Dosar 7797/30/2011 din 18.06.2015

Informatii dosar

• Sedinta din data de 07.04.2016 la ora 09:00

  Complet: Penal - N A2

• Încheiere

  În baza art. 279 C.pr.pen. dispune înlăturarea omisiunii vădite din minuta şi dispozitivul deciziei penale nr. 19/A din 14.01.2016, în sensul că: - se adăugă în primul alineat „...precum şi al părţii responsabile civilmente S.C. Micdali S.R.L....” - se inserează un alineat cu următorul conţinut „Dispune virarea sumei de 100 lei, reprezentând onorariu din fondurile Ministerului Justi?iei către interpretul de limba sârbă Solaja Simonida, cu titlu de onorariu interpret, conform facturii nr. 246/21.10.2015.” Definitivă. Pronunţată în şedinţa publică din 7 aprilie 2016.

  Incheiere indreptare eroare materiala din 07.04.2016

• Sedinta din data de 14.01.2016 la ora 15:30

  Complet: Penal - N A2

• Soluţionare

  În baza art. 421 alin. 2 lit. a C.pr.pen. admite apelurile declarat de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – DIRECŢIA NAŢIONALĂ ANTICORUPŢIE – Serviciul Teritorial Timişoara, N**** S****, MATEUŢ DANIEL, MICLEA CORNEL EUGEN, REMAN ARNOLD ATTILA, COSTIN MIRCEA VASILE, SC TRADING METAL SRL, SC ROMFERCHIM SRL, SC MADANIA COMPANY SRL, SC ELCONS 2000 SRL, SC ANGEL`S PROD COM SRL şi SC METAL INVEST SRL şi de INSOLV 2007 IPURL administrator judiciar al părţii responsabilă civilmente SC MICLEA COMIMPEX SRL împotriva sentinţei penale nr. 284/PI/03.04.2014 pronunţată de Tribunalul Timiş în dosarul nr. 7797/30/2011. În baza art. 421 alin. 1 lit. b C.pr.pen. respinge apelul formulat de inculpaţii C***** I***, V****** I****, D*********** A*********, Desfiin?ează în parte sentin?a penală apelată pe latură penală ?i pe latură civilă, sens în care I. Înlătură dispozi?iile de schimbare a încadrării juridice în cazul inculpatului C***** I***. În aplicarea dispozi?iilor art. 5 C.pen., constată că dispozi?iile codului penal din 1969 reprezintă legea cea mai favorabilă în cazul inculpatului C***** I***. În baza art. 396 al. 2 C.pr pen., rap. la art. 323 C.pen. din 1969 ?i cu aplicarea art. 5 C.pen, condamnă inculpatul C***** I*** la o pedeapsă de - 3 (trei) ani închisoare ?i pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a, teza a II-a, lit. b ?i lit. c C.pen. din 1969 pe o durată de 2 (doi) ani după executarea pedepsei principale pentru săvâr?irea infrac?iunii de asociere în vederea săvârşirii de infracţiuni; În baza art. 396 alin. 2 C.pr.pen., rap. la art. 9 pct.1 lit.c şi pct.3 din Legea nr.241/2005 cu aplic. art.41 al.2 C.pen. din 1969 ?i art.5 alin.1 C.pen., condamnă inculpatul C***** I***, la pedeapsa de: - 6 (şase) ani închisoare ?i pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit.a, teza a II-a, lit. b ?i lit.c C.pen. din 1969 pe o durată de 3 (trei) ani după executarea pedepsei principale pentru săvâr?irea infrac?iunii de evaziune fiscală; În baza art. 396 alin. 2 C.pr.pen. 25 C.pen. din 1969 rap. la art. art.9 pct.1 lit. b şi pct.3 din Legea nr.241/2005 cu aplic. art.41 al.2 C.pen. din 1969 ?i art.5 alin.1 C.pen., pentru instigare la infracţiunea de evaziune fiscală condamnă inculpatul C***** I*** la pedeapsa de: - 6 (şase) ani închisoare ?i pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit.a, teza a II-a, lit. b ?i lit.c C.pen. din 1969 pe o durată de 3 (trei) ani după executarea pedepsei principale pentru instigare la săvâr?irea infrac?iunii de evaziune fiscală în formă continuată În baza art. 396 alin. 2 C.pr.pen., rap. la art. 23 lit.a, c din Legea 656/2002 cu aplic. art.41 al.2 C.pen. din 1969 ?i la art.5 alin.1 C.pen condamnă inculpatul C***** I*** la pedeapsa de: - 8 (opt) ani închisoare pentru infracţiunea de spălare a banilor în formă continuată. În baza art. 33 lit.a C.pen. din 1969, art. 34 lit. b C.pen. din 1969, dispune ca inculpatul C***** I*** să execute pedeapsa cea mai grea, aceea de: - 8 (opt) ani închisoare cu executare în regim de deten?ie. În baza art. 35 al. 3 C.pen. din 1969, dispune ca inculpatul C***** I*** să execute pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit.a, teza a II-a, lit. b ?i lit. c C.pen. din 1969 pe o durată de 3 (trei) ani după executarea pedepsei principale pentru În temeiul art.71 alin.1 C.pen., interzice inculpatului drepturile prevăzute de art.64 lit.a, teza a II-a, lit. b ?i lit. c C.pen., pe durata executării pedepsei principale. II. Înlătură dispozi?iile de schimbare a încadrării juridice în cazul inculpatului V****** I****. În aplicarea dispozi?iilor art. 5 C.pen., constată că dispozi?iile codului penal din 1969 reprezintă legea cea mai favorabilă în cazul inculpatului V****** I****. În baza art. 396 al. 2 C.pr pen.., rap. la art. 323 C.pen. din 1969 ?i cu aplicarea art. 5 C.pen., condamnă inculpatul V****** I**** la o pedeapsă de - 3 (trei) ani închisoare ?i pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a, teza a II-a, lit. b ?i lit. c C.pen. din 1969 pe o durată de 3 (trei) ani după executarea pedepsei principale pentru săvâr?irea infrac?iunii de asociere în vederea săvârşirii de infracţiuni. În baza