G**** V***** C******
InculpatG**** C****** M*****
InculpatC******** S******
InculpatM********* E******** Ş* F********* - P*** D******* G******* R******** A F********* P****** C******
Parte civilăS***** R**** P*** A*** B********
Parte civilăAdmite sesizarea din oficiu. În baza art. 279 Cod pr.penală rap.la art.278 cod pr.penală, dispune înlăturarea omisiunii vădite din minuta sentinţei penale nr.278/10.04.2018, în sensul că se va trece corect " În baza disp.art 118 lit e cpen anterior se va dispune confiscarea in cote de 1/2 de la inculpatii G**** V***** C****** şi Gagiu Monica Claudia a sumei de 1.594.496 lei ridicată de inculpati din patrimoniu SC AG PAN MORĂRIT, - societate radiată la 27.09.2012, sumă care nu a fost justificată. Menţiune despre această omisiune se va face pe ambele exemplare ale sentinţei. Cu apel. Pronunţată în şedinţa publică din data de 07.06.2018
Incheiere indreptare eroare materiala din 07.06.2018Respinge cererile de schimbare a încadrării juridice dintr-o singură infractiune de evaziune fiscală prev de art 9 alin1 lit c şi alin 2 din legea nr 241/2005 cu aplic art 41 alin 2 cpen anterior în 2 infractiuni de evaziune fiscală în formă simplă prev de art 9 alin 1 lit c din legea nr 241/2005 cu aplic art 33 lit a cpen anterior formulate de inculpatii G**** V***** C****** şi Gagiu Monica Claudia , prin apărători. Respinge şi cererea de schimbare a încadrării juridice din complicitate la evaziune fiscală prev de art.26 cod penal anterior rap.la art. 9 alin1 lit c şi alin 2 din legea nr 241/2005 in complicitate la evaziune fiscală prev de art.26 Cod penal anterior rap.la art. 9 alin 1 lit c din legea nr 241/2005 ,formulată de inculpatul C******** S****** prin apărător. În baza art 5 NCP constată că legea penală mai favorabilă este legea veche în forma de la data comiterii faptelor (iunie -sept 2009 , respectiv ianuarie 2009 -martie 2010 ) În baza disp art 396 alin 6 cpr pen rap la ar 16 alin 1 lit f c.pr .pen şi art 122- art. 124 cpen în vigoare la data comiterii faptei –(ianuarie 2009- martie 2010) dispune încetarea procesului penal pornit împotriva inculpatilor G**** V***** C****** şi Gagiu Monica Claudia pentru infractiunea prev de art 272 alin 1 lit b din legea 31/1990 în vigoare la data comiterii faptei , cu aplic art 41 alin 2 cpen anterior şi art 5 NCP În baza art. 9 alin 1 lit c şi alin 2 din legea 241/2005 în forma în vigoare la data comiterii faptei -iunie -septembrie 2009 cu aplic art 41 alin 2 cpen anterior şi art 5 NCP condamnă pe inculpatul G**** V***** C****** la pedeapsa de 5 ani inchisoare ?i interzicerea drepturilor pev de de art 64 alin 1 lit a teza a II-a , lit b ?i lit c cod pen anterior pe o durată de 3 ani ca pedeapsă complementară -lit c constând în decăderea din dreptul de a fi administrator al unei societă?i comerciale . În baza art 71 alin 2 cpen anterior aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a,lit b şi c (aceasta din urmă constând în decăderea din dreptul de a fi administrator al unei societă?i comerciale pe durata executării pedepsei principale . În baza dis part 9 alin 1 lit c ?i alin 2 din legea 241/2005 în vigoare la data comiterii faptei -iunie-septembrie 2009 cu aplic art 41 alin 2 cpen anterior ?i art 5 NCP condamnă pe inculpata Gagiu Monica Claudia la pedeapsa de 5 ani închisoare ?i interzicerea drepturilor prev de art 64 alin 1 lit a teza II-a , lit b ?i lit c cod pen anterior pe o durată de 3 ani ca pedeapsă complementară -lit c constând in interzicerea dreptului de a fi administrator al unei societă?i comerciale În baza art 15 din legea nr 187 /2012 rap la art 85 cpen anterior dispune anularea suspendării conditionate privind pedeapsa rezultantă de 4 luni închisoare aplicată