R****** I*** A*****
InculpatC**** L******** M*****
InculpatA****** N******** D* A*********** F******
Parte civilăS*** A*** C******** S******* S*****
Parte responsabilă civilmenteS*** A*** C******** S******* S***** - P*** A************ J******* E***** I********* S***
Parte responsabilă civilmenteÎn baza art. 278 al. 1 şi 3 din C.pr.p admite sesizarea din oficiu. Îndreaptă eroarea materială strecurată în Minuta din data de 15/09/2017 pronunţată în dosarul penal nr. 12058/3/2016, la pct. I al. 9 în sensul că se deduce perioada din pedeapsa aplicată perioada în care inculpatul R****** I*** A***** a fost reţinut, arestat preventiv şi arestat la domiciliu, de la data de 21/05/2015 şi până la data de 23/07/2015 inclusiv şi nu de la data de 21/05/2017 şi până la data de 23/07/2017 cum din eroare era menţionat. Al. 9 pct. I din Minuta din data de 15/09/2017 pronunţată în dosarul penal nr. 12058/3/2016 va avea următorul conţinut: „În baza art. 72 alin. 1 Cod penal deduce din pedeapsa aplicată perioada în care inculpatul R****** I*** A***** a fost reţinut, arestat preventiv şi arestat la domiciliu, de la data de 21/05/2015 şi până la data de 23/07/2015 inclusiv” În baza art. 275 al. 3 din C.pr.p cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. Cu drept de apel, în termen de 10 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică, 29/09/2017.
Incheiere indreptare eroare materiala din 29.09.2017I. (1) În temeiul disp. art. 9 al.1 lit. c şi al. 3 din Legea nr.241/2005, cu aplicarea art. 35 al.1 C.p., art. 396 al. 2 şi 10 din C.pr.p., art. 10 din Legea nr. 241/2005, art. 79 al. 1 din C.p. condamnă pe inculpatul R****** I*** A***** la pedeapsa principală de 3 ani închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată, faptă din perioada ianuarie 2010 - mai 2014. (2). În temeiul disp. art. 67 al. 2 din C.p. rap. la art. 9 al. 1 din Legea nr. 241/2005 aplică inculpatului R****** I*** A***** pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art. 66 lit. a, b şi g din C.p., respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a ocupa funcţia de administrator în cadrul unei societăţi comerciale, pe o durată de 5 ani. (3). În baza art. 65 al. 1 şi 3 din C.p. interzice inculpatului R****** I*** A***** exercitarea drepturilor prevăzute de art. 66 lit. a, b şi g din C.p., ca pedeapsă accesorie. (4). În baza art. 91 din C.p. dispune suspendarea executării pedepsei sub supravegherea Serviciului de Probaţiune Ilfov, pe durata unui termen de supraveghere de 4 ani, stabilit conform art. 92 al. 1 din C.p. (5). În baza art. 93 al. 1 şi 2 din C.p., pe durata termenului de supraveghere, obligă pe inculpatul R****** I*** A***** să respecte următoarele măsuri de supraveghere şi obligaţii: a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Ilfov, la datele fixate de acesta; b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa; c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile; d) să comunice schimbarea locului de muncă; e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă; f) să frecventeze un program de reintegrare socială derulat de serviciul de probaţiune sau organizat în colaborare cu instituţii din comunitate. (6). În baza art. 93 al. 3 şi 4 din C.p., pe parcursul termenului de supraveghere, obligă pe inculpatul R****** I*** A***** să presteze muncă neremunerată în folosul comunităţii pe o perioadă de 90 de