R***** M*****
InculpatD*** C***** V*****
InculpatS***** R**** P*** A*** P*** D**** C******
Parte civilă1. În baza art. 9 alin. 1 lit. b şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 37 lit. b C.pen. din 1969; art. 41 alin. 2 C.pen. din 1969 şi art. 5 alin. 1 C.pen. Condamnă pe inculpatul R***** M***** la pedeapsa de 7 ani închisoare şi 3 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a-II-a, lit. b şi lit. c C. pen. ca pedeapsă complementară. În baza art. 9 alin. 1 lit. f din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 37 lit. b C.pen. din 1969; art. 41 alin. 2 C.pen. din 1969 şi art. 5 alin. 1 C.pen. Condamnă pe inculpatul R***** M***** la pedeapsa de 7 ani închisoare şi 3 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a-II-a, lit. b şi lit. c C. pen. ca pedeapsă complementară. În baza art. 33 lit. a C.pen. şi art. 34 lit. b C.pen. Inculpatul R***** M***** va executa pedeapsa cea mai grea, aceea de 7 (şapte) ani închisoare şi 3 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a-II-a, b şi lit. c C. pen. În baza art. 71 alin. 1 C.pen., interzice inculpatului ca pedeapsă accesorie drepturile prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a şi lit. b C.pen., pe toată durata executării pedepsei principale. Constată că inculpatul R***** M***** este arestat în altă cauză. 2. În baza art. 26 C.pen. din 1969 rap. la art. 9 alin. 1 lit. b şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 37 lit. b C.pen. din 1969; art. 41 alin. 2 C.pen. din 1969, art. 396 alin. 10 C.pr.pen. şi art. 5 alin. 1 C.pen. Condamnă pe inculpatul Duţu Costin Viorel la pedeapsa de 3 ani închisoare şi 2 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a-II-a, lit. b şi lit. c C. pen. ca pedeapsă complementară. În baza art. 26 C.pen. din 1969 rap. art. 9 alin. 1 lit. f din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 37 lit. b C.pen. din 1969; art. 41 alin. 2 C.pen. din 1969, art. 396 alin. 10 C.pr.pen. şi art. 5 alin. 1 C.pen. Condamnă pe inculpatul Duţu Costin Viorel la pedeapsa de 3 ani închisoare şi 2 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a-II-a, lit. b şi lit. c C. pen. ca pedeapsă complementară. În baza art. 33 lit. a C.pen. şi art. 34 lit. b C.pen. Inculpatul Duţu Costin Viorel va executa pedeapsa cea mai grea, aceea de 3 (trei) ani închisoare şi 2 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a-II-a, b şi lit. c C. pen. În baza art. 71 alin. 1 C.pen., interzice inculpatului ca pedeapsă accesorie drepturile prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a şi lit. b C.pen., pe toată durata executării pedepsei principale. Constată că inculpatul Duţu Costin Viorel este arestat în altă cauză. În temeiul art. 12 din Legea 241/2005 Dispune ca inculpaţii R***** M***** şi Duţu Costin Viorel să nu fie fondatori, administratori, directori sau reprezentanţi legali al unei societăţi comerciale, iar dacă au fost, vor fi decăzuţi din drepturi. În baza art. 19 C.pr.pen. rap. la art. 397 alin. 1 C.pr.pen. cu aplic. art. 1357 şi urm. C.civ. Admite acţiunea civilă formulată de Statul Român prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, cu sediul în Bucureşti, sector 5, str. Apolodor, nr.17. Obligă inculpatul R***** M***** către partea civilă Statul Român prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală la plata sumei de 710.423 lei – reprezentând TVA şi impozit pe profit - precum şi dobânzile legale şi penalităţile de întârziere aferente conform codului de procedură fiscală calculate de la data producerii prejudiciului, respectiv iulie 2009 şi până la achitarea integrală a sumei datorate. În baza art. 249 alin. 6 cod pr.penală rap. la art. 397 alin. 2 cod pr.penală Menţine măsura asiguratorie a instituirii popririi asiguratorii asupra veniturilor realizate din muncă de inculpatul R***** M*****, precum şi asupra conturilor BRD şi BCR deschise de acesta, până la concurenţa sumei de 710.423 lei cu dobânzile şi penalităţile aferente acestei sume, calculate potrivit dispoziţiilor codului de procedură fiscală la dispoziţia organului de executare. În baza art. 7 din Legea nr. 26/1990 Dispune comunicarea prezentei sentinţe după rămânerea definitivă la Oficiul Registrului Comerţului pentru înscrierea menţiunilor ce se impun. În baza art. 274 alin. 1 C.pr.pen. Obligă inculpatul R***** M***** la plata sumei de 1500 lei cheltuieli judiciare statului. Obligă inculpatul Duţu Costin Viorel la plata sumei de 1500 lei cheltuieli judiciare statului. Cheltuielile judiciare privind avocaţii din oficiu în cuantum de 2240 lei rămân în sarcina statului Cu apel. Pronunţată în şedinţa publică din 29 iunie 2016
Hotarare 389/2016 din 29.06.2016În baza art. 391 alin. 1 C.pr.pen., Deliberarea şi pronunţarea va avea loc la data de 29 iunie 2016. Cu apel odată cu fondul. Pronunţată în şedinţă publică.