art. .396 alin. 2 C.pr.pen., rap. la art.9 pct.1 lit. b, c şi pct.3 din Legea nr.241/2005 cu aplic. art.41 al.2 C.pen. din 1969 ?i art.5 C.pen., condamnă inculpatul V****** I****,, la pedeapsa de: - 7 (şapte) ani închisoare ?i pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a, teza a II-a, lit. b ?i lit. c C.pen. din 1969 pe o durată de 3 (trei) ani după executarea pedepsei principale pentru săvâr?irea infracţiunii de evaziune fiscală În baza art. .396 alin. 2 C.pe.pen., rap. art. 23 lit. a din Legea 656/2002 cu aplic. art. 41 al.2 C.pen. din 1969 ?i art.5 alin.1 C.pen, condamnă inculpatul V****** I**** la pedeapsa de: - 6 (şase) ani închisoare pentru infracţiunea de spălare a banilor în formă continuată. În baza art. 33 lit. a C.pen. din 1969, art. 34 lit. b C.pen. din 1969, dispune ca inculpatul V****** I**** să execute pedeapsa cea mai grea, aceea de: - 7(şapte) ani închisoare cu executarea în regim de deten?ie. În baza art. 35 al. 3 C.pen. din 1969, dispune ca inculpatul V****** I**** să execute pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit.a, teza a II-a, lit. b ?i lit. c C.pen. din 1969 pe o durată de 3 (trei) ani după executarea pedepsei principale pentru În temeiul art.71 alin.1 C.pen., interzice inculpatului drepturile prevăzute de art.64 lit. a, teza a II-a, lit. b ?i lit. c C.pen., pe durata executării pedepsei principale. III. Înlătură dispozi?iile de schimbare a încadrării juridice în cazul inculpatului S******* N*****. În aplicarea dispozi?iilor art. 5 C.pen., constată că dispozi?iile codului penal din 1969 reprezintă legea cea mai favorabilă în cazul inculpatului S******* N*****. În baza art. 396 al. 2 C.pr.pen., rap. la art.323 alin. 1. C.pen. ?i cu aplicarea art. 5 C.pen, condamnă inculpatul S******* N***** la o pedeapsă de: la o pedeapsă de - 3 (trei) ani închisoare ?i pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a, teza a II-a, lit. b ?i lit. c C.pen. din 1969 pe o durată de 3 (trei) ani după executarea pedepsei principale pentru săvârşirea infracţiunii de asociere în vederea săvârşirii de infracţiuni. În baza art. 396 alin. 2 C.pr.pen., rap la art.9 pct.1 lit. b, c şi pct.3 din Legea nr.241/2005 cu aplic. art.41 al.2 C.p. din 1969, cu aplicarea art. 5 alin.1 C.pen., condamnă inculpatul S******* N*****, la pedeapsa de: - 7 (şapte) ani închisoare şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a, teza a II-a, lit. b ?i lit. c C.pen. din 1969 pe o durată de 3 (trei) ani după executarea pedepsei principale pentru săvâr?irea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată. În baza art. 396 alin. 2 C.pr.pen., rap. la art. 23 lit. a,c din Legea 656/2002 cu aplic. art. 41 al.2 C.pen. din 1969 cu aplicarea art. 5 C. pen condamnă inculpatul S******* N***** la pedeapsa de: - 6 (şase) ani închisoare pentru săvâr?irea infrac?iunii de spălare a banilor în formă continuată În baza art. 33 lit.a C.pen. din 1969, art. 34 lit. b C.p. din 1969, dispune ca inculpatul S******* N***** să execute pedeapsa cea mai grea, aceea de: - 7(şapte) ani închisoare cu executare în regim de deten?ie În baza art. 35 al. 3 C.pen. din 1969, dispune ca inculpatul S******* N***** să execute pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit.a, teza a II-a, lit. b ?i lit. c C.pen. din 1969 pe o durată de 3 (trei) ani după executarea pedepsei principale pentru În temeiul art.71 alin.1 C.pen., interzice inculpatului drepturile prevăzute de art.64 lit. a, teza a II-a, lit. b ?i lit. c C.pen., pe durata executării pedepsei principale. IV. Înlătură dispozi?iile de schimbare a încadrării juridice în cazul inculpatului D*********** A*********. În aplicarea dispozi?iilor art. 5 C.pen., constată că dispozi?iile codului penal din 1969 reprezintă legea cea mai favorabilă în cazul inculpatului D*********** A*********. În baza art. 396 al. 2 C.pr.pen., rap. la art.323 alin. 1. C.pen. ?i cu aplicarea art. 5 C.pen, condamnă inculpatul D*********** A*********, la o pedeapsă de: la o pedeapsă de - 3 (trei) ani închisoare ?i pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a, teza a II-a, lit. b ?i lit. c C.pen. din 1969 pe o durată de 3 (trei) ani după executarea pedepsei principale pentru săvârşirea infracţiunii de asociere în vederea săvârşirii de infracţiuni. În baza art. 396 al. 2 C.pr.pen., rap. la art. 26 C.pen., art.9 pct.1 lit. b, c şi pct.3 din Legea nr.241/2005 cu aplic. art.41 al.2 C.pen. din 1969 ?i art.5 alin.1 C.pen., condamnă inculpatul D*********** A*********, la pedeapsa de: - 6 (şase) ani închisoare şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a, teza a II-a, lit. b ?i lit. c C.pen. din 1969 pe o durată de 3 (trei) ani după executarea pedepsei principale pentru complicitate la săvâr?irea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată. În baza art. 396 alin. 2 C.pr.pen. ?i art. 23 lit. a, c din Legea 656/2002 cu aplic. art.41 al.2 C.pen. din 1969 rap. la art. 5 C.pen condamnă inculpatul D*********** A********* la pedeapsa de: - 7 (şapte) ani închisoare, pentru săvâr?irea infrac?iunii de