M***** E****
Parte vătămatăR*** D***** A***
Parte vătămatăM****** V******
Parte vătămatăE**** V*******
Parte vătămatăV**** M****** V******
Parte vătămatăAdmite cererea de indreptare eroare materiala.
Incheiere indreptare eroare materiala din 28.10.2020În temeiul art.5 lin. 1 Cod penal constată că legea penală mai favorabilă în cazul inculpa?ilor : Csiki Diana Mariana, Csiki Arthur-Ludovic şi Drăgan Elena Lucia, este codul penal din 2009, în vigoare la data judecării cauzei. În baza art.396 alin 5 Cod procedură penal coroborat cu art.16 alin.1 lit. b teza a II a Cod procedură penală achita pe inculpata Csiki Diana Mariana de sub învinuirea săvâr?irii infrac?iunilor de: în?elăciune , prev. şi ped. de art. art. 244 alin. 1 şi 2 Cod penal, cu aplicarea art.35 alin. 1 cod penal, art.38 alin. 1 Cod penal; -instigare la înşelăciune, prev. şi ped. de art. art. 47 coroborat la art.244 alin. 1 şi 2 Cod penal cu aplicarea art.35 alin.1 , art.38 alin, 1 Cod penal; -instigare la complicitate la înşelăciune prev. şi ped. de art. 47 raportat la art. 48 alin. 1 şi art. 244 alin, 1 şi 2 Cod penal , cu aplicarea art.35 alin. 1 , art.38 alin. 1 cod penal ; -instigare la fals în înscrisuri sub semnătură privată, prev. şi ped. 47 raportat la art. 322 Cod penal, cu aplicarea art. 35 cod penal, art.38 alin. 1 cod penal; -instigare la uz de fals , prev. şi ped. de art. 47 raportat la art. 323 Cod penal , cu aplicarea art. 35 alin 1 şi art.38 alin. 1 cod penal; -instigare la abuz în serviciu, prev. şi ped. de art. 47 raportat la art. 297 alin 1 Cod penal , cu aplicarea art. 35 alin 1 Cod penal; -fals în înscriuri sub semnătură privată , prev. şi ped. de art. 322 cod penal, cu aplicarea art.35 alin. 1 şi art. 38 cod penal. În baza art. 396 alin 5 Cod procedură penală coroborat cu art. 16 alin. 1 lit. b teza II cod procedură penală achită pe inculpatul Csiki Arthur-Ludovic pentru săv.infracţiunilor de: -înşelăciune, prev. şi ped. de art. 244 alin. 1 şi 2 Cod penal, cu aplicarea art. 35 alin. 1 cod penal şi art. 38 alin 1 cod penal; -instigare la înşelăciune , prev. şi ped. art. 47, raportat la art. 244 alin. 1 şi 2 cod penal cu aplicarea art.35 alin. 1 cod penal şi art. 38 alin 1 cod penal; -instigare la complicitate la înşelăciune prev. şi ped. de art. 47 raportat la art. 48 alin, 1 şi art. 244 alin 1 şi 2 cod penal, cu aplicarea art. 38 alin. 1 cod penal; -instigare la fals în înscrisuri sub semnătură privată prev. şi ped. de art. 47 raportat la art. 322 cod penal, cu aplicarea art. 35 alin. 1, art. 38 alin. 1 cod penal; -instigare la uz de fals , prev. şi ped. de art. 47 raportat la art. 323 cod penal, cu aplicarea art. 35 alin. 1 şi art. 38 alin. 1 cod penal; -instigare la abuz în serviciu, prev. şi ped. de art. 47 raportat la art. 297 alin. 1 cod penal, cu aplicarea art. 35 alin. 1 cod penal; -fals în înscriuri sub semnătură privată , prev. şi ped. de art. 322 cod penal, cu aplicarea art.35 alin. 1 şi art. 38 alin. 1 cod penal. În baza art. 396 alin. 5 coroborat cu art. 16 alin. 1 lit. b teza a II a Cod proc. penală achită pe inculpata Drăgan Elena Lucia pentru săv. infracţiunii de complicitate la înşelăciune , prev. şi ped. de art.48 alin. 1 raportat la art. 244 alin. 1 şi 2 cod penal. În baza art. 396 alin. 5 coroborat cu art. 16 alin 1 lit. b teza I Cod proc. penală achită pe inculpata Drăgan Elena Lucia pentru săv. infracţiunii de abuz în serviciu ,prev. şi ped. de art. 297 alin 1 Cod penal. Dispune anularea actelor şi înscrisurilor întocmite în fals. Obligă pe inculpaţii: Csiki Diana Mariana şi Csiki Arthur Ludovic, în solidar, la plata sumelor pretinse de: BCR, Banc Post Sa, BRD, Volksbank SA, Banca Romaneasca,, Piraus Bank, OTP Bank, AMB Amro, Unicredit Tiriac, Alpha Bank, BT, Sc Cetelem IFN SA, Raiffeisen Bank, BRD Finance, BRD GSG, SC Secapital SRL Bucuresti, SC Kruk Roimania International Romania SRL, SC Asset Portofolio Servicing SRL, EOS KSI Romania , SC Top Factoring SRL. Respinge, ca nefondate, pretenţiile civile formulate de părţile civile (persoane fizice). În baza art. 275 C.p.p. obligă inculpaţii: Csiki Diana Mariana şi Csiki Arthur Ludovic, în solidar, la plata sumei de câte 50.000 lei chelotuieli judiciare către stat. Cu apel în 10 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţă pubică, azi, 09.09.2020.