zile, la Primăria Buftea – Serviciul de Întreţinere a Domeniului Public, Privat, Iluminat Public, Spaţii Verzi, Mecanizare şi Administrare sau la Primăria Chitila – Administraţia Publică Locală, afară de cazul în care, din cauza stării de sănătate, nu poate presta această muncă. (7). În temeiul art. 404 al. 2 din C.pr.p. atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 96 din C.p. cu privire la revocarea beneficiului suspendării sub supraveghere a executării pedepsei şi executarea pedepsei în întregime în cazul săvârşirii altei infracţiuni sau a nerespectării, cu rea credinţă, a obligaţiilor impuse. (8). Pe durata suspendării executării pedepsei închisorii sub supraveghere se suspendă şi executarea pedepselor accesorii, iar pedeapsa complementară urmând a fi se execută conform art. 68 al. 1 lit. b din C.pr.p.. (9). În baza art. 72 alin. 1 Cod penal deduce din pedeapsa aplicată perioada în care inculpatul R****** I*** A***** a fost reţinut, arestat preventiv şi arestat la domiciliu, de la data de 21/05/2017 şi până la data de 23/07/2017 inclusiv. II. (1). În temeiul disp. art. 26 din C.p. anterior (1968) rap. la 9 al.1 lit. c din Legea nr.241/2005, cu aplicarea art. 5 din C.p. şi a art. 396 al. 2 şi 10 din C.pr.p., condamnă pe inculpatul C**** L******** M***** la pedeapsa principală de 1 an şi 4 luni închisoare, pentru săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală, faptă din 01/12/2012. (2). În baza art. 71 din C.p. anterior (1968) interzice inculpatului drepturile prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II a şi lit. b din C.p. anterior (1968). (3). În temeiul disp. art. 81 din C.p. anterior suspendă condiţionat executarea pedepsei, pe un termen de încercare de 3 ani şi 4 luni, stabilit conf. art. 82 din C.p. anterior. (4). În temeiul disp. art. 71 al. 5 din C.p. anterior (1968) suspendă executarea pedepselor accesorii, pe durata suspendării condiţionate a executării pedepsei închisorii. (5). Atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 83 din C.p. anterior (1968) cu privire la revocarea beneficiului suspendării condiţionate a executării pedepsei şi executarea pedepsei în întregime în cazul săvârşirii altei infracţiuni. III. (1). În temeiul disp. art. 397 al. 1 din C.pr.p. rap. la art. 25 al. 1 din C.pr.p. respinge ca neîntemeiată acţiunea civilă exercitată de partea civilă ANAF vizând prejudiciul produs prin S*** A*** C******** S******* S***** . (2). Constantă că prejudiciul cauzat prin infracţiunile săvârşite de inculpaţii R****** I*** A***** şi C**** L******** M*****, în sumă de 2.805.773 lei, a fost integral achitat de către inculpatul R****** I*** A*****, potrivit chitanţelor seria TS366 nr. XXX/15.12.2016, seria TS366 nr. XXX/10.03.2017, seria TS366 nr. XXX/20.04.2017, seria TS366 nr. XXX/21.04.2017, seria TS366, nr. XXX/15.06.2017, seria TS366 nr. XXX/17.08.2017, aflate la filele 176 - 182 dosar instanţă. (3). Constantă că suma de 454 000 lei reprezentând accesorii, a fost achitată conform Ordinului de plată nr. 698/22.05.2015 (emis de AXIS CORPORATE SECURITY S.R.L., sumă depusă în contul deschis la CEC, beneficiar fiind Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti) şi chitanţei seria TS366 nr. XXX/18.08.2017, ambele ataşate la dosar în copie, filele 183 - 185 dosar instanţă. IV. (1). În temeiul disp. art. 404 al. 4 lit. c din C.pr.p. ridică sechestrul asigurător