C**** N**** L****
InculpatS* R******* M****** S** B***
Parte responsabilă civilmenteS***** R**** P*** A*** R********** P*** D******* G******* R******** A F********* P****** C****** P*** A************ J******** A F********* P****** O**
Parte civilăSentinţa Penala Nr. 201/2015 În baza art. 386 al. 1 c.p.p., dispune schimbarea încadrării juridice a faptelor din infracţiunile de evaziune fiscală în formă continuată şi spălare de bani în formă continuată prev. şi ped. de art.9 al. 1 lit. c şi al. 2 din legea nr. 241/2005şi de art. 29 alin. 1 lit. a din legea nr. 656/2002 cu aplic. art. 35 al. 1 şi art. 38 al. 1 n.c.p. în infracţiunile de evaziune fiscală şi spălare de bani, ambele în formă continuată prev. de art. 9 al. 1 lit. c şi al. 2 din legea nr. 241/2005 şi de art. 29 al. 1 lit. a din legea nr. 656/2002 cu aplic. art. 41 al. 2 c.p. şi cu aplic. art. 33 lit. a c.p. şi, în consecinţă, În baza art. 9 al. 1 lit. c şi al. 2 din legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 41 al. 2 c.p. şi art. 74 al. 1 lit., a ,b şi c c.p. , rap. la art. 76 al.1 lit. b c.p. şi cu aplic. art. 5 c.p., condamnă pe inculpata C**** N**** L**** la o pedeapsă de 2 ani şi 6 luni închisoare pedeapsă principală şi 2 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 al. 1 lit. a teza II a şi lit. b şi c c.p. anterior. În baza art. 29 al. 1 lit. a din legea nr. 656/2002 cu aplic. art. 41 al. 2 c.p. şi cu aplic. art. 74 al. 1 lit. a , b şi c c.,p. rap. la art. 76 al. 1 lit. c c.p. condamnă pe aceeaşi inculpată la pedeapsa de 2 ani închisoare . În baza art. 33 al. 1 lit. a c.p., rap. la art. 34 al. 1 lit. b c.p., dispune ca inculpata să execute pedeapsa cea mai grea de 2 ani şi 6 luni închisoare pedeapsă principală care se sporeşte cu 6 luni închisoare, urmând ca inculpata să execute pedeapsa rezultantă de 3 ani închisoare – pedeapsă principală şi interzicerea exercitării drepturilor prev. de art. 64 al. 1 lit. a – b şi c c.p. pedeapsă complementară potrivit dispoz. art. 35 al. 1 c.p. În baza art. 71 c.p. aplică inculpatei pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art. 64 al. 1 lit.a ,b şi c cod penal. În baza art. 86/1 c.p. şi art. 86/2 c.p. dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere pe o durată de 6 ani termen de încercare din care 3 ani pedeapsa şi 3 ani interval de timp stabilit de instanţă. În baza art. 86/3 c.p. pe durata termenului de încercare inculpata se va prezenta la Serviciul de probaţiune Olt unde va anunţa în prealabil orice schimbare de domiciliu , reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile precum şi întoarcerea, va comunica şi justifica schimbarea locului de muncă şi va comunica informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele sale de existenţă. În baza art. 359 c.p.p., anterior se pun în vedere inculpatei dispoziţiile art. 86/4 c.p., rap. la art. 83 c.p. privind revocarea suspendării sub supraveghere a executării pedepsei. În baza art. 399 al. 3 lit. b n. c.p.p. dispune punerea de îndată în libertate a inculpatei de sub puterea mandatului de arestare preventivă nr. 15 din 25.02.2015 emis de Tribunalul Olt în dosarul nr. 617/104/2015 dacă nu este arestată în altă cauză. În baza art.72 al. 1 c.p. deduce din pedeapsă arestarea preventivă începând cu data de 25 februarie 2015 până la data punerii în libertate . În baza art. 71 al. 5 c.p. dispune suspendarea executării pedepsei accesorii a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 al. 1 lit. a teza a II.a lit. b şi c c.p. Respinge cererea de schimbare a încadrării juridice a faptelor reţinute în sarcina inculpatei Coman Nadia Laura din infracţiunile de evaziune fiscală şi spălare de bani prev.de art.9 alin. 1 lit. c şi alin. 2 din legea nr. 241/2005 şi de art. 29 alin . 