Hotarare 42/2020 din 09.09.2020Amana pronuntarea la data de 09.09.2020.
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 26.08.2020Amana pronuntarea la data de 26 august 2020.
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 12.08.2020Acorda termen de judecata pentru cand se va pronunta cu privire la disjungerea laturii civile şi pentru pronuntare. Ia act ca nu se mai insista in audierea martorilor de catre av. Filipescu Ovidiu.
Incheiere de sedinta din 20.07.2020Amână judecarea cauzei şi acordă termen la data de 20 iulie 2020, ora 10,00, pentru când: - se vor cita inculpaţii Csiki Arthur Ludovic şi Csiki Diana Mariana, potrivit art. 259 alin. 5 Cod procedură penală, prin afişarea înştiinţării la uşa instanţei, pentru termenul de judecată din data 10.07.2020; - se vor emite mandate de aducere cu executare pentru termenul de judecată din data de 20.07.2020, pe numele martorilor R*** D***** A***, Banyai Iosif, Abănăriţei Daniela. Pronunţată în şedinţa publică, azi, 03.07.2020.
Incheiere de sedinta din 03.07.2020Amână judecarea cauzei la 03 iulie 2020, ora 10,00, pentru când: -dispune citarea inculpaţilor Csiki Arthur Ludovic şi Csiki Diana Mariana, potrivit art. 259 alin. 5 Cod procedură penală, prin afişarea înştiinţării la uşa instanţei, pentru termenul de judecată din data 19.06.2020, -pe numele martorilor: Pacurar Mariana, Lumperdean Mariana, Stanculescu Letitia, Iovaneasa Ileana şi Ionut Olimpiu Iulian. se emit mandate de aducere cu executare pentru termenul de judecată din data de 10 iulie 2020. Pune în vedere la av.Părău Cristina să depună delegaţii de substituire pentru av. Bîlteanu Lucian C-tin.
Incheiere de sedinta din 26.06.2020Acorda termen de judecata pentru cand: -dispune citarea inculpaţilor Csiki Arthur Ludovic şi Csiki Diana Mariana, potrivit art. 259 alin. 5 Cod procedură penală, prin afişarea înştiinţării la uşa instanţei, pentru termenul de judecată din data 19.06.2020, -se vor face verificari în sistemul DEPABD cu privire la domiciliul numitilor Rusu Minuta şi Marias C-tin, -pe numele martorilor : Marius C-tin şi Rusu Minuta se emit mandate de aducere cu executare pentru termenul de judecată din data de 10 iulie 2020, iar pentru martorii: Coroiescu Maria, Marian Florentina şi M***** E**** se emit mandate de aducere cu executare pentru termenul de judecată din data de 03 iulie 2020. Pune în vedere la martorilor prezenţi astăzi să depună la dosar note scrise cu privire la sumele cu care înţeleg să se constituie părţi civile în cauză. Emite adresă la Baroul Hunedoara cu solicitarea de a desemna un apărător din oficiu pentru inculpata Dragan Elena Lucia. Emite adresă la av. Filipescu Ovidiu cu solicitarea de a -şi asigura substituirea în caz de neprezentare la termenul viitor.
Incheiere de sedinta din 19.06.2020Acorda termen de judecata pentru când se dispune citarea inculpaţilor Csiki Arthur Ludovic şi Csiki Diana Mariana, potrivit art. 259 alin. 5 Cod procedură penală, prin afişarea înştiinţării la uşa instanţei, pentru termenul de judecată din data 19.06.2020, -pe numele martorilor Banyai Iosif, Abanaritei Daniela, Dragu C-tin, se emit mandate de aducere cu executare pentru termenul de judecată din data de 03 iulie 2020, iar pentru martorii: se emit mandate de aducere cu executare pentru termenul de judecată din data de 10 iulie 2020. Pune în vedere la av.Bîlteanu Lucian sa depună la dosar delegatii de substituire pentru av.Părău Cristian şi pentru av. Filipescu Ovidiu.
Incheiere de sedinta din 12.06.2020Amână judecarea cauzei la 12 iunie 2020, ora 10,00, pentru când: - dispune citarea inculpaţilor Csiki Arthur Ludovic şi Csiki Diana Mariana, potrivit art. 259 alin. 5 Cod procedură penală, prin afişarea înştiinţării la uşa instanţei, pentru toate termenele de judecată ulterioare, stabilite în cauză, respectiv: 12.06.2020, 19.06.2020, 26.06.2020, 03.07.2020 şi 10.07.2020; - pe numele martorilor Dragu Ionela şi Marian Alexandru Ştefan se emit mandate de aducere cu executare pentru termenul de judecată din data de 19.06.2020; - pentru martorii Vraci Dorel Costel şi Ciumărnean Sorin se emit mandate de aducere cu executare pentru termenul de judecată din data de 26.06.2020.
