Z********* D** M******
InculpatS***** R**** P*** A***
Parte civilăRespinge cererea formulată de inculpatul Z********* D** M****** de efectuare a unui raport de expertiză fiscal, ca neîntemeiată. În baza art. 9 alin. 1 lit. a, b , c şi alin. 3 din Legea 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.P. raportat la art. 36 C.P. şi art. 66, 68 lit. c) C.P., în final cu aplicarea art. 5 C.P. Condamnă pe inculpatul Z********* D** M****** la pedeapsa închisorii de 6 ani, şi 3 ani interzicerea drepturilor prevăzute de art. 66 lit. a, b, d, g C.P. ca pedeapsă complementară, ce urmează a fi executată după executarea pedepsei principale. Aplică prevederile art. 66 lit. a, b, d, g, C. P. pe durata prevăzută de art. 71 C.P., cu aplicarea art. 5 C.P.. În baza art. 399 C.P.P. rap la art. 208 alin. 5 C.P.P., art. 207 alin. 4 C.P.P. şi art. 2151 alin. 8 C.P.P. Men?ine măsura controlului judiciar dispusă faţă de inculpatul Z********* D** M******. În baza art. 12 din Legea 241/2005. Dispune ca inculpatul să nu fie fondator, administrator, director sau reprezentant legal al unei societă?i comerciale, iar dacă a fost ales să fie decăzut din drepturi. În baza art. 13 din Legea 241/2005. Dispune comunicarea sentin?ei definitive la Oficiul Registrului comer?ului de pe lângă Tribunalul Dolj pentru înscrierea eventualelor men?iuni. În baza art. 397 C.P.P. rap. la art. 25 C.P.P. Constată că nu au fost identificate bunuri aflate în proprietatea inculpatului Z********* D** M******. Respinge cererea formulată de partea civilă S***** R**** P*** A***, de instituire a măsurilor asiguratorii asupra bunurilor aflate în proprietatea inculpatului Z********* D** M******, ca neîntemeiată. Admite ac?iunea civilă formulată de partea civilă S***** R**** P*** A***. Obligă inculpatul Z********* D** M****** la plata sumei de 11.110.028 lei către partea civilă S***** R**** P*** A***, obliga?ie fiscală principală, precum şi la plata sumelor reprezentând obliga?iile fiscale accesorii datorate sumei, de la data săvâr?irii faptei, în condi?iile Codului de Procedură Fiscală. În baza art. 273 alin. 1 C.P.P. Obligă inculpatul Z********* D** M****** la plata sumei de 421,93 lei către martorul Vâtca Alina. În baza art. 274 alin. 1 C.P.P. Obligă inculpatul Z********* D** M****** la plata sumei de 50.000 lei, cheltuieli judiciare ce au fost avansate de stat la urmărirea penală şi instan?ă. Cheltuieli judiciare în cuantum de 260 lei reprezentând onorariu apărător din oficiu , rămân în sarcina statului. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Pronun?ată în ?edin?a publică din data de 20.04.2017.
Hotarare 251/2017 din 20.04.2017În baza art.391 alin.2 C.p.p. Amână pronunţarea la data de 20.04.2017. Pronunţată în şedinţa publică din 11.04.2017.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 11.04.2017În baza art.391 alin.1 C.p.p. Deliberarea şi pronunţarea la data de 11.04.2017 Pronunţată în şedinţa publică din 03.04.2017.
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 03.04.2017În baza art. 362 alin. 2 Cpp rap. la art. 208 alin 5 Cpp şi art 207 alin 4 C.p.p. Menţine măsura controlului judiciar dispusă faţă de inculpatul Z********* D** M******, prin ordonanţa nr.162/P/2009 din data de 20.05.2015 a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie- DNA – Serviciul Teritorial Craiova. Cu drept de contestaţie în termen de 48 ore de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică de la 06.03.2017, ora 12.55.
Incheiere finala dezinvestire din 06.03.2017Pentru stabilirea obiectivelor pentru expertiză.
Incheiere de sedinta din 20.02.2017în vederea administrării probatoriului, amână cauza la 20.02.2017
Incheiere de sedinta din 23.01.2017în vederea citării martorului Nabil, spre a fi audiat şi pentru ca partea civilă să precizeze dacă inculpatul are conturi şi la ce unităţi bancare, amână cauza la 23.01.2017
Incheiere de sedinta din 09.01.2017în vederea administrării probatoriului, amână cauza la 09.01.2017
Incheiere de sedinta din 28.11.2016în vederea administrării probatorului încuviinţat, amână cauza la 28.11.2016
Incheiere de sedinta din 31.10.2016faţă de lipsa martorilor indicaţi în rechizitoriu şi în vederea administrării probelor încuviinţate, amână cauza la 31.10.2016
Incheiere de sedinta din 03.10.2016faţă de lipsa martorilor indicaţi în rechitoriu, amână cauza la 03.10.2016
Incheiere de sedinta din 05.09.2016În baza art. 362 alin. 2 Cpp rap. la art. 208 alin 5 Cpp şi art 207 alin 4 C.p.p. Menţine măsura controlului dispusă faţă de inculpatul Z********* D** M******, prin ordonanţa nr.162/P/2009 din data de 20.05.2015 a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie- DNA – Serviciul Teritorial Craiova. Amână judecarea cauzei la 05.09.2016, termen dat în cunoştinţă inculpatului şi părţii civile, pentru când se vor cita martorii Katona Ruben Tibi, Miclăuş Gabriel Marian, Bălăceanu Aurel, Iagăru Toader, cu menţiunea prezentării, sub sancţiunea aplicării amenzii judiciare în cuantum de 1000 lei. Stabileşte termen pentru verificarea legalităţii şi temeiniciei măsurii procesuale a controlului judiciar, dispusă faţă de inculpat, la data de 22.07.2016, pentru când se va cita inculpatul. Cu drept de contestaţie în termen de 48 ore de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 27.06.2016, ora 14:00
Incheiere de sedinta din 27.06.2016Faţă de lipsa martorilor indicaţi în rechizitoriu, amână cauza la 13.06.2016.
