Dosar 782/102/2015 din 30.03.2015

infracţiunea de spălare de bani (Legea 656/2002 art. 23) şa


Informatii dosar

Numar dosar:
Dosar 782/102/2015
Data dosar:
30.03.2015
Instanta:
Tribunalul Mureș
Departament:
Secţia Penală
Obiect:
infracţiunea de spălare de bani (Legea 656/2002 art. 23) şa
Categorie:
Penal
Stadiu proces:
Fond

Parti proces

Sedinte

  • Sedinta din data de 30.10.2017 la ora 09:00

    Complet: CF 1 (PE)
  • Condamnare fără acord de recunoaştere

    În baza art. 386 alin. 1 Cod procedură penală, schimbă încadrarea juridică a faptelor re?inute în sarcina inculpatei ME, din infrac?iunile prevăzute de art. 320 alin. 1 Cod penal, cu aplicarea art. 35 alin. 1 (3 acte materiale) ?i art. 5 alin. 1 Cod penal; art. 323 Cod penal, cu aplicarea art. 35 alin. 1(3 acte materiale) ?i art. 5 alin. 1 Cod penal; art. 244 alin. 1, 2 Cod penal, cu aplicarea art. 35 alin. 1(14 acte materiale) ?i art. 5 alin. 1 Cod penal; art. 29 alin. 1 lit. a) ?i c) din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 35 alin. 1(2 acte materiale) ?i art. 5 alin. 1 Cod penal, toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 Cod penal, în infrac?iunile prevăzute de art. 288 alin. 1 Cod penal, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal din 1969(3 acte materiale), art. 5 alin. 1 Cod penal; art. 291 teza 1 Cod penal, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal din 1969(3 acte materiale), art. 5 alin. 1 Cod penal; art. 215 alin. 1, 2 Cod penal, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal din 1969(14 acte materiale), art. 5 alin 1 Cod penal; art. 29 alin. 1 lit. a) ?i c) din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal din 1969(2 acte materiale) ?i art. 5 Cod penal, toate cu aplicarea art. 33lit. a) Cod penal din 1969. În baza art. 288 alin. 1 Cod penal(1969), cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal din 1969(3 acte materiale), art. 5 alin. 1 Cod penal ?i art. 396 alin. 10 Cod procedură penală, condamnă pe inculpata ME, la pedeapsa de 10 luni închisoare, pentru săvâr?irea infrac?iunii de fals material în înscrisuri oficiale, în formă continuată. În baza art. art. 291 teza 1 Cod penal(1969), cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal din 1969(3 acte materiale), art. 5 alin. 1 Cod penal ?i art. 396 alin. 10 Cod procedură penală, condamnă pe inculpata ME, la pedeapsa de 10 luni închisoare, pentru săvâr?irea infrac?iunii de uz de fals, în formă continuată. În baza art. art. 215 alin. 1, 2 Cod penal(1969), cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal din 1969(14 acte materiale), art. 5 alin 1 Cod penal ?i art. 396 alin. 10 Cod procedură penală, condamnă pe inculpata ME la pedeapsa de 2 ani ?i 10 luni închisoare, pentru comiterea infrac?iunii de în?elăciune, în formă continuată. În baza art. 29 alin. 1 lit. a) ?i c) din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal din 1969(2 acte materiale), art. 5 alin. 1 Cod penal, art. 396 alin. 10 Cod procedură penală, condamnă pe inculpata ME la pedeapsa de 2 ani ?i 10 luni închisoare, pentru săvâr?irea infrac?iunii de spălare de bani, în formă continuată. Constată că prin sentin?a penală nr. 1030/2016 a Judecătoriei Tg. Mure?, inculpatei ME i s-a aplicat pedeapsa rezultantă principală de 3 ani ?i 4 luni închisoare, pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor de a fi ales in autoritatile publice sau in functii publice, si de a ocupa o functie implicand exercitiul autoritatii de stat, pe o perioada de 4 ani, incepand cu data executarii pedepsei, a gratierii totale sau a restului de pedeapsa ori, a implinirii termenului de prescriptie a executarii pedepsei, precum ?i pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevazute de art. 64 alin 1 lit. a) teza a II-a