S******* B*******
InculpatS******* C*****
InculpatS******* C********
InculpatA****** N******** D* A*********** F****** - D******* G******* R******** A F********* P****** I***
Parte civilăDosar nr. 8638/99/2015 ÎN NUMELE LEGII DISPUNE: În temeiul art. 279 Codul de procedură penală, înlătură omisiunea vădită strecurată în minuta sentinţei penale nr. 391 din 19.04.2018 pronunţată de Tribunalul Iaşi în dosarul nr. 8638/99/2015, privind pe inculpaţii S******* B*******, S******* C*****, S******* C******** şi dispune înlocuirea următorului paragraf consemnat eronat în minuta sentinţei: „3.Condamnă inculpatul S******* C********, la pedeapsa de 5 ani închisoare şi 2 ani interzicerea drepturilor civile prevăzute de art.64 lit.a teza a doua, lit.b şi lit.c Cod penal din 1969, ca pedeapsă complementară.”, cu dispoziţiile complete: „3.Condamnă inculpatul S******* C********, la pedeapsa de 5 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de „evidenţiere în documentele legale a unor operaţiuni fictive, în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale”, prevăzută şi pedepsită de art. 9 alin. 1 lit. c, raportat la art. 9 alin. 3 din Legea 241/2005 şi 2 ani interzicerea drepturilor civile prevăzute de art.64 lit.a teza a doua, lit.b şi lit.c Cod penal din 1969, ca pedeapsă complementară. Interzice inculpatului exerciţiul drepturilor prevăzute de art. 64 lit.a teza a doua lit. b şi lit. c Cod penal din 1969 pe durata prevăzută de art. 71 Cod penal din 1969.” Pronunţată în şedinţa publică, astăzi, 23 aprilie 2018. Preşedinte,
Incheiere indreptare eroare materiala din 23.04.2018Dosar nr. 8638 /99/2015 HOTĂRĂŞTE: Respinge cererile de schimbare a încadrării juridice formulate de inculpaţii S******* C******** şi S******* C*****, prin apărător ales. Face aplicarea dispoziţiilor art. 5 Cod penal, şi în consecinţă: 1. În temeiul dispoziţiilor art. 396 alin. 1 şi 5 Cod procedură penală raportat la art. 16 alin.1 lit. b Cod procedură penală achită inculpata S******* B*******, pentru săvârşirea infracţiunii de „refuz nejustificat al unei persoane de a prezenta organelor competente documentele legale, în scopul împiedicării verificărilor financiar-fiscale, în termen de cel mult 15 zile de la somaţie”, faptă prevăzută de disp. art. 4 din Legea nr. 241/2005, Condamnă inculpata S******* B*******, la următoarele pedepse: -5 ani închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de „ascunderea de acte contabile în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale”, prevăzută şi pedepsită de art. 9 alin. 1 lit. d, raportat la art. 9 alin. 3 din Legea 241/2005 şi 2 ani interzicerea drepturilor civile prevăzute de art.64 lit.a teza a doua, lit.b şi lit.c Cod penal din 1969, ca pedeapsă complementară, -5 ani închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de„evidenţiere în documentele legale a unor operaţiuni fictive, în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale”, prevăzută şi pedepsită de art. 9 alin. 1 lit. c, raportat la art. 9 alin. 3 din Legea 241/2005 şi 2 ani interzicerea drepturilor civile prevăzute de art.64 lit.a teza a doua, lit.b şi lit.c Cod penal din 1969, ca pedeapsă complementară, -6 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de „spălare a banilor”, faptă prevăzută de disp. art. 29 alin. 1 lit. b din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea disp. art. 41 alin. 2 din Codul penal 1969 şi 2 ani interzicerea drepturilor civile prevăzute de art.64 lit.a teza a doua, lit.b şi lit.c Cod penal din 1969, ca pedeapsă complementară. În temeiul dispoziţiilor art. 33lit. a, 34 lit. b şi art. 35 alin. 3 Cod penal din 1969 contopeşte pedepsele aplicate, urmând ca inculpata să execute pedeapsa cea mai grea de 6 ani închisoare şi 2 ani interzicerea drepturilor civile prevăzute de art.64 lit.a teza a doua, lit.b şi lit.c Cod penal din 1969, ca pedeapsă complementară. Interzice inculpatei exerciţiul drepturilor prevăzute de art. 64 lit.a teza a doua lit. b şi lit. c Cod penal din 1969 pe durata prevăzută de art. 71 Cod penal din 1969. 