P******** D* P* L**** T********* I*******
ApelantP*** G*******
Apelant Intimat - InculpatE***** I****
Apelant Intimat - InculpatG***** G*******
Apelant Intimat - InculpatM****** D******
Intimat InculpatDECIZIA 859/09.06.2017 În temeiul art.421 alin.1 pct.2 lit.a şi lit.b cod proc.pen., admite apelurile declarate de P******** D* P* L**** T********* I******* şi de inculpaţii P*** G*******, E***** I**** şi G***** G******* împotriva Sentinţei penale nr.153/F din data de 30 septembrie 2016, pronunţată de Tribunalul Ialomiţa – Secţia Penală în Dosarul nr.1115/98/2015. În temeiul art.419 cod proc.pen., respinge, ca nefondate, cererile inculpaţilor M****** D****** şi VOICU DANIEL, de extindere a efectelor apelului declarat de inculpatul P*** G*******. Desfiinţează, în parte, sentinţa penală apelată şi rejudecând în fond: 1. cu privire la inculpatul P*** G******* Descontopeşte pedeapsa rezultantă de 3 ani închisoare şi 2 ani interzicerea drepturilor prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a II-a, b şi c cod penal 1969 şi repune în individualitatea lor pedepsele componente. În temeiul art.386 alin.1 cod proc.pen., schimbă încadrarea juridică a unora dintre faptele reţinute în sarcina inculpatului din infracţiunea de spălare a banilor, în formă continuată, prevăzută de art.23 alin.1 lit.a şi c din Legea nr.656/2002 cu aplic. art.41 alin.2 cod penal 1969 şi art.5 cod penal în infracţiunea de spălare a banilor, în formă continuată, prevăzută de art.23 alin.1 lit.c din Legea nr.656/2002 cu aplic. art.41 alin.2 cod penal 1969 şi art.5 cod penal şi, respectiv, din patru infracţiuni de fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată, prevăzute de art.290 alin.1 cod penal 1969 cu aplic. art.41 alin.2 cod penal 1969 şi art.5 cod penal în o infracţiune de fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată, prevăzută de art.290 alin.1 cod penal 1969 cu aplic. art.41 alin.2 cod penal 1969 şi art.5 cod penal. Menţine pedeapsa principală de 2 ani şi 6 luni închisoare şi pedeapsa complementară de 2 ani interzicerea drepturilor prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a II-a, b şi c cod penal 1969, aplicate inculpatului pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, în formă continuată, prevăzută de art.9 alin.1 lit.c din Legea nr.241/2005 cu aplic. art.41 alin.2 cod penal 1969 şi art.5 cod penal. În temeiul art.290 alin.1 cod penal 1969 cu aplic. art.41 alin.2 cod penal 1969 şi art.5 cod penal, condamnă pe inculpat la pedeapsa de 1 an închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată. Menţine pedeapsa principală de 2 ani închisoare şi pedeapsa complementară de 2 ani interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 alin.1 lit.a teza a II-a, b şi c cod penal 1969, aplicate inculpatului pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată, prevăzută de art.26 cod penal 1969 rap. la art.9 alin.1 lit.c din Legea nr.241/2005 cu aplic. art.41 alin.2 cod penal 1969 şi art.5 cod penal. În temeiul art.23 alin.1 lit.c din Legea nr.656/2002 cu aplic. art.41 alin.2 cod penal 1969 şi art.5 cod penal, condamnă pe inculpat la pedeapsa de 3 ani închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de spălare a banilor, în formă continuată. În temeiul art.33 lit.a, art.34 alin.1 lit.b şi art.35 alin.1 cod penal 1969, contopeşte pedepsele anterior menţionate şi aplică inculpatului pedeapsa principală rezultantă de 3 ani închisoare şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a II-a, b şi c cod penal 1969 (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a fi administrator al unei societăţi comerciale) pe o perioadă de 2 ani după rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare. În temeiul art.71 cod penal 1969, aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevăzute de art.64 lit.a teza a II-a, b şi c cod penal 1969 (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a fi administrator al unei societăţi comerciale). În temeiul art.5 cod penal rap. la art.16 alin.2 din Legea nr.187/2012 şi art.861 cod penal 1969, dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei principale rezultante pe un termen de încercare de 6 ani, stabilit în condiţiile art.862 cod penal 1969. În temeiul art.863 alin.1 cod penal 1969, impune inculpatului următoarele măsuri de supraveghere: a) să se prezinte, la datele fixate, la Serviciul de Probaţiune Ialomiţa; b) să anunţe, în prealabil, orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea; c) să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă; d) să comunice informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele sale de existenţă. Datele menţionate la lit.b) - d) se comunică Serviciului de Probaţiune Ialomiţa. Pune în vedere inculpatului dispoziţiile art.864 cod penal 1969, referitoare la cazurile de revocare a suspendării sub supraveghere a executării pedepsei principale rezultante. În temeiul art.71 alin.5 cod penal 1969, suspendă executarea pedepsei accesorii pe durata termenului de încercare. Constată că inculpatul a fost reţinut în perioada 10-11 iunie 2015. 