1 lit. a din legea nr. 656/2002 cu aplic.art. 35 al. 1 şi art. 38 alin. 1 n.c.p., în infracţiunile de evaziune fiscală prev.de art.9 al. 1 lit. c alin., 1 din legea nr. 241/2005 şi spălare de bani cu aplic.art. 35 al. 1 şi 38 alin. 1 n.c.p., ca nefondată. În baza art. 19 c.p.p., rap. la art. 1357 cod civil, admite în parte cererea şi obligă pe inculpată la plata sumei de 413.717 lei despăgubiri civile şi la plata obligaţiilor fiscale accesorii pentru perioada cuprinsă între data producerii prejudiciului şi data achitării integrale a acestuia către partea civilă Statul Român – reprezentat de ANAF Bucureşti prin DGRFP Craiova şi Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Olt. Constată că inculpata a achitat din valoarea totală a prejudiciului în cuantum de 1.577.717 lei suma de 1.164.000 lei . Menţine sechestrul asigurator instituit în cauză asupra unui imobil compus din suprafaţa de 1.000 mp teren şi o casă de locuit, situat în Balş str. Teiş nr. 170A jud. Olt, proprietatea inculpatei Coman Nadia Laura. În baza art. 580 n.c.p.p. dispune anularea facturilor fiscale false existente la filele 167 şi 317 vol.IV d.u.p., şi la vol. VI – X integral. Obligă pe inculpată la plata sumei de 4.000 lei cheltuieli judiciare statului. Cu apel. Pronunţată în şedinţă publică azi 23 iulie 2015.
Hotarare 201/2015 din 23.07.2015În baza art 391 alin.1 şi 3 C.p.p. amâna pronunţarea pentru data de 23.07.2015 . Pronunţată în şedinţa publică, azi 22.07.2015
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 22.07.2015În baza art 391 alin.1 şi 3 C.p.p. amâna pronunţarea pentru data de 22.07.2015 . Pronunţată în şedinţa publică, azi 16.07.2015.
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 16.07.2015Amână cauza la data de 16 iulie 2015, ora 10.00 pentru a se răspunde complet la raportul de expertiza şi la obiectiunile formulate de Reprezentantul Ministerului Public.
Incheiere de sedinta din 09.07.2015Se ia act că inculpata C**** N**** L****, , cercetată pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscala şi spălare de bani prev. şi ped. de art. 9 alin. 1 lit. c si alin. 2 din Legea 241/2005, art. 29 alin.1 lit. a din Legea 656/2002, cu aplic art. 35 alin.1 si art. 38 alin. 1 C.p.p., renunţă la cererea de înlocuire a măsurii arestării preventive cu măsura controlului judiciar. Oblică pe inculpată la 30 lei cheltuieli judiciare statului.
Incheiere de sedinta din 26.06.2015Incheierea nr.162 din 11 iunie 2015. În baza art.242 alin. 2 C.p.p. rap. la art.208 C.p.p. Dispune înlocuirea măsurii arestării preventive a inculpatei C**** N**** L****, cercetata pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscala si spălare de bani prev si ped de art. 9 alin. 1 lit. c si alin. 2 din Legea 241/2005, art. 29 alin.1 lit. a din Legea 656/2002, cu aplic art. 35 alin.1 si art. 38 alin. 1 C.p.p. cu măsura arestului la domiciliu, prev. de art. 218 din NCPP . În baza art.221 alin.1 din NCPP Obligă pe inculpata C**** N**** L**** să nu părăsească imobilul în care locuieşte, situat în in Balş, str. Teis, nr. 171, jud. Olt, fără permisiunea organului judiciar care a dispus măsura; În baza art.221 al.2 lit. a şi b din NCPP obligă pe inculpata C**** N**** L**** ca, pe durata măsurii arestului la domiciliu, să se supună următoarelor obligaţii: - să se prezinte în faţa instanţei de judecată ori de câte ori este chemată; În baza art. 221 al.8 din NCPP desemnează organul de poliţie în a cărui circumscripţie domiciliază inculpata, I.P.J. Olt - Poliţia oraşului Balş cu supravegherea respectării măsurii şi a obligaţilor impuse inculpatei conform art. 221 al. 9 şi 10 din NCPP. Atrage atenţia inculpatei C**** N**** L**** asupra dispoziţiilor art. 221 al. 4 din NCPP privitor la înlocuirea măsurii dispuse cu măsura arestării preventive, în caz de încălcare cu rea-credinţă a măsurii sau a obligaţiilor impuse. Conform art. 215 alin. 4 C.p.p. supravegherea respectării de către inculpată a obligaţiilor ce-i revin pe durata arestului la domiciliu, se realizează de Biroul Supraveghere Judiciară din cadrul I.P.-J. Olt - Compartimentul de Supraveghere Judiciară Balş. Conform art. 221 alin. 8 C.p.p. copia prezentei încheieri se comunică inculpatei, Poliţiei oraşului Balş, Biroului de Supraveghere Judiciară din cadrul I.P.J. Olt – Compartimentul de Supraveghere Judiciară Balş, Serviciului Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor şi Poliţiei de Frontieră Române. Dispune punerea în libertate a inculpatei C**** N**** L**** de sub puterea mandatului de arestare preventivă nr. 15 din data de 25.02.2015 emis de Tribunalul Olt în dosar nr. 617/104/2015, dacă nu este reţinută sau arestată în altă cauză, după rămânerea definitivă a prezentei încheieri. Cu drept de contestaţie în 48 de ore de la comunicare. Pronuntata în şedinţă publică, azi 11 iunie 2015, ora 15:30, la Tribunalul Olt.
