L***** I*** F*****
InculpatD* B** A** M******** C l* a** P*** M****
InculpatS* A******* B******* P*** S**
InculpatA************ N******** A F********* P****** B********
Parte civilăA************ N******** A F********* P****** - D*** P*******
Parte civilăHOT. Constată că legea penală mai favorabilă inculpaţilor, este legea veche motiv pentru care instanţa va face aplicarea art 5 Cp , la toate infracţiunile. În baza art 386 Cpp , admite în parte cererea de schimbare a încadrării juridice, formulată de inculpatul LOKERE IVAN FILIP ODIEL, în sensul că , schimbă încadrarea juridică a infracţiunii art. 9 alin. 1 lit. c si alin. 3 din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art 35 Cp , în doua infracţiuni , respectiv art 9 alin 1 lit c din legea nr 241/2005, cu aplicarea art 5 Cp, şi art 9 alin 1 lit c şi alin 3 din legea nr 241/2005, cu aplicarea art 41 alin 2 şi art 5 Cp . Condamnă pe inculpatul LOKERE IVAN FILIP ODIEL pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, prev de art 9 alin 1 lit c din legea nr 241/2005 şi art 10 din legea nr 241 /2005 cu aplicarea art 5 Cp, faptă din 31.12.2012, la pedeapsa de: 3 ani închisoare, şi 2 ani interzicerea drepturilor prev. de art 64 lit a, b Cp , cu excepţia dreptului de a alege, pe perioada executării pedepsei. În baza art 65 Cp interzice inculpatului drepturilor prev. de art 64 lit a, b Cp , cu exceptia dreptului de a alege, pe o perioadă de 2 ani după executarea pedepsei În baza art. 86/1 Cod penal cu aplicarea art. 5 Noul Cod penal dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei aplicată inculpatului. Potrivit art. 8682 cod penal termenul de încercare se compune din cuantumul pedepsei aplicate prin prezenta la care se adaugă un interval de timp stabilit de instanţă de 3 ani , fiind în final de 6 ani. În temeiul art. 86/3 Cod penal pe durata termenului de încercare, inculpatul trebuie să se supună următoarelor măsuri de supraveghere : a) să se prezinte la datele fixate la Serviciul de Probaţiune Prahova ; b) să anunţe, in prealabil, orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile, precum si întoarcerea ; c) să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă; d) să comunice informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele sale de existenţă. Atrage atenţia inculpatului asupra disp.art. 86/4 Cod penal şi art. 86 5 Cod penal privind efectele revocării suspendării sub supraveghere, în cazul săvârşirii altei infracţiuni în cursul termenului de încercare, precum şi în caz de neîndeplinire, cu rea-credinţă a măsurilor de supraveghere prevăzute de lege. Potrivit art. 71 alin.5 Cod penal dispune suspendarea pedepsei accesorii pe durata termenului de încercare. În baza art 17 alin 2 Cpp rap la art 16 alin 1 lit c Cpp, achită inculpatul LOKERE IVAN FILIP ODIEL pentru infracţiunea de evaziune fiscală prev de art 9 alin 1 lit c şi alin 3 din legea nr 241/2005, cu aplicarea art 41 alin 2 şi art 5 Cp, faptă in perioada 2009-2013, întrucât fapta nu a fost săvârşită de inculpat. Conform art 18 Cpp, având în vedere cererea inculpatului, instanţa, în baza art 272 alin 1 lit b din legea nr 31/1990, pentru infracţiunea de folosire cu rea – credinţă a creditului societăţii, dispune achitarea inculpatului LOKERE IVAN FILIP ODIEL pentru