2. cu privire la inculpatul E***** I**** Descontopeşte pedeapsa rezultantă de 2 ani şi 6 luni închisoare şi 2 ani interzicerea drepturilor prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a II-a, b şi c cod penal 1969 şi repune în individualitatea lor pedepsele componente. În temeiul art.386 alin.1 cod proc.pen., schimbă încadrarea juridică a unora dintre faptele reţinute în sarcina inculpatului din două infracţiuni de fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată, prevăzute de art.290 alin.1 cod penal 1969 cu aplic. art.41 alin.2 cod penal 1969 şi art.5 cod penal în o infracţiune de fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată, prevăzută de art.290 alin.1 cod penal 1969 cu aplic. art.41 alin.2 cod penal 1969 şi art.5 cod penal. Menţine pedeapsa principală de 2 ani şi 6 luni închisoare şi pedeapsa complementară de 2 ani interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 alin.1 lit.a teza a II-a, b şi c cod penal 1969, aplicată inculpatului pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată, prevăzută de art.26 cod penal 1969 rap. la art.9 alin.1 lit.c din Legea nr.241/2005 cu aplic. art.41 alin.2 cod penal 1969 şi art.5 cod penal. În temeiul art.290 alin.1 cod penal 1969 cu aplic. art.41 alin.2 cod penal 1969 şi art.5 cod penal, condamnă pe inculpat la pedeapsa de 1 an închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată. În temeiul art.33 lit.a, art.34 alin.1 lit.b şi art.35 alin.1 cod penal 1969, contopeşte pedepsele anterior menţionate şi aplică inculpatului pedeapsa principală rezultantă de 2 ani şi 6 luni închisoare şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a II-a, b şi c cod penal 1969 (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a fi administrator al unei societăţi comerciale) pe o perioadă de 2 ani după rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare. În temeiul art.71 cod penal 1969, aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevăzute de art.64 lit.a teza a II-a, b şi c cod penal 1969 (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a fi administrator al unei societăţi comerciale). În temeiul art.5 cod penal rap. la art.16 alin.2 din Legea nr.187/2012 şi art.861 cod penal 1969, dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei principale rezultante pe un termen de încercare de 5 ani, stabilit în condiţiile art.862 cod penal 1969. În temeiul art.863 alin.1 cod penal 1969, impune inculpatului următoarele măsuri de supraveghere: a) să se prezinte, la datele fixate, la Serviciul de Probaţiune Bucureşti; b) să anunţe, în prealabil, orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea; c) să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă; d) să comunice informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele sale de existenţă. Datele menţionate la lit.b) - d) se comunică Serviciului de Probaţiune Bucureşti. Pune în vedere inculpatului dispoziţiile art.864 cod penal 1969, referitoare la cazurile de revocare a suspendării sub supraveghere a executării pedepsei principale rezultante. În temeiul art.71 alin.5 cod penal 1969, suspendă executarea pedepsei accesorii pe durata termenului de încercare. Constată că inculpatul a fost reţinut în perioada de 10-11 iunie 2015. 3. cu privire la inculpatul G***** G******* Descontopeşte pedeapsa rezultantă de 4 ani închisoare şi 2 ani interzicerea drepturilor prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a II-a, b şi c cod penal 1969 şi repune în individualitatea lor pedepsele componente. În temeiul art.386 alin.1 cod proc.pen., schimbă încadrarea juridică a unora dintre faptele reţinute în sarcina inculpatului din infracţiunea de spălare a banilor, în formă continuată, prevăzută de art.23 alin.1 lit.a şi c din Legea nr.656/2002 cu aplic. art.41 alin.2 cod penal 1969 şi art.5 cod penal în infracţiunea de spălare a banilor, în formă continuată, prevăzută de art.23 alin.1 lit.a din Legea