S* S****** S** P*** L********* J******* S** I********* I****
Parte responsabilă civilmenteS* S***** S** P*** L********* J******* R****** J** I****
Parte responsabilă civilmenteS* T****** S**
Parte responsabilă civilmenteA****** N******** D* A*********** F******
Parte civilăS* P***** R***** S** P*** L********* J******* C**** V*** A**** S***
Apelant Parte responsabilă civilmenteÎn baza art. 421 pct. 1 lit. a Cod de procedură penală, respinge ca inadmisibil apelul declarat de SC PROMPT RETAIL SRL prin CRIST VEST AUDIT SPRL ORADEA împotriva sentinţei penale nr. 134 din 31.08.2015 a Tribunalului Bihor, constatând că apelanta nu are nici calitatea de parte responsabilă civilmente în cauză şi nici calitatea de persoană ale cărei drepturi legitime au fost vătămate nemijlocit printr-o măsură sau printr-un act al instanţei. În baza art. 421 pct. 2 lit. a Cod procedură penală, admite apelurile declarate de DIREC?IA NA?IONALĂ ANTICORUP?IE – SERVICIUL TERITORIAL ORADEA, de partea civilă A****** N******** D* A*********** F****** BUCURESTI – reprezentantă prin DIRECŢIA GENERALĂ A FINANŢELOR PUBLICE BIHOR, de partea responsabilă civilmente SC PROMPT CONSTRUCT SRL - prin CRIST VEST AUDIT SPRL ORADEA şi de inculpaţii GOVOREANU ION, MĂGUREAN SORIN MIHAI, DUCICA VIOREL CLAUDIUS, POP EMIL GAVRIL, MITU CONSTANTIN, TRICULESCU MARINELA, LUPARU ALEXANDRINA şi VARGA ŞANDOR, împotriva sentinţei penale nr. 134 din 31.08.2015 a Tribunalului Bihor, pe care o desfiinţează în parte, după cum urmează: 1. Descontope?te pedeapsa rezultantă de 12 ani închisoare aplicată inculpatului Govoreanu Ion în pedepsele componente de: - 3 ani şi 6 luni închisoare şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute la art 64 lit. a, b, aplicată prin sentin?a penală nr. 280/P/2014, pronun?ată de Tribunalul Bihor în dosarul nr. 2561/111/2013 al Tribunalului Bihor, definitivă prin decizia Cur?ii de Apel Oradea, nr. 669/A/2014 la data de 11.12.2014. - 6 ani închisoare pentru săvâr?irea infrac?iunii de ini?iere şi constituire a unui grup infracţional organizat prevăzută de art. 7 alin. 1 din Legea 39/2003 şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, lit. b şi lit. c Cod penal de la 1968, pe o durată de 5 ani, după executarea pedepsei principale. - 10 ani închisoare pentru săvâr?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată prevăzută de art. 26 Cod penal de la 1968 raportat la art. 9 alin. 1 lit. b şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal de la 1968 şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, lit. b şi lit. c Cod penal de la 1968 pe o durată de 5 ani, după executarea pedepsei principale. - 6 ani închisoare pentru săvâr?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscală prevăzută de art. 26 Cod penal de la 1968, raportat la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, lit. b şi lit. c Cod penal de la 1968 pe o durată de 5 ani, după executarea pedepsei principale. - 7 ani închisoare pentru săvâr?irea infrac?iunii de spălare a banilor prevăzută de art. 23 alin. 1, lit. c din Legea 656/2002 şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, lit. b şi lit. c Cod penal de la 1968 pe o durată de 5 ani, după executarea pedepsei principale. - sporul de 2 ani închisoare pe care-l înlătură. Re?ine în favoarea inculpatului dispozi?iile art. 19 din Legea nr. 682/2002 cu privire la infrac?iunea de ini?iere şi constituire a unui grup infrac?ional organizat prevăzută de art. 7 alin. 1 din Legea 39/2003 şi reduce cuantumul pedepsei aplicate de instan?a de fond pentru săvâr?irea acestei infrac?iuni de la 6 ani închisoare la 5 ani şi 6 luni închisoare. Reţine în favoarea inculpatului dispozi?iile