S******* S******
InculpatM********* E******** Ş* F********* - A*** - B******** P*** D**** I***
Parte civilăI. În baza dispoziţiilor art. 386 alin. 1 din Noul Cod de procedură penală schimbă încadrarea juridică dată faptelor prin rechizitoriu din infracţiunea de „evaziune fiscală” în formă continuată prev. şi ped. de art. 9 alin.1 lit. „c” din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 şi art. 5 alin.1 din Noul Cod penal, în infracţiunea de „evaziune fiscală” în formă continuată prev. şi ped. de art. 9 alin.1 lit. „c” şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin. 2 din Codul penal vechi din 1968 şi art. 5 alin. 1 din Noul Cod penal. II. A. Condamnă pe inculpatul S******* S******, la pedeapsa principală de 5(cinci) ani şi 6(şase) luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de „evaziune fiscală constând în evidenţierea în actele contabile ori în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la bază operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive, în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale” în formă continuată prev. şi ped. de art. 9 alin. 1 lit. „c” şi alin. 3 din „Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale”, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu aplicarea art. 41 alin. 2 din Codul penal vechi din 1968 şi, respectiv, cu aplicarea art. 5 alin. 1 din Noul Cod penal din 2009 (fapte comise în luna 23.11.2007 – 26.10.2009), ce va fi executată în regim de detenţie. B. În baza dispoziţiilor art. 65 alin. 2 şi 3 Cod penal vechi din 1968 cu referire la art. 12 alin. 1 din Legea nr. 241/2015, aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii exerciţiului drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. „a” teza a II-a , lit. „b” şi lit. „c” Cod penal vechi (ultimul constând în interzicerea dreptului de dreptului de a fi fondator, administrator, director sau reprezentant legal al unor societăţi comerciale) pe o durată de 4 ani, executarea acestei pedepse urmând a se realiza potrivit art. 66 Cod penal vechi din 1968. C. În baza dispoziţiilor art. 71 Cod penal vechi din 1968 cu referire la art. 12 alin. 1 din Legea nr. 241/2015, aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exerciţiului drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. „a” teza a II-a , lit. „b” şi lit. „c” Cod penal vechi (ultimul constând în interzicerea dreptului de dreptului de a fi fondator, administrator, director sau reprezentant legal al unor societăţi comerciale) pe durata şi în condiţiile prevăzute de art. 71 Cod penal vechi. D. În baza dispoziţiilor art. 19 şi art. 25 alin. 1 cu referire la art. 397 alin.1 din Noul Cod de procedură penală raportat la art. 1349 şi art. 1357 Cod civil, admite, în parte, acţiunea civilă formulată în cauză şi, în consecinţă, obligă inculpatul S******* S****** să plătească părţii civile Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) suma de 2.115.651 lei (echivalentul a 501.118 euro), cu titlu de diferenţă de prejudiciu nerecuperat, la care se adaugă dobânda legală prevăzută de art. 120 din OG nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, până la achitarea integrală a debitului. Respinge restul pretenţiilor civile formulate de partea civilă ANAF. E. 1. În baza