nr.656/2002 cu aplic. art.41 alin.2 cod penal 1969 şi art.5 cod penal. Menţine pedeapsa principală de 3 ani închisoare şi pedeapsa complementară de 2 ani interzicerea drepturilor prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a II-a, b şi c cod penal 1969, aplicate inculpatului pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, în formă continuată, prevăzută de art.9 alin.1 lit.c din Legea nr.241/2005 cu aplic. art.41 alin.2 cod penal 1969 şi art.5 cod penal. Menţine pedeapsa principală de 3 ani închisoare, aplicată inculpatului pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, prevăzută de art.8 alin.1 din Legea nr.241/2005 cu aplic. art.5 cod penal (fapta din anul 2009). În temeiul art.65 alin.2 cod penal 1969, aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a II-a, b şi c cod penal 1969 (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a fi administrator al unei societăţi comerciale) pe o perioadă de 2 ani. În temeiul art.8 alin.1 din Legea nr.241/2005 cu aplic. art.5 cod penal, condamnă pe inculpat la pedeapsa de 3 ani închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală (fapta din anul 2011). În temeiul art.65 alin.2 cod penal 1969, aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a II-a, b şi c cod penal 1969 (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a fi administrator al unei societăţi comerciale) pe o perioadă de 2 ani. În temeiul art.23 alin.1 lit.a din Legea nr.656/2002 cu aplic. art.41 alin.2 cod penal 1969 şi art.5 cod penal, condamnă pe inculpat la pedeapsa de 3 ani închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de spălare a banilor, în formă continuată. În temeiul art.33 lit.a, art.34 alin.1 lit.b şi art.35 alin.3 cod penal 1969, contopeşte pedepsele anterior menţionate şi aplică inculpatului pedeapsa principală rezultantă de 3 ani închisoare şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a II-a, b şi c cod penal 1969 (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a fi administrator al unei societăţi comerciale) pe o perioadă de 2 ani după rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare. În temeiul art.71 cod penal 1969, aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevăzute de art.64 lit.a teza a II-a, b şi c cod penal 1969 (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a fi administrator al unei societăţi comerciale). În temeiul art.5 cod penal rap. la art.16 alin.2 din Legea nr.187/2012 şi art.861 cod penal 1969, dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei principale rezultante pe un termen de încercare de 8 ani, stabilit în condiţiile art.862 cod penal 1969. În temeiul art.863 alin.1 cod penal 1969, impune inculpatului următoarele măsuri de supraveghere: a) să se prezinte, la datele fixate, la Serviciul de Probaţiune Ialomiţa; b) să anunţe, în prealabil, orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea; c) să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă; d) să comunice informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele sale de existenţă. Datele menţionate la lit.b) - d) se comunică Serviciului de Probaţiune Ialomiţa. Pune în vedere inculpatului dispoziţiile art.864 cod penal 1969, referitoare la cazurile de revocare a suspendării sub supraveghere a executării pedepsei principale rezultante. În temeiul art.71 alin.5 cod penal 1969, suspendă executarea pedepsei accesorii pe durata termenului de încercare. Constată că inculpatul a fost reţinut în perioada de 10-11 iunie 2015. 4. cu privire la inculpatul M****** D****** Trimite cauza, spre rejudecare, atât pe latură penală, cât şi pe latură civilă, cu privire la acest inculpat, la instanţa care a pronunţat sentinţa penală apelată, şi anume Tribunalul Ialomiţa. În temeiul art.424 alin.4 cod proc.pen., menţine, cu privire la acest inculpat, actele procedurale efectuate de Tribunalul Ialomiţa până la termenul de judecată din data de 12 august 2016, inclusiv. Constată că inculpatul este deţinut în altă cauză. 5. În temeiul art.404 alin.4 lit.g cod proc.pen. rap. la art.25 alin.3 cod proc.pen., desfiinţează şi următoarele înscrisuri: - 29 facturi fiscale emise de SC ALEX GIO COM SRL Coşereni către SC GIO COM SRL Coşereni, în valoare totală de 844.735,39 lei (menţionate în anexa nr.1, fila 32, vol.IV, d.u.p.); - o factură şi o chitanţă emise de SC ROBERT MAF SRL Mitreni către SC ALEX GIO SRL Coşereni, în valoare de 1.281,68 lei (menţionate în anexa nr.4, fila 17, vol.IV, d.u.p.); - 3 facturi şi 3 chitanţe emise de SC MAER FOREST GRUP SRL Bucureşti către SC ALEX GIO SRL Coşereni, în valoare totală de 13.500 lei (menţionate în anexa nr.1, fila 11, vol.IV, d.u.p.); - 5 facturi şi 5 chitanţe emise de SC IRICON?D IMPEX SRL Iaşi către SC ALEX GIO SRL Coreşeni, în valoare totală de 23.901,83 lei (menţionate în anexa nr.6, fila 19, vol.IV, d.u.p.); - 3 facturi şi 3 chitanţe emise de SC LAMPARD SRL Timişoara către SC ALEX GIO SRL Coreşeni, în valoare totală de 14.070,57 lei (menţionate în anexa nr.5, fila 18, vol.IV, d.u.p.). 