art. 19 din Legea nr. 682/2002 cu privire la infrac?iunea de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată prevăzută de art. 26 Cod penal de la 1968 raportat la art. 9 alin. 1 lit. b şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal de la 1968 şi reduce cuantumul pedepsei aplicate de instan?a de fond pentru săvâr?irea acestei infrac?iuni de la 10 ani închisoare la 5 ani şi 6 luni închisoare. Reţine în favoarea inculpatului dispoziţiile art. 19 din Legea nr. 682/2002 cu privire la infrac?iunea de complicitate la evaziune fiscală prevăzută de art. 26 Cod penal de la 1968, raportat la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 şi reduce cuantumul pedepsei aplicate de instan?a de fond pentru săvâr?irea acestei infrac?iuni de la 6 ani închisoare la 4 ani închisoare. Reţine în favoarea inculpatului dispoziţiile art. 19 din Legea nr. 682/2002 cu privire la infrac?iunea de spălare a banilor prevăzută de art. 23 alin. 1 lit. c din Legea 656/2002 şi reduce cuantumul pedepsei aplicate de instanţa de fond pentru săvâr?irea acestei infrac?iuni de la 7 ani închisoare la 6 ani închisoare. În baza art. 33 lit. a - 34 lit. b şi art. 35 Cod penal de la 1968 recontopeşte pedepsele de mai sus, respectiv de 5 ani şi 6 luni închisoare, 5 ani şi 6 luni închisoare, 4 ani închisoare şi 6 ani închisoare cu pedeapsa de 3 ani şi 6 luni închisoare (aplicată prin sentin?a penală nr. 280/P/2014, pronun?ată de Tribunalul Bihor în dosarul nr. 2561/111/2013 al Tribunalului Bihor, definitivă prin decizia Curţii de Apel Oradea, nr. 669/A/2014 la data de 11.12.2014) şi aplică inculpatului pedeapsa cea mai grea de 6 ani închisoare, la care adaugă un spor de 2 ani închisoare, inculpatul urmând a executa pedeapsa rezultantă de: - 8 ani închisoare în regim de deten?ie şi interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, lit. b şi lit. c Cod penal de la 1968, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o func?ie implicând exerciţiul autorităţii de stat, dreptul de a exercita o profesie de natura aceea de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii pe o durată de 5 ani, după executarea pedepsei principale, cu titlu de pedeapsă complementară şi interzicerea aceloraşi drepturi cu titlu de pedeapsă accesorie. 2. Descontopeşte pedeapsa rezultantă de 8 ani închisoare aplicată inculpatului Măgurean Sorin Mihai în pedepsele componente de: - 6 ani închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de constituire a unui grup infracţional organizat prevăzută de art. 7 alin. 1 din Legea 39/2003 şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, lit. b şi lit. c Cod penal de la 1968 pe o durată de 5 ani, după executarea pedepsei principale. - 8 ani închisoare, pentru săvâr?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată prevăzută de art. 26 Cod penal de la 1968 raportat la art. 9 alin. 1 lit. b şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal de la 1968 şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, lit. b şi lit. c Cod penal de la 1968 pe o durată de 5 ani, după executarea pedepsei principale. Reduce de la 6 ani închisoare la 5 ani închisoare pedeapsa stabilită pentru săvârşirea infracţiunii de constituire a unui grup infracţional organizat prevăzută de art. 7 alin. 1 din Legea 39/2003. Reduce de la 8 ani închisoare la 5 ani închisoare pedeapsa stabilită pentru săvâr?irea infractiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată prevăzută de art. 26 Cod penal de la 1968 raportat la art. 9 alin. 1 lit. b şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal de la 1968. În baza art. 33 lit. a) - 34 lit. b şi art. 35 Codul penal de la 1968, recontopeşte cele două pedepse de mai sus, de câte 5 ani închisoare şi aplică inculpatului pedeapsa cea mai grea de: - 5 ani închisoare în detenţie, interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, lit. b şi lit. c Cod penal de la 1968 pe o durată de 5 ani, după executarea pedepsei principale, cu titlu de pedeapsă complementară şi interzicerea aceloraşi drepturi cu titlu de pedeapsă accesorie. 