G**** D* S********
InculpatC****** R* C********* M****
InculpatB***** V* M**** M*****
InculpatS***** R**** - P*** A*** B********
Parte civilăS***** R**** - P*** A*** B********* P*** D*** S******
Parte civilă1. Condamnă inculpatul GROSU SILVESTRU, pentru săvârşirea infracţiunii de „complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală” prev. de art. 26 Cod penal de la 1968, raportat la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 (formă la data de 23.06.2010), cu aplicarea art. 41 alin. 2 art. 74 lit. a Cod penal de la 1968, art. 76 lit.d Cod penal de la 1968 şi art. 5 alin. 1 Cod penal, şi art.396 alin. 10 cod procedură penală (prin recalificarea faptei din cea pentru care s-a dispus trimiterea în judecată, respectiv de „complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală” prev. de art. 48 Cod penal, raportat la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, toate cu aplicarea art. 35 alin. 1 şi art. 5 alin. 1 din Noul Cod penal) la o pedeapsă principală de 10 (zece) luni închisoare. În baza art. 12 alin.1 din Legea 187/2012 de punere în aplicare a Legii nr. 286/2012 privind Codul penal aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 64 al. 1 lit. a teza a II-a, lit. b Cod penal de la 1968 (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii de stat). Constată că fapta pentru care inculpatul GROSU SILVESTRU a fost condamnat prin prezenta, este concurentă cu faptele pentru care inculpatul a fost condamnat prin Sentinţa penală nr. 265 din 04.07.2014 a Judecătoriei Gura Humorului, în dosar nr. 1292/237/2014, definitivă prin Decizia penală a Curţii de Apel Suceava nr. 518 din 29.09.2014, la pedeapsa rezultantă de 2 ani şi 4 luni închisoare cu suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei pe un termen de încercare de 5 ani şi 4 luni. În baza art. 16 alin. 1 din Legea 187/2012 cu referire la art. 865 Cod penal de la 1968 anulează beneficiul suspendării sub supraveghere a executării pedepsei aplicată prin Sentinţa penală nr. 265 din 04.07.2014 a Judecătoriei Gura Humorului, în dosar nr. 1292/237/2014, definitivă prin Decizia penală a Curţii de Apel Suceava nr. 518 din 29.09.2014. Descontopeşte pedeapsa rezultantă de 2 ani şi 4 luni închisoare aplicată prin Sentinţa penală nr. 265 din 04.07.2014 a Judecătoriei Gura Humorului, în dosar nr. 1292/237/2014, definitivă prin Decizia penală a Curţii de Apel Suceava nr. 518 din 29.09.2014 şi repune în individualitatea lor pedepsele componente astfel: - de 2 ani şi 3 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la „înşelăciune” prev. şi ped. de dispoziţiile art. 26 Cod penal de la 1968 rap. la art. 215 alin.1,2,3 Cod penal de la 1968, pedeapsa complementară a interzicerii dreptului de a avea ocupaţia de administrator pe o durată de 3 ani şi pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a teza a doua, lit. b şi c Cod penal de la 1968 pe durata şi în condiţiile prevăzute de art. 71 Cod penal de la 1968 ; - de 2 ani şi 4 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la „înşelăciune” prev. şi ped. de dispoziţiile art. 26 Cod penal de la 1968 rap. la art. 215 alin.1,2,3 Cod penal de la 1968, pedeapsa complementară a interzicerii dreptului de a avea ocupaţia de administrator pe o durată de 3 ani şi pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a teza a doua, lit. b şi c Cod penal de la 1968 pe durata şi în condiţiile prevăzute de art. 71 Cod penal de la 1968 ; - de 2 ani şi 4 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la „înşelăciune” prev. şi ped. de dispoziţiile art. 26 Cod penal de la 1968 rap. la art. 215 alin.1,2,3 Cod penal de la 1968, pedeapsa complementară a interzicerii dreptului de a avea ocupaţia de administrator pe o durată de 3 ani şi pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a teza a doua, lit. b şi c Cod penal de la 1968 pe durata şi în condiţiile prevăzute de art. 71 Cod penal de la 1968 ; - de 2 ani şi 4 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la „înşelăciune” prev. şi ped. de dispoziţiile art. 26 Cod penal de la 1968 rap. la art. 215 alin.1,2,3 Cod penal de la 1968, pedeapsa complementară a interzicerii dreptului de a avea ocupaţia de administrator pe o durată de 3 ani şi pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a teza a doua, lit. b şi c Cod