I****** I* I***
InculpatA******** M* M****
InculpatA******** G* M****** M******
InculpatA************** A J******** I***
Parte civilă Parte vătămatăR***** A***
Parte civilă Parte vătămatăI.Schimbă încadrarea juridică dată faptelor reţinute în sarcina inculpaţilor IONESCU IOAN şi AZAMFIREI MIHAI din infracţiunea de „înşelăciune”, prev.de art. 244 al.1 si 2 Cod penal, cu aplicarea art.38 Cod penal si art. 5 Cod penal în infracţiunea de „înşelăciune”, prev.de art. 244 al.1 si 2 Cod penal, cu aplicarea art.35 al.1 Cod penal Cod penal si art. 5 Cod penal . Schimbă încadrarea juridică dată faptei reţinute în sarcina inculpatei AZAMFIREI MĂNDIŢA MIHAELA din infracţiunea de complicitate la „înşelăciune”, prev.de art. 48 al.1 Cod penal raportat la disp.art.244 al.1 si 2 Cod penal, cu aplicarea art.38 Cod penal si art. 5 Cod penal în infracţiunea de complicitate la „înşelăciune”, prev.de art. 48 al.1 Cod penal raportat la art. 244 al.1 si 2 Cod penal, cu aplicarea art.35 al.1 Cod penal Cod penal si art. 5 Cod penal . II.Condamnă pe inculpa?ii: II.1 IONESCU IOAN, la următoarele pedepse : - la pedeapsa principală de 3 ani închisoare, la pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b si g Cod penal, pentru o perioadă de 3 ani ?i la pedeapsa accesorie constând în interzicerea exercitării drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b si g Cod penal, pe durata ?i în condi?iile prev. de art. 65 Cod penal, pentru comiterea infracţiunii de „evaziune fiscală”, prev.de art.9 al.1 lit.b din Legea nr.241/2005, cu aplicarea art.5 Cod penal; - la pedeapsa principală de 4 ani închisoare, la pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b si g Cod penal, pentru o perioadă de 4 ani ?i la pedeapsa accesorie constând în interzicerea exercitării drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b si g Cod penal, pe durata ?i în condi?iile prev. de art. 65 Cod penal pentru comiterea infracţiunii de „înşelăciune”, prev.de art. 244 al.1 si 2 Cod penal, cu aplicarea art.35 al.1 Cod penal si art. 5 Cod penal. În baza art. 38 alin. 1 Cod penal, art. 39 alin. 1 lit. b Cod penal, aplică inculpatului pedeapsa principală cea mai grea de 4 ani închisoare la care adaugă un spor de 1 an închisoare, pedeapsa principală finală de executat fiind de 5 ani închisoare. În baza art. 45 alin. 3 lit. a Cod penal aplică pedeapsa complementară cea mai grea, respectiv, cea a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b si g Cod penal, pentru o perioadă de 4 ani. În baza art. 45 alin. 5 Cod penal raportat la art. 45 alin. 3 lit. a Cod penal, aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b si g Cod penal, pedeapsă ce se va executa până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale. În baza art. 72 alin. 1 Cod penal, deduce din pedeapsa închisorii aplicate durata re?inerii din data de 04.02.2015. În baza disp.art.11 din Legea nr.241/2005 dispune luarea măsurilor asiguratorii asupra bunurilor imobile si mobile, prezente si viitoare, ale inculpatului IONESCU IOAN . În baza art. 13 din Legea 241/2005 se va comunica Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Iaşi copie a prezentei hotărâri, după rămânerea definitivă, în vederea efectuării