3. Descontopeşte pedeapsa rezultantă de 8 ani închisoare aplicată inculpatului Ducica Viorel Claudius în pedepsele componente de: - 6 ani închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de constituire a unui grup infracţional organizat prevăzută de art. 7 alin. 1 din Legea 39/2003 şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, lit. b şi lit. c Cod penal de la 1968 pe o durată de 5 ani, după executarea pedepsei principale. - 8 ani închisoare, pentru săvâr?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată prevăzută de art. 26 Cod penal de la 1968 raportat la art. 9 alin. 1 lit. b şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal de la 1968 şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, lit. b şi lit. c Cod penal de la 1968 pe o durată de 5 ani, după executarea pedepsei principale. Reţine în favoarea inculpatului dispoziţiile art. 19 din Legea nr. 682/2002 cu privire la infractiunea de constituire a unui grup infracţional organizat prevăzută de art. 7 alin. 1 din Legea 39/2003 şi reduce de la 6 ani închisoare la 4 ani şi 6 luni închisoare pedeapsa stabilită pentru săvârşirea acestei infracţiuni. Reţine în favoarea inculpatului dispoziţiile art. 19 din Legea nr. 682/2002 cu privire la infractiunea de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată prevăzută de art. 26 Cod penal de la 1968 raportat la art. 9 alin. 1 lit. b şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal de la 1968 şi reduce de la 8 ani închisoare la 4 ani şi 6 luni închisoare pedeapsa stabilită pentru săvârşirea acestei infractiuni. În baza art. 33 lit. a) - 34 lit. b şi art. 35 Codul penal de la 1968, recontopeşte cele două pedepse de mai sus, de câte 4 ani şi 6 luni închisoare şi aplică inculpatului pedeapsa cea mai grea de: - 4 ani şi 6 luni închisoare în detenţie, interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, lit. b şi lit. c Cod penal de la 1968 pe o durată de 5 ani, după executarea pedepsei principale, cu titlu de pedeapsă complementară şi interzicerea aceloraşi drepturi cu titlu de pedeapsă accesorie. 4. În ceea ce-l priveşte pe inculpatul Pop Emil Gavril, înlătură dispoziţiile art. 19 din O.U.G. 43/2002 reţinute de instanţa de fond pentru fiecare din cele trei infracţiuni pentru care acesta a fost trimis în judecată şi condamnat şi reţine în favoarea acestuia dispoziţiile art. 19 din Legea nr. 682/2002 cu privire la fiecare din acestea, menţinând încadrările juridice, pedepsele individuale, pedeapsa rezultantă şi modalitatea de executare a acesteia, astfel cum au fost stabilite de instanţa de fond. 5 În ceea ce-l priveşte pe inculpatul Mitu Constantin, înlătură dispoziţiile art. 19 din O.U.G. 43/2002 reţinute de instanţa de fond pentru fiecare din cele trei infracţiuni pentru care acesta a fost trimis în judecată şi condamnat şi reţine în favoarea acestuia dispoziţiile art. 19 din Legea nr. 682/2002 cu privire la fiecare din acestea, menţinând încadrările juridice, pedepsele individuale, pedeapsa rezultantă şi modalitatea de executare a acesteia, astfel cum au fost stabilite de instanţa de fond. 6. Înlătură dispoziţia instanţei de fond de executare în regim de detenţie a pedepsei de 2 ani închisoare aplicată inculpatei Luparu Alexandrina pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal de la 1968, art. 396 alin. 10 Cod de procedură penală. În baza art. 861 Cod penal din 1968, cu referire la art. 16 alin 2 din Legea nr. 187/2012, dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei aplicate inculpatei pe un termen de încercare de 7 ani stabilit conform art. 862 Cod penal din 1968. În baza art. 863 alin 1 Cod penal din 1968, pe durata termenului de încercare obligă inculpata să se supună următoarelor măsuri de supraveghere: a) să se prezinte, la datele fixate, la Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Bihor; b) să anunţe, în prealabil, orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea; c) să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă; d) să comunice informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele lor de existenţă. În baza art. 32 alin. 4 şi alin. 1 lit. c din Legea nr. 252/2013 coordonarea procesului de supraveghere a condamnatei se va realiza de Serviciul de Proba?iune de pe lângă Tribunalul Bihor. În baza art. 71 alineat 5 Cod penal din 1968 dispune suspendarea pedepselor accesorii pe durata suspendării sub supraveghere a pedepsei rezultante. 7. Înlătură dispoziţia instanţei de fond de executare în regim de detenţie a pedepsei de 2 ani închisoare aplicată inculpatului Varga Şandor pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală prevăzută de art. 26 Cod penal de la 1968 raportat la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal, art. 396 alin. 10 Cod de procedură penală. În baza art. 861 Cod penal din 1968, cu referire la art. 16 alin 2 din Legea nr. 187/2012, dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei aplicate inculpatului pe un termen de încercare de 7 ani stabilit conform art. 862 Cod penal din 1968. În baza art. 863 alin 1 Cod penal din 1968, pe durata termenului de încercare obligă inculpatul să se supună următoarelor măsuri de supraveghere: a) să se prezinte, la datele fixate, la Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Bihor; b) să anunţe, în prealabil, orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea; c) să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă; d) să comunice informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele lor de existenţă. În baza art. 32 alin 4 şi alin. 1 lit. c din Legea nr 252/2013 coordonarea procesului de supraveghere a condamnatului se va realiza de Serviciul de Proba?iune de pe lângă Tribunalul Bihor. În baza art. 71 alineat 5 Cod penal din 1968 dispune suspendarea pedepselor accesorii pe durata suspendării sub supraveghere a pedepsei rezultante. 8. Reformează dispoziţiile instanţei de fond cu privire la modul de soluţionare a laturii civile a cauzei în sensul că: Obligă inculpatii Pop Emil Gavril, Govoreanu Ion şi Măgurean Sorin Mihai în solidar, pe inculpatul Govoreanu Ion în solidar şi cu părţile responsabile civilmente SC Ciprova Com SRL prin lichidator Eurexpert IPURL, SC For United SRL prin lichidator Casa de Insolvenţă Crişana SPRL şi SC Prompt Construct SRL prin lichidator Crist Vest Audit SPRL, pe inculpatul Măgurean Sorin in solidar şi cu partea responsabila civilmente SC Ciprova Com SRL prin lichidator Eurexpert IPURL, la plata sumei de 45.561.918 lei şi la plata majorărilor de întârziere aferente acestei sume, calculate până la data plăţii efective către partea civilă A****** N******** D* A*********** F****** – Direcţia Generală a Finanţelor Publice Bihor. Cu privire la prejudiciul de mai sus obligă pe inculpatul Ducica Viorel Claudius în solidar cu inculpaţii Pop Emil Gavril, Govoreanu Ion şi Măgurean Sorin Mihai, pe inculpatul Ducica Viorel Claudius în solidar şi cu partea responsabila