Incheiere de sedinta din 05.06.2020Acordă termen de judecată şi la data de 10 iulie 2020, pentru când se vor cita martorii lipsă la acest termen de judecată: Grecea Vasile Adrian, Albescu Anda Lenuţa, Iacob Leonard, Negomireanu Ion., cu mandat de aducere şi se va cita martorul E**** V*******.
Incheiere de sedinta din 29.05.2020Se va repeta adresa către lichidator Cabinet Individual de Insolvenţă Tatoiu Ana Maria pentru comunicarea tabelului definitiv al creanţelor din dosarul de incolvenţă al SC Ardi Ardi SRL.
Incheiere de sedinta din 25.05.2020Acordă termen de judecată -la data de 19 iunie 2020 , ora 10,00 pentru când se vor cita : Rusu Minuţa, M***** E****, Mariş Constantin, Marian Florentina Argentina şi Cotroiescu Maria. -la data de 26 iunie 2020, ora 10,00 pentru când se vor cita martorii: Păcurar Mariana, Lumperdean Mariana Cristina , Stanculescu Letiţia, Iovaneasa Ileana şi Ionuţ Olimpiu Iulian. -la data de 03 iulie 2020 ora 10,00 pentru când se vor cita martorii: Dragu Ionela, R*** D***** A*** , Moisiu Radu şi Moisiu Radu Ciprian Menţine: Prorogă pronunţarea asupra cererii de schimbare a încadrării juridice a faptei infracţionale pentru inculpata Dragan Elena Lucia.
Incheiere de sedinta din 22.05.2020Constată că pentru termenul de judecată din data de 18 mai 2020, martorii sunt citaţi. Martorii citaţi la acest termen de judecată : Banyai Iosif, Abanaritei Daniela, Dragu C-tin, Moisiu Maria si Trif Romulus – se vor cita pentru termenul din data de 12 iunie 2020, ora 10,00. Emite adresă la lichidator Cabinet Individual de Insolvenţă Tatoiu Ana Maria pentru comunicarea tabelului definitiv al creanţelor din dosarul de incolvenţă al SC Ardi Ardi SRL. Menţine: Prorogă pronunţarea asupra cererii de schimbare a încadrării juridice a faptei infracţionale pentru inculpata Dragan Elena Lucia.
Incheiere de sedinta din 18.05.2020Nu se vor cita martori pentru termenul de judecată din data de 25 mai 2020. Constată că pentru termenul de judecată din data de 18 mai 2020, martorii sunt citaţi. Acordă termene de judecată şi la termenele: 05 iunie 2020, ora 10,00, 12 Iunie 2020, ora 10,00, 19 iunie 2020, ora 10,00. Martorii lipsă la acest termen de judecată: Vraci Dorel Costel, Uifălean Alina Iuliana, Dagu Ionela, Ciumărean Sorin şi Marian Alexandru Ştefan - se vor cita pentru termenul de judecată din data de 05 iunie 2020., ora 10. Martorii: Rusu Minuţa, M***** E****, Mariş Constantin, Marian Florentina şi Cotroiescu Maria se vor cita pentru termenul din data de 22 iunie 2020. Martorii: Căpeţ Alin, Grecea Vasile Adelin, Albescu Anda Lenuţa, Iacob Leonard, Nogomireanu Ion, se vor cita pentru termenul de judecată din data de 29 iunie 2020, ora 10,00. Menţine: Prorogă pronunţarea asupra cererii de schimbare a încadrării juridice a faptei infracţionale pentru inculpata Dragan Elena Lucia.
Incheiere de sedinta din 15.05.2020Acordă termen de judecată în vederea audierii martorilor Vraci Dorel Costel, Uifălean Alina Iuliana, - Dragu Ionela (citaţi pentru termenul din 15.05.2020) şi se vor cita, prin intermediul Judecătoriei Petro?ani martorii Ciumărean Sorin şi Marian Alexandru Ştefan. Se vor cita, prin intermediul Judecătoriei Petro?ani, pentru termenul de judecată stabilit la data de 18 mai 2020, ora 10, martorii Banyai Iosif, Abănăriţei Daniela, Dragu Constantin şi Moisiu Maria. Se va cita, prin intermediul Judecătoriei Deva,pentru termenul de judecată stabilit la data de 18 mai 2020, ora 10, martorul Trif Romulus Radu. Emite adresă către Judecătoria Petroşani, cu solicitarea de a îndeplini procedura de citare cu martorii Ciumărean Sorin, Marian Alexandru Ştefan (cu termen de judecată la data de 15.05.2020, ora 10,00) şi martorii Banyai Iosif, Abănăriţei Daniela, Dragu Constantin, Moisiu Maria (cu termen de judecată la data de 18.05.2020, ora 10,00), cu solicitarea de a se restitui la nr.fax/e-mail dovada de îndeplinire a procedurii de citare. Emite adresă către Judecătoria Deva, cu solicitarea de a îndeplini procedura de citare cu martorul Trif Romulus Radu, (cu termen de judecată la data de 18.05.2020, ora 10,00) cu solicitarea de a se restitui la nr.fax/e-mail dovada de îndeplinire a procedurii de citare. Emite adresă către Tribunalul Hunedoara în vederea comunicării tabelului definitiv al creanţelor din dosarul de insolven?ă privind pe SC Ardi Ardi SRL. Menţine: Prorogă pronunţarea asupra cererii de schimbare a încadrării juridice a faptei infracţionale pentru inculpata Dragan Elena Lucia.