si lit. b) Cod penal(1969), de la data ramanerii definitive pana la terminarea executarii pedepsei, pana la gratierea totala sau a restului de pedeapsa ori pana la implinirea termenului de prescriptie a executarii pedepsei. Constată că faptele pentru care s-au aplicat pedepsele arătate anterior au fost comise în condi?iile concursului real de infrac?iuni cu faptele deduse judecă?ii în prezentul dosar. Descontope?te pedeapsa rezultantă de 3 ani ?i 4 luni închisoare, aplicată prin sentin?a penală nr. 1030/2016 a Judecătoriei Tg. Mure? în pedepsele componente de: 8 luni închisoare, 8 luni închisoare, 6 luni închisoare, 6 luni închisoare, 8 luni închisoare, 2 ani ?i 6 luni închisoare, 1 an ?i 6 luni închisoare, 6 luni închisoare, 2 ani ?i 10 luni închisoare, 2 luni închisoare, 2 luni închisoare, 2 ani ?i 6 luni închisoare, 2 luni închisoare, 2 luni închisoare ?i 2 luni închisoare ?i sporul de 6 luni închisoare, pe care îl înlătură. În baza art. 33 lit. a), art. 34 alin. 1 lit. b) Cod penal(1969), cu aplicarea art. 5 Cod penal, contope?te pedepsele de 8 luni închisoare, 8 luni închisoare, 6 luni închisoare, 6 luni închisoare, 8 luni închisoare, 2 ani ?i 6 luni închisoare, 1 an ?i 6 luni închisoare, 6 luni închisoare, 2 ani ?i 10 luni închisoare, 2 luni închisoare, 2 luni închisoare, 2 ani ?i 6 luni închisoare, 2 luni închisoare, 2 luni închisoare ?i 2 luni închisoare, provenite din descontopire, cu pedepsele stabilite prin prezenta hotărâre: 10 luni închisoare, 10 luni închisoare, 2 ani ?i 10 luni închisoare ?i 2 ani ?i 10 luni închisoare, ?i aplică inculpatei M******* E**** pedeapsa cea mai grea de 2 ani ?i 10 luni închisoare, pe care o spore?te cu 10 luni închisoare, inculpata urmând să execute pedeapsa rezultantă de 3 ani ?i 8 luni închisoare. În baza art. 35 alin. 1 Cod penal(1969) , aplică inculpatei pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a) teza a II-a ?i lit. b) Cod penal(1969): dreptul de a fi ales in autorită?ile publice sau in orice alte func?ii publice, si de a ocupa o func?ie implicând exerci?iul autorită?ii de stat, pe o perioadă de 4 ani, începând cu data executarii pedepsei, a gratierii totale sau a restului de pedeapsa ori, a implinirii termenului de prescriptie a executarii pedepsei. În baza art. art. 71 Cod penal(1969), aplică inculpatei ME pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevazute de art. 64 alin 1 lit. a) teza a II-a si lit. b) Cod penal(1969), de la data ramanerii definitive pana la terminarea executarii pedepsei, pana la gratierea totala sau a restului de pedeapsa ori pana la implinirea termenului de prescriptie a executarii pedepsei. În baza art. 36 al. 3 Cod penal(1969) ?i art. 88 alin.1 Cod penal(1969), cu aplicarea art. 5 Cod penal, deduce din pedeapsa rezultanta de 3 ani si 8 luni inchisoare, aplicata inculpatei ME, durata retinerii si arestarii sale preventive, din intervalele: 14.10.2011 – 24 nov. 2011; 29 febr. 2012 – 18 aprilie 2012, precum ?i durata executată din pedeapsă, din intervalul 8 febr. 2016 – 6 febr. 2017. Anulează mandatul de executare a pedepsei închisorii emis în baza sentin?ei penale nr. 1030/2016 a Judecătoriei Tg. Mure?(mandatul nr 1110/2016), ?i dispune emiterea unui nou mandat de executare, în baza prezentei sentin?e. În baza art. 386 alin. 1 Cod procedură penală, schimbă încadrarea juridică a faptelor re?inute în sarcina inculpatei DM, din infrac?iunile prevăzute de art. 48 alin. 1 Cod penal, raportat la art. 244 alin. 1, 2 Cod penal, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal(14 acte materiale), ?i de art. 323 Cod penal, cu aplicarea art. 38 alin. 1 Cod penal ?i art. 5 alin. 1 Cod penal, în infrac?iunile prevăzute de art. 26 Cod penal(1969), raportat la art. 215 alin. 1, 2 Cod