civilmente SC For United SRL prin lichidator Casa de Insolvenţă Crişana SPRL doar în limita sumei de 19.875.867 lei cu titlu de TVA şi de 2.489.475 cu titlu de impozit pe profit şi la plata majorărilor de întârziere aferente exclusiv acestor sume, calculate până la data plăţii efective, către partea civilă A****** N******** D* A*********** F****** – Direcţia Generală a Finanţelor Publice Bihor. Obligă inculpatii Mitu Constantin, Govoreanu Ion, Măgurean Sorin Mihai si Ducica Viorel Claudius în solidar, pe inculpatul Govoreanu Ion în solidar şi cu păr?ile responsabile civilmente SC Ciprova Com SRL prin lichidator Eurexpert IPURL şi SC For United SRL prin lichidator Casa de Insolvenţă Crişana SPRL, pe inculpatul Măgurean Sorin în solidar şi cu partea responsabilă civilmente SC Ciprova Com SRL prin lichidator Eurexpert IPURL, pe inculpatul Ducica Viorel Claudius în solidar şi cu partea responsabilă civilmente SC For United SRL prin lichidator Casa de Insolvenţă Crişana SPRL la plata sumei de 24.485.903 lei şi la plata majorărilor de întârziere aferente acestei sume, calculate până la data plăţii efective către partea civilă A****** N******** D* A*********** F****** – Direcţia Generală a Finanţelor Publice Bihor. Reduce de la 18.289.157 lei, la 18.124.837 lei cuantumul sumei la care au fost obligaţi inculpaţii Triculescu Marinela, Govoreanu Ion, Măgurean Sorin Mihai şi Ducica Viorel Claudius în solidar, inculpatul Govoreanu Ion în solidar şi cu păr?ile responsabile civilmente SC Ciprova Com SRL prin lichidator Eurexpert IPURL şi SC For United SRL prin lichidator Casa de Insolvenţă Crişana SPRL, inculpatul Măgurean Sorin în solidar şi cu partea responsabilă civilmente SC Ciprova Com SRL prin lichidator Eurexpert IPURL, inculpatul Ducica Viorel Claudius în solidar şi cu partea responsabilă civilmente SC For United SRL prin lichidator Casa de Insolvenţă Crişana SPRL şi dispune obligarea tuturor acestora şi la plata majorărilor de întârziere aferente sumei de 18.124.837 lei calculate până la data plăţii efective către partea civilă A****** N******** D* A*********** F****** – Direcţia Generală a Finanţelor Publice Bihor. Obligă inculpatii Luparu Alexandrina, Triculescu Marinela, Varga Sandor şi Govoreanu Ion în solidar, pe inculpata Luparu Alexandrina în solidar şi cu partea responsabilă civilmente SC Softedu SRL prin lichidator SIS Insolvency IPURL şi pe inculpatul Varga Sandor şi în solidar cu partea responsabilă civilmente SC Da Ma Diffusione SRL prin lichidator Cabinet Individual de Insolvenţă Avramescu Nicuşor, la plata sumei de 1.011.106 lei şi la plata majorărilor de întârziere aferente acestei sume calculate până la data plăţii efective către partea civilă A****** N******** D* A*********** F****** – Direcţia Generală a Finanţelor Publice Bihor. Respinge pretenţiile civile ale părţii civile formulate şi faţă de părtile responsabile civilmente SC Calton SRL, SC Conselis SRL, SC General Crişana Import Export SRL, SC General Oil Express (actuală SC Mitvest Product SRL), SC Mitcon Expert SRL, SC Total Fuel SRL, având în vedere că şi aceste societăţi sunt radiate. 