Incheiere masuri preventive faza de judecata 162/2015 din 11.06.2015Admite cererea de amânare formulată de reprezentantul Ministerului Public şi acorda un nou termen de judecată la data de 11 iunie 2015, ora 09.00, Sala 1, pentru când se vor cita martori din acte în vederea audierii, respectiv: Calmore Nicolae, Basarabă Victor Mariana, Ţucu V Cătălin, Schipor I Ilie Cristian, Şeicar Florin şi Rizescu Elena Roxana. Admite cererea formulată de apărătorii aleşi ai inculpatei C**** N**** L****, avocat Vedere Ion şi avocat Brenciu Claudiu privind efectuarea unei expertize fiscale. Dispune efectuarea unei expertize fiscale. Numeşte experţi pe Marica Petre Jan şi Dimulescu Petre urmând a se emite adresă către aceştia pentru a se prezenta la sediul acestei instanţe pentru a lua cunoştinţă de actele şi lucrările dosarului. Admite cererea formulată de apărătorul ales al inculpatei, avocat Vedere Ion şi numeşte expert parte pe Gugiu Vasilica, urmând a se emite adresă către acesta pentru a se prezenta la sediul acestei instanţe pentru a lua cunoştinţă de actele şi lucrările dosarului. Stabileşte onorariu provizoriu în sumă de câte 500 lei pentru experţi Marica Petre Jan şi Dimulescu Petre şi pentru expert parte Gugiu Vasilica care va fi achitat de către inculpata C**** N**** L****. Se pune în vedere inculpatei C**** N**** L**** să achite onorariul provizoriu în sumă de 1500 lei până la termenul următor, respectiv câte 500 lei fiecare. In baza art. 353 alin.2 C.p.p. se va cita inculpata C**** N**** L**** la locul deţinere, Penitenciarul Craiova, urmând a fi adus la instanţă potrivit art. 259 alin 7 C.p.p. În conformitate cu dispoziţiile art. 353 alin. 2 C.p.p. nu se vor mai cita partea civilă Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Craiova prin Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Olt şi partea responsabilă civilmente S* R******* M****** S** B***. Pronunţată în şedinţă publică azi, 21 mai 2015, la Tribunalul Olt.
Incheiere de sedinta din 21.05.2015În baza art. 346 alin. (2) Cod procedură penală: Constată legalitatea sesizării instanţei cu rechizitoriul nr.136/P/2014 emis de Parchetul de pe lângă Tribunalul Olt, a administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală privind pe inculpata C**** N**** L****. Dispune începerea judecăţii cauzei privind pe inculpata Coman Nadia. Definitivă. Pronunţată în camera de consiliu, azi, 27 aprilie 2015, la Tribunalul Olt. În baza art.362 C.p.p. rap. la art. 208 alin.2 C.p.p. Constată legalitatea şi temeinicia măsurii arestării preventive a inculpatei C**** N**** L****. În baza art.208 alin. 3 şi 207 alin 4 C.p.p. Menţine măsura arestării preventive a inculpatei. Respinge cererea de înlocuire a măsurii arestării preventive cu măsura arestului la domiciliu formulată de inculpata Coman Nadia, ca nefondată. Cu drept de contestaţie în 48 de ore de la comunicare. Pronuntata in camera de consiliu, azi 27 aprilie 2015, ora 13:30, la Tribunalul Olt.