prin sentinta penală nr 1903/14.06 2012 a Judecatoriei Craiova rămasă definitivă prin dec pen nr 1994/5 oct 2012 a Curtii de Apel Craiova Descontope?te pedeapsa rezultantă de 4 luni închisoare aplicată prin sentinta penală nr 1903/2012 a Judecatoriei Craiova în pedepsele componente , de câte 4 luni închisoare aplicate pentru infractiunile prev de art 84 alin 1 pct 2 din legea nr 59/1934 cu aplic art 320/1 cpr pen anterior ?i respectiv art 84 alin 1 pct 3 din legea 59/1934 cu aplic art 320/1 cpr pen anterior În baza art 36 alin 1 cpen anterior rap la art 34 lit b ?i art 35 cpen anterior cpen anterior cu aplic art 5 N CP contope?te pedeapsa de 5 ani inchisoare ?i pedeapsa complementară constând în interzicerea drepturilor prev de art 64 alin 1 lit a teza II-a , lit b ?i c cod penal anterior pe o durată de 3 ani aplicată inculpatei în cauza de fa?ă cu pedepsele mai sus mentionate repuse în individualitatea , urmând ca inculpata Gagiu Monica Claudia să execute pedeapsa de 5 ani închisoare ?i pedeapsa complementară constând în interzicerea drepturilor prev de art 64 alin 1 lit a teza II-a , lit b ?i c cod penal anterior pe o durată de 3 ani . În baza art 71 alin 2 cpen aplică inculpatei pedeapsa accesorie constând în interzicerea drepturilor prev de art 64 alin 1 lit a teza II-a , lit b ?i c cod penal anterior -lit c constând în interzicerea dreptului de a fi administrator al unei societă?i comerciale pe durata executării pedepsei principale În baza disp art 26 Cpen anterior rap la art 9 alin 1lit c ?i alin 2 din Legea 241/2005 în forma în vigoare la data comiterii faptei(iunie -septembrie 2009 ) cu aplic art 41 alin 2 cpen anterior ?i art 5 NCP condamnă pe inculpatul C******** S****** la pedeapsa de 5 ani închisoare ?i interzicerea drepturilor prev de art 64 alin1 lit a teza II-a , lit b ?i c cod penal anterior (lit c constând în interzicerea dreptului de a fi administrator al unei societă?i comerciale)pe o durată de 3 ani ca pedeapsă complementară În baza disp art 280/1 din legea nr 31/1990 în vigoare la data comiterii faptei-februarie 2010 , cu aplic art 5 NCP condamnă pe inculpatul Catrinoiu Silvică la pedeapsa de 1 an ?i 6 luni închisoare În baza art 33 lit a rap la art 34 lit b ?i art 35 cpen anterior cu aplic art 5 NCP inculpatul C******** S****** va executa pedeapsa cea mai grea , aceea de 5 ani inchisoare ?i pedeapsa complementară constând în interzicerea drepturilor prev de art 64 alin 1 lit a teza II-a , lit b ?i c cod pen anterior -lit c constând în interzicerea dreptului de a fi administrator al unei societă?i comerciale, pe o durată de 3 ani În baza art 71 alin 2 cpen anterior aplică inculpatului C******** S****** pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev de art 64 alin 1 lit a teza II-a , lit b ?i c pen -lit c constând în interzicerea dreptului de a fi administrator al unei societă?i comerciale, pe durata executării pedepsei principale În baza art 397 cpr pen rap la art 19 cpr pen admite în parte actiunea civilă formulată de Statul Român – ANAF Bucureşti reprezentată prin DGFP DOLJ , Obligă pe inculpatii G**** V***** C****** , Gagiu Monica Claudia ?i C******** S****** , în solidar, la plata sumei de 412.718, 94 lei ce reprezintă TVA ?i la plata sumei de 43.533, 20 lei reprezentând impozit pe profit(impozit pe veniturile agricole realizate de producătorii agricoli după recoltare ) plus dobânzile ?i majorările de întârziere aferente calculate de la data săvâr?irii faptei-iunie-septembrie 2009 până la data achitării integrale a prejudiciului. Obligă în solidar pe inculpatii G**** V***** C****** ?i Gagiu Monica la plata sumei de 76.926 lei reprezentând TVA (provenind din înregistrările fictive de scăzăminte pentru produsul