menţiunilor corespunzătoare . II.2. AZAMFIREI MIHAI, la : - pedeapsa principală de 5 ani închisoare, la pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a si b Cod penal, pentru o perioadă de 4 ani ?i la pedeapsa accesorie constând în interzicerea exercitării drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a si b Cod penal, pe durata ?i în condi?iile prev. de art. 65 Cod penal pentru comiterea infracţiunii de „înşelăciune”, prev.de art. 244 al.1 si 2 Cod penal, cu aplicarea art.35 al.1 Cod penal si art. 5 Cod penal În baza art. 72 alin. 1 Cod penal, deduce din pedeapsa închisorii aplicate durata re?inerii din data de 04.02.2015. II.3 AZAMFIREI MĂNDIŢA MIHAELA, la : - pedeapsa principală de 3 ani închisoare, la pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit.a si b Cod penal, pentru o perioadă de 3 ani ?i la pedeapsa accesorie constând în interzicerea exercitării drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a si b Cod penal, pe durata ?i în condi?iile prev. de art. 65 Cod penal pentru comiterea infracţiunii de complicitate la „înşelăciune”, prev.de art. 48 al.1 Cod penal raportat la art. 244 al.1 si 2 Cod penal, cu aplicarea art.35 al.1 Cod penal si art. 5 Cod penal . În baza art. 91 Cod penal dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei principale aplicate inculpatei AZAMFIREI MĂNDIŢA MIHAELA pe o durată de 4 ani ce constituie pentru inculpată termenul de supraveghere, prev. de disp. art. 92 Cod penal. În baza art. 92 alin. 3 Cod penal raportat la art. 93 Cod penal, inculpata AZAMFIREI MĂNDIŢA MIHAELA este obligată ca, pe durata termenului de supraveghere, să respecte următoarele măsuri de supraveghere: - să se prezinte la Serviciul de proba?iune de la locul de domiciliu la datele fixate de acesta; - să primească vizitele consilierului de proba?iune desemnat cu supravegherea sa; - să comunice schimbarea locului de muncă; - să comunice informa?ii ?i documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existen?ă. În baza art. 93 alin. 2 Cod penal, instan?a impune inculpatei AZAMFIREI MĂNDIŢA MIHAELA să frecventeze un program de reintegrare socială derulat de serviciul de probaţiune sau organizat în colaborare cu instituţii din comunitate. În baza art. 93 alin. 3 Cod penal, pe parcursul termenului de supraveghere inculpata AZAMFIREI MĂNDIŢA MIHAELA va presta o muncă neremunerată în folosul comunită?ii pe o perioadă de 60 de zile, câte 2 ore pe zi, cu excep?ia zilelor de duminică ?i a zilelor declarate, potrivit legii, sărbători legale, la Căminul de Pensionari „Sf.Cuvioasă Paraschiva” Iaşi sau la Căminul de Bătrâni „Sf.Împăraţi Constantin si Elena” Iaşi. Atrage aten?ia inculpatei asupra prevederilor art. 96 Cod penal referitoare la revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere. III. În baza disp.art.112 al.1 lit.b Cod penal dispune confiscarea specială a unităţii de calculator ridicată de la sediul SC Anemary Travel din Habitat Proiect, depus la Camera de Corpuri Delicte din cadrul IPJ Iaşi pe baza dovezii cu seria IS-H-000515 din data de 31.07.2014. În baza disp.art.112 al.1 lit.e Cod penal, confiscă de la inculpaţii sumele de bani care nu au servit la despăgubirea persoanelor vătămate după