dispoziţiilor art. 11 din Legea nr. 241/2005 cu referire la art. 397 alin. 2 şi art. 249 din Codul de procedură penală, dispune luarea măsurii asiguratorii constând în instituirea sechestrului asigurător asupra tuturor bunurilor imobile şi mobile, prezente şi viitoare, aparţinând inculpatului S******* S******, până la concurenţa sumei de 2.115.651 lei (echivalentul a 501.118 euro) reprezentând prejudiciu produs, la care se adaugă suma de 10.500 lei reprezentând cheltuielile judiciare avansate de stat la plata cărora a fost obligat inculpatul prin prezenta sentinţă, deci în total până la concurenţa sumei de 2.126.151 lei. Executorie în ceea ce priveşte luarea măsurii asigurătorii. 2. Stabileşte ca măsura asigurătorie să fie pusă în aplicare de către organele competente ale ANAF. Copie după prezenta sentinţă se va comunica părţii civile pentru luarea măsurilor necesare în vederea punerii în aplicare a măsurii asigurătorii dispuse. F. În baza art. 19, art. 25 alin.3 şi 397 alin. 1 Cod pr. penală dispune: 1) desfiinţarea integrală a următoarelor înscrisurilor fictive falsificate, aflate în original la dosarul cauzei, respectiv : ¦ un număr total de 225 de facturi, respectiv : a) facturi aparent emise de SC Pelator SRL Vaslui către SC „Auto Trans Metal” SRL: Nr. crt. Furnizor Număr factură Data factură Data înregistrării în jurnalul pentru cumpărări Data înregistrării în registrul-jurnal Fila – dosar urmărire penală – vol. II 1 PELATOR SRL 1 01.01.2008 01.01.2008 neînregistrată 38 2 PELATOR SRL 2 01.01.2008 01.01.2008 neînregistrată 39 3 PELATOR SRL 3 02.01.2008 02.01.2008 neînregistrată 107 4 PELATOR SRL 5 04.01.2008 04.01.2008 neînregistrată 108 5 PELATOR SRL 6 04.01.2008 04.01.2008 neînregistrată 40 6 PELATOR SRL 130 04.01.2008 04.01.2008 neînregistrată 127 7 PELATOR SRL 16 05.01.2008 05.01.2008 neînregistrată 126 8 PELATOR SRL 8 08.01.2008 08.01.2008 neînregistrată 41 9 PELATOR SRL 9 09.01.2008 09.01.2008 neînregistrată 42 10 PELATOR SRL 11 11.01.2008 11.01.2008 neînregistrată 43 11 PELATOR SRL 12 13.01.2008 13.01.2008 neînregistrată 44 12 PELATOR SRL 133 13.01.2008 13.01.2008 neînregistrată 128 13 PELATOR SRL 14 15.01.2008 15.01.2008 neînregistrată 45 14 PELATOR SRL 16 18.01.2008 18.01.2008 neînregistrată 46 15 PELATOR SRL 134 19.01.2008 19.01.2008 neînregistrată 129 16 PELATOR SRL 135 19.01.2008 19.01.2008 neînregistrată 130 17 PELATOR SRL 137 22.01.2008 22.01.2008 neînregistrată 131 18 PELATOR SRL 139 25.01.2008 25.01.2008 neînregistrată 132 19 PELATOR SRL 140 25.01.2008 25.01.2008 neînregistrată 153 20 PELATOR SRL 141 26.01.2008 26.01.2008 neînregistrată 133 21 PELATOR SRL 142 27.01.2008 27.01.2008 neînregistrată 134 22 PELATOR SRL 143 28.01.2008 28.01.2008 neînregistrată 135 23 PELATOR SRL 211 03.02.2008 03.02.2008 neînregistrată 47 24 PELATOR SRL 250 13.02.2008 13.02.2008 neînregistrată 48 25 PELATOR SRL 254 26.02.2008 26.02.2008 neînregistrată 49 26 PELATOR SRL 255 01.03.2008 01.03.2008 neînregistrată 50 27 PELATOR SRL 249 02.03.2008 02.03.2008 neînregistrată 51 28 PELATOR SRL 256 04.03.2008 04.03.2008 neînregistrată 52 29 PELATOR SRL 257 06.03.2008 06.03.2008 neînregistrată 53 30 PELATOR SRL 258 08.03.2008 08.03.2008 neînregistrată 54 31 PELATOR SRL 259 20.03.2008 20.03.2008 neînregistrată 