Incheiere de sedinta din 11.05.2020Încuviinţează audierea martorilor indicaţi prin rechizitoriu . Încuviinţează audierea martorilor indicaţi de av.Filipesxu Ovidiu prin cererea de probaţiune. Prorogă pronunţarea asupra excepţiei prescripţiei raspunderii penale. Emite adrese la IPJ - Hunedoara în vederea comunicării fişelor de cazier pentru incupaţii : Csiki Arthur Ludovic, Csiki Diana Mariana şi Dragan Elena Lucia. Prorogă pronunţarea asupra emiterii unei adrese la Tribunalul Hunedoara în vederea comunicării tabelului definitiv al creanţelor din dosarul de insolvenţă privind pe SC Ardi Ardi SRL. Prorogă pronunţarea asupra cererii de schimbare a încadrării juridice a faptei infracţionale pentru inculpata Dragan Elena Lucia. Pune în vedere la av. din oficiu Părău Cristina să depună la dosar note cu privire la încunoştiinţarea telefonică a inculpatei Csiki Diana Mariana. Pune în vedere la av.Filipescu Ovidiu să depună delegaţie de subsit. a av. din oficiu Părău Cristina. Pune în vedere la av.Părău Cristina să depună delegaţie de substit. pentru av. din oficiu Bîlteanu C-tin Lucian. Pune în veedre la av.Lauran Laura să prezinte opt martori pentru termenul viitor în veedrea audieiri acestora. Se vor cita martorii : Vraci Dorel Costel, Uifălean Alina Iuliana, Dragu Ionela.
Incheiere de sedinta din 08.05.2020Emite adresă la societatea de avocaţi Dragne & Asociatii, cu menţiunea de a indica şi depune la dosar înscrisuri cu privire la partea pe care o reprezintă, întrucât societatea indicată prin cererea de preschimbare comunicată la dosar, respectiv BNP Paribas Personal Finance SA -Sucursala Bucuresti nu este parte în dosar. În condiţile în care societatea este cesionară a vreunei creanţe din prezentul dosar, se va solicita depunerea contractului de cesiune. Pune în vedere la av.Filipescu Ovidiu să comunice numărul de telefon avocatului din oficiu al inculpatei Csiki Diana Mariana, respectiv Părău Cristina pentru depunerea la dosar a datelor de contact ale acestei inculpate pentru comunicarea rechizitoriului.
Incheiere de sedinta din 05.05.2020Suspendat în baza Decretului nr.195/16.03.2020 al Preşedintelui României privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României.
Incheiere suspendare din 19.03.2020Traducerea înscrisurilor filele 178-196, 199, 200 din Volumul VII, comunicate de autorităţile spaniole de către traducător autorizat Comşa Adrian (fila 1211 Vol VI), fiind emisă adresă în acest sens. După traducerea înscrisurilor, se va cita inculpata Csiki Diana-Mariana, telefonic sau la adresa ce se va indica. Se ca repeta procedura de citare cu inculpaţii Csiki Diana-Mariana şi Csiki Artur prin afişare la uşa instanţei. Se ca repeta procedura de citare cu inculpat Csiki Artur la adresa din Petro?ani şi Atid, cu mandat de aducere. Se ca repeta procedura de citare cu inculpata Csiki Diana-Mariana la adresa din Petro?ani. Emite adresă către Poliţia mun.Vulcan cu solicitarea de a comunica, în urma verificărilor, la numita Moisiu Maria, având datele de contact ale acesteia cu inculpata Csiki Diana-Mariana, fiica numitei Moisiu Maria. Acordă termen în cunoştinţă cesionar - creditor urmaritor pentru partea civilă Muntean Mihaela Alina -Ultimo Portfolio Investment( Luxemburg) SA. Menţine: Prorogă punerea în discu?ie a cererilor de probe după îndeplinirea legală a procedurii de citare. Instan?a urmează a se pronun?a fată de calitatea cesionarului civile RBS Bank.