penal, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal din 1969(14 acte materiale), art. 5 alin. 1 Cod penal, ?i de art. 291 Cod penal(1969), cu aplicarea art. 5 alin. 1 Cod penal, art. 33 lit. a) Cod penal(1969). În baza art. 396 alin. 5, art. 16 alin. 1 lit. a), d) Cod procedură penală, achită pe inculpata DM, de sub acuza săvâr?irii infrac?iunii de complicitate la în?elăciune, în formă continuată, prevăzută de art. 26 Cod penal(1969), raportat la art. 215 alin. 1, 2 Cod penal, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal din 1969(14 acte materiale), art. 5 alin. 1 Cod penal. În baza art. 396 alin. 6 Cod procedură penală, art. 16 alin. 1 lit. d) Cod procedură penală, achită pe inculpata DM de sub acuza săvâr?irii infrac?iunii de uz de fals, prevăzută de art. 291 Cod penal(1969), cu aplicarea art. 5 alin. 1 Cod penal. În baza art. 25 alin. 3 Cod procedură penală, desfiin?ează integral înscrisurile falsificate, respectiv: Dispozi?ia nr. 685/16 iulie 2007, pretins a fi emisă de Municipiul Tg. Mure? – Serviciul Public de Asisten?ă Socială, înregistrat la CEC Bank sub nr. 10971/22 sept. 2011; Dispozi?ia nr. 341/5 mai 2008, pretins a fi emisă de Municipiul Tg. Mure? – Serviciul Public de Asisten?ă Socială, înregistrat la CEC Bank sub nr. 13616/9 sept. 2011; Dispozi?ia nr. 562/5 mai 2008, pretins a fi emisă de Municipiul Tg. Mure? – Serviciul Public de Asisten?ă Socială, înregistrat la CEC Bank sub nr. 1414/12 sept. 2011, precum ?i adresele nr. 67136/26 aug. 2011, pretins a fi emise de Jude?ul Mure? – Serviciul Public Comunitar de Eviden?ă a Persoanei Tg. Mure? – Serviciul de Stare Civilă, înregistrate la DGASPC Mure? sub nr. 43851 ?i 43852 din 27 sept. 2011(filele 206 ?i 207 vol. II dosar urmărire penală). În baza art. 397 alin. 1 Cod procedură penală, art. 1357 Cod civil, admite în parte ac?iunea civilă exercitată de partea civilă Direc?ia Generală de Asisten?ă Socială ?i Protec?ia Copilului Mure?(cu sediul), ?i obligă pe inculpata ME la plata sumei de 108.082 lei, cu rata infla?iei aferentă perioadelor cuprinse între datele ridicării sumelor de bani de către inculpată ?i data recuperării lor de către partea civilă. Respinge ac?iunea civilă exercitată de partea civilă fa?ă de inculpata DM. În baza art. 397 alin. 1 Cod procedură penală, art. 1357 Cod civil, admite în parte ac?iunea civilă exercitată de partea civilă PAM(cu domic.), ?i obligă pe inculpata ME la plata sumei de 1.423 lei despăgubiri civile. Respinge ac?iunea civilă fa?ă de inculpata DM. Ia act de renun?area la exercitarea ac?iunii civile formulate de partea civilă CEC Bank SA(cu sediul). În baza art. 118 ind. 1 alin. 1 lit. e) Cod penal(1969), confiscă de la inculpata M******* E**** suma de 9.824 lei. Men?ine măsura sechestrului asigurător dispusă fa?ă de inculpata ME prin încheierea din 18 ianuarie 2016, dată în dosarul nr. 782/102/2015/a1 al Tribunalului Mure?, precum ?i prin încheierea din 5 aprilie 2017, dată în dosarul nr. 782/102/2015/a2 al Tribunalului Mure?. Dispune ridicarea măsurii sechestrului asigurător instituită prin încheierea din 5 aprilie 2017, dată în dosarul nr. 782/102/2015/a2 al Tribunalului Mure?, asupra bunurilor inculpatei D**** M****. În baza art. 274 alin. 1, 2 Cod procedură penală, obligă pe inculpata ME la plata sumei de 1.800 lei cheltuieli judiciare par?iale către stat. În baza art. 275 alin. 3, 6 Cod procedură penală, celelalte cheltuieli judiciare rămân în sarcina statului, cheltuieli din care suma de 600 lei, reprezentând onorariul avoca?ilor numi?i din oficiu conform delega?iilor de la filele 14 ?i 36 vol. I dosar instan?ă, se va înainta către Baroul Mure? din fondul special al Ministerului Justi?iei. Cu drept de apel în 10 zile de la comunicare. Pronun?ată în ?edin?a publică din 30 oct. 2017.