55 32 PELATOR SRL 251 22.03.2008 22.03.2008 neînregistrată 56 33 PELATOR SRL 260 01.04.2008 01.04.2008 neînregistrată 57 34 PELATOR SRL 261 02.04.2008 02.04.2008 neînregistrată 58 35 PELATOR SRL 262 04.04.2008 04.04.2008 neînregistrată 59 36 PELATOR SRL 264 07.04.2008 07.04.2008 neînregistrată 60 37 PELATOR SRL 265 07.04.2008 07.04.2008 neînregistrată 61 38 PELATOR SRL 268 14.04.2008 14.04.2008 neînregistrată 62 39 PELATOR SRL 269 18.04.2008 18.04.2008 neînregistrată 63 40 PELATOR SRL 270 20.04.2008 20.04.2008 neînregistrată 64 41 PELATOR SRL 271 21.04.2008 24.04.2008 neînregistrată 65 42 PELATOR SRL 273 23.04.2008 23.04.2008 neînregistrată 66 43 PELATOR SRL 275 01.05.2008 01.05.2008 neînregistrată 67 44 PELATOR SRL 277 05.05.2008 05.05.2008 neînregistrată 68 45 PELATOR SRL 279 07.05.2008 07.05.2008 neînregistrată 69 46 PELATOR SRL 281 11.05.2008 11.05.2008 neînregistrată 70 47 PELATOR SRL 282 12.05.2008 12.05.2008 neînregistrată 71 48 PELATOR SRL 283 13.05.2008 13.05.2008 neînregistrată 72 49 PELATOR SRL 286 19.05.2008 19.05.2008 neînregistrată 73 50 PELATOR SRL 289 24.05.2008 24.05.2008 neînregistrată 74 51 PELATOR SRL 292 28.05.2008 28.05.2008 neînregistrată 75 52 PELATOR SRL 301 05.07.2008 05.07.2008 neînregistrată 76 53 PELATOR SRL 302 06.07.2008 06.07.2008 neînregistrată 77 54 PELATOR SRL 291 14.07.2008 14.07.2008 neînregistrată 78 55 PELATOR SRL 309 15.07.2008 15.07.2008 neînregistrată 79 56 PELATOR SRL 312 19.07.2008 19.01.2008 neînregistrată 80 57 PELATOR SRL 313 20.07.2008 20.07.2008 neînregistrată 81 58 PELATOR SRL 314 21.07.2008 21.07.2008 neînregistrată 82 59 PELATOR SRL 315 22.07.2008 22.07.2008 neînregistrată 83 60 PELATOR SRL 316 23.07.2008 23.07.2008 neînregistrată 84 61 PELATOR SRL 317 24.07.2008 24.07.2008 neînregistrată 85 62 PELATOR SRL 318 25.07.2008 25.07.2008 neînregistrată 86 63 PELATOR SRL 319 26.07.2008 26.07.2008 neînregistrată 87 64 PELATOR SRL 320 27.07.2008 27.07.2008 neînregistrată 88 65 PELATOR SRL 321 28.07.2008 28.07.2008 neînregistrată 89 66 PELATOR SRL 351 05.08.2008 05.08.2008 neînregistrată 90 67 PELATOR SRL 354 07.08.2008 07.08.2008 neînregistrată 91 68 PELATOR SRL 355 09.08.2008 09.08.2008 neînregistrată 92 69 PELATOR SRL 358 12.08.2008 12.08.2008 neînregistrată 93 70 PELATOR SRL 364 22.08.2008 22.08.2008 neînregistrată 94 71 PELATOR SRL 366 27.08.2008 27.08.2008 neînregistrată 95 72 PELATOR SRL 501 02.10.2008 02.10.2008 neînregistrată 96 73 PELATOR SRL 504 04.10.2008 04.10.2008 neînregistrată 97 74 PELATOR SRL 505 05.10.2008 05.10.2008 neînregistrată 98 75 PELATOR SRL 507 07.10.2008 07.10.2008 neînregistrată 99 76 PELATOR SRL 509 10.10.2008 10.10.2008 neînregistrată 100 77 PELATOR SRL 511 13.10.2008 13.10.2008 neînregistrată 101 78 PELATOR SRL 421 05.11.2008 05.11.2008 neînregistrată 102 79 PELATOR SRL 425 08.11.2008 08.11.2008 neînregistrată 103 80 PELATOR SRL 426 09.11.2008 09.11.2008 neînregistrată 104 81 PELATOR SRL 429 17.11.2008 17.11.2008 neînregistrată 105 82 PELATOR SRL 1 21.12.2008 21.12.2008 neînregistrată 106 83 PELATOR SRL 2 21.12.2008 21.12.2008 neînregistrată 136 84 PELATOR SRL 4 22.12.2008 22.12.2008 neînregistrată 137 85 PELATOR SRL 6 24.12.2008 24.12.2008 neînregistrată 109 86 PELATOR SRL 7 26.12.2008 26.12.2008 neînregistrată 110 