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 15.06.2016Amână cauza la 15.06.2016, pentru când se va cita martorul Ţenea Paul Cosmin cu mandat de aducere cu însoţitor şi proces verbal de căutare. Dispune amendarea martorului cu suma de 5.000 lei pentru neprezentare.
Incheiere de sedinta din 01.06.2016Amână cauza la 01.06.2016, pentru când se va cita martorul Ţenea Paul Cosmin cu mandat de aducere şi avertisment amendă.
Incheiere de sedinta din 18.05.2016Amână cauza la 18.05.2016, pentru când se va cita martorul Ţenea Paul Cosmin.
Incheiere de sedinta din 20.04.2016Amână cauza la 20.04.2016 pentru când se vor cita martorii Pagarin Maria Sofia şi Ţenea Paul Cosmin. Dispune comunicarea raportului de expertiză contabilă inculpatului R***** M***** aflat în Penitenciarul Craiova. Dispune înfiinţarea dosarului asociat 8919/63/2015/a1 având ca obiect cererea formulată de Ministerul Finanţelor Publice - ANAF - DGRFP Craiova, de înfiinţare a popririi asupra conturilor şi veniturilor deţinute de inculpat.
Incheiere de sedinta din 23.03.2016Amână judecarea cauzei şi dispune emiterea unei adrese către ANAF - DGRFP Craiova în vederea comunicării dacă inculpatul R***** M***** figurează cu buniri mobile şi imobile şi adresă către Direcţia de Taxe şi Impozite pnetru a comunica dacă figurează cu bunuri mobile şi imobile pentru care plăteşte impozit în vederea soluţionării cererii de instituire a măsurilo asiguratorii. Dispune citarea primilor trei martori din rechizitoriu în vederea audierii lor.
Incheiere de sedinta din 09.03.2016Având în vedere lipsa de procedură cu inculpatul R***** M***** şi lipsa inculpatului Duţu Costin Viorel dispune amânarea cauzei pentru când se va cita inculpaţii R***** M***** şi Duţu Costin Viorel cu menţiunea că prezenţa acestora în faţa instanţei de judecată este obligatorie în vederea audierii.
Incheiere de sedinta din 10.02.2016În baza art. 345 alin. 1 Cod procedură penală. Respinge excepţiile şi cererile formulate de inculpatul R***** M*****. În baza art. 346 Cod procedură penală. Constată legalitatea sesizării instanţei prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria Craiova , sub nr. 9247/P/2010, privind pe inculpatul R***** M*****, trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală prev.şi ped.de art. 9 alin. 1 lit. b şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal şi a unei infracţiuni de evaziune fiscală prev. şi ped. de art. 9 alin. 1 lit. f din Legea nr. 241/2005 şi pe inculpatul Duţu Costin Viorel trimis în judecată pentru săvârşirea unei complicităţi la infracţiunea de evaziune fiscală prev. şi ped. de art. 48 Cod penal rap. la art. 9 alin. 1 lit. b şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarae art. 35 alin. 1 Cod penal şi a unei complicităţi la infracţiunea de evaziune fiscală prev. şi ped. de art. 48 Cod penal rap. la art. 9 alin. 1 lit. f din Legea nr. 241/2005. Dispune începerea judecăţii cauzei referitoare la inculpaţii R***** M***** şi Duţu Costin Viorel. Cu contestaţie în termen de 3 zile de la comunicare. Pronunţată în cameră de consiliu, azi, 28.10.2015.
Incheiere camera preliminara din 28.10.2015