A*** P*** D**** G***** P*** A*** C********
Parte vătămatăM**** M****
InculpatU**** V******* A****
InculpatG****** A*****
InculpatÎn baza art.278 Cod procedură penală , Dispune ,din oficiu,îndreptarea erorii materiale evidente, strecurată în minuta sentinţei penale nr.212/16.05.2017 pronunţată în dosar nr.111/118/2016, în sensul că : -se va menţiona Serviciul de Probaţiune Ialomiţa , pentru inculpata M**** M**** în loc de Serviciul de Probaţiune Constanţa, cum greşit s-a consemnat,eroarea purtând asupra organului desemnat cu supravegherea inculpatei , menţionat la fila 3 ,rândurile 15-16 ,respectiv 25-26 din minută. -se va menţiona dispoziţia privind schimbarea încadrării juridice din art.26 Cod penal 1968 raportat la art.9 alin.1 lit.b din Legea nr.241/2005 republicată ,în art.26 Cod penal 1968 în referire la art.9 alin.1 lit.b şi alin.2 din Legea nr.241/2005 ,republicată ,cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal 1968 şi art.5 Cod penal ( ce îi vizează pe inculpaţii M**** M**** şi G****** A*****)alăturat dispoziţiei privind schimbarea încadrării juridice ,de la fila 1 ,rândurile 1-8 din minută (ce o vizează pe inculpata Urdea Viorica –Alina),eroarea purtând asupra menţionării parţiale a schimbării încadrării juridice . Dispune efectuarea menţiunilor în acest sens la sfârşitul actului corectat. Pronunţată în şedinţă publică,azi,22.05.2017.
Incheiere indreptare eroare materiala din 22.05.2017În baza art.386 Cod procedură penală,admite ca fondată cererea formulată de reprezentantul Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanţa privind schimbarea încadrării juridice din rechizitoriu,după cum urmează: din infracţiunile prev.de art.9 alin.1 lit. b din Legea nr.241/2005 republicată,cu aplic.art.41 alin.2 Cod penal 1968 cu aplicarea art.5 Cod penal şi art. 9 alin. 1 lit.f din Legea nr.241/2005 republicată, cu aplicarea art.5 Cod penal,,în infracţiunile prev.de art.9 alin.1 lit. b şi alin.2 din Legea nr.241/2005 cu aplic.art.41 alin.2 Cod penal 1968 şi cu aplicarea art.5 Cod penal şi art. 9 alin. 1 lit.f şi alin.2 din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art.5 Cod penal . 1)În baza art.396 alin.1 Cod procedură penală raportat la art.9 alin.1 lit. b şi alin. 2 din Legea nr.241/2005 republicată, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal 1968 ,cu aplicarea art. 5 Cod penal şi cu aplicarea art.396 alin.10 Cod procedură penală ,pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată, condamnă pe inculpata M**** M****(...), la pedeapsa de 3 (trei) ani închisoare . În baza art.9 din Legea nr.241/2005 ,republicată ,art.65 Cod penal 1968 raportat la art.66 Cod penal 1968,cu aplicarea art.12 din Legea nr.187/2012,aplică inculpatei pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art.64 alin.1 lit. a teza a II-a( dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice ), lit.b (dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat) şi lit.c (dreptul de a ocupa o funcţie sau atribuţie de organ de conducere sau de administrare a unei societăţi comerciale) Cod penal 1968,pe o durată de 3 ani. În baza art.396 alin.1 Cod procedură penală raportat la art.9 alin.1 lit. f şi alin. 2 din Legea nr.241/2005 republicată, cu aplicarea art. 5 Cod penal şi cu aplicarea art.396 alin.10 Cod procedură penală ,pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală ,condamnă pe aceeaşi inculpată ,la pedeapsa de 2 (doi )ani şi 8(opt) luni închisoare . În baza art. 9 din Legea nr.241/2005 ,republicată ,art.65 Cod penal 1968 raportat la art.66 Cod penal 1968, cu aplicarea art.12 din Legea nr.187/2012,aplică inculpatei pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art.64 alin.1 lit. a teza a II-a( dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice ), lit.b(dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat) şi lit.c (dreptul de a ocupa o funcţie sau atribuţie de organ de conducere sau de administrare a unei societăţi comerciale) Cod penal 1968,pe o durată de 2 ani. În baza art. 272 alin. 1 lit. b din Legea nr. 31/1990 , republicată ,cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal 1968 şi cu aplicarea art.396 alin.10 Cod procedură penală,pentru săvârşirea infracţiunii de folosirea creditului societăţii în scop contrar intereselor acesteia ,în formă continuată,condamnă pe aceeaşi inculpată,la pedeapsa de 8 (opt )luni închisoare . În baza art.33 lit.a Cod penal 1968 ,art.34 lit.b Cod penal 1968 şi art.35 alin.3 Cod penal 1968,contopeşte pedepsele aplicate şi în final,inculpata