spălare a banilor în formă continuată În baza art. 33 lit.a C.pen. din 1969, art. 34 lit. b C.p. din 1969, dispune ca inculpatul D*********** A********* să execute pedeapsa cea mai grea, aceea de: - 7(şapte) ani închisoare cu executare în regim de deten?ie. În baza art. 35 al. 3 C.pen. din 1969, dispune ca inculpatul D*********** A********* să execute pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit.a, teza a II-a, lit. b ?i lit. c C.pen. din 1969 pe o durată de 3 (trei) ani după executarea pedepsei principale pentru În temeiul art.71 alin.1 C.pen., interzice inculpatului drepturile prevăzute de art.64 lit. a, teza a II-a, lit. b ?i lit. c C.pen., pe durata executării pedepsei principale. V. Men?ine dispozi?ia de achitare a inculpatului Neme? Sorin pentru săvâr?irea infrac?iunii de infracţiuni prev. şi ped. de art. 323 din Codul penal din 1969 cu aplic. art. 5 C.pen. Înlătură dispozi?iile de schimbare a încadrării juridice în cazul inculpatului Neme? Sorin. În aplicarea dispozi?iilor art. 5 C.pen., constată că dispozi?iile codului penal din 1969 reprezintă legea cea mai favorabilă în cazul inculpatului Neme? Sorin. În baza art. 396 al. 2 C.pr.pen., rap. la art. 26 C.pen., art.9 pct.1 lit. b, c şi pct.3 din Legea nr.241/2005 cu aplic. art.41 al.2 C.pen. din 1969 ?i art.5 alin.1 C.pen., condamnă inculpatul N**** S****, la pedeapsa de: - 2 (doi) ani închisoare şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a, teza a II-a, lit. b ?i lit. c C.pen. din 1969 pe o durată de 1 (unu) an după executarea pedepsei principale pentru complicitate la săvâr?irea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată. În baza art. 396 alin. 2 C.pr.pen. ?i art. 23 lit. c din Legea 656/2002 cu aplic. art.41 al.2 C.pen. din 1969 rap. la art. 5 C.pen condamnă inculpatul Neme? Sorin la pedeapsa de: - 3 (trei) ani închisoare, pentru săvâr?irea infrac?iunii de spălare a banilor în formă continuată În baza art. 33 lit.a C.pen. din 1969, art. 34 lit. b C.p. din 1969, dispune ca inculpatul Neme? Sorin să execute pedeapsa cea mai grea, aceea de: - 3 (trei) ani închisoare. În baza art. 35 al. 1 C.pen. din 1969, dispune ca inculpatul Neme? Sorin să execute pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit.a, teza a II-a, lit. b ?i lit. c C.pen. din 1969 pe o durată de 1 (unu) ani după executarea pedepsei principale pentru În temeiul art.71 alin.1 C.pen., interzice inculpatului drepturile prevăzute de art.64 lit. a, teza a II-a, lit. b ?i lit. c C.pen., pe durata executării pedepsei principale. Men?ine aplicarea dispozi?iilor art. 861 C.pen.- art.864 C.pen. din 1969. În baza art. 71 alin. 5 C.pen. din 1969 suspendă aplicarea pedepsei accesorii pe durata termenului de încercare VI. Men?ine dispozi?ia de achitare a inculpatului Mateu? Daniel pentru săvâr?irea infrac?iunii de infracţiuni prev. şi ped. de art. 323 din Codul penal din 1969 cu aplic. art. 5 C.pen. Înlătură dispozi?iile de schimbare a încadrării juridice în cazul inculpatului Mateu? Daniel În aplicarea dispozi?iilor art. 5 C.pen., constată că dispozi?iile codului penal din 1969 reprezintă legea cea mai favorabilă în cazul inculpatului Mateu? Daniel. În baza art. 396 al. 2 C.pr.pen., rap. la art. 26 C.pen., art.9 pct.1 lit. b, c şi pct.3 din Legea nr.241/2005 cu aplic. art.41 al.2 C.pen. din 1969 ?i art.5 alin.1 C.pen., condamnă inculpatul MATEUŢ DANIEL la pedeapsa de: - 2 (doi) ani închisoare şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a, teza a II-a, lit. b ?i lit. c C.pen. din 1969 pe o durată de 1 (unu) an după executarea pedepsei principale pentru complicitate la săvâr?irea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată. În baza art. 396 alin. 2 C.pr.pen. ?i art. 23 lit. c din Legea 656/2002 cu aplic. art.41 al.2 C.pen. din 1969 rap. la art. 5 C.pen condamnă inculpatul Mateu? Daniel la pedeapsa de: - 3 (trei) ani închisoare, pentru săvâr?irea infrac?iunii de spălare a banilor în formă continuată În baza art. 33 lit.a C.pen. din 1969, art. 34 lit. b C.p. din 1969, dispune ca inculpatul Mateu? Daniel să execute pedeapsa cea mai grea, aceea de: - 3 (trei) ani închisoare. În baza art. 35 al. 1 C.pen. din 1969, dispune ca inculpatul Mateu? Daniel să execute pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit.a, teza a II-a, lit. b ?i lit. c C.pen. din 1969 pe o durată de 1 (unu) ani după executarea pedepsei principale pentru În temeiul art.71 alin.1 C.pen., interzice inculpatului drepturile prevăzute de art.64 lit. a, teza a II-a, lit. b ?i lit. c C.pen., pe durata executării pedepsei principale. Men?ine aplicarea dispozi?iilor art. 861 C.pen.