făină )plus majorările de întârziere ?i dobânzi aferente calculate de la săvâr?irii faptei -august 2009 ?i până la achitarea prejudicului către partea civilă . În baza dis part 118 lit e cpen anterior dispune confiscarea de la inculpatii G**** V***** C****** ?i Gagiu Monica Claudia a sumei de 1.594.496 lei ridicată de inculpati din patrimoniu SC AG PAN MORĂRIT - societate radiată -sumă care nu a fost justificată În temeiul art. 12 din legea nr 241/2005 dispune ca inculpatii G**** V***** C****** , Gagiu Monica Claudia ?i C******** S****** să nu fie administratori , directori sau reprezentanti legali al unei societăţi comerciale , iar dacă au fost alesi vor fi decăzuti din drepturi În baza art. 7 din Legea nr 26/1990 dispune comunicarea sentinţei la Oficiul Registrului Comerţului pentru înscrierea cuvenitelor menţiuni şi la DGFP DOLJ pentru înscrierea în cazierul fiscal . Menţine sechestru asigurator instituit prin ordonan?a din 14.05 2013 asupra bunuri ?i disponibilită?i bănesti apartinând inculpatilor: -teren intravilan în suprafa?ă de 5000 mp situat în comuna Malu Mare nr cadastral provizoriu 1133, carte funciară 2322 proprietatea inculpatei Gagiu Monica Claudia -teren extravilan în suprafa?ă de 15.000 mp situat în comuna Malu Mare nr cadastral provizoriu 1103 , carte funciară 2231 proprietatea inculpatului G**** V***** C****** Mentine poprirea asiguratorie asupra contului deschis de inculpatul Gagiu Virgil Cătlin la NEXTE BANK SA Târgu Mures , respectiv asupra conturilor deschise de inculpata Gagiu Monica Claudia la UNICREDIT TIRIAC Bank Bucure?ti , Banca Transilvania Cluj Napoca, CREDIT EUROPE BANK SA Bucure?ti , RAIFFEISEN BANK SA Bucure?ti până la concuren?a valorii pagubei ?i a accesoriilor fiscale aferente. În baza disp art 348 cpr pen dispune anularea unui nr de 31 facturi fictive de achizitie cereale de la SC Iulis Trans SRL vol I , fila 32 up -anexa 3 la raportul de inspectie fiscală . În baza art 274 cpr pen obligă pe fiecare din inculpatii G**** V***** C******, Gagiu Monica Claudia ?i C******** S****** la plata sumei de câte 5000 lei cheltuieli judiciare statului (fond şi urmărirea penală ) Cu apel. Pronunţată în şedinţa publică de la 10.05.2018
Hotarare 278/2018 din 10.05.2018In baza art.391 alin.2 Cpp amână pronun?area la data de 10 mai 2018. Pronunţată în şedinţa pub.ică de la 02 mai 2018.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 02.05.2018În baza art.391 alin.1 C.p.p. Stabileşte deliberarea şi pronunţarea hotărârii la data de 02.05.2018. Pronunţată în şedinţa publică din 18.04.2018.
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 18.04.2018faţă de cererea formulată de apărătorul inc. Gagiu Claudia, instanţa urmează a incuviinţa cererea si a acorda un termen in continuare la data de 18.04.2018
Incheiere de sedinta din 12.04.2018amînă cauza la 12.04.2018, ora 12,00 pentru emiterea unor adrese către IPJ in vederea actualizării fişei de cazier
Incheiere de sedinta din 20.03.2018Faţă de cererea de amânare din partea apărătorului ales al inc. , instanţa urmrează a o incuviinţa şi acordă termen la data de 20.03.2018, ora9,30
Incheiere de sedinta din 07.03.2018faţă e cererea formulată de reprezentantul părţii civile urmează a amâna cauza la data de 07.o3.2018
Incheiere de sedinta din 21.02.2018faţă de cererea apărătorilor alesi ai părţilor, pentru observarea suplimentului la raportul de expertiză, instanţa urmează a amâna cauza la data de 21.02.2018
Incheiere de sedinta din 07.02.2018faţă de lipsa de apărare şi lipsa raportului, amână cauza la data de 07.02.2018
Incheiere de sedinta din 10.01.2018amână cauza la data de 10.01.2018, înaintarea adresei către expertul desemnat pentru a răspunde la obiectiunile formulate.