    Hotarare 148/2017 din 30.10.2017
  • Sedinta din data de 27.10.2017 la ora 09:00

    Complet: CF 1 (PE)
  • Amână cauza

    Amana pronuntarea la data de 30.10.2017

    Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 27.10.2017
  • Sedinta din data de 24.10.2017 la ora 09:00

    Complet: CF 1 (PE)
  • Amână cauza

    Amana pronuntarea la data de 27.10.2017

    Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 24.10.2017
  • Sedinta din data de 09.10.2017 la ora 09:00

    Complet: CF 1 (PE)
  • Amână cauza

    Amana pronuntarea la data de 24.10.2017.

    Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 09.10.2017
  • Sedinta din data de 25.09.2017 la ora 09:00

    Complet: CF 1 (PE)
  • Amână cauza

    Fixeaza termen pentru deliberare si pronuntare la data de 9 octombrie 2017.

    Incheiere de sedinta din 25.09.2017
  • Sedinta din data de 14.06.2017 la ora 09:00

    Complet: CF 1 (PE)
  • Amână cauza

    Amana cauzei la data de 25 septembrie 2017, pentru studierea dosarului de catre inculpata M******* E**** si pentru întocmirea raportului de evaluare pentru inculpata D**** M****.

    Incheiere de sedinta din 14.06.2017
  • Sedinta din data de 10.05.2017 la ora 09:00

    Complet: CF 1 (PE)
  • Amână cauza

    Amana cauza la data de 14 iunie 2017, pentru obtinerea relatiilor solicitate.

    Incheiere de sedinta din 10.05.2017
  • Sedinta din data de 03.04.2017 la ora 09:00

    Complet: CF 1 (PE)
  • Amână cauza

    Amana cauza la 10 mai 2017, pentru ca inculpata M******* E**** sa aiba posibilitatea de a-?i angaja un avocat.

    Incheiere de sedinta din 03.04.2017
  • Sedinta din data de 06.03.2017 la ora 09:00

    Complet: CF 1 (PE)
  • Amână cauza

    Amana caua la data de 3 aprilie 2017, pentru a acorda posibilitatea inculpatei M******* E**** de a se prezenta la dezbateri.

    Incheiere de sedinta din 06.03.2017
  • Sedinta din data de 27.01.2017 la ora 09:00

    Complet: CF 1 (PE)
  • Amână cauza

    Amana cauza la data de 6 martie 2017, in vederea obtinerii relatiilor solicitate.