M**** M**** execută pedeapsa cea mai grea ,de 3 (trei) ani închisoare şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art.64 alin.1 lit. a teza a II-a( dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice ), lit.b (dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat) şi lit.c (dreptul de a ocupa o funcţie sau atribuţie de organ de conducere sau de administrare a unei societăţi comerciale) Cod penal 1968 ,pe o durată de 3 (trei)ani. În baza art.71 alin.1,2 Cod penal 1968 cu aplicarea art.12 din Legea nr.187/2012,interzice inculpatei pe durata executării pedepsei închisorii ,exerciţiul drepturilor prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a II-a lit.a( dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice ) , lit.b (dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat)şi lit.c(dreptul de a ocupa o funcţie sau atribuţie de organ de conducere sau de administrare a unei societăţi comerciale) Cod penal 1968. 2) În baza art.396 alin.1 Cod procedură penală raportat la art. 26 Cod penal 1968 în referire la art. 9 alin.1 lit. b şi alin. 2 din Legea nr.241/2005 republicată, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal 1968 , cu aplicarea art. 5 Cod penal şi cu aplicarea art.396 alin.10 Cod procedură penală ,pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată , condamnă pe inculpatul G****** A*****( ...), la pedeapsa de 2 (doi ) ani şi 8(opt)luni închisoare . În baza art.9 din Legea nr.241/2005 ,republicată ,art.65 Cod penal 1968 raportat la art.66 Cod penal 1968,cu aplicarea art.12 din Legea nr.187/2012,aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art.64 alin.1 lit. a teza a II-a( dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice ), lit.b (dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat) şi lit.c (dreptul de a ocupa o funcţie sau atribuţie de organ de conducere sau de administrare a unei societăţi comerciale) Cod penal 1968,pe o durată de 2 (doi)ani. În baza art.71 alin.1,2 Cod penal 1968 cu aplicarea art.12 din Legea nr.187/2012,interzice inculpatului pe durata executării pedepsei închisorii ,exerciţiul drepturilor prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a II-a lit.a( dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice ) , lit.b (dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat)şi lit.c(dreptul de a ocupa o funcţie sau atribuţie de organ de conducere sau de administrare a unei societăţi comerciale) Cod penal 1968. În baza art.86 indice 1 Cod penal 1968,în referire la art.16 din Legea nr.187/2012, Dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepselor aplicate inculpaţilor M**** M**** ŞI G****** A*****. În baza art.86 indice 2 Cod penal 1968, Stabileşte termen de încercare de 7 (şapte ) ani -pentru inculpata M**** M**** -termen compus din cuantumul pedepsei închisorii aplicate , la care se adaugă un interval de timp de 4(patru) ani . Stabileşte termen de încercare de 5 (cinci) ani şi 6(şase)luni -pentru inculpatul G****** A***** -termen compus din cuantumul pedepsei închisorii aplicate , la care se adaugă un interval de timp de 2 (doi ) ani 10 (zece) luni. În baza art.86 indice 3 alin.1 Cod penal 1968, Pe durata termenului de încercare, inculpaţii M**** M**** şi G****** A***** trebuie să se supună următoarelor măsuri de supraveghere: - să se prezinte, la datele fixate la Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Constanţa, desemnat cu supravegherea acestora; - să anunţe, în prealabil, orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea; - să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă; - să comunice informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele sale de existenţă. În baza art.86 indice 3 alin.3 Cod penal 1968, Impune inculpaţilor M**** M**** şi G****** A***** ,ca pe durata termenului de încercare ,să nu părăsească teritoriul României ,decât în condiţiile fixate de instanţă. Supravegherea executării acestei obligaţii stabilite ,se face de Serviciul de Probaţiune Constanţa ,care,în caz de nerespectarea obligaţiei,sesisează instanţa pentru luarea măsurii prevăzute în art.86 indice 4 alin.2 Cod penal. Atrage atenţia inculpaţilor M**** M**** şi G****** A***** asupra dispoziţiilor art.86 indice 4 alin.2 Cod penal 1968, privind revocarea suspendării sub supraveghere a executării pedepsei,respectiv că,dacă persoana condamnată nu îndeplineşte ,cu rea credinţă,măsurile de supraveghere prevăzute de lege ori obligaţiile stabilite prin prezenta hotărâre,instanţa revocă suspendarea