9. Înlătură dispoziţia instanţei de fond de instituire a măsurii asiguratorii asupra bunurilor mobile şi imobile ale inculpatilor Pop Emil Gavril, Mitu Constantin şi Varga Sandor. În baza art. 404 al. 4 lit. c Cod de procedură penală dispune următoarele cu privire la măsurile asigurătorii luate asupra bunurilor inculpa?ilor şi păr?ilor responsabile civilmente în faza de urmărire penală: - faţă de inculpata Triculescu Marinela menţine măsura asigurătorie a sechestrului asupra bunurilor mobile şi imobile proprietatea inculpatei Triculescu Marinela, astfel cum a fost luată prin ordonanţa din 05.11.2010 a Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul Teritorial Oradea, până la concurenţa sumei de 19.135.943 lei, în vederea reparării pagubei; - faţă de inculpatul Măgurean Sorin Mihai menţine măsura asigurătorie a sechestrului asupra bunurilor mobile şi imobile proprietatea acestuia, precum şi poprirea conturilor sale, astfel cum a fost luată prin ordonanţa din 20.06.2011 a Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul Teritorial Oradea până la concurenţa sumei de 88.172.658 lei, în vederea reparării pagubei; - faţă de inculpatul Ducica Viorel Claudius menţine măsura asigurătorie a sechestrului asupra bunurilor mobile şi imobile proprietatea acestuia, precum şi poprirea conturilor sale, astfel cum a fost luată prin ordonanţa din 20.06.2011 a Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul Teritorial Oradea până la concurenţa sumei de 64.976.082 lei, în vederea reparării pagubei; - faţă de inculpatul Govoreanu Ion menţine măsura asigurătorie a sechestrului asupra bunurilor mobile şi imobile proprietatea acestuia şi poprirea conturilor bancare ale acestuia, astfel cum au fost luate prin ordonanţa din 05.11.2010 a Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul Teritorial Oradea şi prin ordonanţa din 23.06.2011 a Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul Teritorial Oradea, până la concurenţa sumei de 89.183.764 lei, în vederea reparării pagubei; - faţă de inculpata Luparu Alexandrina menţine măsura asigurătorie a sechestrului asupra bunurilor mobile şi imobile proprietatea acesteia astfel cum a fost luată prin ordonanţa din 09.10.2010 a Parchetului de pe lângă Judecătoria Oradea (dos. nr. 4386/P/2010, conexat la prezenta cauză), până la concurenţa sumei de 1.011.076,89 lei, în vederea reparării pagubei; - faţă de partea responsabilă civilmente SC Prompt Construct SRL ridică măsura sechestrului asigurător asupra contului unic de insolvenţă faţă de dispoziţiile art. 163 alineat 3 din Legea nr 85/2014 şi menţine măsura asigurătorie a sechestrului asupra bunurilor mobile şi imobile proprietatea acesteia şi poprirea celorlalte conturi bancare ale acesteia, astfel cum a fost luată prin ordonanţa din 23.06.2011 a Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul Teritorial Oradea, până la concurenţa sumei de 45.561.918 lei, în vederea reparării pagubei; - faţă de partea responsabilă civilmente SC Ciprova Com SRL ridică măsura sechestrului asigurător asupra contului unic de insolvenţă faţă de dispoziţiile art. 163 alineat 3 din Legea nr 85/2014 şi menţine măsura asigurătorie a sechestrului asupra bunurilor mobile şi imobile proprietatea acesteia şi poprirea celorlalte conturi bancare ale acesteia, astfel cum a fost luată prin ordonanţa din 23.06.2011 a Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul Teritorial Oradea, până la concurenţa sumei de 88.172.658 lei, în vederea reparării pagubei; - faţă de partea responsabilă civilmente SC For United SRL Oradea ridică măsura sechestrului asigurător asupra contului unic de insolvenţă faţă de dispoziţiile art. 163 alineat 3 din Legea nr. 85/2014 şi menţine măsura asigurătorie a sechestrului asupra bunurilor mobile şi imobile proprietatea acesteia şi poprirea celorlalte conturi bancare ale acesteia, astfel cum a fost luată prin ordonanţa din 23.06.2011 a Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul Teritorial Oradea, până la concurenţa sumei de 88.172.658 lei, în vederea reparării pagubei. 