    Incheiere de sedinta din 27.01.2017
  • Sedinta din data de 21.12.2016 la ora 09:30

    Complet: CF 1 (PE)
  • Amână cauza

    Admite cererea de amanare si fixeaza termen de judecata la data de 27 ianuarie 2017, ora 09:00.

    Incheiere de sedinta din 21.12.2016
  • Sedinta din data de 21.11.2016 la ora 09:30

    Complet: CF 1 (PE)
  • Amână cauza

    Amana cauza la data de 21 decembrie 2016, ora 09:30, in vederea obtinerii relatiilor solicitate DGASPC Mure?.

    Incheiere de sedinta din 21.11.2016
  • Sedinta din data de 28.10.2016 la ora 09:00

    Complet: CF 1 (PE)
  • Amână cauza

    Instanta amana cauza la data de 21 noiembrie 2016, ora 09:30, in vederea obtinerii relatiilor solicitate DGASPC Mures.

    Incheiere de sedinta din 28.10.2016
  • Sedinta din data de 28.09.2016 la ora 13:00

    Complet: CCT 1 (PE)
  • Amână cauza

    Instanta amana cauza la data de 28.10.2016, in vederea administrarii probei testimoniale si a obtinerii relatiilor solicitate DGASPC Mures.

    Incheiere de sedinta din 28.09.2016
  • Sedinta din data de 01.07.2016 la ora 09:30

    Complet: CF 1 (PE)
  • Amână cauza

    pentru citarea martourlui Hamar Adrian Iulian si obtinerea relatiilor solicitate de la partile civile DGASPC Mures si CEC Bank.

    Incheiere de sedinta din 01.07.2016
  • Sedinta din data de 03.06.2016 la ora 10:00

    Complet: CF 1 (PE)
  • Amână cauza

    Pentru citarea martorului Hamar Adrian Iuliu de la adresa cunoscuta si telefonic.

    Incheiere de sedinta din 03.06.2016
  • Sedinta din data de 11.05.2016 la ora 11:00

    Complet: CF 1 (PE)
  • Amână cauza

    Pentru citarea martorului Hamar Adrian Iulian de la adresa indicata de aceasta la adresa 38 Vol.II dosar u.p. şi telefonic.

    Incheiere de sedinta din 11.05.2016
  • Sedinta din data de 04.04.2016 la ora 09:00

    Complet: CF 1 (PE)
  • Amână cauza

    Pentru citarea martorei ceornovean Rodica Mirela si Hamar Adrian Iulian cu mandate de aducere si citarea martorei Iltean Elena Raluca de la adresa indicata de aceasta.

    Incheiere de sedinta din 04.04.2016
  • Sedinta din data de 09.03.2016 la ora 11:00

    Complet: CF 1 (PE)
  • Amână cauza

    Fata de lipsa inculpatei M******* E**** arestata in alta cauza; cererea de amanare formulata de doamna avocat Jeflea Corina si lipsa martorilor citati pentru acest termen de judecata.

    Incheiere de sedinta din 09.03.2016
  • Sedinta din data de 15.02.2016 la ora 11:00

    Complet: CF 1 (PE)
  • Amână cauza

    Avand in vedere ca intre timp inculpata M******* E**** a fost incarcerata pentru executarea unei pedepse, amânarea judecarii cauzei in vederea citarii acesteia. revenirea cu adresa catre serviciul de probatiune si citarea martorilor propusiin rechizitoriu.

    Incheiere de sedinta din 15.02.2016
  • Sedinta din data de 18.01.2016 la ora 09:00

    Complet: CF 1 (PE)
  • Amână cauza

    Pentru continuarea cercetarii judecatoresti in sensul citarii primilor doi martori indicati in rechizitoriu si efectuarea unui referat de evaluare pentru inculpata M******* E****.

    Incheiere de sedinta din 18.01.2016
  • Sedinta din data de 02.12.2015 la ora 09:00

    Complet: CF 1 (PE)
  • Amână cauza

    Fata de lipsa domnului avocat Galdea Mircea (av.of.al inculpatei M******* E****) .