87 PELATOR SRL 8 27.12.2008 27.12.2008 neînregistrată 111 88 PELATOR SRL 9 27.12.2008 27.12.2008 neînregistrată 138 89 PELATOR SRL 10 28.12.2008 28.12.2008 neînregistrată 112 90 PELATOR SRL 11 28.12.2008 28.12.2008 neînregistrată 113 91 PELATOR SRL 12 29.12.2008 29.12.2008 neînregistrată 114 92 PELATOR SRL 13 02.01.2009 02.01.2009 neînregistrată 139 93 PELATOR SRL 1 03.01.2009 03.01.2009 31.05.2009 155 94 PELATOR SRL 14 03.01.2009 03.01.2009 neînregistrată 140 95 PELATOR SRL 2 04.01.2009 04.01.2009 31.05.2009 156 96 PELATOR SRL 15 04.01.2009 04.01.2009 neînregistrată 115 97 PELATOR SRL 17 06.01.2009 06.01.2009 neînregistrată 141 98 PELATOR SRL 18 08.01.2009 08.01.2009 neînregistrată 116 99 PELATOR SRL 3 09.01.2009 09.01.2009 31.05.2009 157 100 PELATOR SRL 19 09.01.2009 09.01.2009 neînregistrată 117 101 PELATOR SRL 21 11.01.2009 11.01.2009 neînregistrată 142 102 PELATOR SRL 4 12.01.2009 12.01.2009 31.05.2009 158 103 PELATOR SRL 22 12.01.2009 12.01.2009 neînregistrată 118 104 PELATOR SRL 23 12.01.2009 12.01.2009 neînregistrată 143 105 PELATOR SRL 25 14.01.2009 14.01.2009 neînregistrată 144 106 PELATOR SRL 5 15.01.2009 15.01.2009 31.05.2009 159 107 PELATOR SRL 26 15.01.2009 15.01.2009 neînregistrată 145 108 PELATOR SRL 27 16.01.2009 16.01.2009 neînregistrată 146 109 PELATOR SRL 6 18.01.2009 18.01.2009 31.05.2009 160 110 PELATOR SRL 29 20.01.2009 20.01.2009 neînregistrată 147 111 PELATOR SRL 30 20.01.2009 20.01.2009 neînregistrată 148 112 PELATOR SRL 31 21.01.2009 21.01.2009 neînregistrată 149 113 PELATOR SRL 32 22.01.2009 22.01.2009 neînregistrată 150 114 PELATOR SRL 33 23.01.2009 23.01.2009 neînregistrată 151 115 PELATOR SRL 7 24.01.2009 24.01.2009 31.05.2009 161 116 PELATOR SRL 34 24.01.2009 24.01.2009 neînregistrată 152 117 PELATOR SRL 9 01.02.2009 01.02.2009 31.05.2009 163 118 PELATOR SRL 8 26.02.2009 26.02.2009 31.05.2009 162 119 PELATOR SRL 100 01.03.2009 01.03.2009 31.05.2009 164 120 PELATOR SRL 112 05.03.2009 05.03.2009 31.05.2009 165 121 PELATOR SRL 121 06.03.2009 06.03.2009 31.05.2009 166 122 PELATOR SRL 115 10.03.2009 10.03.2009 31.05.2009 169 123 PELATOR SRL 114 21.03.2009 21.03.2009 31.05.2009 168 124 PELATOR SRL 113 22.03.2009 22.03.2009 31.05.2009 167 125 PELATOR SRL 116 24.03.2009 24.03.2009 31.05.2009 170 126 PELATOR SRL 612 02.04.2009 02.04.2009 neînregistrată 119 127 PELATOR SRL 613 05.04.2009 05.04.2009 neînregistrată 120 128 PELATOR SRL 616 10.04.2009 10.04.2009 neînregistrată 121 129 PELATOR SRL 618 15.04.2009 15.04.2009 neînregistrată 122 130 PELATOR SRL 614 08.05.2009 08.05.2009 neînregistrată 123 131 PELATOR SRL 287 20.05.2009 20.05.2008 neînregistrată 125 132 PELATOR SRL 10 fără dată fără dată, înregistrată la 31.12.2008 31.12.2008 154 133 PELATOR SRL 615 fără dată fără dată, înregistrată în anul 2009 neînregistrată 124 b) facturi aparent emise de SC Miere de Albine SRL către SC „Auto Trans Metal” SRL: Nr. crt. Furnizor Număr Factură Data factură Data înregistrării în jurnalul pentru cumpărări Data înregistrării în registrul-jurnal Fila dos. urm. pen. – vol. II 1 MIERE DE ALBINE SRL 28 23.11.2007 23.11.2007 31.01.2008 270 2 MIERE DE ALBINE SRL 29 23.11.2007 23.11.2007 31.01.2008 271 3 MIERE DE ALBINE SRL 93 23.01.2009 23.01.2009 neînregistrată 220 4 MIERE DE ALBINE SRL 