penal de la 1968 pe durata şi în condiţiile prevăzute de art. 71 Cod penal de la 1968 ; - de 6 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de „fals în înscrisuri sub semnătură privată” prev. şi ped. de art. 290 alin.1 Cod penal de la 1968 ; - de 5 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de „fals în înscrisuri sub semnătură privată” prev. şi ped. de art. 290 alin.1 Cod penal de la 1968 ; - de 5 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de „fals în înscrisuri sub semnătură privată” prev. şi ped. de art. 290 alin.1 Cod penal de la 1968 ; - de 5 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de „fals în înscrisuri sub semnătură privată” prev. şi ped. de art. 290 alin.1 Cod penal de la 1968 ; În temeiul art. 34 lit. b şi art.35 alin. 3 Cod penal de la 1968, contopeşte pedepsele principale aplicate pentru infracţiunile concurente, urmând ca inculpatului să i se aplice pedeapsa cea mai grea, aceea de 2 ani şi 4 luni închisoare care va fi sporită cu 6 (şase) luni, respectiv va executa 2 ani şi 10 luni închisoare, la care se alătură pedeapsa complementară de 3 (trei) ani constând în interzicerea drepturilor prev. de art. 64 al. 1 lit. c Cod penal de la 1968 (dreptul de a ocupa funcţia de administrator de societăţi comerciale, funcţie de care s-a folosit în săvârşirea infracţiunii); în temeiul art. 71 alin. 1 şi 2 Cod penal de la 1968, interzice inculpatului drepturile prev. de art. 64 al. 1 lit. a teza a II-a, lit. b şi lit. c Cod penal de la 1968 (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a ocupa funcţia de administrator de societăţi comerciale, funcţie de care s-a folosit în săvârşirea infracţiunii), cu titlu de pedeapsă accesorie. În temeiul art. 861 alin.1 şi 2 Cod penal de la 1968, dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei rezultante aplicate, pe o durată de 6 (şase) ani, ce va constitui termen de încercare pentru inculpat, calculat în conformitate cu prevederile art. 862 Cod penal de la 1968; în baza art. 71 al. 1 şi 5 Cod penal de la 1968, pe durata suspendării condiţionate a executării pedepsei principale va fi suspendată şi executarea pedepselor accesorii constând în interzicerea drepturilor prev. de art. 64 al. 1 lit. a teza a II-a, lit. b şi lit. c Cod penal de la 1968, termen care curge potrivit art. 865 alin.1 teza a II-a Cod penal de la 1968, de la data rămânerii definitive a sentinţei anterioare, respectiv 29.09.2014. Potrivit art.863 alin.1 şi 2 Cod penal de la 1968, pe durata termenului de încercare, inculpatul urmează a se supune următoarelor măsuri de supraveghere: a) să se prezinte la Serviciul de probaţiune Suceava, conform programului ce urmează a-i fi stabilit; b) să anunţe, în prealabil, orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea; c) să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă; d) să comunice informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele sale de existenţă. Datele prevăzute la lit. b), c) şi d) se vor comunica serviciului anterior stabilit. În temeiul art. 71 alin. 5 Cod penal de la 1968 suspendă executarea pedepselor accesorii. În temeiul art. 16 din Legea 187/2012 de punere în aplicare a Codului Penal raportat la art. 359 Cod procedură penală de la 1968, atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor a căror nerespectare are ca urmare revocarea suspendării sub supraveghere a executării pedepsei, prev de art. 864 alin.1 cu trimitere la art. 83 Cod penal de la 1968 şi art. 864 alin. 2 Cod penal de la 1968 (săvârşirea din nou a unei infracţiuni în cursul termenului de încercare, respectiv nerespectarea măsurilor de supraveghere). Ia act că inculpatul Grosu Silvestru a achitat suma de 497.082 lei, reprezentând prejudiciu parţial reţinut în sarcina acestuia prin rechizitoriu. 