10. Reformează dispoziţia instanţei de fond cu privire la cheltuielile judiciare către stat în sensul că în baza art. 274 alineat 1-3 Cod de procedură penală: - obligă inculpatul Govoreanu Ion în solidar cu părţile responsabile civilmente SC Ciprova Com SRL prin lichidator Eurexpert IPURL, SC For United SRL prin lichidator Casa de Insolvenţă Crişana SPRL, SC Prompt Construct SRL prin lichidator Crist Vest Audit SPRL şi SC Softedu SRL prin lichidator SIS Insolvency IPURL, la plata sumei de 80.000 lei cu acest titlu; - obligă inculpatul Măgurean Sorin Mihai in solidar cu partea responsabila civilmente SC Ciprova Com SRL prin lichidator Eurexpert IPURL la plata sumei de 60 000 lei cu acest titlu; - obligă inculpatul Ducica Gavril în solidar cu partea responsabilă civilmente SC For United SRL prin lichidator Casa de Insolvenţă Crişana SPRL la plata sumei de 60 000 lei cu acest titlu; - reduce cuantumul cheltuielilor judiciare către stat la care au fost obligaţi inculpaţii Pop Emil Gavril şi Mitu Constantin de la câte 20.000 lei la câte 5.000 lei; - reduce cuantumul cheltuielilor judiciare către stat la care au fost obligaţi Triculescu Marinela, Varga Sandor şi Luparu Alexandrina de la câte 10 000 lei la câte 3000 lei şi obligă pe inculpatul Varga Sandor la plata acestor cheltuieli în solidar cu partea responsabilă civilmente SC Da Ma Diffusione SRL prin lichidator Cabinet Individual de Insolvenţă Avramescu Nicuşor şi pe inculpata Luparu Alexandrina în solidar cu partea responsabilă civilmente SC Softedu SRL prin lichidator SIS Insolvency IPURL. Menţine în rest dispoziţiile sentinţei apelate care nu contravin prezentei decizii. În baza art. 272 Cod de procedură penală, dispune plata din fondurile Ministerului Justiţiei către Baroul Bihor a câte 520 lei cu titlu de onorarii avocaţi din oficiu Gavrilaş Cosmin, Mudura Doina, Ursuţa Daniela, Balaci Antiţa şi Balaci Paşcu conform delegaţiilor pentru asistenţă judiciară obligatorie nr. 5355, 5353, 5357, 5354 şi 5360 din 2015. În baza art 275 alineat 2 Cod de procedură penală, obligă apelanta SC Prompt Retail SRL prin Crist Vest Audit SPRL la plata sumei de 200 lei cheltuieli judiciare în apel, restul cheltuielilor judiciare în apel rămânând în sarcina statului în baza art 275 alineat 3 Cod de procedură penală. Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică azi, 23.12.2016.
Hotarare 917/2016 din 23.12.2016Amână pronun?area în cauză pentru data de 23 decembrie 2016 - ora 15:00.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 12.12.2016Stabileşte termen de pronunţare în cauză pentru data de 12 decembrie 2016 - ora 15:00.
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 28.11.2016Amână judecarea cauzei pentru termenul de judecată din 28 noiembrie 2016 - ora 11:00, sala de şedinţă nr. 4, subsol, în vederea dezbaterii cauzei pe fond.
Incheiere de sedinta din 16.11.2016Amână judecarea cauzei pentru termenul din data de 16 noiembrie 2016 - ora 12:00, în vederea administrării probelor.
Incheiere de sedinta din 28.10.2016Amână judecarea cauzei pentru termenul din data de 28 octombrie 2016 - ora 10:00, în vederea administrării probelor.
Incheiere de sedinta din 19.10.2016Amână judecarea cauzei pentru termenul de judecată din data de 19 octombrie 2016 - ora 11:00, sala de şedinţă nr. 4, subsol, faţă de neîndeplinirea procedurii de citare cu inculpatul apelant Govoreanu Ion.
Incheiere de sedinta din 27.09.2016Amână judecarea cauzei pentru termenul din 27 septembrie 2016 - ora 12:00, sala de şedinţă nr. 4, subsol, în vederea administrării probelor.
Incheiere de sedinta din 05.07.2016Amână judecarea cauzei pentru termenul din data de 05 iulie 2016 - ora 10:00, sala de şedinţă nr. 4, subsol, faţă de lipsa inculpatului Govoreanu Ion şi faţă de lipsa avocatului desemnat din oficiu al inculpatului Varga Sandor.