2. Condamnă inculpatul S******* C*****, la următoarele pedepse: -5 ani închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de„evidenţiere în documentele legale a unor operaţiuni fictive, în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale”, prevăzută şi pedepsită de art. 9 alin. 1 lit. c, raportat la art. 9 alin. 3 din Legea 241/2005 şi 2 ani interzicerea drepturilor civile prevăzute de art.64 lit.a teza a doua, lit.b şi lit.c Cod penal din 1969, ca pedeapsă complementară, -5 ani şi 6 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de „spălare a banilor”, faptă prevăzută de disp. art. 29 alin. 1 lit. b din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea disp. art. 41 alin. 2 din Codul penal 1969 şi 2 ani interzicerea drepturilor civile prevăzute de art.64 lit.a teza a doua, lit.b şi lit.c Cod penal din 1969, ca pedeapsă complementară. În temeiul dispoziţiilor art. 33lit. a ,34 lit. b şi art. 35 alin. 3 Cod penal din 1969 contopeşte pedepsele aplicate, urmând ca inculpatul să execute pedeapsa cea mai grea de 5 ani şi 6 luni închisoare şi 2 ani interzicerea drepturilor civile prevăzute de art.64 lit.a teza a doua, lit.b şi lit.c Cod penal din 1969, ca pedeapsă complementară Interzice inculpatului exerciţiul drepturilor prevăzute de art. 64 lit.a teza a doua lit. b şi lit. c Cod penal din 1969 pe durata prevăzută de art. 71 Cod penal din 1969. 3.Condamnă inculpatul S******* C********, la pedeapsa de 5 ani închisoare şi 2 ani interzicerea drepturilor civile prevăzute de art.64 lit.a teza a doua, lit.b şi lit.c Cod penal din 1969, ca pedeapsă complementară. În baza art.13 din Legea nr.241/2005, după rămânerea definitivă a hotărârii, un exemplar de pe aceasta se va comunica Oficiului privind Registrul Comerţului, în vederea efectuării cuvenitelor menţiuni referitoare la interdicţia de a mai deţine calitatea de administrator, dispusă împotriva inculpatei. Admite în parte acţiunea civilă formulată de ANAF Direcţia Generală a Finanţelor Publice Iaşi şi, în consecinţă, în baza art.25 alin. 1 şi 397 Cod procedură penală obligă inculpata la plata sumei de 4142125 lei, reprezentând prejudiciu total, la care se adaugă dobânda legală până la achitarea integrală a debitului, conform art.120 din O.G. nr.92/2003. În baza art. 404 alin. 4 lit. C Cod procedură penală, cu referire la art. art.11 din Legea nr.241/2005, menţine măsura sechestrului asigurător asupra bunurilor mobile şi imobile deţinute de inculpaţi, până la concurenţa sumei de 4142125 lei, măsură instituită prin ordonanţele procurorului din data de 04.12.2015. În temeiul dispoziţiilor art. 273 alin. 4 Cod procedură penală, obligă inculpata Stănescu Brânduşa, S******* C******** şi S******* C***** să achite, în solidar, către expert Bucur Carmen Anca, suma de 4500 lei, reprezentând diferenţa onorariu expert. În temeiul dispoziţiilor art. 274 Cod procedură penală, obligă inculpaţii la plata sumei de câte 1200 lei, pentru fiecare inculpat, cu titlu de cheltuieli judiciare către stat. În temeiul dispoziţilor art. 274 alin. 6 Cod procedură penală, onorariile parţiale pentru apărătorii din oficiu, desemnaţi pentru inculpaţii S******* C***** şi S******* C********, în sumă de : 200 lei , delegaţie nr. 17818/23.12.2015, pentru S******* C*****; 200 lei delegaţie nr. 17819/23.12.2015, pentru S******* C******** şi 100 lei delegaţie nr. 1773/06.03.2018, pentru S******* C********, vor rămâne în sarcina statului. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică azi, 19.04.2018. PREŞEDINTE
Hotarare 391/2018 din 19.04.2018Amână pronunţarea la 19.04.2018.
