C******** V*******
Inculpat InculpatC******** A******
Inculpat InculpatR******** V*******
Inculpat InculpatA******* - D******* C***
Parte civilă Parte civilăS* D**** S**
Parte responsabilă civilmente Parte responsabilă civilmenteConstată că potrivit criteriului aprecierii globale stabilit prin Decizia nr. 265/2014 a Curţii Constituţionale a României, legea penală mai favorabilă aplicabilă situaţiei juridice a inculpaţilor este legea veche. I.În baza art.9 alin.1 lit.c şi alin.3 din Legea nr.241/2005, cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.pen. de la 1969, art. 74 alin. 1 lit. a, art. 74 alin. 2- art. 76 lit. b C.pen. de la 1969 şi art.5 C.pen., condamnă pe inculpatul C.V. la o pedeapsă de: - 3 (trei) ani şi 9 (nouă) luni închisoare şi 3 ani interzicerea drepturilor prev. de art.64 alin. 1 lit.a,teza a II-a, b şi c C. pen. de la 1969 (dreptul de a fi administrator al unei societăţi comerciale), pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată; În baza art. 29 alin.1 lit.a din Legea nr.656/2002 republicată, cu aplicarea art.41 alin.2 C.pen. de la 1969, art. 74 alin. 1 lit. a, art. 74 alin. 2- art. 76 lit. c C.pen. de la 1969 şi art.5 C.pen., condamnă pe acelaşi inculpat C.V. la o pedeapsă de - 2 (doi) ani şi 3 (trei) luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de spălare de bani în formă continuată; În baza art. 215/1 alin.1 şi 2 C.pen. de la 1969, coroborat cu art.281 din Legea nr.31/1990, cu aplicarea art.41 alin.2 C.pen. de la 1969, art.74 alin. 1 lit.a, art. 74 alin. 2 C.pen. de la 1969- art.76 lit.a C.pen. de la 1969 şi art. 5 C.pen., condamnă pe inculpatul C.V. la o pedeapsă de: - 5 (cinci) ani şi 6 (şase) luni închisoare şi 3 ani interzicerea drepturilor prev. de art.64 lit.a teza a II-a, b şi c (dreptul de a fi administrator al unei societăţi comerciale) pentru săvârşirea infracţiunii de delapidare în formă continuată; În baza art.33 lit.a C.pen.de la 1969 constată că infracţiunile săvârşite de inculpat sunt concurente, iar în baza art.34 lit.b C.pen. de la 1969 şi art.35 C.pen. de la 1969 contopeşte pedepsele stabilite pentru acestea şi aplică inculpatului pedeapsa cea mai grea, de 5 ani şi 6 luni închisoare, sporită cu 1 an închisoare, în final pedeapsa de : - 6 (şase) ani şi 6 (şase) luni închisoare şi 3 ani interzicerea drepturilor prev. de art.64 lit.a teza a II-a, b şi c (dreptul de a fi administrator al unei societăţi comerciale) C.pen. de la 1969 Face aplicarea art.71 C.pen. de la 1969 şi art.64 lit. a teza a II-a, b şi c (dreptul de a fi administrator al unei societăţi comerciale) C.pen. de la 1969. În baza art.17 alin. 2, rap. la art. 16 alin. 1 lit. f C.pr.pen., încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului sub aspectul săvârşirii infracţiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată, prev. de art.290 alin.1 C.pen. de la 1969, cu aplicarea art.41 alin.2 C.pen. de la 1969, ca urmare a intervenirii prescripţiei speciale a răspunderii penale. În baza art. 4 C.pen., cu aplicarea art. 3 alin. 1 din Legea de punere în aplicare a Noului Cod Penal, constată că a intervenit dezincriminarea faptei care a primit încadrarea juridică prev. de art. 323 alin.1 C.pen. de la 1969. II.