- art.864 C.pen. din 1969. În baza art. 71 alin. 5 C.pen. din 1969 suspendă aplicarea pedepsei accesorii pe durata termenului de încercare VII. Men?ine dispozi?ia de achitare a inculpatului Reman Arnold Attila pentru săvâr?irea infrac?iunii de infracţiuni prev. şi ped. de art. 323 din Codul penal din 1969 cu aplic. art. 5 C.pen. Înlătură dispozi?iile de schimbare a încadrării juridice în cazul inculpatului Reman Arnold Attila. În aplicarea dispozi?iilor art. 5 C.pen., constată că dispozi?iile codului penal din 1969 reprezintă legea cea mai favorabilă în cazul inculpatului Reman Arnold Attila. În baza art. 396 al. 2 C.pr.pen., rap. la art. 26 C.pen., art.9 pct.1 lit. b, c şi pct.3 din Legea nr.241/2005 cu aplic. art.41 al.2 C.pen. din 1969 ?i art.5 alin.1 C.pen., condamnă inculpatul REMAN ARNOLD ATTILA, la pedeapsa de: - 2 (doi) ani închisoare şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a, teza a II-a, lit. b ?i lit. c C.pen. din 1969 pe o durată de 1 (unu) an după executarea pedepsei principale pentru complicitate la săvâr?irea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată. În baza art. 396 alin. 2 C.pr.pen. ?i art. 23 lit. c din Legea 656/2002 cu aplic. art.41 al.2 C.pen. din 1969 rap. la art. 5 C.pen condamnă inculpatul Reman Arnold Attila la pedeapsa de: - 3 (trei) ani închisoare, pentru săvâr?irea infrac?iunii de spălare a banilor în formă continuată În baza art. 33 lit.a C.pen. din 1969, art. 34 lit. b C.p. din 1969, dispune ca inculpatul Reman Arnold Attila să execute pedeapsa cea mai grea, aceea de: - 3 (trei) ani închisoare. În baza art. 35 al. 1 C.pen. din 1969, dispune ca inculpatul Reman Arnold Attila să execute pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit.a, teza a II-a, lit. b ?i lit. c C.pen. din 1969 pe o durată de 1 (unu) ani după executarea pedepsei principale pentru În temeiul art.71 alin.1 C.pen., interzice inculpatului drepturile prevăzute de art.64 lit. a, teza a II-a, lit. b ?i lit. c C.pen., pe durata executării pedepsei principale. Men?ine aplicarea dispozi?iilor art. 861 C.pen.- art.864 C.pen. din 1969. În baza art. 71 alin. 5 C.pen. din 1969 suspendă aplicarea pedepsei accesorii pe durata termenului de încercare VIII. Men?ine dispozi?ia de achitare a inculpatului Costin Mircea Vasile pentru săvâr?irea infrac?iunii de infracţiuni prev. şi ped. de art. 323 din Codul penal din 1969 cu aplic. art. 5 C.pen. Înlătură dispozi?iile de schimbare a încadrării juridice în cazul inculpatului Costin Mircea Vasile. În aplicarea dispozi?iilor art. 5 C.pen., constată că dispozi?iile codului penal din 1969 reprezintă legea cea mai favorabilă în cazul inculpatului Costin Mircea Vasile. În baza art. 396 al. 2 C.pr.pen., rap. la art. 26 C.pen., art.9 pct.1 lit. b, c şi pct.3 din Legea nr.241/2005 cu aplic. art.41 al.2 C.pen. din 1969 ?i art.5 alin.1 C.pen., condamnă inculpatul COSTIN MIRCEA-VASILE , la pedeapsa de: - 2 (doi) ani închisoare şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a, teza a II-a, lit. b ?i lit. c C.pen. din 1969 pe o durată de 1 (unu) an după executarea pedepsei principale pentru complicitate la săvâr?irea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată. În baza art. 396 alin. 2 C.pr.pen. ?i art. 23 lit. c din Legea 656/2002 cu aplic. art.41 al.2 C.pen. din 1969 rap. la art. 5 C.pen condamnă inculpatul Costin Mircea Vasile la pedeapsa de: - 3 (trei) ani închisoare, pentru săvâr?irea infrac?iunii de spălare a banilor în formă continuată În baza art. 33 lit.a C.pen. din 1969, art. 34 lit. b C.p. din 1969, dispune ca inculpatul Costin Mircea Vasile să execute pedeapsa cea mai grea, aceea de: - 3 (trei) ani închisoare. În baza art. 35 al. 1 C.pen. din 1969, dispune ca inculpatul Costin Mircea Vasile să execute pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit.a, teza a II-a, lit. b ?i lit. c C.pen. din 1969 pe o durată de 1 (unu) ani după executarea pedepsei principale pentru În temeiul art.71 alin.1 C.pen., interzice inculpatului drepturile prevăzute de art.64 lit. a, teza a II-a, lit. b ?i lit. c C.pen., pe durata executării pedepsei principale. Men?ine aplicarea dispozi?iilor art. 861 C.pen.- art.864 C.pen. din 1969. În baza art. 71 alin. 5 C.pen. din 1969 suspendă aplicarea pedepsei accesorii pe durata termenului de încercare. IX. Men?ine dispozi?ia de achitare a inculpatului Miclea Cornel Eugen pentru săvâr?irea infrac?iunii de infracţiuni prev. şi ped. de art. 323 din Codul penal din 1969 cu aplic. art. 5 C.pen. Înlătură dispozi?iile de schimbare a încadrării juridice în cazul inculpatului Miclea Cornel Eugen. În aplicarea dispozi?iilor art. 5 C.pen., constată că dispozi?iile codului penal din 1969 reprezintă legea cea mai favorabilă în cazul inculpatului Miclea Cornel Eugen. În baza art. 396 al. 2 C.pr.pen., rap. la art. 26 C.pen., art.9 pct.1 lit. b, c şi pct.3 din Legea nr.241/2005 cu aplic. art.41 al.2 C.pen. din 1969 ?i art.5 alin.1 C.pen., condamnă inculpatul MICLEA CORNEL-EUGEN la pedeapsa de: - 2 (doi) ani închisoare şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a, teza a II-a, lit. b ?i lit. c C.pen. din 1969 pe o durată de 1 (unu) an după executarea pedepsei principale pentru complicitate la săvâr?irea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată. În baza art. 396 alin. 2 C.pr.pen. ?i art. 23 lit. c din Legea 656/2002 cu aplic. art.41 al.2 C.pen. din 1969 rap. la art. 5 C.pen condamnă inculpatul Miclea Cornel Eugen la pedeapsa de: - 3 (trei) ani