Incheiere masuri preventive faza de judecata 106/2015 din 27.04.2015În baza art.242 alin. 2 C.p.p.: Dispune înlocuirea măsurii arestării preventive a inculpatei C**** N**** L****, cu măsura arestului la domiciliu, prev. de art. 218 din NCPP pe o durată de 30 de zile, începând cu data de 09 aprilie 2015 şi până la data de 08 mai 2015. În baza art.221 alin.1 din NCPP Obligă pe inculpata C**** N**** L**** să nu părăsească imobilul în care locuieşte, situat în in Balş, str. Teis, nr. 171, jud. Olt, fără permisiunea organului judiciar care a dispus măsura; În baza art.221 al.2 lit. a şi b din NCPP obligă pe inculpata C**** N**** L**** ca, pe durata măsurii arestului la domiciliu, să se supună următoarelor obligaţii: - să se prezinte în faţa judecătorului de cameră preliminară ori de câte ori este chemată; În baza art. 221 al.8 din NCPP desemnează organul de poliţie în a cărui circumscripţie domiciliază inculpata, I.P.J. Olt - Poliţia oraşului Balş cu supravegherea respectării măsurii şi a obligaţilor impuse inculpatului conform art. 221 al. 9 şi 10 din NCPP. În baza art. 221 alin 2 lit. b Cod Procedură Penală; Obligă pe inculpată ca pe durata arestului la domiciliu sa nu comunice cu martorii: Calmore N Nicolae, Basarabă Victor Mariana, Ţutu V Cătălin, Schipor I Ilie Cristian, Şeicaru Florin, Rizescu Elena Roxana, Dumitraşcu Ciprian Nicolae, Daian Dorin, Creţu Ionel, Petrea Gabriel, Perpelea Mariana, Hessen Ihsan, Mihai Georgiana, Mitroi Luca Adrian Daniel, Păunescu Mihai Codruţ, Li Camelia,Satmari Ioan, Toma Andreea Carletta, Călin Marin, Radu Ion, Preduţ Marian, Coman Cornel, Coman Florentin şi Anitaşi Cristina Simona. Atrage atenţia inculpatei C**** N**** L**** asupra dispoziţiilor art. 221 al. 4 din NCPP privitor la înlocuirea măsurii dispuse cu măsura arestării preventive, în caz de încălcare cu rea-credinţă a măsurii sau a obligaţiilor impuse. Conform art. 221 alin. 8 C.p.p. copia prezentei încheieri se comunică inculpatei, Poliţiei oraşului Balş, Biroului de Supraveghere Judiciară din cadrul I.P.J. Olt – Compartimentul de Supraveghere Judiciară Balş, Serviciului Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor şi Poliţiei de Frontieră Române. Dispune punerea în libertate a inculpatei C**** N**** L**** de sub puterea mandatului de arestare preventivă nr. 15 din data de 25.02.2015 emis de Tribunalul Olt în dosar nr. 617/104/2015, dacă nu este reţinută sau arestată în altă cauză, după rămânerea definitivă a prezentei încheieri. În baza art.275 alin. 3 NCPP cheltuielile judiciare avansate de stat în sumă de 50 lei rămân în sarcina acestuia. Cu drept de contestaţie în 48 de ore de la comunicare. Pronuntata in camera de consiliu, azi 09 aprilie 2015, ora 11:30, la Tribunalul Olt.
Incheiere masuri preventive faza de judecata 84/2015 din 09.04.2015În baza art. 348 C.p.p. rap. la art.207 alin.2 C.p.p Constată legalitatea şi temeinicia arestării preventive a inculpatei C**** N**** L**** cercetata pentru savarsirea infracţiunilor de evaziune fiscala si spălare de bani prev si ped de art. 9 alin. 1 lit. c si alin. 2 din Legea 241/2005, art. 29 alin.1 lit.a din Legea 656/2002, cu aplic art. 35 alin.1 si art 38 alin. 1 C.p.p. În baza art. 207 alin.4 C.p.p Menţine măsura arestării preventive a inculpatei. Cu drept de contestaţie în 48 de ore de la comunicare. Pronuntata in camera de consiliu, azi 20.03.2015 la Tribunalul Olt.
Incheiere masuri preventive faza de judecata 59/2015 din 20.03.2015