2. Condamnă inculpatul BABICI MIHAI-MARIUS, pentru săvârşirea infracţiunii de „evaziune fiscală”, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, (formă la data de 23.06.2010), cu aplicarea art. 41 alin. 2 art. 74 lit. a Cod penal de la 1968, art. 76 lit.e Cod penal de la 1968, art. 10 alin. 1 din Legea nr. 241/2005, art. 5 alin. 1 Cod penal, şi art.396 alin. 10 cod procedură penală (prin recalificarea faptei din cea pentru care s-a dispus trimiterea în judecată, respectiv de „evaziune fiscală”, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 şi art. 5 alin. 1 din Noul Cod penal) la o pedeapsă principală de 6 (şase) luni închisoare. În baza art. 12 alin.1 din Legea 187/2012 de punere în aplicare a Legii nr. 286/2012 privind Codul penal aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 64 al. 1 lit. a teza a II-a, lit. b Cod penal de la 1968 (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii de stat). Constată că fapta pentru care inculpatul BABICI MIHAI-MARIUS a fost condamnat prin prezenta, este concurentă cu faptele pentru care inculpatul a fost condamnat prin Sentinţa penală nr. 98 din 01.10.2014 a Judecătoriei Vatra Dornei, în dosar nr. 1654/334/2013, definitivă prin Decizia penală a Curţii de Apel Suceava nr. 501 din 22.06.2015, la pedeapsa de 8 luni închisoare cu suspendarea condiţionată a executării pedepsei pe un termen de încercare de 2 ani şi 8 luni. În temeiul art. 15 din Legea 187/2012 de punere în aplicare a Codului Penal raportat la art. 85 Cod penal de la 1968 anulează beneficiul suspendării condiţionate a executării pedepsei de 8 (opt) luni, aplicată prin Sentinţa penală nr. 98 din 01.10.2014 a Judecătoriei Vatra Dornei, în dosar nr. 1654/334/2013, definitivă prin Decizia penală a Curţii de Apel Suceava nr. 501 din 22.06.2015. În temeiul art. 34 lit. b Cod penal de la 1968, contopeşte pedepsele principale aplicate pentru cele două infracţiuni concurente, urmând ca inculpatului să i se aplice pedeapsa principală rezultantă de 8 (opt) luni închisoare; în temeiul art. 71 alin. 1 şi 2 Cod penal de la 1968, interzice inculpatului drepturile prev. de art. 64 al. 1 lit. a teza a II-a, lit. b Cod penal de la 1968 (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii de stat), cu titlu de pedeapsă accesorie. În baza art. 81 alin. 1 şi 2 Cod penal de la 1968 dispune suspendarea condiţionată a executării pedepselor concurente. În temeiul art. 82 Cod penal de la 1968 stabileşte un termen de încercare de 2 ani (doi ani) şi 8 luni (opt luni), termen compus din durata pedepsei aplicate la care se adaugă un interval de timp de 2 ani, termen care curge potrivit art. 85 alin.3 teza a II-a Cod penal de la 1968, de la data rămânerii definitive a sentinţei anterioare, respectiv 22.06.2015. În temeiul art. 71 alin. 5 Cod penal de la 1968 suspendă executarea pedepselor accesorii. Potrivit art. 359 alin. 1 Cod procedură penală de 1968 atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 83 şi 84 Cod penal de la 1968 privind revocarea suspendării condiţionate a executării pedepsei. Ia act că inculpatul Babici Mihai Marius a achitat prejudiciul de 100.654,28 lei, reţinut în sarcina acestuia prin rechizitoriu. 3. Condamnă inculpatul CHIRILĂ CONSTANTIN MIHAI, pentru săvârşirea infracţiunii de „evaziune fiscală”, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, (formă la data de 23.06.2010), cu aplicarea art. 41 alin. 2 art. 74 lit. a Cod penal de la 1968, art. 76 lit.e Cod penal de la 1968, art. 10 alin. 1 din Legea nr. 241/2005, art. 5 alin. 1 Cod penal, şi art.396 alin. 10 cod procedură penală (prin recalificarea faptei din cea pentru care s-a dispus trimiterea în judecată, respectiv de „evaziune fiscală”, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 şi art. 5 alin. 1 din Noul Cod penal) la o pedeapsă principală de 8 (opt) luni închisoare. În baza art. 12 alin.1 din Legea 187/2012 de punere în aplicare a Legii nr. 286/2012 privind Codul penal aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 64 al. 1 lit. a teza a II-a, lit. b Cod penal de la 1968 (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii de stat). În baza art. 81 alin. 1 şi 2 Cod penal de la 1968 dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei. În temeiul art. 82 Cod penal de la 1968 stabileşte un termen de încercare de 2 ani (doi ani) şi 8 luni (opt luni), termen compus din durata pedepsei aplicate la care se adaugă un interval de timp de 2 ani. În temeiul art. 71 alin. 5 Cod penal de la 1968 suspendă executarea pedepselor accesorii. Potrivit art. 359 alin. 1 Cod procedură penală de 1968 atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 83 şi 84 Cod penal de la 1968 privind revocarea suspendării condiţionate a executării pedepsei. Ia act că inculpatul Chirilă Constantin MIhai a achitat suma de 1.370 lei, reprezentând