instituit prin Ordonanţa nr. 543/P/2015 din 01.09.2015 (aflată în dup, vol.1, filele 101,102) emisă de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti asupra următoarelor bunuri mobile, proprietatea lui R****** I*** A*****: • autoturism marca BMW E30, serie şasiu XXX şi • autoturism marca CITROEN FC8HXB/C3, serie şasiu XXX, până la concurenţa valorii de 2.805.773 lei (echivalentul a 646.139 euro). (2) În temeiul disp. art. 404 al. 4 lit. c din C.pr.p. ridică sechestrul asigurător instituit prin Ordonanţa nr. 543/P/2015 din 01.09.2015, (dup, vol. 1, filele 106, 107) emisă de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti, până la concurenţa valorii de 2.805.773 lei (echivalentul a 646.139 euro), asupra următoarelor bunuri imobile, proprietatea lui R****** I*** A*****: • imobil clădire în suprafaţă de 590,13mp şi teren aferent în suprafaţă de 727,04 mp situat în Oraş Buftea, …, judeţul Ilfov, înscris în cartea funciară nr.50869, nr. cadastral 50869 (provenită din conversia de pe hârtie a cărţii funciare nr.6560) a localităţii Buftea şi • teren în suprafaţă de 2000 mp situat în Baloteşti, judeţul Ilfov, înscris în cartea funciară nr.56721, nr. cadastral 3745 (provenită din conversia de pe hârtie a cărţii funciare nr.7470) a localităţii Baloteşti, până la concurenţa valorii de 2.805.773 lei (echivalentul a 646.139 euro). (3). În temeiul disp. art. 404 al. 4 lit. c din C.pr.p. ridică sechestrul asigurător instituit prin Ordonanţa nr. 543/P/2015 din 01.09.2015 (dup, vol.1, filele 114-116), emisă de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti asupra următoarelor bunuri mobile, proprietatea S.C. AXIS CORPORATE SECURITY S.R.L: • autoturism marca FORD DNW C9DBI FOCUS, serie şasiu XXX; • autoturism marca FORD DNW C9DBI FOCUS, serie şasiu XXX; • autoturism marca FORD DNW FFDAI FOCUS, serie şasiu XXX; • autoturism marca FORD DNW C9DBI FOCUS, serie şasiu XXX; • autoturism marca OPEL J9 MOVANO, serie şasiu XXX; • autoturism marca DACIA SD LSDAE LOGAN, serie şasiu XXX; • autoturism marca FORD DNW CJBA92 FOCUS, serie şasiu XXX; • autoturism marca FORD DNW CJBA92 FOCUS, serie şasiu XXX; • autoturism marca AUDI 4H GCDSBQI A8L, serie şasiu XXX; • autoturism marca FORD JC3 FIESTA, serie şasiu XXX; • autoturism marca FORD JC3 FIESTA, serie şasiu XXX; • autoturism marca FORD DNW C9DBI FOCUS, serie şasiu XXX; • autoturism marca FORD JC3 FIESTA, serie şasiu XXX; • autoturism marca FORD JC3 FIESTA, serie şasiu XXX; • autoturism marca FORD JC3 FIESTA, serie şasiu XXX; • autoturism marca FORD JC3 FIESTA, serie şasiu XXX; • autoturism marca FORD DA3 FOCUS, serie şasiu XXX; • autoturism marca FORD JC3 FIESTA, serie şasiu XXX; • autoturism marca FORD JC3 FIESTA, serie şasiu XXX; • autoturism marca FORD JC3 FIESTA, serie şasiu XXX; • autoturism marca FORD JC3 FIESTA, serie şasiu XXX; • autoturism marca FORD DNW CJBA92 FOCUS, serie şasiu XXX; • autoturism marca FORD DNW CJBA92 FOCUS, serie şasiu XXX; • autoturism marca AUDI B8 KCCWAQI AS CABRIOLET, serie şasiu XXX; • autoturism marca FORD DNW CJBA92 FOCUS, serie şasiu XXX; • autoturism marca FIAT 244 DUCATO, serie şasiu XXX; • autoturism marca MERCEDES BENZ 638 ZKDO VITO 108 CDI, serie şasiu XXX; • autoturism marca VOLKSWAGEN 7H/7J TRANSPORTER, serie şasiu XXX; • autoturism marca FORD JC3 FIESTA, serie şasiu XXX; • autoturism marca FORD JC3 FIESTA, serie şasiu XXX; • autoturism