95 01.02.2009 01.02.2009 neînregistrată 221 5 MIERE DE ALBINE SRL 1 01.02.2009 01.02.2009 neînregistrată 222 6 MIERE DE ALBINE SRL 801 03.02.2009 03.02.2009 neînregistrată 223 7 MIERE DE ALBINE SRL 100 04.02.2009 04.02.2009 neînregistrată 224 8 MIERE DE ALBINE SRL 92 08.02.2009 08.02.2009 neînregistrată 225 9 MIERE DE ALBINE SRL 128 14.02.2009 14.02.2009 neînregistrată 226 10 MIERE DE ALBINE SRL 129 15.02.2009 15.02.2009 neînregistrată 227 11 MIERE DE ALBINE SRL 111 26.02.2009 26.02.2009 neînregistrată 228 12 MIERE DE ALBINE SRL 111 04.03.2009 04.03.2009 neînregistrată 229 13 MIERE DE ALBINE SRL 119 04.03.2009 04.03.2009 neînregistrată 230 14 MIERE DE ALBINE SRL 299 04.03.2009 04.03.2009 neînregistrată 231 15 MIERE DE ALBINE SRL 48 08.03.2009 08.03.2009 neînregistrată 232 16 MIERE DE ALBINE SRL 111 10.03.2009 10.03.2009 neînregistrată 233 17 MIERE DE ALBINE SRL 333 11.03.2009 11.03.2009 neînregistrată 234 18 MIERE DE ALBINE SRL 151 12.03.2009 12.03.2009 neînregistrată 235 19 MIERE DE ALBINE SRL 152 14.03.2009 14.03.2009 neînregistrată 236 20 MIERE DE ALBINE SRL 156 15.03.2009 15.03.2009 neînregistrată 237 21 MIERE DE ALBINE SRL 162 20.03.2009 21.03.2009 neînregistrată 238 22 MIERE DE ALBINE SRL 401 21.03.2009 21.03.2009 neînregistrată 239 23 MIERE DE ALBINE SRL 401 23.03.2009 23.03.2009 neînregistrată 240 24 MIERE DE ALBINE SRL 465 25.03.2009 25.03.2009 neînregistrată 241 25 MIERE DE ALBINE SRL 218 01.04.2009 01.04.2009 neînregistrată 242 26 MIERE DE ALBINE SRL 299 02.04.2009 02.04.2009 neînregistrată 243 27 MIERE DE ALBINE SRL 304 02.04.2009 02.04.2009 neînregistrată 252 28 MIERE DE ALBINE SRL 398 06.04.2009 06.04.2009 neînregistrată 244 29 MIERE DE ALBINE SRL 382 09.04.2009 09.04.2009 neînregistrată 245 30 MIERE DE ALBINE SRL 218 12.04.2009 12.04.2009 neînregistrată 246 31 MIERE DE ALBINE SRL 109 15.04.2009 15.04.2009 neînregistrată 247 32 MIERE DE ALBINE SRL 265 18.04.2009 18.04.2009 neînregistrată 248 33 MIERE DE ALBINE SRL 111 01.05.2009 01.05.2009 neînregistrată 272 34 MIERE DE ALBINE SRL 228 01.05.2009 01.05.2009 neînregistrată 249 35 MIERE DE ALBINE SRL 291 03.05.2009 03.05.2009 neînregistrată 250 36 MIERE DE ALBINE SRL 391 03.05.2009 03.05.2009 neînregistrată 251 37 MIERE DE ALBINE SRL 289 05.05.2009 05.05.2009 neînregistrată 262 38 MIERE DE ALBINE SRL 300 06.05.2009 06.05.2009 neînregistrată 253 39 MIERE DE ALBINE SRL 301 08.05.2009 08.05.2009 neînregistrată 254 40 MIERE DE ALBINE SRL 302 08.05.2009 08.05.2009 neînregistrată 255 41 MIERE DE ALBINE SRL 203 13.05.2009 13.05.2009 neînregistrată 258 42 MIERE DE ALBINE SRL 205 14.05.2009 14.05.2009 neînregistrată 259 43 MIERE DE ALBINE SRL 116 16.05.2009 16.05.2009 neînregistrată 260 44 MIERE DE ALBINE SRL 300 01.07.2009 01.07.2009 neînregistrată 261 45 MIERE DE ALBINE SRL 362 18.07.2009 18.07.2009 neînregistrată 256 46 MIERE DE ALBINE SRL 313 22.07.2009 22.07.2009 neînregistrată 257 47 MIERE DE ALBINE SRL 316 27.07.2009 27.07.2009 neînregistrată 263 48 MIERE DE ALBINE SRL 318 29.07.2009 29.07.2009 neînregistrată 264 49 MIERE DE ALBINE SRL 328 30.07.2009 30.07.2009 neînregistrată 265 50 MIERE DE ALBINE SRL 1 fără dată 30.09.2007 30.09.2007 268 51 MIERE DE ALBINE SRL 113 fără dată fără dată, înregistrată în februarie 2009 neînregistrată 266 