executării pedepsei sub supraveghere ,dispunând executarea în întregime a acesteia . Atrage atenţia inculpaţilor M**** M**** şi G****** A***** asupra dispoziţiilor art.86 indice 4 alin.1 Cod penal 1968 raportat la art.84 Cod penal 1968,respectiv că ,dacă condamnatul nu îndeplineşte obligaţiile civile stabilite prin hotărârea de condamnare,instanţa dispune revocarea suspendării executării pedepsei,afară de cazul când cel condamnat dovedeşte că nu a avut putinţa de a îndeplini acele obligaţii . În baza art.71 alin.5 Cod penal 1968, Pe durata suspendării sub supraveghere a executării pedepselor aplicate inculpaţilor M**** M**** şi G****** A*****,se suspendă şi executarea pedepselor accesorii. 3)În baza art.396 alin.1 Cod procedură penală raportat la art. 26 Cod penal 1968 în referire la art. 9 alin.1 lit. b şi alin. 2 din Legea nr.241/2005 republicată, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal 1968 , cu aplicarea art. 5 Cod penal ,pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată , condamnă pe inculpata URDEA VIORICA-ALINA( ...),la pedeapsa de 4(patru)ani închisoare. În baza art.9 din Legea nr.241/2005 ,republicată ,art.65 Cod penal 1968 raportat la art.66 Cod penal 1968,cu aplicarea art.12 din Legea nr.187/2012,aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art.64 alin.1 lit. a teza a II-a( dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice ), lit.b (dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat) şi lit.c (dreptul de a ocupa o funcţie sau atribuţie de organ de conducere sau de administrare a unei societăţi comerciale) Cod penal 1968,pe o durată de 2 (doi)ani. Constată că infracţiunea care face obiectul prezentului act de sesizare a instanţei,au fost săvârşită în concurs real: cu infracţiunea prev.de art.6 din Legea nr.241/2005 şi cu infracţiunea prev.de art.9 alin.1 lit.b din Legea nr.241/2005 , pentru care inculpata a fost condamnată la pedepsele de 4 luni închisoare şi 6 luni închisoare,pedeapsa rezultantă fiind de 6 luni închisoare, prin sentinţa penală nr.547/30.10.2014 a Tribunalului Constanţa(dosar nr.1550/256/2014) ,rămasă definitivă prin decizia penală nr.215 /13.03.2015 a Curţii de Apel Constanţa. Descontopeşte pedeapsa de 6 luni închisoare ,stabilită prin sentinţa penală de mai sus,în pedepsele componente ,de 6 luni închisoare şi 4luni închisoare . Constată că infracţiunea prev.de art.6 din Legea nr.241/2005, a fost dezincriminată,în urma abrogării acestui articol la data de 20.08.2015,ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr.363/2015 ,astfel că pedeapsa de 4 luni închisoare nu va face obiectul contopirii . În baza art.33 lit.a-art.34 lit.b Cod penal 1968 ,art.36 alin.2 Cod penal 1968 şi art.35 alin.1 Cod penal 1968, contopeşte pedepsele de 4 ani închisoare aplicată prin prezenta hotărâre şi 6 luni închisoare ,aplicată prin sentinţa penală nr.547/30.10.2014 a Tribunalului Constanţa ,în final , inculpata U**** V******* A**** execută pedeapsa de 4 (patru ) ani închisoare şi interzicerea drepturilor prevăzute de art.64 alin.1 lit. a teza a II-a( dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice ), lit.b (dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat) şi lit.c (dreptul de a ocupa o funcţie sau atribuţie de organ de conducere sau de administrare a unei societăţi comerciale) Cod penal 1968,pe o durată de 2 ani, ce se execută după executarea pedepsei închisorii, după graţierea totală ori a restului de pedeapsă, după împlinirea termenului de prescripţie a executării pedepsei sau după expirarea termenului de supraveghere a liberării condiţionate. Pedeapsa închisorii se execută în regim de deţinere,conform art.57 Cod penal 1968. În baza art.71 alin.1,2 Cod penal 1968 cu aplicarea art.12 din Legea nr.187/2012,interzice inculpatei pe durata executării pedepsei închisorii ,exerciţiul drepturilor prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a II-a lit.a( dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice ) , lit.b (dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat)şi lit.c(dreptul de a ocupa o funcţie sau atribuţie de organ de conducere sau de administrare a unei societăţi comerciale) Cod penal 1968. În baza art.404 alin.4 lit.c Cod.procedură penală,raportat la art.11 din Legea nr.241/2005 ,republicată, Dispune luarea măsurii asigurătorii a sechestrului asupra bunurilor mobile şi imobile ce vor fi identificate în proprietatea inculpaţilor M**** M****,G****** A***** şi Urdea Viorica. În baza art.397 alin.1 Cod.procedură penală , art.25 