Incheiere de sedinta din 05.12.2017amână cauza la data de 05.12.2017 , ora 13,00 pentru a se lua cunoştiiţă de obiectiunile depuse la dosar
Incheiere de sedinta din 29.11.2017faţă de cererea părţilor de a acorda un termen pentru observarea raportului de expertiză, instanţa urmează a incuviinţa cererea şi acordă termen la data de 29.11.2017
Incheiere de sedinta din 01.11.2017faţă de lipsa raportului de expertiză cât şi de cererea din partea expertului acordă termen la 01.11.2017.
Incheiere de sedinta din 04.10.2017faţă de lipsa raportului de expertiză dispus in cauza de faţă, cât şi faţă de cererea expertului urmează a amâna cauza la data de 04.10.2017
Incheiere de sedinta din 06.09.2017în vederea efectuării unei expertize,urmează a acorda termen la data de 06.09.2017.
Incheiere de sedinta din 28.06.2017Acordă termen in vederea întocmirii unui raport de expertiză
Incheiere de sedinta din 14.06.2017pentru observarea obiectivelor depuse la dosar cât şi faptul că se insistă în audierea martorilor lipsă, instanţa urmează a incuviinţa cererile şi a acordat termen la data de 14 iunie 2017.
Incheiere de sedinta din 31.05.2017faţă de cererea de amânare cât şi faţă de lipsa martorilor, urmează a amâna cauza la data de 31 mai 2017
Incheiere de sedinta din 17.05.2017Amână judecarea cauzei la data de 17 mai 2017, termen dat în cunoştinţă inculpaţilor G**** V***** C******, G**** C****** M***** şi C******** S******. Citarea martorilor Cimpoeru Luminiţa, Cioană Doina Simona, Jiloveanu Marian Cătălin. Pune in vedere inculpaţilor prin apărători, să îi prezinte la următorul termen de judecată pe martorii Mustaţă Verginica , Ispas Radu Marin şi Ionescu Ovidiu.
Incheiere de sedinta din 19.04.2017faţă de lipsa martorilor, instanţa urmează a amâna cauza la data de 19.04.2017.
Incheiere de sedinta din 05.04.2017Instanţa admite în parte cererea de probatorii formulată de inculpatul G**** V***** C******, în sensul că încuviin?ează proba testimonială cu martorii Tudor Monica, Gagiu Leonard, Stan Livioara, Mustaţă Verginica. Admite cererea formulată de inculpatul C******** S******, în sensul că încuviin?ează proba testimonială cu martorii Ispas Radu Marian şi Ionescu Ovidiu. Respinge solicitările privind audierea celor doi experţi şi a efectuării unui supliment de expertiză contabilă.
Incheiere de sedinta din 22.03.2017pentru repetarea procedurii de citare cu martorii lipsă, amâna cauza la data de 22.03.2017
Incheiere de sedinta din 08.03.2017pentru audierea următorilor martori din rechizitoriu, urmează a acorda termen la data de 08 martie 2017
Incheiere de sedinta din 08.02.2017amână cauza la data de 08.02.2017 pentru citarea cu mandat de aducere a martorilor lipsă.
Incheiere de sedinta din 25.01.2017amână cauza la data de 25.01.2017 pentru când se vor cita martorii din rechizitoriu cu mandat de aducere cu insoţitor.
Incheiere de sedinta din 14.12.2016având in vedere cererea de amânare din partea apărătorului ales al inc. C******** S******, urmează a o incuviinţa, acordă termen la data de 14.12.2016. Se va emite adresă B.A.- Dolj pentru desemnarea unui apărător din oficiu pentru inculpatul C******** S******
Incheiere de sedinta din 16.11.2016faţă de lipsa inculpaţilor şi lipsa de apărare, urmează a amâna cauza la 16.11.2016, ora 10:00
Incheiere de sedinta din 02.11.2016faţă de lipsa martorilor citaţi , urmează a amâna cauza la data de 2 noiembrie 2016, urmând a se cita următorii martori din acte .
Incheiere de sedinta din 05.10.2016având în vedere cererea de amânare din partea apărătorului ales al inc. G.M., instanţa urmează a o incuinâţa şi acordă termen la data de 05.10.2016.
Incheiere de sedinta din 07.09.2016faţă de cererea de amânare din partea apărătorului ales al inculpatului, instamnţa urmează a o încuviinţa, urmând a acorda termen la 07.09.2016.