această infracţiune în baza art 17 alin 2 Cpp rap la art 16 alin 1 lit a Cpp , cu aplicarea art 5 Cp, întrucât fapta nu există . În baza art 17 alin 2 rap la art 16 alin 1 lit c Cpp, achită inculpatul LOKERE IVAN FILIP ODIEL pentru infracţiunea de spălare de bani prev de art 29 alin 1 lit a din legea nr 656/2002, cu aplicarea art 41 alin 2 Cp şi art 5 Cp, întrucât nu există probe, că inculpatul a săvârşit infracţiunea. În baza art 17 alin 2 Cpp rap la art 16 alin 1 lit 1 lit c Cpp , achită pe inculpata DE BAL ANN MARGARETA pentru infracţiunea prev de art 29 din legea nr 656/2002 cu aplicarea art 26 Cp şi art 5 Cp, faptă din 31.12.2012, întrucât nu există probe că inculpata a săvârşit fapta. În baza art 9 alin 1 lit c şi alin 3 din legea nr 241/2005 cu aplicarea art 41 alin 2 Cp, rap la art 10 din legea 241/2005, şi aplicarea art 5 Cp, şi art 53/1 Cp , condamnă pe inculpata S.C ALLIANSO BUSINESS PARK S.R.L., pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, faptă din perioada 2012-2013, la pedeapsa de 200.000 lei , amendă penală şi pedeapsa complementară prev de art 53/1 alin 3 lit e din Cp dn 1969, a afişării hotărârii de condamnare pe o perioadă de 2 ani la sediul societăţii. În baza art 17 Cpp rap la art 16 alin 1 lit a Cpp , achită pe inculpata S.C ALLIANSO BUSINESS SRL pentru infracţiunea de spălare de bani, faptă prev. de art. 29, alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art 41 alin 2 Cp şi art 5 Cp , întrucât fapta nu există. În baza art 503 alin 1 Cpp rap la art 71/3 al 2 Cp cu aplicarea art 5 Cp atrage atenţia inculpatei asupra nerespectării dispoziţiilor art 53/1 alin 3 lit e Cp din 1969, ce are drept consecinţă suspendarea activităţii sau a uneia din activităţile societăţii Conform art 502 Cpp, dispune comunicarea la rămânerea definitivă a prezentei hotărâri, persoanei juridice, în vederea afişării hotărarii de condamnare În baza art 13 din legea nr 241/2005, o copie a dispozitivului hotărârii de condamnare se va comunica la rămânerea definitivă, la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului . Ia act că prejudiciul a fost acoperit integral În baza art 217 alin 6 Cpp cu aplicarea art 5 Cp , dispune restituirea cauţiunii în cuantum de 500.000 euro echivalent la moneda naţională la data depunerii acesteia, consemnată la CEC BANK, achitată în numele inculpatului Lokere Ivan Filip Odiel. Obligă inculpatul LOKERE IVAN FILIP ODIEL şi inculpata S* A******* B******* P*** S** la plata sumei de câte 2300 lei fiecare , cheltuieli judiciare către stat . Cu drept de apel în 10 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 15.11.2017
Hotarare 548/2017 din 15.11.2017Amână pronunţarea la data de 15.11.2017
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 30.10.2017AMÂNĂ PRONUNŢAREA LA DATA DE 30.10.2017
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 19.10.2017Administrare probe
Incheiere de sedinta din 21.09.2017Administrare probe
Incheiere de sedinta din 07.09.2017Pentru a lua cunoştinţă părţile şi reprezentantul parchetului de obiecţiunile la raportul de expertiza formulate de ANAF şi de către parchet
Incheiere de sedinta din 26.06.2017Pentru a lua cunoştinţă de raportul de expertiză
Incheiere de sedinta din 22.05.2017Pentru continuitatea completului de judecată.