În baza 26 C.pen. de la 1969 rap. la art.9 alin.1 lit.c şi alin.3 din Legea nr.241/2005, cu aplicarea art.41 alin.2 C.pen de la 1969., art.74 lit.a , art. 74 alin. 2 C.pen. de la 1969- art.76 lit.b C.pen. de la 1969 şi art. 5 C.pen., condamnă pe inculpatul C.A. la o pedeapsă de ; - 2 (doi) ani şi 9 (nouă) luni închisoare şi 2 ani interzicerea drepturilor prev. de art.64 lit.a teza a II-a, b şi c (dreptul de a fi administrator al unei societăţi comerciale) C.pen. de la 1969 pentru săvârşirea infracţiunii de de complicitate la evaziune fiscală; În baza art. 29 alin.1 lit.a din Legea nr.656/2002 republicată, cu aplicarea art.41 alin.2 C.pen. de la 1969, art. 74 alin. 1 lit. a, art. 74 alin. 2- art. 76 lit. c C.pen. de la 1969 şi art.5 C.pen., condamnă pe acelaşi inculpat C.A. la o pedeapsă de - 2 (doi) ani şi 3 (trei) luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de spălare de bani în formă continuată; În baza art. 26 C.pen. de la 1969 rap. la art. 215/1 alin.1 şi 2 C.pen. de la 1969, coroborat cu art.281 din Legea nr.31/1990, cu aplicarea art.41 alin.2 C.pen. de la 1969, art.74 alin. 1 lit.a, art. 74 alin. 2 C.pen. de la 1969- art.76 lit.a C.pen. de la 1969 şi art. 5 C.pen., condamnă pe inculpatul C.A. la o pedeapsă de: - 4 (patru) ani şi 6 (şase) luni închisoare şi 3 ani interzicerea drepturilor prev. de art.64 lit.a teza a II-a, b şi c (dreptul de a fi administrator al unei societăţi comerciale) pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la delapidare în formă continuată; În baza art.33 lit.a C.pen.de la 1969 constată că infracţiunile săvârşite de inculpat sunt concurente, iar în baza art.34 lit.b C.pen. de la 1969 şi art.35 C.pen. de la 1969 contopeşte pedepsele stabilite pentru acestea şi aplică inculpatului pedeapsa cea mai grea, de 4 ani şi 6 luni închisoare, sporită cu 1 an închisoare, în final pedeapsa de : - 5 (cinci) ani şi 6 (şase) luni închisoare şi 3 ani interzicerea drepturilor prev. de art.64 lit.a teza a II-a, b şi c (dreptul de a fi administrator al unei societăţi comerciale) C.pen. de la 1969 Face aplicarea art.71 C.pen. de la 1969 şi art.64 lit. a teza a II-a, b şi c (dreptul de a fi administrator al unei societăţi comerciale) C.pen. de la 1969. În baza art.17 alin. 2, rap. la art. 16 alin. 1 lit. f C.pr.pen., încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului sub aspectul săvârşirii infracţiunii de complicitate la fals în înscrisuri sub semnătură privată, prev. de art.26 rap. la art. 290 alin.1 C.pen. de la 1969, cu aplicarea art.41 alin.2 C.pen. de la 1969 (prin schimbarea încadrării juridice a faptei conform art. 386 alin. 1 C.pr.pen., din coautorat la aceeaşi infracţiune) ca urmare a intervenirii prescripţiei speciale a răspunderii penale. În baza art. 4 C.pen., cu aplicarea art. 3 alin. 1 din Legea de punere în aplicare a Noului Cod Penal, constată că a intervenit dezincriminarea faptei care a primit încadrarea juridică prev. de art. 323 alin.1 C.pen. de la 1969. III.