Incheiere de sedinta din 22.06.2016Amână judecarea cauzei şi acordă termen pentru 22 iunie 2016 – ora 10:00, sala de şedinţă nr. 4, subsol, pentru când: Se citează experta Moza Daniela cu menţiunea de a se pregăti pentru a răspunde obiecţiunilor la expertiză care au fost de altfel încuviinţate în faţa instanţei de fond, în raport de înscrisurile existente la dosarul cauzei, precum şi martorii Tulvan Valentin şi Roşu Raluca. Se citează inculpatul apelant Govoreanu Ion în penitenciar cu menţiunea „prezenţa obligatorie”. Se citează părţile responsabile civilmente care nu au termen în cunoştinţă, respectiv SC Da Ma Diffusione SRL prin lichidator Cabinet Individual de Insolvenţă Avramescu Nicusor şi prin afişare la uşa instanţei, S* T****** S** şi prin afişare la uşa instanţei. Constată că inculpaţii apelanţi Ducica Viorel Claudius, Pop Emil Gavril, Mitu Constantin, Triculescu Marinela, Luparu Alexandrina, Măgurean Sorin Mihai, Varga Sandor, partea civilă apelantă Direcţia Generală a Finanţelor Publice Bihor în Reprezentarea ANAF şi părţile responsabile civilmente apelante SC Prompt Retail SRL şi SC Prompt Construct SRL prin Crist Vest Audit SPRL Oradea, SC Calton SRL prin administrator judiciar provizoriu Romexpert Ipurl, SC Ciprova Com SRL prin lichidator judiciar Eurexpert Ipurl, SC For United SRL prin lichidator judiciar Casa de Insolvenţă Crişana SRL, S* S****** S** P*** L********* J******* S** I********* I****, SC Sortri SRL prin lichidator judiciar Rotarum Jus Ipurl au termen în cunoştinţă. Pune în vedere avocaţilor inculpaţilor să prezinte la următorul termen de judecată în vederea asigurării apărării inculpaţilor. În baza art. 29 din Legea nr. 47/1992 admite cererea de sesizare a Curţii Constituţionale privind excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 421 pct. 2 lit. b) Cod procedură penală, precum şi cererea de sesizare a Curţii Constituţionale privind excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor O.U.G. 54 / 2010 privind unele măsuri pentru combaterea evaziunii fiscale, formulate de către inculpatul apelant Govoreanu Ion prin avocaţi aleşi şi dispune sesizarea Curţii Constituţionale cu ambele cereri formulate. Cu drept de apel în termen de 48 de ore de la pronunţare cu privire la cererile inculpatului apelant Govoreanu Ion prin avocaţi aleşi de sesizare a Curţii Constituţionale. Pronunţată în şedinţa publică din data de 23 mai 2016.
Incheiere de sedinta din 23.05.2016Asupra cererilor în probaţiune, cererii de sesizare a Curţii Constituţionale privind excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 421 pct. 2 lit. b) Cod procedură penală, precum şi asupra cererii de sesizare a Curţii Constituţionale privind excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor O.U.G. 54 / 2010 privind unele măsuri pentru combaterea evaziunii fiscale, Curtea se va pronunţa la termenul din 23 mai 2016. În vederea audierii inculpaţilor apelanţi Govoreanu Ion, Ducica Viorel Claudius, Măgurean Sorin Mihai şi Triculescu Marinela va amâna judecarea cauzei pentru termenul din 23 mai 2016 - ora 10:00.
Incheiere de sedinta din 11.05.2016Amână judecarea cauzei pentru termenul din 11 mai 2016, ora 11:00, faţă de neîndeplinirea procedurii de citare cu SC Prompt Retail SRL.
Incheiere de sedinta din 13.04.2016Amână judecarea cauzei pentru termenul de judecată din 13 aprilie 2016, ora 09:00, faţă de lipsa de procedură cu părţile responsabile civilmente.
Incheiere de sedinta din 01.03.2016Amână judecarea cauzei pentru termenul de judecată din 01 martie 2016 faţă de cererile de amânare depuse la dosarul cauzei.
Incheiere de sedinta din 19.01.2016Faţă de lipsa de procedură cu inculpatul apelant Varga Şandor.
Incheiere de sedinta din 02.12.2015Respinge ca neîntemeiată declaraţia de abţinere formulată de către doamna judecător Laura Soane privind soluţionarea dosarului nr. 9668/111/P/2011 al Curţii de Apel Oradea.
Incheiere abtinere din 23.10.2015