marca serie şasiu FORD JC3 FIESTA, serie şasiu XXX; • autoturism marca VOLKSWAGEN 7H TRANSPORTER, serie şasiu XXX; • autoturism marca VOLKSWAGEN 7H TRANSPORTER, serie şasiu XXX; • autoturism marca FORD DA3 FOCUS, serie şasiu XXX; • autoturism marca JC3 FIESTA, serie şasiu XXX; • autoturism marca FORD JC3 FIESTA, serie şasiu XXX; • autoturism marca FORD DA3 FOCUS, serie şasiu XXX; • autoturism marca FORD DA3 FOCUS, serie şasiu XXX; • autoturism marca FORD JC3 FIESTA, serie şasiu XXX; • autoturism marca SIEGEL ASGI MBL-3, serie şasiu XXX; • autoturism marca OPEL 6AVF FRONTERA, serie şasiu XXX; • autoturism marca SKODA IU SEATDXII OCTAVIA, serie şasiu XXX; • autoturism marca SKODA IU SEATDXII OCTAVIA, serie şasiu XXX; • autoturism marca VOLKSWAGEN 2EKE2 LM5B1350E CRAFTER, serie şasiu XXX; • autoturism marca FIAT 223 ZXLIA DOBLO serie şasiu XXX; • autoturism marca DINLI AS A9 CENTHOR 700, serie şasiu XXX; • autoturism marca FIAT 230 BGMNB/DUCATO 2.0, serie şasiu XXX; • autoturism marca FIAT 230 BGMNB/DUCATO 2.0, serie şasiu XXX; • autoturism marca FIAT 230 BGMNB/DUCATO 2.0, serie şasiu XXX; • autoturism marca IVECO 35SII DAILY, serie şasiu XXX; • autoturism marca FIAT 230 BGMNB/DUCATO 2.0, serie şasiu XXX; • autoturism marca OPEL F7 F729 VIVARO, serie şasiu XXX; • autoturism marca OPEL F7 F729 VIVARO, serie şasiu XXX; • autoturism marca FIAT 188 BXAIA PUNTO, serie şasiu XXX; • autoturism marca DACIA SD 4SDA4 LOGAN, serie şasiu XXX; • autoturism marca DACIA SD 4SDA4 LOGAN, serie şasiu XXX; • autoturism marca DACIA SD 4SDA4 LOGAN, serie şasiu XXX; • autoturism marca DACIA SD 4SDA4 LOGAN, serie şasiu XXX; • autoturism marca GWM CC6460KM03 CUV HOVER, serie şasiu XXX; • autoturism marca GWM CC6460KM03 CUV HOVER, serie şasiu XXX; • autoturism marca GWM CC6460KM03 CUV HOVER, serie şasiu XXX; • autoturism marca GWM CC6460KY CUV HOVER, serie şasiu XXX; • autoturism marca GWM CC6460KY CUV HOVER, serie şasiu XXX; • autoturism marca HYUNDAI MCT A5P11 ACCENT, serie şasiu XXX; • autoturism marca HYUNDAI MCT A5P11 ACCENT, serie şasiu XXX; • autoturism marca HYUNDAI MCT A5P11 ACCENT, serie şasiu XXX, până la concurenţa valorii de 2.805.773 lei (echivalentul a 646.139 euro). V. În temeiul disp. art. 25 al. 3 din C.pr.p. desfiinţează următoarele înscrisuri reprezentând facturi fiscale împreună cu chitanţe şi ordine de plată aferente facturilor fiscale: • emise de S.C. BIOVROS S.R.L.: - facturile fiscale seria BVR nr. 279 – 280, 544, 561, 563, 565, 751 – 776, 900, 902 – 905, 907, 909, 911 – 913, 915, 917 – 919, 921 – 922, 924, 926 – 935 din 2011 - facturile fiscale seria BVR nr. 1035 – 1036, 1038 – 1057, 1061 – 1062, 1064 – 1066, 1090, 1151, 1153, 1157 şi 1163 din 2012 împreună cu chitanţele aferente, aflate în original în dup, vol. 5, filele 362 – 662 • emise de S.C. BIOTEHNICAL INDUSTRIAL S.R.L. - facturile fiscale seria BHTL nr. 46, 58, 70, 80 – 81, 96, 100, 110, 113, 120, 127, 133, 140, 142, 154, 167 şi 176 toate din 2012, aflate în original în dup., vol. 5 filele 303 – 359, împreună cu chitanţe şi ordine de plată aferente; • emise de S.C. AEDIFICIA 2002 CONSTRUCT S.R.L.: - facturile fiscale seria ADF nr. 3007 – 3011, 3013 – 3015, 3500 – 3509, 3026 – 3029, 3510 – 3512, 502, 576, 112, 580, 581, 582, 583 toate din 2010 aflate în original în dup., vol. 5 filele 178 - 299, împreună cu chitanţe şi ordine de plată aferente; • emise de