cum urmează: -de la inculpaţii IONESCU IOAN şi AZAMFIREI MIHAI câte 12.025 lei de la fiecare în parte; -de la inculpata AZAMFIREI MĂNDIŢA MIHAELA suma de 6500 lei. IV. În baza disp.art.19, 397 Cod procedură penală, art.1391 Cod civil si art.1392 Cod civil : IV.1 Admite acţiunea civilă formulată de ANAF-DRGFP Iaşi si dispune obligarea inculpatului IONESCU IOAN la plata sumei de 14.040 lei reprezentând impozitul pe profit datorat statului. IV.2 Admite în parte acţiunea civilă formulată de Vornicu Cristian Emilian, Anghel Alin, Ursachi Ionuţ, Berariu Iulian Bogdan, Iamandii Vlad Daniel, Esanu Adrian Gheorghe, Botezatu Costel, Apostoie Ionuiţ Marius, Cantea Ieronim, Apetrei Sergiu Alexandru, Florea Mihai, Primac Constantin Bogdan, Szacz Lidia, Borbely Beata, Bencze Zolt, Ghită Daniel, Cretu Dumitru, Cretu Iuliana, Tătaru Andrei, Porubin Marian, Lupascu Tiberiu, Cantemir Iustin Constantin, Irimia Constantin, Carciuc Tiberiu Mihai, Lazar Ciprian, Postolache Florin Vasile, Socea Gheorghe Gabriel, Matei Mirel, Bura Gabriel Vasile, Lupu Florin, Isoveanu Mihai Lucian, Tudosa Mihai, Darvaru Florin Eduard, Timofte George, Staicu Viorel, Grigore Iulian, Huianu Andrei, Huianu Petrică, Stefănescu Fanica Gelu, Faur Alexandru Irinel, Zagorodnii Marius Pavel, Huiban Monica, Sanduleanu Razvan, Dinter Alexandru, Gugonea Mihai, Pintilei Andrei, Dărângă Ioan, Bondalici Gheorghe, Marin Petrovici Vasile, Harja Ioan Dorel, Fasie Relu, Sarchis Remus Toader, Harja Diana Luisa, Asoltanei Gabriel, Saizu Loredana, Loghin Marius Lucian şi Antoci Vasile . Obligă în solidar pe inculpaţii IONESCU IOAN, acesta în solidar si cu partea responsabilă civilmente SC ANEMARY TRAVEL cu sediul în sat Dancu, comuna Holboca, bl.H3, sc.C, et.1, ap.6, jud.Iasi, AZAMFIREI MIHAI şi AZAMFIREI MĂNDIŢA MIHAELA să plătească următoarelor părţi vătămate si civile despăgubiri civile băneşti după cum urmează: 1.Vornicu Cristian Emilian- 650 lei 2. Anghel Alin – 650 lei 3.- Ursachi Ionuţ- 650 lei 4.- Berariu Iulian Bogdan -650 lei 5.-Iamandii Vlad Daniel -650 lei 6.-Esanu Adrian Gheorghe-650 lei 7.-Botezatu Costel -650 lei 8.-Apostoie Ionuţ Marius-650 lei 9.-Apetrei Sergiu Alexandru - 650 lei despăgubiri materiale si 500 lei daune morale 10..-Florea Mihai -650 lei 11.- Primac Constantin Bogdan -650 lei 12.- Szacz Lidia-650 lei 13.- Borbely Beata -650 lei 14.- Bencze Zolt -650 lei 15.-Ghită Daniel- 650 lei 16.- Cretu Dumitru – 650 lei 17- Cretu Iuliana – 650 lei 18.- Tătaru Andrei – 650 lei 19.- Porubin Marian -650 lei 20.- Lupascu Tiberiu -650 lei 21.- Cantemir Iustin Constantin -650 lei 22.- Irimia Constantin -650 lei 23.- Carciuc Tiberiu Mihai-650 lei 24.- Lazar Ciprian-650 lei 25.- Postolache Florin Vasile-650 lei 26.- Socea Gheorghe Gabriel -650 lei 27.- Matei Mirel- 650 lei 28.- Bura Gabriel Vasile-650 lei 30.- Lupu Florin -650 lei 31.- R***** A*** -650 lei 32.- Isoveanu Mihai Lucian -650 lei 33.- Tudosa Mihai-650 lei 34.- Darvaru Florin Eduard -650 lei 35.- Staicu Viorel -650 lei 36.- Timofte George -650 lei 37.- Grigore Iulian -650 lei 38.- Huianu Andrei -650 lei 39.- Huianu Petrică -650 lei 40.- Stefănescu Fanica Gelu -650 lei 41.- Faur Alexandru Irinel -650 lei 42.- Zagorodnii Marius Pavel -650 lei 43.