Incheiere de sedinta din 12.02.2020Revine cu adresă la autorită?ile spaniole (Palmas de Gran Canaria) în vederea comunicării la dosar a adresei de domiciliu a inculpatei Csiki. Diana-Mariana, fiind ata?ată cita?ia. Se va repeta procedura de citare. Emite adresă către Poli?ia Municipiului Petro?ani ?i către Poli?ia Locală a Municipiului Petro?ani, cu solicitarea de a comunica datele de contact ale inculpatei Csiki Diana-Mariana, cu ultimul domiciliu în Petro?ani, str. 1 Decembrie 1918, bl.124, sc.2, ap.31, jud. Hunedoara, cu ata?area cita?iei, respectiv comunicarea de către apar?inătorii familiei a datelor de contact cu inculpata Csiki Diana-Mariana ?i efectuarea verificărilor în ceea ce privesc părin?ii sau rudele acestei inculpate pentru a comunica dacă păstrează legătura cu aceasta, respectiv în ce modalitate. Emite adresă către Judecătoria Petro?ani, cu men?iunea că a?a cum reiese din rechizitoriu, contractul de credit nr. 2007120357/31.10.2007 e propus spre anulare, ca fiind înscris în fals, iar până în prezent nu s-a pronun?at nicio hotărâre judecătorească prin care să se constate în mod definitiv că acest contract este înscris în fals. Menţine: Prorogă punerea în discu?ie a cererilor de probe după îndeplinirea legală a procedurii de citare. Instan?a urmează a se pronun?a fată de calitatea cesionarului civile RBS Bank.
Incheiere de sedinta din 08.01.2020Revine cu adresă la autoriţile spaniole (Palmas de Gran Canaria) în vederea comunicării la dosar a adresei de domiciliu a soţilor Csiki.
Incheiere de sedinta din 20.11.2019Revine cu adresa la autoritatile spaniole. Proroga punerea in discutie a cererilor de probe dupa îndeplinirea legala a procedurii de citare.
Incheiere de sedinta din 23.10.2019Revine cu adresa la autoritatile spaniole. Proroga punerea in discutie a cererilor de probe dupa îndeplinirea legala a procedurii de citare.
Incheiere de sedinta din 18.09.2019Trimiterea la traducător autorizat a înscrisurilor în limba spaniolă.
Incheiere de sedinta din 21.08.2019Revine cu adresă la autorită?ile spaniole. Se va repeta procedura de citare. Menţine: Prorogă punerea în discu?ie a cererilor de probe după îndeplinirea legală a procedurii de citare. Instan?a urmează a se pronun?a fată de calitatea cesionarului civile RBS Bank.
Incheiere de sedinta din 03.07.2019Revine cu adresa la autoritatile spaniole. Proroga punerea in discutie a cererilor de probe dupa îndeplinirea legala a procedurii de citare.
Incheiere de sedinta din 05.06.2019Revine cu adresa la autoritatile spaniole. Se va repeta procedura de citare cu cesionarul Ultimo Portofolio. Proroga punerea in discutie a cererilor de probe dupa îndeplinirea legala a procedurii de citare.
Incheiere de sedinta din 15.05.2019Introduce in cauza in calitate de cesionar pe Ultimo Portofolio Investment pentru Muntean Mihaela Alina.
Incheiere de sedinta din 17.04.2019Revine cv adresă către autorităţile spaniole. Se va emite adresă către Compartimentul Economic al Tribunalului Hunedoara cu solicitarea de a avansa onorariul traducătorului ADRIAN COMŞA (autorizat nr.5379/2001 de Ministerul Justiţiei), după indicarea cuantumului. Menţine: Prorogă punerea în discuţie a cererilor de probe după îndeplinirea legală a procedurii de citare. Instanţa urmează a se pronunţa faţă de calitatea cesionarului civile RBS BANK. Se va repeta procedura de citare.
Incheiere de sedinta din 27.03.2019Trimiterea la traducator autorizat a înscrisurilor din limba spaniola, iar dupa depunerea cererii de asistenta judiciara internationala in materie penala se va comunica prin fax instantei spaniole, iar pe aceasta cerere se va bifa si mentiunea de comunicare a citatiei in limba romana pentru a fi comunicata cu inculpata Csiki Doiana Mariana-persoana cunoscatoare de limba romana.
Incheiere de sedinta din 27.02.2019Se va repeta adresa către Ministerului Justiţiei, cu precizarea că în data de 11 aprilie 2018 s-au solicita relaţii pentru inculpata Csiki Diana Mariana, de la autorită?ile spaniole. Menţine: - dispoziţia de citare, respectiv inculpaţii Csiki Artur şi Csiki Diana-Mariana la adresele indicate şi prin afişare la uşa instanţei. Prorogă punerea în discuţie a cererilor de probe după îndeplinirea legală a procedurii de citare. Instanţa urmează a se pronunţa faţă de calitatea cesionarului civile RBS BANK.
Incheiere de sedinta din 13.02.2019Se va solicita Ministerului Jiustitiei să facă demersurile necesare la Judecătoria Centrală de Instrucţie Numărul 004 Madrid, pentru a indica cu prioritate datele de contact ale inculpatei Csiki Diana-Mariana, respectiv adresă, nr. de telefon, e-mail, întrucât cauza reclamă urgentă soluţionare. Menţine: - dispoziţia de citare, respectiv inculpaţii Csiki Artur şi Csiki Diana-Mariana la adresele indicate şi prin afişare la uşa instanţei. Prorogă punerea în discuţie a cererilor de probe după îndeplinirea legală a procedurii de citare.