Incheiere de sedinta din 05.04.2018Stabileşte pronunţarea la data de 05.04.2018.
Incheiere de sedinta din 22.03.2018Acordă termen pentru pregătirea concluziilor pe fondul cauzei la data de 22.03.2018, ora 11.
Incheiere de sedinta din 22.02.2018Având în vedere lipsa de apărare, acordă termen la data de 22.02.2018, ora 12.
Incheiere de sedinta din 25.01.2018Pentru a se lua cunoştinţă despre conţinutul răspunsului expertului desemnat în cauză la adresa emisă de instanţă şi faţă de cererea de amânare formulată de apărătorul inculpaţilor, acordă termen de judecată la data de 25.01.2018, ora 9.00, pentru când se va face dovada achitării onorariului expertului de către inculpaţi.
Incheiere de sedinta din 14.12.2017Pentru a se emite adresă către expert în scopul de a preciza dacă la realizarea expertizei a avut în vedere dispoziţiile Directivei Europene nr.2006/112/CE, acordă termen de jduecată la data de 14.12.2017, ora 10.
Incheiere de sedinta din 16.11.2017Admite cererea de amânare formulată de apărătorul inculpaţilor S******* C***** şi S******* C******** şi acordă termen de judecată la 16.11.2017, ora 10.00.
Incheiere de sedinta din 19.10.2017Pentru a se lua cunoştinţă de conţinutul înscrisurilor depuse la dosar, acordă termen de judecată la data de 19.10.2017, ora 10.30.
Incheiere de sedinta din 21.09.2017pentru ca expertul desemnat în cauză să răspundă la obiecţiunile formulate de Ministerul Public, acordă termen la data de 21 septembrie 2017, ora 10.30.
Incheiere de sedinta din 20.07.2017Faţă de cererea de amânare formulată de apărătorul inculpaţilor şi pentru a se lua cunoştinţă de raportul de expertiză depus la dosar şi despre obiecţiunile parchetului faţă de conţinutul raportului de expertiză, acordă termen la 20 iulie 2017.
Incheiere de sedinta din 15.06.2017faţă de lipsa raportului de expertiză,
Incheiere de sedinta din 18.05.2017faţă de cererea de amânare formulată de expert, în vederea definitivării raportului de expeertiză, acordă termen de judecată la 18.05.2017.
Incheiere de sedinta din 20.04.2017faţă de cererea de amânare formulată de expert în vederea definitivării raportului de expertiză, acordă termen de jduecată la 20.04.2017.
Incheiere de sedinta din 23.03.2017faţă de lipsa martorilor acordă un nou termen de judecată la data de 23.03.2017
Incheiere de sedinta din 15.02.2017preschimba termenul acordat la data de 09.02.2017, ora 11:30 pentru data de 15.02.2017, ora 10:30
acordă un nou termen de judecată în vederea reluării procedurii de citare cu martorii lipsă la acest termen de judecată
Incheiere de sedinta din 12.01.2017în vederea administrării probatoriului încuviinţat
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 15.12.2016în vederea administrării probatoriului încuviinţat
Incheiere de sedinta din 03.11.2016în vederea administrării probatoriului încuviinţat
Incheiere de sedinta din 06.10.2016Amână cauza şi acordă termen la data de 06.10.2016, ora 09.30, în vederea respectării dreptului la apărare al inculpaţilor, încuviinţând cererea de amânare pentru studierea dosarului cauzei
Incheiere de sedinta din 08.09.2016Încuviinţează cererea de amânare formulată de inculpaţi, în vederea angajării unui apărător ales. Amână cauza şi acordă termen de judecată la data de 08.09.2016, ora 10:30
Incheiere de sedinta din 23.06.2016