52 MIERE DE ALBINE SRL 2 fără dată 30.09.2007 30.09.2007 269 c) facturi aparent emise de SC „AUTOTRANS” SA Iaşi către SC „Auto Trans Metal” SRL : Nr. crt. Furnizor Număr factură Data factură Data înregistrării în jurnalul pentru cumpărări Data înregistrării în registrul-jurnal Fila – dos. urm. pen. – vol. II 1 AUTOTRANS SA IA?I 1 01.12.2007 01.12.2007 31.01.2008 181 2 AUTOTRANS SA IA?I 2 08.12.2007 08.12.2007 31.01.2008 183 3 AUTOTRANS SA IA?I 3 17.12.2007 17.12.2007 31.01.2008 185 4 AUTOTRANS SA IA?I 4 23.12.2007 23.12.2007 31.01.2008 187 5 AUTOTRANS SA IA?I 5 11.01.2008 11.01.2008 31.01.2008 189 6 AUTOTRANS SA IA?I 6 21.01.2008 21.01.2008 31.01.2008 171 7 AUTOTRANS SA IA?I 7 10.03.2008 10.03.2008 31.03.2008 172 8 AUTOTRANS SA IA?I 8 05.05.2008 05.05.2008 31.05.2008 175 9 AUTOTRANS SA IA?I 222881 28.07.2008 28.07.2008 31.07.2008 177 10 AUTOTRANS SA IA?I 4 11.08.2008 11.08.2008 31.08.2008 179 11 AUTOTRANS SA IA?I 289 03.01.2009 03.01.2009 neînregistrată 217 12 AUTOTRANS SA IA?I 211 04.01.2009 04.01.2009 neînregistrată 191 13 AUTOTRANS SA IA?I 481 05.01.2009 05.01.2009 neînregistrată 192 14 AUTOTRANS SA IA?I 211 10.01.2009 10.01.2009 neînregistrată 193 15 AUTOTRANS SA IA?I 241 12.01.2009 12.01.2009 neînregistrată 195 16 AUTOTRANS SA IA?I 345 12.01.2009 12.01.2009 neînregistrată 194 17 AUTOTRANS SA IA?I 200 17.01.2009 17.01.2009 neînregistrată 197 18 AUTOTRANS SA IA?I 348 17.01.2009 17.01.2009 neînregistrată 196 19 AUTOTRANS SA IA?I 191 18.01.2009 18.01.2009 neînregistrată 198 20 AUTOTRANS SA IA?I 225 18.01.2009 18.01.2009 neînregistrată 199 21 AUTOTRANS SA IA?I 226 19.01.2009 19.01.2009 neînregistrată 200 22 AUTOTRANS SA IA?I 227 22.01.2009 22.01.2009 neînregistrată 201 23 AUTOTRANS SA IA?I 444 18.02.2009 15.02.2009 neînregistrată 203 24 AUTOTRANS SA IA?I 441 02.03.2009 02.03.2009 neînregistrată 204 25 AUTOTRANS SA IA?I 489 15.04.2009 15.04.2009 neînregistrată 211 26 AUTOTRANS SA IA?I 440 30.04.2009 30.04.2009 neînregistrată 205 27 AUTOTRANS SA IA?I 331 05.05.2009 05.05.2009 neînregistrată 208 28 AUTOTRANS SA IA?I 349 12.05.2009 12.05.2009 neînregistrată 210 29 AUTOTRANS SA IA?I 519 12.05.2009 12.05.2009 neînregistrată 209 30 AUTOTRANS SA IA?I 591 14.05.2009 14.05.2009 neînregistrată 190 31 AUTOTRANS SA IA?I 351 26.05.2009 26.05.2009 neînregistrată 212 32 AUTOTRANS SA IA?I 505 01.06.2009 01.06.2009 neînregistrată 213 33 AUTOTRANS SA IA?I 596 02.06.2009 02.06.2009 neînregistrată 214 34 AUTOTRANS SA IA?I 599 03.06.2009 03.06.2009 neînregistrată 215 35 AUTOTRANS SA IA?I 602 07.06.2009 07.06.2009 neînregistrată 216 36 AUTOTRANS SA IA?I 518 14.06.2009 14.06.2009 neînregistrată 218 37 AUTOTRANS SA IA?I 606 16.06.2009 16.06.2009 neînregistrată 202 38 AUTOTRANS SA IA?I 521 21.06.2009 21.06.2009 neînregistrată 219 39 AUTOTRANS SA IA?I fără număr fără dată fără dată înregistrată în iunie 2009 neînregistrată 206 40 AUTOTRANS SA IA?I fără număr fără dată fără dată înregistrată în ianuarie 2009 neînregistrată 207 ¦ un număr total de 14 chitanţe, respectiv: d) chitanţe aparent emise de SC Miere de Albine SRL pentru sumele pretins încasate de la SC Auto Trans Metal SRL: Număr chitan?ă Data chitan?ă Valoare chitan?