Incheiere de sedinta din 16.01.2019Revine cu adresă către Judecătoria Centrală de Instrucţie Numărul 004 Madrid, cu solicitarea de a indica cu prioritate datele de contact ale inculpatei Csiki Diana-Mariana, respectiv adresă, nr. de telefon, e-mail, întrucât cauza reclamă urgentă soluţionare. Menţine: - dispoziţia de citare, respectiv inculpaţii Csiki Artur şi Csiki Diana-Mariana la adresele indicate şi prin afişare la uşa instanţei. Prorogă punerea în discuţie a cererilor de probe după îndeplinirea legală a procedurii de citare. Instanţa urmează a se pronunţa faţă de calitatea cesionarului civile RBS BANK.
Incheiere de sedinta din 21.11.2018Emite adresă către Judecătoria Centrală de Instrucţie Numărul 004 Madrid, cu solicitarea de a indica cu prioritate datele de contact ale inculpatei Csiki Diana-Mariana, respectiv adresă, nr. de telefon, e-mail, întrucât cauza reclamă urgentă soluţionare. Menţine: - dispoziţia de citare, respectiv inculpaţii Csiki Artur şi Csiki Diana-Mariana la adresele indicate şi prin afişare la uşa instanţei. Prorogă punerea în discuţie a cererilor de probe după îndeplinirea legală a procedurii de citare. Instanţa urmează a se pronunţa faţă de calitatea cesionarului civile RBS BANK.
Incheiere de sedinta din 17.10.2018Acordă termen de judecată pentru când se va cita inculpata Csiki Diana Mariana la adresa din Spania, adresă indicată de către av.Filipescu Ovidiu.
Incheiere de sedinta din 05.09.2018Se vor solicita din Spania-Madrid-datele de contact ale inculpatei Csiki Diana Mariana.
Incheiere de sedinta din 27.06.2018Acordă termen de judecată pentru traducerea înscrisurilor depuse la dosar de către un traducător autorizat.
Incheiere de sedinta din 06.06.2018Revine cu adresă la Judecătoria Centrală de instrucţie numărul 004 Madrid, cu solicitarea de a comunica datele de contact ale inculpatei Csiky Diana-Mariana, date pe care aceasta le-a indicat în baza hotărârii pronunţate de instanţă, respectiv: adresa de domiciliu, număr de telefon, adresa de e.mail. Menţine: dispoziţia de citare. Prorogă punerea în discuţie a cererilor de probe după îndeplinirea legală a procedurii de citare. Instanţa urmează a se pronunţa faţă de calitatea cesionarului civile RBS BANK. Acordă termen în cunoştinţă părţii responsabil civilmente SC Ardi Ardi SRL.
Incheiere de sedinta din 09.05.2018Emite adresă la Judecatoria Centrală de instrucţie numărul 004 Madrid, cu solicitarea de a comunica datele de contact ale inculpatei Dragan Diana Mariana, date pe care aceasta le-a indicat în baza hotărârii pronunţate de instanţă, respectiv: adresa de domiciliu, număr de telefon, adresa de e.mail. Se va cita inculpatul Csiki Arthur ludovic prin afişare la uşa instanţei şi cu mandat de aducere. Prorogă punerea în discuţie a cererilor de probe după îndeplinirea legală a procedurii de citare. Instanţa urmează a se pronunţa faţă de calitatea cesionarului civile RBS BANK.
Incheiere de sedinta din 11.04.2018Prorogă punerea în discuţie a probelor după îndeplinirea legală a procedurii de citare.
Incheiere de sedinta din 28.02.2018Se va repeta mandatul de aducere cu inculpatul Csiki Artur Ludovic. Se va repeta procedura de citare cu inculpatul Csiki Artur Ludovic la domiciliul din com.Atid. Se va repeta procedura de citare cu partea responsabilă civilmente SC ARDI ARDI prin lichidator C.I.I.TATOIU ANA-MARIA. Se va repeta procedura de citare cu inculpaţii Csiki Artur Ludovic şi Csiki Diana Mariana prin afişare la uşa instanţei. Acordă termen în cunoştinţă părţii responsabile civilmente - SC HABITAT XXL SRL prin lichidator Cabinet Individual de Insolvenţă Holhoş Grigore. Acordă termen în cunoştinţă părţii civile RBS BANK - fostă AMB AMRO SA prin UNICREDIT ŢIRIAC BANK. Prorogă punerea în discuţie a cererilor de probe după îndeplinirea legală a procedurii dInstanţa urmează a se pronunţa faţă de calitatea cesionarului civile RBS BANK. e citare.
Incheiere de sedinta din 10.01.2018Acordă teremn de judecată pentru când se va cita inculpatul Csiki Arthur Ludovic, cu mandat de aducere.
Incheiere de sedinta din 06.12.2017Traducerea extrasului din rechizitoriu şi comunicarea acestuia prin poşta electronică la adresa de e.mail indicată la dosar - secţiunea “Contact Details”, pentru furnizarea de informaţi referitoare la succesorul legal al RSB Bank Bucuresti, să precizaţi dacă vă menţineţi cererea privind constituirea de parte civilă formulată în cauză de RSB-fostă AMB AMRO cu privire la contractul de credit nr.071015PIL0102/23.20.2007 şi să indicaţi societatea care a preluat creanţa, în condiţiile în care a fost cesionată creanţa.