Incheiere de sedinta din 08.05.2017administrare probe
Incheiere de sedinta din 04.04.2017Administrare probe
Incheiere de sedinta din 06.03.2017Administrare probe
Incheiere de sedinta din 08.02.2017Administrare probe
Incheiere de sedinta din 10.01.2017administrare probe
Incheiere de sedinta din 05.12.2016Administrare probe
Incheiere de sedinta din 14.11.2016Pentru a se pronunţa asupra probatoriului propus de inculpaţi
Incheiere de sedinta din 13.10.2016Pentru a lua cunoştinţă reprezentantul parchetului de înscrisurile depuse la dosar la acest termen
Incheiere de sedinta din 03.10.2016lipsă dosar înaintat la Curtea de Apel Ploieşti pentru soluţionarea contestaţiei declarată de inculpat. Pronunţare pe cererea de completare a obligaţiei instituită inculpatului in dosar nr 7914/105/2015/a8
Incheiere de sedinta din 19.09.2016Lipsa inculpatei
Incheiere de sedinta din 08.09.2016În baza art.348 alin.2 Cod proc. penală cu referire la art.207 alin.7 Cod proc. penală, constată legalitatea şi temeinicia măsurii preventive a controlului judiciar pe cauţiune luată faţă de inculpatul LOKERE IVAN FILIP ODIEL, măsură dispusă prin Ordonanţa nr. 189/P/2014 din data de 23.10.2015, a Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Ploieşti. În baza art.207 alin.4 C.pr.pen., menţine măsura preventivă a controlului judiciar pe cauţiune faţă de inculpatul LOKERE IVAN FILIP ODIEL. Potrivit art.495 alin.5 Cod proc. penală, dispune comunicarea unei copii de pe prezenta încheiere inculpatului LOKERE IVAN FILIP ODIEL, Biroului Supravegheri Judiciare din cadrul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Prahova, Serviciului Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor Prahova şi organelor de frontieră, Ambasadei Belgiei în România, Inspectoratul General Pentru Imigrări Bucureşti, în vederea efectuării menţiunilor corespunzătoare. În baza art.275 alin.3 Cod proc. penală, cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. Cu drept de contestaţie în termen de 48 ore de la comunicare. Acordă termen la data de 28.03.2016 ora 11,30 pentru când se va cita partea civilă ANAF prin Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Prahova. Cercetată şi pronunţată în camera de consiliu, azi, 09.03.2016.
Incheiere de sedinta din 09.03.2016TERMEN 09.03.2016 ORA 11.30 PENTRU A SE LUA CUNOŞTINŢĂ DE RĂSPUNSUL PARCHETULUI LA CERERII ŞI EXCEPTII
Incheiere de sedinta din 18.02.2016TERMEN 18.02.2016 MEZANIN PENTRU A DA POSIBILITATEA REPREZENTANTULUI MINISTERULUI PUBLIC DE A LUA ACT DE CERERILE ŞI EXCEPŢIILE INVOCATE DE CEI TREI INCULPAŢI
Incheiere de sedinta din 20.01.2016TERMEN 20.01.2016 SALA 3 ORA 10.00
Incheiere de sedinta din 21.12.2015În baza art.348 alin.2 Cod proc. penală cu referire la art.207 alin.7 Cod proc. penală, constată legalitatea şi temeinicia măsurii preventive a controlului judiciar pe cauţiune luată faţă de inculpatul LOKERE IVAN FILIP O, măsură dispusă prin Ordonanţa nr. 189/P/2014 din data de 23.10.2015, a Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Ploieşti. În baza art.207 alin.4 C.pr.pen., menţine măsura preventivă a controlului judiciar pe cauţiune faţă de inculpat. Potrivit art.495 alin.5 Cod proc. penală, dispune comunicarea unei copii de pe prezenta încheiere inculpatului LOKERE IVAN FILIP O, Biroului Supravegheri Judiciare din cadrul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Prahova, Serviciului Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor Prahova şi organelor de frontieră, Ambasadei Belgiei în România, Inspectoratul General Pentru Imigrări Bucureşti, în vederea efectuării menţiunilor corespunzătoare. Dispune plata onorariului interpretului pentru limba franceză Nicolae Alexandru pentru activitatea desfăşurată în ziua de 27.11.2015, între orele 11,00– 13,00 din fondurile Ministerului Justiţiei, conform facturii Seria NA nr.00085/27.11.2015, sens în care se va comunica un exemplar al încheierii Serviciului Contabilitate din cadrul Tribunalului Prahova. În baza art.275 alin.3 Cod proc. penală, cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. Cu drept de contestaţie în termen de 48 ore de la comunicare. Cercetată şi pronunţată în camera de consiliu, azi, 02.12.2015.
Incheiere camera preliminara 521/2015 din 02.12.2015Amână pronuntarea asupra măsurii controlului judiciar pe cauţiune la data de 02.12.2015. Stabileste termen 21.12.2015 pentru depunere şi discutare cererii şi excepţii.
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 27.11.2015