În baza 26 C.pen. de la 1969 rap. la art.9 alin.1 lit.c şi alin.3 din Legea nr.241/2005, cu aplicarea art.41 alin.2 C.pen de la 1969., art.74 lit.a , art. 74 alin. 2 C.pen. de la 1969- art.76 lit.b C.pen. de la 1969 şi art. 5 C.pen., condamnă pe inculpatul R.V.la o pedeapsă de ;- 2 (doi) ani şi 6 (şase) luni închisoare şi 2 ani interzicerea drepturilor prev. de art.64 lit.a teza a II-a, b şi c (dreptul de a fi administrator al unei societăţi comerciale) C.pen. de la 1969 pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală; În baza art. 29 alin.1 lit.a din Legea nr.656/2002 republicată, cu aplicarea art.41 alin.2 C.pen. de la 1969, art. 74 alin. 1 lit. a, art. 74 alin. 2- art. 76 lit. c C.pen. de la 1969 şi art.5 C.pen., condamnă pe acelaşi inculpat R.V.la o pedeapsă de - 2 (doi) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de spălare de bani în formă continuată; În baza art. 26 C.pen. de la 1969 rap. la art. 215/1 alin.1 şi 2 C.pen. de la 1969, coroborat cu art.281 din Legea nr.31/1990, cu aplicarea art.41 alin.2 C.pen. de la 1969, art.74 alin. 1 lit.a, art. 74 alin. 2 C.pen. de la 1969- art.76 lit.a C.pen. de la 1969 ?i art. 5 C.pen., condamnă pe inculpatul R.V.la o pedeapsă de: - 4 (patru) ani închisoare şi 3 ani interzicerea drepturilor prev. de art.64 lit.a teza a II-a, b şi c (dreptul de a fi administrator al unei societăţi comerciale) pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la delapidare în formă continuată; În baza art.33 lit.a C.pen.de la 1969 constată că infracţiunile săvârşite de inculpat sunt concurente, iar în baza art.34 lit.b C.pen. de la 1969 şi art.35 C.pen. de la 1969 contopeşte pedepsele stabilite pentru acestea şi aplică inculpatului pedeapsa cea mai grea, de 4 ani închisoare, sporită cu 1 an închisoare, în final pedeapsa de : - 5 (cinci) ani închisoare şi 3 ani interzicerea drepturilor prev. de art.64 lit.a teza a II-a, b şi c (dreptul de a fi administrator al unei societăţi comerciale) C.pen. de la 1969. Face aplicarea art.71 C.pen. de la 1969 şi art.64 lit. a teza a II-a, b şi c (dreptul de a fi administrator al unei societăţi comerciale) C.pen. de la 1969. În baza art.17 alin. 2, rap. la art. 16 alin. 1 lit. f C.pr.pen., încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului sub aspectul săvârşirii infracţiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată, prev. de art 290 alin.1 C.pen. de la 1969, cu aplicarea art.41 alin.2 C.pen. de la 1969 ca urmare a intervenirii prescripţiei speciale a răspunderii penale. În baza art. 4 C.pen., cu aplicarea art. 3 alin. 1 din Legea de punere în aplicare a Noului Cod Penal, constată că a intervenit dezincriminarea faptei care a primit încadrarea juridică prev. de art. 323 alin.1 C.pen. de la 1969. În temeiul art.19 şi art.397 C.pr.pen. comb. cu art.998, art.1000 alin.3 şi art.1003 V C.civ., admite în parte acţiunea civilă exercitată de Statul Român – Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi obligă pe inculpaţii C.V., C.A., R.V. şi partea responsabilă civilmente SC D S.R.L. Manduria - Italia (societate aflată în lichidare judiciară - curator falimentar F. V. cu sediul în Carosino (TA), via Dello Stadio 1/C Italia, în solidar, la plata despăgubirilor civile în sumă de 4.723.669 lei (din care suma de 3.178.718 lei reprezintă impozit pe profit, iar suma de 1.544.951 lei reprezintă TVA) la care se adaugă majorările şi penalităţile de întârziere calculate până la data plăţii efective, conform dispoziţiilor O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, către partea civilă Statul Român – Agenţia Naţională de Administrare Fiscală. Face aplicarea art.13 alin.1 din Legea nr.241/2005.