea atât a pedepsei principale, cât şi a celei accesorii aplicate inculpatei. În baza dispoziţiilor art. 82 alin. 1 Cod penal vechi, stabileşte termen de încercare pentru inculpată cu o durată de 3(trei) ani şi 8(opt) luni, care, potrivit art. 85 alin. 3 teza finală Cod penal din 1968, se calculează şi a început să curgă de la data rămânerii definitive a sentinţei penale nr. 63/14.03.2012 a Judecătoriei Hârlău (rămasă definitivă prin nerecurare la data de 27.03.2012). În baza art. 404 alin. 2 N.C.P.P. atrage atenţia inculpatei asupra dispoziţiilor art. 83 şi art. 84 Cod penal vechi din 1968, respectiv cu privire la posibilitatea revocării suspendării condiţionate a executării pedepsei în cazul săvârşirii unei noi infracţiuni în cadrul termenului de încercare, precum şi în cazul neplăţii despăgubirilor civile până la expirarea termenului de încercare. F. În baza dispoziţiilor art. 19 şi art. 25 alin. 1 cu referire la art. 397 alin.1 din Noul Cod de procedură penală raportat la art. 1349 şi art. 1357 Cod civil, admite, în parte, acţiunea civilă formulată în cauză şi, în consecinţă, obligă inculpata S******* E**** în solidar cu partea responsabilă civilmente S.C. „VAMINA VEST” S.R.L. (cu sediul social în oraşul Hârlău, str. Păstorel Teodoreanu, nr. 26A, jud. Iaşi) să plătească părţii civile Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) cu sediul în Bucureşti, str. Apolodor, nr. 17, sector 5, prin Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Iaşi cu sediul în Iaşi, str. Anastasie Panu, nr. 25, jud. Iaşi, suma de 8972,16 lei cu titlu de diferenţă de prejudiciu nerecuperat, la care se adaugă dobânda legală prevăzută de art. 120 din OG nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală până la achitarea integrală a debitului. G. În baza dispoziţiilor art. 11 din Legea nr. 241/2005 cu referire la art. 397 alin. 2 şi art. 249 din Noul Cod de procedură penală, dispune luarea măsurii asiguratorii constând în instituirea sechestrului asigurător asupra tuturor bunurilor imobile şi mobile, prezente şi viitoare, aparţinând inculpatei S******* E**** şi părţii responsabile civilmente S.C. „VAMINA VEST” S.R.L., până la concurenţa sumei de 8972,16 lei reprezentând prejudiciu rămas neachitat, la care se adaugă suma de 850 lei reprezentând cheltuielile judiciare avansate de stat la plata cărora a fost obligată inculpata prin prezenta sentinţă, deci în total până la concurenţa sumei de 9822,16 lei. Executorie în ceea ce priveşte luarea măsurii asigurătorii. Copie după prezenta sentinţă se va comunica părţii civile pentru luarea măsurilor necesare în vederea punerii în aplicare a măsurii asigurătorii dispuse. H. În baza dispoziţiilor art. 13 alin. 1 din Legea nr. 241/2005 şi a art. 7 şi 21 lit. „g” din Legea nr. 26/1990, la data rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti de condamnare, o copie a dispozitivului hotărârii judecătoreşti definitive se va comunica Oficiului Naţional al Registrului Comerţului, în vederea efectuării menţiunilor corespunzătoare. I. În baza dispoziţiilor art. 398 raportat la art. 274 alin. 1 NCPP dispune plata parţială a avocatului desemnat din oficiu pentru inculpată în procedura de camera preliminară, respectiv suma de 90 lei, din fondurile speciale ale Ministerului Justiţiei, în final aceste cheltuieli rămânând în sarcina statului. În baza dispoziţiilor art. 398 şi art. 272 raportat la art. 274 alin. 1 şi 3 NCPP obligă inculpata S******* E****, în solidar cu partea responsabilă civilmente S.C. „Vamina Vest” S.R.L., să plătească statului suma 850 lei cu titlu de cheltuieli judiciare. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică azi, 07.03.2016.
Hotarare 271/2016 din 07.03.2016Amână pronunţarea la data de 07.03.2016.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 02.03.2016Amână pronunţarea la data de 02.03.2016.
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 25.02.2016Stabileşte pronunţarea la data de 25.02.2016.
Incheiere de sedinta din 17.02.2016Pentru administrarea probei cu înscrisuri în circunstanţiere.
Incheiere de sedinta din 20.01.2016I. Ia act de faptul că, în cauză, în procedura de cameră preliminară, nu s-au formulat cereri şi excepţii şi nici nu s-au ridicat din oficiu excepţii. II. În baza art. 346 alin. 2 Cod procedură penală, constată: a) competenţa Tribunalului Iaşi; b) legalitatea sesizării instanţei prin rechizitoriul nr. 2261/P/2011 din 12.11.2015 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Iaşi, înregistrat la această instanţă la 17.11.2015 sub nr. 7774/99/2015, prin care s-a dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpatei S******* E****, sub acuzaţia săvârşirii infracţiunilor prev. şi ped. de art. 4 din Legea nr. 241/2005 şi art. 9 alin. 1 lit. „b” din Legea nr. 241/2015, ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1 din Noul Cod penal; b) legalitatea administrării probelor şi a efectuării actelor de către organul de urmărire penală, în aceiaşi cauză penală. III. Dispune începerea judecăţii în prezenta cauză penală. Definitivă. Soluţionată şi pronunţată în camera de consiliu, azi, 20.01.2016, ora 10,25.
Incheiere finala dezinvestire din 20.01.2016Pentru introducerea în cauză a părţii responsabile civilmente şi parcurgerea procedurii de cameră preliminară şi cu această parte.
Incheiere camera preliminara din 06.01.2016