S.C. FACTORY EXCLUSIV S.R.L.: - facturile fiscale seria FTE nr. 69, 46, 49, 74, 87, 90, 116, 128, 149, 159, 162, 167 toate din 2013, împreună cu ordine de plată aferente; - facturile fiscale seria FXE nr. 13, 15, 18, 21, 24, 29 toate din 2014, împreună cu ordine de plată aferente, aflate în original în dup. Vol. 5 filele 114 – 153; • emisă de S.C. METAL ACTIV DISTRIBUTION S.R.L. - factura fiscală seria XYZ nr. 35 din 2012, aflată în copie la dosarul cauzei, vol. 4 fila 431 (se execută potrivit art. 580 al. 5 din C.pr.p.); • emise de S.C. IONIS SOFIAN CONSULTING S.R.L.: - facturile fiscale seria INS nr. 2, 5 şi 7 din 2014, aflate în copie în dup, vol. 4, filele 344 – 346 (se execută potrivit art. 580 al. 5 din C.pr.p.); • emisă de S.C. ANDICOMERŢ Aan S.R.L.: - factura fiscală nr. MH ANA nr. 000291 din 2011, aflată în copie la dosarul cauzei (se execută potrivit art. 580 al. 5 din C.pr.p.); • emisă de S.C. KATTUK S.R.L. - factura fiscală nr. 151 din 31/10/2011 aflată în copie la dosarul cauzei (se execută potrivit art. 580 al. 5 din C.pr.p.); • emise de S.C. ANGEL PERFECT S.R.L. facturile fiscale seria APB nr. 18 şi 20 din 2014, aflate în copie în dup, vol. 9, filele 67 - 68 (se execută potrivit art. 580 al. 5 din C.pr.p.); VI. În baza art. 13 al. 1 din Legea nr. 241/2005 prezenta se va comunica după rămânerea definitivă la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului. VII. (1). În temeiul disp. art. 274 al. 2 din C.pr.p. obligă inculpaţii R****** I*** A***** şi C**** L******** M***** la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat, după cum urmează: - pentru inculpatul R****** I*** A***** la plata sumei de 35 000 lei (urmărire penală şi faza de judecată); - pentru inculpatul C**** L******** M***** la plata sumei de 2 000 lei (urmărire penală şi faza de judecată). (2). În temeiul disp. art. 272 din C.pr.p. onorariul în cuantum de 360 lei cuvenit apărătorului desemnat din oficiu în baza delegaţiei nr. 0022259/2016 pentru a-i asigura asistenţă juridică inculpatului R****** I*** A*****, se achită din fondurile Ministerului de Justiţie. VIII. Cu drept de apel, în termen de 10 zile de la comunicare. IX. Pronunţată în şedinţa publică din 15/09/2017. PREŞEDINTE,
Hotarare 1801/2017 din 15.09.2017Amână pronunţarea la data de 15.09.2017
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 01.09.2017Stabileşte pronunţarea la data de 01.09.2017.
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 18.08.2017Amână cauza pentru a da posibilitatea inculpatului R****** I*** A***** să facă dovada achitării integrale a prejudiciului.
Incheiere de sedinta din 16.06.2017Amână cauza pentru a da posibilitatea inculpatului R****** I*** A***** să facă dovada achitării integrale a prejudiciului.
Incheiere de sedinta din 21.04.2017Amână cauza pentru a da posibilitatea inculpatului R****** I*** A***** să facă dovada achitării integrale a prejudiciului.
Incheiere de sedinta din 10.03.2017Amână cauza faţă de lipsa la acest termen a avocatului ales al inculpatului R****** I*** A*****.
Incheiere de sedinta din 24.02.2017Amână cauza în vederea administrării probatoriului.
Incheiere de sedinta din 16.12.2016Admite cererile de amânare a cauzei pentru angajarea unor avocaţi aleşi, cereri formulate de inculpatul R****** I*** A***** şi partea responsabilă civilmente S*** A*** C******** S******* S*****
Incheiere de sedinta din 07.10.2016