- Huiban Monica -650 lei 44.- Sanduleanu Razvan -650 lei 45.- Dinter Alexandru -650 lei 46.- Gugonea Mihai -650 lei despăgubiri materiale si 500 lei daune morale 47- Pintilei Andrei -650 lei 48.- Bondalici Gheorghe-650 lei 49.- Marin Petrovici Vasile -650 lei 50.- Harja Ioan Dorel -650 lei 51.- Fasie Relu -650 lei 52.- Sarchis Remus Toader -650 lei 53.- Harja Diana Luisa -650 lei 54.- Asoltanei Gabriel -650 lei 55.- Saizu Loredana -650 lei 56.- Loghin Marius Lucian -650 lei 57.- Antoci Vasile-650 lei 58. Dărângă Ioan-650 lei 59. Cantea Ieronim -650 lei Constată că persoanele vătămate Moisa Rodica, Ciobotaru Andrei, Acasandrei Silviu, Amăriuţei Nicu Toader, Enache Nicolae, Parlea Doiniţa, Popa Florin, Frija Gheorghe, Dumitriu Viorel, Moisa Adrian, Ceru Marian, Niţoaia Iosif, Zgavardici Gelu Ionuţ, Ciapafina Mihai Andrei, Stoian Radu Constantin, Zgavardici Dragoş, Arhip Daniel, Arhip Mădălina, Greul Cristian, Brânză Ticu, Vlad Petru, Panainte Mihai, Huluba Ionuţ, Chelaru Petru, Durbacaş Viorel, Ciobotaru Alin, Roşu Daniela, Greul Cristian, Corozel Ovidiu Iulian si Antoci Florin, nu s-au constituit părţi civile în cauză IV.3. Admite în parte acţiunea civilă formulată de Dominteanu Crizantema, Ungureanu Ion, Asofiei Mitruţă, Dăscăliţa Gheorghe, Cotfaş Gheorghe, Lumină(fostă Maxim)Mihaela, Ciobanu Fănică, Negrescu Ana Georgiana, Chelaru Constantin, Chelm Ionela, Lucaci Carol Cristian, Lucaci Olivia Petronela, Repede Florin, Budacă Mihai, Timofte Gabriel, Armeanu Anişoara, Stavarache Florinel, Tibichi Neculai, Cîmpanu Ovidiu, Popa Valentin, Antoci Petru, Curcă Lucian, Mihăilă Ionel Gabriel, Grosu Gheorghe, Gurzum Viorel, Sârbu Marian, Drăgan Dragoş, Docsănescu Denis Teodor, Belciugan Aurel. Obligă în solidar pe inculpaţii IONESCU IOAN, acesta în solidar si cu partea responsabilă civilmente SC ANEMARY TRAVEL, şi AZAMFIREI MIHAI să plătească părţilor vătămate si civile despăgubiri civile băneşti după cum urmează: 1. Dominteanu Crizantema-650 lei 2. Ungureanu Ion-650 lei 3. Asofiei Mitruţă-650 lei 4. Dăscăliţa Gheorghe -650 lei 5. Cotfaş Gheorghe-650 lei 6. Lumină(fostă Maxim)Mihaela -650 lei 7. Ciobanu Fănică -650 lei 8. Negrescu Ana Georgiana -650 lei 9. Chelaru Constantin -650 lei 10. Chelm Ionela-650 lei 11. Lucaci Carol Cristian -650 lei 12.Lucaci Olivia Petronela -650 lei 13. Repede Florin-650 lei 14. Budacă Mihai-650 lei 15. Timofte Gabriel -650 lei 16. Armeanu Anişoara -650 lei 17. Stavarache Florinel -650 lei 18. Tibichi Neculai -650 lei 19. Cîmpanu Ovidiu -650 lei 20. Popa Valentin -650 lei 21. Antoci Petru -650 lei 22. Curcă Lucian -650 lei 23. Mihăilă Ionel Gabriel -650 lei 24.Grosu Gheorghe -650 lei 25.Sârbu Marian -650 lei 26. Drăgan Dragoş -650 lei 27. Docsănescu Denis Teodor-650 lei 28. Belciugan Aurel-650 lei 29. Gurzum Viorel-650 lei. Constată că persoanele vătămate Panaite Alina Cliuţa, Enache Ionuţ Ovidiu, Vipel Adrian, Pascariu Gavril, Avătavului Mihai Gabriel, Hăisan Marius Gabriel, Babii Dragoş Andrei, Doroşincă Daniel, Coroleucă Ştefan, Maftei Constantin, Siminiuc Theodor Codrin, Scutaru Manuel, Gherghel Mihai, Lazăr Tudor Gabriel, Pălimaru Lucian, Bobu Sergiu Ionuţ, Naie Irinel, nu s-au constituit părţi civile în cauză. În baza