închisoare, pentru săvâr?irea infrac?iunii de spălare a banilor în formă continuată În baza art. 33 lit.a C.pen. din 1969, art. 34 lit. b C.p. din 1969, dispune ca inculpatul Miclea Cornel Eugen să execute pedeapsa cea mai grea, aceea de: - 3 (trei) ani închisoare. În baza art. 35 al. 1 C.pen. din 1969, dispune ca inculpatul Miclea Cornel Eugen să execute pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit.a, teza a II-a, lit. b ?i lit. c C.pen. din 1969 pe o durată de 1 (unu) ani după executarea pedepsei principale pentru În temeiul art.71 alin.1 C.pen., interzice inculpatului drepturile prevăzute de art.64 lit. a, teza a II-a, lit. b ?i lit. c C.pen., pe durata executării pedepsei principale. Men?ine aplicarea dispozi?iilor art. 861 C.pen.- art.864 C.pen. din 1969. În baza art. 71 alin. 5 C.pen. din 1969 suspendă aplicarea pedepsei accesorii pe durata termenului de încercare. X. Men?ine solu?ia de încetare a procesului penal în cazul inculpatului REMAN IOAN. XI. Înlătură dispozi?iile de schimbare a încadrării juridice în cazul inculpatei S.C. ROMFERCHIM S.R.L. În aplicarea dispozi?iilor art. 5 C.pen., constată că dispozi?iile codului penal din 1969 reprezintă legea cea mai favorabilă în cazul inculpatei S.C. ROMFERCHIM S.R.L. În baza art. 26 C.pen. rap. la art.9 pct.1 lit. b,c din Legea nr.241/2005 cu aplic. art.41 alin.2 C.pen. din 1969 cu aplic. art. 71 al. 2 C.pen. din 1969, art. 63 al. 3 C.pen. din 1969 ?i art.5 alin.1 C.pen, condamnă inculpata S.C. ROMFERCHIM S.R.L. la - 15.000 (cincisprezecemii) lei amendă penală pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată. În baza art. 532, art. 531 C.pen. din 1969, aplică inculpatei S.C. ROMFERCHIM S.R.L. Luduş, pedeapsa complementară constând în afişarea dispozitivului prezentei hotărâri de condamnare în extras doar partea referitoare la inculpata S.C. ROMFERCHIM S.R.L., pe site-ul şi la sediul ORC Mureş, pe o perioadă de 1 (una) lună, pe cheltuiala inculpatei, conform art. 717 C.pen. din 1969. În baza art. 23 lit.c din Legea nr.656/2002, cu aplic. art.41 alin.2 C.p. din 1969 cu aplic. art. 71 al. 2 C.pen. din 1969, art. 63 al. 3 C.pen. din 1969, rap. la art.5C.pen.,condamnă inculpata S.C. ROMFERCHIM S.R.L., pentru la pedeapsa de: - 40.000 (patruzecidemii) lei amendă penală pentru săvârşirea infracţiunii de spălare a banilor în formă continuată. În baza art. 23 al. 4 din Legea nr. 656/2002, art. 532 C.pen., aplică inculpatei şi pedeapsa complementară prev. de art. 531 lit.b C.pen., rap. la art. 713 C.pen., suspendarea activităţii pe o durată de 3 (trei) luni. În baza art.33 lit.a C.p. din 1969, rap. la art. 40 C.pen. din 1969, aplică inculpatei S.C. ROMFERCHIM S.R.L Luduş amenda penală cea mai mare, aceea de - 40.000 (patruzecidemii) lei. XII Înlătură dispozi?iile de schimbare a încadrării juridice în cazul inculpatei S.C. MADANIA COMPANY S.R.L. În aplicarea dispozi?iilor art. 5 C.pen., constată că dispozi?iile codului penal din 1969 reprezintă legea cea mai favorabilă în cazul inculpatei S.C. MADANIA COMPANY S.R.L. În baza art. 26 C.pen. rap. la art.9 pct.1 lit. b,c din Legea nr.241/2005 cu aplic. art.41 alin.2 C.pen. din 1969 cu aplic. art. 71 al. 2 C.pen. din 1969, art. 63 al. 3 C.pen. din 1969 ?i art.5 alin.1 C.pen, condamnă inculpata S.C. MADANIA COMPANY S.R.L. la o pedeapsaă de - 20.000 (douăzecidemii) lei amendă penală pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată. În baza art. 532, art. 531 C.pen. din 1969, aplică inculpatei S.C. MADANIA COMPANY S.R.L. Luduş, pedeapsa complementară constând în afişarea dispozitivului prezentei hotărâri de condamnare în extras doar partea referitoare la inculpata S.C. MADANIA COMPANY S.R.L.pe site-ul şi la sediul ORC Mureş, pe o perioadă de 1 (una) lună, pe cheltuiala inculpatei, conform art. 717 C.pen. din 1969. În baza art. 23 lit.c din Legea nr.656/2002, cu aplic. art.41 alin.2 C.p. din 1969 cu aplic. art. 71 al. 2 C.pen. din 1969, art. 63 al. 3 C.pen. din 1969, rap. la art.5C.pen.,condamnă inculpata S.C. MADANIA COMPANY S.R.L., pentru la pedeapsa de: - 45.000 (patruzeci?icincidemii) lei amendă penală pentru săvârşirea infracţiunii de spălare a banilor în formă continuată. În baza art. 23 al. 4 din Legea nr. 656/2002, art. 532 C.pen., aplică inculpatei şi pedeapsa complementară prev. de art. 531 lit.b C.pen., rap. la art. 713 C.pen., suspendarea activităţii pe o durată de 3 (trei) luni. În baza art.33 lit.a C.p. din 1969, rap. la art. 40 C.pen. din 1969, aplică inculpatei S.C. MADANIA COMPANY S.R.L.Luduş amenda penală cea mai mare, aceea de - 45.000 (patruzeci?icincidemii) lei. XIII. Înlătură dispozi?iile de schimbare a încadrării juridice în cazul inculpatei S.C. ELCONS 2000 S.R.L. În aplicarea dispozi?iilor art. 5 C.pen., constată că dispozi?iile codului penal din 1969 reprezintă legea cea mai favorabilă în cazul inculpatei S.C. ELCONS 2000 S.R.L În baza art. 26 C.pen. rap. la art.9 pct.1 lit. b,c din Legea nr.241/2005 cu aplic. art.41 alin.2 C.pen. din 1969 cu aplic. art. 71 al. 2 C.pen. din 1969, art. 63 al. 3 