Incheiere de sedinta din 29.06.2016pentru citarea şi audierea martorilor din rechizitoriu, amână cauza la data de 29.06.2016.
Incheiere de sedinta din 01.06.2016Încuviinţează cererea de amânare formulată de apărătorul ales al inculpatei G**** C****** M***** pentru pregătirea apărării şi acordă termen la data de 01.06.2016
Incheiere de sedinta din 18.05.2016pentru a se efectua adresă la Baroul Dolj în vederea desemnării unui apărător din oficiu pentru inculpata Gagiu Monica amână cauza la data de 18 mai 2016.
Incheiere de sedinta din 20.04.2016faţă de cererea apărătorilor aleşi a inculpaţilor, urmează a amână cauza la data de 20.04.2016 pentru audierea inc.G.V.
Incheiere de sedinta din 23.03.2016amână cauza la 23 martie 2016 pentru a se emite adresă cărtre Oficiul registrului Comerţului Bucuireşti
Incheiere de sedinta din 24.02.2016faţă de cererea de amânare din partea apărătoruilor aleşi a inculpaţilor , instanţa urmează a o încuviinţa şi acordă termen la data de 24.02.2015.
Incheiere de sedinta din 27.01.2016În baza art.345 alin.1 NCPP Respinge ca nefondate cererile şi excepţiile invocate de inculpaţii G**** V***** C******, Gagiu Claudia Monica şi C******** S****** prin apărători privind neregularitatea actului de sesizare a instanţei - rechizitoriul nr. 309/220/P/2011 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Dolj, şi cererea privind excluderea unor probe . În baza art. 346 NCPP constată legalitatea sesizării instanţei a administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală şi dispune începerea judecăţii în cauza penală privind pe inculpaţii: - G**** V***** C******, pentru săvârşirea infracţiunilor de: - evaziune fiscală, prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 2 din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.p. anterior şi art. 5 C.p.; - folosirea creditului societăţii în scopuri contrare intereselor acesteia, prev. de art. art. 272 alin. 1 lit. b din Legea 31/1990, cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.p. anterior şi art. 5 C.p., în final cu aplicarea art. 33 lit. a C.p. anterior. - G**** C****** M*****, pentru săvârşirea infracţiunilor de: - evaziune fiscală, prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 2 din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.p. anterior şi art. 5 C.p.; - folosirea creditului societăţii în scopuri contrare intereselor acesteia, prev. de art. art. 272 alin. 1 lit. b din Legea 31/1990, cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.p. anterior şi art. 5 C.p., în final cu aplicarea art. 33 lit. a C.p. anterior. - C******** S******, pentru săvârşirea infracţiunilor de: - complicitate la săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, prev. de art. 26 C.p. anterior rap. la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 2 din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.p. anterior şi art. 5 C.p.; - cesiune fictivă a părţilor sociale, prev. de art. 2801 din Legea 31/1990, în final cu aplicarea art. 33 lit. a C.p. anterior, privind pe partea civilă Statul Român prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală Bucureşti. Cu drept de contestaţie în 3 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţa Camerei de Consiliu, azi 02 noiembrie 2015.
Incheiere camera preliminara din 02.11.2015În baza art.391 alin.1 NCP, dispune ca deliberarea şi pronunţarea să se facă la o dată ulterioară, respectiv 02.11.2015. Pronunţată în şedinţa din camera de Consiliu de la 28 octombrie 2015
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 28.10.2015Încuviinţează cererea mai sus formulată de către apărătorul inculpatului C******** S******. Introducerea în cauză în calitate de parte responsabilă civilmente SC IULIUS TRANS COMPACT SRL cu sediul în Bucureşti, str. Vlahiţa, nr.1, bl.PM18 bis, sc.2, et.9,ap.123, sector 3. Emiterea unei adrese către Oficiul Registrului Bucureşti. Amână judecarea cauzei la data de 28 octombrie 2015, termen dat în cunoştinţă G**** V***** C******, G**** C****** M***** , C******** S****** şi partea civilă Statul Român prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală Bucureşti.
Incheiere de sedinta din 30.09.2015faţă de cererile de amânare din partea apărătorului ales a inculpatului G.V. cât şi a inculpatului C.S., urmează a încuviinţa cererile şi a acorda termen la data de 30.09.2015.
Incheiere camera preliminara din 16.09.2015