Cod procedură penală , art.998 şi art.1000 alin. 3 din vechiul Cod civil (1864), Admite acţiunea civilă formulată de partea civilă Agenţia Naţională de Administrare Fiscală- Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Galaţi- prin Administraţia Finanţelor Publice Constanţa-. Obligă inculpaţii M**** M**** ,G****** A***** şi Urdea Viorica Alina,în solidar , către partea civilă Agenţia Naţională de Administrare Fiscală- Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Galaţi- prin Administraţia Finanţelor Publice Constanţa ,la plata sumei de 1.012.689 lei ,reprezentând prejudiciul cauzat bugetului de stat ,cu titlu de impozit pe profit şi taxa pe valoarea adăugată, precum şi la plata dobânzilor şi penalităţilor de întârziere ,conform legislaţiei incidente,până la achitarea integrală a debitului. În baza art.13 din Legea nr.241 /2005 republicată,dispune comunicarea către Oficiul Naţional al Registrului Comerţului,a unei copii a dispozitivului hotărârii de condamnare ,comunicare ce se va face la rămânerea definitivă a hotărârii. În baza art.274 alin.1 ,2 Cod procedură penală, Obligă inculpaţii M**** M**** şi G****** A***** la plata sumei de câte 1.550 lei şi a inculpatei Urdea Viorica la plata sumei de 2.350 lei ,reprezentând cheltuieli judiciare în folosul statului( din care suma de câte 750 lei,este aferentă fazei de urmărire penală) . Cu apel în termen de 10 zile de la comunicarea copiei după minută. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 16.05.2017
Hotarare 212/2017 din 16.05.2017Stabileşte termen de pronunţare la data de 16.05.2017
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 02.05.2017T - 02.05.2017 pt. a se lua cunoştinţă de conţinutul raportului de expertiză
Incheiere de sedinta din 04.04.2017T - 04.04.2017 faţă de lipsa raportuului de expertiză
Incheiere de sedinta din 07.03.2017T - 07.03.2017 pt. efectuarea raportului de expertiză
Incheiere de sedinta din 07.02.2017T - 07.02.2017 pt. efectuarea raportului de expertiză
Incheiere de sedinta din 17.01.2017T - 17.01.2017, pt. lipsa raportului de expertiză
Incheiere de sedinta din 06.12.2016T - 06.12.2016, pt. efectuarea raportului de expertiză contabilă
Incheiere de sedinta din 25.10.2016În baza art.100 alin.3 Cod procedură penală,în referire la art.172 alin.1 şi alin.2 cod procedură penală, Admite cererea formulată de inculpata Urdea Viorica Alina, privind administrarea mijlocului de probă constând în efectuarea unei expertize contabile judiciare, proba fiind pertinentă, concludentă şi utilă soluţionării cauzei. În ceea ce priveşte obiectivele formulate de inculpată, acestea vor fi completate şi reformulate de către instanţă, urmând ca expertul ce va fi desemnat să răspundă următoarelor obiective: 1)Care au fost veniturile realizate de SC KHIRI PROD SRL Negreşti, jud. Constanţa în perioada 28 august 2008-10 noiembrie 2008 ,ca urmare a operaţiunilor comerciale derulate cu SC ARGUS S.A.Constanţa. 2)Dacă activităţile de mai sus au fost evidenţiate în documentele financiar –contabile ale SC KHIRI PROD SRL Negreşti, jud. Constanţa şi declarate în totalitate sau în parte la autorităţile fiscale. 3)Să se stabilească inciden?a fiscală asupra bugetului de stat a operaţiunilor comerciale menţionate mai sus, avându-se în vedere şi procesul- verbal de inspecţie fiscală întocmit la data de 19.06.2009 precum şi raportul nr.4767 /21.04.2009 întocmit de Garda Financiară Constanţa şi adresa nr.4767/CT/22.04.2009, înregistrată la SAF - Activitatea de Inspecţie Fiscală-sub nr.1481/27.04.2009 3)Să se stabilească dacă SC KHIRI PROD SRL Negreşti, jud. Constanţa, a cauzat un prejudiciu în dauna bugetului de stat ,prin operaţiunile comerciale menţionate la punctul 1 şi în caz afirmativ,valoarea prejudiciului,în ce constă acesta,mecanismul de producere şi persoanele responsabile de producerea lui. La termenul de judecată din 25.10.2016, reprezentantul Ministerului Public şi inculpata Urdea Viorica Alina, vor preciza, dacă în raport de încuviinţarea probei cu expertiza contabilă şi obiectivele stabilite, îşi menţin punctul de vedere exprimat la data de 04.10.2016. Cu apel odată cu fondul . Pronunţată în şedinţă publică,azi,10.10.2016.
Incheiere de sedinta din 10.10.2016T - 25.10.2016 pt. administrare probe. Asupra cererii de probatorii, stabileşte termen de pronunţare la 10.10.2016
Incheiere de sedinta din 04.10.2016T - 04.10.2016 pt. administrare probe
Incheiere de sedinta din 13.07.2016T - 13.07.2016 pt. administrare probe
Incheiere de sedinta din 24.05.2016