C.pen. din 1969 ?i art.5 alin.1 C.pen, condamnă inculpata S.C. ELCONS 2000 S.R.L la o pedeapsă de: - 25.000 (douăzeci?icincimii) lei amendă penală pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată. În baza art. 532, art. 531 C.pen. din 1969, aplică inculpatei S.C. ELCONS 2000 S.R.L Luduş, pedeapsa complementară constând în afişarea dispozitivului prezentei hotărâri de condamnare în extras doar partea referitoare la inculpata S.C. ELCONS 2000 S.R.L pe site-ul şi la sediul ORC Mureş, pe o perioadă de 1 (una) lună, pe cheltuiala inculpatei, conform art. 717 C.pen. din 1969. În baza art. 23 lit.c din Legea nr.656/2002, cu aplic. art.41 alin.2 C.p. din 1969 cu aplic. art. 71 al. 2 C.pen. din 1969, art. 63 al. 3 C.pen. din 1969, rap. la art.5 C.pen.,condamnă inculpata S.C. ELCONS 2000 S.R.L.., pentru la pedeapsa de: - 60.000 (?aizecidemii) lei amendă penală pentru săvârşirea infracţiunii de spălare a banilor în formă continuată. În baza art. 23 al. 4 din Legea nr. 656/2002, art. 532 C.pen., aplică inculpatei şi pedeapsa complementară prev. de art. 531 lit.b C.pen., rap. la art. 713 C.pen., suspendarea activităţii pe o durată de 3 (trei) luni. În baza art.33 lit.a C.p. din 1969, rap. la art. 40 C.pen. din 1969, aplică inculpatei S.C. ELCONS 2000 S.R.L. Luduş amenda penală cea mai mare, aceea de - 60.000 (?aizecidemii) lei. XIV. Înlătură dispozi?iile de schimbare a încadrării juridice în cazul inculpatei S.C. ANGEL’S PROD COM S.R.L. În aplicarea dispozi?iilor art. 5 C.pen., constată că dispozi?iile codului penal din 1969 reprezintă legea cea mai favorabilă în cazul inculpatei S.C. ANGEL’S PROD COM S.R.L. În baza art. 26 C.pen. rap. la art.9 pct.1 lit. b,c din Legea nr.241/2005 cu aplic. art.41 alin.2 C.pen. din 1969 cu aplic. art. 71 al. 2 C.pen. din 1969, art. 63 al. 3 C.pen. din 1969 ?i art.5 alin.1 C.pen, condamnă inculpata S.C. ANGEL’S PROD COM S.R.L la o pedeapsă de: - 22.000 (douăzeci?idouădemii) lei amendă penală pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată. În baza art. 532, art. 531 C.pen. din 1969, aplică inculpatei S.C. ANGEL’S PROD COM S.R.L Dej, pedeapsa complementară constând în afişarea dispozitivului prezentei hotărâri de condamnare în extras doar partea referitoare la inculpata S.C. ANGEL’S PROD COM S.R.L pe site-ul şi la sediul ORC Cluj, pe o perioadă de 1 (una) lună, pe cheltuiala inculpatei, conform art. 717 C.pen. din 1969. În baza art. 23 lit.c din Legea nr.656/2002, cu aplic. art.41 alin.2 C.p. din 1969 cu aplic. art. 71 al. 2 C.pen. din 1969, art. 63 al. 3 C.pen. din 1969, rap. la art.5C.pen.,condamnă inculpata S.C. ANGEL’S PROD COM S.R.L., pentru la pedeapsa de: - 50.000 (cincizecidemii) lei amendă penală pentru săvârşirea infracţiunii de spălare a banilor în formă continuată. În baza art. 23 al. 4 din Legea nr. 656/2002, art. 532 C.pen., aplică inculpatei şi pedeapsa complementară prev. de art. 531 lit.b C.pen. rap. la art. 713 C.pen., suspendarea activităţii pe o durată de 3 (trei) luni. În baza art.33 lit.a C.p. din 1969, rap. la art. 40 C.pen. din 1969, aplică inculpatei S.C. ANGEL’S PROD COM S.R.L Dej amenda penală cea mai mare, aceea de - 50.000 (cincizecidemii) lei. XV. Înlătură dispozi?iile de schimbare a încadrării juridice în cazul inculpatei S.C. METAL INVEST S.R.L. În aplicarea dispozi?iilor art. 5 C.pen., constată că dispozi?iile codului penal din 1969 reprezintă legea cea mai favorabilă în cazul inculpatei S.C. METAL INVEST S.R.L. În baza art. 26 C.pen. rap. la art.9 pct.1 lit. b,c din Legea nr.241/2005 cu aplic. art.41 alin.2 C.pen. din 1969 cu aplic. art. 71 al. 2 C.pen. din 1969, art. 63 al. 3 C.pen. din 1969 ?i art.5 alin.1 C.pen, condamnă inculpata S.C. METAL INVEST S.R.L. la o pedeapsă de: - 30.000 (treizecidemii) lei amendă penală pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată. În baza art. 532, art. 531 C.pen. din 1969, aplică inculpatei S.C. METAL INVEST S.R.L. Dej, pedeapsa complementară constând în afişarea dispozitivului prezentei hotărâri de condamnare în extras doar partea referitoare la inculpata S.C. METAL INVEST S.R.L. pe site-ul şi la sediul ORC Cluj, pe o perioadă de 1 (una) lună, pe cheltuiala inculpatei, conform art. 717 C.pen. din 1969. În baza art. 23 lit.c din Legea nr.656/2002, cu aplic. art.41 alin.2 C.p. din 1969 cu aplic. art. 71 al. 2 C.pen. din 1969, art. 63 al. 3 C.pen. din 1969, rap. la art.5C.pen.,condamnă inculpata S.C. METAL INVEST S.R.L.., pentru la pedeapsa de: - 70.000 (?aptezeci de mii) lei amendă penală pentru săvârşirea infracţiunii de spălare a banilor în formă continuată. În baza art. 23 al. 4 din Legea nr. 656/2002, art. 532 C.pen., aplică inculpatei şi pedeapsa complementară prev. de art. 531 lit.b C.pen. rap. la art. 713 C.pen., suspendarea activităţii pe o durată de 3 (trei) luni. În baza art.33 lit.a C.p. din 1969, rap. la art. 40 C.pen. din 1969, aplică inculpatei S.C. METAL INVEST S.R.L. Dej amenda penală cea mai mare, aceea de - 70.000 (?aptezecidemii) lei. XVI. Înlătură dispozi?iile de schimbare a încadrării juridice în cazul