prejudiciu parţial reţinut în sarcina acestuia prin rechizitoriu. Respinge cererea de constituire parte civilă formulată de persoana vătămată – parte civilă Statul Român – A.N.A.F. Bucureşti – DGFP Suceava. În temeiul art.397 alin.5 Cod procedură penală ridică măsura asiguratorie luată în cursul urmăririi penale prin ordonanţa din 05.02.2016 prin care s-a dispus instituirea măsurii asiguratorii a sechestrului asupra bunurilor imobile aflate în proprietatea inculpatului Chirilă Constantin Mihai, respectiv o locuinţă în suprafaţă de 63 mp cu o valoare de impozitare de 31.080 lei şi anexe gospodăreşti în suprafaţă de 70 mp cu o valoare de impozitare de 6930 lei, până la concurenţa sumei de 26.445 lei. În baza art. 25 alin. 3 Cod procedură penală dispune desfiinţarea totală - anularea facturilor aflate în dosarul de urmărire penală, potrivit opisului depus de organul de urmărire penală la dosarul cauzei (f. 138 ds. instanţă). În temeiul art.274 alin. 1 şi 3 Cod procedură penală, obligă în inculpaţii Grosu Silvestru, Babici Mihai-Marius şi Chirilă Constantin Mihai la plata cheltuielilor judiciare către stat, după cum urmează: a sumei de 500 lei fiecare – cheltuieli judiciare din faza de urmărire penală şi 800 lei fiecare – cheltuieli judiciare din faza de judecată. Constată că prin încheierea din data de de 15.04.2016 în dosar 1188/86/2016/a1, a fost acordat onorariul parţial în cuantum de 82,5 lei d-lui av. Catargiu Adrian, prin încheierea din data de 07.09.2016, în dosar 1188/86/2016, a fost acordat onorariul pentru camera preliminară pentru d-ul av. Crîşmaru Mihai, în cuantum de 330 lei iar prin încheierea din data de 05.10.2016 în dosar 1188/86/2016, a fost acordat onorariul pentru camera preliminară şi parţial pentru faza judecăţii d-nei av. Diaconiţă Oana, în cuantum de 420 lei. Conform art.13 din „Legea nr.241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale”, la data rămânerii definitive a prezentei se va comunica copie de pe dispozitiv Oficiului Naţional al Registrului Comerţului. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 15.02.2017.
Hotarare 63/2017 din 15.02.2017Potrivit art. 391 alin. 3 Cod procedură penală, pronunţarea va avea loc la data de 09 februarie 2017.
Incheiere de sedinta din 08.02.2017În baza art. 283 alin. 3 Cod procedură penală, amendează pe domnul avocat Hîrşiu Bogdan cu suma de 1.000 lei pentru lipsa nejustificată la termen, fără să-şi asigure substituirea. Cu drept de anulare sau reducere a amenzii, potrivit art. 284 alin. 2 Cod procedură penală, în termen de 10 zile de la comunicarea prezentei încheieri.
Incheiere de sedinta din 25.01.2017Repune cauza pe rol în vederea reluării dezbaterilor, pentru a se pune în discuţie cererea de constituire de parte civilă depusă la dosar de Statul Român – prin ANAF Bucureşti – AJFP Suceava. Pune în vedere Ministerului Public să întocmească un opis cu privire la facturile pe care le consideră fictive în prezenta cauză. Fixează termen de judecată pentru data de 25 ianuarie 2017, ora 09:00, pentru când inculpaţii vor fi citaţi prin apărătorii aleşi, iar partea civilă prin citaţie transmisă prin fax. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi 18 ianuarie 2017.
Incheiere de sedinta din 18.01.2017În temeiul art. 391 alin. 3 Cod procedură penală, pronunţarea va avea loc la data de 18 ianuarie 2017.
Incheiere de sedinta din 11.01.2017Admite cererea de amânare a cauzei formulată de către domnul avocat Hîrşiu Bogdan.
Incheiere de sedinta din 09.12.2016Admite cererile de amânare a cauzei formulate de apărătorii inculpaţilor, pentru depunerea de înscrisuri în circumstanţiere.
Incheiere de sedinta din 02.11.2016Admite cererile de amânare a cauzei formulate de către domnii avocaţi Hîrşiu Bogdan şi Creţu Cristian,pentru motivele invocate. Emiterea de adrese pentru solicitarea sentinţelor penale la care se face referire în cazierele judiciare ale inculpaţilor.
Incheiere de sedinta din 05.10.2016Citarea inculpatului Grosu Silvestru cu mandat de aducere şi adresă către organele competente pentru a asigura prezenţa acestuia prin însoţire, sub sancţiunea amenzii.
Incheiere de sedinta din 07.09.2016Termen 7.09.2016, ora 9,00 (cerere de amânare a judecării cauzei formulată de inc. Grosu Silvestru pentru angajare apărător)
Incheiere de sedinta din 10.06.2016