Incheiere de sedinta din 13.06.2016faţă de lipsa martorilor indicaţi în rechizitoriu, amână cauza la 13.06.2016.
Incheiere de sedinta din 16.05.2016în vederea audierii martorilor indicaţi în rechizitoriu, amână cauza la 16.05.2016
Incheiere de sedinta din 18.04.2016în vederea audierii martorilor indicaţi în rechizitoriu, amână cauza la 18.04.2016
Incheiere de sedinta din 04.04.2016în vederea audierii martorilor indicaţi în rechizitoriu, amână cauza la 04.04.2016
Incheiere de sedinta din 21.03.2016În baza art. 362 alin. 2 Cpp rap. la art. 208 alin 5 Cpp şi art 207 alin 4 C.p.p. Menţine măsura controlului dispusă faţă de inculpatul Z********* D** M******, prin ordonanţa nr.162/P/2009 din data de 20.05.2015 a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie- DNA – Serviciul Teritorial Craiova. Cu drept de contestaţie în termen de 48 ore de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 22.02.2016, ora 12.10
Incheiere de sedinta din 22.02.2016în vederea audierii martorilor indicaţi în rechizitoriu, amână cauza la 22.02.2016
Incheiere de sedinta din 08.02.2016În baza art. 362 alin. 2 Cpp rap. la art. 208 alin 5 Cpp şi art 207 alin 4 C.p.p. Menţine măsura controlului dispusă faţă de inculpatul Z********* D** M******, prin ordonanţa nr.162/P/2009 din data de 20.05.2015 a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie- DNA – Serviciul Teritorial Craiova. Cu drept de contestaţie în termen de 48 ore de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 11.01.2016, ora 13,30
Incheiere de sedinta din 11.01.2016În baza art. 362 alin. 2 Cpp rap. la art. 208 alin 5 Cpp şi art 207 alin 4 C.p.p. Menţine măsura controlului dispusă faţă de inculpatul Z********* D** M******, prin ordonanţa nr.162/P/2009 din data de 20.05.2015 a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie- DNA – Serviciul Teritorial Craiova. Cu drept de contestaţie în termen de 48 ore de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 16.11.2015, ora 13.30.
Incheiere de sedinta din 16.11.2015acordă termen intermediar la 16.11.2015, pentru verificarea legalităţii şi temeiniciei măsurii controlului judiciare şi termen de fond la 11.01.2016, la solicitarea inculpatului, în vederea angajării unui apărător
Incheiere de sedinta din 02.11.2015În baza art.346 alin.2 C.p.p. Constată legalitatea sesizării instanţei cu rechizitoriul nr.162/P/2009 din data de 06.07.2015 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia Naţională Anticorupţie –Serviciul Teritorial Craiova cu privire la trimiterea în judecată, având instituită măsura controlului judiciar, a inculpatului Z********* D** M******, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, prev. de art.9 alin.1 lit.a, b şi c şi alin.3 din Legea nr.241/2005 în formă continuată (16 acte materiale), cu aplicarea art.35 alin.1 C.p. şi art.5 alin.1 C.p. Constată legalitatea administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală în cauza cu nr.162/P/2009 a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia Naţională Anticorupţie –Serviciul Teritorial Craiova. Dispune începerea judecăţii în cauză şi stabileşte termen la 02.11.2015, cu citare părţi. Respinge cererea de revocare a măsurii controlului judiciar formulată oral de către inculpat. Definitivă în ceea ce priveşte legalitatea sesizării instanţei şi legalitatea administrării probatoriului şi cu drept de contestaţie în 48 ore de la comunicare cu privire la cererea de revocare. Pronunţată în şedinţa publică din data de 19.10.2015
Incheiere finala dezinvestire din 19.10.2015În baza art. 348 C.p.p. şi art.207 alin. 4 C.p.p. Menţine măsura controlului judiciar dispusă faţă de inculpatul Z********* D** M******, prin ordonanţa nr.162/P/2009 din data de 20.05.2015 a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie- DNA – Serviciul Teritorial Craiova Cu drept de contestaţie în 48 ore de la comunicare. Pronunţată în camera de consiliu din data de 21.09.2015, ora 13.00
Incheiere camera preliminara din 21.09.2015În baza art. 348 C.p.p. şi art.207 alin. 4 C.p.p. Menţine măsura controlului judiciar dispusă faţă de inculpatul Z********* D** M******, prin ordonanţa nr.162/P/2009 din data de 20.05.2015 a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie- DNA – Serviciul Teritorial Craiova Cu drept de contestaţie în 48 ore de la comunicare. Pronunţată în camera de consiliu din data de 14.08.2015, ora 13.45
Incheiere camera preliminara din 14.08.2015În baza art. 348 şi 207 alin. 4 C.p.p. Menţine măsura controlului judiciar dispusă faţă de inculpatul Z********* D** M******, prin ordonanţa nr.162/P/2009 din data de 20.05.2015 a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie- DNA – Serviciul Teritorial Craiova Cu drept de contestaţie în 48 ore de la comunicare. Pronunţată în camera de consiliu din data de 08.07.2015, ora 13.00
Incheiere camera preliminara din 08.07.2015