ă (lei) Fila – dosar urm. pen. – vol. II 1 Fără dată 5.000 268 2 Fără dată - fcv 0002 5.000 Nenumerotat – după 268 28 23.11.2007 5.000 f. 277 – după 269 29 23.11.2007 5.000 f. 273 – după 270 Total 20.000 e) chitanţe aparent emise de SC „AUTOTRANS” SA Iaşi pentru sumele pretins încasate de la SC Auto Trans Metal SRL: Număr chitan?ă Data chitan?ă Valoare chitan?ă Fila – dosar urm. pen. vol. II 1 01.12.2007 5.000 180 2 08.12.2007 5.000 182 3 23.12.2007 5.000 184 4 23.12.2007 5.000 186 5 11.01.2008 5.000 188 6 21.01.2008 5.000 173 7 10.03.2008 5.000 187 8 05.05.2008 5.000 174 828269 28.07.2008 5.000 176 4 11.08.2008 5.000 178 Total 50.000 2) desfiinţarea parţială a următoarelor înscrisuri în care au fost înregistrate/înscrise sau, după caz, declarate facturile şi chitanţele fictive menţionate mai sus, respectiv: a) - registrul-jurnal al SC „Auto Trans Metal” SRL pentru perioada 31.01.2007- 30.07.2009 (f. 270-278 – vol. I d.u.p.), respectiv doar acele rubrici ale acestuia în care au fost înscrise achiziţiile ce au făcut obiectul facturilor menţionate mai sus; b) - jurnalul pentru cumpărări al SC „Auto Trans Metal” SRL pentru perioada 01.04.2007- 30.07.2009 (f. 279-310 – vol. I d.u.p.), respectiv doar acele rubrici ale acestuia în care au fost înscrise achiziţiile ce au făcut obiectul facturilor menţionate mai sus; c) - deconturile/declaraţiile de TVA D300, depuse de SC „Auto Trans Metal” SRL, aferente perioadei septembrie 2007-iulie 2009, în care au declarate achiziţiile sau, după caz, incluse valorile achiziţiilor ce au făcut obiectul facturilor menţionate mai sus, numai în partea în care se referă la acestea (potrivit celor detaliate în acest sens în raportul de expertiză contabilă – la concluziile la obiectul 4 - f. 48-54); d) - declaraţiile privind impozitul pe profit, depuse de SC „Auto Trans Metal” SRL pentru perioada 2007-2009, în care au declarate achiziţiile sau, după caz, incluse valorile achiziţiilor ce au făcut obiectul facturilor menţionate mai sus, numai în partea în care se referă la aceste achiziţii (potrivit celor detaliate în acest sens în raportul de expertiză contabilă – la concluziile la f. 58). G. În baza dispoziţiilor art. 13 alin. 1 din Legea nr. 241/2005 şi a art. 7 şi 21 lit. „g” din Legea nr. 26/1990, la data rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti de condamnare, o copie a dispozitivului hotărârii judecătoreşti definitive se va comunica Oficiului Naţional al Registrului Comerţului, în vederea efectuării menţiunilor corespunzătoare. H. 1. În baza dispoziţiilor art. 398, art. 404 alin. 4 lit. „e” şi „i” raportat la art. 274 alin. 1, art.272 alin. 1 şi 2 şi, respectiv, art. 273 alin. 4 şi 5 Cod pr. penală, dispune plata către expertul contabil Scutaru Cătălin Ion a diferenţei de onorariu de expertiză neachitat în sumă de 3.913 lei din fondurile speciale ale Ministerului Justiţiei. Dispune a se comunica un extras după prezenta hotărâre către departamentul economico-financiar şi administrativ (DEFA) din cadrul Tribunalului Iaşi pentru a se plăti către expert suma anterior indicată, din fondurile special alocate în acest sens. 2. În baza dispoziţiilor art. 398 şi art. 404 alin. 4 lit. „e” raportat la art. 274 alin. 1 teza finală şi art. 272 alin. 1 şi 2 Cod pr. penală dispune plata parţială a avocatului desemnat din oficiu pentru inculpat, respectiv numai pentru procedura de camera preliminară, în cuantum de 260 lei (parţial delegaţia nr. 17577/2015 – va. Gheorghe Manuela), din fondurile speciale ale Ministerului Justiţiei, în final aceste cheltuieli rămânând în sarcina statului. 