inculpatei S.C. TRADINGMETAL S.R.L. În aplicarea dispozi?iilor art. 5 C.pen., constată că dispozi?iile codului penal din 1969 reprezintă legea cea mai favorabilă în cazul inculpatei S.C. TRADINGMETAL S.R.L. În baza art. 26 C.pen. rap. la art.9 pct.1 lit. b,c din Legea nr.241/2005 cu aplic. art.41 alin.2 C.pen. din 1969 cu aplic. art. 71 al. 2 C.pen. din 1969, art. 63 al. 3 C.pen. din 1969 ?i art.5 alin.1 C.pen, condamnă inculpata S.C. TRADINGMETAL S.R.L. la o pedeapsă de: - 50.000 (cincizecidemii) lei amendă penală pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată. În baza art. 532, art. 531 C.pen. din 1969, aplică inculpatei S.C. TRADINGMETAL S.R.L. Beclean, pedeapsa complementară constând în afişarea dispozitivului prezentei hotărâri de condamnare în extras doar partea referitoare la inculpata S.C. TRADINGMETAL S.R.L.pe site-ul şi la sediul ORC Bistri?a Năsăud, pe o perioadă de 1 (una) lună, pe cheltuiala inculpatei, conform art. 717 C.pen. din 1969. În baza art. 26 C.pen. rap. la art. 23 lit.a din Legea nr.656/2002, cu aplic. art.41 alin.2 C.p. din 1969 cu aplic. art. 71 al. 2 C.pen. din 1969, art. 63 al. 3 C.pen. din 1969, rap. la art.5 C.pen., condamnă inculpata S.C. TRADINGMETAL S.R.L.pentru la pedeapsa de: - 75.000 (?aptezeci?icincimii) lei amendă penală pentru complicitate la săvârşirea infracţiunii de spălare a banilor în formă continuată. În baza art. 23 lit.c din Legea nr.656/2002, cu aplic. art.41 alin.2 C.p. din 1969 cu aplic. art. 71 al. 2 C.pen. din 1969, art. 63 al. 3 C.pen. din 1969, rap. la art.5 C.pen.,condamnă inculpata S.C. TRADINGMETAL S.R.L.pentru la pedeapsa de: - 90.000 (nouăzecidemii) lei amendă penală pentru săvârşirea infracţiunii de spălare a banilor în formă continuată. În baza art. 23 al. 4 din Legea nr. 656/2002, art. 532 C.pen., aplică inculpatei şi pedeapsa complementară prev. de art. 531 lit.b C.pen.rap. la art. 713 C.pen., suspendarea activităţii pe o durată de 3 (trei) luni. În baza art.33 lit.a C.p. din 1969, rap. la art. 40 C.pen. din 1969, aplică inculpatei S.C. TRADINGMETAL S.R.L.Beclean amenda penală cea mai mare, aceea de - 90.000 (nouăzecidemii) lei. În baza art. 19, art. 397 C.p.p., art.1349 al. 1,2 C.civ., obligă inculpaţii la- despăgubiri civile faţă de partea civilă Ministerul Finanţelor Publice reprezentată de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală prin D.G.F.P. Timiş, după cum urmează: - inculpatul C***** I*** la suma de 19.368.050,88 lei cu dobânzile legale aferente; - inculpatul V****** I**** la suma de 17.941.933,47 lei cu dobânzile legale aferente; - inculpatul S******* N***** la suma de 19.368.050,88 lei cu dobânzile legale aferente; - inculpatul D*********** A********* la suma de 3.159.459,9 euro, echivalentul în lei cu dobânzile legale aferente; - inculpatul N**** S**** la suma de 49.251,4 lei, precum ?i în solidar cu inculpatele S.C. ROMFERCHIM S.R.L Luduş, S.C. MADANIA COMPANY S.R.L Luduş, S.C. ELCONS 2000 S.R.L Luduş la plata sumei de 309.081,52 lei cu dobânzile legale aferente; - inculpatul Mateuţ Daniel în solidar cu inculpata S.C. ANGEL’S PROD COM S.R.L Dej la dobânzile legale pentru suma de 99.420,69 lei calculate până la data de 12.01.2012; - inculpatul Reman Arnold Attila în solidar cu inculpata S.C. TRADINGMETAL S.R.L Beclean la suma de 314.348,41 lei cu dobânzile legale aferente; - inculpatul Costin Mircea Vasile în solidar cu inculpata S.C. METAL INVEST S.R.L. Dej la suma de 160.778,47 lei cu dobânzile legale aferente. În baza art. 19, art. 397 C.p.p., art.1349 C.civ., art. 1443 C.civ., obligă inculpatul Miclea Cornel Eugen în solidar cu părţile civilmente responsabile SC Miclea Comimpex SRL, şi SC Migdali SRL, la plata dobânzilor legale pentru suma de 25.774,5 lei, calculate până în data de 12.01.2012 faţă de partea civilă Ministerul Finanţelor Publice reprezentată de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală prin D.G.F.P. Timiş. Înlătură obliga?ia de plată a inculpatului Mateu? Daniel Mateuţ Daniel în solidar cu inculpata S.C. ANGEL’S PROD COM S.R.L Dej pentru suma de 99.420,69 lei ?i obliga?ia de plată a inculpatului Miclea Cornel Eugen în solidar cu părţile civilmente responsabile SC Miclea Comimpex SRL, şi SC Migdali SRL, pentru suma de 25.774,5 lei. Înlătură obliga?ia de plată a inculpatei S.C. TRADINGMETAL S.R.L Beclean a despăgubirilor civile în cuantum de 2.635.634,56 lei men?inând confiscarea acestei sume. Respinge cererea inculpatului Mateu? Daniel de ridicarea sechestrului. Men?ine în rest sentin?a penală apelată. Dispune virarea sumei de 2115 lei, reprezentând onorariu avocaţi din oficiu din fondurile Ministerului Justiţiei în contul Baroului de avocaţi Timiş. În baza art. 275 alin. 2 obligă inculpa?ii C***** I***, V****** I****, D*********** A********* la plata a câte 200 lei fiecare, cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat ?i în baza art. 275 alin. 3 C.pr.pen., parte din cheltuielile judiciare avansate de stat, rămân în sarcina acestuia. Definitivă Pronunţată în şedinţă publică azi, 14.01.2016.