disp.art.272 al.2 Cod procedură penală dispune plata onorariilor apărătorilor desemnaţi din oficiu, urmând a fi avansate iniţial din fondurile speciale ale Ministerului Justiţiei şi a rămâne în sarcina statului conform art.275 al.6 Cod procedură penală, după cum urmează: - delegaţia nr.17203/26.11.2015(av.Spanache Marius); - delegaţia nr.17204/26.11.2015(av.Stamate Lucian); - delegaţia nr.17205/26.11.2015(av.Stan Cristina); - delegaţia nr.19524/11.03.2016(av.Dragan Ana Maria) - delegaţia nr.19562/14.03.2016(av.Gache Luiza); - delegaţia nr.19534/11.03.2016(av. Eftei Roxana); - delegaţia nr.19563/14.03.2016(av.Georgescu Augustin); - delegaţia nr.19525/11.03.2016(av.Drăgoi Anca); - delegaţia nr.19587/14.03.2016(av.Grigoras Ioana); - delegaţia nr.19602/15.03.2016(av.Harhas Carmen). În baza art. 274 alin.2 Cod procedură penală, obligă inculpaţii să plătească statului suma de 9000 lei cu titlu de cheltuieli judiciare (5964,20 lei avansate în cursul urmăririi penale), după cum urmează: -inculpaţii IONESCU IOAN si AZAMFIREI MIHAI, fiecare, câte 3500 lei. -inculpata AZAMFIREI MĂNDIŢA MIHAELA suma de 2000 lei. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la pronunţare. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 17.10.2017.
Hotarare 1420/2017 din 17.10.2017amână pronuntarea la data de 17.10.2017.
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 11.10.2017amana pronuntarea la data de 11.10.2017.
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 05.10.2017amana pronuntarea la data de 05.10.2017.
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 27.09.2017amana pronuntarea la data de 27.09.2017.
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 20.09.2017stabileste pronuntarea la data de 20.09.2017.
Incheiere de sedinta din 14.09.2017acorda termen la data de 14.09.2017 ora 11,30.
Incheiere de sedinta din 01.08.2017avand in vedere lipsa procedurilor de citare cu 5 dintre persoanele vătămate/civile, acorda termen la data de 01.08.2017 ora 11,00.
Incheiere de sedinta din 08.06.2017in vederea administrarii probatoriului , acorda termen.
Incheiere de sedinta din 11.05.2017in vederea administrarii probatoriului, acorda termen.
Incheiere de sedinta din 13.04.2017avand in vedere lipsa martorilor,avand in vedere lipsa procedurilor de citare cu 5 dintre persoanele vatamate/civile, acorda termen la data de 13.04.2017 ora 11,00.
Incheiere de sedinta din 30.03.2017in vederea audierii martorilor din lucrari, acorda termen.
Incheiere de sedinta din 02.03.2017in vederea administrarii probatoriului,acordă termen.
Incheiere de sedinta din 02.02.2017acordă termen la data de 02.02.2017 ora 10,00 pentru cand se va cita inculpatul Ionescu Ioan cu mandat de aducere.
Incheiere de sedinta din 05.01.2017avand in vedere viciul de procedura constatat la acest termen, amana cauza.
Incheiere de sedinta din 16.12.2016avand in vedere lipsa asistentei juridice a inculpatului I.I, acorda termen la data de 16.12.2016 ora 09,00.
Incheiere de sedinta din 22.11.2016admite cererea de amânare formulata de aparatorul ales al inculpatului Azamfirei MIhai.
Incheiere de sedinta din 27.10.2016Amâna cauza la data de 27.10.2016 ora 11,00,
Incheiere de sedinta din 29.09.2016