În baza art.118 lit.e C.pen. de la 1969 dispune confiscarea specială în favoarea statului a sumei de 1.079.229,20 euro, sau contravaloarea în lei la data plăţii, de la inculpaţii C.V., C.A.şi R.V. precum şi a sumei de 32.500 euro, sau contravaloarea în lei la data plăţii, de la inculpatul C.V. În baza art. 25 alin. 3 C.pr.pen. dispune desfiinţarea înscrisurilor false aflate la dosar, după cum urmează : 29 de facturi „emise” de S.C. „A.I.” S.R.L. către S.C. „V.S.” S.R.L.; 27 de facturi „emise” de filiala din România a Societăţii Comerciale „D” S.R.L. Manduria - Italia către S.C. „V.S.” S.R.L.; 14 facturi „emise” de S.C. „T” S.R.L. către S.C. „V.S.” S.R.L.; 3 facturi emise de filiala din România a Societăţii Comerciale „D” S.R.L. Manduria - Italia către S.C. „T” S.R.L.; 6 facturi „emise” de Societatea Comercială „D” S.R.L. filiala din România către S.C. „A. I.” S.R.L.; contractul „încheiat” între Societatea Comercială „D” S.R.L. Manduria - Italia şi S.C. „A.I.” S.R.L., datat 31.05.2004, precum şi actul adiţional datat 31.12.2004; contractul „încheiat” între S.C. „V S” S.R.L. şi S.C. „T” S.R.L., datat 12.12.2002; contractul „încheiat” între S.C. „A I” S.R.L. şi S.C. „V S” S.R.L., datat 15.05.2004. În baza art. 25 alin. 3 C.pr.pen. dispune anularea parţială, până la concurenţa sumei de 105.029,23 euro fiecare, următoarele facturi emise de Societatea Comercială „D” S.R.L. Manduria - Italia către S.C. „V S”: factura nr. 16/05 din 11.04.2005, factura nr. 22/05 din 10.06.2006, factura 24/05 din data de 08.07.2005, factura 28/05 din 01.09.2005, factura 29/05 din 06.09.2005, factura 30/05 din 13.09.2005. Potrivit art.274 alin. 1,2 şi 3 C.pr.pen. obligă pe fiecare dintre inculpaţii C.V., C.A. şi R. V., în solidar cu partea responsabilă civilmente Societatea Comercială „D” S.R.L. Manduria – Italia, la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat, în sumă de câte 5.000 lei pentru fiecare dintre inculpaţi. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţa publică din data de 25 ianuarie 2016.
Hotarare 29/2016 din 25.01.2016Amână pronunţarea pentru data de 25.01.2016
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 21.01.2016Amână pronunţarea pentru data de 21.01.2016
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 06.01.2016amână pronunţarea pentru data de 6.01.2016
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 22.12.2015Amână pronunţarea cauzei pentru depunerea concluziilor scrise
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 08.12.2015amână cauza pentru data de 8.12.2015. ora 9,oo, sala 34
Incheiere de sedinta din 25.11.2015În vederea administrării probatoriului încuviinţat
Incheiere de sedinta din 28.10.2015În vederea repetării procedurii de citare cu martorii lipsă
Incheiere de sedinta din 30.09.2015In vederea repetarii procedurii d ecitare cu martorii lipsa
Incheiere de sedinta din 02.09.2015În vederea administrării probaţiunii încuviinţate
Incheiere de sedinta din 23.06.2015În vederea administrării probaţiunii încuviinţate
Incheiere de sedinta din 26.05.2015În vederea audierii martorilor propuşi prin rechizitoriu
Incheiere de sedinta din 28.04.2015Admite cererea de acordare onorar traducător
Incheiere de sedinta din 06.03.2015admite cererea de abţinere
Incheiere abtinere din 10.02.2015