  Hotarare 19/2016 din 14.01.2016

• Sedinta din data de 30.12.2015 la ora 09:00

  Complet: Penal - N A2

• Amână pronunţarea

  Amână pronunţarea pentru data de 14 ianuarie 2016.

  Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 30.12.2015

• Sedinta din data de 16.12.2015 la ora 12:00

  Complet: Penal - N A2

• Amână cauza

  Stabileşte termen pentru deliberare şi pronunţare la data de 30.12.2015.

  Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 16.12.2015

• Sedinta din data de 11.11.2015 la ora 10:00

  Complet: Penal - N A2

• Amână cauza

  În vederea citării martorei şi pentru ca procurorul să precizeze eroarea materială strecurată în cuprinsul motivelor de apel, amână cauza la data de 16.12.2015, ora 12.00.

  Incheiere de sedinta din 11.11.2015

• Sedinta din data de 21.10.2015 la ora 09:00

  Complet: Penal - N A2

• Amână cauza

  Amână judecarea cauzei la data de 11.11.2015 ora 10.00.

  Incheiere de sedinta din 21.10.2015

• Sedinta din data de 23.09.2015 la ora 09:00

  Complet: Penal - N A2

• Amână cauza

  AMÂNĂ JUDECAREA CAUZEI LA DATA DE 21.10.2015 PENTRU ANGAJARE AVOCAT ALES.

  Incheiere de sedinta din 23.09.2015

• Sedinta din data de 19.06.2015 la ora 09:00

  Complet: Penal - N A2

• Termen intermediar

  În baza art. 420 alin. 11 C.pr.pen. raportat la art. 208 alin. 5 C.pr.pen. şi art. 241 alin. 1 lit. a C.pr.pen. constată încetată de drept măsura controlului judiciar luată faţă de inculpatul CI prin încheierea din 10 februarie 2014 a Tribunalului Timiş pronunţată în dosar nr. 7797/30/2011. Fără cale de atac. Pronunţată în şedinţa publică din 19.06.2015.

  Incheiere masuri preventive faza de judecata din 19.06.2015

Actualizare GRPD

Despre datele personale din acest dosar