Incheiere de sedinta din 25.10.2017Emite adresă la BNR pentru a comunica relaţii cu privire la succesorul legal al RBS Bank Romania SA. Emite adresă la Unicredit Tiriac Bank Sa cu menţiuena de a comunica dacă la preluarea portofoliului de la RBS Bank SA au fost preluate şi credirele menţionate în rechizitoriu. Îi vom comunica extras din rechizitoriu cu privire la contractele încheiate.
Incheiere de sedinta din 27.09.2017Introduce în cauză, în calitate de părţi responsabile civilmente, societăţile SC HABITAT XXL SRL care va fi citată prin lichidator Cabinet Individual de Insolvenţă Holhoş Grigore (Deva, str. 1 Decembrie nr.14, cam.44,et.2,jud.Hunedoara) şi SC ARDI ARDI SRL, care va fi citată prin lichidator Cabinet Individual de Insolvenţă Tatoiu Ana-Maria ( Hunedoara,B-dul Libertăţii nr.5,bl.12, sc.C, et.2, ap.24,jud.Hunedoara). Emite adresă către UNICREDIT TIRIAC BANK cu solicitarea de a comunica dacă a preluat activele RBS Bank. Dispune citarea părţii civile RBS Bank Bucureşti prin Unicredit Tiric bank, la adresa din Bucureşti, B-dul Expoziţiei, nr. 1F sector 1. Emite adrese către BancPost SA şi respectiv către OTP Factoring ZKT la care se vor ataşa extrase din rechizitoriu referitoare la contractele încheiate cu BancPost şi respectiv OTP Bank. Se va repeta procedura de citare cu inculpaţii Csiki Diana Mariana şi Csiki Artur Ludovic, la adresele de domiciliu şi la uşa instanţei. Prorogă punerea în discuţie a cererilor de probe după îndeplinirea legală a procedurii decitare. .
Incheiere de sedinta din 19.07.2017Respinge cererea de disjungere a cauzei în ceea ce o priveşte pe inculpata Drăgan Lucia Elena, motivat de faptul că există legătură între infracţiuni, inculpaţi şi părţile civile. Emite adresă către administratorii judiciari ai societăţilor Habitat XXI SRl şi Ardi Ardi SRl, prin cabinetele individuale de insolvenţă, pentru a comunica relaţii cu privire la stadiul societăţilor care se află în procedura de reorganizare. Prorogă discutarea pe celelalte probe . Se va repeta procedura de citare cu inculpaţii Csiki Diana Mariana şi Csiki Artur Ludovic, de la adresele de domiciliu şi la uşa instanţei. Amână judecarea cauzei la 17.07.2017. Pronunţată în şedinţa publică de la 05.07. 2017
Incheiere de sedinta din 05.07.2017Încuviinţează cererile de amânare formulate de către reprezentanţii părţilor. Părţile civile citate pentru acest termen de la adresele indicate şi prin afişare la uşa instanţei vor primi termen în cunoştinţă. Părţile civile – persoane juridice RSB Bank – fostă AMRO şi OTP BANK FACTORING pentru care procedura de citare nu a fost îndeplinită pentru acest termen de judecată, se vor cita de la adresele indicate şi prin afişare la uşa instanţei. Se va repeta procedura de citare cu inculpaţii Csiki Diana Mariana şi Csiki Artur Ludovic. Amână judecarea cauzei la 05.07.2017, ora 13,00 Pronunţată în şedinţa publică de la 14.06. 2017
Incheiere de sedinta din 14.06.2017Emite adresă la RECOM - prin grefierul şef al instanţei, cu menţiunea de a comunica sediul părţii civile: RSB BANC- fostă AMB AMRO SA,OTP Bank Factoring şi CEE Collect Romania SRL , aşa cum apare în evidenţele RECOM. Revine cu adrese către părţile civile şi părţile vătămate, care nu au răspuns la adresele instanţei pentru acest termen de judecată, cu menţiunea de comunica dacă se constituie parte civilă în cauză, în caz afirmativ cu ce sumă, să comunice izvorul acestei sume, respectiv contractul din care rezultă suma, dacă suma a fost cesionată de o altă Societate care se ocupă de recuperarea creanţelor şi dacă prejudiciul a fost achitat total sau partial. Constată că părţile civile : Chiciudean Ioan, E**** V*******, Marian Florentina, Marian Alexandru Ştefan, Popa Eugen, Popa Vali Ramona, Trif Romulus Radu, Uifălean Alina Iuliana şi Uifălean Lucian Viorel, au calitate de părţi vătămate în cauză. Se va rectifica această menţiune în citativ şi vor primi termen în cunoştinţă. Părţile civile, pentru care procedura de citare a fost îndeplinită prin înştiinţarea acestora, vor primi termen în cunoştinţă. Părţile civile, pentru care procedura de citare a fost restituită cu menţiunea destinatar mutat sau negăsit, se vor cita de la adresele indicate. La fel şi părţile civile pentru care pentru acest termen de judecată nu s-au emis citaţii. Amână judecarea cauzei la 14.06.2017, ora 14,00 Se va repeta procedura de citare cu părţile lipsă. Pronunţată în şedinţa publică de la 24.05. 2017
Incheiere de sedinta din 24.05.2017Încuviinţează cererea formulată de reprezentantul inculpatei Drăgan Elena-Lucia. Emite adresă către toate părţile civile şi părţile vătămate, cu menţiunea de comunica dacă se constituie parte civilă în cauză, în caz afirmativ cu ce sumă, să comunice izvorul acestei sume, respectiv contractul din care rezultă suma, dacă suma a fost cesionată de o altă Societate care se ocupă de recuperarea creanţelor şi dacă prejudiciul a fost achitat total sau partial. Amână judecarea cauzei la 15 martie 2017. Se va repeta procedura de citare cu părţile lipsă. Emite adresă către Avocat părău Cristina, pentru a se prezenta în instanţă şi a susţine cauza inculpatei Csiki Diana Mariana, în calitate de avocat din oficiu. Pronunţată în şedinţa publică de la 08 Februarie 2017
Incheiere de sedinta din 08.02.2017RESPINGE ABŢINEREA
Incheiere de sedinta din 22.11.2016- Respinge excepţiile formulate de inculpata DRĂGAN ELENA LUCIA. În baza art.346 C.p.p. constată legalitatea sesizării instanţei cu rechizitoriul nr.1021/P/2014 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Hunedoara privind pe inculpaţii: -CSIKI DIANA MARIANA,CSIKI ARTHUR LUDOVIC şi DRĂGAN ELENA LUCIA.