    Incheiere de sedinta din 02.12.2015
  • Sedinta din data de 10.11.2015 la ora 09:00

    Complet: CF 1 (PE)
  • Amână cauza

    În baza art. 346 alin. 2 Cod procedură penală, constată legalitatea sesizării instanţei cu rechizitoriul emis în dosarul nr. 183/P/2012 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Mureş, privind pe inculpatele: -M******* E**** (cu datele pers.), trimisă în judecată sub acuza săvârşirii infracţiunilor de: fals material în înscrisuri oficiale, prev. de art.320 al.1 C.p., cu aplic. art. 35 al.1 C.p. (3 acte materiale) şi a art.5 al.1 C.pen., uz de fals, prev. de art.323 C.p., cu aplic. 35 al.1 C.p. (3 acte materiale) şi a art.5 al.1 C.p., înşelăciune, prev. de art.244 al.1,2 C.p., cu aplic. art.35 al.1 C.p. (14 acte materiale) şi a art.5 al.1 C.p., spălarea banilor, prev. de art.29 al.1 lit.a si c din Legea nr. 656/2002, cu aplic. art.35 al.1 C.p. (2 acte materiale) şi a art.5 al.1 C.p., toate cu aplic. art.38 al.1 C.p. -D**** M**** (cu datele pers.), trimisă în judecată sub acuza comiterii infracţiunilor de: complicitate la înşelăciune, prev. de art.48 al.1 C.p., rap. la art.244 al.1,2 C.p., cu aplic. art.35 al.1 C.p. (14 acte materiale) şi a art.5 al.1 C.p., şi uz de fals, prev. de art. 323 C.p., cu aplic. art.38 al.1 C.p., a administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală. Dispune începerea judecăţii cauzei. Fixează termen de judecată la data de 2 decembrie 2015. Definitivă. Dată în camera de consiliu din 10 noiembrie 2015.

    Incheiere camera preliminara 5/2015 din 10.11.2015
  • Sedinta din data de 09.11.2015 la ora 09:00

    Complet: CF 1 (PE)
  • Amână cauza

    Stabileste termen de pronuntare a solutiei la data de 10.11.2015

    Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 09.11.2015
  • Sedinta din data de 16.10.2015 la ora 09:00

    Complet: CF 1 (PE)
  • Amână cauza

    Vazand cererea de amanare formulata de inculpata M******* E****, precum si adeverinta medicala depusa, fata de prevederile art.364 alin.1 Cpp apreciaza ca aceasta si-a justificat lipsa si se impune amanarea judecarii cauzei.

    Incheiere de sedinta din 16.10.2015
  • Sedinta din data de 16.09.2015 la ora 09:00

    Complet: CF 1 (PE)
  • Amână cauza

    Fata de lipsa doamnei avocat Jeflea Corina, amana judecarea cauzei.

    Incheiere de sedinta din 16.09.2015
  • Sedinta din data de 06.07.2015 la ora 10:00

    Complet: CF 1 (PE)
  • Amână cauza

    Fata de lipsa domnului avocat Galdea Mircea (av.of.al inculpatei M******* E****) şi pentru indeplinirea procedurii de citare si comunicarea rechizitorului inculpatei M******* E****

    Incheiere de sedinta din 06.07.2015
  • Sedinta din data de 08.06.2015 la ora 09:00

    Complet: CF 1 (PE)
  • Amână cauza

    pentru indeplinirea procedurii de citare si comunicarea rechizitorului inculpatei M******* E****

    Incheiere de sedinta din 08.06.2015
  • Sedinta din data de 06.05.2015 la ora 09:00

    Complet: CF 1 (PE)
  • Amână cauza

    Pentru lipsa procedurii de citare cu partea civila CEC Bank; neindeplinirea termenului pentru formulare exceptii si cereri cu privire la inculpata M******* E**** si cererea de amanare formulata de D**** M****.

    Incheiere de sedinta din 06.05.2015

Flux dosar


Actualizare GRPD