3. În baza dispoziţiilor art. 398 şi art. 404 alin. 4 lit. „e” raportat la art. 272 şi art. 274 alin. 1 Cod pr. penală obligă inculpatul S******* S****** să plătească statului suma 10.500 lei cu titlu de cheltuieli judiciare, sumă în care nu se include onorariul avocatului din oficiu. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicarea minutei pentru procuror, inculpat şi partea civilă. Pronunţată în şedinţă publică azi, 20.12.2016.
Hotarare 1350/2016 din 20.12.2016Având în vedere dispoziţiile art. 391 alin. (2) din Codul de procedură penală, având nevoie de timp pentru deliberare, amână pronunţarea la data de 20.12.2016
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 15.12.2016Având în vedere dispoziţiile art. 391 alin. (2) Cod procedură penală, având nevoie de timp pentru a delibera, amână pronunţarea la data de 15.12.2016
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 05.12.2016Având în vedere dispoziţiile art. 391 alin. (1) din Codul de procedură penală, având nevoie de timp pentru deliberare, stabileşte pronunţarea la data de 05.12.2016
Incheiere de sedinta din 24.11.2016Amână cauza şi acordă termen de judecată la data de 24.11.2016, ora 09:30, pentru a se înainta părţii civile răspunsul depus de experţii cauzei, cu menţiunea de a-şi exprima punctul de vedere cu privire la acesta, precum şi pentru a se emite adresă către IPJ Iaşi cu solicitarea de înaintare a fişei de cazier actualizată a inculpatului.
Incheiere de sedinta din 02.11.2016Amână cauza şi acordă termen de judecată la data de 02.11.2016, pentru a se comunica părţii civile înscrisurile depuse de domnii experţi, pentru ca domnul expert să formuleze în scris precizările expuse la acest termen, pentru a se face dovezi privind achitarea onorariului de expert, pentru a se lua cunoştinţă de răspunsul experţilor, precum şi pentru a se complini lipsa semnăturii şi a ştampilei doamnei expert consultant din cuprinsul răspunsului formulat.
Incheiere de sedinta din 05.10.2016Pentru ca expertul contabil să răspundă la obiectiunile la raportul de expertiză formulate de reprezentantul Ministerului Public.
Incheiere de sedinta din 07.09.2016Faţă de cererea apărării şi procurorului de a lua cunoştinţă de conţinutul raortului de expertiză.
Incheiere de sedinta din 22.06.2016În vederea efectuării şi înaintării raportului de expertiză contabilă,amână cauza.
Incheiere de sedinta din 25.05.2016În vederea administrării probei cu expertiză tehnică contabilă.
Incheiere de sedinta din 27.04.2016Admite cerera de înlocuire a dnei expert Neacşu Irina Danuela, înă dispune totodată amendarea dnei expert cu suma de 500 lei amendă judiciară. În vederea administrării probei cu expertiză contabilă judiciară, amână cauza.
Incheiere de sedinta din 13.04.2016În vederea administării probelor cu expertiză contabilă şi testimonială.
Incheiere de sedinta din 16.03.2016În vederea administrării probatoriului. Admite proba constând în expertiză contabilă solicitată de inculpat prin apărător.
Incheiere de sedinta din 02.03.2016