Incheiere camera preliminara din 09.09.2016Admite cererile de amânare formulate şi depuse la dosar de către avocat Filipescu Ovidiu şi Avocat Părău Cristina, pentru inculpaţi. Acordă un nou termen de judecată pentru care se va repeta procedura de citare cu părţile lipsă şi pentru care la acest termen de judecată a fost lipsă de procedură, de la adresele indicate şi prin afişare la uşa instanţei. Părţile civile citate pentru acest termen de judecată şi care au primit citaţia prin intermediul funcţionarului însărcinat cu primirea corespondenţei, vor primi termen în cunoştinţă. Amână judecarea cauzei la data de 09 septembrie 2016. Se vor comunica notele de şedinţă depuse la dosar cu Parchetul de pe lângă Tribunalul Hunedoara. Pronunţată în Camera de consiliu la data de 29 iulie 2016.
Incheiere de sedinta din 29.07.2016Acordă un nou termen de judecată pentru când se vor cita părţile.
Incheiere de sedinta din 06.07.2016Se va repeta procedura de citare.
Incheiere de sedinta din 17.06.2016RESPINSĂ CEREREA DE ABTINERE.
Incheiere abtinere din 02.06.2016Trimite cauza completului imediat următor care judecă în aceeaşi materie pentru soluţionarea incidentului procedural- cerere de abţinere
Incheiere de sedinta din 27.05.2016Acordă un nou termen de judecată în vederea soluţionării contestaţiei împotriva Încheierii din data de 18.03.2016.
Incheiere de sedinta din 06.05.2016Se vor cita părţile.
Incheiere de sedinta din 08.04.2016Admite omisiunea vadita.
Incheiere indreptare eroare materiala din 24.03.2016Respinge excepţiile formulate de inculpata DRĂGAN ELENA LUCIA. În baza art.346 C.p.p. constată legalitatea sesizării instanţei cu rechizitoriul nr.1021/P/2014 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Hunedoara privind pe inculpaţii: -CSIKI DIANA MARIANA,CSIKI ARTHUR LUDOVIC şi DRĂGAN ELENA LUCIA.
Incheiere camera preliminara din 18.03.2016Comunicarea Rechizitoriului către BRD Finance IFN SA prin adresa de e-mail indicată. Emite adresă către Parchetul de pe lângă Tribunalul Hunedoara în vederea comunicării memoriului cu excepţii, depus la dosar de către Cetelem IFN SA, cu menţiunea de a răspunde la acestea. Se va repeta procedura de citare, respectiv RSB Bank Bucuresti( fosta AMB Amiro SA) şi OPP Factorig SRL conform datelor DEPABD, iar Volksbank SA prin Banca Transilvania care a depus Notificare şi înscrisuri, preluând calitatea procesuală a Volksbanc Romania SA prin efectul fuziunii prin absorbţie
Incheiere de sedinta din 19.02.2016Pune în vedere reprezentanţilor părţilor a indica adresa de e.mail pentru comunicarea rechizitoriului. Încuviinţează comunicarea răspunsului la memoriu formulat de către Parchetul de pe langa Tribunalul Hunedoara cu av.Filipescu Ovidiu. Constatăm că părţi în prezentul dosar sunt: inculpaţii, părţile civile şi procurorul. Pune în vedere la av.Sandu Ştefan să depună memoriu cu excepţii pentru Cetelem IFN. Se va solicita grefierului şef să efectueze verificări cu privire la părţile civile cu care nu s-a îndeplinit procedura de citare OTP Bank Factoring Romania-, RSB Bank Bucuresti( fosta AMB Amiro SA), în mod corect, prin aplicaţia RECOM.
Incheiere de sedinta din 13.01.2016