6. În temeiul art.397 alin.1 cod proc.pen., obligă, în solidar, pe inculpaţii G***** G******* şi P*** G*******, iar pe inculpatul G***** G******* în solidar şi cu partea responsabilă civilmente SC GIO COM SRL Coşereni să plătească părţii civile ANAF, reprezentată de Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Ploieşti, Direcţia Finanţelor Publice Ialomiţa, suma de 267.901 lei, cu titlu de despăgubiri civile, din care suma de 109.874 lei, reprezentând impozit pe profit, iar suma de 158.027 lei, reprezentând TVA, la care se adaugă accesoriile fiscale (majorări şi penalităţi de întârziere), calculate de la data săvârşirii faptelor şi până la achitarea integrală a debitului. În temeiul art.118 alin.1 lit.a cod penal 1969 rap. la art.25 alin.1 din Legea nr.656/2002, confiscă de la inculpatul G***** G******* suma de 868.872 lei. În temeiul art.274 alin.1, 3 cod proc.pen., obligă pe inculpatul G***** G*******, în solidar cu partea responsabilă civilmente SC GIO COM SRL Coşereni, la plata către stat a sumei de 500 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare. Menţine restul dispoziţiilor sentinţei penale apelate. În temeiul art.275 alin.3 cod proc.pen., cheltuielile judiciare aferente apelurilor admise rămân în sarcina statului. În temeiul art.275 alin.6 cod proc.pen., onorariile parţiale ale apărătorilor din oficiu desemnaţi pentru inculpaţii P*** G*******, E***** I**** şi G***** G*******, în cuantum de 130 lei fiecare, precum şi onorariile apărătorilor din oficiu desemnaţi pentru inculpaţii M****** D****** şi VOICU DANIEL, în cuantum de 520 lei fiecare, rămân în sarcina statului şi se suportă din fondurile Ministerului Justiţiei. Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 09 iunie 2017.
Hotarare 859/2017 din 09.06.2017amână pronunţarea hotărârii la data de 09 iunie 2017.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 25.05.2017stabileşte termen de pronunţare asupra măsurii preventive la data de 16 mai 2017 în dosarul asociat nr.1115/98/2015/a9. stabileşte termen de pronunţare a hotărârii asupra apelurilor cu judecarea cărora a fost sesizată instanţa de apel la data de 25 mai 2017.
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 15.05.2017stabileşte termen de pronunţare a hotărârii sub puterea căreia se află inculpaţii P*** G*******, E***** I**** şi G***** G******* la data de 04.04.2017, dosar asociat 1115/98/2015/a8 Pe fondul cauzei: amână judecarea cauzei pentru a da posibilitatea părţilor să ia cunoştinţă de suplimentul la raportul de expertiză contabilă întocmit în cauză.
Incheiere de sedinta din 03.04.2017În temeiul art.362 alin.2 rap. la art.208 alin.2 şi alin.5 cod proc.pen., constată legalitatea şi temeinicia măsurii preventive a controlului judiciar, luată faţă de inculpaţii P*** G*******, E***** I**** şi G***** G******* şi menţine această măsură, cu toate obligaţiile stabilite în sarcina inculpaţilor, până la o nouă verificare. Respinge, ca nefondate, cererile inculpaţilor P*** G******* şi E***** I****, de revocare a măsurii preventive a controlului judiciar. Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 06 martie 2017. Pe fondul apelurilor:amână judecarea cauzei în vederea administrării probatoriului încuviinţat
Incheiere de sedinta din 06.03.2017administrarea probatoriului încuviinţat
Incheiere de sedinta din 06.02.2017În temeiul art.362 alin.2 rap. la art.208 alin.2,5 din Codul de procedură penală, constată legalitatea şi temeinicia măsurii preventive a controlului judiciar şi menţine această măsură faţă de fiecare dintre inculpaţii P*** G*******, E***** I**** şi G***** G*******, cu toate obligaţiile stabilite în sarcina acestora, până la o nouă verificare. Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 09 ianuarie 2017. Pe fondul cauzei: amână judecarea cauzei faţă de lipsa de procedură cu inculpatul M****** D******, arestat în altă cauză şi neadus de la locul de detenţie.
Incheiere de sedinta din 09.01.2017pregătire apărare
Incheiere de sedinta din 28.11.2016